AC LAMBERT

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : AC LAMBERT
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 860.988.826

Publication

30/12/2013
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Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



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Dénomination

(en entier) : AC LAMBERT

Forme juridique : Société Privée à responsabilité limitée

Siège : Rue Surfoss, 2 à 4577 Modave

N° d'entreprise : 0860.988.826

Objet de l'acte : Modification de la date de démission de Monsieur Deuxant Freddy et nomination d'un nouveau Co-gérant

Procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires tenue

le 5 décembre 2013 au siège social de la société.

Sont présents : Monsieur LAMBERT François Madame PIEFORT Géraldine Monsieur DEUXANT Freddy

L'assemblée est présidée par Monsieur LAMBERT François, gérant.

La séance est ouverte à 10H00, l'entièreté du capital est représentée.

Les points suivants sont à l'ordre du jour :

-Correction de la date de démission de Monsieur Deuxant Freddy

En date du 10 décembre 2007, s'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société AC LAMBERT qui a acté la démission de Monsieur Deuxant Freddy en date du 25)08/2007, Suite à une erreur de frappe et suivant la lettre de démission, l'assemblée générale de ce jour apporte une correction et prend acte de la démission de Monsieur Deuxant Freddy en sa qualité de gérant et ce, à dater du 25/10/2007.

-Nomination de Madame Piefort au poste de Co-gérante

A l'unanimité l'assemblée générale acte la nomination comme Co-gérante, à dater du 5 décembre 2013, de Madame Piefort Géraldine domiciliée Rue Surfossé 2 à 4577 Modave.

Pour signature

Monsieur Lambert François

Madame Piefort Géraldine

Monsieur Deuxant Freddy

Déposé en même temps, copie du Pv d'assemblée générale.

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire Instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature

08/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 21.06.2013, DPT 02.08.2013 13389-0401-018
02/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 07.07.2012, DPT 31.07.2012 12356-0043-018
25/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 15.07.2011, DPT 19.07.2011 11313-0414-018
14/02/2011
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MW 2,1

Déposé u greffe du

Tribunal de C merce de Huy, le

0'2 EV, 2011

reffier

effe

Réservé

au

Moniteur

belge

N° d'entreprise : 0860.988.826

Dénomination

(en entier) : AC LAMBERT SPRL

Forme juridique : SOCIETE PRIVEE A RESPONSABILITE LIMITEE

Siège : 4577 Modave, rue Surfosse, 2

Objet de l'acte : OBJET SOCIAL - DENOMINATION SOCIALE - CHANGEMENT DES STATUTS

II résulte d'un acte reçu par le Notaire Louis-Marie PONSGEN le 30 décembre 2010, enregistré à Seraing Il, le 5 janvier 2011, volume 496, folio 34, case 15, que s'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire des; associés de la société privée à responsabilité limitée « AC LAMBERT SPRL », ayant son siège social à 4577' Modave, rue Surfosse, 2, les résolutions suivantes ont été prises à l'unanimité :

susmentionnées :

Le premier alinéa l'article 1 est supprimé et remplacé par le texte suivant : « société privée à responsabilité limitée sous la dénomination « AC LAMBERT » » L'article 3 est supprimé et remplacé par le texte suivant :

" La société a pour objet de faire pour son compte ou compte d'autrui, toutes opérations quelconques,; industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement; aux activités et domaines repris ci-après :

A) automobiles, carrosserie, mécanique, batellerie

- l'achat, la vente, la location, commerce de détail en véhicule à moteur neuf et d'occasion, en ce compris de véhicules tous terrains, matériel agricoles, tracteurs, matériel de génie civil, pièces détachées et accessoires: pour véhicule à moteur, go cars, motos et accessoires d'occasion, bicyclettes.

- l'achat, la vente, la fabrication, la transformation, le placement, la location de pièces ou accessoires pour, véhicules notamment tous terrains ;

- la location et sous-location de tous biens meubles et immeubles et ainsi notamment de tout matériel,' outillage, de toutes machines, de voitures, vélos, motos, de caravanes, de mobilhomes, de locaux divers, salles de réunion, salles de fêtes, etc. échafaudages

- le commerce en gros et de détail de bateaux de plaisance. "

- l'activité de garagiste réparateur, atelier de réparation en carrosserie, réparation de ce matériel

- le commerce de détail en carburants et lubrifiants, station-service

- L'entreprise de transport routier de marchandise pour compte de tiers, la levée, l'acheminement et la;

distribution de courriers et de colis de moins de 500 kilos

- le dépannage de tous types de véhicules

- l'organisation de raids, rallyes et incentives

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/02/2011 - Annexes du Moniteur belge

PREMIÈRE RESOLUTION : MODIFICATION DE LA DENOMINATION SOCIALE

L'assemblée décide de modifier la dénomination sociale et d'adopter celle de « AC LAMBERT »

LECTURE ET EXAMEN DU RAPPORT DU GERANT

Le Président donne lecture du rapport du gérant exposant la justification détaillée de la modification

proposée à l'objet social; à ce rapport est joint un état résumant la situation active et passive de la société

arrêtée au trente septembre deux mille dix.

