12/03/2014
ÿþ( . . . . ~ M o d 2 . 0
" , , ~ " - - ~ t , C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
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D É P O S É A U G R E F F E D U T R I B U N A L
D E C O M M E R C E D E N A M U R
l e _ 3 M A R S 2 0 1 4
P r 1 e G r e f r f f e
* i a o e o n z *
A
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M o r b e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 2 . 5 2 0 . 1 1 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A L E X A N D R E H E B R A N T , N O T A I R E S A S S O C I E S F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e S i è g e : 5 0 0 4 N A M U R ( B O U G E ) , c h a u s s é e d e L o u v a i n , 4 8 9
O b j e t d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L E N E S P E C E S
D ' u n a c t e a v e n u d e v a n t M a î t r e L o u i s J A D O U L , n o t a i r e a s s o c i é à N a m u r , s u b s t i t u a n t M a î t r e A l e x a n d r e H E B R A N T , n o t a i r e à N a m u r , l é g a l e m e n t e m p ê c h é , l e 3 0 d é c e m b r e 2 0 1 3 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t ,
I L E S T E X T R A I T L I T T E R A L E M E N T C E Q U I S U I T
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t , a p r è s a v o i r d é l i b é r é , p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
C o n s é c u t i v e m e n t à l a d é c i s i o n p r i s e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e e n d a t e d u 2 0 . 1 2 . 2 0 1 3 , l a q u e l l e a d é c i d é d e p r o c é d e r à l a d i s t r i b u t i o n d e r é s e r v e s t a x é e s s o u s f o r m e d e d i v i d e n d e e n a p p l i c a t i o n d e . l ' a r t i c l e 5 3 7 a l i n é a 1 d u C I R 9 2 ( i n t r o d u i t p a r l a L o i - p r o g r a m m e d u 2 8 j u i n 2 0 1 3 ) ; l ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t s e i z e m i l l e c e n t e u r o s ( 1 1 6 . 1 0 0 E U R ) , p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) à c e n t t r e n t e - q u a t r e m i l l e s e p t c e n t s e u r o s ( 1 3 4 . 7 0 0 E U R ) , p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e d e c e n t s e i z e m i l l e c e n t e u r o s ( 1 1 6 . 1 0 0 E U R ) , s a n s c r é a t i o n d e p a r t s o c i a l e n o u v e l l e , m a i s e n a u g m e n t a n t l e p a i r c o m p t a b l e d e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s .
L e d i t a p p o r t e n n u m é r a i r e c o r r e s p o n d a u x r é s e r v e s n e t t e s d i s t r i b u é e s , a p r è s p a i e m e n t d u p r é c o m p t e m o b i l i e r .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N R E A L I S A T I O N D E L ' A P P O R T
L a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , à c o n c u r r e n c e d e c e n t s e i z e m i l l e c e n t e u r o s ( 1 1 6 . 1 0 0 E U R ) e s t s o u s c r i t e e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e p a r l ' a s s o c i é u n i q u e , M o n s i e u r A l e x a n d r e H E B R A N T , p r é q u a l i f i é .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 2 4 d u c o d e d e s s o c i é t é s , l a t o t a l i t é d e s a p p o r t s e n n u m é r a i r e , s o i t l a s o m m e d e . c e n t s e i z e m i l l e c e n t e u r o s ( 1 1 6 . 1 0 0 E U R ) , a é t é , p r é a l a b l e m e n t à l a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , d é p o s é e p a r u n v e r s e m e n t a u p r è s d e l a b a n q u e I N G N A M U R - S A L Z 1 N N E S , s o u s l e n u m é r o 3 6 3 - 1 2 9 0 2 7 4 - 2 0 .
L e c o m p t e s p é c i a l e s t à l a d i s p o s i t i o n e x c l u s i v e d e l a s o c i é t é .
L e c o m p a r a n t r e m e t à l ' i n s t a n t a u n o t a i r e u n e c o p i e d e l ' a t t e s t a t i o n b a n c a i r e d e c e d é p ô t .
L ' a s s e m b l é e r e q u i e r t l e n o t a i r e d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a i n s i r é a l i s é e e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e e t l i b é r é e , e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à c e n t t r e n t e - q u a t r e m i l l e s e p t c e n t s e u r o s ( 1 3 4 . 7 0 0 E U R ) , e t r e p r é s e n t é p a r c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( 1 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e c o n f i r m e r l e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l à 5 0 0 4 B o u g e , C h a u s s é e d e L o u v a i n 4 8 9 ,
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N M O D I F I C A T I O N A U X S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 2 e t l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p o u r l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , D e s o r t e q u e ;
- L ' a r t i c l e 2 s e r a l i b e l l é c o m m e s u i t ;
« A r t i c l e d e u x : S i è g e s o c i a l .
