21/01/2011
ÿþ M o d 2 . 0
; a l e t C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
F o r m e j u r i d i q u e : 1 . S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d e d r o i t n é e r l a n d a i s 2 . S u c c u r s a l e
S i è g e : 1 . L a s o c i é t é m è r e : V e e m 3 , 6 9 0 9 D Z B a b b e r i c h , P a y s - B a s
2 . S u c c u r s a l e : R u e V e r k r u y s 6 0 , 4 6 8 1 H e r m a i l e s o u s A r g e n t e a u , B e l g i q u e
O b j e t d e l ' a c t e : E x t r a i t d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é - m è r e - D é c i s i o n d ' o u v e r t u r e d ' u n e s u c c u r s a l e e n B e l g i q u e - N o m i n a t i o n d u r e p r é s e n t a n t l é g a l d e l a s u c c u r s a l e - p r o c u r a t i o n
E x t r a i t d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é - m è r e :
" N O M E T S I È G E
A r t i c l e 1
1 l s o c i é t é p o r t e l e n o m : A i d e s B e n e l u x B . V . e t e s t é t a b l i e à A r n h e m .
2 . L a s o c i é t é p e u t a v o i r d e s s i è g e s e t s u c c u r s a l e s a i l l e u r s , t a n t a u x P a y s - B a s q u ' à l ' é t r a n g e r .
O B J E T
A r t i c l e 2
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t :
a . d e f a i r e c o m m e r c e d ' é q u i p e m e n t s d e t r a i t e m e n t d ' a i r ;
b . d ' a c q u é r i r e t d ' a l i é n e r - a v e c d ' a u t r e s o u n o n - d e s p a r t i c i p a t i o n s o u d ' a u t r e s i n t é r ê t s d a n s d e s p e r s o n n e s
m o r a l e s , s o c i é t é s e t e n t r e p r i s e s a i n s i q u e d e c o l l a b o r e r a v e c c e l l e s - c i ;
c . d ' i n t e r v e n i r e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r , a s s o c i é e t / o u c o n s e i l l e r d ' a u t r e s p e r s o n n e s m o r a l e s , s o c i é t é s e t
e n t r e p r i s e s ;
d . d e ( f a i r e ) c o n t r a c t e r e t ( f a i r e ) o c t r o y e r d e s p r ê t s e t t o u c r é d i t s , d e s ' e n g a g e r e n t a n t q u e c o d é b i t e u r
( s o l i d a i r e ) o u e n t a n t q u e c a u t i o n p o u r d ' a u t r e s p e r s o n n e s m o r a l e s , s o c i é t é s e t e n t r e p r i s e s e t d e s ' y i n t é r e s s e r
f i n a n c i è r e m e n t d ' u n e a u t r e m a n i è r e e t c o n s t i t u e r d e s s û r e t é s d ' u n e a u t r e m a n i è r e ( c o m m e d e s g a r a n t i e s e t
h y p o t h è q u e s ) p o u r l e s d e t t e s d e t i e r s ;
e . p l a c e r d e s f o n d s d a n s d e s v a l e u r s m o b i l i è r e s , l e t o u t a u s e n s t e p l u s l a r g e d u t e r m e ;
f . d e l o u e r , d o n n e r e n l o c a t i o n , f a b r i q u e r , e x p l o i t e r , g é r e r , a c q u é r i r , a l i é n e r e t g r e v e r a i n s i q u e n é g o c i e r d e s
c h o s e s m o b i l i è r e s e t b i e n s i m m a t r i c u l é s ;
g . d ' a c q u é r i r e t / o u d ' e x p l o i t e r d e s d r o i t s d e p r o p r i é t é i n t e l l e c t u e l l e e t t o u i n d u s t r i e l l e , d ' a c q u é r i r e t d ' e x p l o i t e r
d e s ( s o u s - ) l i c e n c e s , b r e v e t s , p r o c é d é s e t / o u a u t o r i s a t i o n s ;
h . d ' e x é c u t e r t o u s f e s a u t r e s a c t e s s u r f e p l a n c o m m e r c i a l , i n d u s t r i e l e t f i n a n c i e r ;
i . d ' e x é c u t e r t o u t c e q u i e s t e n r a p p o r t a v e c c e q u i p r é c è d e o u p e u t l u i ê t r e f a v o r a b l e , l e t o u t a u s e n s l e p l u s
l a r g e d u t e r m e .
C A P I T A L E T A C T I O N S
A r t i c l e 3
L e c a p i t a l s o c i a l d e l a s o c i é t é s ' é l è v e à C E N T M I L L E E U R O S ( E U R 1 0 0 . 0 0 0 , - ) e t e s t r é p a r t i e n d e u x c e n t s
( 2 0 0 ) a c t i o n s , d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e d e C I N Q C E N T S E U R O S ( E U R 5 0 0 , - ) c h a c u n e .
A r t i c l e 4
1 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e d e l ' é m i s s i o n d ' a c t i o n s n o n e n c o r e s o u s c r i t e s e t a r r ê t e l e
c o u r s e t l e s a u t r e s c o n d i t i o n s d e l ' é m i s s i o n .
2 . L e s a c t i o n s n e p e u v e n t j a m a i s ê t r e s o u s c r i t e s e n d e s s o u s d u p a i r . A u m o i n s v i n g t - c i n q ( 2 5 % ) d u m o n t a n t
n o m i n a l d o i v e n t ê t r e l i b é r é s s u r l e s a c t i o n s l o r s d e l ' é m i s s i o n .
3 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s p e u t c é d e r s e s c o m p é t e n c e s p o u r l a p r i s e d e d é c i s i o n s , v i s é e s à
l ' a l i n é a 1 d u p r é s e n t a r t i c l e , à u n a u t r e o r g a n e d e l a s o c i é t é e t r é v o q u e r c e t t e c e s s i o n .
4 . T o u t a c t i o n n a i r e a , s o u s r é s e r v e d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s , u n d r o i t d e p r é e m p t i o n s u r l e s a c t i o n s à é m e t t r e ,
p r o p o r t i o n n e l l e m e n t a u m o n t a n t t o t a l d e s e s a c t i o n s .
l l
" 1 1 0 1 1 5 9 8 +
R é s a M o n b e
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A i d e s B e n e l u x
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r f a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A 1 u v p r c n N I n r n p t e i n n a t i i r o
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
S i u n a c t i o n n a i r e a u q u e l e s t a t t r i b u é u n t e l d r o i t d e p r é e m p t i o n n e n ' e n f a i t p a s u s a g e t o t a l e m e n t , l e d r o i t d e p r é e m p t i o n r e v i e n t , p o u r l a p a r t i e a i n s i l i b é r é e , a u x a u t r e s a c t i o n n a i r e s d a n s l a p r o p o r t i o n d é c r i t e p r é c é d e m m e n t .
L ' o r g a n e d e l a s o c i é t é , c o m p é t e n t p o u r l ' é m i s s i o n , d é t e r m i n e , m o y e n n a n t r e s p e c t d e s d i s p o s i t i o n s s t i p u l é e s p r é c é d e m m e n t d a n s l e p r é s e n t a l i n é a e t d a n s l a l o i , d e q u e l l e m a n i è r e e t d a n s q u e l d é l a i l e d r o i t d e p r é e m p t i o n s e r a e x e r c é a u m o m e n t d e p r e n d r e l a d é c i s i o n d ' é m i s s i o n .
5 . L e s p r ê t s e n v u e d e p r e n d r e o u d ' a c q u é r i r d e s a c t i o n s d a n s s o n c a p i t a l o u d e s c e r t i f i c a t s d e c e l l e s - c i n e p e u v e n t ê t r e a t t r i b u é s p a r l a s o c i é t é q u ' à c o n c u r r e n c e , a u m a x i m u m , d u m o n t a n t d e s r é s e r v e s d i s t r i b u a b l e s . A r t i c l e 5
1 ) L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p e u t , s a n s p r é j u d i c e , p a r a i l l e u r s , d e s d i s p o s i t i o n s d e s a r t i c l e s 2 : 2 0 7 e t 2 0 7 d d u C o d e c i v i l , f a i r e a c q u é r i r p a r l a s o c i é t é , a u t r e m e n t q u ' à t i t r e g r a t u i t , d e s a c t i o n s l i b é r é e s d a n s s o n c a p i t a l , s i :
a ) l e s c a p i t a u x p r o p r e s , r é d u i t s d u p r i x d ' a c q u i s i t i o n , n e s o n t p a s i n f é r i e u r s à l a p a r t i e l i b é r é e e t a p p e l é e d u c a p i t a l , m a j o r é e d e s r é s e r v e s q u i d o i v e n t ê t r e c o n s t i t u é e s e n v e r t u d e l a l o i o u d e s p r é s e n t s s t a t u t s ;
b ) 1 e m o n t a n t n o m i n a l d e s a c t i o n s à a c q u é r i r e t d é j à d é t e n u e s p a r l a s o c i é t é e t s e s f i l i a l e s d a n s s o n c a p i t a l n e s ' é l è v e p a s à p l u s d e l a m o i t i é d u c a p i t a l s o u s c r i t ; e t
c ) l ' a u t o r i s a t i o n d ' a c q u i s i t i o n e s t a c c o r d é e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s o u p a r u n a u t r e o r g a n e d e l a s o c i é t é q u i e s t d é s i g n é à c e t e f f e t p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s .
P a r l a n o t i o n d ' a c t i o n s d a n s l e p r é s e n t a r t i c l e , i l f a u t e n t e n d r e l e s c e r t i f i c a t s d ' a c t i o n s d a n s l a s o c i é t é .
