09/04/2013
ÿþ( e n e n t i e r ) : A U C O U L E U R R O U G E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 4 0 0 0 L i è g e , B o u l e v a r d d ' A v r o y 1 8 0 - 1 8 2
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s } d e l ' a c t e : c o n s t i t u t i o n
A u x t e r m e s d ' u n a c t e r e u ç l e d i x n e u f m a r s d e u x m i l t r e i z e p a r M a î t r e R o l a n d S T I E R S , N o t a i r e à B r e s s o u x , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e :
1 . M o n s i e u r P H A N V a n P h u o c , n é à H u ê ( R é p u b l i q u e s o c i a l i s t e d u V i e t n a m ) , l e d e u x a v r i l m i l n e u f c e n t s e p t a n t e s e p t , d o m i c i l i é à 4 7 0 0 E u p e n , R u e d e H e r b e s t h a l 1 ;
2 . M a d a m e L E T h i K i m B o n , n é e à P h u K h a n h ( V i e t n a m d u S u d ) l e 1 6 s e p t e m b r e 1 9 7 5 , d o m i c i l i é e à 4 7 0 0 E u p e n , r u e d e H e r b e s t h a l 1 .
O n t c o n s t i t u é , s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , l a s o c i é t é p o u r l a q u e l l e a é t é é t a b l i l e p l a n f i n a n c i e r s o u s l a d é n o m i n a t i o n d e « A U C O U L E U R R O U G E » .
C a p i t a l s o c i a l .
L e c a p i t a l s o c i a l d e l a s o c i é t é e s t f i x é à v i n g t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 2 0 . 0 0 0 ¬ ) à r e p r é s e n t e r p a r n o n a n t e ( 9 0 ) p a r t s s o c i a l e s é g a l e s e n t r e e l l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , à s o u s c r i r e e t l i b é r e r i m m é d i a t e m e n t e n n u m é r a i r e à c o n c u r r e n c e d u m i n i m u m l é g a l .
S o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n .
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t s o u s c r i r e l a t o t a l i t é d e s p a r t s à é m e t t r e e n r e p r é s e n t a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l e t l i b é r e r c h a c u n l a p o r t i o n d e l e u r e n g a g e m e n t c o m m e s u i t :
- M o n s i e u r P H A N V a n P h u o c , p r é n o m m é , d é c l a r e s o u s c r i r e s e p t a n t e ( 7 0 ) p a r t s s o c i a l e s p o u r u n m o n t a n t t o t a l d e q u i n z e m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e c i n q e u r o s c i n q u a n t e s i x c e n t s ( 1 5 . 5 5 5 , 5 6 E U R ) :
- M a d a m e L E T h i K i m B o n , p r é n o m m é e , d é c l a r e s o u s c r i r e v i n g t ( 2 0 ) p a r t s s o c i a l e s p o u r u n m o n t a n t t o t a l d e q u a t r e m i l l e q u a t r e c e n t q u a r a n t e q u a t r e e u r o s q u a r a n t e q u a t r e c e n t s ( 4 . 4 4 4 , 4 4 E U R ) ; e t l i b é r e r l e u r s s o u s c r i p t i o n s p a r l e d é p ô t a n t i c i p é , q u ' i l s o n t e f f e c t u é à t i t r e d ' a p p o r t , d ' u n e s o m m e d e s e p t m i l l e e u r o s ( 7 . 0 0 0 E U R ) s u r l e c o m p t e o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n .
L e s f o n d s d e s t i n é s à l a l i b é r a t i o n d e s s o u s c r i p t i o n s s u s d i t e s o n t é t é d é p o s é s s u r l e c o m p t e o u v e r t a u p r è s d e l a b a n q u e I N G a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n , a i n s i q u e l e n o t a i r e l e c e r t i f i e a u v u d e l ' a t t e s t a t i o n q u i l u i e s t p r é s e n t é e .
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 4 0 0 0 L i è g e , B o u l e v a r d d ' A v r o y 1 8 0 - 1 8 2 . I I p e u t , p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e d û m e n t p u b l i é e , ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t a u t r e e n d r o i t d u r o y a u m e p o u r v u q u e c e t r a n s f e r t n e s o u m e t t e p a s l a s o c i é t é à u n e l é g i s l a t i o n i m p o s a n t l a t r a d u c t i o n d e s s t a t u t s e n u n e a u t r e l a n g u e .
