08/09/2014
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
V o l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
* 1 4 3 0 7 8 7 6 *
D é p o s é
0 4 - 0 9 - 2 0 1 4
G r e f f e
0 5 6 0 9 7 1 8 8 3
N ° d ' e n t r e p r i s e :
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) :
T I G E R S T O R E S B E L G I U M 2
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u l e t r o i s s e p t e m b r e d e u x m i l l e q u a t o r z e , d e v a n t M a î t r e T i m C a r n e w a l , N o t a i r e
à B r u x e l l e s ,
q u e :
1 ) L a s o c i é t é d e d r o i t d a n o i s " Z E B R A A / S " , d o n t l e s i è g e e s t s i t u é à R a a d h u s p l a d s e n 5 9 , 3 r d F l o o r , 1 5 5 0 K o p e n h a g e n , D a n e m a r k ;
2 ) L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " D J O H o l d i n g " , d o n t l e s i è g e e s t s i t u é à r u e d e l ' H o r i z o n
1 2 , 4 0 3 2 L i è g e C h ê n é e ,
o n t c o n s t i t u é l a s o c i é t é s u i v a n t e :
F O R M E J U R I D I Q U E - D E N O M I N A T I O N
L a s o c i é t é r e v ê t l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , e t e s t d é n o m m é e " T I G E R
S T O R E S B E L G I U M 2 " .
S I E G E S O C I A L .
L e s i è g e e s t é t a b l i à 4 0 3 2 L i è g e ( C h ê n é e ) , r u e d e l ' H o r i z o n , 1 2 .
O B J E T .
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r :
I m p o r t - e x p o r t , c o m m e r c e d e g r o s e t d e d é t a i l d e n o u r r i t u r e , c h a u s s u r e s , t e x t i l e , v ê t e m e n t s , m e u b l e ,
p a p e t e r i e , l i v r e s , i n s t r u m e n t s d e m u s i q u e , i n s t r u m e n t s d e s p o r t , j o u e t s , a r t i c l e s p o u r e n f a n t s e t d i v e r s
a u t r e s a r t i c l e s
R e s t a u r a n t , c a n t i n e , p u b , s n a c k .
L o c a t i o n d e m a c h i n e s a u t o m a t i q u e s .
A c t i v i t é s I T o u e n r e l a t i o n a v e c l ' I T .
W e b d e s i g n , g r a p h i s m e , d é v e l o p p e m e n t d e m a g a s i n s e n l i g n e .
E x p l o i t a t i o n d e m a g a s i n s e n l i g n e , v e n t e e n l i g n e d e s a r t i c l e s m e n t i o n n é s c i - d e s s u s .
C o n s e i l s , d ' a s s i s t a n c e , e t d e d i r e c t i o n a u x c o n s o m m a t e u r s , s o c i é t é s , e t i n s t i t u t i o n s
P a r t i c i p a t i o n e t g e s t i o n d ' a u t r e s s o c i é t é s o u e n t i t é s .
