05/01/2012
ÿþ . ~ ~ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M u d 2 . 0
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R é s e r v a
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M o n i t e t ,
b e l g e
- * 1 2 0 0 2 9 8 3 *
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G r e f f e 2 3 ® E L 2 0 1 1
N ' d ' e n t r e p r i s e : D B ( 1 , 2 : 0 3 5 5 0 S
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : 3 6 0 ° I M P A C T
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 1 0 4 0 E t t e r b e e k , r u e d e s C h a m p s 6 4 b o î t e 1 4
O b j e t d e l ' a c t e : C O N S T I T U T I O N - S T A T U T S - N O M I N A T I O N S
I l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e a s s o c i é P h i l i p p e V e r n i m m e n , à R h o d e - S a i n t - G e n è s e , l e d i x - n e u f d é c e m b r e d e u x m i l o n z e , q u e :
1 ) M a d a m e P E L L E T I E R M a r i o n A n n e L a e t i t i a , n é e à P a u ( F r a n c e ) , l e 2 7 s e p t e m b r e 1 9 7 6 , d e n a t i o n a l i t é f r a n ç a i s e , d o m i c i l i é e à 7 5 0 1 0 P a r i s ( F r a n c e ) , R u e d e l ' E c h i q u i e r 1 3 , e t
2 ) M o n s i e u r P Ü T Z P a t r i c k ( N N 7 5 0 6 2 9 0 7 5 - 9 0 ) n é à B r u x e l l e s , l e 2 9 j u i n 1 9 7 5 , d o m i c i l i é à 1 0 4 0 E t t e r b e e k , R u e d e s C h a m p s 6 4 b o î t e 1 4 ,
o n t c o n s t i t u é e s o u s l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , q u i s e r a d é n o m m é e 3 6 0 ` I M P A C T .
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i p o u r l a p r e m i è r e f o i s à 1 0 4 0 E t t e r b e e k , R u e d e s C h a m p s 6 4 b o î t e 1 4 .
O B J E T - L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , t a n t p o u r s o n p r o p r e c o m p t e q u e p o u r l e c o m p t e d e t i e r s , o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c d e s t i e r s , p a r e l l e - m ê m e o u p a r l ' i n t e r m é d i a i r e d e t o u t e a u t r e p e r s o n n e , p h y s i q u e o u m o r a l e , p o u r l e s e c t e u r p u b l i c o u p r i v é , t o u t e s a c t i v i t é s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t :
- a u x a c t i v i t é s d e c o n s e i l , d ' a s s i s t a n c e , d e f o r m a t i o n e t d e c o a c h i n g , n o t a m m e n t d a n s l e s d o m a i n e s d u m a n a g e m e n t , d e l ' o r g a n i s a t i o n e t d e l a g e s t i o n ,
- a u x p r e s t a t i o n s l i é e s à l ' o r g a n i s a t i o n d e s é m i n a i r e s , a u c o a c h i n g e t a u x a c t i v i t é s l i é e s , n o t a m m e n t c o n s u l t a n c e s , é t u d e s , g e s t i o n d e p r o j e t s o u a u t r e s d a n s l e s d o m a i n e s é c o n o m i q u e , f i n a n c i e r , i m m o b i l i e r , c o m m e r c i a l o u d u m a n a g e m e n t .
L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , t a n t p o u r s o n p r o p r e c o m p t e q u e p o u r l e c o m p t e d e t i e r s , o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c d e s t i e r s , p a r e l l e - m ê m e o u p a r l ' i n t e r m é d i a i r e d e t o u t e a u t r e p e r s o n n e , p h y s i q u e o u m o r a l e , t o u t e s a c t i v i t é s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à :
- l ' é d i t i o n , l ' a c h a t , l a v e n t e , l a r e p r é s e n t a t i o n , l e c o n s e i l , l a d i f f u s i o n , l a r e p r o d u c t i o n , l a p u b l i c a t i o n d e l i v r e s , d e b r o c h u r e s , d e c a t a l o g u e s , d ' a f f i c h e s , d e f i c h i e r s e t o u d e p r o g r a m m e s i n f o r m a t i q u e s , s u r p a p i e r o u s u r t o u t a u t r e s u p p o r t m a t é r i e l o u é l e c t r o n i q u e . C e t t e é n u m é r a t i o n n ' e s t p a s l i m i t a t i v e ,
- l ' h é b e r g e m e n t d e c o u r t e d u r é e e t l e s p r e s t a t i o n s d e s e r v i c e q u i y s o n t c o n n e x e s ,
- t o u t e s o p é r a t i o n s i m m o b i l i è r e s a u s e n s l e p l u s l a r g e d u t e r m e e t n o t a m m e n t : a c h e t e r , v e n d r e , g é r e r , l o t i r , p r e n d r e o u d o n n e r à b a i l o u e n e m p h y t é o s e , t o u s b i e n s i m m e u b l e s , c o n s t r u i t s o u n o n , l e s r e s t a u r e r , l e s t r a n s f o r m e r o u l e s a m é n a g e r e t , d ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e , l e s m e t t r e e n v a l e u r ; n é g o c i e r e t p r o m o u v o i r t o u t e s o p é r a t i o n s i m m o b i l i è r e s , a i n s i q u e l a p r e s t a t i o n d e c o n s e i l d a n s c e s d o m a i n e s .
