07/01/2013
ÿþM O D W O R D 1 1 . f
i r e b # . B I C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 . e 1 J 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ]
D E 3 p C ) s r d e u a r - c y f f Y i Q U i f I ~ r u r l d l
d e c o m m e r c e d e M u a n t
l e 2 4 f J E C , 2 0 1 2
G r e f f e
1 r g r e f f i e r . .
M I A
N ° d ' e n t r e p r i s e : Ç a ( 2 ; Q ; 5 3 Ç D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E l e c t r ' A m e l E c o E n e r g i e s
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : r u e d e s T i l l e u l s 1 3 à 5 5 3 7 A n h é e ( a d r e s s e c o m p l è t e )
V . F O U R N A U X
G r e f f i e r
B i j l a g e n b i j - h e t - B e l g i s c h - S t a a t s b l a d - . - - 0 7 / 0 - 1 / 2 0 1 - 3 _ A n n e r e g t i u M t i i t i t ë ü r - l i é l g ë
R é s e r
a u M o e i t e
b e l g i
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A c t e c o n s t i t u t i f
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e F r a n ç o i s D e b o u c h e , N o t a i r e à l a r é s i d e n c e d e D i n a n t , a s s o c i é d e l a S . c . P . R . L , « F r a n ç o i s D e b o u c h e e t Q u e n t i n D e i w a r t N o t a i r e s a s s o c i é s » à D i n a n t , A v e n u e C a d o u x 3 , e n d a t e d u v i n g t d é c e m b r e d e u x m i l d o u z e , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t à D i n a n t , i i r é s u l t e q u e l e s a s s o c i é s s u i v a n t s o n t c o n s t i t u é u n e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e , s o u s l a d é n o m i n a t i o n « E l e c t r A m e l E c o E n e r g i e s » :
1 / M o n s i e u r A M E L J e a n P o l E d o u a r d F e r n a n d G h i s l a i n , n é à N a m u r l e v i n g t - t r o i s n o v e m b r e m i l n e u f c e n t c i n q u a n t e - t r o i s , é p o u x d e M a d a m e J a c q u e l i n e M i c h a u x , d o m i c i l i é à 5 5 3 7 A n h é e , r u e d e s T i l l e u l s 1 3 .
2 / M o n s i e u r A M E L R a p h a ë l P i e r r e G h i s l a i n , n é à D i n a n t l e s i x o c t o b r e m i l n e u f c e n t s e p t a n t e - c i n q , é p o u x d e M a d a m e A n n e - F r a n ç o i s e B e t t e n s , d o m i c i l i é à 5 0 0 0 N a m u r , r u e L é a n n e 3 7 .
3 / M o n s i e u r A M E L O l i v i e r F r a n c i s G h i s l a i n , n é à D i n a n t l e d o u z e n o v e m b r e m i l n e u f c e n t s e p t a n t e - s e p t , c é l i b a t a i r e , d é c l a r a n t a v o i r f a i t u n e d é c l a r a t i o n d e c o h a b i t a t i o n l é g a l e n o n i n t e r r o m p u e à c e j o u r a v e c M a d a m e G a ë l l e V a n O r m e l i n g e n ( à Y v o i r l e q u a t o r z e j u i l l e t d e u x m i l s e p t ) , d o m i c i l i é à 5 5 3 0 P u m o d e , r u e d e s B o n s B o n n i e r s 3 .
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 5 5 3 7 A n h é e , r u e d e s T i l l e u l s 1 3 . I l p o u r r a ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t a u t r e e n d r o i t d e l a r é g i o n d e l a n g u e f r a n ç a i s e d e B e l g i q u e o u d e l a R é g i o n d e B r u x e l l e s - C a p i t a l e p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e . L a s o c i é t é p e u t é t a b l i r , p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e , d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s , a g e n c e s , a t e l i e r s , d é p ô t s e t s u c c u r s a l e s , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r .
