28/07/2014
ÿþC o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e T o u r n a i
e u g r e f f e l e 1 6 M I L . 2 9 1 4
M I l l o t M a r i e - G u y G r e e f f i . w e s u m é
l l 1 1 , 1 1 1 1 1 1 l l
d é p o s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 9 7 3 2 9 3 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B I O T E C H B E N E L U X
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : r u e d e l a G r a n d e C o u t u r e , 2 - 7 5 2 2 M A R Q U A I N
O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N A U X S T A T U T S
I l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e E d o u a r d J A C M I N à T O U R N A I ( M a r q u a i n ) , l e 3 0 j u i n 2 0 1 4 , e n c o u r s
d ' e n r e g i s t r e m e n t , q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a S P R L B I O T E C H B E N E L U X s ' e s t
r é u n i e e t a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e m o d i f i e r l a p é r i o d e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l .
D o r é n a v a n t , l ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e r a l e p r e m i e r j a n v i e r p o u r s e t e r m i n e r l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e
c h a q u e a n n é e .
L ' e x e r c i c e e n c o u r s , q u i d e v a i t s e t e r m i n e r l e 3 0 j u i n 2 0 1 4 s e t e r m i n e r a d o n c l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
E n f o n c t i o n d e l a d é c i s i o n q u i p r é c è d e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r é g a l e m e n t l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e
g é n é r a l e a n n u e l l e o r d i n a i r e q u i s e t i e n d r a d é s o r m a i s e n M A I ( e t n o n p l u s e n n o v e m b r e ) .
L a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e o r d i n a i r e s e r é u n i r a d o n c e n m a i 2 0 1 5 .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N
1 0 ) E n c o n s é q u e n c e d e c e q u i a é t é d é c i d é c i - a v a n t , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s a r t i c l e s 1 2 e t 1 3 d e s
s t a t u t s q u i s e r o n t m o d i f i é s r é d i g é s c o m m e s u i t :
A r t i c l e 1 2
L e p r e m i e r p a r a g r a p h e s e r a d é s o r m a i s l i b e l l é c o m m e s u i t :
« I l s e r a t e n u , c h a q u e a n n é e , u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e , d i t e " a n n u e l l e " , l e T R O I S I E M E V E N D R E D I d u m o i s
d e M A 1 , à D I X - H U I T h e u r e s . S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e s e t i e n d r a l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t , à l a
m ê m e h e u r e . »
L e r e s t e d e c e t a r t i c l e d e m e u r e i n c h a n g é .
A r t i c l e 1 3
C e t a r t i c l e s e r a d é s o r m a i s l i b e l l é c o m m e s u i t :
« L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e I e p r e m i e r j a n v i e r e t f i n i t l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
L e s d i s p o s i t i o n s c o n c e r n a n t l e s i n v e n t a i r e s e t b i l a n s s e r o n t o b s e r v é e s c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s
l é g a l e s e n l a m a t i è r e . »
2 ° ) L ' a s s e m b l é e d é c i d e e n f i n d u d é p ô t d e s s t a t u t s c o o r d o n n é s a u g r e f f e e n m ê m e t e m p s q u ' u n e e x p é d i t i o n
d e s p r é s e n t e s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
( s i g n é ) E d o u a r d J A C M I N , N o t a i r e
D é p o s é e n m ê m e t e m p s ; e x p é d i t i o n d e l ' a c t e - s t a t u t s c o o r d o n n é s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d 2 . 1
04/02/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2013, APP 04.11.2013, DPT 31.01.2014 14019-0463-014
09/01/2014
ÿþF i c i r Ê i i f )
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
"
1
~ A . 1 5 , C ' - t > k ~ ~ I ~ i R e 0 5 ~ A U G R E F F E L E
~ 3 0 - 1 2 _ 2 0 1 3
~ e r a s ~ T R I B U N A L D E C O M M E R C E D E 9 f : M N A i
j e - - - - -
R é s e r l i i i ! ! ! 1 1 i i i r y ~ p y ~ ~ N m N m u n 1 G r ~ , E
a u 9 0 0 9 9 9 7
M o n i t c
b e l e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 9 . 7 3 2 . 9 3 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B i o t e c h B e n e l u x
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e d e l a G r a n d e C o u t u r e 2 - 7 5 2 2 M a r q u a i n
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n g é r a n t s
E x t r a i t d e s r é s o l u t i o n s é c r i t e s d e l ' a s s o c i é u n i q u e d u 1 5 n o v e m b r e 2 0 1 3 :
" L ' a s s o c i é u n i q u e d e l a S o c i é t é , f a i s a n t u s a g e d e l a p r o c é d u r e é c r i t e p r é v u e à l ' a r t i c l e 2 6 8 § 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s , a p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
1 . L ' a s s o c i é u n i q u e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M a d a m e C é l i n e C A R V A L H O d e s e s f o n c t i o n s d e g é r a n t e t r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l a S o c i é t é e t d e M o n s i e u r B r u n o T H E V E N E T d e s e s f o n c t i o n s d e g é r a n t d e l a S o c i é t é a v e c e f f e t à d a t e r d e c e j o u r .