L a s o c i é t é p e u t a u s s i : a ) e n s o n p r o p r e n o m e t p o u r s o n p r o p r e c o m p t e : a c q u é r i r , d é v e l o p p e r e t
g é r e r u n p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r ; ; p r e n d r e p a r t à t o u t e s l e s o p é r a t i o n s s o u m i s e s o u n o n à l a T V A
r e l a t i v e s a u x b i e n s i m m o b i l i e r s e t a u x d r o i t s i m m o b i l i e r s t e l s q u e l ' a c h a t e t l a v e n t e , l a c o n s t r u c t i o n , l a
r é n o v a t i o n , l ' a m é n a g e m e n t e t l a d é c o r a t i o n d ' i n t é r i e u r , l a l o c a t i o n o u l a p r i s e e n l o c a t i o n , l ' é c h a n g e ,
l e l o t i s s e m e n t e t , e n g é n é r a l , t o u t e s l e s o p é r a t i o n s q u i s o n t l i é e s d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l a
g e s t i o n o u à l ' e x p l o i t a t i o n d e b i e n s i m m o b i l i e r s o u d e d r o i t s r é e l s i m m o b i l i e r s ; b ) e n s o n p r o p r e n o m
e t p o u r s o n p r o p r e c o m p t e a c q u é r i r , d é v e l o p p e r e t g é r e r u n p a t r i m o i n e m o b i l i e r ; t o u t e s l e s
o p é r a t i o n s r e l a t i v e s à d e s b i e n s e t d e s d r o i t s m o b i l i e r s , d e q u e l q u e n a t u r e q u e c e s o i t , t e l s q u e l a
v e n t e e t l ' a c h a t , l a l o c a t i o n e t l a p r i s e e n l o c a t i o n , l ' é c h a n g e , e n p a r t i c u l i e r l a g e s t i o n e t l a v a l o r i s a t i o n
d e t o u s b i e n s n é g o c i a b l e s , a c t i o n s , o b l i g a t i o n s , f o n d s d ' E t a t ; c ) e n s o n p r o p r e n o m e t p o u r s o n
p r o p r e c o m p t e : c o n s e n t i r d e s p r ê t s , c r é d i t s , f i n a n c e m e n t s a f i n d e r é a l i s e r l e s b u t s m e n t i o n n é s c i -
d e s s u s .
L a s o c i é t é p e u t a s s u r e r l a g e s t i o n d ' a u t r e s s o c i é t é s . E l l e p e u t a u s s i a g i r c o m m e l i q u i d a t e u r o u
S i è g e :
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e :
F o r m e j u r i d i q u e :
( e n a b r é g é ) :
R u e d e l ' H o r i z o n 1 2
4 0 3 2 L i è g e
S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
C o n s t i t u t i o n
M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é a u
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - s u i t e
d é l é g u é p o u r u n e a u t r e s o c i é t é .
A c e t e f f e t , l a s o c i é t é p e u t c o l l a b o r e r e t p r e n d r e p a r t , o u p r e n d r e u n i n t é r ê t d a n s d ' a u t r e s e n t r e p r i s e s ,
d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , d e q u e l q u e m a n i è r e q u e c e s o i t .
L a s o c i é t é p e u t d o n n e r c a u t i o n t a n t p o u r s e s p r o p r e s e n g a g e m e n t s q u e p o u r l e s e n g a g e m e n t s d e
t i e r s , e n t r e a u t r e s e n d o n n a n t s e s b i e n s e n h y p o t h è q u e o u e n g a g e , y c o m p r i s s o n p r o p r e f o n d s d e
c o m m e r c e .
L a s o c i é t é p e u t d ' u n e f a ç o n g é n é r a l e a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s ,
f i n a n c i è r e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à
e n f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n .
D U R E E .
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e e t c o m m e n c e s e s o p é r a t i o n s à l a d a t e d u t r o i s
s e p t e m b r e d e u x m i l l e q u a t o r z e .
C A P I T A L .
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 1 8 . 5 5 0 , 0 0 E U R ) ,
r e p r é s e n t é p a r c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e c h a c u n e r e p r é s e n t a n t
u n / c e n t i è m e ( 1 / 1 0 0 ) d u c a p i t a l .
L e s p a r t s o n t é t é s o u s c r i t e s c o m m e s u i t :
- p a r Z E B R A A / S à c o n c u r r e n c e d e c i n q u a n t e ( 5 0 ) p a r t s ;
- p a r D J O H o l d i n g à c o n c u r r e n c e d e c i n q u a n t e ( 5 0 ) p a r t s ;
T o t a l : c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s .
C h a c u n e d e s p a r t s s o u s c r i t e s a é t é l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d e c e n t p o u r c e n t ( 1 0 0 % ) .
D e s o r t e q u e l a s o c i é t é a , d è s à p r é s e n t e t d e c e c h e f à s a l i b r e d i s p o s i t i o n , u n e s o m m e d e d i x - h u i t
m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 1 8 . 5 5 0 E U R ) .