L a s o c i é t é p e u t , e n o u t r e , é t a b l i r d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s e t d ' e x p l o i t a t i o n , s u c c u r s a l e s , a g e n c e s , d é p ô t s e t c o m p t o i r s , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r ,
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , d a n s l a m e s u r e o ù l ' e x e r c i c e d e c e s a c t i v i t é s n ' e s t
p a s e n i n f r a c t i o n o u e n c o n t r a r i é t é a v e c u n e o u p l u s i e u r s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s o u r é g l e m e n t a i r e s q u i
s o u m e t t r a i e n t c e s a c t i v i t é s à d e s c o n d i t i o n s d ' a c c è s , d ' e x e r c i c e d e l a p r o f e s s i o n o u a u t r e s , p o u r c o m p t e p r o p r e
o u p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c c e u x - c i
- t o u t e s t r a n s a c t i o n s m o b i l i è r e s , i m m o b i l i è r e s e t c e s s i o n d e f o n d s d e c o m m e r c e ;
- l a l o c a t i o n e t l a m i s e à d i s p o s i t i o n d e s a l l e s d e r é c e p t i o n ;
- l ' e x p l o i t a t i o n d e d é b i t d e b o i s s o n s f e r m e n t é e s , a l c o o l i s é e s e t a u t r e s , d e r e s t a u r a n t s , s a l l e d e r é c e p t i o n p o u r
b a n q u e t s e n t o u s g e n r e s , s a l o n d e t h é , d e g l a c e d e c o n s o m m a t i o n ;
- l e s e r v i c e t r a i t e u r ;
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- l ' e x p l o i t a t i o n d e j e u x d e h a s a r d e t d ' a m u s e m e n t e n a p p l i c a t i o n s d e s l o s e t d é c r e t s q u i r é g i s s e n t c e t t e
a c t i v i t é ;
- l ' o r g a n i s a t i o n d e m a n i f e s t a t i o n s e n t o u s g e n r e s ;
- l a c o n s u l t a n c e e t l a f o r m a t i o n e n m a t i è r e d e b o n d é b i t d e l a b i è r e ;
- l a c o n s u l t a n t e n m a t i è r e o e n o l o g i q u e ;
- l a c o n s u l t a n t e n a c t i v e s s p o r t i v e s , a r t i s t i q u e s e t s p e c t a c l e s ;
- l a p r e s t a t i o n e n m a t i è r e d e m a r k e t i n g , t r a d i n g , m a n a g e m e n t d e p e r s o n n e s , d ' a r t i s t e s e t s p e c t a c l e s ;
- l a v e n t e , l ' a c h a t , l ' i m p o r t a t i o n e t l ' e x p o r t a t i o n e t e n g é n é r a l , l e n é g o c e d e b i è r e s , a l c o o l s , v i n s e t s p i r i t u e u x .
E l l e p o u r r a a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , c o m m e r c i a l e s o u c i v i l e s , a y a n t u n r a p p o r t
d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c s o n o b j e t e t s ' i n t é r e s s e r d e t o u t e s m a n i è r e s d a n s t o u t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s d o n t l e s
a c t i v i t é s s e r a i e n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l a r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t s o c i a l ,
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
E l l e p e u t ê t r e d i s s o u t e p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é l i b é r a n t c o m m e e n m a t i è r e d e m o d i f i c a t i o n
a u x s t a t u t s .
E l l e n ' e s t p a s d i s s o u t e p a r l a m o r t , l a f a i l l i t e , l a d é c o n f i t u r e o u ! ' i n c a p a c i t é d ' u n o u d e p l u s i e u r s a s s o c i é s .
L e c a p i t a l s o c i a l s ' é l è v e à l a s o m m e d e v i n g t m i l l e e u r o s ( 2 0 . 0 0 0 E U R ) . L e c a p i t a l e s t r e p r é s e n t é p a r n o n a n t e ( 9 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r , t o u t e s é g a l e s e n t r e e l l e s e t l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d u m i n i m u m l é g a l .
L e s p a r t s s o c i a l e s , t o u t e s s o u s c r i t e s , o n t é t é l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e s e p t m i l l e e u r o s ( 7 . 0 0 0 E U R ) l o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é .