DEUXIÈME RESOLUTION :APPROBATION DU RAPPORT

L'assemblée constate que le rapport et l'état ne donnent lieu à aucune observation de la part des associés'

et décide d'adhérer aux conclusions y formulées.

Un original du rapport est signé "ne varietur" par le Notaire et les comparants.

TROISIEME RESOLUTION : MODIFICATION DE L'OBJET SOCIAL

L'assemblée décide de modifier l'article 3 des statuts conformément au point "2" de l'ordre du jour repris ci-

dessus.

Il est précisé que concernant l'activité de téléphonie, l'assemblée décide de procéder à la modification de,

l'objet social avec effet rétroactif au premier juillet deux mille six.

QUATRIEME RESOLUTION : MODIFICATION DES STATUTS

L'assemblée décide de modifier les statuts comme suit afin de les mettre en concordance avec les décisions:

La société a la forme d'une

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/02/2011 - Annexes du Moniteur belge

- la logistique sur les raids, rallyes et incentives

- l'importation, l'achat, la vente, l'échange, la commission, le courtage, la représentation, la location, le gardiennage et la surveillance de véhicules automobiles, camions, tracteurs, bateaux, avions, caravanes, remorques et cycles, de leurs accessoires et de leurs rechanges, et plus généralement, tout article se rapportant à l'industrie automobile, aéronautique et navale, la mécanique, en général, neuf ou occasion.

- l'importation, l'achat, la vente, l'exploitation d'appareils de recyclage d'énergie, et d'appareils de production d'énergie verte.

B) services aux entreprises :

- Toutes les activités d'intermédiaire commercial à tous titres et sons toutes formes, le courtage, le commissionnement ou autres, l'exécution de toutes missions d'intermédiaire en tous domaines pour tous tiers commerçant ou non ;

- l'exercice dans toutes entreprises dans lesquelles elle aura ou non des participations, de toutes les fonctions de gestion, de toute l'entreprise ou de tout secteur d'activité, tel que notamment les secteurs du marketing, du personnel, de la production, de la recherche, des approvisionnements, du planning, des acquisitions, le management, l'informatique, la prestation de tous services, etc.

- les activités de consultant d'entreprise ;

- le training, le coaching, la formation, le management dans tout domaine de l'entreprise : achat, vente, fabrication, gestion, gestion du personnel et des ressources humaines, les études de marché, de perspective, les méthodes de distributions, de publicité de promotion, etc.

C) bureautique, télécommunications, informatique ;

- l'activité d'intermédiaire en télécommunication et téléphonie

- la bureautique, la fabrication, le commerce de tous meubles et matériel de bureau;

- le commerce de tout matériel de téléphonie, de reproduction et de transmission de l'information,

téléphones, fax, centraux téléphoniques, gsm, photocopieurs, appareils photos, scanner ;

- les télécommunications, la vente, la location d'accès à tout mode de communication et de support de la communication et de l'information

- l'exploitation de téléphones, de cabines téléphoniques, de fax, d'ordinateurs ou de tous autres supports

pour les communications internet ;

- l'exploitation de toutes infrastructures de communications téléphoniques ou en général de tout mode de

communication actuel ou futur ;

- l'exploitation de photocopieurs ou de toute machine de reproduction du son, de l'image ou de l'information

- le commerce de tout support du son, de l'image et de l'information sous toutes ses formes, disques, cassettes audio et vidéo, disques compacts, cd-roms, dvd, baladeurs, ipod, etc ou toutes autres supports même encore existant ;

- le commerce de tous produits électroniques et informatiques, hardware et software, (ordinateurs, tous périphériques, imprimantes et scanners, supports (disques durs, clés, disquettes, CD, etc.), programmes, logiciels), la conception ou la maintenance de tout logiciel et programme.