L a s o c i é t é p e u t a g i r p o u r s o n c o m p t e , p a r c o m m i s s i o n , c o m m e i n t e r m é d i a i r e o u c o m m e r e p r é s e n t a n t . E l l e p e u t a c c e p t e r t o u t m a n d a t d e g e s t i o n e t d ' a d m i n i s t r a t i o n d a n s t o u t e s o c i é t é e t a s s o c i a t i o n q u e l c o n q u e e t s e p o r t e r c a u t i o n p o u r a u t r u i .
E l l e p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , c i v i l e s , c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à f a c i l i t e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t i è r e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t l a r é a l i s a t i o n d e c e t o b j e t , e t n o t a m m e n t , s a n s q u e c e t t e l i s t e n e s o i t l i m i t a t i v e , v e n d r e o u a c h e t e r , p r e n d r e e n l o c a t i o n , l o u e r e t é c h a n g e r t o u s b i e n s m o b i l i e r s e t i m m o b i l i e r s , p r e n d r e , o b t e n i r , a g r é e r , a c q u é r i r , c é d e r , t o u t e s m a r q u e s d e f a b r i q u e , b r e v e t s d ' i n v e n t i o n e t l i c e n c e s e t e f f e c t u e r d e s p l a c e m e n t s e n v a l e u r s i m m o b i l i è r e s .
A u c a s o ù l a p r e s t a t i o n d e c e r t a i n s a c t e s é t a i t s o u m i s e à d e s c o n d i t i o n s p r é a l a b l e s d ' a c c è s à l a p r o f e s s i o n , l a s o c i é t é s u b o r d o n n e r a s o n a c t i o n , e n c e q u i c o n c e r n e l a p r e s t a t i o n d e c e s s e r v i c e s , à l a r é a l i s a t i o n d e c e s c o n d i t i o n s .
D U R E E - L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
C A P I T A L - L e c a p i t a l e s t e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e t e s t f i x é à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c e n t i è m e d u c a p i t a l .
L e s p a r t s s o c i a l e s s o n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s , c o m m e s u i t :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- b B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e - p a r M a d a m e P E L L E T I E R M a r i o n , p r é n o m m é e s u b 1 ) , à c o n c u r r e n c e d e n o n a n t e - n e u f ( 9 9 ) p a r t s s o c i a l e s . - p a r P Ü T Z P a t r i c k , p r é n o m m é s u b 2 ) , à c o n c u r r e n c e d e u n e ( 1 ) p a r t s o c i a l e .
T o t a l : c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s .
L e s s u s d i t s a p p o r t s e n e s p è c e s o n t é t é d é p o s é s , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 2 4 d u C o d e d e s s o c i é t é s , s u r u n c o m p t e s p é c i a l n u m é r o B E 8 3 7 3 4 0 3 0 1 5 7 9 1 5 o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n a u p r è s d e K B C B A N Q U E a i n s i q u ' i l r é s u l t e d ' u n e a t t e s t a t i o n d é l i v r é e p a r c e t t e i n s t i t u t i o n f i n a n c i è r e , l e 1 5 d é c e m b r e 2 0 1 1 , q u i r e s t e r a a n n e x é e a u p r é s e n t a c t e .
L e s s o u s c r i p t e u r s d é c l a r e n t e t r e c o n n a i s s e n t q u e c h a c u n e d e s p a r t s s o c i a l e s s o u s c r i t e e s t l i b é r é e à
c o n c u r r e n c e d e u n / t i e r s . _ - -
D e s o r t e q u e l a s o c i é t é a d è s à p r é s e n t d e c e c h e f à s a l i b r e d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e s i x m i l l e d e u x c e n t
e u r o s ( 6 . 2 0 0 , 0 0 ¬ ) .
G E R A N C E - P O U V O I R S - L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u
p e r s o n n e s m o r a l e s , a s s o c i é s o u n o n .
L o r s q u ' u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e g é r a n t , c e l l e - c i e s t t e n u e d e d é s i g n e r p a r m i s e s a s s o c i é s ,
g é r a n t s , a d m i n i s t r a t e u r s o u t r a v a i l l e u r s , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , p e r s o n n e p h y s i q u e , c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n
d e c e t t e m i s s i o n a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e .
