17/07/2014
ÿþM O D W O R D i i i
n r
j C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é a u
M o n i t e u r b e l g e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 J i l f 3 1 1 1 ° 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 1 . 1 4 2 . 9 3 7 D é n o m i n a t i o n
i r u . i t u l a i c : . - c : . . . i j r r r e r c i . : : t i e U t - l a i - J o r a t
E N T R E L E
0 8 J L . 2 0 4
L e i f f e f f i e r
( e n e n t i e r ) : C a b i n e t M é d i c a l S P L I N G A R T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : r u e L é o n D e l v a l , 6 4 - 6 5 6 7 - F O N T A I N E - V A L M O N T ( M e r b e s - l e - C h â t e a u ) ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b J e t ( s ) d e l ' a c t e : a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e F r a n ç o i s e M O U R U E à M e r b e s - l e - C h â t e a u e n d a t e d u 2 6 / 0 6 / 2 0 1 4 , a c t u e l l e m e n t e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « C a b i n e t M é d i c a l S P L I N G A R T » d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é à B - 6 5 6 7 M E R B E S L E C H A T E A U ( F o n t a i n e - V a l m o n t ) r u e L é o n D e l v a l , 6 4 , c o n s t i t u é e p a r a c t e d u n o t a i r e M o u r u e s o u s s i g n é I e 0 2 1 1 0 / 2 0 0 3 p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u 2 4 / 1 0 / 2 0 0 3 s o u s l a r é f é r e n c e 0 3 1 1 1 3 2 4 , s o c i é t é i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 6 1 . 1 4 2 . 9 3 7 , d o n t l e s s t a t u t s n ' o n t p a s é t é m o d i f i é s d e p u i s l o r s .
S o c i é t é a u c a p i t a l d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) r e p r é s e n t é p a r 1 8 6 p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e t l i b é r é à c o n c u r r e n c e d e d o u z e m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( 1 2 , 4 0 0 E U R ) .
I . R é s o l u t i o n s
l è r e r é s o l u t i o n A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l d e t r e n t e - s e p t m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( 3 7 . 2 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) à c i n q u a n t e - c i n q m i l l e h u i t c e n t s e u r o s ( 5 5 , 8 0 0 E U R ) p a r l a c r é a t i o n d e 3 7 2 p a r t s n o u v e l l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , i d e n t i q u e s a u x p a r t s e x i s t a n t e s e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s , à s o u s c r i r e e n e s p è c e s .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
R é a l i s a t i o n s d e l ' a p p o r t
L ' a s s o c i é i c i p r é s e n t d é c l a r e s o u s c r i r e i n t é g r a l e m e n t l e s p a r t s n o u v e l l e s , à s a v o i r : à c o n c u r r e n c e d e 3 7 2 p a r t s s o i t 3 7 . 2 0 0 , 0 0 e u r o s l i b é r é s à c o n c u r r e n c e d e s e p t m i l l e q u a t r e c e n t q u a r a n t e e u r o s ( 7 . 4 4 0 , 0 0 E U R ) ;
L e c o m p a r a n t d é c l a r e q u e c h a c u n e d e s p a r t s a é t é l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d ' u n c i n q u i è m e p a r d é p ô t , p r é a l a b l e s u r l e c o m p t e s p é c i a l a u n o m d e l a s o c i é t é o u v e r t a u p r è s d e B e l f i u s B a n q u e a i n s i q u ' i l r é s u l t e d ' u n e a t t e s t a t i o n é m a n a n t d u d i t o r g a n i s m e f i n a n c i e r r e m i s e a u n o t a i r e s o u s s i g n é e t d a t é e d u 2 0 / 0 6 / 2 0 1 4
C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e , p a r s u i t e d e s r é s o l u t i o n s e t i n t e r v e n t i o n s q u i p r é c è d e n t , l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d é c i d é e c i - a v a n t e s t d é f i n i t i v e . L e c a p i t a l é t a n t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à c i n q u a n t e - c i n q m i l l e h u i t c e n t s e u r o s ( 5 5 . 8 0 0 E U R ) r e p r é s e n t é p a r 5 5 8 p a r t s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e t l i b é r é à c o n c u r r e n c e d i x - n e u f m i l l e h u i t c e n t q u a r a n t e e u r o s ( 1 9 . 8 4 0 , 0 0 E U R ) .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
E n c o n s é q u e n c e d e s d é c i s i o n s p r i s e s , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t : « A r t i c l e 5 - C a p i t a l
L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n , l e c a p i t a l s o c i a l a é t é f i x é à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E u r ) , r e p r é s e n t é p a r 1 8 6 p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x i è m e d u c a p i t a l .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e d e v a n t l e N o t a i r e F r a n ç o i s e M o u r u e à M e r b e s - l e - C h â t e a u , e n d a t e d u 2 6 / 0 6 / 2 0 1 4 a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e t r e n t e - s e p t m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( 3 7 . 2 0 0 E U R ) , p o u r l e p o r t e r à l a s o m m e d e c i n q u a n t e - c i n q m i l l e h u i t c e n t s e u r o s ( 5 5 . 8 0 0 , 0 0 E U R ) , a v e c c r é a t i o n d e 3 7 2 p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , i d e n t i q u e s a u x p a r t s e x i s t a n t e s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
r i r o n i t e u r
b e l g e
I t t V o l e t B - S u i t e
. . .
. . .
, e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s , s o u s c r i t e s e n e s p è c e s e t l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e s e p t m i l l e : q u a t r e c e n t q u a r a n t e e u r o s ( 7 . 4 4 0 , 0 0 E U R ) ,
L e c a p i t a l s o c i a l e s t d o n c f i x é à c i n q u a n t e - c i n q m i l l e h u i t c e n t s e u r o s ( 5 5 . 8 0 0 , 0 0 E U R ) r e p r é s e n t é p a r 5 5 8 p a r t s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c i n q c e n t c i n q u a n t e - h u i t i è m e d e c a p i t a l s o c i a l , i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s e t a c t u e l l e m e n t l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e d i x - n e u f m i l l e h u i t c e n t q u a r a n t e e u r o s ( 1 9 . 8 4 0 , 0 0 E U R ) .
C h a q u e p a r t s o c i a l e c o n f è r e u n d r o i t é g a l d a n s l a r é p a r t i t i o n d e s b é n é f i c e s e t d e s p r o d u i t s d e l a l i q u i d a t i o n . »
L e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t o n t é t é a d o p t é e s à l ' u n a n i m i t é
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e ,
D é p o s é e n m ê m e t e m p s :
- u n e e x p é d i t i o o n d e l ' a c t e ; - l e s t a t u t s c o o r d o n n é s
F r a n ç o i s e M O U R U E
N O T A I R E
S c S P R L T V A B E 0 8 8 0 . 6 3 6 . 3 7 3 R P M C h a r l e r o i
R u e d e l a P l a c e , 3 7
6 5 6 7 M E R B E S - L E - C H A T E A U
T é l . ( 0 7 1 ) 5 5 . 5 3 . 9 2 . F a x ( 0 7 1 ) 5 5 . 8 6 . 7 9
f m o u r u e @ s 4 n e t b e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e