ALBO.PRODUCT

Société anonyme


Dénomination : ALBO.PRODUCT
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 534.721.903

Publication

05/06/2013
ÿþ Mod 2,0

frt-is Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge

après dépôt de l'acte au greffe

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Ré:

Mo

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N° d'entreprise : 5 3 H , 2À , 503

Dénomination

(en entier) : ALBO.PRODUCT

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Siège : A 4340 AWANS, CHAUSSEE DE BRUXELLES 174

Obiet de l'acte : CONSTITUTION

D'un acte reçu par le Notaire Damien Collon-Windelinckx, de résidence à Etterbeek, en date du vingt et un mai deux mille treize, en cours d'enregistrement, il résulte que: 1/ La société anonyme "AZURA", ayant son siège social à 1130 Bruxelles chaussée de Haecht 1739/1, immatriculée au RPM sous le numéro 0417.905.395, qui a déclaré souscrire à concurrence de 150 actions pour cent cinquante mille euros (150.000 EUR) libérées à concurrence de trente-sept mille cinq cents euros (37.500 EUR), 2f La société anonyme « ALU AZURA » ayant son siège social à 4340 Awans, chaussée de Bruxelles 174, inscrite au registre des personnes morales sous le numéro 0808.609.420, qui a déclaré souscrire à concurrence de 150 actions pour cent cinquante mille euros (150.000 euros) libérées à concurrence de trente-sept mille cinq cents euros (37.500 EUR), 3/ La société anonyme « ALBOPLAST » ayant son siège social à 4342 Hognoul, rue Chaussée 120, immatriculée au RPM sous le numéro 0422.195.171, qui a déclaré souscrire à concurrence de 200 actions pour deux cent mille euros (200.000 EUR) libérées à concurrence de cinquante mille euros (50.000 EUR), ont constitué entre elles une société anonyme sous la dénomination sociale de « ALBO.PRODUCT » et dont le siège de la société est établi à 4340 Awans, Chaussée de Bruxelles, 174, OBJET SOCIAL. La société à pour objet social, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour son compte propre ou pour le compte d'autrui, toutes opérations généralement quelconques se rapportant directement ou indirectement à la vente, l'achat, la transformation et la fabrication de châssis, vérandas, portes, volets qu'ils soient métalliques, en matière plastique ou en bois. Elle peut, en outre, exercer le commerce de gros et de détail, l'importation, l'exportation, la distribution de produits et matériaux afférents aux activités dont question ci-dessus, et de tous les articles similaires ou connexes. La société a également pour objet toutes opérations généralement quelconques se rapportant au management et à la gestion d'entreprises ainsi que l'organisation et la gestion d'évènements, la promotion d'évènements ou manifestations quelconques, le marketing et la publicité. Elle pourra également se livrer à toutes activités de consultance sur tout ou partie des matières décrites ci-avant. Elle peut accomplir tous actes et toutes opérations généralement quelconques, industrielles, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet social et notamment s'intéresser par tous moyens, par voie d'association, de souscription, de participation, d'acquisition, de cession, d'apport et de fusion ou autrement dans toutes sociétés ou entreprises existantes ou à créer, en Belgique ou à l'étranger, et dont l'objet serait analogue ou connexe au sien ou qui serait de nature à favoriser le développement de son activité dans le cadre de son objet. La société peut constituer hypothèque ou toute autre sûreté réelle sur les biens sociaux ou se porter caution. Le conseil d'administration a compétence pour interpréter l'objet social. CAPITAL SOCIAL. Le capital social est fixé à cinq cent mille euros (500.000 EUR) représenté par 500 ACTIONS sans désignations de valeur nominale, toutes souscrites et libérées à concurrence de cent vingt-cinq mille euros (125.000 EUR), par versement ou virement au compte spécial numéro 363-1197253-22 ouvert au nom de ladite société en formation auprès de la Banque ING, POUVOIRS DU CONSEIL. Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d'administration ou de disposition qui intéressent la société. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés par la loi ou les statuts à l'assemblée générale. GESTION JOURNALIERE. Le conseil d'administration peut déléguer la gestion journalière de la société, ainsi que la représentation pour cette gestion, à un ou plusieurs administrateurs, agissant seuls ou conjointement. En cas de délégation, le conseil d'administration fixe les pouvoirs et les rémunérations spéciales attachées à ces fonctions. REPRESENTATION DE LA SOCIETE. Sans préjudice aux délégations spéciales conférées par le conseil d'administration à un seul des ses membres, aux délégations conférées conformément à l'article 17 en matière de gestion journalière, à tous mandats spéciaux conférés par le conseil d'administration à toute personne qui ne serait pas membre de ce conseil, la société est représentée à l'égard des tiers, en justice tant en demandant qu'en défendant, ainsi que dans les actes auxquels un fonctionnaire public ou un officier ministériel prête son concours, soit par l'administrateur-délégué, soit par deux administrateurs, agissant conjointement. ASSEMBLEES GENERALES, L'assemblée générale se réunit chaque année le quinze juin. Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée se réunit le premier jour ouvrable suivant. Elle entend le rapport de