L a d é s i g n a t i o n e t l a c e s s a t i o n d e s f o n c t i o n s d u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t s o n t s o u m i s e s a u x m ê m e s r è g l e s
d e p u b l i c i t é q u e s ' i l e x e r ç a i t c e t t e m i s s i o n e n n o m e t p o u r c o m p t e p r o p r e .
L e s g é r a n t s s o n t n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r u n e d u r é e à d é t e r m i n e r p a r e l l e .
L e s g é r a n t s p e u v e n t a c c o m p l i r t o u s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l , à l ' e x c e p t i o n
d e c e u x r é s e r v é s p a r l e C o d e d e s s o c i é t é s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
E n c a s d ' e x i s t e n c e d e d e u x g é r a n t s i l s e x e r c e r o n t l ' a d m i n i s t r a t i o n c o n j o i n t e m e n t .
E n c a s d ' e x i s t e n c e d e t r o i s o u d e p l u s i e u r s g é r a n t s , i l s f o r m e r o n t u n c o l l è g e q u i d é s i g n e u n p r é s i d e n t e t q u i ,
p a r l a s u i t e , a g i r a c o m m e l e f a i t u n e a s s e m b l é e d é l i b é r a n t e .
L e s g é r a n t s p e u v e n t p a r p r o c u r a t i o n s p é c i a l e d é l é g u e r u n e p a r t i e d e l e u r s p o u v o i r s à u n p r é p o s é d e l a
s o c i é t é . S ' i l e x i s t e p l u s i e u r s g é r a n t s , c e t t e p r o c u r a t i o n s e r a d o n n é e c o n j o i n t e m e n t .
L e s g é r a n t s r è g l e n t e n t r e e u x l ' e x e r c i c e d e l e u r s p o u v o i r s .
C h a q u e g é r a n t - a u s s i l o r s q u ' i l y e n a p l u s i e u r s - r e p r é s e n t e l a s o c i é t é v i s - à - v i s d e t i e r s , a i n s i q u ' e n j u s t i c e ,
t a n t c o m m e d e m a n d e u r q u e c o m m e d é f e n d e u r .
L a s o c i é t é e s t e n m ê m e t e m p s e n g a g é e v a l a b l e m e n t p a r l e s r e p r é s e n t a n t s r e p r i s c i - d e s s u s , d é s i g n é s p a r
p r o c u r a t i o n s p é c i a l e .
A S S E M B L E E G E N E R A L E - L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s s e r é u n i t a n n u e l l e m e n t c h a q u e p r e m i e r
j e u d i d u m o i s d e j u i n à 1 6 . 0 0 h e u r e s .
S i c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é l é g a l , l ' a s s e m b l é e a l i e u l e j o u r o u v r a b l e s u i v a n t .
L ' a s s e m b l é e d e s a s s o c i é s s e t i e n t a u s i è g e d e l a s o c i é t é o u à t o u t a u t r e e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a l e t t r e d e
c o n v o c a t i o n .
C h a q u e p a r t s o c i a l e d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
E X E R C I C E S O C I A L - L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r p o u r s e t e r m i n e r l e t r e n t e e t u n
d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
D I S T R I B U T I O N - S u r l e b é n é f i c e n e t i l e s t p r é l e v é a u m o i n s u n / v i n g t i è m e p o u r l a r é s e r v e l é g a l e . C e
p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
I l e s t d é c i d é a n n u e l l e m e n t p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , s u r p r o p o s i t i o n d e s g é r a n t s , s u r l a d e s t i n a t i o n à d o n n e r
à l ' e x c é d e n t .
A u c u n e d i s t r i b u t i o n n e p e u t ê t r e f a i t e l o r s q u ' à l a d a t e d e c l ô t u r e d u d e r n i e r e x e r c i c e , l ' a c t i f n e t t e l q u ' i l r é s u l t e
d e s c o m p t e s a n n u e l s , e s t o u d e v i e n t à l a s u i t e d ' u n e t e l l e d i s t r i b u t i o n , i n f é r i e u r a u m o n t a n t d u c a p i t a l l i b é r é ,
a u g m e n t é d e t o u t e s l e s r é s e r v e s q u e l a l o i o u l e s s t a t u t s n e p e r m e t t e n t p a s d e d i s t r i b u e r .
D I S P O S I T I O N S T R A N S I T O I R E S .
