SAPA EXTRUSION RAEREN

Divers


Dénomination : SAPA EXTRUSION RAEREN
Forme juridique : Divers
N° entreprise : 414.931.158

Publication

25/07/2014
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

N° d'entreprise : 0414.931158

Dénomination

(en entier): SAPA EXTRUSION RAEREN

(en abrégé):

Forme juridique : Société Anonyme

Siège Waldstrasse 91 - 4730 Raeren

(adresse complète)

Obietis> de l'acte : Assemblée Générale Ordinaire du 30-06-2014

DÉCISION UNANIME PAR ECRIT DES ACTIONNAIRES

ASSEMBLÉE GENERALE ORDINAIRE 30.05.2014

1. Déclaration des actionnaires

Conformément à la procédure de décision par écrit organisée à l'article 536, 4 du Code des sociétés, les actionnaires prennent les décisions reprises ci-dessous.

Ces décisions mentionnent, in fine, le nom, l'adresse ou le siège social de chacun des actionnaires qui les, , approuvent, ainsi que le nombre d'actions que chacun d'entre eux détient à fa date où ils ont signé le présent document.

Par la signature du présent document, les actionnaires déclarent qu'ils :

1.marquent leur accord avec l'application de la procédure de décision par écrit;

2.marquent leur accord avec l'ordre du jour de rassemblée générale ordinaire;

3.ont pris connaissance de la nature et du contenu des rapports et documents prescrits par les articles 533

et 535 du Code des sociétés et les articles qui y font référence;

4.approuvent chacune des décisions reprises ci-dessous.

Dans l'hypothèse où il devait apparaître que les actionnaires qui ont signé le présent document ne détiennent pas la totalité des actions représentatives du capital de la société, ou dans l'hypothèse où te présent document, établissant une décision unanime des actionnaires, n'est pas parvenu au siège de ia société au plus tard le 30 mai 2014, les décisions reprises ci- dessous seront considérées comme n'ayant pas été adoptées, et une assemblée générale ordinaire des actionnaires doit être convoquée pour délibérer sur les points à l'ordre du jour repris ci-dessous.

Sauf stipulation contraire, ces décisions entrent en application à la date à laquelle tous fes actionnaires ont; signé le présent document, Ces décisions sont considérées comme adoptées à la date à laquelle le dernier actionnaire signe le présent document. En outre, ces décisions sont considérées comme étant adoptées au siège social de la société. Ces décisions ont la même valeur juridique que les décisions adoptées lors d'une assemblée générale ordinaire des actionnaires.

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

Le présent document peut être signé en un, ou plusieurs, exemplaires. Chaque exemplaire est considéré comme un original, et tous les exemplaires forment ensemble, un seul et même acte, qui est conservé dans le registre des procès-verbaux de l'assemblée générale,

2. Ordre du jour de l'assemblée générale ordinaire

1.Rapport de gestion du conseil d'administration et rapport du commissaire relatif à l'exercice social clôturé le 31 décembre 2013 et approbation des comptes annuels de l'exercice social clôturé le 31 décembre 2013.

2.Affectation du résultat de l'exercice social clôturé le 31 décembre 2013.

3.Décharge aux administrateurs et au commissaire pour l'exécution de leur mandat au cours de l'exercice social clôturé le 31 décembre 2013.

4.Nomination d'un nouvel administrateur

5.Manclat spécial avec pouvoir de substitution

3. Décisions

Après avoir pris connaissance des rapports annoncés dans l'ordre du jour et après avoir délibéré sur les points à l'ordre du jour, les actionnaires, à l'unanimité:

DECiDENT

1. Après avoir pris connaissance du rapport de gestion du conseil d'administration et rapport du commissaire relatif à l'exercice social clôturé le 31 décembre 2013 d'approuver les comptes annuels de l'exercice social clôturé le 31 décembre 2013, tels qu'établis par le conseil d'administration.

