10/10/2012
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
e ó r é a B i l l C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D I S S O L U T I O N A N T I C I P E E - M I S E E N L I Q U I D A T I O N - C L O T U R E D E L I Q U I D A T I O N .
I l r é s u l t e d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é d r e s s é p a r l e N o t a i r e D a m i e n C O L L O N - W I N D E L I N C K X , d e r é s i d e n c e à E t t e r b e e k e n d a t e d u v i n g t - q u a t r e s e p t e m b r e d e u x m i l l e d o u z e , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , q u e : 1 . 1 A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e a d i s p e n s é l e n o t a i r e p r é n o m m é d e d o n n e r l e c t u r e d e s r a p p o r t s : r a p p o r t é t a b l i p a r l e c o n s e i l d e g e s t i o n , j u s t i f i a n t l a p r o p o s i t i o n d e l i q u i d a t i o n e t r a p p o r t d e l a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e T A H O T A X & A C C O U N T I N G , d o n t l e s b u r e a u x s o n t é t a b l i s à 1 6 4 0 R h o d e - S a i n t - G e n è s e , a v e n u e M a r i e - J e a n n e , 8 A , r e p r é s e n t é e p a r M a d a m e S o n i a T A H O , a g r é é e a u p r è s d u T a b l e a u d e l ' I n s t i t u t d e s E x p e r t s - C o m p t a b l e s e t d e s C o n s e i l s F i s c a u x s o u s l e n ° 2 2 3 1 8 3 4 F 0 7 , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 8 1 d u C o d e d e s S o c i é t é s . L e r a p p o r t d e l ' e x p e r t - c o m p t a b l e a c o n c l u e n c e s t e r m e s : « D a n s l e c a d r e d e s p r o c é d u r e s d e l i q u i d a t i o n p r é v u e s p a r l e c o d e d e s s o c i é t é s , l e c o n s e i l d e g e s t i o n d e l a s p r l 2 J M I N V E S T a é t a b l i u n e s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e a r r ê t é e a u 1 4 s e p t e m b r e 2 0 1 2 q u i , t e n a n t c o m p t e d e s p e r s p e c t i v e s d ' u n e l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é e t d e n o s o b s e r v a t i o n s , f a i t a p p a r a î t r e u n t o t a l d e b i l a n d e 2 . 4 3 8 , 5 2 ¬ e t u n a c t i f n e t d e - 3 1 1 , 4 8 E . I l r e s s o r t d e n o s t r a v a u x d e c o n t r ô l e , e f f e c t u é s c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s p r o f e s s i o n n e l l e s a p p l i c a b l e s , q u e c e t é t a t t r a d u i t c o m p l è t e m e n t , f i d è l e m e n t e t c o r r e c t e m e n t l a s i t u a t i o n d e l a s o c i é t é , p o u r a u t a n t q u e l e s p r é v i s i o n s d u c o n s e i l d e g e s t i o n s o i e n t r é a l i s é e s a v e c s u c c è s p a r l e l i q u i d a t e u r . F a i t à B r u x e l l e s , l e 1 7 s e p t e m b r e 2 0 1 2 . T A H O T A X & A C C O U N T I N G s p r l . R e p r é s e n t é e p a r S o n i a T A H O » . 2 , 1 L ' a s s e m b l é e a d é c i d é q u e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « 2 J M 1 N V E S T » a é t é d i s s o u t e p a r a n t i c i p a t i o n e t e s t e n t r é e n l i q u i d a t i o n à c o m p t e r d u 2 4 s e p t e m b r e 2 0 1 2 . 3 f E n a p p l i c a t i o n d e l a c i r c u l a i r e d u M i n i s t r e d e l a J u s t i c e d u q u a t o r z e n o v e m b r e d e u x m i l l e s i x , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e n e p a s n o m m e r d e l i q u i d a t e u r . A c e t é g a r d , l e s a s s o c i é s o n t é t é i n f o r m é s p a r l e n o t a i r e p r é n o m m é d u c o n t e n u d e l ' a r t i c l e 1 8 5 d u C o d e d e s s o c i é t é s q u i d i s p o s e q u ' à d é f a u t d e n o m i n a t i o n d e l i q u i d a t e u r , l e s a d m i n i s t r a t e u r s d a n s l e s s o c i é t é s c o o p é r a t i v e s s e r o n t , à l ' é g a r d d e s t i e r s , c o n s i d é r é s c o m m e l i q u i d a t e u r . 