D I S P O S I T I O N S T E M P O R A I R E S
L a s o c i é t é r e c e v r a , e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 2 , p a r a g r a p h e q u a t r e ( § 4 ) C o d e d e s s o c i é t é s , l a p e r s o n n a l i t é
j u r i d i q u e à p a r t i r d u j o u r d u d é p ô t a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e c o m p é t e n t d ' u n e e x p é d i t i o n d u p r é s e n t
a c t e d e c o n s t i t u t i o n , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 8 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
N O M I N A T I O N D ' U N G E R A N T N O N - S T A T U T A I R E
L e s f o n d a t e u r s o n t d é c i d é d e n o m m e r à l a f o n c t i o n d e p r e m i e r g é r a n t n o n s t a t u t a i r e , e t c e c i p o u r u n e d u r é e
i l l i m i t é e M o n s i e u r P Ü T Z P a t r i c k , p r é n o m m é .
S o n m a n d a t e s t n o n r é m u n é r é , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
R a t i f i c a t i o n :
S o u s l a c o n d i t i o n s u s p e n s i v e d e l ' o b t e n t i o n p a r l a s o c i é t é d e s a p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e , c o n f o r m é m e n t à
l ' a r t i c l e 6 0 d u C o d e d e s S o c i é t é , l e s e n g a g e m e n t s p r i s e s a u n o m e t p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é e n c o n s t i t u t i o n
s o n t p a r l e s p r é s e n t e s c o n f i r m é s e t r e p r i s p a r l a s o c i é t é e t c e p o u r l a p é r i o d e d u 1 e r o c t o b r e 2 0 1 1 à c e j o u r .
L e n o t a i r e s o u s s i g n é a t t i r e l ' a t t e n t i o n s u r l e f a i t q u e l e s g é r a n t s s e r o n t é v e n t u e l l e m e n t p e r s o n n e l l e m e n t e t
s o l i d a i r e m e n t r e s p o n s a b l e s d e t o u s e n g a g e m e n t s p r i s a u n o m e t p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é e n c o n s t i t u t i o n d a n s
l a p é r i o d e e n t r e l ' a c t e d e c o n s t i t u t i o n e t l ' o b t e n t i o n p a r l a s o c i é t é d e s a p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e , à m o i n s q u e l a
s o c i é t é , e n a p p l i c a t i o n d e e t d a n s l e s t e r m e s p r é v u s p a r l ' a r t i c l e 6 0 d u C o d e d e s S o c i é t é s , n e r e p r e n n e c e s
e n g a g e m e n t s . E n a p p l i c a t i o n d u m ê m e a r t i c l e , l a s o c i é t é p e u t p r o c é d e r à l a r e p r i s e d e s e n g a g e m e n t s p r i s e n
s o n n o m e t p o u r s o n c o m p t e a v a n t l a s i g n a t u r e d e l ' a c t e d e c o n s t i t u t i o n .
P R E M I E R E X E R C I C E S O C I A L .
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e 1 9 d é c e m b r e 2 0 1 1 e t p r e n d f i n l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 .
V o l e t 3 - S u i t e
P R E M I E R E A S S E M B L E E G E N E R A L E .
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e s e t i e n d r a l e p r e m i e r j e u d i d u m o i s d e j u i n d e l ' a n 2 0 1 3 .
P R O C U R A T I O N T V A I F O R M A L I T E S P O U R L E R E G I S T R E D E S P E R S O N N E S M O R A L E S .
L e s f o n d a t e u r s d é c i d e n t d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s à l a s c s A D M I N C O , à 1 1 8 0 U c c l e , C h a u s s é e d ' A l s e m b e r g 9 9 9 , a v e c p o u v o i r d ' a g i r s é p a r é m e n t , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d e s i g n e r e t d ' a p p r o u v e r , t o u s a c t e s e t p r o c è s - v e r b a u x , s u b s t i t u e r e t e n g é n é r a l f a i r e t o u t c e q u i s e r a n é c e s s a i r e o u u t i l e à l ' e x é c u t i o n d u p r é s e n t a c t e . E n p a r t i c u l i e r c e m a n d a t a i r e p o u r r a f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s e t s i g n e r t o u t c e q u i s e r a n é c e s s a i r e ' à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s e t a u g u i c h e t d e s e n t r e p r i s e s , r é d i g e r e t s i g n e r t o u t e s d é c l a r a t i o n s a v e c p o s s i b i l i t é d e _ s u b s t i t u t i o n e n c e q u i _ c o n c e r n e l e s _ i m p ô t s s u r - - l e s =
s o c i é t é s , - l a T . V . A . - e t a u t r e s : - -
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E , d é l i v r é u n i q u e m e n t p o u r ê t r e d é p o s é a u G r e f f e d u T r i b u n a l
d e C o m m e r c e d e B r u x e l l e s , e n v u e d e l a p u b l i c a t i o n .
M a î t r e P h i l i p p e V e r n i m m e n , n o t a i r e a s s o c i é à R h o d e - S a i n t - G e n è s e .
L
R é s e r v é
* a u
M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D é p ô t s i m u l t a n é : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e , a t t e s t a t i o n b a n c a i r e , u n e p r o c u r a t i o n .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e