2 ) E n c e q u i c o n c e r n e l ' a l i é n a t i o n p a r l a s o c i é t é d e s a c t i o n s a c q u i s e s p a r e l l e d a n s s o n c a p i t a l , l e s d i s p o s i t i o n s r e l a t i v e s à r é m i s s i o n d ' a c t i o n s n o n s o u s c r i t e s s o n t d ' a p p l i c a t i o n d e m a n i è r e c o r r e s p o n d a n t e , é t a n t e n t e n d u q u ' u n e t e l l e a l i é n a t i o n p o u r r a é g a i e m e n t ê t r e e f f e c t u é e e n d e s s o u s d u p a i r .
3 ) L a s o c i é t é n e t i r e a u c u n d r o i t d e p r é e m p t i o n , d e q u e l q u e c h e f q u e c e s o i t , n i d e s a c t i o n s , n i d e s c e r t i f i c a t s d ' a c t i o n s d a n s s o n c a p i t a l , q u ' e l l e o u l ' u n e d e s e s f i l i a l e s d é t i e n t .
4 ) P o u r u n e a c t i o n q u i a p p a r t i e n t à l a s o c i é t é o u à u n e f i l i a l e d e c e l l e - c i , a u c u n v o t e n e p e u t ê t r e é m i s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s ; i l e n v a d e m ê m e p o u r u n e a c t i o n d o n t l ' u n e d ' e n t r e e l l e s d é t i e n t l e s c e r t i f i c a t s .
L e s u s u f r u i t i e r s e t c r é a n c i e r s g a g i s t e s d e s a c t i o n s q u i a p p a r t i e n n e n t à l a s o c i é t é e t à s e s f i l i a l e s n e s o n t t o u t e f o i s p a s e x c l u s d e l e u r d r o i t d e v o t e s i l ' u s u f r u i t o u l e d r o i t d e g a g e a é t é c o n s t i t u é a v a n t q u e l ' a c t i o n n ' a p p a r t i e n n e à l a s o c i é t é o u à u n e f i l i a l e d e c e l l e - c i . L a s o c i é t é o u u n e f i l i a l e d e c e l l e - c i n e p e u t e x p r i m e r d e v o t e p o u r u n e a c t i o n s u r l a q u e l l e e f f e a u n d r o i t d ' u s u f r u i t o u u n d r o i t d e g a g e .
5 ) E n c a s d e d é t e r m i n a t i o n d e l a m e s u r e d a n s l a q u e l l e l e s a c t i o n n a i r e s v o t e n t , s o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s e t d e l a m e s u r e d a n s l a q u e l l e l e c a p i t a l p a r a c t i o n s e s t a c q u i s o u r e p r é s e n t é , i l n ' e s t p a s t e n u c o m p t e d e s a c t i o n s d o n t l a l o i d i s p o s e q u ' e l l e s n e s o n t a t t a c h é e s à u n a u c u n d r o i t d e v o t e .
6 ) L a s o c i é t é n e t i r e d e s a c t i o n s d a n s s o n c a p i t a l a u c u n d r o i t à u n e q u e l c o n q u e d i s t r i b u t i o n , q u e l q u ' e n s o i t l e c h e f . L o r s d u c a l c u l d e l a d i s t r i b u t i o n d e s b é n é f i c e s , l e s a c t i o n s d o n t l a s o c i é t é n e t i r e a u c u n d r o i t à u n e q u e l c o n q u e d i s t r i b u t i o n e n v e r t u d e c e q u i p r é c è d e n e s o n t p a s p r i s e s e n c o n s i d é r a t i o n .
A r t i c l e 6
1 ) L e s a c t i o n s s o n t n o m i n a t i v e s e t s o n t n u m é r o t é e s à p a r t i r d e 1 .
2 ) D e s c e r t i f i c a t s d e p a r t i c i p a t i o n n e s o n t p a s é m i s .
3 ) L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t i e n t u n r e g i s t r e d a n s l e q u e l s o n t i n d i q u é s l e s n o m s e t a d r e s s e s d e t o u s l e s a c t i o n n a i r e s e n m e n t i o n n a n t l e n o m b r e d ' a c t i o n s q u ' i l s d é t i e n n e n t , l e m o n t a n t l i b é r é s u r c h a q u e a c t i o n e t t o u t e s l e s a u t r e s d o n n é e s q u i d o i v e n t y f i g u r e r e n v e r t u d e l a l o i , d o n t l e s n o m s e t a d r e s s e s d e c e u x q u i p o s s è d e n t u n d r o i t d ' u s u f r u i t o u d e g a g e s u r c e s a c t i o n s e n i n d i q u a n t q u e l s d r o i t s a t t a c h é s a u x a c t i o n s l e u r r e v i e n n e n t c o n f o r m é m e n t a u x a l i n é a s 9 , 1 0 e t 1 1 d u p r é s e n t a r t i c l e .
4 ) P a r a i l l e u r s , s o n t r e p r i s d a n s l e r e g i s t r e l e s n o m s e t a d r e s s e s d e s t i t u l a i r e s d e s c e r t i f i c a t s n o m i n a t i f s d ' a c t i o n s é m i s a v e c J e c o n c o u r s d e l a s o c i é t é .
5 ) T o u t a c t i o n n a i r e , u s u f r u i t i e r e t c r é a n c i e r - g a g i s t e d ' a c t i o n s e t t o u t p o r t e u r d e c e r t i f i c a t s n o m i n a t i f s d ' a c t i o n s é m i s a v e c l e c o n c o u r s d e l a s o c i é t é s o n t t e n u s d e v e i l l e r à c e q u e l e u r a d r e s s e s o i t c o n n u e p a r l a s o c i é t é .
C e t t e a d r e s s e r e s t e v a l a b l e à l ' é g a r d d e l a s o c i é t é t a n t q u ' u n e a u t r e a d r e s s e n ' a p a s é t é i n d i q u é e p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
6 ) L e r e g i s t r e e s t t e n u r é g u l i è r e m e n t p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
7 ) L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n f o u r n i t s u r d e m a n d e e t g r a t u i t e m e n t à u n a c t i o n n a i r e , u n u s u f r u i t i e r o u u n c r é a n c i e r g a g i s t e u n e x t r a i t d u r e g i s t r e c o n c e r n a n t s o n d r o i t à u n e a c t i o n . S i l ' a c t i o n e s t g r e v é e d ' u n d r o i t d ' u s u f r u i t o u d ' u n d r o i t d e g a g e , l ' e x t r a i t i n d i q u e a l o r s à q u i r e v i e n n e n t l e s d r o i t s v i s é s a u x a l i n é a s 9 , 1 0 e t 1 1 d u p r é s e n t a r t i c l e .
8 ) L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t i e n t a u s i è g e d e l a s o c i é t é l e r e g i s t r e p o u r e x a m e n d e s a c t i o n n a i r e s a i n s i q u e d e s u s u f r u i t i e r s e t c r é a n c i e r s g a g i s t e s a u x q u e l s r e v i e n n e n t l e s d r o i t s v i s é s a u x a l i n é a s 1 0 e t 1 1 d u p r é s e n t a r t i c l e .
9 ) U n u s u f r u i t p e u t ê t r e c o n s t i t u é s u r d e s a c t i o n s .
S i , l o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l ' u s u f r u i t , i l e s t s t i p u l é q u e l e d r o i t d e v o t e r e v i e n t à l ' u s u f r u i t i e r , c e d r o i t n e l u i e s t c o n f é r é q u e s ' i l e s t u n e p e r s o n n e à l a q u e l l e l e s a c t i o n s p e u v e n t ê t r e c é d é e s l i b r e m e n t c o n f o r m é m e n t a u r é g i m e d e b l o c a g e d e s p r é s e n t s s t a t u t s o u s i l ' a t t r i b u t i o n d u d r o i t d e v o t e à l ' u s u f r u i t i e r e t , e n c a s d e c e s s i o n d e l ' u s u f r u i t , l a c e s s i o n d u d r o i t d e v o t e o n t é t é a p p r o u v é e s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s .
1 0 ) L ' a c t i o n n a i r e q u i n ' a p a s d e d r o i t d e v o t e e t l ' u s u f r u i t i e r q u i a b i e n u n d r o i t d e v o t e o n t l e s d r o i t s q u i s o n t a t t r i b u é s p a r l a l o i a u x p o r t e u r s d e c e r t i f i c a t s d ' a c t i o n s é m i s a v e c l a c o l l a b o r a t i o n d e i a s o c i é t é . L ' u s u f r u i t i e r q u i n ' a p a s d e d r o i t d e v o t e j o u i t d e c e s d r o i t s s i a u c u n e a u t r e d i s p o s i t i o n n ' a é t é c o n v e n u e l o r s d e l a c o n s t i t u t i o n o u d e l a c e s s i o n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 1 ) L e s a c t i o n s e t d r o i t s d é c o u l a n t d ' a c t i o n s p e u v e n t ê t r e d o n n é s e n g a g e . E n c a s d e c o n s t i t u t i o n d ' u n d r o i t d e g a g e , l e s d i s p o s i t i o n s d e l ' a l i n é a 9 , s o u s - a l i n é a 2 e t a l i n é a 1 0 d u p r é s e n t a r t i c l e s o n t p a r c o n s é q u e n t d ' a p p l i c a t i o n .
1 2 ) P a r p o r t e u r s d e c e r t i f i c a t s , i l f a u t e n t e n d r e p a r a i l l e u r s d a n s l e s p r é s e n t s s t a t u t s l e s p o r t e u r s d e c e r t i f i c a t s d ' a c t i o n s é m i s a v e c l e c o n c o u r s d e l a s o c i é t é a i n s i q u e l e s p e r s o n n e s q u i o n t l e s d r o i t s v i s é s a u x a l i n é a 1 0 e t 1 1 e n r a i s o n d ' u n u s u f r u i t o u d ' u n d r o i t d e g a g e é t a b l i s u r u n e a c t i o n .
A r t i c l e 7
S i l e s a c t i o n s a p p a r t i e n n e n t à u n e c o m m u n a u t é , l e s m e m b r e s c o n j o i n t s d e c e t t e d e r n i è r e n e s e f e r o n t r e p r é s e n t e r v i s - à - v i s d e l a s o c i é t é q u e p a r u n e p e r s o n n e d é s i g n é e p a r é c r i t à c e t e f f e t .