4 . 1 L ' a s s e m b l é e a d é c l a r é q u e t o u s l e s p o s t e s d u p a s s i f o n t é t é e n t i è r e m e n t p a y é s . L ' a s s e m b l é e a c o n s t a t é q u e l a s o c i é t é n e p o s s è d e p l u s d ' a c t i f e t p l u s d e p a s s i f à l ' e x c e p t i o n d e c e q u i e s t m e n t i o n n é d a n s l e s r a p p o r t s p r é c i t é s e t q u e t o u t [ ' a v o i r d e l a s o c i é t é a é t é e n t i è r e m e n t l i q u i d é e t p a r t a g é e t r e v i e n t a u x a s s o c i é s . 5 . ! L ' a s s e m b l é e a c o n s t a t é q u e t o u t e s [ e s c o n d i t i o n s é n o n c é e s p a r l a c i r c u l a i r e p r é c i t é e s o n t r e m p l i e s . L ' a s s e m b l é e a p r o n o n c é l a c l ô t u r e d e l a l i q u i d a t i o n e t a c o n s t a t é q u e l a s o c i é t é 2 J M I N V E S T a d é f i n i t i v e m e n t c e s s é d ' e x i s t e r . L ' a s s e m b l é e a d é c i d é e n o u t r e q u e l e s l i v r e s e t d o c u m e n t s s o c i a u x s e r o n t d é p o s é s e t c o n s e r v é s p e n d a n t c i n q a n s a u s i è g e s o c i a l . L ' a s s e m b l é e a d o n n é d é c h a r g e a u x a d m i n i s t r a t e u r s p o u r l ' e x e r c i c e d e l e u r m a n d a t , q u i a p r i s a i n s i f i n .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E D a m i e n C O L L O N , N o t a i r e
D é p ô t s i m u l t a n é d e :
- e x p é d i t i o n ;
- r a p p o r t d e l a g é r a n c e ;
- r a p p o r t d e l ' e x p e r t - c o m p t a b l e ;
- p r o c u r a t i o n .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
P 7 - 7 1 1 7 - $
c
u J 1 1 1 . 9 1 j 1 J I ! 1 ! I I N
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 2 . 6 8 4 . 9 1 9 .
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : 2 . J M I N V E S T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : A 1 0 9 0 B R U X E L L E S , A V E N U E O D O N W A R L A N D , 1 4 6
( a d r e s s e c o m p l è t e )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
13/01/2011
ÿþ M o d 2 . 0
V o l e t B C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* 1 1 3 0 0 2 8 2 *
D é p o s é
1 1 - 0 1 - 2 0 1 1
G r e f f e
N ° d e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : 2 J M I N V E S T
0 8 3 2 6 8 4 9 1 9
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 1 0 9 0 J e t t e , A v e n u e O d o n W a r l a n d 1 4 6
O b j e t d e l a c t e : C o n s t i t u t i o n
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e D a m i e n C O L L O N - W I N D E L I N C K X d e r é s i d e n c e à E t t e r b e e k e n d a t e d u d i x j a n v i e r d e u x m i l l e o n z e e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u ' i l a é t é c o n s t i t u é p a r : 1 / M o n s i e u r O P H A L V E N S , J o h n - J o h n , n é à U k k e l l e o n z e j u i n m i l l e n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - u n , d e n a t i o n a l i t é b e l g e , d o m i c i l i é à 1 1 9 0 F o r e s t , a v e n u e E v e r a r d , 2 1 , B E L G I Q U E , ( N N 8 1 0 6 1 1 - 3 3 9 - 0 7 ) q u i a d é c l a r é s o u s c r i r e n o n a n t e - t r o i s p a r t s s o c i a l e s p o u r n e u f m i l l e t r o i s c e n t s e u r o s d e c a p i t a l l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e t r o i s m i l l e c e n t e u r o s . 