14/01/2014
ÿþ. r - C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e r d O O W O R D 1 1 , 1
D É P O S É A U G R E F F E D U T R I B U N A L
D E C O M M E R G E . D E N A M U R
- 3 J A N , 2 0 1 4
P r I p f í e r ,
V
R é s e r v e
a u
M o n i t e u
b e l g e
* 1 4 0 1 4 0 0 4 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 6 . 7 1 4 . 6 1 6 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E X P E R M E D I C
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e é r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 5 1 7 0 P r o f o n d e v i l l e , r u e d e s D é c h a n g e s , 3
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e ; T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l ( c o n f i r m a t i o n ) - A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l - M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s - p o u v o i r s
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e S t é p h a n e W A T I L L O N à N A M U R , l e 2 4 d é c e m b r e 2 0 1 3 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t ,
I L R E S U L T E Q U E l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " E X P E R M E D I C " , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 5 1 7 0 P r o f o n d e v i l l e , r u e d e s D é c h a n g e s , 3 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 4 7 6 . 7 1 4 . 6 1 6 , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
P R E M I E R E R E S O L U T I O N : T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L ( c o n f i r m a t i o n )
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e c o n f i r m e r l a d é c i s i o n p r i s e l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e t e n u e l e h u i t f é v r i e r d e u x m i l l e s i x , p u b l i é e à l ' a n n e x e a u M o n i t e u r b e l g e d u d e u x m a r s s u i v a n t , a y a n t p o u r o b j e t l e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l à l ' a d r e s s e s u i v a n t e : 5 1 7 0 P r o f o n d e v i l l e , r u e d e s D é c h a n g e s , 3 ,
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e d e u x d e s s t a t u t s a f i n d e r e m p l a c e r l a p r e m i è r e . p h r a s e p a r l e t e x t e s u i v a n t : « L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 5 1 7 0 P r o f o n d e v i l l e , r u e d e s D é c h a n g e s , 3 » .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N : A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L P A R A P P O R T E N N A T U R E
1 , R a p p o r t s .
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e a d i s p e n s é l e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d e s r a p p o r t s s u i v a n t s :
R a p p o r t s p é c i a l d e s g é r a n t s , é t a b l i c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 1 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s , e x p o s a n t l ' i n t é r ê t
q u e p r é s e n t e p o u r l a s o c i é t é l ' a p p o r t e n n a t u r e e t l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , d o n t q u e s t i o n c i - a p r è s ;
. R a p p o r t d e M o n s i e u r J e a n - M a r i e D E R E M I N C E , R e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , d o n t l e s b u r e a u x s o n t é t a b l i s à
' 5 0 0 0 N a m u r , a v e n u e B a r o n F a l l o n , 2 8 , é t a b l i c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 1 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s , s u r l ' a p p o r t c i -
a p r è s d é c r i t , s u r l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n a d o p t é s e t s u r l a r é m u n é r a t i o n a t t r i b u é e e n c o n t r e p a r t i e
L e r a p p o r t d u R e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s c o n c l u t c o m m e s u i t ;
« 8 . C O N C L U S I O N S
L e s v é r i f i c a t i o n s a u x q u e l l e s n o u s a v o n s p r o c é d é , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 3 1 3 d u C o d e '
d e s s o c i é t é s e t d a n s l e r e s p e c t d e s n o r m e s d e r é v i s i o n d e l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s d u l e r :
; s e p t e m b r e 1 9 9 5 e t d u 3 0 m a r s 2 0 0 1 r e l a t i v e s a u c o n t r ô l e d e s a p p o r t s a i n s i q u ' à l a c i r c u l a i r e s p é c i f i q u e 2 0 1 3 / 0 7 :
o n t p o r t é
- s u r l ' i d e n t i t é d e s a p p o r t e u r s ,
- s u r l ' o b j e t d e l ' o p é r a t i o n ,
- s u r l ' i d e n t i f i c a t i o n d e l a s o c i é t é ,
- s u r l a d e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t ,
- s u r l e s d e v o i r s p a r t i c u l i e r s d u r e v i s e u r ,
- s u r l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n ,
- s u r l a r é m u n é r a t i o n a c c o r d é e e n c o n t r e p a r t i e .
L ' o r g a n e d e g e s t i o n e s t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d e l a c r é a n c e a i n s i q u e d u n o m b r e d e p a r t s à é m e t t r e
e n c o n t r e p a r t i e .
L a d e s c r i p t i o n r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e i g e
V o l e t a - S u i t é
L a r é m u n é r a t i o n d e r a p p o r t , p o r t a n t s u r u n e c r é a n c e d ' u n e v a l e u r d e 2 5 0 . 2 0 0 ¬ c o n d u i t à l ' a t t r i b u t i o n d e 1 8 6 p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
N o u s c r o y o n s e n f i n u t i l e d e r a p p e l e r q u e n o t r e m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à n o u s p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n . » .
