07/07/2015
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
T e i l B A u s f e r t i g u n g , d i e n a c h H i n t e r l e g u n g d e r U r k u n d e b e i d e r K a n z l e i i n d e n A n l a g e n z u m B e l g i s c h e n S t a a t s b l a t t z u v e r ö f f e n t l i c h e n i s t
B i t t e a u f d e r l e t z t e n S e i t e d e s T e i l s B a n g e b e n : A u f d e r V o r d e r s e i t e : N a m e u n d e E i g e n s c h a f t d e s b e u r k u n d e n d e n N o t a r s o d e r d e r P e r s o n e n ,
D r i t t e n g e g e n ü b e r z u v e r t r e t e n
A u f d e r R ü c k s e i t e : N a m e u n d U n t e r s c h r i f t .
D e m
D é p o s é
0 3 - 0 7 - 2 0 1 5
K a n z l e i
* 1 5 3 1 1 4 4 8 *
U n t e r n e h m e n s n r . :
0 6 3 3 5 1 0 0 6 7
G e s e l l s c h a f t s n a m e ( v o l l a u s g e s c h r i e b e n ) : H A L N I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
S i t z : Z u r D o m ä n e 1 5
( v o l s t ä n d i g e a d r e s s e )
4 7 5 0 B ü t g e n b a c h
G e g e n s t a n d d e r U r k u n d e : G r ü n d u n g
( a b g e k ü r z t ) :
R e c h t s f o r m : P r i v a t g e s e l l s c h a f t m i t b e s c h r ä n k t e r H a f t u n g
A u s e i n e r U r k u n d e , d i e a m n e u n u n d z w a n z i g s t e n J u n i z w e i t a u s e n d f ü n f z e h n d u r c h H e r r n G i d o S C H Ü R , N o t a r m i t A m t s s i t z i n S a n k t V i t h , a u f g e n o m m e n w u r d e , g e h t f o l g e n d e s h e r v o r :
1 . F r a u H A L M E S M a r i a R i t a , g e b o r e n i n B ü l l i n g e n a m 2 3 . O k t o b e r 1 9 5 6 , E h e f r a u d e s H e r r n P O T H G e r h a r d J o s e f , w o h n h a f t i n 4 7 5 0 B ü t g e n b a c h , Z u r D o m ä n e 1 5 ;
2 . F r a u N I E S S E N M a r g o t M a r i a , g e b o r e n i n B ü t g e n b a c h a m 3 0 . N o v e m b e r 1 9 6 0 , E h e f r a u d e s H e r r n
F R A N Z E N E r w i n , w o h n h a f t i n 4 7 5 0 B ü t g e n b a c h , Z u m W a l k e r s t a l 4 3 .
h a b e n e i n e P r i v a t g e s e l l s c h a f t m i t b e s c h r ä n k t e r H a f t u n g w i e f o l g t g e g r ü n d e t :
B E N E N N U N G
D i e G e s e l l s c h a f t i s t e i n e P r i v a t g e s e l l s c h a f t m i t b e s c h r ä n k t e r H a f t u n g . S i e t r ä g t d i e B e z e i c h n u n g
" H A L N I " .
S I T Z
D e r S i t z d e r G e s e l l s c h a f t i s t i n 4 7 5 0 B ü t g e n b a c h , Z u r D o m ä n e 1 5 .
D e r S i t z k a n n d u r c h e i n f a c h e n B e s c h l u s s d e r G e s c h ä f t s f ü h r u n g a n j e d e n a n d e r e n O r t i n B e l g i e n
v e r l e g t w e r d e n .
G E G E N S T A N D
G e g e n s t a n d d e r G e s e l l s c h a f t i s t s o w o h l i m I n - a l s a u c h i m A u s l a n d :
H a n d e l s g e s e l l s c h a f t a u f K o m m i s s i o n s b a s i s f ü r d e n A n - u n d V e r k a u f v o n W a r e n s o w i e t e c h n i s c h e
u n d k o m m e r z i e l l e B e r a t u n g .
G r o ß - u n d E i n z e l h a n d e l s o w i e d i e V e r m i t t l u n g v o n W e r k z e u g , B a u m a t e r i a l i e n u n d Z u b e h ö r f ü r d i e
I n d u s t r i e , j e w e i l s i m w e i t e s t e n S i n n e d e s W o r t e s .
D i e V e r m i t t l u n g ( K o m m i s s i o n ä r ) o b e n e r w ä h n t e r G ü t e r , s o w i e t e c h n i s c h e u n d k o m m e r z i e l l e
B e r a t u n g .