2 / M o n s i e u r W I L L E M S , M i c h a ë l , n é à U k k e l l e v i n g t e t u n a v r i l m i l l e n e u f c e n t s e p t a n t e - s e p t , d e n a t i o n a l i t é b e l g e , d o m i c i l i é à 1 0 9 0 J e t t e , A v e n u e O d o n W a r l a n d , 1 4 6 , B E L G I Q U E , ( N N 7 7 0 4 2 1 - 3 4 5 - 8 8 ) q u i a d é c l a r é s o u s c r i r e n o n a n t e - t r o i s p a r t s s o c i a l e s p o u r n e u f m i l l e t r o i s c e n t s e u r o s d e c a p i t a l l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e t r o i s m i l l e c e n t e u r o s , u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é s o u s l a d é n o m i n a t i o n d e « 2 J M I N V E S T » e t d o n t l e s i è g e d e l a s o c i é t é e s t é t a b l i à 1 0 9 0 J e t t e , A v e n u e O d o n W a r l a n d , 1 4 6 . O B J E T S O C I A L . L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , p o u r c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r : - L ' a c h a t , l a v e n t e , l a r e p r é s e n t a t i o n , l a t r a n s f o r m a t i o n , l e c o u r t a g e , e t l a c o m m e r c i a l i s a t i o n e n g r o s e t e n d é t a i l , d e t o u s p r o d u i t s a l i m e n t a i r e s a i n s i q u e d e t o u s p r o d u i t s p a r a p h a r m a c e u t i q u e s , n o t a m m e n t l e l a i t e n p o u d r e p o u r n o u r r i s s o n e t e n f a n t ; - l ' i m p o r t e t l ' e x p o r t , l ' a c h a t e t l a v e n t e d e p r o d u i t s e t b i e n s d e t o u t e s s o r t e s , e t l ' e x p l o i t a t i o n d e b r e v e t s , c o n c e s s i o n s , e t p a t e n t e s ; - L a p r o m o t i o n d e c o n t a c t s e t d e r e l a t i o n s d ' a f f a i r e s d a n s d i v e r s s e c t e u r s , s o u s s e c t e u r s , e t é v e n t u e l l e m e n t l ' a c c o m p a g n e m e n t d e c e s c o n t a c t s ; - l e d é v e l o p p e m e n t d e t e c h n o l o g i e s , d e c o n c e p t s , p r o d u i t s , s e r v i c e s , e t l ' a s s i s t a n c e d e c e u x - c i , l a m i s e a u p o i n t , e t l a d e s c r i p t i o n d e d é v e l o p p e m e n t s d e s c o n c e p t s p o u r l a p r o m o t i o n , a f i n d e s i n t r o d u i r e d a n s u n m a r c h e , y c o m p r i s Z i m p l a n t a t i o n , l ' e x p l o i t a t i o n d e s p r o d u i t s , s y s t è m e s , e t s e r v i c e s ; - L a c o n s u l t a n c e d a n s l e s d o m a i n e s d u m a r k e t i n g , s e r v i c e , e t d é v e l o p p e m e n t , n o t a m m e n t r é c l a m e s , p r o m o t i o n s e t p u b l i c i t é s s o u s t o u t e s s e s , f o r m e s , m a r k e t i n g d i r e c t , é t u d e s d e m a r c h é s , l ' i m p r e s s i o n d e s p o r t e u r s d e c o m m u n i c a t i o n d a n s t o u t e s s e s a p p l i c a t i o n s e t r é a l i s a t i o n a u d i o v i s u e l l e s d a n s l e s e n s l e p l u s l a r g e ; - L a c o n c e p t i o n , l a r é a l i s a t i o n , l e d é v e l o p p e m e n t , l ' o r g a n i s a t i o n , e t l a c o m m e r c i a l i s a t i o n d ' é v é n e m e n t s e t d e c o n c e p t s e n t o u s g e n r e s ; - c o u t u r e , c o n f e c t i o n , f a b r i c a t i o n , c r é a t i o n , r é p a r a t i o n d e v ê t e m e n t s , e t p o u r l ' a m e u b l e m e n t ; - L a c o n s t i t u t i o n , l a g e s t i o n , l a m i s e e n v a l e u r d ' u n p o r t e f e u i l l e d e t i t r e s d e t o u t e s s o c i é t é s : - L a p a r t i c i p a t i o n à l a c r é a t i o n e t a u d é v e l o p p e m e n t d ' e n t r e p r i s e s i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s , f i n a n c i è r e s o u i m m o b i l i è r e s e t l ' a p p o r t d e t o u t c o n c o u r s s o u s l a , f o r m e j u g é e l a p l u s a p p r o p r i é e , p r é t s , f i n a n c e m e n t , g a r a n t i e s , p a r t i c i p a t i o n a u c a p i t a l , e t c - T o u t e a