M O D E D E D É L I V R A N C E D E S A C T I O N S
A r t i c l e 8
L ' é m i s s i o n e t l a d é l i v r a n c e d ' u n e a c t i o n o u d ' u n d r o i t d ' u s u f r u i t s u r u n e a c t i o n o u l ' é t a b l i s s e m e n t e t l a c e s s i o n d ' u n d r o i t d ' u s u f r u i t o u d ' u n d r o i t d e g a g e s u r u n e a c t i o n a i n s i q u e l ' a t t r i b u t i o n d ' u n e a c t i o n d u f a i t d u p a r t a g e d ' u n e c o m m u n a u t é s o n t e f f e c t u é s p a r a c t e n o t a r i é e t m o y e n n a n t r e s p e c t d e s d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 2 : 1 9 6 d u C o d e c i v i l .
R É G I M E D E B L O C A G E
A r t i c l e 9
1 . S i u n a c t i o n n a i r e ( c i - a p r è s d é n o m m é a u s s i 1 - o f f r a n t " ) v e u t c é d e r u n e o u p l u s i e u r s d e s e s a c t i o n s , s o i t à t i t r e g r a t u i t , s o i t à t i t r e o n é r e u x , i l e s t t e n u d e l e s p r o p o s e r d ' a b o r d a u x a u t r e s a c t i o n n a i r e s e t a u x p e r s o n n e s v i s é e s à l ' a l i n é a 5 d u p r é s e n t a r t i c l e .
2 . A c e t e f f e t , l ' a c t i o n n a i r e n o t i f i e s o n i n t e n t i o n a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e , e n i n d i q u a n t l e n o m b r e d ' a c t i o n s q u ' i l s o u h a i t e c é d e r e t l e n o m d e l a o u d e s p e r s o n n e s a u x q u e l l e s i l s o u h a i t e l e s c é d e r ,
3 1 e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n f a i t p a r t à t o u s l e s a c t i o n n a i r e s i n d i q u é s d a n s l e r e g i s t r e d e s a c t i o n n a i r e s p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e d a n s l e s d e u x s e m a i n e s q u i s u i v e n t l a r é c e p t i o n d e l a n o t i f i c a t i o n v i s é e à l ' a l i n é a p r é c é d e n t .
T o u t a c t i o n n a i r e q u i s o u h a i t e f a i r e u s a g e d e s o n d r o i t d e p r é e m p t i o n e s t t e n u d ' e n a v i s e r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e d a n s l e s q u a t r e s e m a i n e s q u i s u i v e n t l ' e x p é d i t i o n d e l a n o t i f i c a t i o n v i s é e à l ' a l i n é a p r é c é d e n t e n i n d i q u a n t c o m b i e n d e s a c t i o n s o f f e r t e s i l s o u h a i t e r e p r e n d r e ; à d é f a u t d e q u o i s o n d r o i t d e c e s s i o n d a n s l e c a d r e d e c e t t e o f f r e d e v i e n t c a d u c , s a u f o f f r e r e n o u v e l é e , t e l l e q u ' e l l e e s t s p é c i f i é e c i - a p r è s .
4 . S i l e s a c t i o n n a i r e s s e p o r t e n t c a n d i d a t s c o n j o i n t e m e n t p o u r p l u s d ' a c t i o n s q u ' i l n ' e n e s t p r o p o s é , l ' a t t r i b u t i o n e s t e f f e c t u é e a u t a n t q u e p o s s i b l e p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l a p a r t d e c h a c u n e t , p o u r l e r e s t e , p a r u n t i r a g e a u s o r t à o r g a n i s e r e t r é g l e r p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n é t a n t e n t e n d u q u ' i l n e p e u t d o n c r e v e n i r à a u c u n a c t i o n n a i r e p l u s d ' a c t i o n s q u e l e n o m b r e q u ' i l s ' e s t d é c l a r é p r ê t à r e p r e n d r e e t q u e , t a n t q u ' a u m o i n s u n e a c t i o n n ' a p a s é t é a t t r i b u é e à c h a c u n d e s a c t i o n n a i r e s p r i s e n c o m p t e , à l a s u i t e d e c e t i r a g e a u s o r t o u d ' u n t i r a g e a u s o r t i n t e r v e n u p r é c é d e m m e n t a p r è s u n e q u e l c o n q u e o f f r e a n t é r i e u r e , c o m m e i n d i q u é p r é c é d e m m e n t , l e s a c t i o n n a i r e s a u x q u e l s u n e a c t i o n à b i e n é t é a t t r i b u é e à c e t t e o c c a s i o n n e p a r t i c i p e n t p a s a u t i r a g e a u s o r t .
5 . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n - s i e t d a n s l a m e s u r e o u l e s a c t i o n n a i r e s s e p o r t e n t c a n d i d a t s p o u r m o i n s d ' a c t i o n s q u ' i l n ' e n a é t é p r o p o s é - e s t t o u t e f o i s h a b i l i t é , a p r è s a v o i r r e ç u u n e a u t o r i s a t i o n e n c e s e n s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s , à d é s i g n e r u n o u p l u s i e u r s t i e r s p a r l e s q u e l s t e s a c t i o n s o u l ' u n e o u p l u s i e u r s d ' e n t r e e l l e s s o n t r e p r i s e s . L a s o c i é t é p e u t s e u l e m e n t ê t r e d é s i g n é e c o m m e c a n d i d a t e a v e c l e c o n s e n t e m e n t d e l ' o f f r a n t . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n l e n o t i f i e p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e à l ' o f f r a n t e t à c e u x q u i v e u l e n t r e p r e n d r e l e s a c t i o n s - e n m ê m e t e m p s q u e l a n o t i f i c a t i o n d e s a v i s d e r e p r i s e r e ç u s d e s a u t r e s a c t i o n n a i r e s - d a n s l e s q u a t r e s e m a i n e s q u i s u i v e n t l ' e x p i r a t i o n d u d é l a i f i x é p o u r l a r e v e n d i c a t i o n p a r l e s a u t r e s a c t i o n n a i r e s , t e l q u ' i l e s t v i s é à l ' a l i n é a 3 .
6 . L e p r i x a u q u e l l e s a c t i o n s s o n t c é d é e s e s t d é t e r m i n é d e c o m m u n a c c o r d p a r l e s p a r t i e s .
S i , d a n s l e s q u a t r e s e m a i n e s q u i s u i v e n t l ' e x p é d i t i o n d e l a n o t i f i c a t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n v i s é e à l ' a l i n é a 5 , e l l e s n e p a r v i e n n e n t p a s à s ' e n t e n d r e , l a d é t e r m i n a t i o n d e l a v a l e u r s e r a e f f e c t u é e p a r u n e x p e r t i n d é p e n d a n t ( o u , s i l ' u n e d e s p a r t i e s l e s o u h a i t e , p a r t r o i s e x p e r t s i n d é p e n d a n t s ) à d é s i g n e r d e c o m m u n a c c o r d p a r l ' o f f r a n t e t l e s c a n d i d a t s o u , s i l e s p a r t i e s n e p a r v i e n n e n t p a s n o n p l u s à s ' e n t e n d r e s u r c e t t e n o m i n a t i o n , à d é s i g n e r , s u r s i m p l e r e q u ê t e d e l a p a r t i e l a p l u s d i l i g e n t e , p a r l e p r é s i d e n t d e l a C h a m b r e d e C o m m e r c e e t d ' I n d u s t r i e d o n t r e s s o r t i t l ' e n t r e p r i s e d e l a s o c i é t é .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o m m u n i q u e à c e t o u c e s e x p e r t s t o u s l e s r e n s e i g n e m e n t s e x i g é s p a r c e l u i - c i ( c e u x - c i ) .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o m m u n i q u e d a n s l e s p l u s b r e f s d é l a i s à l ' o f f r a n t e t à t o u t c a n d i d a t p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e l e p r i x f i x é p a r l e o u l e s e x p e r t s . L e s p a r t i e s s o n t l i é e s à l a d é c i s i o n d e c e o u c e s e x p e r t s . U n c a n d i d a t a l e d r o i t d e r e n o n c e r à l ' a c h a t d a n s l e m o i s q u i s u i t l a n o t i f i c a t i o n d u p r i x .
S i d e s a c t i o n s s o n t a i n s i l i b é r é e s , l e s a c t i o n s d è s l o r s l i b é r é e s s o n t p r o p o s é e s a u x a u t r e s c a n d i d a t s a u p r i x f i x é p a r l e o u l e s e x p e r t s m o y e n n a n t r e s p e c t d e s d i s p o s i t i o n s d e s a l i n é a s 3 à 5 i n c l u s .
L ' o f f r a n t r e s t e e n d r o i t d e r e t i r e r s o n o f f r e à c o n d i t i o n q u ' i l l e f a s s e d a n s l e m o i s q u i s u i t l a n o t i f i c a t i o n d u p r i x e t d e s c a n d i d a t s a u x q u e l s i l p e u t v e n d r e t o u t e s l e s a c t i o n s s u r l e s q u e l l e s p o r t e l ' o f f r e , a u q u e l c a s i l g a r d e c e s a c t i o n s e t n e p o u r r a l e s c é d e r à u n t i e r s .
7 . L e s f r a i s d e l a n o m i n a t i o n d u o u d e s e x p e r t s v i s é s à l ' a l i n é a 6 e t s e s / l e u r s h o n o r a i r e s s o n t à c h a r g e :
a . d e l ' o f f r a n t s i c e l u i - c i r e t i r e s o n o f f r e
b . d e l ' o f f r a n t p o u r l a m o i t i é e t d e s a c h e t e u r s p o u r l ' a u t r e m o i t i é s i l e s a c t i o n s s o n t a c h e t é e s p a r d e s c o a c t i o n n a i r e s , é t a n t e n t e n d u q u e c h a q u e a c h e t e u r s u p p o r t e l e s f r a i s p r o p o r t i o n n e l l e m e n t a u n o m b r e d ' a c t i o n s q u ' i l a c h è t e ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
c . l a s o c i é t é s i l ' o f f r e n ' a p a s é t é u t i l i s é e o u p a s c o m p l è t e m e n t .