L ' a s s o c i é u n i q u e d o n n e d é c h a r g e a u x g é r a n t s p o u r l e u r m a n d a t e x e r c é j u s q u ' à c e j o u r .
2 . L ' a s s o c i é u n i q u e n o m m e , a v e c e f f e t à d a t e r d e c e j o u r , M o n s i e u r P e t e r S t u a r t C o o k e , c i t o y e n b r i t a n n i q u e n é l e 8 m a i 1 9 6 5 , r é s i d a n t à 3 N a s s i m R o a d , # 0 1 - 0 7 , S I N G A P O U R 2 5 8 3 7 1 , e n q u a l i t é d e g é r a n t d e l a s o c i é t é p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e .
3 . L ' a s s o c i é u n i q u e d o n n e t o u s p o u v o i r s à M o n s i e u r P e t e r S t u a r t C o o k e ( g é r a n t ) a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , a u x f i n s d ' a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s p o u r l a p u b l i c a t i o n d e s p r é s e n t e s d é c i s i o n s a u M o n i t e u r b e l g e e t d e m o d i f i e r l ' i n s c r i p t i o n d e l a S o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
F i l i p M e i r e
M a n d a t a i r e S p é c i a l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
18/02/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2012, APP 16.11.2012, DPT 15.02.2013 13035-0275-015
17/04/2012
ÿþ1 1 1
1 1 1 1 1 1 u i u u I I I U
* 1 2 0 7 4 6 7 9 *
R é s ( a t M o n i b e l
M O 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 0 9 7 3 2 9 3 7 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B I O T E C H B E N E L U X
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A I L I T E L I M I T E E
S i è g e : R U E D E L A G R A N D E C O U T U R E 2 - 7 5 2 2 M A R Q U A I N
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n g é r a n t s
P R O C E S - V E R B A L D ' A S S E M B L E R G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D U 2 J A N V I E R 2 0 1 2
L e s a s s o c i é s d e l a S P R L B i o t e c h B e n e l u x s e s o n t r é u n i s c e j o u r e n a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é e n v u e d e d é l i b é r e r s u r l ' o r d r e d u j o u r s u i v a n t ;
1 , D é m i s s i o n d e g é r a n t
2 . N o m i n a t i o n d e g é r a n t
P r é a l a b l e m e n t a u x d é l i b é r a t i o n s , l e s a c t i o n n a i r e s p r é s e n t s r e c o n n a i s s e n t a v o i r é t é v a l a b l e m e n t c o n v o q u é s .
I l e s t d é c i d é à l ' u n a n i m i t é ;
1 . D ' a c c e p t e r l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r T h i e r r y L I V O I R ' d e s a f o n c t i o n d e g é r a n t e t d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l a s o c i é t é .
2 . D e n o m m e r M a d a m e C é l i n e C A R V A L H O e n t a n t q u e g é r a n t e e t r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l a s o c i é t é .
A l ' i s s u d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e s m e m b r e s d u C o n s e i l d e g é r a n c e s e s o n t r é u n i s e t o n t d é c i d é d ' a r r ê t e r l a c o m p o s i t i o n d u C o n s e i l d e g é r a n c e d a n s l a f o r m e s u i v a n t e :
- M a d a m e C é l i n e C A R V A L H O , g é r a n t e .
- M o n s i e u r B r u n o T H E V E N E T , g é r a n t ,
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l ' a s s e m b l é e e s t l e v é e e t p r o c è s - v e r b a l d r e s s é .
C é l i n e C A R V A L H O
G é r a n t e
B r u n o T H E V E N E T
G é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t ê : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
16/02/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2011, APP 18.11.2011, DPT 15.02.2012 12033-0152-014
22/12/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2010, APP 19.11.2010, DPT 21.12.2010 10636-0302-013
23/02/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2009, APP 20.11.2009, DPT 18.02.2010 10047-0181-013
02/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 21.05.2016, DPT 31.08.2016 16512-0104-014