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 5 0 0 4 B O U G E , C h a u s s é e d e L o u v a i n 4 8 9 , e t p e u t ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t e n d r o i t d a n s l e s l i m i t e s d e l ' o b l i g a t i o n d e r é s i d e n c e a t t a c h é e à l a f o n c t i o n n o t a r i a l e , p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e q u i a t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d e f a i r e c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t l a m o d i f i c a t i o n q u i e n r é s u l t e a u p r é s e n t a r t i c l e d e s s t a t u t s . »
- L ' a r t i c l e 5 s e r a l i b e l l é c o m m e s u i t :
« A r t i c l e c i n q . C a p i t a l .
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e c e n t t r e n t e - q u a t r e m i l l e s e p t c e n t s e u r o s ( 1 3 4 , 7 0 0 E U R ) .
I l e s t d i v i s é e n c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( 1 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e 1 / 1 8 6 è m e d u c a p i t a l s o c i a l
L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , l e c a p i t a l s c c i a l é t a i t f i x é à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) e t r e p r é s e n t é p a r c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( 1 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
P a r d é c i s i o n d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 3 0 d é c e m b r e 2 0 1 3 , t e n u e d e v a n t M a î t r e L o u i s J A D O U L , N o t a i r e a s s o c i é à N a m u r , s u b s t i t u a n t s o n c o n f r è r e , M a î t r e A l e x a n d r e H E B R A N T , N o t a i r e à N a m u r , l é g a l e m e n t e m p ê c h é , t e c a p i t a l s o c i a l a é t é p o r t é à c e n t t r e n t e - q u a t r e m i l l e s e p t c e n t s e u r o s ( 1 3 4 . 7 0 0 E U R ) , s a n s é m i s s i o n d e p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s . »
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N - - P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t e t n o t a m m e n t l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
A l e x a n d r e H E E 3 R A N T , N o t a i r e .
A n n e x e ; c o p i e c e r t i f i é e c o n f o r m e d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e è l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a u
M o n i t e u r b e l g e
17/01/2011
ÿþN ° d ' e n t r e p r i s e : ' 3 X S L o
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A L E X A N D R E H E B R A N T , N O T A I R E S A S S O C I E S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : A v e n u e S e r g e n t V r i t h o f f , 1 3 1 à 5 0 0 0 N A M U R
O b j e t d e l ' a c t e : C O N S T I T U T I O N
D ' u n a c t e a v e n u d e v a n t M a î t r e S t é p h a n e W A T I L L O N , n o t a i r e a s s o c i é à N a m u r , s u b s t i t u a n t l e n o t a i r e A l e x a n d r e H E B R A N T , à l a r é s i d e n c e d e N a m u r , l e 4 j a n v i e r 2 0 1 1 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t ,
I L E S T E X T R A I T L I T T E R A L E M E N T C E Q U I S U I T :
M o n s i e u r H E B R A N T A l e x a n d r e B e r n a r d F r a n ç o i s P i e r r e , n é à N a m u r l e 0 9 . 1 0 . 1 9 7 4 ( r e g i s t r e n a t i o n a l
n u m é r o 7 4 1 0 0 9 - 0 9 1 - 0 2 ) , é p o u x d e M a d a m e N A V E Z A n n e - F r a n ç o i s e ,
A c o n s t i t u é u n e s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e s o u s l a d é n o m i n a t i o n
« A L E X A N D R E H E B R A N T , N O T A I R E S A S S O C I E S » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 5 0 0 0 N A M U R , a v e n u e
S e r g e n t V r i t h o f f , 1 3 1 , e t d o n t l e c a p i t a l s o c i a l s o u s c r i t s ' é l è v e à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 ¬ ) ,
r e p r é s e n t é p a r c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( 1 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
L e c o m p a r a n t d é c l a r e e t r e c o n n a î t :
Q u e c h a q u e s o u s c r i p t i o n e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e .
Q u e l a S o c i é t é a , p a r c o n s é q u e n t e t d è s à p r é s e n t à s a d i s p o s i t i o n , u n e s o m m e d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s
e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 ¬ ) .
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t l ' e x e r c i c e , s o u s f o r m e d ' a s s o c i a t i o n o u n o n , d e l a p r o f e s s i o n d e n o t a i r e , s e u l o u e n
a s s o c i a t i o n a v e c u n o u p l u s i e u r s c a n d i d a t s - n o t a i r e s e t d a n s l e r e s p e c t d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s , r é g l e m e n t a i r e s
e t d é o n t o l o g i q u e s r é g i s s a n t l e n o t a r i a t .