D) domaine patrimonial :

(a) immobilier :

- la constitution pour son propre compte d'un patrimoine immobilier, la gestion de biens immobiliers dont elle est ou deviendra propriétaire, soit directement, soit par prises de participation dans le capital d'autres sociétés propriétaires de tels biens. Dans ce cadre, elle pourra :

- acheter, vendre, mettre en valeur, donner en location, gérer, administrer, entretenir, améliorer, construire et reconstruire tout immeuble ou partie d'immeuble;

- pratiquer la promotion immobilière, la mise en valeur de biens immeubles ou de services afférents à tels biens, ainsi, sans que l'énumération qui suit soit limitative, l'achat, la vente, l'échange, l'expertise, la gestion, la gérance, la promotion, la location, l'emphytéose, le leasing, le lotissement de tous biens et droits immobiliers :

- faire toutes opérations civiles, mobilières ou immobilières, industrielles, agricoles, forestières, commerciales et financières se rattachant directement ou indirectement à l'une ou l'autre branche de son objet ou pouvant faciliter la réalisation de toutes les manières, suivant les modalités qui lui paraîtront les mieux appropriées

(b) holding

Toutes les activités de société dites « holding », de portefeuille ou de participation. Elle s'intéressera entre autres à toutes prises de participation majoritaire ou minoritaire, avec but de contrôle ou de simple placement ou tout autre encore, et par toutes voies que ce soit, notamment par acquisitions en bourse ou non, par souscription ou offre publique d'achat, dans toutes entreprises financières, industrielles, ou commerciales.

E) Domaine du courtage immobilier ou de la prestation de services dans le cadre de l'immobilier

Moyennant l'obtention des qualifications, autorisations et formalités nécessaires en matière d'accès à la profession d'agent immobilier, pour son compte ou pour compte de tous tiers, les mêmes activités que celles prévues ci-avant sub-a) ainsi que les activités de courtage immobilier concernant les mêmes biens. Elle pourra donc entre autres, dans ce cadre, s'intéresser à toutes les activités d'agences immobilières.

- la gestion d'immeuble pour compte de tous tiers, les activités de syndic.

F) Moyennant l'obtention éventuelles des qualifications, autorisations et formalités nécessaires en matière d'accès à la profession : l'exploitation de tavernes, brasserie, snack-pita, petite restauration, friterie, en ce compris l'organisation de banquet-spectacles.

Volet B - Suite

La société peut souscrire toutes obligations. Elle peut même sans autorisation de l'assemblée générale se porter codébitrice, ou consentir ou donner toutes cautions ou garanties, réelles ou personnelles.

La société peut notamment s'intéresser directement ou indirectement par voie d'apport ou de souscriptions, d'interventions financières ou par tout autre mode dans toutes sociétés ou entreprises, belges ou étrangères, existantes ou à fonder, ayant tout ou en partie un objet similaire ou connexe au sien ou susceptible d'en favoriser l'extension ou simplement utile à la réalisation de son objet social en Belgique ou à l'étranger.

La société pourra réaliser son objet en tous lieux, de toutes les manières et suivant les modalités qui lui paraîtront les mieux appropriées."

CINQUIEME RESOLUTION : POUVOIR AU GERANT

L'assemblée générale décide de confier au gérant tous pouvoirs pour exécuter toutes les résolutions qui précèdent.

SIXIEME RESOLUTION : POUVOIR REGISTRE DES PERSONNES MORALES ET TVA

L'assemblée décide également de confier un pouvoir particulier à Monsieur LAMBERT, prénommé, avec pouvoir de substitution, à l'effet d'effectuer toutes les formalités administratives relatives à la société au Registre des Personnes Morales et à l'administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée, pour autant que de besoin.

SEPTIEME RESOLUTION : COORDINATION DES STATUTS

L'assemblée générale décide de confier la coordination des statuts à Madame Anna PONENTE, élisant domicile à Seraing, Avenue du Centenaire, 226.

Pour extrait conforme,

Louis-Marie PONSGEN,

Notaire à Seraing  Ougrée

Déposé en même temps :

- expédition de l'acte

- rapport du gérant

- statuts coordonnés

Mentionner sur la dernière page du Volet B :

Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Réservé

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/02/2011 - Annexes du Moniteur belge

08/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 04.07.2009, DPT 07.07.2009 09351-0360-015
10/10/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 08.10.2008, DPT 08.10.2008 08775-0139-015
30/08/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 24.08.2007, DPT 28.08.2007 07623-0315-016
18/08/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 07.07.2006, DPT 11.08.2006 06628-4692-016
15/07/2005 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2004, APP 17.06.2005, DPT 13.07.2005 05482-0502-016
04/08/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 19.06.2015, DPT 30.07.2015 15367-0254-018

Coordonnées
AC LAMBERT

Adresse
RUE SURFOSSE 2 4577 MODAVE

Code postal : 4577
Localité : MODAVE
Commune : MODAVE
Province : Liège
Région : Région wallonne