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , a s s o c i é s o u n o n , n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s e t / o u d é s i g n é s d a n s l e s s t a t u t s .
L o r s q u ' u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e g é r a n t d e l a s o c i é t é , c e l l e - c i e s t t e n u e d e d é s i g n e r p a r m i s e s a s s o c i é s , g é r a n t s , a d m i n i s t r a t e u r s o u t r a v a i l l e u r s , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e c e t t e p e r s o n n e m o r a l e ,
S a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , t o u t g é r a n t e s t n o m m é p o u r u n e p é r i o d e i n d é t e r m i n é e . L e g é r a n t d é s i g n é p a r ! ' a s s e m b l é e e s t r é v o c a b l e a d n u t u m p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . L e g é r a n t s t a t u t a i r e n ' e s t r é v o c a b l e q u e p o u r m o t i f g r a v e , p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s d é l i b é r a n t d a n s l e s f o r m e s e t c o n d i t i o n s r e q u i s e s p o u r l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s , o u à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x a t t a c h é e s à l ' e n s e m b l e d e s p a r t s é m i s e s . L e s t r i b u n a u x s o n t c o m p é t e n t s p o u r a p p r é c i e r l a g r a v i t é d u m o t i f i n v o q u é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r l a r é v o c a t i o n ,
E n c a s d e v a c a n c e d u m a n d a t d ' u n g é r a n t , l e o u l e s g é r a n t s q u i r e s t e n t c o n v o q u e n t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a f i n d e p o u r v o i r a u r e m p l a c e m e n t e t d e f i x e r l a d u r é e d e s f o n c t i o n s e t l e s p o u v o i r s d u n o u v e a u g é r a n t .
S i l a f o n c t i o n d e g é r a n t n ' e s t p l u s e x e r c é e , l ' a s s o c i é q u i d é t i e n t l e p l u s g r a n d n o m b r e d e p a r t s p r o c è d e à l a c o n v o c a t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d a n s l e s p l u s b r e f s d é l a i s . S i p l u s i e u r s a s s o c i é s s e t r o u v e n t d a n s c e t t e s i t u a t i o n , i l s s o n t s o l i d a i r e m e n t t e n u s d e c e t t e o b l i g a t i o n q u ' i l s e x e r c e r o n t d e c o n c e r t .
1 . S i l ' a s s e m b l é e d é s i g n e p l u s d e d e u x g é r a n t s , c e u x - c i f o r m e n t u n c o l l è g e d e g é r a n c e .
2 . L e s g é r a n t s d é s i g n e n t a l o r s u n p r é s i d e n t . C e l u i - c i c o n v o q u e ! e c o l l è g e e t p r é s i d e l e s r é u n i o n s . E n l ' a b s e n c e d u p r é s i d e n t l o r s d ' u n e r é u n i o n d û m e n t c o n v o q u é e , l e m e m b r e p r é s e n t l e p l u s â g é d u c o l l è g e r e m p l a c e l e p r é s i d e n t j u s q u ' à s o n r e t o u r . L e p r é s i d e n t c o n v o q u e l e s m e m b r e s d u c o l l è g e c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e o u c h a q u e f o i s q u ' u n g é r a n t a u m o i n s ! e d e m a n d e .
3 . L e c o l l è g e n e p e u t v a l a b l e m e n t d é l i b é r e r q u e s i l a m o i t i é a u m o i n s d e s g é r a n t s e s t p r é s e n t e o u r e p r é s e n t é e . L e s g é r a n t s e m p ê c h é s p e u v e n t m a n d a t e r u n d e l e u r s p a i r s p a r t o u t é c r i t p r é p a r é à c e t e f f e t s a n s a m b i g u ï t é s u r l a n a t u r e d u d o c u m e n t . L e s d é c i s i o n s d u c o l l è g e s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x . L e p r é s i d e n t d u c o l l è g e a u n e v o i x p r é p o n d é r a n t e e n c a s d e p a r i t é d e s v o t e s .
L e c o l l è g e p e u t a u s s i v a l a b l e m e n t a r r ê t e r t o u t e d é c i s i o n p a r d é c l a r a t i o n é c r i t e d a t é e e t s i g n é e p a r c h a c u n d e s g é r a n t s .