A T T E S T A T I O N B A N C A I R E .
L e s s u s d i t s a p p o r t s e n e s p è c e s o n t é t é d é p o s é s , a n t é r i e u r e m e n t à l a c o n s t i t u t i o n e t c o n f o r m é m e n t à
l ' A r t i c l e 2 2 4 d u C o d e d e s s o c i é t é s , s u r u n c o m p t e s p é c i a l n u m é r o B E 2 1 3 6 3 1 3 8 1 9 2 2 0 3 o u v e r t
a u p r è s d ' I N G B a n q u e a i n s i q u ' i l r é s u l t e d ' u n e a t t e s t a t i o n d é l i v r é e p a r c e t t e i n s t i t u t i o n f i n a n c i è r e , l e
p r e m i e r s e p t e m b r e 2 0 1 4 .
A S S E M B L E E A N N U E L L E .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s s e r é u n i t a n n u e l l e m e n t l e d e u x i è m e m a r d i d e m a i à 1 1 h e u r e s .
S i c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é l é g a l , l ' a s s e m b l é e a l i e u l e j o u r o u v r a b l e s u i v a n t .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e t i e n t a u s i è g e d e l a s o c i é t é o u d a n s l a c o m m u n e d u s i è g e d e l a
s o c i é t é .
R E P R E S E N T A T I O N .
T o u t a s s o c i é e m p ê c h é p e u t , d o n n e r p r o c u r a t i o n à u n e a u t r e p e r s o n n e , a s s o c i é o u n o n , p o u r l e
r e p r é s e n t e r à u n e r é u n i o n d e l ' a s s e m b l é e . L e s p r o c u r a t i o n s d o i v e n t p o r t e r u n e s i g n a t u r e ( e n c e
c o m p r i s u n e s i g n a t u r e d i g i t a l e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 3 2 2 , p a r a g r a p h e 2 d u C o d e c i v i l ) .
L e s p r o c u r a t i o n s d o i v e n t ê t r e c o m m u n i q u é e s p a r é c r i t , p a r f a x , p a r e - m a i l o u t o u t a u t r e m o y e n
m e n t i o n n é à l ' a r t i c l e 2 2 8 1 d u c o d e c i v i l e t s o n t d é p o s é e s s u r l e b u r e a u d e l ' a s s e m b l é e . E n o u t r e , l e
c o n s e i l d e g é r a n c e p e u t e x i g e r q u e c e l l e s - c i s o i e n t d é p o s é e s t r o i s j o u r s o u v r a b l e s a v a n t l ' a s s e m b l é e
à l ' e n d r o i t i n d i q u é p a r l u i .
L e s s a m e d i , d i m a n c h e e t l e s j o u r s f é r i é s n e s o n t p a s c o n s i d é r é s c o m m e d e s j o u r s o u v r a b l e s p o u r
l ' a p p l i c a t i o n d e c e t a r t i c l e .
L I S T E D E P R E S E N C E .
A v a n t d e p a r t i c i p e r à l ' a s s e m b l é e , l e s a s s o c i é s o u l e u r s m a n d a t a i r e s s o n t t e n u s d e s i g n e r l a l i s t e d e
p r é s e n c e , l a q u e l l e m e n t i o n n e l e n o m , l e s p r é n o m s e t l ' a d r e s s e o u l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e e t l e s i è g e
s o c i a l d e s a s s o c i é s e t l e n o m b r e d e p a r t s s o c i a l e s q u ' i l s r e p r é s e n t e n t .
D R O I T D E V O T E .
C h a q u e p a r t s o c i a l e d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
L e v o t e p a r é c r i t e s t a d m i s . D a n s c e c a s l a l e t t r e d a n s l a q u e l l e l e v o t e e s t é m i s d o i t m e n t i o n n e r
c h a q u e p o s t e d e l ' o r d r e d u j o u r e t l e s m o t s " a c c e p t é " o u " r e j e t é " d o i v e n t ê t r e m a n u s c r i t s e t s u i v i s d e
l a s i g n a t u r e , l e t o u t d e l a m ê m e m a i n ; c e t t e l e t t r e d o i t ê t r e a d r e s s é e à l a s o c i é t é p a r e n v o i
r e c o m m a n d é e t e l l e s e r a d é l i v r é e a u s i è g e a u m o i n s u n j o u r a v a n t l ' a s s e m b l é e .