c t i v i t é , s o u s f o r m e d e m a n d a t o u d ' e n t r e p r i s e , d e g e s t i o n , d ' a d m i n i s t r a t i o n , d e l i q u i d a t i o n , d e d i r e c t i o n e t d ' o r g a n i s a t i o n . E l l e p o u r r a a s s u r e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e e t l a r e p r é s e n t a t i o n d a n s l e s o p é r a t i o n s r e l e v a n t d e c e t t e g e s t i o n , d e s a f f a i r e s ; - L a g e s t i o n d e d r o i t s d ' a u t e u r e t é d i t i o n a i n s i q u e t o u t a u t r e d r o i t s i m i l a i r e - L a c o n s u l t a t i o n s d a n s l e d o m a i n e d e l ' a i d e a u d é v e l o p p e m e n t e t à l ' é p a n o u i s s e m e n t p e r s o n n e l , a i n s i q u e l ' o r g a n i s a t i o n d e f o r m a t i o n s , c o n f é r e n c e s , d e c o a c h i n g d é c o u l a n t d e c e d o m a i n e ; - L a c o n s t i t u t i o n , l a g e s t i o n , l ' e x p l o i t a t i o n , l a m i s e e n v a l e u r d ' u n p a t r i m o i n e m o b i l i e r , e n c e c o m p r i s l a p r i s e d e p a r t i c i p a t i o n s , s o u s q u e l q u e , f o r m e q u e c e s o i t , d a n s t o u t e s s o c i é t é s b e l g e s o u é t r a n g è r e s , l ' a c q u i s i t i o n p a r v o i e d ' a c h a t , d e s o u s c r i p t i o n , d ' é c h a n g e o u d e t o u t e a u t r e m a n i è r e , a i n s i q u e l ' a l i é n a t i o n p a r v e n t e , é c h a n g e , o u d e t o u t e a u t r e m a n i è r e , d ' a c t i o n s , d ' o b l i g a t i o n s , d e b o n s e t d e v a l e u r s m o b i l i è r e s d e t o u t e s e s p è c e s ; L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t l ' é t u d e , l e c o n s e i l , l a c o n s u l t a t i o n , l ' e x p e r t i s e , l ' i n g é n i e r i e , l ' a s s i s t a n c e a u m a n a g e m e n t e t t o u t e s p r e s t a t i o n s d e s e r v i c e s d a n s l e c a d r e d e l a g e s t i o n d e s r e s s o u r c e s h u m a i n e s e t d e l ' e n v i r o n n e m e n t d e s e n t r e p r i s e s p r i v é e s e t p u b l i q u e s . L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t l a c o n s t i t u t i o n , l a g e s t i o n , l ' e x p l o i t a t i o n , l a m i s e e n v a l e u r d ' u n p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r , e t p o u r c e , f a i r e , l ' a l i é n a t i o n ( e n c e c o m p r i s l ' é c h a n g e ) , l ' a c q u i s i t i o n , l a l o c a t i o n , l a t r a n s f o r m a t i o n , l ' e n t r e t i e n , a i n s i q u e l a p r o m o t i o n , e t l e c o u r t a g e d e t o u t b i e n o u d r o i t r é e l i m m o b i l i e r m e u b l é o u n o n , a i n s i q u e d e s o b j e t s m o b i l i e r s , a c c e s s o i r e s , o u d e s t i n é s à d e v e n i r a c c e s s o i r e s d e s i m m e u b l e s , d e m ê m e q u e l e l o t i s s e m e n t d e t o u s b i e n s i m m e u b l e s , e t d ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e , l e c o m m e r c e e t l a m i s e e n v a l e u r d e t o u s b i e n s i m m e u b l e s , e t d e l e u r s a c c e s s o i r e s m e u b l e s . E l l e p o u r r a s ' o c c u p e r d e l a g e s t i o n d e t o u s p a t r i m o i n e s p r i v é s i m m o b i l i e r s ; E l l e p o u r r a a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , c o m m e r c i a l e s o u c i v i l e s , a y a n t u n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c s o n o b j e t e t s ' i n t é r e s s e r d e t o u t e s m a n i è r e s d a n s t o u t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s d o n t l e s a c t i v i t é s s e r a i e n t d e n a t u r e a f a v o r i s e r l a r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t