8 . S i t o u t e s l e s a c t i o n s o n t é t é a c h e t é e s , l ' o f f r a n t e s t t e n u d e p r o c é d e r à l a r e m i s e d e s a c t i o n s d a n s l e s d i x j o u r s q u i s u i v e n t l ' e x é c u t i o n d u v e r s e m e n t à n o t i f i e r . L e s c a n d i d a t s s o n t t e n u s d e v e r s e r l e p r i x d e s a c t i o n s d a n s l e s 1 0 j o u r s q u i s u i v e n t u n e d e m a n d e e n c e s e n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t c e , s a u f d i s p o s i t i o n s c o n t r a i r e s , a u n o t a i r e p a r d e v a n t l e q u e l l ' a c t e d e r e m i s e s e r a p a s s é . A d é f a u t d ' a c c o r d e n t r e l e s p a r t i e s à p r o p o s d e l a d é s i g n a t i o n d e c e n o t a i r e , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é s i g n e l e n o t a i r e . S i u n o u p l u s i e u r s d e s c a n d i d a t s r e s t e n t e n d é f a u t d e p r o c é d e r a u v e r s e m e n t v i s é , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n o t i f i e r a a u x c a n d i d a t s q u i o n t b i e n s a t i s f a i t à l e u r o b l i g a t i o n d e v e r s e m e n t l e n o m b r e d ' a c t i o n s p o u r l e s q u e l l e s l e p r i x n ' a p a s é t é v e r s é d a n s l e s d e u x s e m a i n e s q u i s u i v e n t l ' e x p i r a t i o n d u d é l a i p r é c i t é ; c e s a c t i o n s s o n t c o n s i d é r é e s c o m m e p r o p o s é e s à c e u x a u x q u e l s l a n o t i f i c a t i o n e s t a d r e s s é e .
L e s c a n d i d a t s q u i s o u h a i t e n t r e p r e n d r e u n e o u p l u s i e u r s d e s a c t i o n s a i n s i d i s p o n i b l e s a u p r i x e n v i g u e u r l e s i g n a l e n t d a n s l e s q u a t o r z e j o u r s q u i s u i v e n t l ' e x p é d i t i o n d e l a n o t i f i c a t i o n d e s t i n é e à c e t e f f e t a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . D a n s l e s q u a t o r z e j o u r s q u i s u i v e n t l ' e x p i r a t i o n d u d é l a i v i s é à l ' a l i n é a p r é c é d e n t , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n o t i f i e r a c o m b i e n d ' a c t i o n s s o n t a t t r i b u é e s e t à q u i à l ' o f f r a n t e t a u x c a n d i d a t s q u i o n t r e v e n d i q u é l e s a c t i o n s d è s l o r s d i s p o n i b l e s .
L e s d i s p o s i t i o n s d e l ' a v a n t - d e r n i e r s o u s - a l i n é a d e l ' a l i n é a p r é c é d e n t s o n t d ' a p p l i c a t i o n d e m a n i è r e c o r r e s p o n d a n t e .
L e s c a n d i d a t s a u x q u e l s d ' a u t r e s a c t i o n s o n t é t é a t t r i b u é e s s o n t p a r a i l l e u r s t e n u s d a n s l e s q u a t o r z e j o u r s q u i s u i v e n t l ' e x p é d i t i o n d e l a n o t i f i c a t i o n d ' a t t r i b u t i o n v i s é e p r é c é d e m m e n t d e v e r s e r l e p r i x d û p a r e u x e n l ' e s p è c e d e l a m a n i è r e d é c r i t e p r é c é d e m m e n t d a n s l e p r é s e n t a l i n é a .
9 . L ' o f f r a n t e s t l i b r e d e l a c e s s i o n d e t o u t e s l e s a c t i o n s o f f e r t e s à l ' a c q u é r e u r p r o p o s é s i t o u t e s l e s a c t i o n s o f f e r t e s n e s o n t p a s a c h e t é e s c o n t r e p a i e m e n t c o m p t a n t à c o n d i t i o n q u e f a r e m i s e a i t l i e u d a n s l e s t r o i s m o i s q u i s u i v e n t c e t t e c o n s t a t a t i o n .
1 0 . S i l ' o f f r a n t d e v a i t r e s t e r e n d é f a u t d e r e m e t t r e l e s a c t i o n s c o m m e i n d i q u é p r é c é d e m m e n t à l ' a l i n é a 8 , l a s o c i é t é s e r a a u t o r i s é e i r r é v o c a b l e m e n t à p r o c é d e r à l e u r r e m i s e .
1 1 . E n c a s d e d é c è s , d ' o c t r o i d ' u n s u r s i s d e p a i e m e n t , d ' a s s a i n i s s e m e n t d e d e t t e s , d e f a i l l i t e , d e m i s e s o u s c u r a t e l l e e t d e d i s s o l u t i o n d e l a c o m m u n a u t é m a t r i m o n i a l e o u d ' u n e c o m m u n a u t é r é s u l t a n t d ' u n p a r t e n a r i a t e n r e g i s t r é d ' u n a c t i o n n a i r e a u t r e m e n t q u e p a r d é c è s e t e n c a s d e d é s i g n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r p a r l e j u g e s u r l e p a t r i m o i n e d ' u n a c t i o n n a i r e o u d e s e s a c t i o n s d a n s l a s o c i é t é a i n s i q u ' e n c a s d e d i s s o l u t i o n d ' u n a c t i o n n a i r e e n p e r s o n n e m o r a l e e t s i u n a c t i o n n a i r e e n p e r s o n n e m o r a l e c e s s e d ' e x i s t e r , p a r e x e m p l e e n r a i s o n d ' u n e f u s i o n j u r i d i q u e , s e s a c t i o n s d o i v e n t ê t r e p r o p o s é e s , m o y e n n a n t r e s p e c t d e s d i s p o s i t i o n s d a n s l e s s o u s - a l i n é a s s u i v a n t s . T o u t a c t i o n n a i r e , e n c e c o m p r i s l ' a c t i o n n a i r e e n p e r s o n n e m o r a l e v i s é p r é c é d e m m e n t , d o n t l e s a c t i o n s s o n t c o n s i d é r é e s c o m m e o f f e r t e s e n v e r t u d e s d i s p o s i t i o n s p r é c é d e n t e s d a n s l e p r é s e n t a l i n é a e s t t e n u d e l e n o t i f i e r a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d a n s l e s t r e n t e j o u r s à c o m p t e r d u m o m e n t o ù c e s a c t i o n s s o n t c o n s i d é r é e s c o m m e o f f e r t e s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n p r é c i s a n t l a q u a n t i t é e t l e s d é n o m i n a t i o n s d e s a c t i o n s c o r r e s p o n d a n t e s .
T a n t q u e l e s a c t i o n s n ' o n t p a s é t é c é d é e s , l ' a c t i o n n a i r e o u s o n r e p r é s e n t a n t e n d r o i t o u s o n o u s e s a c q u é r e u r s c o n s e r v e n t t o u s l e s d r o i t s a t t a c h é s a u x a c t i o n s .
L e s d i s p o s i t i o n s d e s a l i n é a s p r é c é d e n t s d u p r é s e n t a r t i c l e s o n t d ' a p p l i c a t i o n d e m a n i è r e c o r r e s p o n d a n t e é t a n t e n t e n d u q u e l ' o f f r a n t n e s e r a p a s a u t o r i s é à s e r e t i r e r e t é t a n t e n t e n d u , p a r a i l l e u r s , q u e l ' o f f r a n t p e u t c o n s e r v e r s e s a c t i o n s s i s o n o f f r e n ' e s t p a s u t i l i s é e o u p a s c o m p l è t e m e n t .
A d é f a u t d ' o f f r e c o m m e i n d i q u é p r é c é d e m m e n t , l a s o c i é t é e s t i r r é v o c a b l e m e n t a u t o r i s é e , a p r è s s o m m a t i o n , à e f f e c t u e r c e t t e o f f r e e n s o n n o m .
1 2 . L e s d i s p o s i t i o n s d u p r é s e n t a r t i c l e s ' a p p l i q u e n t é g a l e m e n t s i u n e p e r s o n n e , e n q u e l q u e q u a l i t é o u à q u e l q u e t i t r e q u e c e s o i t , v o u l a i t a l i é n e r u n e o u p l u s i e u r s d e s a c t i o n s d ' u n e a u t r e .
L e s d i s p o s i t i o n s d u p r é s e n t a r t i c l e s o n t é g a l e m e n t d ' a p p l i c a t i o n à l ' é g a r d d e s r e v e n d i c a t i o n s e t d ' a u t r e s d r o i t s d é c o u l a n t d e c e s a c t i o n s , à l ' e x c e p t i o n d e s d r o i t s à d e s v e r s e m e n t s a u c o m p t a n t .
