19/03/2013
ÿþ M o d 1 1 . 1
V o l e t e ' , t I C o p i e q u i s e r a p u b l ' i é ' e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i a ~ ~ u ~ u ~ u ~ m ~ u m ~ u u
3 0 2 1 0
0 8 M R T 2 0 1 3
B R U X E L L E S
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 5 2 1 . 2 6 o . o
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : 4 H U M A N
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e ` : A v e n u e H o u z e a u ( 4
1 1 8 0 U c c l e
O b j e t d e P a c t e : C O N S T I T U T I O N - - S T A T U T S - - D I S P O S I T I O N S T R A N S I T O I R E S N O M I N A T I O N S
I l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e F r é d é r i c d e G r a v e , n o t a i r e a s s o c i é , m e m b r e d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é
p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é I i m i t é e " D E P U Y T , R A E S & D E G R A V E , n o t a i r e s a s s o c i é s " , a y a n t s o n s i è g e à M o l e n b e e k - S a i n t
J e a n , l e p r e m i e r m a r s d e u x m i l t r e i z e e t d é p o s é a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e B r u x e l l e s a v a n t l ' a c c o m p l i s s e m e n t ` '
' d e s f o r m a l i t é s d ' e n r e g i s t r e m e n t , q u e :
1 . M a d a m e M O R E A U C a t h e r i n e C h r i s t i n e M a r i e , n é e à T o u r n a i l e d i x - h u i t d é c e m b r e m i l n e u f c e n t s e p t a n t e - s i x , d o m i c i l i é e ' à 1 1 8 0 U c c l e , a v e n u e d e s A r c h è r e s , 1 7 ; e t
2 . M a d a m e C O C H E Z C a r m e n E l e n a , n é e à S a n S a l v a d o r ( E l S a l v a d o r ) l e d o u z e a o û t m i l n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - q u a t r e , ; : d o m i c i l i é e à 1 0 5 0 I x e l l e s , a v e n u e d e l ' H i p p o d r o m e , 4 5 3 ° ,
o n t c o n s t i t u é u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e s o u s l a d é n o m i n a t i o n : 4 H U I v I A N . ; >
S I E G E S O C I A L . L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 1 8 0 B r u x e l l e s , a v e n u e H o u z e a u , 6 4 .
O B J E T . L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , p o u r c o m p t e p r o p r e e t / o u p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n ; e n B e l g i q u e e t â l ' é t r a n g e r , t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l ' e x p l o i t a t i o n d e c e n t r e s d e r e l a x a t i o n , d e b i e n - ê t r e e t d ' e s t h é t i q u e , n o t a m m e n t a u x m o y e n s d e d i f f é r e n t e s t e c h n i q u e s d e s o i n s m a n u e l l e s e t " m é c a n i q u e s p o u r l ' e m b e l l i s s e m e n t e t l ' e n t r e t i e n d u v i s a g e , d u c o r p s e t d e s p h a n è r e s p a r l ' h y p n o s e , l e m a s s a g e d e : : r e l a x a t i o n , l ' e x p l o i t a t i o n d e h a m m a m s , s a u n a s , b a n c s s o l a i r e s , p i è c e s d e r e p o s , b a l n é o t h é r a p i e , d e s a l o n d e c o i f f u r e , p i s c i n e ' e t j a c u z z i .
L e c o n s e i l e n m a t i è r e d ' i m a g e , d e p r é s e n t a t i o n , r e p r é s e n t a t i o n e t h a b i l l e m e n t .
' L ' a c h a t , l a v e n t e , l ' i m p o r t a t i o n , l a d i s t r i b u t i o n , l e c o m m e r c e e n g r o s e t a u d é t a i l d e t o u s p r o d u i t s e t n o t a m m e n t c e u x l i é s â l ' a c t i v i t é d e c e n t r e d e r e l a x a t i o n , p r o d u i t s t e x t i l e s , a r t i c l e s d e d é c o r a t i o n n e u f s e t d ' o c c a s i o n , p a r f u m s , a c c e s s o i r e s d e m o d e , p r o d u i t s e s t h é t i q u e e t p r o d u i t s d i é t é t i q u e .