- ' 4 . S i e n c o u r s d e s é a n c e , i l s e p r é s e n t e u n e s i t u a t i o n d ' o p p o s i t i o n d ' i n t é r ê t s e m p ê c h a n t u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s d e p r e n d r e p a r t à u n e d é l i b é r a t i o n , l e c o l l è g e p o u r r a v a l a b l e m e n t d é l i b é r e r i n d é p e n d a m m e n t d e s r è g l e s é n o n c é e s d a n s l e p r é s e n t a r t i c l e , d a n s l a m e s u r e o ù l e s é v e n t u e l s g é r a n t s a b s e n t s a u r o n t é t é a v e r t i s d e l a s i t u a t i o n d ' o p p o s i t i o n d ' i n t é r ê t e t d e s c i r c o n s t a n c e s d e l ' a f f a i r e . S i t o u s l e s g é r a n t s s o n t c o n c e r n é s p a r l ' o p p o s i t i o n , l e c o l l è g e c o n v o q u e r a d a n s l e s p l u s b r e f s d é l a i s l ' a s s e m b l é e s u r c e s u j e t e t l u i f e r a l e s r a p p o r t s r e q u i s . L ' a s s e m b l é e p o u r r a s e l o n l e c a s s t a t u e r e l l e m ê m e o u d é s i g n e r u n m a n d a t a i r e .
D a n s l e c a s d ' u n e t e l l e o p p o s i t i o n d ' i n t é r ê t s , l e c o l l è g e n e p o u r r a r e c o u r i r à l a d é c l a r a t i o n é c r i t e u n a n i m e .
L e o u l e s g é r a n t s s o n t i n v e s t i s c h a c u n d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s q u i i n t é r e s s e n t l a s o c i é t é . I l s s o n t c h a c u n c o m p é t e n t s p o u r a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s q u i n e s o n t p a s r é s e r v é s p a r l a l o i o u p a r l e s s t a t u t s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
T o u s l e s a c t e s e n g a g e a n t l a s o c i é t é , m ê m e l e s a c t e s a u x q u e l s u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l p r ê t e s o n c o n c o u r s , s o n t v a l a b l e m e n t s i g n é s p a r u n g é r a n t , s i f a s o c i é t é e n c o m p t e m o i n s q u e t r o i s ,
( I a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
p a r d e u x s i n o n . L e o u l e s g é r a n t s n ' o n t p a s à j u s t i f i e r v i s à v i s d e s t i e r s d ' u n e a u t o r i s a t i o n q u e l c o n q u e d a n s l e c a d r e d e l a r e p r é s e n t a t i o n g é n é r a l e i n s t i t u é e p a r l e p r é s e n t a r t i c l e . L a m ê m e r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é e s t v a l a b l e e n j u s t i c e e t d a n s t o u t e p r o c é d u r e , m ê m e a r b i t r a l e ,
I l e s t t e n u u n e r é u n i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e c h a q u e a n n é e l e 1 8 j u i n à u n e h e u r e f i x é e p a r l a g é r a n c e d a n s l a c o m m u n e d u s i è g e s o c i a l . S i c e j o u r e s t f é r i é , l a r é u n i o n d e l ' a s s e m b l é e e s t r e p o r t é e a u p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t à l a m ê m e h e u r e . C e t t e r é u n i o n a e n p r i n c i p e p o u r o b j e t l ' a p p r o b a t i o n d e s r a p p o r t s e t d e s c o m p t e s a n n u e l s e t l a d é c h a r g e d u o u d e s g é r a n t s e t d u o u d e s c o m m i s s a i r e s é v e n t u e l s , L e s r é u n i o n s d e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s e t i e n n e n t a u s i è g e s o c i a l à d é f a u t d ' i n d i c a t i o n c o n t r a i r e p r é c i s é e d a n s l a c o n v o c a t i o n .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s e r é u n i t a u s s i s o u v e n t q u e l ' i n t é r ê t s o c i a l l ' e x i g e o u s u r d e m a n d e d ' a s s o c i é s r e p r é s e n t a n t l e c i n q u i è m e d u c a p i t a l .
