BIOTECH BENELUX

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : BIOTECH BENELUX
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 809.732.937

Publication

28/07/2014
ÿþCopie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Tribunal de Commerce de Tournai

eu greffe le 16 MIL. 2914

MIllot Marie-Guy G reeffi.w esumé

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dépos

N° d'entreprise : 0809732937

Dénomination

(en entier) : BIOTECH BENELUX

Forme juridique : Société Privée à Responsabilité Limitée

Siège : rue de la Grande Couture, 2 - 7522 MARQUAIN

Objet de l'acte : MODIFICATION AUX STATUTS

Il résulte d'un acte reçu par le notaire Edouard JACMIN à TOURNAI (Marquain), le 30 juin 2014, en cours

d'enregistrement, que l'assemblée générale extraordinaire des associés de la SPRL BIOTECH BENELUX s'est

réunie et a pris les résolutions suivantes:

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée décide modifier la période de l'exercice social.

Dorénavant, l'exercice social commencera le premier janvier pour se terminer le trente et un décembre de

chaque année.

L'exercice en cours, qui devait se terminer le 30 juin 2014 se terminera donc le 31 décembre 2014.

DEUXIEME RESOLUTION

En fonction de la décision qui précède, l'assemblée décide de modifier également la date de l'assemblée

générale annuelle ordinaire qui se tiendra désormais en MAI (et non plus en novembre).

La prochaine assemblée générale annuelle ordinaire se réunira donc en mai 2015.

TROISIEME RESOLUTION

10) En conséquence de ce qui a été décidé ci-avant, l'assemblée décide de modifier les articles 12 et 13 des

statuts qui seront modifiés rédigés comme suit:

Article 12

Le premier paragraphe sera désormais libellé comme suit :

« Il sera tenu, chaque année, une assemblée générale, dite "annuelle", le TROISIEME VENDREDI du mois

de MA1, à DIX-HUIT heures. Si ce jour est férié, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant, à la

même heure. »

Le reste de cet article demeure inchangé.

Article 13

Cet article sera désormais libellé comme suit :

« L'exercice social commence Ie premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Les dispositions concernant les inventaires et bilans seront observées conformément aux dispositions

légales en la matière. »

2°) L'assemblée décide enfin du dépôt des statuts coordonnés au greffe en même temps qu'une expédition

des présentes.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

(signé) Edouard JACMIN, Notaire

Déposé en même temps ; expédition de l'acte - statuts coordonnés

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

Mod 2.1

04/02/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2013, APP 04.11.2013, DPT 31.01.2014 14019-0463-014
09/01/2014
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MOD WORD 11.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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N° d'entreprise : 0809.732.937

Dénomination

(en entier) : Biotech Benelux

(en abrégé):

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

Siège : Rue de la Grande Couture 2 - 7522 Marquain

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte :Démission et nomination gérants

Extrait des résolutions écrites de l'associé unique du 15 novembre 2013:

"L'associé unique de la Société, faisant usage de la procédure écrite prévue à l'article 268§2 du Code des sociétés, a pris les décisions suivantes:

1. L'associé unique prend acte de la démission de Madame Céline CARVALHO de ses fonctions de gérant et représentant permanent de la Société et de Monsieur Bruno THEVENET de ses fonctions de gérant de la Société avec effet à dater de ce jour.

L'associé unique donne décharge aux gérants pour leur mandat exercé jusqu'à ce jour.

2. L'associé unique nomme, avec effet à dater de ce jour, Monsieur Peter Stuart Cooke, citoyen britannique né le 8 mai 1965, résidant à 3 Nassim Road, #01-07, SINGAPOUR 258371, en qualité de gérant de la société pour une durée indéterminée.

3. L'associé unique donne tous pouvoirs à Monsieur Peter Stuart Cooke (gérant) avec pouvoir de substitution, aux fins d'accomplir toutes les formalités nécessaires pour la publication des présentes décisions au Moniteur belge et de modifier l'inscription de la Société auprès de la Banque Carrefour des Entreprises.

Filip Meire

Mandataire Spécial

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

18/02/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2012, APP 16.11.2012, DPT 15.02.2013 13035-0275-015
17/04/2012
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MO 2.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

N° d'entreprise : 809732937 Dénomination

(en entier) : BIOTECH BENELUX

Forme juridique : SOCIETE PRIVEE A RESPONSA ILITE LIMITEE

Siège : RUE DE LA GRANDE COUTURE 2 - 7522 MARQUAIN

Objet de l'acte : Démission et nomination gérants

PROCES-VERBAL D'ASSEMBLER GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 2 JANVIER 2012

Les associés de la SPRL Biotech Benelux se sont réunis ce jour en assemblée générale extraordinaire au siège social de la société en vue de délibérer sur l'ordre du jour suivant ;

1, Démission de gérant

2. Nomination de gérant

Préalablement aux délibérations, les actionnaires présents reconnaissent avoir été valablement convoqués.

Il est décidé à l'unanimité ;

1. D'accepter la démission de Monsieur Thierry LIVOIR' de sa fonction de gérant et de représentant permanent de la société.

2. De nommer Madame Céline CARVALHO en tant que gérante et représentant permanent de la société.

A l'issu de l'assemblée générale, les membres du Conseil de gérance se sont réunis et ont décidé d'arrêter la composition du Conseil de gérance dans la forme suivante :

- Madame Céline CARVALHO, gérante.

- Monsieur Bruno THEVENET, gérant,

L'ordre du jour étant épuisé, l'assemblée est levée et procès-verbal dressé.

Céline CARVALHO

Gérante

Bruno THEVENET

Gérant

Mentionner sur la dernière page du Volet ê : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

16/02/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2011, APP 18.11.2011, DPT 15.02.2012 12033-0152-014
22/12/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2010, APP 19.11.2010, DPT 21.12.2010 10636-0302-013
23/02/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2009, APP 20.11.2009, DPT 18.02.2010 10047-0181-013
02/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 21.05.2016, DPT 31.08.2016 16512-0104-014

Coordonnées
BIOTECH BENELUX

Adresse
RUE DE LA GRANDE COUTURE 2 7522 MARQUAIN

Code postal : 7522
Localité : Marquain
Commune : TOURNAI
Province : Hainaut
Région : Région wallonne