A t i t r e a c c e s s o i r e , l a v e n t e d e b o i s s o n s e t l ' a c t i v i t é d e p e t i t e r e s t a u r a t i o n .
E l l e p e u t s e p o r t e r c a u t i o n e t d o n n e r t o u t e s û r e t é p e r s o n n e l l e o u r é e l l e e n f a v e u r d e t o u t e p e r s o n n e o u s o c i é t é l i é e o u n o n . E l l e p e u t ê t r e a d m i n i s t r a t e u r o u I i q u i d a t e u r d ' a u t r e s s o c i é t é s ,
L a s o c i é t é p o u r r a r é a l i s e r s o n o b j e t s o c i a l p e r s o n n e l l e m e n t o u e n r e c o u r a n t à l a s o u s - t r a i t a n c e , p o u r s o n c o m p t e o u p o u r l e c o m p t e d ' a u t r u i , e n t o u s l i e u x , d e t o u t e s l e s m a n i è r e s e t s e l o n I e s m o d a l i t é s q u i l u i p a r a i s s e n t l e s p l u s a p p r o p r i é s .
E I l e p o u r r a a g i r e n t a n t q u e c o n s u l t a n t d a n s c e s d o m a i n e s e t f a i r e d e l a p r o s p e c t i o n ,
, E l l e p e u t s o i t p o u r s o n p r o p r e c o m p t e , s o i t p o u r l e c o m p t e d e t i e r s , e f f e c t u e r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s s e r a t t a c h a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u d e n a t u r e à l u i ; , p r o c u r e r u n a v a n t a g e q u e l c o n q u e e n v u e d e s o n d é v e l o p p e m e n t .
E l l e p e u t n o t a m m e n t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a s s o c i a t i o n , d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d ' a c h a t , d e p a r t i c i p a t i o n o u ' d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e s à t o u t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s e x i s t a n t e s o u à c r é e r e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r d o n t ; ' l ' o b j e t s e r a a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n o u s u s c e p t i b l e d ' a c c r o î t r e s o n a c t i v i t é s o c i a l e , c e l l e - c i é t a n t c o m p r i s e d a n s s o n ; ' ' s e n s l e p l u s é t e n d u . .
D U R E E . L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e à p a r t i r d u j o u r o ù e l l e a c q u i e r t l a p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e , C A P I T A L . L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( e 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( 1 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n e p a r t é g a l e d u , c a p i t a l s o c i a l .
C h a q u e p a r t s o c i a l e a é t é t o t a l e m e n t l i b é r é e .
L a t o t a l i t é d e s a p p o r t s e n e s p è c e s a é t é v e r s é e à u n c o m p t e s p é c i a l o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n a u p r è s d e l a B e I # i u s B a n q u e . U n e a t t e s t a t i o n d e c e d é p ô t e n d a t e d u 1 m a r s 2 0 1 3 , a é t é r e m i s e a u n o t a i r e .
G E R A N C E . L a g é r a n c e d e l a s o c i é t é e s t c o n f i é e à u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u p e r s o n n e s m o r a l e s , a s s o c i é s o u n o n ,
i
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s ' p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o d 1 1 , 1
R é s e r v é '
a u
l e o n i t e u r
b e l g e
,
. . t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L o r s q u ' u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e g é r a n t d e l a s o c i é t é , c e l l e - c i e s t t e n u e d e d é s i g n e r p a r m i s e s a s s o c i é s , g é r a n t s ,
a d m i n i s t r a t e u r s o u t r a v a i l l e u r s , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n a u n o m e t p o u r l e c o m p t e
d e c e t t e p e r s o n n e m o r a l e .
E n c a s d e p l u r a l i t é d e g é r a n t s , c h a c u n d e s g é r a n t s a g i s s a n t s é p a r é m e n t a p o u v o i r d ' a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u
u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é , s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
I l s p e u v e n t r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e , s o i t e n d e m a n d a n t s o i t e n d é f e n d a n t .