s o c i a l . L a s o c i é t é p e u t a c c e p t e r e t e x e r c e r u n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r , d e g é r a n t o u d e l i q u i d a t e u r d a n s t o u t e s s o c i é t é s , q u e l q u e s o i t s o n o b j e t s o c i a l . L a s o c i é t é p e u t c o n s t i t u e r h y p o t h è q u e o u t o u t e a u t r e s û r e t é r é e l l e s u r l e s b i e n s s o c i a u x o u s e p o r t e r c a u t i o n . L e c o n s e i l d e g é r a n c e a c o m p é t e n c e p o u r i n t e r p r é t e r l ' o b j e t s o c i a l . C A P I T A L S O C I A L . L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) . I l e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e s , e t l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e s i x m i l l e d e u x c e n t s e u r o s p a r u n v e r s e m e n t e n n u m é r a i r e e f f e c t u é a u c o m p t e s p é c i a l n u m é r o 7 3 1 - 0 1 5 5 1 8 6 - 5 8 o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n a u p r è s d e l a B a n q u e K B C . G E R A N C E . L a s o c i é t é e s t g é r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , p a r m i l e s a s s o c i é s o u e n d e h o r s d ' e u x , e t q u i p e u v e n t p o s e r s e u l t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t d e l a s o c i é t é , à l ' e x c e p t i o n d e c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . L a g é r a n c e p e u t d é l é g u e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é à u n g é r a n t , o u e n c o r e à u n d i r e c t e u r , a s s o c i é o u n o n , e t d é l é g u e r à t o u t m a n d a t a i r e d e s p o u v o i r s s p é c i a u x d é t e r m i n é s . L e m a n d a t d e s g é r a n t s e s t r é m u n é r é o u g r a t u i t s u i v a n t d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . A S S E M B L E E S G E N E R A L E S . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e r é u n i t c h a q u e a n n é e l e p r e m i e r v e n d r e d i d u m o i s d e m a r s , à v i n g t h e u r e s , a u s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n . S i c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é l é g a l , l ' a s s e m b l é e s e r é u n i t l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t . S ' i l n ' y a q u ' u n s e u l a s s o c i é , c ' e s t à c e t t e m ê m e d a t e q u e c e l u i - c i s i g n e r a p o u r a p p r o b a t i o n , l e s c o m p t e s a n n u e l s . T o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e s e t i e n t a u s i è g e s o c i a l o u à t o u t a u t r e e n d r o i t i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s . L e s c o n v o c a t i o n s p o u r t o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n t i e n n e n t l ' o r d r e d u j o u r e t s o n t f a i t e s p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e a d r e s s é e à c h a q u e a s s o c i é q u i n z e j o u r s a u m o i n s a v a n t l a d a t e d e l a r é u n i o n . S i l a s o c i é t é n e c o m p t e q u ' u n s e u l a s s o c i é , c e l u i - c i e x e r c e l e s p o u v o i r s d é v o l u s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . I l n e p e u t l e s d é l é g u e r . L e s d é c i s i o n s d e l ' a s s o c i é u n i q u e , a g i s s a n t e n l i e u e t p l a c e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , s o n t c o n s i g n é e s d a n s u n r e g i s t r e t e n u a u s i è g e s o c i a l . E X E R C I C E S O C I A L . L ' e x e r c i c e s o c i a l c o u r t d u p r e m i e r o c t o b r e e t f i n i t l e t r e n t e s e p t e m b r e d e c h a q u e a n n é e . R E P A R T I T I O N D E S B E N E F I C E