T o u t e l ' a c t i v i t é p r o f e s s i o n n e l l e n o t a r i a l e d u o u d e s a s s o c i é s d e v r a s ' e x e r c e r a u s e i n d e l a s o c i é t é é t a n t
p r é c i s é q u e t o u t n o t a i r e a s s o c i é r e s t e r e s p o n s a b l e d e f a u t e s p r o f e s s i o n n e l l e s q u ' i l c o m m e t s a n s p r é j u d i c e a u
r e c o u r s d e l a s o c i é t é c o n t r e l u i .
L a s o c i é t é p e u t f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s c i v i l e s , m o b i l i è r e s o u f i n a n c i è r e s , s e r a t t a c h a n t d i r e c t e m e n t o u
i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l .
T o u t e f o i s , l a s o c i é t é n e p e u t p o s s é d e r c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 5 0 § 1 c e t 5 5 § 1 e r a ) d e l a l o i d e V e n t ô s e
q u e l e s é l é m e n t s c o r p o r e l s e t i n c o r p o r e l s l i é s à l ' o r g a n i s a t i o n d e l ' é t u d e a i n s i q u e l e s h o n o r a i r e s d u s p o u r l e s
e x p é d i t i o n s e t l e s h o n o r a i r e s d ' e x é c u t i o n .
L a s o c i é t é e x e r c e s o n a c t i v i t é d a n s l e r e s p e c t d e l a L o i o r g a n i q u e d u n o t a r i a t a i n s i q u e d e l a d é o n t o l o g i e e t
d e s t r a d i t i o n s r é g i s s a n t l e n o t a r i a t .
L a s o c i é t é a é t é c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
L e s a s s o c i é s d o i v e n t a v o i r l a q u a l i t é d e :
- N o t a i r e ;
- C a n d i d a t - n o t a i r e
- N o t a i r e s u p p l é a n t ;
- L e s s o c i é t é s p r i v é e s à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e c o n s t i t u é e s p a r u n n o t a i r e o u u n n o t a i r e a s s o c i é a y a n t u n
o b j e t s i m i l a i r e à c e l u i d e l a p r é s e n t e s o c i é t é .
T o u t e r é f é r e n c e à u n n o t a i r e o u u n n o t a i r e a s s o c i é d a n s l e s p r é s e n t s s t a t u t s o u d a n s u n r è g l e m e n t d ' o r d r e
i n t é r i e u r d o i t ê t r e c o m p r i s e c o m m e v i s a n t é g a l e m e n t u n e t e l l e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e .
T a n t q u e l a s o c i é t é n e c o m p o r t e q u ' u n s e u l a s s o c i é , e l l e e s t a d m i n i s t r é e s o i t p a r l ' a s s o c i é u n i q u e , s o i t p a r
u n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s , a s s o c i é e s o u n o n , s t a t u t a i r e s o u n o n , a v e c o u s a n s l i m i t a t i o n d e d u r é e .
E n c a s d e p l u r a l i t é d ' a s s o c i é s , l a s o c i é t é e s t g é r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , a s s o c i é s o u n o n , s t a t u t a i r e s
o u n o n , e t d a n s c e d e r n i e r c a s , p o u r u n e d u r é e à l a q u e l l e i l p o u r r a ê t r e m i s f i n e n t o u t t e m p s , p a r u n e d é c i s i o n
d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
E s t n o m m é g é r a n t s t a t u t a i r e M o n s i e u r A l e x a n d r e H E B R A N T , p o u r l a d u r é e d e l a s o c i é t é .
L e g é r a n t e s t d é m i s s i o n n a i r e d e p l e i n d r o i t à p a r t i r d u m o m e n t o ù :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
5
M o d 2 . 0
b o e
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I N ~ I ~ I ~ N I N Y I ~ I W I ~ I Y ~ I w Y V
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B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- i l n ' e s t p l u s n o t a i r e ;
- i l n ' e s t p l u s e n m e s u r e o u a u t o r i s é d ' e x e r c e r s a p r o f e s s i o n .
C e l a v a u t e n c a s d e d é m i s s i o n , d e d e s t i t u t i o n o u d e s u s p e n s i o n p r é v e n t i v e o u d i s c i p l i n a i r e d u d i t n o t a i r e p e n d a n t l a d u r é e d e l a s u s p e n s i o n .