A g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t , I e s g é r a n t s p e u v e n t d é l é g u e r c e r t a i n s p o u v o i r s p o u r d e s f i n s d é t e r m i n é e s à t e l l e s p e r s o n n e s q u e
b o n l e u r s e m b l e .
E n c a s d e g é r a n t u n i q u e , i l e x e r c e r a s e u l l e s p o u v o i r s c o n f é r é s c i - a v a n t e t p o u r r a c o n f é r e r l e s m ê m e s d é l é g a t i o n s .
A S S E M B L E E G E N E R A L E . I l e s t t e n u u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e c h a q u e a n n é e l e t r o i s i è m e m a r d i d u m o i s d e j u i n
à q u i n z e h e u r e s , S i c e j o u r é t a i t f é r i é , l ' a s s e m b l é e s e r é u n i t l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t , à l a m ê m e h e u r e .
' T o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e s e t i e n t a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é o u e n t o u t a u t r e e n d r o i t m e n t i o n n é d a n s l e s a v i s d e
c o n v o c a t i o n .
E X E R C I C E S O C I A L . L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e 1 " j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e 3 1 d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e ,
D I S T R I B U T I O N . L e b é n é f i c e n e t d e l ' e x e r c i c e e s t d é t e r m i n é c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
S u r T e b é n é f i c e n e t i l e s t f a i t a n n u e l l e m e n t u n p r é l è v e m e n t d e c i n q p o u r c e n t ( 5 % ) a u m o i n s , a f f e c t é à l a f o r m a t i o n d ' u n
f o n d s d e r é s e r v e . L e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
L e s o l d e r e s t a n t r e c e v r a I ' a f f e c t a t i o n q u e I u i d o n n e r a l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t à l a m a j o r i t é d e s v o i x s u r p r o p o s i t i o n d u
o u d e s g é r a n t ( s ) .
D I S P O S I T I O N S T R A N S I T O I R E S ,
P a r e x c e p t i o n l e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e r a l e j o u r o ù l a s o c i é t é a c q u e r r a l a p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e e t s e c l ô t u r e r a
l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e a u r a l i e u e n 2 0 1 4 , c o n f o r m é m e n t a u x s t a t u t s .
D I S P O S I T I O N S F I N A L E S .
L e s f o n d a t e u r s o n t e n o u t r e d é c i d é :
a ) d e f i x e r l e n o m b r e d e g é r a n t s à : d e u x ;
b ) d e n o m m e r à c e t t e f o n c t i o n :
. M a d a m e M O R E A U C a t h e r i n e C h r i s t i n e M a r i e , d o m i c i l i é e à 1 1 8 0 U c c l e , a v e n u e d e s A r c h è r e s , 1 7 ; e t
' . M a d a m e C O C H E Z C a r m e n E l e n a , d o m i c i l i é e à 1 0 5 0 I x e l l e s , a v e n u e d e l ' H i p p o d r o m e , 4 5 3 ` ,
c ) d e f i x e r l e m a n d a t d e s g é r a n t s p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e ;
d ) q u e l e m a n d a t d e s g é r a n t s n e s e r a p a s r é m u n é r é ; e t
e ) d e n e p a s n o m m e r d e c o m m i s s a i r e .
P R O C U R A T I O N . L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é I i m i t é e L E G A L P U B L I C A T I O N S S E R V I C E S , à 1 0 7 0 A n d e r l e c h t ,
B o u l e v a r d S y l v a i n D u p u i s 3 5 6 / 2 , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 6 2 . 0 4 9 , 8 9 7 , a é t é c o n s t i t u é e m a n d a t a i r e s p é c i a l , a v e c f a c u l t é d e
s u b s t i t u t i o n , a u x f i n s d ' a c c o m p l i r l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s à l ' i m m a t r i c u l a t i o n d e l a s o c i é t é a u x s e r v i c e s d u r e g i s t r e d e s
p e r s o n n e s m o r a l e s e t d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , v i a u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e s , e t a u p r è s d e s e r v i c e s d e l a
T . V . A e t d e l a C a i s s e S o c i a l e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
D é p ô t s i m u l t a n é : e x p é d i t i o n .
F . d e G r a v e , n o t a i r e a s s o c i é ,
1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e