S . L ' e x c é d e n t f a v o r a b l e d u c o m p t e d e r é s u l t a t s , d é d u c t i o n f a i t e d e s f r a i s g é n é r a u x , c h a r g e s s o c i a l e s e t a m o r t i s s e m e n t s , r é s u l t a n t d u b i l a n a p p r o u v é , c o n s t i t u e l e b é n é f i c e n e t d e l ' e x e r c i c e . S u r c e b é n é f i c e n e t , i l e s t p r é l e v é c i n q p o u r c e n t a u m o i n s p o u r l a c o n s t i t u t i o n d u f o n d s d e r é s e r v e l é g a l e ; c e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e d è s q u e c e f o n d s a t t e i n t u n / d i x i è m e d u c a p i t a l . L e s u r p l u s r e c e v r a l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e r a l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . A p r è s a d o p t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s e p r o n o n c e p a r u n v o t e d i s t i n c t s u r l a d é c h a r g e à d o n n e r a u g é r a n t . L I Q U I D A T I O N . A p r è s r é a l i s a t i o n d e l ' a c t i f e t a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , l e s o l d e b é n é f i c i a i r e s e r v i r a t o u t d ' a b o r d a u r e m b o u r s e m e n t d e s p a r t s à c o n c u r r e n c e d e l e u r l i b é r a t i o n e t l e s o l d e s e r a r é p a r t i e n t r e l e s a s s o c i é s p r o p o r t i o n n e l l e m e n t a u n o m b r e d e p a r t s q u ' i l s p o s s è d e n t . D I S P O S I T I O N S T R A N S I T O I R E S N O M I N A T I O N S . l e s a s s o c i é s o n t p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s : 1 . e x c e p t i o n n e l l e m e n t , l e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o u r r a d e p u i s l e d i x j a n v i e r d e u x m i l l e o n z e j u s q u ' a u t r e n t e s e p t e m b r e d e u x m i l l e d o u z e . 2 . l a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é s e t i e n d r a e n d e u x m i l l e t r e i z e . 3 . L e m a n d a t d e g é r a n t a é t é c o n f i é p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e à : - M o n s i e u r O p h a l v e n s J o h n - J o h n e t M o n s i e u r W i l l e m s M i c h a ë l , t o u s d e u x , p r é n o m m é s . M A N D A T . L e s g é r a n t s o n t d o n n é t o u s p o u v o i r s , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n à B R U S S E L S F I N A N C I A L S E R V I C E S , à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , Q u a i d u C o m m e r c e , 5 0 a u x f i n s d ' e n t r e p r e n d r e t o u t e s l e s d é m a r c h e s n é c e s s a i r e s l i é e s à l i m m a t r i c u l a t i o n d e l a s o c i é t é p r é s e n t e m e n t c o n s t i t u é e à l a B a n q u e C a r r e f o u r ( a n c i e n R e g i s t r e d u C o m m e r c e ) e t e n g é n é r a l p o u r a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s d e d é p ô t e t / o u d e p u b l i c a t i o n s , e t / o u d i n s c r i p t i o n d a n s t o u s r e g i s t r e s , e t / o u g u i c h e t d e n t r e p r i s e s e t / o u a u p r è s d e t o u t e a u t o r i t é a d m i n i s t r a t i v e . A R T I C L E 6 0 . C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 0 d u C o d e d e s s o c i é t é s , l a s o c i é t é a i n s i c o n s t i t u é e , p a r l ' e n t r e m i s e d e s e s r e p r é s e n t a n t s l é g a u x , a d é c l a r é r e p r e n d r e p o u r s o n c o m p t e t o u s e n g a g e m e n t s p r i s e n s o n n o m a v a n t l e s p r é s e n t e s .
D a m i e n C O L L O N W I N D E L I N C K X , N o t a i r e
D é p ô t s i m u l t a n é d e :
- e x p é d i t i o n ;
- a t t e s t a t i o n b a n c a i r e .
.
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e