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

gestion (et le rapport des commissaires, s'il échet), et statue sur les comptes annuels, ainsi que sur la' répartition des bénéfices. Après l'adoption des comptes annuels, elle se prononce par un vote spécial sur la décharge à donner aux administrateurs, et aux commissaires éventuels. Les possesseurs d'actions, pour être admis à l'assemblée générale, doivent en faire le dépôt au siège social moyennant décharge, cinq jours francs avant la date de l'assemblée, ou produire un certificat de propriété. EXERCICE SOCIAL. L'exercice social court du premier janvier au trente et un décembre. REPRESENTATION AUX ASSEMBLEES, Tout actionnaire peut se faire représenter à l'assemblée générale par un mandataire, pourvu que lui-même soit actionnaire et qu'il ait le droit d'assister à l'assemblée. Toutefois, les mineurs, interdits et autres incapables sont représentés par leur représentant légal et les personnes morales par leurs organes légaux ou statutaires. Les copropriétaires, nu propriétaires, usufruitiers, créanciers et débiteurs gagistes doivent se faire représenter par une seule et même personne. COMPTES ET AFFECTATIONS. L'excédent favorable du résultat, déduction faite des frais, amortissements, provisions et charges, constitue le bénéfice net. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent au moins pour la réserve légale; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint le dixième du capital social, ou une autre proportion que fixerait la loi; il doit être repris si la réserve légale vient à être entamée. Le surplus est laissé à la disposition de l'assemblée générale, qui décide de son affectation, sur proposition du conseil d'administration. Le conseil d'administration peut distribuer un acompte à imputer sur le dividende qui sera distribué sur les résultats de l'exercice, dans les formes et conditions des articles 618 et 619 du Code des sociétés. REPARTITION DE L'ACTIF NET. Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation, l'actif net servira tout d'abord à rembourser le montant libéré non amorti des actions. Si les actions ne sont pas toutes libérées dans une égale proportion, les liquidateurs, avant de procéder aux répartitions, tiendront compte de cette diversité de situation et rétabliront l'équilibre en mettant toutes les actions sur un pied d'égalité absolue soit par des appels de fonds complémentaires à charge des actions insuffisamment libérées, soit par des remboursements préalables, en espèces au profit des actions libérées dans une proportion supérieure. Le solde est réparti également entre toutes les actions. DISPOSITIONS TRANSITOIRES NOMINATIONS. La société étant constituée et les statuts de la société anonyme adoptés, les actionnaires se sont réunis en assemblée générale et ont décidé: 1. qu'exceptionnellement, le premier exercice social débutera le vingt et un mai deux mille treize et sera clôturé le trente et un décembre deux mille quatorze. 2, que la première assemblée générale de la société anonyme se tiendra en juin deux mille quinze. 3, de fixer à trois le nombre des administrateurs, et d'appeler à ces fonctions pour une durée de 6 ans : - La société anonyme "AZURA" précitée,- La société anonyme « ALU AZURA » précitée, - Monsieur Eric STEINAU né à Liège le 15/0211968, domicilié à 4820 Oison rue Bruyère 25, tous présents ou représenté, et qui ont accepté. 4. En raison d'estimations de bonne foi et permettant de conclure que la société répondra aux critères de l'article quinze du Code des sociétés, qu'il ne sera pas nommé de commissaire. Les administrateurs nommés se sont réunis immédiatement en conseil, et à l'unanimité, ont décidé de nommer en qualité d'administrateurs délégués

La société anonyme "AZURA", - La société anonyme « ALU AZURA » - Monsieur Eric STEINAU, tous trois précités. Le mandat de l'administrateur-délégué pourra être rémunéré.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Damien COLLON-WINDELINCKX, Notaire

Dépôt simultané de:

- expédition;

- procuration

- attestation bancaire

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

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Moniteur belge

24/03/2015
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Mentionner sur la dernière page du Volet 13 : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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0534.721.903

ALBO.PRODUCT

Société Anonyme

Chaussée de Bruxelles 174 - 4340 AWANS

Transfert du siège social

En date du ler janvier 2015, le conseil d'administration a pris la décision suivante

- Transfert du siège social à 4342 AWANS (HOGNOUL) Rue Chaussée 120

STEINAUI Eric

Administrateur Délégué

N° d'entreprise : Dénomination

(en entier) : Forme juridique : Siège : Objet de l'acte :

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/03/2015 - Annexes du Moniteur belge

Coordonnées
ALBO.PRODUCT

Adresse
CHAUSSEE DE BRUXELLES 174 4340 AWANS

Code postal : 4340
Localité : AWANS
Commune : AWANS
Province : Liège
Région : Région wallonne