30/04/2014
ÿþ M W W a d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 0 1 1 1 1 9 M 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 5 1 5 0 5 9 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : 4 1 S 2 B
( v e r k o r t )
m
"
B R U S S E L
G r i f f i e
R e c h t s v o r m : B V B A
Z e t e l : S i n t A m a n d s s t r a a t 1 9 1 1 8 5 3 G r i m b e r g e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r v e n n o o t , w i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
O p 0 1 m a a r t 2 0 1 4 t e 1 9 : 0 0
V e r g a d e r i n g v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p ' m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d 4 1 S 2 B , m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i n 1 8 5 3 G r i m b e r g e n
I . S A M E N S T E L L I N G V A N D E R A A D
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e o p e n d o m 1 9 . 0 0 u u r , o n d e r v o o r z i t t e r s c h a p v a n M e v r o u w M i c h e l l e N a e g e l s A a n w e z i g :
1 ) M i c h e l l e N a e g e l s ,
N N : 5 8 1 1 2 6 5 0 8 0 7
2 ) M e v r o u w N a e g e l s E L S
N N : 8 5 0 3 2 1 2 0 8 9 5
3 ) D e h e e r C l e i t o n F E R R E I R A C O R R E A ,
N N : 8 6 0 7 1 8 4 9 7 4 2
I l . S A M E N S T E L L I N G V A N D E V E R G A D E R I N G
D e v e n n o t e n z i j n a a n w e z i g w a a r v a n n a a m , v o o r n a a m e n a d r e s o f b e n a m i n g e n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , a l s o o k h e t a a n t a l a a n d e l e n e n h e t a a n t a l s t e m m e n d a t z i j e l k v e r t e g e n w o o r d i g e n v o o r e e n g e l d i g e v e r g a d e r i n g .
I I I , V E R K L A R I N G V A N D E V O O R Z I T T E R .
D e v o o r z i t t e r z e t d e a g e n d a u i t e e n
1 . O n t s l a g v a n z a a k v o e r s t e r M i c h e l l e N a e g e l s
2 , O n t s l a g v a n M e v r . E l s N a e g e l s
3 . B e n o e m i n g v a n e e n n i e u w e z a a k v o e r d e r : D h r F E R R E I R A C l e i t o n C O R R E A
4 . V e r a n d e r i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l .
5 . T o e k e n n i n g v a n a a n d e l e n
i V . B E H A N D E L I N G E N R E S O L U T I E
D e v e r k l a r i n g v a n d e v o o r z i t t e r , n a v e r i f i c a t i e , w o r d t j u i s t b e v o n d e n d o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g i s d e r h a l v e r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d e n s a m e n g e s t e l d , i n s t a a t o m t e
b e r a a d s l a g e n o v e r d e p u n t e n o p d e a g e n d a .
N a b e r a a d s l a g i n g h e e f t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
4
R e s o l u t i e 1
H e t o n t s l a g v a n m e v r o u w M i c h e l l e N a e g e l s , a l s z a a k v o e r s t e r v a n 4 1 5 2 1 3 w o r d t d o o r d e v o l t a l l i g e
v e r g a d e r i n g a a n v a a r d . H e t o n t s l a g g a a t p e r d i r e c t i n o p d a t u m v a n d e v e r g a d e r i n g .
R e s o l u t i e 2 :
H e t a f t r e d e n v a n m e v r o u w E l s N a e g e l s v a n d a a r m e e s a m e n h a n g e n d e p o s i t i e w o r d t d o o r d e v o l t a l l i g e
v e r g a d e r i n g g o e d g e k e u r d s H e t o n t s l a g g a a t p e r d i r e c t i n o p d a t u m v a n d e v e r g a d e r i n g
R e s o l u t i e 3 ; ,
D e b e n o e m i n g v a n d e h e e r C l e i t o n F E R R E I R A C O R R E A , a l s n i e u w e z a a k v o e r d e r w o r d t d o o r d e v o l t a l l i g e
v e r g a d e r i n g g o e d g e k e u r d . D e z e b e n o e m i n g g a a t o n m i d d e l l i j k i n w e r k i n g ,
R e s o l u t i e 4 :
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l w o r d t o v e r g e p l a a t s t n a a r ; S t e e n w e g o p B e r g e n 6 2 8 - 1 0 7 0 B r u s s e l
R e s o l u t i e 5
H e t b e d r i j f b e s t a a t u i t 1 . 0 0 0 a a n d e l e n ,
1 . 0 0 0 a a n d e l e n g a a n n a a r M r C l e i t o n F E R R E I R A C O R R E A .
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p e e n s t e m
D e z e v i j f r e s o l u t i e s w o r d e n u n a n i e m g o e d g e k e u r d .
V , E I N D E V A N D E S E S S I E
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e s l o t e n o m 2 0 : 3 0 u u r , n a h e t l e z e n e n g o e d k e u r e n v a n d e z e n o t u l e n
( H a n d t e k e n i n g e n )
M e v r o u w M i c h e l l e N a e g e l s M e v r o u w E l s N a e g e l s D e h e e r C l e i t o n F E R R E I R A C O R R E A
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 5 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g