A D M I N I S T R A T I O N .
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u p e r s o n n e s m o r a l e s ,
a s s o c i é s o u n o n .
A u s s i l o n g t e m p s q u ' u n a s s o c i é d é t i e n t c i n q u a n t e ( 5 0 ) p o u r c e n t d e s p a r t s e n c i r c u l a t i o n d e l a s o c i é t é ,
i l a l e d r o i t d e n o m m e r l a m o i t i é d e s m e m b r e s d u c o n s e i l d e g é r a n c e .
L e P r é s i d e n t d u c o n s e i l d e g é r a n c e s e r a t o u j o u r s d é s i g n é p a r Z e b r a A / S .
S i à u n m o m e n t u n a s s o c i é d é t i e n t p l u s d e c i n q u a n t e ( 5 0 ) p o u r c e n t d e s p a r t s e n c i r c u l a t i o n d e l a
s o c i é t é , c e t a s s o c i é a l e d r o i t d e n o m m e r l a m a j o r i t é d e s m e m b r e s d u c o n s e i l d e g é r a n c e , e t l e s
a u t r e s a s s o c i é s o n t l e d r o i t d e n o m m e r u n ( 1 ) m e m b r e d u c o n s e i l d e g é r a n c e ( s o u s r é s e r v e d ' u n e
p a r t i c i p a t i o n m i n i m a l e d e 2 5 % d u c a p i t a l e n c i r c u l a t i o n d e l a s o c i é t é ) .
M o d P D F 1 1 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é a u
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - s u i t e
C h a q u e a s s o c i é d o i t s o u m e t t r e a u x a u t r e s a s s o c i é s l e s n o m s d e s e s c a n d i d a t s p o u r l e c o n s e i l d e g é r a n c e a v a n t l e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s a u c o u r s d e l a q u e l l e l e s m e m b r e s d u c o n s e i l d e g é r a n c e s o n t é l u s . C h a q u e a s s o c i é a l ' o b l i g a t i o n d e v o t e r p o u r l e s m e m b r e s d u c o n s e i l d é s i g n é s p a r l ' a u t r e a s s o c i é . C e p e n d a n t s i u n c a n d i d a t e s t r a i s o n n a b l e m e n t c o n s i d é r é c o m m e c o n t r a i r e à l ' i n t é r ê t d u c o n c e p t " T i g e r " , Z e b r a A / S p o u r r a e x i g e r d e l ' a s s o c i é d e d é s i g n e r u n e a u t r e p e r s o n n e .
S i e t d a n s l a m e s u r e o ù u n m e m b r e d u c o n s e i l d e g é r a n c e n o m m é p a r u n a s s o c i é a g i t e n v i o l a t i o n d u P l a n E B I T D A o u d u c o n c e p t " T i g e r " e t c e n ' e s t p a s c a u s é e p a r l e r e s p e c t d e s o b l i g a t i o n s g é n é r a l e s o u e n v i g u e u r a u s e i n d u c o n s e i l d e g é r a n c e , l ' a u t r e a s s o c i é p o u r r a e x i g e r q u e t e l m e m b r e d u c o n s e i l d e g é r a n c e s o i t r é v o q u é e t r e m p l a c é p a r u n n o u v e a u m e m b r e n o m m é à s a p l a c e . T o u t e s l e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l d e g é r a n c e s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o t e s , à m o i n s q u e l e s p r é s e n t s s t a t u t s , l e s r è g l e s d e p r o c é d u r e o u d e l a l é g i s l a t i o n a p p l i c a b l e e x i g e u n e a u t r e m a j o r i t é . L o r s q u ' u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e g é r a n t , c e l l e - c i e s t t e n u e d e d é s i g n e r p a r m i s e s a s s o c i é s , g é r a n t s , a d m i n i s t r a t e u r s o u t r a v a i l l e u r s , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , p e r s o n n e p h y s i q u e , c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e .
