25/07/2014
ÿþa p r è s d é p ô t d e l '
1 1 1 1 1 1 1 t R ! 1 1 1 0 1 1 1 1
1 . 1 0 0 W O R D 1 1 . 1
m i e a u " r e n -
1 - l i n t e d e t b e i d e r K a n z i e i
d e s l a n e s g e n o s "
1 5 - 0 7 - 2 0 1 4
I N G r e f f e
G r e f f i e r
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 4 . 9 3 1 1 5 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S A P A E X T R U S I O N R A E R E N
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e W a l d s t r a s s e 9 1 - 4 7 3 0 R a e r e n
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t i s > d e l ' a c t e : A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 3 0 - 0 6 - 2 0 1 4
D É C I S I O N U N A N I M E P A R E C R I T D E S A C T I O N N A I R E S
A S S E M B L É E G E N E R A L E O R D I N A I R E 3 0 . 0 5 . 2 0 1 4
1 . D é c l a r a t i o n d e s a c t i o n n a i r e s
C o n f o r m é m e n t à l a p r o c é d u r e d e d é c i s i o n p a r é c r i t o r g a n i s é e à l ' a r t i c l e 5 3 6 , 4 d u C o d e d e s s o c i é t é s , l e s a c t i o n n a i r e s p r e n n e n t l e s d é c i s i o n s r e p r i s e s c i - d e s s o u s .
C e s d é c i s i o n s m e n t i o n n e n t , i n f i n e , l e n o m , l ' a d r e s s e o u l e s i è g e s o c i a l d e c h a c u n d e s a c t i o n n a i r e s q u i l e s , , a p p r o u v e n t , a i n s i q u e l e n o m b r e d ' a c t i o n s q u e c h a c u n d ' e n t r e e u x d é t i e n t à f a d a t e o ù i l s o n t s i g n é l e p r é s e n t d o c u m e n t .
P a r l a s i g n a t u r e d u p r é s e n t d o c u m e n t , l e s a c t i o n n a i r e s d é c l a r e n t q u ' i l s :
1 . m a r q u e n t l e u r a c c o r d a v e c l ' a p p l i c a t i o n d e l a p r o c é d u r e d e d é c i s i o n p a r é c r i t ;
2 . m a r q u e n t l e u r a c c o r d a v e c l ' o r d r e d u j o u r d e r a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e ;
3 . o n t p r i s c o n n a i s s a n c e d e l a n a t u r e e t d u c o n t e n u d e s r a p p o r t s e t d o c u m e n t s p r e s c r i t s p a r l e s a r t i c l e s 5 3 3
e t 5 3 5 d u C o d e d e s s o c i é t é s e t l e s a r t i c l e s q u i y f o n t r é f é r e n c e ;
4 . a p p r o u v e n t c h a c u n e d e s d é c i s i o n s r e p r i s e s c i - d e s s o u s .
D a n s l ' h y p o t h è s e o ù i l d e v a i t a p p a r a î t r e q u e l e s a c t i o n n a i r e s q u i o n t s i g n é l e p r é s e n t d o c u m e n t n e d é t i e n n e n t p a s l a t o t a l i t é d e s a c t i o n s r e p r é s e n t a t i v e s d u c a p i t a l d e l a s o c i é t é , o u d a n s l ' h y p o t h è s e o ù t e p r é s e n t d o c u m e n t , é t a b l i s s a n t u n e d é c i s i o n u n a n i m e d e s a c t i o n n a i r e s , n ' e s t p a s p a r v e n u a u s i è g e d e i a s o c i é t é a u p l u s t a r d l e 3 0 m a i 2 0 1 4 , l e s d é c i s i o n s r e p r i s e s c i - d e s s o u s s e r o n t c o n s i d é r é e s c o m m e n ' a y a n t p a s é t é a d o p t é e s , e t u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d o i t ê t r e c o n v o q u é e p o u r d é l i b é r e r s u r l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r r e p r i s c i - d e s s o u s .