1 3 . L e s d i s p o s i t i o n s d e s a l i n é a s p r é c é d e n t s d u p r é s e n t a r t i c l e n e s o n t p a s d ' a p p l i c a t i o n s i t o u s l e s a u t r e s a c t i o n n a i r e s a u x q u e l s d e s a c t i o n s o n t é t é o f f e r t e s o u s o n t r é p u t é e s a v o i r é t é o f f e r t e s o n t n o t i f i é p a r é c r i t a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n q u ' i l s r e n o n c e n t d a n s l e c a s c o r r e s p o n d a n t a u x d r o i t s q u i l e u r s o n t c o n f é r é s e n v e r t u d u p r é s e n t a r t i c l e à c o n d i t i o n q u e , e n c e q u i c o n c e r n e l a c e s s i o n , c e l l e - c i s o i t e f f e c t u é e d a n s l e s t r o i s m o i s à c o m p t e r d u m o m e n t o ù t o u s l e s a u t r e s a c t i o n n a i r e s o n t d é p o s é u n e t e l l e d é c l a r a t i o n . S i , p a r m i l e s b é n é f i c i a i r e s v i s é s à l ' a l i n é a 1 1 , s e t r o u v e u n e p e r s o n n e p a r l a q u e l l e l e s a c t i o n s s o n t e n t r é e s d a n s l a c o m m u n a u t é , l ' o b l i g a t i o n d ' o f f r e e s t s u s p e n d u e p e n d a n t d o u z e m o i s e t s ' é t e i n t s i l e s a c t i o n s o n t é t é a t t r i b u é e s d a n s c e d é l a i à c e t t e p e r s o n n e .
L e s d i s p o s i t i o n s d e s a l i n é a s p r é c é d e n t s d e c e t a r t i c l e n e s o n t p a s d a v a n t a g e d ' a p p l i c a t i o n s i , e n v e r t u d e l a l o i , l ' a c t i o n n a i r e e s t t e n u à l a c e s s i o n d e s o n a c t i o n à u n p o r t e u r a n t é r i e u r .
1 4 . L e s a l i n é a s p r é c é d e n t s d e c e t a r t i c l e n e s o n t p a s d ' a p p l i c a t i o n à l a c e s s i o n o u a u t r a n s f e r t d ' u n e o u p l u s i e u r s a c t i o n s à l a s o c i é t é o u e n c a s d ' a l i é n a t i o n p a r l a s o c i é t é d e s a c t i o n s d a n s s o n c a p i t a l , a c q u i s e s p a r e l l e .
C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N E T C O N T R Ô L E P A R L E C O N S E I L D E S C O M M I S S A I R E S
A r t i c l e 1 0
1 . L a s o c i é t é e s t g é r é e p a r u n c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o m p o s é d ' u n o u p l u s i e u r s a d m i n i s t r a t e u r s s o u s l e c o n t r ô l e d ' u n c o n s e i l d e c o m m i s s a i r e s , c o m p o s é d ' u n o u p l u s i e u r s c o m m i s s a i r e s .
L e n o m b r e d ' a d m i n i s t r a t e u r s e t l e n o m b r e d e c o m m i s s a i r e s s o n t f i x é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s .
U n e p e r s o n n e m o r a l e p e u t é g a l e m e n t ê t r e u n a d m i n i s t r a t e u r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
2 . L e s a d m i n i s t r a t e u r s e t c o m m i s s a i r e s s o n t n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s e t p e u v e n t à t o u t m o m e n t ê t r e s u s p e n d u s e t r é v o q u é s p a r e l l e .
3 . S i l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s o u l e c o n s e i l d e s c o m m i s s a i r e s a s u s p e n d u u n a d m i n i s t r a t e u r o u s i l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s a s u s p e n d u u n c o m m i s s a i r e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d o i t d é c i d e r d a n s l e s t r o i s m o i s q u i s u i v e n t l e d é b u t d e l a s u s p e n s i o n s o i t d ' u n e r é v o c a t i o n , s o i t d e l a l e v é e o u d e l a p r o l o n g a t i o n d e l a s u s p e n s i o n ; à d é f a u t d e q u o i , l a s u s p e n s i o n s ' é t e i n t . L a p r o l o n g a t i o n d e l a s u s p e n s i o n n e p e u t ê t r e e f f e c t u é e q u ' u n e f o i s e t a u m a x i m u m p o u r t r o i s m o i s à c o m p t e r d u j o u r o ù l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e l a p r o l o n g a t i o n .
S i l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n ' a p a s d é c i d é d e l a r é v o c a t i o n o u d e l a l e v é e d e l a s u s p e n s i o n d a n s l e d é l a i f i x é p o u r l a p r o l o n g a t i o n , l a s u s p e n s i o n d e v i e n t c a d u q u e .
4 . U n a d m i n i s t r a t e u r o u c o m m i s s a i r e s u s p e n d u a l ' o c c a s i o n d e s e j u s t i f i e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s e t d e s e f a i r e a s s i s t e r à c e t e f f e t p a r u n c o n s e i l .
5 . E n c a s d ' e m p ê c h e m e n t o u d ' a b s e n c e d ' u n o u p l u s i e u r s a d m i n i s t r a t e u r s , l e s a u t r e s a d m i n i s t r a t e u r s o u l e s e u l a d m i n i s t r a t e u r r e s t a n t s o n t t e m p o r a i r e m e n t c h a r g é s d e l ' e n s e m b l e d e l ' a d m i n i s t r a t i o n .
E n c a s d ' e m p ê c h e m e n t o u d ' a b s e n c e d e t o u s l e s a d m i n i s t r a t e u r s o u d e l ' a d m i n i s t r a t e u r u n i q u e , l e c o n s e i l d e s c o m m i s s a i r e s e s t p r o v i s o i r e m e n t c h a r g é d e l ' a d m i n i s t r a t i o n ; l e c o n s e i l d e s c o m m i s s a i r e s e s t d è s l o r s c o m p é t e n t p o u r d é s i g n e r - e n s o n s e i n o u n o n - u n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s q u i s e c h a r g e r o n t d e l ' a d m i n i s t r a t i o n . E n c a s d ' a b s e n c e , f e c o n s e i l d e s c o m m i s s a i r e s c o n v o q u e r a u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d a n s l e s p l u s b r e f s d é l a i s a f i n d e p r e n d r e d e s d i s p o s i t i o n s d é f i n i t i v e s .
A r t i c l e 1 1
1 . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t c h a r g é d e l ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é .
L e s m e m b r e s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n r e s p e c t e r o n t , d a n s l e u r g e s t i o n , l e s i n s t r u c t i o n s é v e n t u e l l e m e n t é d i c t é e s p a r l e c o n s e i l d e s c o m m i s s a i r e s e n c e q u i c o n c e r n e l e s l i g n e s g é n é r a l e s d e l a p o l i t i q u e f i n a n c i è r e , s o c i a l e e t é c o n o m i q u e à m e n e r e t d e k a p o l i t i q u e d u p e r s o n n e l d a n s l ' e n t r e p r i s e d e l a s o c i é t é .
2 . M o y e n n a n t r e s p e c t d e s p r é s e n t s s t a t u t s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t a d o p t e r u n r è g l e m e n t d a n s l e q u e l s o n t r é g i e s l e s m a t i è r e s i n t e r n e s l e c o n c e r n a n t . P a r a i l l e u r s , l e s m e m b r e s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u v e n t r é p a r t i r l e u r s a c t i v i t é s e n t r e e u x , p a r v o i e d e r è g l e m e n t o u n o n .
3 . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s e r é u n i t a u s s i s o u v e n t q u ' u n a d m i n i s t r a t e u r l ' e x i g e . I l s t a t u e à l a m a j o r i t é a b s o l u e d e s v o i x .
E n c a s d ' é g a l i t é d e s v o i x , l e c o n s e i l d e s c o m m i s s a i r e s d é c i d e s i u n a d m i n i s t r a t e u r l e l u i d e m a n d e .
4 . L e c o n s e i l d e s c o m m i s s a i r e s e s t h a b i l i t é à s o u m e t t r e à s o n a p p r o b a t i o n o u à s o n a u t o r i s a t i o n l e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n à d é c r i r e c l a i r e m e n t d a n s l a d é c i s i o n d u c o n s e i l à c e t e f f e t .
A r t i c l e 1 2
L e c o n s e i l d e s c o m m i s s a i r e s d é t e r m i n e l e s a l a i r e , l e s t a n t i è m e s é v e n t u e l s e t l e s a u t r e s c o n d i t i o n s d e t r a v a i l d e s m e m b r e s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
P O R T E U R S D E P R O C U R A T I O N
A r t i c l e 1 3
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t , a p r è s a p p r o b a t i o n o u a u t o r i s a t i o n e n c e s e n s d u c o n s e i l d e s c o m m i s s a i r e s , d o n n e r p r o c u r a t i o n à u n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s , a u s e r v i c e o u n o n d e l a s o c i é t é , e t a t t r i b u e r à u n o u p l u s i e u r s p o r t e u r s d e p r o c u r a t i o n l e t i t r e d e s o n c h o i x .
R E P R É S E N T A T I O N
A r t i c l e 1 4
1 . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n r e p r é s e n t e l a s o c i é t é t a n t q u e l a l o i n ' e n d i s p o s e p a s a u t r e m e n t .
H o r m i s l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , t o u t a d m i n i s t r a t e u r e s t h a b i l i t é i n d i v i d u e l l e m e n t à r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é . 2 . L a s o c i é t é p e u t é g a l e m e n t ê t r e r e p r é s e n t é e p a r u n p o r t e u r d e p r o c u r a t i o n , m o y e n n a n t , t o u t e f o i s , r e s p e c t d e s r e s t r i c t i o n s q u i s o n t i m p o s é e s à s a c o m p é t e n c e e t i n d i q u é e s d a n s l e R e g i s t r e d e C o m m e r c e .