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t s o c i a l , p o u r c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , e n q u a l i t é d ' e n t r e p r e n e u r o u e n s o u s - t r a i t a n c e :
- l ' é t u d e , l ' i n s t a l l a t i o n , l a r é p a r a t i o n e t l a m a i n t e n a n c e d e t o u s t y p e s d e t r a v a u x r e l a t i f s a u x é n e r g i e s r e n o u v e l a b l e s .
- l ' é t u d e e t l a r é a l i s a t i o n d e t o u s t r a v a u x d ' i n s t a l l a t i o n é l e c t r i q u e , d o m o t i q u e , p u b l i q u e o u p r i v é e , à u s a g e d o m e s t i q u e o u i n d u s t r i e l ;
- l ' i n s t a l l a t i o n d e c â b l e s e t a p p a r e i l s é l e c t r i q u e s , d e c â b l e s d e t é l é c o m m u n i c a t i o n e t i n f o r m a t i q u e s ; - l ' i n s t a l l a t i o n d e c h a u f f a g e é l e c t r i q u e ;
- l ' i n s t a l l a t i o n d e p a r l o p h o n i e e t v i d é o p h o n i e ;
- l ' i n s t a l l a t i o n d e s y s t è m e s d e s u r v e i l l a n c e e t d ' a l a r m e c o n t r e l e s e f f r a c t i o n s ;
- l ' i n s t a l l a t i o n d e s y s t è m e s d ' a l i m e n t a t i o n d e s e c o u r s ( g r o u p e s é l e c t r o g è n e s ) ;
- l ' i n s t a l l a t i o n e t l a r é p a r a t i o n d ' a p p a r e i l s é l e c t r i q u e s à u s a g e d o m e s t i q u e o u i n d u s t r i e l ;
- l ' i n s t a l l a t i o n d e b o r n e s p o u r v é h i c u l e s é l e c t r i q u e s ;
- l ' i n s t a l l a t i o n d e s y s t è m e s d e v e n t i l a t i o n , y c o m p r i s l a v e n t i l a t i o n m é c a n i q u e c o n t r ô l é e ;
- l ' a u t o m a t i s a t i o n d e p o r t e s , p o r t a i l s , g r i l l a g e s , g r i l l e s , e t c ;
- l a c o n c e p t i o n e t l ' i n s t a l l a t i o n d e s o l u t i o n s i n d u s t r i e l l e s d a n s l e s d o m a i n e s d e l ' a u t o m a t i o n , d e l a r é g u l a t i o n e t d e r é s e a u x i n d u s t r i e l s ;
- l ' i n s t a l l a t i o n , l a v e n t e e n g r o s e t e n d é t a i l d e t o u t m a t é r i e l , o u t i l l a g e e t a c c e s s o i r e s é l e c t r o t e c h n i q u e , p a n n e a u x p h o t o v o l t a ï q u e s , t h e r m i q u e s , p o m p e s à c h a l e u r , c l i m a t i s a t i o n , r é f r i g é r a t i o n , é o l i e n ;
- l a R e c h e r c h e e t l e d é v e l o p p e m e n t ( R & D ) , l a f a b r i c a t i o n , l a l o c a t i o n , l a v e n t e e n g r o s e t e n d é t a i l d e t o u t m a t é r i e l , o u t i l l a g e e t a c c e s s o i r e s a é r a u l i q u e s e t f r i g o r i f i q u e s à u s a g e d o m e s t i q u e o u i n d u s t r i e l , d a n s t o u t e s l e s m a t i è r e s p r é c i t é e s m a i s é g a l e m e n t d a n s l e s e n s l a r g e d u t e r m e ;
- t o u s t r a v a u x d ' i s o l a t i o n d e c h a m b r e s f r o i d e s o u d ' e n t r e p ô t s f r i g o r i f i q u e s , d e c a n a l i s a t i o n s d e c h a u f f a g e o u d e r é f r i g é r a t i o n ;
- l a c o n c e p t i o n , i a m i s e o n o e u v r e e t l a c o m m e r c i a l i s a t i o n d ' a p p l i c a t i o n s i n t e r n e t m o b i l e s d a n s l e s m a t i è r e s p r é c i t é e s , e t c e d a n s l e s e n s l e p l u s l a r g e d u t e r m e ;
