A.L.L. INVEST

Société anonyme


Dénomination : A.L.L. INVEST
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 439.364.468

Publication

09/07/2014
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Réservé

au

Moniteur

belge

Mod 2,0

Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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N d'entreprise : 0439.364.468

Dénomination

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/07/2014 - Annexes du Moniteur belge (en entier): ALL INVEST

Forme juridique : société anonyme

Siège : rue Maflot 38 à 4120 Neupré

Obiet de l'acte : fusion par absorption

En vertu d'un acte reçu le 13 juin 2014 par Maître Martine MANKtUET notaire associé de la société de Notaires « Thierry-Didier de ROCHELÉE et Martine MANIQUET, Notaires associés », société civile à forme de SPRL dont le siège est établi à Wanze, rue de Bas-Oha 252a, l'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme Al invest a pris ,tous les associés et administrateurs étant présents ou représentés, et à l'unanimité les décisions suivantes:

1. Projet de fusion

Conformément à l'article 693 du Code des sociétés; ie projet de fusion a été déposé au greffe du Tribune de Commerce de Liège, le 20 mars 2014, soit six semaines au moins avant l'assemblée générale, par le conseil d'administration de la société absorbée et gérant de la société absorbée. li a été publié par voie de mention à l'annexe du Moniteur Belge du 2 avril 2014 sous le numéro 0071348.pour la société absorbante

Le président donne lecture du projet de fusion susvanté,

L'assemblée générale approuve ce projet de fusion.

2, Fusion

Conformément à ce projet de fusion, l'assemblée générale décide la fusion par absorption de la société anonyme Efficacité Energétique du Bâtiment , ayant son siège à Neupré, rue Maflot 38 société absorbée, par voie de transfert par cette dernière, par suite de sa dissolution, de l'intégralité de son patrimoine actif et passif, rien excepté ni réservé, tel qu'il résulte de la situation active et passive arrêtée au 30 décembre 2013, à la présente société déjà titulaire de toutes les parts sociales de la société absorbée.

Toutes opérations réalisées par la société absorbée depuis le 30 décembre 2013 seront considérées, du point de vue comptable, comme accomplies pour le compte de la société absorbante, à charge pour cette dernière de payer tout le passif de la société absorbée, d'exécuter tous ses engagements et obligations, de payer et supporter tous les frais, impôts et charges quelconques résultant de la fusion et de la garantir contre toutes actions

Conformément à l'article 726, § 2 du Code des sociétés, ce transfert ne donne lieu à aucune attribution de parts, toutes les parts étant détenues par la société absorbante.

3. Description du patrimoine transféré et des conditions du transfert

A l'instant intervient la société anonyme Allinvest représentée comme il est dit et Monsieur Bernard Surlemont agissant conformément à la délégation de pouvoirs leur conférée par l'assemblée générale extraordinaire de la société absorbée « Efficacité Energétique du Bâtiment ,dont le procès-verbal a été dressé par le notaire soussigné ce jour antérieurement aux présentes.

Lequel, après avoir entendu lecture de tout ce qui précède, déclare que le patrimoine actif et passif de ia société absorbée comprend, sur base de la situation arrêtée au 30 décembre 2013, ce qui suit. La société absorbée ne possède aucun immeuble.

Conditions générales du transfert

1. Les biens sont transférés dans l'état où ils se trouvent. La société déclare avoir parfaire connaissance des biens et droits transférés et ne pas en exiger une description plus détaillée.

2. Le transfert est effectué sur base d'une situation arrêtée au 30 décembre 2013, étant entendu que toutes les opérations réalisées par la société absorbée depuis le 31 décembre 2013 sur les biens transférés sont considérées comme accomplies pour le compte de la société absorbante.

La présente société aura donc la propriété des biens transférés à compter de ce jour et leur jouissance à compter du 30 décembre 2013 à minuit.

D'un point de vue comptable, le transfert du patrimoine est réputé réalisé le 30 décembre 2013.

3. Le transfert comprend la totalité du patrimoine actif et passif de la société anonyme Efficacité Energétique du Bâtiment et la société anonyme "ALL INVEST », bénéficiaire du transfert, est subrogée dans tous les droits et obligations de la société absorbée.

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Réservé Volet B - Suite

au

Moniteur

belge

4_ D'une manière générale, le transfert comprend tous les droits, créances, actions judiciaires et extrajudiciaires, recours administratifs, garanties personnelles ou réelles et autres, dont bénéficie ou est titulaire pour quelque cause que ce soit la société absorbée, à l'égard de tous tiers, y compris les administrations " publiques.

5. Le présent transfert est fait à charge pour la société absorbante de

-supporter tout le passif de la société absorbée envers les tiers, d'exécuter tous les engagements et , obligations de la société absorbée;

-respecter et exécuter tous accords ou engagements que la société absorbée aurait pu conclure soit avec tous tiers, soit avec son personnel, sa direction, ses employés et ouvriers, ainsi que tous autres accords ou engagements l'obligeant à quelque titre que ce soit;

-supporter tous impôts, taxes, contributions, primes et cotisations d'assurances, généralement toutes les charges ordinaires ou extraordinaires, qui grèvent ou pourront grever les biens transférés.