S a u f s t i p u l a t i o n c o n t r a i r e , c e s d é c i s i o n s e n t r e n t e n a p p l i c a t i o n à l a d a t e à l a q u e l l e t o u s f e s a c t i o n n a i r e s o n t ; s i g n é l e p r é s e n t d o c u m e n t , C e s d é c i s i o n s s o n t c o n s i d é r é e s c o m m e a d o p t é e s à l a d a t e à l a q u e l l e l e d e r n i e r a c t i o n n a i r e s i g n e l e p r é s e n t d o c u m e n t . E n o u t r e , c e s d é c i s i o n s s o n t c o n s i d é r é e s c o m m e é t a n t a d o p t é e s a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é . C e s d é c i s i o n s o n t l a m ê m e v a l e u r j u r i d i q u e q u e l e s d é c i s i o n s a d o p t é e s l o r s d ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e p r é s e n t d o c u m e n t p e u t ê t r e s i g n é e n u n , o u p l u s i e u r s , e x e m p l a i r e s . C h a q u e e x e m p l a i r e e s t c o n s i d é r é c o m m e u n o r i g i n a l , e t t o u s l e s e x e m p l a i r e s f o r m e n t e n s e m b l e , u n s e u l e t m ê m e a c t e , q u i e s t c o n s e r v é d a n s l e r e g i s t r e d e s p r o c è s - v e r b a u x d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e ,
2 . O r d r e d u j o u r d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e
1 . R a p p o r t d e g e s t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e r e l a t i f à l ' e x e r c i c e s o c i a l c l ô t u r é l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 e t a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l c l ô t u r é l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
2 . A f f e c t a t i o n d u r é s u l t a t d e l ' e x e r c i c e s o c i a l c l ô t u r é l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
3 . D é c h a r g e a u x a d m i n i s t r a t e u r s e t a u c o m m i s s a i r e p o u r l ' e x é c u t i o n d e l e u r m a n d a t a u c o u r s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l c l ô t u r é l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
4 . N o m i n a t i o n d ' u n n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r
5 . M a n c l a t s p é c i a l a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n
3 . D é c i s i o n s
A p r è s a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e d e s r a p p o r t s a n n o n c é s d a n s l ' o r d r e d u j o u r e t a p r è s a v o i r d é l i b é r é s u r l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r , l e s a c t i o n n a i r e s , à l ' u n a n i m i t é :
D E C i D E N T
1 . A p r è s a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e d u r a p p o r t d e g e s t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e r e l a t i f à l ' e x e r c i c e s o c i a l c l ô t u r é l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 d ' a p p r o u v e r l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l c l ô t u r é l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 , t e l s q u ' é t a b l i s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
2 . D ' a f f e c t e r l e r é s u l t a t d e l ' e x e r c i c e s o c i a l c l ô t u r é i e 3 1 . 1 2 . 2 0 1 3 à r a i s o n d e 4 1 0 7 1 4 0 , 4 7 E U R ( s o i t l e b é n é f i c e r e p o r t é d e s e x e r c i c e s p r é c é d e n t s d e 7 7 5 4 9 7 9 , 7 9 E U R e t l a p e r t e d e l ' e x e r c i c e 2 0 1 3 d e 3 6 4 7 8 3 9 , 3 2 E U R ) c o m m e s u i t :
S o l d e b é n é f i c i a i r e à r e p o r t e r : 4 1 0 7 1 4 0 , 4 7 E U R
3 P a r u n v o t e s p é c i a l , d e d o n n e r d é c h a r g e a u x a d m i n i s t r a t e u r s e t a u c o m m i s s a i r e d e t o u t e r e s p o n s a b i l i t é r é s u l t a n t d e l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l e u r s m a n d a t s p e n d a n t l ' e x e r c i c e é c o u l é a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
4 . D e n o m m e r c o m m e n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r M o n s i e u r S t e v e n M E E U V V I S S E N T R U E , 2 1 1 P r e s t b u r y R o a d C h e l t e n h a m G L 5 2 3 E S , R o y a u m e - U n i p o u r u n e p é r i o d e d e 6 a n s p r e n a n t c o u r s l e 3 0 / 5 / 2 0 1 4 p o u r s e t e r m i n e r l e 2 9 / 5 / 2 0 2 0 .
5 . D e d o n n e r m a n d a t à M o n s i e u r P a t r i c k S A E R E N S , a v o c a t , d o n t l e c a b i n e t e s t s i s à 1 0 3 0 B R U X E L L E S , r u e W I l e m K u h n e n 7 3 , T V A B E 0 8 2 2 5 0 4 3 7 2 , a v e c p o u v o i r s d e s u b d é l é g a t i o n à l a f i d u c i a i r e V i C , s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e S P R L , T V A B E 4 5 1 2 1 2 7 2 2 , r u e S a i n t S e n s 5 à 1 4 2 0 B r a i l l e L ' A l l e u d a u x f i n s d e l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e t o u t e s l e s f o r m a l i t é s l é g a l e s e t n o t a m m e n t l a p u b l i c a t i o n d e l a p r é s e n t e .
4 . L i s t e d e s a c t i o n n a i r e s
N O M N B R E A C T I O N S N O M E T S I G N A T U R E D A T E
S A P A A S 1 3 4 5 6 5 4 9 B r u n o D ' H O N D T 3 0 / 5 / 2 0 1 4
R i s k o p G u n n e r u s G a t e P o r t e u r d e p r o c u r a t i o n
1 4 / A O s l o / N o r w a y
é
e
V o l e t B - s u i t e "
R é s e r v é a u
M o n i t e u r b e i g e S A P A A B 1 B r u n o D ' H O N D T 3 0 / 5 / 2 0 1 4
B o x 5 5 0 5 P o r t e u r d e p r o c u r a t i o n
1 1 4 8 5 S t o c k h o l m
S w e d e n
T O T A L 1 3 4 6 6 5 5 0 / 1 3 4 5 6 5 5 0 a c t i o n s e x i s t a n t e s
P a t r i c k S A E R E N S
M a n d a t a i r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
-
A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e