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- l ' é d i f i c a t i o n d e b â t i m e n t s à d e s t i n a t i o n d ' h a b i t a t i o n , d e c o m m e r c e o u d ' i n d u s t r i e , l a c o n s t r u c t i o n d e b â t i m e n t s p a s s i f s e t p l u s g é n é r a l e m e n t t o u s t r a v a u x d e c o n s t r u c t i o n s d a n s l e s e n s l e p l u s l a r g e d u t e r m e , l a p r o m o t i o n d e t o u s t r a v a u x d e c o n s t r u c t i o n s , p o u r s o n c o m p t e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s , e n t a n t q u e m a î t r e d e l ' o u v r a g e e t l e c a s é c h é a n t e n t a n t q u e m a î t r e d ' o e u v r e , e t l e u r m i s e e n v a l e u r ;
- l ' a c h a t , l ' e x p l o i t a t i o n e t l ' e n t r e t i e n , l a g e s t i o n e t l a m i s e e n v a l e u r , l ' é c h a n g e , l a v e n t e , l a p r i s e e n l o c a t i o n e t s o u s - l o c a t i o n , a i n s i q u e l a c e s s i o n e n l o c a t i o n e t e n s o u s - l o c a t i o n , l e t o u t a v e c o u s a n s o p t i o n d ' a c h a t , e n p l e i n e p r o p r i é t é o u n o n , d e m a i s o n s , e n t r e p ô t s , a p p a r t e m e n t s , b u r e a u x , p a r k i n g s , g a r a g e s , m a g a s i n s , f o n d s d e c o m m e r c e , t e r r a i n s , e t d e m a n i è r e g é n é r a l e , d e t o u s b i e n s i m m o b i l i e r s , q u ' i l s s o i e n t s o u s l a f o r m e i n d i v i d u e l , m o d u l a i r e o u e n l o t , à u s a g e u n i q u e o u m i x t e , a i n s i q u e l a r é a l i s a t i o n d e t o u t e s o p é r a t i o n s d e f i n a n c e m e n t , e n r a p p o r t o u n o n a v e c s o n a c t i v i t é .
E l l e p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s , i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s d a n s t o u t e s s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s o u e n t r e p r i s e s a y a n t , u n o b j e t s i m i l a i r e o u c o n n e x e a u s e i n o u s u s c e p t i b l e d e f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s e s a c t i v i t é s . A u c a s o ù l a p r e s t a t i o n d e c e r t a i n s a c t e s s e r a i t s o u m i s e à d e s c o n d i t i o n s p r é a l a b l e s d ' a c c è s à l a p r o f e s s i o n , l a s o c i é t é s u b o r d o n n e r a s o n a c t i o n , e n c e q u i c o n c e r n e l a p r e s t a t i o n d e c e s a c t e s , à l a r é a l i s a t i o n d e c e s c o n d i t i o n s . L a s o c i é t é p e u t ê t r e a d m i n i s t r a t e u r , g é r a n t o u l i q u i d a t e u r d e s o c i é t é . S i n é c e s s a i r e , e l l e d e v r a a l o r s p r o c é d e r à l a d é s i g n a t i o n d ' u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t .
L a s o c i é t é a é t é c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e . E l l e p e u t ê t r e d i s s o u t e p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é l i b é r a n t c o m m e e n m a t i è r e d e m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s .
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) . 1 1 e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c e n t i è m e ( 1 / 1 0 0 é m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l .
