25/01/2012
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
1 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
v é p a g E i d i . i i g r W i i w 3 r d u { r ) i q ü i " I E i 1
d e c o m m e r c e d e D i n a n t
l e 1 3 i A t i . 2 0 1 2
G r e f f e
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g r e f f i e r e f i t c h e f ,
. . ,
I l l i p j 1 1 1 j t 1 1 1 1 ! ! ! i l s
N ° d ' e n t r e p r i s e 0 4 5 8 7 5 6 9 4 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) " A D U F I N "
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é e n c o m m a n d i t e p a r a c t i o n s
S i è g e : c h e m i n d e G o m z é e , 4 5 3 7 2 H a v e r a n g e ( M é a n ) ( a d r e s s e c o m p l è t e )
o b j e t s ) d e l ' a c t e : A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E
e D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e F r é d é r i c D u m o u l i n , N o t a i r e à D u r b u y , l e 2 3
s e ; d é c e m b r e 2 0 1 1 , p o r t a n t à l a s u i t e l a m e n t i o n : " E n r e g i s t r é à D u r b u y , à D u r b u y , l e 0 4 X j a n . 2 0 1 Z , V o l . 5 / 4 0 4 F ' 0 1 2 C a s e 1 7 d e u x r ô l e s u n r e n v o i ; R e ç u : v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 ¬ )
e L ' I n s p e c t e u r p r i n c i p a l ( s i g n é ) A . P A U L "
m s
I L E S T E X T R A I T C E Q U I S U I T :
L e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é e n c o m m a n d i t e p a r a c t i o n s " A D U F I N " a y a n t s o n s i è g e
e , s o c i a l à 5 3 7 2 H a v e l a n g e ( M é a n ) , c h e m i n d e G o m z é e , 4 , R P M D i n a n t n u m é r o 0 4 5 8 . 7 5 6 . 9 4 6
s e s o n t r é u n i s e n a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e e n l ' é t u d e e t o n t a d o p t é à l ' u n a n i m i t é p a r
e 4 v o t e d i s t i n c t l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
e P r e m i è r e r é s o l u t i o n : M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 8 d e s s t a t u t s :
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l e l ' a s s e m b l é e
S u i t e à l a l o i d u 1 4 d é c e m b r e 2 0 0 5 r e l a t i v e à l a s u p p r e s s i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r , d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 8 d e s s t a t u t s e t d e l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t : " A r t i c l e 8 : N a t u r e d e s t i t r e s :
o L e s
o i L e
a c t i o n s n o n e n t i è r e m e n t l i b é r é e s s o n t n o m i n a t i v e s .
L e s a c t i o n s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s s o n t n o m i n a t i v e s o u d é m a t é r i a l i s é e s .
t i t r e d é m a t é r i a l i s é e s t r e p r é s e n t é p a r u n e i n s c r i p t i o n e n c o m p t e , a u n o m d e s o n
p r o p r i é t a i r e o u d e s o n d é t e n t e u r , a u p r è s d ' u n o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n o u d ' u n t e n e u r d e :
c o m p t e a g r é é .
I l e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s d o n t t o u t a c t i o n n a i r e
p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t d é c i d e r q u e l e r e g i s t r e e s t t e n u s o u s
l a f o r m e é l e c t r o n i q u e .
L a s o c i é t é p o u r r a é m e t t r e d e s a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é e s , s o i t p a r a u g m e n t a t i o n d u
c a p i t a l , s o i t p a r c o n v e r s i o n d ' a c t i o n s n o m i n a t i v e s , e n a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é e s . "
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : C r é a t i o n d u r e g i s t r e d e s p a r t s n o m i n a t i v e s :
S u i t e à l a r é s o l u t i o n q u i p r é c è d e , l ' a s s e m b l é e a p r o c é d é à l ' i n s t a n t à l a c o n v e r s i o n ' e f f e c t i v e d e s t i t r e s a u p o r t e u r e n t i t r e s n o m i n a t i f s p a r l e u r i n s c r i p t i o n , à l a d a t e d u 2 3 . d é c e m b r e 2 0 1 1 , a i n s i q u ' à l a d e s t r u c t i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : m o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 3 9 d e s s t a t u t s :
S u i t e à l ' e n t r é e e n v i g u e u r d u c o d e d e s s o c i é t é s , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r
l ' a r t i c l e 3 9 d e s s t a t u t s e t d e l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" A r t i c l e t r e n t e - n e u f . C o d e d e s s o c i é t é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
L e s d i s p o s i t i o n s d u c o d e d e s s o c i é t é s s u r l e s s o c i é t é s e n c o m m a n d i t e p a r a c t i o n s a u x q u e l l e s i l n ' e s t p a s d é r o g é e x p l i c i t e m e n t p a r l e s p r é s e n t s s t a t u t s , s o n t r é p u t é e s i n s c r i t e s a u x p r é s e n t s s t a t u t s . "
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n : P o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n :
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e a u g é r a n t s t a t u t a i r e M o n s i e u r A n d r é D U C H E N E p r é n o m m é , t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , y c o m p r i s l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
- l ' e x p é d i t i o n c o n f o r m e d u p r o c è s - v e r b a l
l e - - t e x t e - c o o r d o n n é - d e s - s t a t u t s .
F r é d é r i c D u m o u l i n
N o t a i r e à D u r b u y
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e