D i e G e s e l l s c h a f t k a n n a l l e G e s c h ä f t s h a n d l u n g e n u n b e w e g l i c h e r , b e w e g l i c h e r , k a u f m ä n n i s c h e r ,
i n d u s t r i e l l e r o d e r f i n a n z i e l l e r A r t v o r n e h m e n , d i e m i t t e l b a r o d e r u n m i t t e l b a r m i t d e m G e g e n s t a n d d e r
G e s e l l s c h a f t i n V e r b i n d u n g s t e h e n .
D i e G e s e l l s c h a f t k a n n i h r e n G e s e l l s c h a f t s g e g e n s t a n d ü b e r a l l a u s ü b e n u n d h i e r z u a l l e n o t w e n d i g e n
u n d n ü t z l i c h e n M a ß n a h m e n e r g r e i f e n , d i e i h r a l s g e e i g n e t e r s c h e i n e n .
D i e G e s e l l s c h a f t k a n n s i c h g l e i c h f a l l s d u r c h E i n b r i n g u n g e n , A n t e i l z e i c h n u n g e n , V e r s c h m e l z u n g e n
o d e r a u f j e d e a n d e r e A r t u n d W e i s e a n a l l e n a n d e r e n F i r m e n , G e s e l l s c h a f t e n u n d U n t e r n e h m e n
b e t e i l i g e n , d i e e i n e n g l e i c h e n o d e r ä h n l i c h e n Z w e c k v e r f o l g e n o d e r d i e z u r V e r w i r k l i c h u n g o d e r
A u s d e h n u n g d e s G e s e l l s c h a f t s g e g e n s t a n d s b e i t r a g e n k ö n n t e n .
D A U E R
D i e G e s e l l s c h a f t b e s t e h t f ü r e i n e u n b e g r e n z t e D a u e r .
K A P I T A L
D a s G e s e l l s c h a f t s k a p i t a l b e t r ä g t a c h t z e h n t a u s e n d s e c h s h u n d e r t ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) E u r o ; e s i s t e i n g e t e i l t i n
e i n h u n d e r t ( 1 0 0 ) A n t e i l e o h n e B e z e i c h n u n g e i n e s N e n n w e r t s .
D a s K a p i t a l w u r d e v o l l s t ä n d i g g e g e n B a r e i n l a g e n i n H ö h e v o n e i n h u n d e r t s e c h s u n d a c h t z i g ( 1 8 6 , 0 0 )
E u r o p r o A n t e i l w i e f o l g t g e z e i c h n e t :
- F r a u M a r i a R i t a H A L M E S , v o r g e n a n n t u n t e r 1 . , z e i c h n e t f ü n f z i g ( 5 0 ) A n t e i l e f ü r i n s g e s a m t
B e l g i s c h e n
S t a a t s b l a t t v o r b e r h a l t e n
B i t t e a u f d e r l e t z t e n S e i t e d e s T e i l s B a n g e b e n : A u f d e r V o r d e r s e i t e : N a m e u n d e E i g e n s c h a f t d e s b e u r k u n d e n d e n N o t a r s o d e r d e r P e r s o n e n ,
D r i t t e n g e g e n ü b e r z u v e r t r e t e n
A u f d e r R ü c k s e i t e : N a m e u n d U n t e r s c h r i f t .
T e i l B - a n s c h l u s s
D e m
B e l g i s c h e n
M o d P D F 1 1 . 1
S t a a t s b l a t t v o r b e r h a l t e n
n e u n t a u s e n d d r e i h u n d e r t ( 9 . 3 0 0 , 0 0 ) E u r o ;
- F r a u M a r g o t M a r i a N I E S S E N , v o r g e n a n n t u n t e r 2 . , z e i c h n e t f ü n f z i g ( 5 0 ) A n t e i l e f ü r i n s g e s a m t
n e u n t a u s e n d d r e i h u n d e r t ( 9 . 3 0 0 , 0 0 ) E u r o .
I n s g e s a m t : 1 0 0 A n t e i l e f ü r 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E u r o .
D e r B e t r a g v o n s i e b e n t a u s e n d ( 7 . 0 0 0 , 0 0 ) E u r o w u r d e a u f d e n N a m e n d e r i n G r ü n d u n g b e f i n d l i c h e n
G e s e l l s c h a f t b e i d e r I N G B a n k a u f d a s K o n t o N u m m e r B E 9 8 3 6 3 1 4 6 9 8 9 4 9 3 e i n g e z a h l t .