T o u t e s l e s p a r t s s o c i a l e s , s o i t l e s c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n c e n t i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l , o n t é t é i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s c o m m e s u i t :
- p a r M o n s i e u r J e a n P o l A m e l p r é c i t é à c o n c u r r e n c e d e c i n q u a n t e e t u n e ( 5 1 ) p a r t s s o c i a l e s , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n 1 c e n t i è m e ( 1 / 1 0 0 è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l ;
- p a r M o n s i e u r R a p h a ë l A m e l p r é c i t é à c o n c u r r e n c e d e v i n g t - q u a t r e ( 2 4 ) p a r t s s o c i a l e s , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c e n t i è m e ( 1 / 1 0 0 è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l ;
- p a r M o n s i e u r O l i v i e r A m e l p r é c i t é à c o n c u r r e n c e d e v i n g t - c i n q ( 2 5 ) p a r t s s o c i a l e s , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n I c e n t i è m e ( 1 / 1 0 0 è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l ,
L e s s o u s c r i p t e u r s p r é c i t é s o n t d é c l a r é e t r e c o n n u q u e l e s p a r t s s o c i a l e s s o u s c r i t e s p a r e u x e n n u m é r a i r e o n t é t é l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e s i x m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( 6 . 2 0 0 , 0 0 ¬ ) p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s q u ' i l s o n t e f f e c t u é ( c h a c u n p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l e u r s o u s c r i p t i o n , à s a v o i r : M o n s i e u r J e a n - P o l A m e l à c o n c u r r e n c e d e t r o i s m i l l e c e n t s o i x a n t e - d e u x e u r o s , M o n s i e u r R a p h a ë l A m e l à c o n c u r r e n c e d e m i l l e q u a t r e c e n t q u a t r e - v i n g t - h u i t e u r o s e t M o n s i e u r O l i v i e r A m e l à c o n c u r r e n c e d e m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e e u r o s ) a u p r è s d e l a B a n q u e « I N G » e n u n c o m p t e n u m é r o B E 1 3 3 6 3 1 1 4 3 3 3 8 3 9 o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n , d e s o r t e q u e l a s o c i é t é a d è s à p r é s e n t d e c e c h e f e t à s a l i b r e d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e s i x m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( 6 . 2 0 0 , 0 0 ¬ ) . U n e a t t e s t a t i o n d e c e d é p ô t e s t r e s t é a n n e x é e à l ' a c t e c o n s t i t u t i f . L e s p a r t s s o n t n o m i n a t i v e s . E l l e s s o n t i n s c r i t e s d a n s u n r e g i s t r e t e n u a u s i è g e s o c i a l d o n t t o u t a s s o c i é o u t o u t t i e r s i n t é r e s s é p o u r r a p r e n d r e c o n n a i s s a n c e . Y s e r o n t r e l a t é s , c o n f o r m é m e n t à l a l o i , l e s t r a n s f e r t s o u t r a n s m i s s i o n s d e p a r t s .
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , a s s o c i é s o u n o n , n o m m é s a v e c o u s a n s l i m i t a t i o n d e d u r é e e t p o u v a n t d a n s c e t t e d e r n i è r e h y p o t h è s e , a v o i r l a q u a l i t é d e g é r a n t s t a t u t a i r e . L ' a s s e m b l é e q u i l e s n o m m e , f i x e l e u r n o m b r e , l a d u r é e d e l e u r m a n d a t e t , e n c a s d e p l u r a l i t é , l e u r s p o u v o i r s . S ' i l n ' y a q u ' u n s e u l g é r a n t , l a t o t a l i t é d e s p o u v o i r s d e l a g é r a n c e l u i e s t a t t r i b u é . C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 5 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s e t s a u f o r g a n i s a t i o n p a r l ' a s s e m b l é e d ' u n c o l l è g e d e g e s t i o n , c h a q u e g é r a n t r e p r é s e n t e l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e e t p e u t p o s e r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l , s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . U n g é r a n t p e u t d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à t o u t m a n d a t a i r e , a s s o c i é o u n o n . L e m a n d a t d e g é r a n t e s t g r a t u i t , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e ,
T a n t q u e l a s o c i é t é r é p o n d a u x c r i t è r e s é n o n c é s à l ' a r t i c l e 1 5 d u C o d e d e s s o c i é t é s , i l n ' e s t p a s n o m m é d e c o m m i s s a i r e , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . D a n s c e c a s , c h a q u e a s s o c i é p o s s è d e i n d i v i d u e l l e m e n t l e s p o u v o i r s d ' i n v e s t i g a t i o n e t d e c o n t r ô l e d u c o m m i s s a i r e . 1 l p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r u n e x p e r t - c o m p t a b l e . L a r é m u n é r a t i o n d e c e l u i - c i i n c o m b e à l a s o c i é t é s ' i l a é t é d é s i g n é a v e c s o n a c c o r d o u s i c e t t e r é m u n é r a t i o n a é t é m i s e à s a c h a r g e p a r d é c i s i o n j u d i c i a i r e .