3 . S i u n a d m i n i s t r a t e u r c o n c l u t u n e c o n v e n t i o n p r i v é e a v e c l a s o c i é t é o u i n t e n t e u n e p r o c é d u r e c o n t r e l a s o c i é t é , l a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e p a r u n a u t r e a d m i n i s t r a t e u r . S i l a s o c i é t é n ' a p a s d ' a u t r e ( s ) a d m i n i s t r a t e u r ( s ) , l a s o c i é t é e s t a l o r s r e p r é s e n t é e p a r u n c o m m i s s a i r e à d é s i g n e r p a r l e c o n s e i l d e s c o m m i s s a i r e s . C e p e n d a n t , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e r e s t e t o u j o u r s c o m p é t e n t e p o u r d é s i g n e r u n e p l u s i e u r s a u t r e s p e r s o n n e s à c e t e f f e t ; u n e t e l l e p e r s o n n e p e u t é g a l e m e n t ê t r e l ' a d m i n i s t r a t e u r à l ' o r i g i n e d u c o n f l i t d ' i n t é r ê t s . D a n s t o u s l e s a u t r e s c a s d e c o n f l i t d ' i n t é r ê t s e n t r e u n a d m i n i s t r a t e u r e t l a s o c i é t é , l a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e c o n f o r m é m e n t a u p r e m i e r a l i n é a d e c e t a r t i c l e .
C O N S E I L D E S C O M M I S S A I R E S
A r t i c l e 1 5
1 . L e c o n t r ô l e d e f a p o l i t i q u e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e f a m a r c h e g é n é r a l e d e s a f f a i r e s d a n s l a s o c i é t é e t l e s e n t r e p r i s e s l i é e s e s t e x e r c é p a r u n c o n s e i l d e s c o m m i s s a i r e s .
L e s c o m m i s s a i r e s c o n s e i l l e n t l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . D a n s l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l e u r s t â c h e s , l e s c o m m i s s a i r e s v e i l l e n t à l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é e t d e s e n t r e p r i s e s l i é e s . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n r e m e t e n t e m p s u t i l e a u c o n s e i l d e s c o m m i s s a i r e s l e s d o n n é e s n é c e s s a i r e s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s a t â c h e .
2 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t a t t r i b u e r a u x c o m m i s s a i r e s o u à u n o u p l u s i e u r s d ' e n t r e e u x u n e r é m u n é r a t i o n f i x e o u v a r i a n t e n t o u t o u e n p a r t i e e n f o n c t i o n d e s r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é . L e u r s f r a i s l e u r s o n t i n d e m n i s é s .
3 . U n m e m b r e d u c o n s e i l d e s c o m m i s s a i r e s e s t d é m i s s i o n n a i r e à l a c l ô t u r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s q u i s ' e s t t e n u e d a n s l ' e x e r c i c e a u c o u r s d u q u e l i l a t t e i n t l ' â g e d e s e p t a n t e - d e u x a n s .
4 . L e c o n s e i l d e s c o m m i s s a i r e s e s t c o m p é t e n t p o u r s u s p e n d r e t o u t a d m i n i s t r a t e u r .
A r t i c l e 1 6
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 . L e c o n s e i l d e s c o m m i s s a i r e s p e u t d é t e r m i n e r q u ' u n o u p l u s i e u r s d e s e s m e m b r e s a u r o n t a c c è s à t o u s l e s l o c a u x d e l ' e n t r e p r i s e d e l a s o c i é t é e t s e r o n t c o m p é t e n t s p o u r c o n s u l t e r t o u s l e s l i v r e s , l a c o r r e s p o n d a n c e e t a u t r e s d o c u m e n t s e t à c o n n a î t r e d e t o u t e s l e s o p é r a t i o n s e x é c u t é e s o u p o u r r o n t e x e r c e r u n e p a r t i e d e c e s c o m p é t e n c e s .
2 . L e c o n s e i l d e s c o m m i s s a i r e s s e r é u n i t a u s s i s o u v e n t q u ' u n d e s e s m e m b r e s l e d e m a n d e . I l s t a t u e à l a m a j o r i t é a b s o l u e d e s v o i x . E n c a s d ' é g a l i t é d e s v o i x , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s s t a t u e s i u n c o m m i s s a i r e l u i d e m a n d e .
3 . S o u s r é s e r v e d e s d i s p o s i t i o n s d e l ' a l i n é a 4 , l e c o n s e i l d e s c o m m i s s a i r e s n e p e u t p r e n d r e d e d é c i s i o n l o r s q u e l a m a j o r i t é d e s m e m b r e s n ' e s t p a s p r é s e n t e .
4 . L e c o n s e i l d e s c o m m i s s a i r e s p e u t é g a l e m e n t p r e n d r e d e s d é c i s i o n s h o r s r é u n i o n à c o n d i t i o n q u ' e l l e s s o i e n t p r i s e s p a r é c r i t , p a r t é l é g r a m m e , p a r t é l e x o u p a r t é l é f a x e t q u e t o u s l e s c o m m i s s a i r e s s e p r o n o n c e n t e n f a v e u r d e l a p r o p o s i t i o n c o r r e s p o n d a n t e .
U n e d é c i s i o n a i n s i p r i s e e s t i n s c r i t e d a n s l e r e g i s t r e d e s p r o c è s - v e r b a u x d u c o n s e i l d e s c o m m i s s a i r e s , q u i e s t t e n u e p a r l e s e c r é t a i r e d e c e c o n s e i l ; l e s d o c u m e n t s q u i a t t e s t e n t d e l a p r i s e d ' u n e t e l l e d é c i s i o n s o n t c o n s e r v é s d a n s l e r e g i s t r e d e s p r o c è s - v e r b a u x .
5 . S ' i l s s o n t i n v i t é s à l e f a i r e , l e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t t e n u s d ' a s s i s t e r a u x r é u n i o n s d u c o n s e i l d e s c o m m i s s a i r e s e t d e l u i c o m m u n i q u e r t o u t e s l e s i n f o r m a t i o n s r e q u i s e s p a r c e c o n s e i l .
6 . L e c o n s e i l d e s c o m m i s s a i r e s p e u t , a u x f r a i s d e l a s o c i é t é , d e m a n d e r c o n s e i l à d e s e x p e r t s d a n s l e s d o m a i n e s q u e l e c o n s e i l d e s c o m m i s s a i r e s e s t i m e s o u h a i t a b l e s p o u r l ' e x e r c i c e c o r r e c t d e s a t â c h e .
7 . S ' i l y a u n s e u l c o m m i s s a i r e , c e l u i - c i a t o u s l e s d r o i t s e t o b l i g a t i o n s a t t r i b u é s e t i m p o s é s a u c o n s e i l d e s c o m m i s s a i r e s p a r l a l o i e t l e s p r é s e n t s s t a t u t s .
8 . M o y e n n a n t r e s p e c t d e s p r é s e n t s s t a t u t s , l e c o n s e i l d e s c o m m i s s a i r e s p e u t a d o p t e r u n r è g l e m e n t d a n s l e q u e l p e u v e n t ê t r e r é g l é e s d e s m a t i è r e s c o n c e r n a n t l e s a f f a i r e s i n t e r n e s d u c o n s e i l d e s c o m m i s s a i r e s .
A S S E M B L É E G É N É R A L E D E S A C T I O N N A I R E S
A r t i c l e 1 7
1 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s s e t i e n t a n n u e l l e m e n t a u p l u s t a r d d a n s l e s s i x m o i s q u i s u i v e n t l a f i n d e l ' e x e r c i c e .
2 . L o r s d e c e t t e a s s e m b l é e :
a i e r a p p o r t a n n u e l à r e m e t t r e p a r é c r i t p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o n c e r n a n t l a m a r c h e d e s a f f a i r e s d e l a s o c i é t é e t l a g e s t i o n m e n é e e s t p l a c é à l ' o r d r e d u j o u r ;
b . l e s c o m p t e s a n n u e l s e t l ' a f f e c t a t i o n d e s b é n é f i c e s s o n t t r a i t é s ;
c . l a d é c l a r a t i o n d e l ' e x p e r t à p r o p o s d e s o n c o n t r ô l e d e s c o m p t e s a n n u e l s e s t t r a i t é e , d a n s l a m e s u r e o ù c e t e x p e r t a é t é d é s i g n é ;
d . t o u t c e q u i e s t p a r a i l l e u r s p l a c é à l ' o r d r e d u j o u r p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , l e c o n s e i l d e s c o m m i s s a i r e s o u l e s a c t i o n n a i r e s e t / o u p o r t e u r s d e c e r t i f i c a t s r e p r é s e n t a n t e n s e m b l e a u m o i n s d i x p o u r c e n t d u c a p i t a l s o u s c r i t e s t t r a i t é ;
e . i l e s t p o u r v u a u x p o s t e s v a c a n t s .
3 . L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s e x t r a o r d i n a i r e s d e s a c t i o n n a i r e s s e t i e n n e n t a u s s i s o u v e n t q u e l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o u l e c o n s e i l d e s c o m m i s s a i r e s l e s c o n v o q u e .
4 . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t / o u l e c o n s e i l d e s c o m m i s s a i r e s d o i t l e f a i r e s i d e s a c t i o n n a i r e s e t / o u p o r t e u r s d e c e r t i f i c a t s r e p r é s e n t a n t a u m o i n s d i x p o u r c e n t d u c a p i t a l s o u s c r i t l e d e m a n d e n t p a r é c r i t e n i n d i q u a n t l e s t h è m e s à t r a i t e r a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o u a u c o n s e i l d e s c o m m i s s a i r e s .
S i a u c u n d e s m e m b r e s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o u d u c o n s e i l d e s c o m m i s s a i r e s n e c o n v o q u e u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r q u ' e l l e s e t i e n n e d a n s l e s q u a t r e s e m a i n e s q u i s u i v e n t l e j o u r d e r é c e p t i o n d e l a d i t e d e m a n d e , c h a c u n d e s d e m a n d e u r s l u i - m ê m e e l e d r o i t d e p r o c é d e r à l a c o n v o c a t i o n , m o y e n n a n t r e s p e c t d e s d i s p o s i t i o n s s t i p u l é e s à c e s u j e t d a n s l a l o i e t l e s p r é s e n t s s t a t u t s .
A r t i c l e 1 8
1 . L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s d e s a c t i o n n a i r e s s e t i e n n e n t a u s i è g e s t a t u t a i r e d e l a s o c i é t é .