L a d é s i g n a t i o n e t l a c e s s a t i o n d e s f o n c t i o n s d u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t s o n t s o u m i s e s a u x m ê m e s r è g l e s d e p u b l i c i t é q u e s ' i l e x e r ç a i t c e t t e m i s s i o n e n n o m e t p o u r c o m p t e p r o p r e .
L e s g é r a n t s s o n t n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r u n e d u r é e à d é t e r m i n e r p a r e l l e . P O U V O I R S D E S G E R A N T S .
L e s g é r a n t s p e u v e n t a c c o m p l i r t o u s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l , à l ' e x c e p t i o n d e c e u x r é s e r v é s p a r l e C o d e d e s s o c i é t é s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e s g é r a n t s s o n t r e s p o n s a b l e s d e v e i l l e r à a t t e i n d r e l e d é v e l o p p e m e n t e t l a c r o i s s a n c e d u c o n c e p t " T i g e r " c o n f o r m é m e n t a u p l a n E B I T D A , t e l q u e d é t e r m i n é d e t e m p s à a u t r e p a r l e c o n s e i l d e g é r a n c e e t / o u l e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é .
E n c a s d ' e x i s t e n c e d e d e u x g é r a n t s i l s e x e r c e r o n t l ' a d m i n i s t r a t i o n c o n j o i n t e m e n t .
E n c a s d ' e x i s t e n c e d e t r o i s o u d e p l u s i e u r s g é r a n t s , i l s f o r m e r o n t u n c o l l è g e q u i d é s i g n e u n p r é s i d e n t e t q u i , p a r l a s u i t e , a g i r a c o m m e l e f a i t u n e a s s e m b l é e d é l i b é r a n t e .
L e s g é r a n t s o n t é g a l e m e n t l a p o s s i b i l i t é d ' a s s i s t e r a u x r é u n i o n s d u c o n s e i l d e g é r a n c e à d i s t a n c e a u m o y e n d ' u n i n s t r u m e n t é l e c t r o n i q u e d e c o m m u n i c a t i o n p r é v u e p a r l a s o c i é t é .
L e s g é r a n t s p e u v e n t p a r p r o c u r a t i o n s p é c i a l e d é l é g u e r u n e p a r t i e d e l e u r s p o u v o i r s à u n p r é p o s é d e l a s o c i é t é . S ' i l e x i s t e p l u s i e u r s g é r a n t s , c e t t e p r o c u r a t i o n s e r a d o n n é e c o n j o i n t e m e n t .
L e s g é r a n t s r è g l e n t e n t r e e u x l ' e x e r c i c e d e l a c o m p é t e n c e .
L ' a d o p t i o n d e t o u t e s l e s r é s o l u t i o n s p o r t a n t s u r d e s q u e s t i o n s i m p o r t a n t e s ( c o m m e i n d i q u é c i - d e s s u s ) p a r l e c o n s e i l d e g é r a n c e e s t s o u m i s e à l ' a p p r o b a t i o n d e s m e m b r e s d u c o n s e i l d e g é r a n c e r e p r é s e n t a n t l e s a s s o c i é s d é t e n a n t p l u s d e 2 5 % d u c a p i t a l s o c i a l d e l a s o c i é t é . S i l e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t i n c a p a b l e s o u r é t i c e n t s à s ' e n t e n d r e s u r l ' a d o p t i o n d ' u n e r é s o l u t i o n p o r t a n t s u r u n e d é c i s i o n i m p o r t a n t e o u s u r t o u t e a u t r e d é c i s i o n l o r s d ' u n e r é u n i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , l e s a s s o c i é s d o i v e n t r é f é r e r l a q u e s t i o n à l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e .
R E P R E S E N T A T I O N .