L e s a s s o c i é s s e r é u n i s s e n t e n a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r d é l i b é r e r s u r t o u s o b j e t s q u i i n t é r e s s e n t l a s o c i é t é . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i t c h a q u e a n n é e , a u s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n , l e d e u x i è m e l u n d i d u m o i s d e m a i à d i x - h u i t h e u r e s . S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e e s t r e m i s e a u p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t , a u t r e q u ' u n s a m e d i . U n g é r a n t p e u t c o n v o q u e r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e . L a g é r a n c e d o i t l a c o n v o q u e r s u r l a d e m a n d e d ' a s s o c i é s p o s s é d a n t a u m o i n s u n / c i n q u i è m e d u c a p i t a l s o c i a l . L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s e x t r a o r d i n a i r e s s e t i e n n e n t à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s , L e s c o n v o c a t i o n s s o n t f a i t e s c o n f o r m é m e n t à l a l o i . T o u t e p e r s o n n e p e u t r e n o n c e r à c e t t e c o n v o c a t i o n e t , e n t o u t c a s , s e r a c o n s i d é r é e c o m m e a y a n t é t é r é g u l i è r e m e n t c o n v o q u é e s i e l l e e s t p r é s e n t e o u r e p r é s e n t é e à l ' a s s e m b l é e . T o u t a s s o c i é p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r u n a u t r e a s s o c i é p o r t e u r d ' u n e p r o c u r a t i o n s p é c i a l e . T o u t e f o i s , l e s p e r s o n n e s m o r a l e s p e u v e n t ê t r e r e p r é s e n t é e s p a r u n m a n d a t a i r e n o n - a s s o c i é . T o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e , o r d i n a i r e o u e x t r a o r d i n a i r e , p e u t ê t r e p r o r o g é e , s é a n c e t e n a n t e , à t r o i s s e m a i n e s a u p l u s p a r l a g é r a n c e . L a p r o r o g a t i o n a n n u l e t o u t e s l e s d é c i s i o n s p r i s e s . L a s e c o n d e a s s e m b l é e d é l i b è r e s u r l e m ê m e o r d r e d u j o u r e t s t a t u e d é f i n i t i v e m e n t . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t p r é s i d é e p a r u n g é r a n t o u , à d é f a u t , p a r l ' a s s o c i é p r é s e n t q u i d é t i e n t ! e p l u s d e p a r t s . S a u f d a n s l e s c a s p r é v u s p a r l a l o i , l ' a s s e m b l é e s t a t u e q u e l l e q u e s o i t l a p o r t i o n d u c a p i t a l r e p r é s e n t é e e t à l a m a j o r i t é d e s v o i x . C h a q u e p a r t d o n n e
. y
R é s e r v é V o l e t B - S u i t e a u
M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
"
d r o i t à u n e v o i x . L e s p r o c è s v e r b a u x d e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s o n t c o n s i g n é s d a n s u n r e g i s t r e . I l s s o n t s i g n é s p a r l e s a s s o c i é s q u i l e d e m a n d e n t . L e s c o p i e s o u e x t r a i t s s o n t s i g n é s p a r u n g é r a n t .