4. Modification des statuts

L'assemblée générale décide de n'apporter aux statuts, dans la cadre de la présente fusion, aucune

modification autre que celle prévue ci-dessus.

5. Constations

L'assemblée constate, conformément à l'article 701 du Code des sociétés, les similitudes de l'objet social de

la société absorbée et de la société absorbante, l'objet social de la société absorbante n'étant pas modifié.

Elle constate en outre que, conformément à l'article 693 du Code des sociétés, aucun avantage particulier

n'est attribué aux membres des organes d'administration de la société absorbée et de la société absorbante.

Le conseil d'administration et tous les membres de l'assemblée requièrent le notaire soussigné de constater

que, suite aux décisions concordantes intervenues au sein des sociétés concernées par la fusion, la fusion.

desdites sociétés est réalisée et qu'en conséquence:

-la société anonyme Efficacité Energétique du Bâtiment

-l'ensemble du patrimoine actif et passif de la société absorbée est transféré à la société absorbante ;

6. Pouvoirs

L'assemblée générale confère tous pouvoirs au conseil d'administration pour l'exécution des résolutions

prises sur les objets qui précèdent et pour remplir les formalités subséquentes à la fusion, .

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/07/2014 - Annexes du Moniteur belge



Martine MANIQUEr

Notaire Associé à Wanze













Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto: Nam et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso Nom et signature

02/04/2014
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j i= I Copie à publier aux annexes du Moniteûr belge

après dépôt de l'acte au greffe

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Réservé

au

Moniteur

belge

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Mentionner sur la dernière page du Volet B :

La société a été constituée suivant acte reçu par Maître Martine Maniquet, Notaire associé de la société de Notaires « Thierry-Didier de Rochelée et Martine Maniquet, Notaires associés », le 17 août 2011, publié aux Annexes du Moniteur Belge du 18 août 2011, sous le numéro 11131954. Les statuts n'ont jamais été modifiés.

Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

N° d'entreprise : 0439.364.468

Dénomination

(en entier) : ALL INVEST

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : rue Maflot 38, 4120 Neupré

°blet de l'acte ; Dépôt de projet de fusion

Extrait du projet de fusion:

"Conformément aux articles 676, 1° et 719 du Code des sociétés, les organes de gestion de ALL INVEST SA et EFFICACITE ENERGETIQUE DU BATIMENT SA ont établi un projet de fusion dans lequel il est proposé de réaliser une opération assimilée à une fusion par absorption de EFFICACITE ENERGETIQUE DU BATIMENT SA par ALL INVEST SA et, dès lors, de transférer l'intégralité du patrimoine de la société anonyme EFFICACITE ENERGETIQUE DU BATIMENT à la société anonyme ALL INVEST,

I. PARTIES CONCERNEES ET OPERATION ENVISAGEE

1.1Parties concernées

1.La SA ALL INVEST, dont le siège social est situé à 4120 Neupré, rue Maflot 38, inscrite au registre des personnes morales de Liège sous le n° 0439.364.468.

2.La SA EFFICACITE ENERGETIQUE DU BATIMENT, dont le siège social est situé à 4120 Neupré, rue

Maflot 38, inscrite au registre des personnes morales de Liège sous le

n° 0838.604.590.

1.2.Opération envisagée

Il est proposé de procéder à une fusion dite « simplifiée » entre les sociétés susmentionnées. Il s'agit d'une opération assimilée à la fusion par absorption par laquelle la société anonyme EFFICACITE ENERGETIQUE DU BATIMENT, société absorbée, transfère, par suite d'une dissolution sans liquidation, l'intégralité de son patrimoine, activement et passivement, suivant les conditions mentionnées ci-après, à la société anonyme ALL INVEST, société absorbante, qui est déjà titulaire de toutes ses actions et des autres titres conférant un droit de vote à l'assemblée générale.

Les administrateurs des sociétés appelées à fusionner s'engagent à faire tout ce qui est en leur pouvoir afin de réaliser, entre ces deux sociétés, l'opération susmentionnée, conformément aux articles 676, 1° et 719 et suivants du Code des sociétés.

Ce projet sera soumis à l'approbation de chacune des assemblées générales extraordinaires des actionnaires des sociétés appelées à fusionner, et déposé auprès du greffe du Tribunal de Commerce compétent, par chaque société appelée à fusionner, au moins six (6) semaines avant la tenue de ces assemblées, conformément à l'article 719 du Code des sociétés,

Il. FORME JURIDIQUE - DENOMINATION - OBJET - SIEGE SOCIAL DES SOCIETES APPELEES A FUSIONNER

2.1. EFFICACITE ENERGETIQUE DU BATIMENT SA : société à absorber

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

Volet B .. Suite

Le siège social de la société est situé à 4120 Neupré, rue Maflot 38.

La société revêt la forme d'une société anonyme. Elle est dénommée "EFFICACITE ENERGETIQUE DU

BATIMENT'.