A u c a s o ù l e g é r a n t u n i q u e e s t r e m p l a c é e n t a n t q u e n o t a i r e p a r u n n o t a i r e - s u p p l é a n t , c e s u p p l é a n t s e r a a u t o m a t i q u e m e n t g é r a n t s u c c e s s e u r , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d u j u g e c o m p é t e n t .
L e n o t a i r e a s s o c i é e s t a v e c l a s o c i é t é s o l i d a i r e m e n t r e s p o n s a b l e d e s f a u t e s p r o f e s s i o n n e l l e s q u ' i l a c o m m i s e s .
L a g é r a n c e p e u t d é l é g u e r d a n s l e r e s p e c t d e s l o i s e t d e s r è g l e s d é o n t o l o g i q u e s a p p l i c a b l e s à l a f o n c t i o n n o t a r i a l e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é à u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , o u e n c o r e à u n d i r e c t e u r , a s s o c i é o u n o n , e t d é l é g u e r à t o u t m a n d a t a i r e d e s p o u v o i r s s p é c i a u x d é t e r m i n é s . L e s g é r a n t s n e p e u v e n t d é l é g u e r l ' e n t i è r e t é d e l e u r s p o u v o i r s , à l ' e x c e p t i o n d e s p o u v o i r s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e .
S ' i l n ' y a q u ' u n g é r a n t , l a t o t a l i t é d e s p o u v o i r s a t t r i b u é s à l a g é r a n c e l u i e s t d é v o l u e . I l r e p r é s e n t e v a l a b l e m e n t s e u l l a s o c i é t é .
S ' i l s s o n t p l u s i e u r s , l e s g é r a n t s f o r m e n t u n c o l l è g e q u i d é l i b è r e v a l a b l e m e n t l o r s q u e l a m a j o r i t é d e s e s m e m b r e s e s t p r é s e n t e ; s e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é d e s v o i x .
A g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t , l e s g é r a n t s p e u v e n t a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é , s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
A g i s s a n t i s o l é m e n t , c h a c u n d ' e u x p e u t a c c o m p l i r t o u s a c t e s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é e t r e p r é s e n t e a i n s i v a l a b l e m e n t l a s o c i é t é .
I l s p e u v e n t a u s s i , a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t , d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à t o u s m a n d a t a i r e s , e m p l o y é s o u n o n , a s s o c i é s o u n o n d e l a s o c i é t é .
L a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e d a n s l e s a c t e s , y c o m p r i s c e u x o ù i n t e r v i e n n e n t u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l e t e n j u s t i c e , p a r l e g é r a n t s ' i l n ' y e n a q u ' u n s e u l o u p a r d e u x g é r a n t s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t s ' i l s s o n t p l u s i e u r s .
E l l e e s t e n o u t r e v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r l e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r s m a n d a t s .
I l e s t t e n u c h a q u e a n n é e , a u s i è g e s o c i a l o u à t o u t a u t r e e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n , u n e a s s e m b l é e o r d i n a i r e , l e 2 1 j u i n à d i x - h u i t h e u r e s . S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e e s t r e m i s e a u p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t .
C h a q u e a s s o c i é p e u t v o t e r p a r l u i m ê m e o u p a r m a n d a t a i r e . C h a q u e a s s o c i é d i s p o s e d ' u n e v o i x . L ' u n a n i m i t é e s t r e q u i s e p o u r t o u t e m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t p r é s i d é e p a r u n g é r a n t o u , à d é f a u t , p a r l ' a s s o c i é p r é s e n t q u i d é t i e n t l e p l u s d e p a r t s .
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t f i n i t l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
L ' e x c é d e n t f a v o r a b l e d u c o m p t e d e r é s u l t a t s , d é d u c t i o n f a i t e d e s f r a i s g é n é r a u x , c h a r g e s s o c i a l e s e t a m o r t i s s e m e n t s , c o n s t i t u e l e b é n é f i c e n e t d e l a s o c i é t é .
S u r c e b é n é f i c e , i l e s t p r é l e v é t o u t d ' a b o r d c i n q p o u r c e n t a u m o i n s , p o u r c o n s t i t u e r l a r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e l é g a l e a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l , m a i s d o i t ê t r e r e p r i s s i , p o u r q u e l q u e m o t i f q u e c e s o i t , l e f o n d s d e r é s e r v e v i e n t à ê t r e e n t a m é .
L e s o l d e e s t m i s à l a d i s p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i e n d é t e r m i n e l ' a f f e c t a t i o n , é t a n t t o u t e f o i s f a i t o b s e r v e r q u e c h a q u e p a r t c o n f è r e u n d r o i t é g a l d a n s l a r é p a r t i t i o n d e s b é n é f i c e s .