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e i e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
S u r l e b é n é f i c e n e t , t e l q u ' i l d é c o u l e d e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s p a r l a g é r a n c e , i l e s t p r é l e v é a n n u e l l e m e n t a u m o i n s c i n q ( 5 % ) p o u r - c e n t p o u r ê t r e a f f e c t é s a u f o n d s d e r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l a r é s e r v e l é g a l e a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l . L e s o l d e r e ç o i t l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t s u r p r o p o s i t i o n d e l a g é r a n c e , d a n s l e r e s p e c t d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é , l a l i q u i d a t i o n e s t e f f e c t u é e p a r l e o u l e s g é r a n t s e n e x e r c i c e , à m o i n s q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n e d é s i g n e u n o u p l u s i e u r s l i q u i d a t e u r s d o n t e l l e d é t e r m i n e r a l e s p o u v o i r s e t l e s é m o l u m e n t s . A p r è s l e p a i e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , c h a r g e s e t f r a i s d e l i q u i d a t i o n o u c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s n é c e s s a i r e s à c e t e f f e t , l ' a c t i f e s t r é p a r t i é g a l e m e n t e n t r e t o u t e s l e s p a r t s . T o u t e f o i s , s i t o u t e s l e s p a r t s s o c i a l e s n e s o n t p a s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s r é t a b l i s s e n t l ' é q u i l i b r e s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p a r t i e l s .
D ' u n m ê m e c o n t e x t e , l e s f o n d a t e u r s a s s o c i é s p r é c i t é s , f o r m a n t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , o n t p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s , q u i n e d e v i e n d r o n t e f f e c t i v e s q u ' à d a t e r d u d é p ô t d e l ' e x t r a i t d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e D i n a n t , l o r s q u e l a s o c i é t é a c q u e r r a l a p e r s o n n a l i t é m o r a l e . :
1 ) R e p r i s e d ' e n g a g e m e n t s
T o u s l e s e n g a g e m e n t s , a i n s i q u e l e s o b l i g a t i o n s q u i e n r é s u l t e n t , e t t o u t e s l e s a c t i v i t é s e n t r e p r i s e s d e p u i s l e p r e m i e r o c t o b r e d e u x m i l d o u z e p a r M o n s i e u r J e a n P o l A m e l e t / o u M o n s i e u r R a p h a ë l A m e l e t / o u M o n s i e u r O l i v i e r A m e l p r é c i t é s , a u n o m e t p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n , s o n t r e p r i s p a r l a s o c i é t é p r é s e n t e m e n t c o n s t i t u é e . C e p e n d a n t , c e t t e r e p r i s e n ' a u r a d ' e f f e t q u ' à p a r t i r d u m o m e n t o ù l a s o c i é t é a u r a f a p e r s o n n a l i t é m o r a l e .
2 ) P r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e r a à d a t e r d u p r e m i e r o c t o b r e d e u x m i l d o u z e ( r e p r i s e d ' e n g a g e m e n t s
d o n t q u e s t i o n c i - a v a n t ) p o u r s e c l ô t u r e r l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l t r e i z e .
3 ) D a t e d e l a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i r a d a n s l e c o u r s d e l ' a n n é e d e u x m i l q u a t o r z e à l a d a t e
p r é v u e p a r l e s s t a t u t s .
4 ) N o m i n a t i o n
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e n o m m e r e n q u a l i t é d e g é r a n t s , a v e c l e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s , à d a t e r d e c e j o u r e t p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e , M o n s i e u r J e a n P o l A m e l , M o n s i e u r R a p h a ë l A m e f e t M o n s i e u r O l i v i e r A m e l p r é c i t é s , l e s q u e l s o n t a c c e p t é e x p r e s s é m e n t c e t t e f o n c t i o n . L e u r m a n d a t n ' e s t p a s r é m u n é r é , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . C o n f o r m é m e n t a u x s t a t u t s , c h a q u e g é r a n t r e p r é s e n t e l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e e t p e u t p o s e r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l , s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E , d é l i v r é a u x f i n s d ' i n s e r t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e . D é p o s é e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x p é d i t i o n d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f .
D é p o s é a v a n t l ' e n r e g i s t r e m e n t d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f .
N o t a i r e i n s t r u m e n t a n t : F r a n ç o i s D e b o u c h e , N o t a i r e a s s o c i é à D i n a n t .