2.D'affecter le résultat de l'exercice social clôturé ie 31.12.2013 à raison de 4 107 140,47 EUR (soit le bénéfice reporté des exercices précédents de 7 754 979,79 EUR et la perte de l'exercice 2013 de 3 647 839,32 EUR) comme suit:

Solde bénéficiaire à reporter: 4 107 140,47 EUR

3 Par un vote spécial, de donner décharge aux administrateurs et au commissaire de toute responsabilité résultant de l'accomplissement de leursmandats pendant l'exercice écoulé au 31 décembre 2013.

4. De nommer comme nouvel administrateur Monsieur Steven MEEUVVISSEN TRUE, 211 Prestbury Road  Cheltenham GL52 3ES, Royaume-Uni pour une période de 6 ans prenant cours le 30/5/2014 pour se terminer le 29/5/2020.

5. De donner mandat à Monsieur Patrick SAERENS, avocat, dont le cabinet est sis à 1030 BRUXELLES, rue WIlem Kuhnen 73, TVA BE 0822504372, avec pouvoirs de subdélégation à la fiduciaire ViC, société civile sous forme de SPRL, TVA BE 451212722, rue Saint Sens 5 à 1420 Braille L'Alleud aux fins de l'accomplissement de toutes les formalités légales et notamment la publication de la présente.

4. Liste des actionnaires

NOM NBRE ACTIONS NOM ET SIGNATURE DATE

SAPA AS 13 456 549 Bruno D'HONDT 30/5/2014

Riskop Gunnerus Gate Porteur de procuration

14/A Oslo/ Norway

é

e

Volet B - suite "

Réservé au

Moniteur beige SAPA AB 1 Bruno D'HONDT 30/5/2014

Box 5505 Porteur de procuration

11485 Stockholm

Sweden

TOTAL 13466 550 / 13 456 550 actions existantes

Patrick SAERENS

Mandataire

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B:

-

Au recto Nom et qualité du notaire Instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso Nom et signature

22/01/2014 : EU049255
28/11/2013 : EU049255
15/07/2013 : EU049255
14/06/2013 : EU049255
27/11/2012 : EU049255
13/07/2012 : EU049255
01/06/2012 : EU049255
12/03/2012 : EU049255
30/08/2011 : EU049255
21/06/2011 : EU049255
31/03/2011 : EU049255
22/07/2010 : EU049255
18/06/2010 : EU049255
18/02/2010 : EU049255
08/12/2009 : EU049255
08/07/2009 : EU049255
26/06/2009 : EU049255
14/07/2008 : EU049255
08/07/2008 : EU049255
24/10/2007 : EU049255
31/08/2007 : EU049255
19/07/2007 : EU049255
16/05/2007 : EU049255
13/09/2006 : EU049255
14/02/2006 : EU049255
03/07/2015 : EU049255
14/06/2005 : EU049255
31/05/2005 : EU049255
30/06/2004 : EU049255
20/04/2004 : EU049255
14/07/2003 : EU049255
30/06/2003 : EU049255
04/09/2015 : EU049255
11/09/2002 : EU049255
19/07/2002 : EU049255
07/02/2002 : EU049255
06/09/2001 : EU049255
07/07/2000 : EU049255
10/11/1999 : EU049255
06/02/1997 : EU49255
03/01/1995 : EU49255
27/11/1993 : EU49255
08/09/1993 : EU49255
18/07/1989 : EU49255
01/01/1988 : EU49255
15/10/1987 : VV49255
19/11/1986 : VV49255
12/07/1986 : VV49255
04/02/1986 : VV49255
01/01/1986 : VV49255
18/12/1985 : VV49255
06/12/2017 : EU049255
15/01/2018 : EU049255

Coordonnées
SAPA EXTRUSION RAEREN

Adresse
WALDSTRASSE 91 4730 RAEREN

Code postal : 4730
Localité : RAEREN
Commune : RAEREN
Province : Liège
Région : Région wallonne