ARDENNE - TX

Société anonyme


Dénomination : ARDENNE - TX
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 441.486.986

Publication

19/02/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2013, APP 15.02.2014, DPT 17.02.2014 14036-0600-010
04/03/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2012, APP 25.02.2013, DPT 01.03.2013 13052-0053-009
21/05/2012
ÿþMOD WORD 11.1

4

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Ré:

Ma

bi

 -s ---

tii

IIIH III II IflhIl 111111 1111111

*iaosieos* N

N° d'entreprise : 0441,486.986 Dénomination

(en entier) . ARDENNE TX S.A.

r~í~c~itiï3 C.~1) T3" tûii~t&l ~; .-1.:71.`2:44,à "

.1;,;~~~~~~~~c ~, !ta C((-~-~~% -~'' 12

~ j_gre~.

Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/05/2012 - Annexes du Moniteur belge (en abrege).

Forme juridique : S.A.

Siège ° Beho 66, 6672 Gouvy

(adresse cornple e)

Obiet(s) de l'acte :Renouvellement mandat administrateur - Nomination administrateur

II résulte d'un procès-verbal sous seing privé de l'A.G Extraordinaire de la SA ARDENNE TX daté du 29/12/2011

. A l'unanimité des voix, l'assemblée donne décharge aux administrateurs pour l'exercice de leurs mandats avant le 29/12/2011

A l'unanimité des voix, l'assemblée accepte la reconduction du mandat pour 6 ans d'administrateur de Mr Johann SCHMITZ

A l'unanimité des voix, l'assemblée accepte la nomination de Mme Margaret HARDIE comme administrateur

Les administrateurs réunis en conseil d'administration ont décidé de nommer en qualité de président du conseil d'administration et d'administrateur délégué Mr Johann SCHMITZ

Le présent extrait est signé par Mr Johann SCHMITZ administrateur délégué de la société, ainsi que l'assemblée lui en a donné le pouvoir.

Mr Johann SCHMITZ

Administrateur délégué



Mentionner sur 15 dernière page du Volet B Au recto " Nom et qualite du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à regard des tiers

Au verso : Nom et signature

28/02/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2011, APP 14.02.2012, DPT 24.02.2012 12043-0324-010
28/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2004, APP 09.01.2007, DPT 25.06.2011 11198-0085-011
06/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2010, APP 14.04.2011, DPT 31.05.2011 11130-0375-010
24/02/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2003, APP 15.12.2005, DPT 23.02.2006 06054-1697-012
29/06/2015
ÿþnn Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Mon WORD 11.1



t

IN

Di;iosé au gaffe dtl'i`cíbunaí de commerce ,,,~~c~~a~ divisionde i4larche" an" Fenanne, Ia As) le (4f

zprigegke

Greffe

N° d'entreprise : 0441486986

Dénomination

(en entier) : SA ARDENNE TX



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/06/2015 - Annexes du Moniteur belge (en abrégé) :

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Beho , 66 - 6672 GOUVY

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :Nomination



Il résulte d'un procès-verbal sous seing privé de l'AG extraordinaire de la SA ARDENNE TX, daté du 01/06/2015.,

Mme Isabelle VAN de RIJT, présente sa candidature en tant qu'administratrice.

.A l'unanimité des voix, l'assemblée accepte la nomination de Mlle Isabelle VAN de RIJT comme! administratrice.

A l'unanimité des voix, l'assemblée prolonge le mandat des administrateurs à partir de ce jour, les mandats des administrateurs sont exercés à titre gratuit.

L'ordre du jour étant épuisé la séance est levée après lecture et approbation du présent procès-verbal.

Et à l'Instant suite à l'AG du 01/06/2015, les administrateurs Mme Margaret HARDIE et Mlle Isabelle VAN de RIJT réunis en conseil d'administration et statuant à l'unanimité désigne comme président du conseil et délégué à la gestion journalière, Mme Margaret HARDIE,



Le présent extrait est signé par Mme Margaret HARDIE. administrateur délégué de la société ainsi que l'assemblée lui en a donné le pouvoir.

Administrateur délégué

Mme Margaret HARDIE









Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

24/01/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2002, APP 02.12.2005, DPT 23.01.2006 06022-3223-012
30/08/2004 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.1998, APP 31.10.1998, DPT 23.08.2004 04604-0224-011
25/08/2004 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.1996, APP 30.06.1997, DPT 23.08.2004 04604-0222-011
25/08/2004 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.1997, APP 30.06.1998, DPT 23.08.2004 04604-0223-011
25/08/2004 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2000, APP 25.05.2001, DPT 23.08.2004 04610-0119-013
25/08/2004 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.1999, APP 28.02.2000, DPT 23.08.2004 04610-0132-013
25/08/2004 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2001, APP 31.10.2003, DPT 23.08.2004 04610-0145-013
01/01/1997 : MA16341
01/01/1996 : MA16341
01/01/1996 : MA16341
01/01/1995 : MA16341

Coordonnées
ARDENNE - TX

Adresse
BEHO, 66 6672 BEHO

Code postal : 6672
Localité : Beho
Commune : GOUVY
Province : Luxembourg
Région : Région wallonne