L e s a s s o c i é s f o r m a n t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s o n t c o n v o q u é s p a r l a g é r a n c e . U n e c o n v o c a t i o n e s t
v a l a b l e m e n t s i g n é e p o u r l a g é r a n c e p a r u n f o n d é d e p o u v o i r .
L ' a u t e u r d ' u n e c o n v o c a t i o n p e u t p r o r o g e r o u m ê m e r é t r a c t e r c e l l e - c i , e n r e s p e c t a n t l e s f o r m e s a d o p t é e s
p o u r l a d i t e c o n v o c a t i o n .
L e s c o n v o c a t i o n s s o n t a d r e s s é e s p a r l e t t r e s r e c o m m a n d é e s a u x a s s o c i é s , q u i n z e j o u r s a u m o i n s a v a n t l a
r é u n i o n d e l ' a s s e m b l é e .
L o r s q u e l a g é r a n c e e s t a p p e l é e à c o n v o q u e r l ' a s s e m b l é e s u r d e m a n d e d ' a s s o c i é s c o m m e p r é v u c i - d e s s u s ,
e l l e e s t t e n u e d e p o u r v o i r à l a r é u n i o n d e l ' a s s e m b l é e d a n s l e m o i s d e l a d e m a n d e .
S i t o u s l e s a s s o c i é s s o n t p r é s e n t s o u d û m e n t r e p r é s e n t é s , i l n e d o i t p l u s ê t r e j u s t i f i é d e l a f o r m a l i t é .
S a u f l e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l e t e n c a s d e d i s s o l u t i o n a n t i c i p é e , l ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
A S u r l e b é n é f i c e n e t , d é t e r m i n é c o n f o r m é m e n t à l a l o i , i l e s t p r é l e v é c i n q p o u r c e n t p o u r l a f o r m a t i o n d e l a r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a t t e i n t u n t - i d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l ; i l d o i t ê t r e r e p r i s s i l a r é s e r v e l é g a l e v i e n t à ê t r e e n t a m é e .
L e s o l d e r e s t a n t r e ç o i t l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t à l a m a j o r i t é d e s v o i x s u r p r o p o s i t i o n d e l a g é r a n c e .
L e p a i e m e n t d e s d i v i d e n d e s s e f a i t a u x é p o q u e s e t a u x e n d r o i t s i n d i q u é s p a r l a g é r a n c e .
S i , p a r s u i t e d e p e r t e s , l ' a c t i f n e t e s t r é d u i t à u n m o n t a n t i n f é r i e u r :
a ) à l a m o i t i é d u c a p i t a l s o c i a l , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d o i t ê t r e r é u n i e d a n s u n d é l a i d e d e u x m o i s m a x i m u m à d a t e r d u m o m e n t o ù l a p e r t e a é t é c o n s t a t é e o u a u r a i t d û l ' ê t r e e n v e r t u d e s o b l i g a t i o n s l é g a l e s o u s t a t u t a i r e s , e n v u e d e d é l i b é r e r , d a n s l e s f o r m e s p r e s c r i t e s p o u r l e s m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s , s u r l a d i s s o l u t i o n é v e n t u e l l e d e l a s o c i é t é o u s u r d ' a u t r e s m e s u r e s a n n o n c é e s à l ' o r d r e d u j o u r .
b ) a u q u a r t d u c a p i t a l s o c i a l , l a d i s s o l u t i o n p e u t ê t r e p r o n o n c é e , l o r s d e t e l l e r é u n i o n d e l ' a s s e m b l é e , à l a p r o p o r t i o n d ' u n q u a r t d e s v o i x v a l a b l e m e n t é m i s e s p a r c e t t e a s s e m b l é e ; d a n s l e s c a s a ) e t b ) c i - d e s s u s , l a g é r a n c e j u s t i f i e r a s e s p r o p o s i t i o n s d a n s u n r a p p o r t s p é c i a l t e n u à t a d i s p o s i t i o n d e s a s s o c i é s q u i n z e j o u r s a v a n t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e ,
c ) à s i x m i l l e d e u x c e n t s e u r o s , t o u t i n t é r e s s é p e u t d e m a n d e r l a d i s s o l u t i o n d e ! a s o c i é t é a u t r i b u n a l .