2 . A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e u x c e n t c i n q u a n t e m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( 2 5 0 . 2 0 0 E U R ) , p o u r i e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) à d e u x c e n t s o i x a n t e - h u i t m i l l e h u i t c e n t s e u r o s ( 2 6 8 . 8 0 0 E U R ) , p a r l a c r é a t i o n e t l ' é m i s s i o n d e c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s , o b l i g a t i o n s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s , e t p a r t i c i p a n t a u x r é s u l t a t s à p a r t i r d u d é b u t d e l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s e
3 . A p p o r t e t l i b é r a t i o n
a ) A p p o r t
M o n s i e u r B e r n a r d C O U L O N e t M a d a m e J o s i a n e B L A N C H Y o n t e x p o s é q u ' i l s p o s s è d e n t c h a c u n , à c h a r g e d e l a s o c i é t é , u n e c r é a n c e c e r t a i n e e t l i q u i d e .
C e s c r é a n c e s s o n t i s s u e s d ' u n e d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u v i n g t d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e o r g a n i s é e d a n s l e c a d r e d e l ' a p p l i c a t i o n e x c e p t i o n n e l l e d ' u n t a u x d e p r é c o m p t e m o b i l i e r d e d i x p o u r c e n t ( 1 0 % ) s u r l a d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e é d i c t é e p a r l ' a r t i c l e 5 3 7 C I R 9 2 .
C e t t e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a d é c i d é d e d i s t r i b u e r u n m o n t a n t b r u t d e d e u x c e n t s e p t a n t e - h u i t m i l l e e u r o s ( 2 7 8 . 0 0 0 E U R ) a u x a s s o c i é s p r é l e v é s u r l a r é s e r v e d i s p o n i b l e à h a u t e u r d e d e u x c e n t d o u z e m i l l e e u r o s ( 2 1 2 . 0 0 0 E U R ) e t s u r l e c o m p t e « r e p o r t à n o u v e a u » à h a u t e u r d e s o i x a n t e - s i x m i l l e e u r o s ( 6 6 . 0 0 0 E U R ) .
' L e s c r é a n c e s s u s v i s é e s s o n t d é f i n i e s d a n s l e r a p p o r t d u R e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , d o n t q u e s t i o n p l u s a v a n t ;
l e s c o n c l u s i o n s d u d i t r a p p o r t s o n t r e p r i s e s p l u s a v a n t .
A l a s u i t e d e c e t e x p o s é , M o n s i e u r B e r n a r d C O U L O N e t M a d a m e J o s i a n e B L A N C H Y o n t d é c l a r é f a i r e a p p o r t à l a p r é s e n t e s o c i é t é d e l e u r c r é a n c e .
b ) R é m u n é r a t i o n .
E n r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t d e s c r é a n c e s , d o n t t o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e d é c l a r e n t a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e , i l a é t é a t t r i b u é a u x a s s o c i é s c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x p a r t s s o c i a l e s , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s , o b l i g a t i o n s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s , e t p a r t i c i p a n t a u x r é s u l t a t s à p a r t i r d u d é b u t d e l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
M o n s i e u r B e r n a r d C O U L O N s e v o i t a i n s i a t t r i b u e r c e n t q u a t r e - v i n g t n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s e t M a d a m e J o s i a n e B L A N C H Y s i x n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s .
c ) C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
L ' a s s e m b l é e a c o n s t a t é e t r e q u i s l e n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t e f f e c t i v e m e n t r é a l i s é e e t q u e t e c a p i t a l s o c i a l e s t a i n s i p o r t é à d e u x c e n t s o i x a n t e - h u i t m i l l e h u i t c e n t s e u r o s ( 2 6 8 . 8 0 0 E U R ) ,
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N ; M O D I F I C A T I O N D E L ' A R T I C L E C I N Q D E S S T A T U T S
E n c o n s é q u e n c e d e c e q u i p r é c è d e , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e c i n q d e s s t a t u t s a f i n d e r e m p l a c e r l a p r e m i è r e p h r a s e p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à d e u x c e n t s o i x a n t e - h u i t m i l l e h u i t c e n t s e u r o s ( 2 6 8 . 8 0 0 E U R ) , r e p r é s e n t é p a r t r o i s c e n t s e p t a n t e - d e u x ( 3 7 2 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / t r o i s c e n t s e p t a n t e - d e u x i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l , i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e s . »
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N ; P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s a u x g é r a n t s , c h a c u n p o u v a n t a g i r s é p a r é m e n t , p o u r
l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s e t p o u r l ' é t a b l i s s e m e n t d u t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s .
I l s a s s u r e r o n t é g a l e m e n t l e s m o d i f i c a t i o n s n é c e s s a i r e s à l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é a u p r è s d e s
a d m i n i s t r a t i o n s c o n c e r n é e s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t d e l ' a c t e , u n i q u e m e n t p o u r l e d é p ô t a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e e t l a
p u b l i c a t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x p é d i t i o n c o n f o r m e d u p r o c è s - v e r b a l m o d i f i c a t i f e t l e t e x t e d e s s t a t u t s
c o o r d o n n é s .
S t é p h a n e W A T I L L O N , n o t a i r e a s s o c i é , à N A M U R .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ' . H o m e t s i g n a i r e