L o r s d ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i s e t i e n t a i l l e u r s , d e s d é c i s i o n s l é g i t i m e s n e p e u v e n t ê t r e p r i s e s q u e s i l a t o t a l i t é d u c a p i t a l s o u s c r i t e s t r e p r é s e n t é e e t q u e t o u s l e s p o r t e u r s d e c e r t i f i c a t s s o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s .
2 . ( S a n s p r é j u d i c e d u p o u v o i r d e c o n v o c a t i o n d ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e d ' u n d e m a n d e u r ) , l a c o n v o c a t i o n e s t e f f e c t u é e p a r u n a d m i n i s t r a t e u r o u u n c o m m i s s a i r e p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e a u x a d r e s s e s d e s a c t i o n n a i r e s e t p o r t e u r s d e c e r t i f i c a t s q u i s o n t i n d i q u é s d a n s l e r e g i s t r e d e s a c t i o n n a i r e s .
L e d é l a i d e c o n v o c a t i o n s ' é l è v e à a u m o i n s q u a t o r z e j o u r s , s a n s c o m p t e r t e j o u r d e f a c o n v o c a t i o n e t i e j o u r d e l ' a s s e m b l é e .
L e s t h è m e s à a b o r d e r s o n t i n d i q u é s d a n s l a c o n v o c a t i o n .
3 . S i l e s c o n s i g n e s d o n n é e s p a r l a l o i o u l e s s t a t u t s p o u r l a t e n u e d e r é u n i o n s e t l ' a n n o n c e d e s t h è m e s à t r a i t e r n e s o n t p a s r e s p e c t é e s , d e s d é c i s i o n s v a l a b l e s e n d r o i t p e u v e n t n é a n m o i n s ê t r e p r i s e s , s a n s p r é j u d i c e d e s d i s p o s i t i o n s d e l ' a l i n é a 1 , d e u x i è m e s o u s - a l i n é a , à c o n d i t i o n q u e l a t o t a l i t é d u c a p i t a l s o u s c r i t s o i t r e p r é s e n t é e d a n s l ' a s s e m b l é e c o r r e s p o n d a n t e e t q u e l a d é c i s i o n s o i t p r i s e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
A r t i c l e 1 9
1 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r v o i t e l l e - m ê m e à s a p r é s i d e n c e . L e p r é s i d e n t n o m m e u n s e c r é t a i r e .
2 . L e s e c r é t a i r e t i e n t u n p r o c è s - v e r b a l d e s t h è m e s a b o r d é s d a n s c h a q u e a s s e m b l é e à m o i n s q u ' u n p r o c è s - v e r b a l n o t a r i é n e s o i t é t a b l i . C h a q u e a d m i n i s t r a t e u r , a i n s i q u e l e p r é s i d e n t d e l ' a s s e m b l é e , e s t c o m p é t e n t à t o u t m o m e n t p o u r d o n n e r o r d r e d ' é t a b l i r u n t e l p r o c è s - v e r b a l a u x f r a i s d e l a s o c i é t é .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e " L e s p r o c è s - v e r b a u x s o n t é t a b l i s p a r l ' a s s e m b l é e c o r r e s p o n d a n t e l o r s d ' u n e a s s e m b l é e u l t é r i e u r e e t , p o u r e n a t t e s t e r , s o n t s i g n é s p a r c e u x q u i f o n t o f f i c e d e p r é s i d e n t e t d e s e c r é t a i r e d a n s l a r é u n i o n a u c o u r s d e l a q u e l l e l a c o n s t a t a t i o n e s t e f f e c t u é e .
A r t i c l e 2 0
1 . C h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e v o i x l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s .
2 . L e s v o t e s b l a n c s e t n u l s s o n t c e n s é s n e p a s a v o i r é t é e x p r i m é s .
3 . L e s a c t i o n n a i r e s e t p o r t e u r s d e c e r t i f i c a t s p e u v e n t s e f a i r e r e p r é s e n t e r à l ' a s s e m b l é e p a r u n p o r t e u r d e p r o c u r a t i o n é c r i t e .
4 . T o u t e s l e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é a b s o l u e d e s v o i x à m o i n s q u e l e s p r é s e n t s s t a t u t s n ' e x i g e n t u n e m a j o r i t é p l u s é l e v é e .
5 . L e p r é s i d e n t d é t e r m i n e l e m o d e d e s c r u t i n é t a n t e n t e n d u q u e , s i l ' u n e d e s p e r s o n n e s h a b i l i t é e s à v o t e r l ' e x i g e , l e s v o t e s s u r l a n o m i n a t i o n , l a s u s p e n s i o n o u l a r é v o c a t i o n d e p e r s o n n e s s e r o n t e f f e c t u é s s o u s p l i s f e r m é s a n o n y m e s .
6 . S i a u c u n e m a j o r i t é a b s o l u e n ' a p u s e d é g a g e r l o r s d u p r e m i e r t o u r e n v u e d e l a n o m i n a t i o n d e p e r s o n n e s , u n n o u v e a u v o t e l i b r e s e r a e f f e c t u é . S i a u c u n e m a j o r i t é a b s o l u e n e s e d é g a g e e n c o r e , u n n o u v e a u v o t e a u r a l i e u e n t r e l e s d e u x p e r s o n n e s q u i o n t r é u n i l e p l u s d e v o i x . S i p l u s d e d e u x p e r s o n n e s s o n t p r i s e s e n c o m p t e p o u r l e n o u v e a u t o u r p a r u n e é g a l i t é d u n o m b r e d e v o i x o b t e n u e s , i l f a u d r a d é c i d e r p a r u n v o t e i n t e r m é d i a i r e q u e l l e s s o n t l e s d e u x p e r s o n n e s q u i p a r t i c i p e r o n t a u t o u r s u i v a n t o u l a q u e l l e p a r t i c i p e r a a u t o u r s u i v a n t a v e c l a p e r s o n n e q u i a r e m p o r t é l e p l u s g r a n d n o m b r e d e v o i x .
E n c a s d ' é g a l i t é d u v o t e i n t e r m é d i a i r e , v i s é à l ' a l i n é a p r é c é d e n t o u d u v o t e f i n a l , u n e d e u x i è m e a s s e m b l é e s e r a c o n v o q u é e a u c o u r s d e l a q u e l l e u n n o u v e a u s c r u t i n s e r a o r g a n i s é . I l f a u d r a c o n c l u r e à l ' a b s e n c e d e d é c i s i o n e n c a s d e n o u v e l l e é g a l i t é d e s v o i x l o r s d e c e t t e d e u x i è m e a s s e m b l é e .
7 . E n c a s d ' é g a l i t é d e s v o i x s u r d ' a u t r e s t h è m e s q u e l a n o m i n a t i o n d e p e r s o n n e s , a u c u n e d é c i s i o n n ' e s t p r i s e .
A r t i c l e 2 1
1 . A m o i n s q u ' i l n ' y a i t d e s p o r t e u r s d e c e r t i f i c a t s , l e s a c t i o n n a i r e s p e u v e n t é g a l e m e n t p r e n d r e h o r s a s s e m b l é e t o u t e s l e s d é c i s i o n s q u ' i l s p e u v e n t p r e n d r e l o r s d e l ' a s s e m b l é e .
H o r s d e l ' a s s e m b l é e , u n e d é c i s i o n n e p e u t ê t r e p r i s e q u e s i l e s p o r t e u r s d e t o u t e s l e s a c t i o n s q u i n e s o n t p a s d é t e n u e s p a r l a s o c i é t é s e s o n t p r o n o n c é s p a r é c r i t , p a r t é l é g r a m m e , p a r t é l e x o u p a r t é l é f a x e n f a v e u r d e l a p r o p o s i t i o n c o r r e s p o n d a n t e e t à c o n d i t i o n q u e l e s m e m b r e s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d u c o n s e i l d e s c o m m i s s a i r e s a i e n t e u l ' o c c a s i o n d e d o n n e r l e u r a v i s à p r o p o s d e l a d é c i s i o n à p r e n d r e .
2 . E s t é g a l e m e n t c o n s i d é r é e c o m m e u n e d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s u n e d é c l a r a t i o n é c r i t e s i g n é e p a r l e s p o r t e u r s d e t o u t e s l e s a c t i o n s s o u s c r i t e s - q u i n e s o n t p a s d é t e n u e s p a r l a s o c i é t é .
L e s d i s p o s i t i o n s d u p r é s e n t a l i n é a n e s o n t p a s d ' a p p l i c a t i o n s ' i l y a d e s p o r t e u r s d e c e r t i f i c a t s .
3 . U n a d m i n i s t r a t e u r f a i t é t a t d e s d é c i s i o n s p r i s e s d e l a m a n i è r e v i s é e a u x a l i n é a s p r é c é d e n t s d a n s l e r e g i s t r e d e s p r o c è s - v e r b a u x d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s , l a q u e l l e n o t i f i c a t i o n e s t s i g n é e p a r l u i e t l u e l o r s d e l a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e s u i v a n t e . P a r a i l l e u r s , l e s d o c u m e n t s a t t e s t a n t d e l a p r i s e d ' u n e t e l l e d é c i s i o n s o n t c o n s e r v é s d a n s l e r e g i s t r e d e s p r o c è s - v e r b a u x d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
E X E R C I C E . C O M P T E S A N N U E L S
A r t i c l e 2 2
1 . L ' e x e r c i c e é q u i v a u t à l ' a n n é e c i v i l e .