E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é , p o u r q u e l q u e c a u s e q u e c e s o i t , l a l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é s e r a e f f e c t u é e p a r l a g é r a n c e a l o r s e n e x e r c i c e à m o i n s q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n e n o m m e e l l e m ê m e u n o u p l u s i e u r s l i q u i d a t e u r s , d o n t e l l e d é t e r m i n e r a l e s p o u v o i r s e t d e s é m o l u m e n t s , e t n e f i x e l e m o d e d e l i q u i d a t i o n . L a n o m i n a t i o n d e l i q u i d a t e u r s d é c h a r g e d e p l e i n d r o i t l e s o r g a n e s s o c i a u x é l u s e t l e s m a n d a t a i r e s d e c e u x - c i d e l e u r s f o n c t i o n s .
S i p l u s d e d e u x p e r s o n n e s s e c h a r g e n t d e l a l i q u i d a t i o n , i l s f o r m e n t u n c o l l è g e d o n t l e s m o d e s d e d é l i b é r a t i o n s o n t c e u x d u c o l l è g e d e g é r a n c e .
I l s s o u m e t t e n t c h a q u e a n n é e à l ' e x a m e n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e l e s c o m p t e s d e l a l i q u i d a t i o n e n i n d i q u a n t l e s r a i s o n s q u i f o n t o b s t a c l e à l a c l ô t u r e d e c e t t e l i q u i d a t i o n , D a n s l e s c i n q m o i s d e l a m i s e e n l i q u i d a t i o n , i l s s o u m e t t e n t e n o u t r e l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e c l o s p a r l a m i s e e n l i q u i d a t i o n à l ' a p p r o b a t i o n d e l ' a s s e m b l é e e t o r g a n i s e n t u n v o t e s u r l a d é c h a r g e d e s o r g a n e s é l u s .
A p r è s a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , c h a r g e s e t f r a i s d e l i q u i d a t i o n , l ' a c t i f n e t s e r t d ' a b o r d à r e m b o u r s e r e n e s p è c e s o u e n t i t r e s l e m o n t a n t l i b é r é n o n a m o r t i d e s p a r t s s o c i a l e s . S i l e s p a r t s s o c i a l e s n e s o n t p a s t o u t e s l i b é r é e s d a n s l a m ê m e p r o p o r t i o n , l e o u l e s l i q u i d a t e u r s , a v a n t d e p r o c é d e r a u x r é p a r t i t i o n s , t i e n n e n t c o m p t e d e c e t t e d i v e r s i t é d e s i t u a t i o n e t r é t a b l i s s e n t l ' é q u i l i b r e e n m e t t a n t t o u t e s l e s a c t i o n s s u r u n p i e d d ' é g a l i t é a b s o l u e , s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s c o m p l é m e n t a i r e s à c h a r g e d e s p a r t s i n s u f f i s a m m e n t l i b é r é e s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p r é a l a b l e s e n e s p è c e s a u p r o f i t d e s p a r t s l i b é r é e s d a n s u n e p r o p o r t i o n s u p é r i e u r e . L e s o l d e e s t r é p a r t i é g a l e m e n t e n t r e t o u t e s l e s p a r t s .
L ' a s s e m b l é e d i s p o s e p o u r s a p a r t d u r a n t l a l i q u i d a t i o n d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s d e m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s d a n s l a m e s u r e d e c e q u i e s t a u t o r i s é e t c o m p a t i b l e a v e c l ' é t a t d e l i q u i d a t i o n e n v u e d e f a v o r i s e r l e r è g l e m e n t d e c e t t e l i q u i d a t i o n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é é i e n e t
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
D é c i s i o n s t r a n s i t o i r e s .
E t à l ' i n s t a n t , l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é a y a n t é t é a d o p t é s , l e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t d é c i d e r c e q u i s u i t :
1 . F i x e r l e n o m b r e d e g é r a n t s à d e u x :
2 , N o m m e r e n q u a l i t é d e g é r a n t s
a ) M o n s i e u r P F I A N V a n P h u o c , p r é n o m m é .
b ) M a d a m e L E T h i K i m B o n , p r é n o m m é e ,
I l s s o n t n o m m é s p o u r t o u t e l a d u r é e d e l a s o c i é t é .
I l s e x e r c e r o n t l e u r m a n d a t à t i t r e g r a t u i t
3 . E x c e p t i o n n e l l e m e n t l e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e r a l e j o u r d e l ' a c q u i s i t i o n d e l a p e r s o n n a l i t é
m o r a l e p o u r s e t e r m i n e r l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 .