P o u r t o u t c e q u i n ' e s t p a s p r é v u a u x p r é s e n t s s t a t u t s , i l e s t r é f é r é a u c o d e d e s s o c i é t é s , à l a L o i d e V e n t ô s e e t à t o u t e s l e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s e t r é g l e m e n t a i r e s r é g i s s a n t l a p r o f e s s i o n d e n o t a i r e .
E n c o n s é q u e n c e , l e s d i s p o s i t i o n s d e c e s l o i s a u x q u e l l e s i l n e s e r a i t p a s l i c i t e m e n t d é r o g é p a r l e p r é s e n t a c t e s o n t r é p u t é e s i n s c r i t e s d a n s l e s s t a t u t s e t l e s c l a u s e s c o n t r a i r e s a u x d i s p o s i t i o n s i m p é r a t i v e s d e c e s l o i s s o n t c e n s é e s n o n é c r i t e s .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 0 § 4 d e l a L o i d e V e n t ô s e , l e p r é s e n t a c t e a é t é a p p r o u v é p a r l a C h a m b r e d e s n o t a i r e s d e l a P r o v i n c e d e N a m u r .
. * * * * * . k * , , . * . . . . . * * * * * . . . . . .
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l p r e n d c o u r s l e j o u r d u d é p ô t d u p r é s e n t a c t e a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e e t s e r a c l ô t u r é l e 3 1 . 1 2 . 2 0 1 1 .
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e t i e n d r a d é s l o r s e n d e u x m i l l e d o u z e .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 0 d u C o d e d e s s o c i é t é s , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r a t i f i e r l ' e n s e m b l e d e s a c t e s , e n g a g e m e n t s , e t o b l i g a t i o n s e n r é s u l t a n t , a c c o m p l i s p a r l e f o n d a t e u r a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n , p r é s e n t e m e n t c o n s t i t u é e , à c o m p t e r d u 0 1 . 0 1 . 2 0 1 1 .
M a n d a t : A t o u t e s f i n s u t i l e s , e s t c o n s t i t u é p o u r m a n d a t a i r e M o n s i e u r A l e x a n d r e H E B R A N T , p r é n o m m é . I l l u i e s t d o n n é p o u v o i r d e , p o u r l u i e t e n s o n n o m , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 0 d u C o d e d e s s o c i é t é s , p r e n d r e l e s a c t e s e t e n g a g e m e n t s n é c e s s a i r e s o u s i m p l e m e n t u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n , i c i c o n s t i t u é e .
C e m a n d a t n ' a u r a t o u t e f o i s d ' e f f e t q u e s i l e m a n d a t a i r e , l o r s d e l a s o u s c r i p t i o n d e t e l s e n g a g e m e n t s , a g i t é g a l e m e n t e n n o m p e r s o n n e l .
R e p r i s e : L e s o p é r a t i o n s a c c o m p l i e s e n v e r t u d e c e m a n d a t e t p r i s e s p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n , e t l e s e n g a g e m e n t s q u i e n r é s u l t e n t , s e r o n t r é p u t é s a v o i r é t é s o u s c r i t s d è s l ' o r i g i n e p a r l a s o c i é t é i c i c o n s t i t u é e .
D E L E G A T I O N D E P O U V O I R S S P E C I A U X
w
V o l e t B - S u i t e
T o u s p o u v o i r s s p é c i a u x s o n t d o n n é s à M o n s i e u r P h i l i p p e R O B I N S O N , d o m i c i l i é à 1 4 5 0 C h a s t r e , A v e n u e J u p i t e r 8 , e n v u e d ' a c c o m p l i r l e s f o r m a l i t é s p o s t é r i e u r e s à l a c o n s t i t u t i o n , n o t a m m e n t l ' i m m a t r i c u l a t i o n à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , l ' o u v e r t u r e d e c o m p t e s b a n c a i r e s e t , e n g é n é r a l , t o u t e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s p e r m e t t a n t à l a s o c i é t é d ' e n t a m e r s e s a c t i v i t é s , e t c e a v e c p o u v o i r d e s u b d é l é g a t i o n .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E D E L I V R E A V A N T E N R E G I S T R E M E N T U N I Q U E M E N T P O U R L E D E P O T A U G R E F F E D U T R I B U N A L D E C O M M E R C E .
A l e x a n d r e H E B R A N T , N o t a i r e .
A n n e x e : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i é r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
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R é s e r v é
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M o n i t e u r
b e l g e
1 7 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d