2 . C h a q u e a n n é e , d a n s l e s c i n q m o i s , à l ' e x p i r a t i o n d e c h a q u e e x e r c i c e - s a u f p r o l o n g a t i o n d e c e d é l a i d ' a u m a x i m u m s i x m o i s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s e n r a i s o n d e c i r c o n s t a n c e s p a r t i c u l i è r e s , l e s c o m p t e s a n n u e l s s o n t é t a b l i s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t s o u m i s p o u r r a t i f i c a t i o n à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e s c o m p t e s a n n u e l s s o n t a c c o m p a g n é s d u r a p p o r t a n n u e l e t d e s a u t r e s d o n n é e s v i s é e s à l ' a r t i c l e 2 : 3 9 2 , a l i n é a 1 d u C o d e c i v i l , l e t o u t d a n s l a m e s u r e o ù c e l a s ' a p p l i q u e à l a p r é s e n t e s o c i é t é . L e s c o m p t e s a n n u e l s s o n t s i g n é s p a r t o u s l e s m e m b r e s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t t o u s l e s m e m b r e s d u c o n s e i l d e s c o m m i s s a i r e s ; à d é f a u t d e s i g n a t u r e d e l ' u n d ' e n t r e e u x , c e t t e c i r c o n s t a n c e e s t n o t i f i é e e n m o t i v a n t c e t t e d é c i s i o n .
3 . A c o m p t e r d u j o u r d e l a c o n v o c a t i o n à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s t i n é e a u t r a i t e m e n t d e s c o m p t e s a n n u e l s j u s q u ' à l a f i n d e c e t t e a s s e m b l é e , l e s p i è c e s m e n t i o n n é e s d a n s l ' a l i n é a 2 s o n t d é p o s é e s p o u r c o n s u l t a t i o n a u s i è g e d e l a s o c i é t é p o u r l e s a c t i o n n a i r e s e t p o r t e u r s d e c e r t i f i c a t s .
C h a c u n d ' e n t r e e u x p e u t e n o b t e n i r g r a t u i t e m e n t d e s c o p i e s c o m p l è t e s . S i l e s p i è c e s s o n t a r r ê t é e s a p r è s m o d i f i c a t i o n , l ' a l i n é a p r é c é d e n t e s t d ' a p p l i c a t i o n d e m a n i è r e c o r r e s p o n d a n t e a u x p i è c e s a i n s i a r r ê t é e s .
P E R T E S E T P R O F I T S
A r t i c l e 2 3
L e s b é n é f i c e s s o n t à l a d i s p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s .
A r t i c l e 2 4
1 . L a s o c i é t é n e p e u t e f f e c t u e r d e s v e r s e m e n t s a u x a c t i o n n a i r e s q u e d a n s l a m e s u r e o ù l e s c a p i t a u x p r o p r e s d e l a s o c i é t é e x c è d e n t l e m o n t a n t d e l a p a r t i e a p p e l é e e t l i b é r é e d u c a p i t a l m a j o r é d e s r é s e r v e s q u i d o i v e n t ê t r e c o n s t i t u é e s e n v e r t u d e l a l o i .
2 . L a d i s t r i b u t i o n d e s b é n é f i c e s e s t e f f e c t u é e a p r è s l a d é t e r m i n a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s q u i a t t e s t e n t q u ' e l l e e s t l i c i t e .
3 . S i l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s e n d i s p o s e a i n s i , u n d i v i d e n d e i n t e r m é d i a i r e e s t d i s t r i b u é , c e e x c l u s i v e m e n t d a n s l a m e s u r e o ù l a c o n d i t i o n d u p r e m i e r a l i n é a e s t r e m p l i e .
4 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t s t a t u e r q u e l e s d i v i d e n d e s s e r o n t d i s t r i b u é s e n t o u t o u e n p a r t i e s o u s d ' a u t r e s f o r m e s q u ' e n e s p è c e s .
a E s 5 . U n e p e r t e n e p e u t ê t r e r e m b o u r s é e à c h a r g e d e s r é s e r v e s p r e s c r i t e s p a r l a l o i q u e d a n s l a m e s u r e o ù l a
4 ' ; o i l i t s t l i l o i l ' a u t o r i s e .
b e c i e e 6 . L e s d i v i d e n d e s d o i v e n t ê t r e m i s e n p a i e m e n t u n m o i s a p r è s l e u r d é t e r m i n a t i o n à m o i n s q u e r a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s n e d i s p o s e d ' u n a u t r e m o m e n t .
7 . L e s v e r s e m e n t s d e d i v i d e n d e s s e p r e s c r i v e n t p a r c i n q a n s à c o m p t e r d u l e n d e m a i n d u j o u r d e l e u r e x i g i b i l i t é .
L I Q U I D A T I O N
A r t i c l e 2 5
1 . S i l a s o c i é t é e s t d i s s o u t e e n r a i s o n d ' u n e d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l a l i q u i d a t i o n p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t e f f e c t u é e s o u s l a s u r v e i l l a n c e d u c o n s e i l d e s c o m m i s s a i r e s s i . e t d a n s l a m e s u r e o ù l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s n ' e n d i s p o s e p a s a u t r e m e n t .
2 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é t e r m i n e l a r é m u n é r a t i o n d e s l i q u i d a t e u r s .
3 . L a l i q u i d a t i o n e s t e f f e c t u é e m o y e n n a n t r e s p e c t d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s . C e s s t a t u t s r e s t e n t a u t a n t q u e p o s s i b l e e n v i g u e u r p e n d a n t l a l i q u i d a t i o n .
4 . C e q u i r e s t e a p r è s a c q u i t t e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s d u p a t r i m o i n e d e l a s o c i é t é e s t d i s t r i b u é a u x a c t i o n n a i r e s p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l a p a r t d e l e u r m o n t a n t m i n i m a l o b l i g a t o i r e m e n t l i b é r é s u r l e s a c t i o n s d e c h a c u n .
5 . P e n d a n t l e d é l a i l é g a l à c o m p t e r d u m o m e n t o ù l a s o c i é t é a c e s s é d ' e x i s t e r , l e s l i v r e s , d o c u m e n t s e t a u t r e s s u p p o r t s d e d o n n é e s d e l a s o c i é t é r e s t e n t e n t r e l e s m a i n s d e c e u x q u i o n t é t é d é s i g n é s à c e t e f f e t p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d d . 1 6 j u i l l e t 2 0 1 0 :
" L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n D E C I D E d ' o u v r i r u n e s u c c u r s a l e e n B e l g i q u e , s i t u é e à H e r m a l l e s o u s
A r g e n t e a u 4 6 8 1 - B e l g i q u e , R u e J e a n V e r k r u y t s 6 0 .
L e n o m d e l a s u c c u r s a l e s e r a A i d e s B e n e l u x - S u c c u r s a l e b e l g e .
L a s u c c u r s a l e s e r a o u v e r t à c o m p t e r d e l a d a t e d e p u b l i c a t i o n d ' u n e x t r a i t d e c e t t e d é c i s i o n d a n s l e s
a n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e .
L a s u c c u r s a l e e x e r c e r a p r i n c i p a l e m e n t l e s a c t i v i t é s s u i v a n t e s : c o m m e r c e .
T o u t e s l e s a u t r e s a c t i v i t é s p r é v u e s p o u r l a s o c i é t é m è r e p e u v e n t ê t r e e f f e c t u é e s à t i t r e s u b s i d i a i r e .
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d é c i d e p a r l a p r é s e n t e d e d é s i g n e r J e a n - C l a u d e M o n t i l l a r d , n é l e 2 9 j u i l l e t 1 9 6 2 , d e n a t i o n a l i t é f r a n ç a i s e e t r é s i d a n t e n F r a n c e , L e C o i n d u J a r d i n i e r , 1 0 , c h e m i n d u G o u r l a s , 0 1 4 8 0 F a r e i n s , c o m m e r e p r é s e n t a n t l é g a l d e l a s u c c u r s a l e b e l g e .
J e a n - C l a u d e M o n t i l l a r d s e r a c h a r g é d e l a g e s t i o n q u o t i d i e n n e d e l a s u c c u r s a l e p o u r l a q u e l l e t o u s l e s p o u v o i r s n é c e s s a i r e s l u i s o n t a c c o r d é s à l ' e x c e p t i o n d e c e u x r é s e r v é s a u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , t e l s q u ' i l s s o n t d é t e r m i n é s p a r l e s s t a t u t s o u a c c o r d é s p a r l e s a c t i o n n a i r e s . L e m a n d a i d u r e p r é s e n t a n t l é g a l s e r a g r a t u i t .
L a C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n D E C I D E à l ' u n a n i m i t é d e d o n n e r p r o c u r a t i o n à M a z a r s L é g a l S e r v i c e s , s o c i é t é c i v i l e a y a n t a d o p t é l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 9 0 5 0 G a n d ( B e l g i q u e ) , B e l l e v u e 5 1 b 1 0 0 1 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e G a n d s o u s l e n u m é r o 0 4 5 4 . 2 5 3 . 3 7 4 e t r e p r é s e n t é e p a r M m e V é r o n i q u e R y c k a e r t , M l l e M a r i j k e C o u s s e m e n t , M . R o e l a n d V e r e e c k e n o u M m e C a t h e r i n e W a i l l y e n l u i a c c o r d a n t u n d r o i t d e r e p r é s e n t a t i o n a f i n d e r e m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s a d m i n i s t r a t i v e s n é c e s s a i r e s p o u r l ' e n r e g i s t r e m e n t d e l a s u c c u r s a l e a u p r è s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , d u M o n i t e u r b e l g e , d e l ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a T V A a i n s i q u e d e t o u t e s l e s a u t r e s a d m i n i s t r a t i o n s f i s c a l e s f é d é r a l e , r é g i o n a l e o u l o c a l e e t d e s i g n e r t o u t d o c u m e n t n é c e s s a i r e p o u r l e s p o u v o i r s a c c o r d é s d a n s l e c a d r e d e l a p r é s e n t e p r o c u r a t i o n . "
J e a n - C l a u d e M o n t i l l a r d ,
r e p r é s e n t a n t l é g a l .
M n i l i , n e r s u r i a d e r n i è r e p a y e d u V v l e î B , a t ~ . . . , . ~ - - ; ,
A u S : f : i ~ p r n f t C , U â ~ N 4 r ~ . . i &