E n c o n s é q u e n c e , l a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e r é u n i r a l e 1 8 j u i n 2 0 1 5 .
4 . N e p a s n o m m e r d e c o m m i s s a i r e . C h a q u e a s s o c i é a u r a i n d i v i d u e l l e m e n t l e s p o u v o i r s d ' i n v e s t i g a t i o n e t d e c o n t r ô l e d e s c o m m i s s a i r e s . 1 1 p o u r r a s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r u n e x p e r t - c o m p t a b l e .
5 . L e o u l e s g é r a n t s a i n s i d é s i g n é s d i s p o s e n t j u s q u ' à l ' a c q u i s i t i o n d e l a p e r s o n n a l i t é c i v i l e , e n c o l l è g e s ' i l y a l i e u , d e s p o u v o i r s n é c e s s a i r e s à l a m i s e e n r o u t e d e l a s o c i é t é , d a n s l a m e s u r e d e c e q u i e s t p o s s i b l e à c e m o m e n t , a i n s i q u e d ' a c c o m p l i r t o u s a u t r e s a c t e s c o n s e r v a t o i r e s p o u r l a s o c i é t é .
6 , R e p r i s e d e s d r o i t s e t e n g a g e m e n t s s o u s c r i t s a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n : S o u s r é s e r v e d ' u n e d é c i s i o n c o n t r a i r e d u o u d e s g é r a n t s l o r s q u e l a s o c i é t é a u r a l a p e r s o n n a l i t é c i v i l e , c e s d r o i t s e t e n g a g e m e n t s , s o u s c r i t s e t / o u a c q u i s d e p u i s l e l e r j a n v i e r 2 0 1 3 s e r o n t r e p r i s d a n s l e u r e n t i è r e t é p a r l a s o c i é t é .
7 , D é l é g a t i o n s : S o u s r é s e r v e d ' u n e d é c i s i o n c o n t r a i r e d u o u d e s g é r a n t s l o r s q u e l a s o c i é t é a u r a l a p e r s o n n a l i t é c i v i l e :
L a f i d u c i a i r e H P H P A R T N E R S , d o n t l e s i è g e s e t r o u v e à W e l k e n r a e d t , r u e P r i n c e A l b e r t 1 , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 7 6 . 4 0 6 . 6 8 9 , o u à [ ' u n d e s e s e m p l o y é s o u g é r a n t s , o u t o u t e a u t r e p e r s o n n e d é s i g n é e p a r e l l e p o u r p o u v o i r a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s à l a m i s e e n r o u t e d e l a s o c i é t é a u p r è s d ' u n g u i c h e t u n i q u e d e s o n c h o i x e t a u p r è s d e t o u s o r g a n i s m e s p u b l i c s d o n t l ' i n t e r v e n t i o n e s t r e q u i s e p o u r d é b u t e r l ' a c t i v i t é s o c i a l e , d o n t n o t a m m e n t :
- l ' i m m a t r i c u l a t i o n d e l a s o c i é t é e t l ' o c t r o i d e t o u t e s l i c e n c e s d ' e x p l o i t a t i o n o u v i s ;
- l ' i m m a t r i c u l a t i o n a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , d e l ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a N A , d e l a C h a m b r e d e s M é t i e r s e t N é g o c e s , e t d e t o u t e a d m i n i s t r a t i o n p u b l i q u e d e q u e l q u e o r d r e q u e c e s o i t
- l ' a f f i l i a t i o n a u p r è s d ' u n e C a i s s e d ' A s s u r a n c e s o c i a l e ;
- l ' a f f i l i a t i o n a u p r è s d e t o u t M i n i s t è r e o u A d m i n i s t r a t i o n p u b l i q u e s o u p r i v é e s d e q u e l q u e o r d r e q u e c e s o i t . C e p o u v o i r p o u r r a ê t r e l e c a s é c h é a n t s u b d é l é g u é .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
R o l a n d S T I E R S , N o t a i r e
Q u a i d u R o i A l b e r t 5 3
4 0 2 0 B r e s s o u x
D é p o s é e s e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d t i o n e t u n e a t t e s t a t i o n b a n c a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e