C h a q u e g é r a n t - a u s s i l o r s q u ' i l y e n a p l u s i e u r s - r e p r é s e n t e l a s o c i é t é v i s - à - v i s d e t i e r s , a i n s i q u ' e n j u s t i c e , t a n t c o m m e d e m a n d e u r q u e c o m m e d é f e n d e u r .
L a s o c i é t é e s t e n m ê m e t e m p s e n g a g é e v a l a b l e m e n t p a r l e s r e p r é s e n t a n t s r e p r i s c i - d e s s u s , d é s i g n é s p a r p r o c u r a t i o n s p é c i a l e .
E X E R C I C E S O C I A L .
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r p o u r s e t e r m i n e r l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
D I S T R I B U T I O N .
S u r l e b é n é f i c e n e t i l e s t p r é l e v é a u m o i n s u n v i n g t i è m e p o u r l a r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
I l e s t d é c i d é a n n u e l l e m e n t p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , s u r p r o p o s i t i o n d e s g é r a n t s , s u r l a d e s t i n a t i o n à d o n n e r à l ' e x c é d e n t . L e s b é n é f i c e s n e t s s o n t u t i l i s é s a u p r o f i t d e s a s s o c i é s e t d a n s l e b u t d e c o n s o l i d e r e t d e d é v e l o p p e r l a s o c i é t é . E n c a s d e d é s a c c o r d e n t r e l e s a s s o c i é s q u a n t à l ' u t i l i s a t i o n d e s b é n é f i c e s n e t s , c h a q u e a s s o c i é a l e d r o i t à u n d i v i d e n d e d é t e r m i n é c o m m e s u i t : l e d i v i d e n d e m a x i m a l d o i t p e r m e t t r e u n r é s u l t a t d ' a u m o i n s 6 0 p o u r c e n t d e s c i b l e s E B I T D A s u r l a b a s e d u P l a n E B I T D A . E n o u t r e , l e s d i v i d e n d e s s o n t u n i q u e m e n t d i s t r i b u é s s u r l a b a s e d e l a t r é s o r e r i e e t n o n e n v e r t u d e r é s u l t a t s o b t e n u s . L e m o n t a n t d u d i v i d e n d e n e d o i t e n a u c u n c a s d é p a s s e r u n m o n t a n t m a x i m u m d é t e r m i n é c h a q u e a n n é e .
D a n s l a m e s u r e o ù u n a c t i o n n a i r e e x i g e l e p a i e m e n t d e c e s d i v i d e n d e s , l e s a u t r e s a c t i o n n a i r e s s o n t o b l i g é s d e v o t e r e n f a v e u r d u d i v i d e n d e p r o p o s é à l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e , s o u s r é s e r v e d e s e x i g e n c e s j u r i d i q u e s s p é c i f i q u e s .
A u c u n e d i s t r i b u t i o n n e p e u t ê t r e f a i t e l o r s q u ' à l a d a t e d e c l ô t u r e d u d e r n i e r e x e r c i c e , l ' a c t i f n e t t e l q u ' i l r é s u l t e d e s c o m p t e s a n n u e l s , e s t o u d e v i e n t à l a s u i t e d ' u n e t e l l e d i s t r i b u t i o n , i n f é r i e u r a u m o n t a n t d u c a p i t a l l i b é r é , a u g m e n t é d e t o u t e s l e s r é s e r v e s q u e l a l o i o u l e s s t a t u t s n e p e r m e t t e n t p a s d e d i s t r i b u e r .
M o d P D F 1 1 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é a u
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - s u i t e
D I S S O L U T I O N - L I Q U I D A T I O N .
L o r s d e l a d i s s o l u t i o n a v e c l i q u i d a t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s s o n t n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e s l i q u i d a t e u r s n ' e n t r e n t e n f o n c t i o n q u ' a p r è s c o n f i r m a t i o n p a r l e t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e l e u r
n o m i n a t i o n r é s u l t a n t d e l a d é c i s i o n p r i s e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 8 4 d u
C o d e d e s S o c i é t é s .