La société a pour objet : «,,,»

Le capital social s'élève à 250.000,00 EUR, représenté par 250 actions, sans désignation de valeur

nominale. Les actions sont nominatives.

La société est inscrite au registre des personnes morales de Liège sous le n° 0838.604.590.

L'exercice social de la société commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque

année.

L'assemblée générale ordinaire se réunit de plein droit le troisième mercredi du mois de mai à onze heures,

Le conseil d'administration de la société est composé comme suit :

-SA ALL INVEST, Administrateur-délégué

-Monsieur Louis de VALENSART, Administrateur.

2.2. ALL INVEST SA : société absorbante

La société a été constituée suivant acte reçu par Maître Thierry D, de Rochelée, Notaire à Huy, le 26 mars 1997, publié aux Annexes du Moniteur Belge du 19 avril 1997, sous le numéro 970419-290, Les statuts ont été modifiés pour la dernière fois devant Maître Thierry D. de Rochelée, Notaire à Wanze, le 19 février 1999, publié aux Annexes du Moniteur Belge du 2 mars 1999, sous le numéro 990302-130.

Le siège social de la société est situé à 4120 Neupré, rue des Maflot 38.

La société revêt la forme d'une société anonyme. Elle est dénommée "ALL INVEST'.

La société a pour objet : « .., »

Le capital social s'élève à 1.750.000,00 EUR, représenté par 1,750 actions, sans désignation de valeur

nominale,

La société est inscrite au registre des personnes morales Liège sous le n°0439.364.468.

L'exercice social de la société commence le premier janvier et finit le trente-et-un décembre de chaque

année.

L'assemblée générale ordinaire se tient le troisième jeudi du mois de mai à seize heures.

Le conseil d'administration de la société est composé comme suit

-Monsieur Louis de VALENSART, Administrateur-délégué ;

-Monsieur Bernard SURLEMONT, Administrateur,

I[I. RETROACTIVITE FISCALE ET COMPTABLE

Les opérations de la société anonyme EFFICACITE ENERGETIQUE DU BATIMENT seront considérées du point de vue fiscal et comptable comme étant accomplies pour le compte de la société anonyme ALL INVEST à partir du 30 décembre 2013,

IV. DROITS SPECIAUX

La société anonyme EFFICACITE ENERGETIQUE DU BATIMENT n'a pas octroyé de droits spéciaux à ses actionnaires, qui n'ont pas émis d'autres titres que des actions. Par conséquent, il n'y a pas de droits spéciaux à attribuer par la société anonyme ALL INVEST,

V, AVANTAGES PARTICULIERS ATTRIBUES AUX ADMINISTRATEURS

Aucun avantage particulier n'est attribué aux membres des organes de gestion des sociétés appelées à fusionner, les sociétés anonymes EFFICACITE ENERGETIQUE DU BATIMENT et ALL INVEST.

Louis de VALENSART

Administrateur

eservé au Mgniteur 'belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

28/11/2013
ÿþ Mod 2,1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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N' d'entreprise : 0439 364 468 Dénomination

(en entier) : ALL INVEST " Forme juridique : Société Anonyme

Siège: Rue Maflot, 38 à 4120 NEUPRE Objet de l'acte : Renouvellement de mandat

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 16 mai 2013

Les mandats d'administrateurs de Messieurs Louis de VALENSART et Bernard SURLEMONT venant à échéance à cette assemblée, l'assemblée décide à l'unanimité de reconduire les mandats de Monsieur Louis de VALENSART, domicilié rue des Moges, 27 à 4120 NEUPRE et de Monsieur Bernard SURLEMONT, domicilié sur les Roseaux, 16 à 4130 ESNEUX pour un nouveau terme de six ans venant à échéance à l'assemblée générale qui se tiendra en 2019. Monsieur Louis de VALENSART est également reconduit à la gestion journalière.

Pour extrait certifié conforme,

Louis de VALENSART

Administrateur délégué.

Déposé en même temps : procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 16 mai 2013

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

05/09/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 16.05.2013, DPT 30.08.2013 13502-0057-017
27/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 31.05.2012, DPT 26.06.2012 12205-0419-018
03/10/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 30.06.2011, DPT 29.09.2011 11557-0018-018
27/07/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 20.05.2010, DPT 26.07.2010 10333-0072-017
15/06/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 22.05.2009, DPT 12.06.2009 09217-0118-016
04/03/2008 : LG171002
02/10/2007 : LG171002
19/07/2007 : LG171002
27/06/2007 : LG171002
27/07/2006 : LG171002
03/07/2006 : LG171002
15/06/2005 : LG171002
15/02/2005 : LG171002
28/07/2004 : LG171002
03/08/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 25.06.2015, DPT 30.07.2015 15361-0480-018
06/08/2003 : LG171002
26/07/2002 : LG171002
17/07/1999 : LG171002
19/04/1997 : LG171002
17/01/1990 : LG171002
28/05/2018 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)

Coordonnées
A.L.L. INVEST

Adresse
RUE MAFLOT 38 4120 NEUPRE

Code postal : 4120
Localité : Ehein
Commune : NEUPRÉ
Province : Liège
Région : Région wallonne