G E S C H Ä F T S F Ü H R E R
D i e G e s c h ä f t s f ü h r u n g d e r G e s e l l s c h a f t w i r d d u r c h e i n e n o d e r m e h r e r e G e s c h ä f t s f ü h r e r
w a h r g e n o m m e n .
J e d e r G e s c h ä f t s f ü h r e r k a n n i m R a h m e n d e s G e s e l l s c h a f t s g e g e n s t a n d s a l l e n o t w e n d i g e n o d e r
n ü t z l i c h e n V e r w a l t u n g s - u n d V e r f ü g u n g s h a n d l u n g e n d u r c h f ü h r e n m i t A u s n a h m e d e r j e n i g e n , d i e d e r
G e n e r a l v e r s a m m l u n g a u f g r u n d g e s e t z l i c h e r B e s t i m m u n g e n v o r b e h a l t e n s i n d .
J e d e r G e s c h ä f t s f ü h r e r k a n n D r i t t e n S o n d e r v o l l m a c h t e n g e w ä h r e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
G E N E R A L V E R S A M M L U N G E N
A l l j ä h r l i c h f i n d e t a m d r i t t e n F r e i t a g d e s M o n a t s J u n i , u m 1 8 . 0 0 U h r , d i e o r d e n t l i c h e
G e n e r a l v e r s a m m l u n g s t a t t . W e n n d i e s e r T a g e i n g e s e t z l i c h e r F e i e r t a g i s t , f i n d e t d i e s e
V e r s a m m l u n g a m f o l g e n d e n W e r k t a g , u m d i e g l e i c h e U h r z e i t s t a t t .
G E S C H Ä F T S J A H R
D a s G e s c h ä f t s j a h r b e g i n n t a m e r s t e n J a n u a r u n d e n d e t a m e i n u n d d r e i ß i g s t e n D e z e m b e r .
L I Q U I D I E R U N G
B e i A u f l ö s u n g d e r G e s e l l s c h a f t s o w i e n a c h B e r e i n i g u n g d e s P a s s i v s u n d d e r L a s t e n w i r d d a s
N e t t o E r g e b n i s d e r L i q u i d i e r u n g u n t e r a l l e n G e s e l l s c h a f t e r n i m V e r h ä l t n i s z u d e r A n z a h l i h r e r
G e s c h ä f t s a n t e i l e v e r t e i l t .
E R S T E S G E S C H Ä F T S J A H R U N D E R S T E G E N E R A L V E R S A M M L U N G
D a s e r s t e G e s c h ä f t s j a h r b e g i n n t a m 1 . J u l i 2 0 1 5 , u m a m 3 1 . D e z e m b e r 2 0 1 5 z u e n d e n .
D i e e r s t e o r d e n t l i c h e G e n e r a l v e r s a m m l u n g f i n d e t i m J a h r e 2 0 1 6 s t a t t .
A U S S E R O R D E N T L I C H E G E N E R A L V E R S A M M L U N G - E R N E N N U N G E N
I m A n s c h l u s s a n d i e G r ü n d u n g h a b e n d i e e i n g a n g s g e n a n n t e n G e s e l l s c h a f t e r s i c h z u e i n e r
a u ß e r o r d e n t l i c h e n G e n e r a l v e r s a m m l u n g z u s a m m e n g e f u n d e n u n d f o l g e n d e B e s c h l ü s s e e i n s t i m m i g
g e f a s s t :
1 . A l s G e s c h ä f t s f ü h r e r i n f ü r e i n e u n b e g r e n z t e D a u e r w i r d F r a u M a r i a R i t a H A L M E S , v o r g e n a n n t u n t e r 1 . , e r n a n n t , w e l c h e e r k l ä r t , d i e s e s M a n d a t a n z u n e h m e n . D a s M a n d a t w i r d k o s t e n l o s a u s g e ü b t .
2 . E s w i r d k e i n K o m m i s s a r - R e v i s o r e r n a n n t .
3 . A l s s t ä n d i g e r V e r t r e t e r d e r G e s e l l s c h a f t w i r d F r a u M a r i a R i t a H A L M E S , v o r g e n a n n t u n t e r 1 . ,
e r n a n n t .
F ü r a n a l y t i s c h e n A u s z u g :
G i d o S C H Ü R , N o t a r
G l e i c h z e i t i g h i n t e r l e g t : b e g l a u b i g t e A u s f e r t i g u n g d e r G r ü n d u n g s u r k u n d e .