I l s d i s p o s e n t d e t o u s l e s p o u v o i r s p r é v u s a u x a r t i c l e s 1 8 6 e t 1 8 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s , s a n s
a u t o r i s a t i o n s p é c i a l e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . T o u t e f o i s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t à t o u t m o m e n t
l i m i t e r c e s p o u v o i r s p a r d é c i s i o n p r i s e à u n e m a j o r i t é s i m p l e d e v o i x .
T o u s l e s a c t i f s d e l a s o c i é t é s e r o n t r é a l i s é s , s a u f s i l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e n d é c i d e a u t r e m e n t .
S i l e s p a r t s s o c i a l e s n e s o n t p a s t o u t e s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s
r é t a b l i s s e n t l ' é q u i l i b r e , s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s c o m p l é m e n t a i r e s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s
p r é a l a b l e s .
D I S P O S I T I O N S T R A N S I T O I R E S
N O M I N A T I O N D ' U N G E R A N T N O N - S T A T U T A I R E .
O n t é t é n o m m é s à l a f o n c t i o n d e p r e m i e r s g é r a n t s n o n - s t a t u t a i r e s , e t c e c i p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e :
1 ) M r . H U S S A I N T a h i r , A m a g e r b r o g a d e 1 0 1 , 3 r d f l o o r , 2 3 0 0 C o p e n h a g e n , D a n e m a r k ;
2 ) M m e H A R R I S O N J E N S E N L i n d a , M o l l e v a e g e t 1 0 a , 3 0 0 0 H e l s i n g o r , D a n e m a r k ;
3 ) L a S P R L D J O H O L D I N G , d o n t l e s i è g e s s o c i a l e s t é t a b l i à 4 0 3 2 C h ê n é e , r u e d e l ' h o r i z o n , 1 2 ,
B e l g i q u e , a v e c r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r B e n o î t L e f e b v r e .
L e m a n d a t e s t n o n r é m u n é r é .
P R E M I E R E X E R C I C E S O C I A L .
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e t r o i s s e p t e m b r e d e u x m i l l e q u a t o r z e e t p r e n d f i n l e 3 1
d é c e m b r e 2 0 1 5 .
P R E M I E R E A S S E M B L E E G E N E R A L E .
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e s e t i e n d r a e n 2 0 1 6 .
P R O C U R A T I O N R E G I S T R E D E S P E R S O N N E S M O R A L E S , A D M I N I S T R A T I O N T V A e t B A N Q U E
C A R R E F O U R D E S E N T R E P R I S E S .
T o u s p o u v o i r s o n t é t é c o n f é r é s à E l i n e M e e s s e m a n e t J o n a s V a n C a m p e n h o u t o u t o u s l e s
c o l l a b o r a t e u r s d e S i m m o n s & S i m m o n s L L P , q u i t o u s , à c e t e f f e t , é l i s e n t d o m i c i l e a u b u r e a u
d ' a v o c a t s S i m m o n s & S i m m o n s L L P , c h a c u n a g i s s a n t s é p a r é m e n t , a i n s i q u ' à s e s e m p l o y é s ,
p r é p o s é s e t m a n d a t a i r e s , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' a s s u r e r l e s f o r m a l i t é s a u p r è s d u r e g i s t r e
d e s p e r s o n n e s m o r a l e s e t , l e c a s é c h é a n t , a u p r è s d e l ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a T a x e s u r l a V a l e u r
A j o u t é e , a i n s i q u ' à u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e e n v u e d ' a s s u r e r l ' i n s c r i p t i o n / l a m o d i f i c a t i o n d e s d o n n é e s
d a n s l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
( D é p o s é e s e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x t r a i t : u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e ) .
U n e p r o c u r a t i o n r e s t e a n n e x é e à l ' a c t e .
C e t e x t r a i t e s t d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 3 , 1 ° b i s d u C o d e d e s D r o i t s
d ' E n r e g i s t r e m e n t .
T i m C a r n e w a l N o t a i r e
M o d P D F 1 1 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .