22/12/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n o n r g e l e o d l o n i t i r r f g e n o p
O n d e r n e m i n g s n r : 0 5 e r 9 l a d
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : 5 T H C O R N E R
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : S i n t - G i s l e i n s t r a a t 5 3 / 0 0 t e 1 0 0 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; O p r i c h t i n g
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s P a t r i c k C O P P I E T E R S ' t W A L L A N T , t e L e u v e n , o p 3 d e c e m b e r 2 0 1 4 , n e e r g e l e g d a l v o r e n s d e f o r m a l i t e i t v a n d e r e g i s t r a t i e , d a t d o o r .
1 ) D e h e e r D E L O O Z D i m i t r i L e o p o l d M a g d a l e n a , g e b o r e n t e L e u v e n o p 1 2 a p r i l 1 9 6 7 , w o n e n d e t e 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t , E l i z a b e t l a a n 4 2 / 0 0 1 1 ;
2 ) D e l i e e r G U É R Y A l e x a n d e r , g e b o r e n t e A n d e r l e c h t o p 2 8 m a a r t 1 9 9 0 , w o n e n d e t e 3 0 0 1 L e u v e n ( H e v e r l e e ) , T i e n s e s t e e n w e g 3 6 ;
e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t o n d e r d e v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d o n d e r d e n a a m " 5 T H C O R N E R " , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , S i n t - G i s l e i n s t r a a t 5 3 / 0 0 , w a a r v a n h e t g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t w i n t i g d u i z e n d ( 2 0 . 0 0 0 ) e u r o b e d r a a g t e n v e r d e e l d i s i n t w i n t i g d u i z e n d ( 2 0 . 0 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
H e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l i s v o l s t o r t t e n b e l o p e v a n d e g e h e e l h e i d . D i t b e d r a g w e r d g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g g e o p e n d b i j I N G B e l g i ë N V
D U U R : D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r e e n o n b e p a a l d e d u u r v a n a f h a a r o p r i c h t i n g .
D O E L
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e u i t o e f e n i n g v a n d e v o l g e n d e v e r r i c h t i n g e n t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a i s i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g , v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o f i n s a m e n w e r k i n g m e t d e r d e n , i n d e b r e e d s t m o g e l i j k e z i n :
- v e r r i c h t i n g e n d o e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n , z o a l s k o o p , v e r k o o p , l e a s i n g , r u i l , b o u w p r o m o t i e , v e r h u r i n g , b e h e e r , e x p l o i t a t i e , v e r f r a a i i n g , c o n c e p t u i t w e r k i n g , o n d e r h o u d , v e r k a v e l e n , t o e z i c h t o p u i t v o e r i n g v a n b o u w w e r k e n
- s y n d i c u s a c t i v i t e i t e n
- p r o j e c t o n t w i k k e l i n g
- h e t g e v e n v a n c o m m e r c i e e l , f i n a n c i e e l , f i s c a a l e n j u r i d i s c h a d v i e s
- h e t o n t w e r p e n v a n r e c l a m e e n a n d e r e d i r e c t m a r k e t i n g a c t i v i t e i t e n
- h e t o p t r e d e n a l s m a k e l a a r e n a g e n t u u r i n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , v e r z e k e r i n g e n , g e l d b e l e g g i n g e n ,
k r e d i e t e n , f i n a n c i e r i n g e n , h y p o t h e k e n e n l e a s i n g
- a a n - e n v e r k o o p v a n m e u b i l e r i n g , s t o f f e r i n g , b i n n e n h u i s i n r i c h t i n g , d e c o r a t i e e n a a n h o r i g h e d e n
D e v e n n o o t s c h a p m a g ;
- a i l e h a n d e l s - , n i j v e r h e i d s - , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l o f d i e v a n a a r d z i j n d i t t e b e g u n s t i g e n ;
- o p o m h e t e v e n w e l k e w i j z e a l l e i n t e l l e c t u e l e r e c h t e n , m e r k e n , m o d e l l e n , t e k e n i n g e n v e r w e r v e n , u i t b a t e n e n t e g e l d e m a k e n ;
- b i j w i j z e v a n i n s c h r i j v i n g , i n b r e n g , f u s i e , s a m e n w e r k i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f a n d e r s z i n s e e n b e l a n g o f d e e l n e m i n g v e r w e r v e n i n a l l e b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , b e d r i j v i g h e d e n o f v e r e n i g i n g e n z o n d e r o n d e r s c h e i d , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d ; d e v e n n o o t s c h a p m a g d e z e b e l a n g e n o f d e e l n e m i n g e n b e h e r e n , v a l o r i s e r e n e n t e g e l d e m a k e n .
- d e e l n e m e n a a n h e t b e s t u u r , d e d i r e c t i e , d e c o n t r o l e e n v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , b e d r i j v i g h e d e n e n v e r e n i g i n g e n w a a r i n z i j e e n b e l a n g o f d e e l n e m i n g h e e f t ;
- z i c h t e n g u n s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , b e d r i j v i g h e d e n e n v e r e n i g i n g e n w a a r i n z i j e e n b e l a n g o f d e e l n e m i n g h e e f t b o r g s t e l l e n o f h a a r a v a l v e r l e n e n , o p t r e d e n a l s a g e n t o f v e r t e g e n w o o r d i g e r , v o o r s c h o t t e n t o e s t a a n , k r e d i e t e n v e r l e n e n , h y p o t h e c a i r e o f a n d e r e z e k e r h e d e n v e r s t r e k k e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I l l t R ! j 1 j I l l j I 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 B E C . 2 0 1 4
~ ~ f ' ~ i i i : d , ~ ^ ~ r Z f ~ é ; r " ' : ~ ~ ' 1 , i ~ ï ' . _ : ~ r i ~ ~ W
~ . r ; i ~ - r - ~ ; - ~ ~ Z i . : ~ , - i s ~ 3 t . > ÿ S . i . 1 ~ ~ S : . ~ . - " j a ~ ' _ ~ i v r E a . - . . - s " + . ~ ~
D e v e n n o o t s c h a p m a g d i t d o e l v e r w e z e n l i j k e n , l n e i g e n n a a m o f i n n a a m v a n d e r d e n , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f
v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , z e l f o f d o o r b e m i d d e l i n g v a n e l k e n a t u u r l i j k e p e r s o o n o f r e c h t s p e r s o o n , o p a l l e
m a n i e r e n e n v o l g e n s d e w i j z e n d i e h a a r h e t b e s t g e s c h i k t z i j n o f l i j k e n
Z i j m a g n a m e l i j k a l l e c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , i n t e l l e c t u e l e , o r g a n i s a t o r i s c h e , b u r g e r l i j k e
r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b i j h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l
a a n s l u i t e n o f v a n a a r d z i j n e r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n t e b e v o r d e r e n , .
D e z e o p s o m m i n g i s a a n w i j z e n d d o c h n i e t b e p e r k e n d .
B E S T U U R :
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o o t .
T o t n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s z i j n b e n o e m d :
- d e h e e r D E L O O Z D i m i t r i , v o o r n o e m d ;
- d e h e e r G U É R Y A l e x a n d e r , v o o r n o e m d ;
D e z a a k v o e r d e r i s b e v o e g d o m a i l e h a n d e l i n g e n v a n i n t e r n b e s t u u r t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t
v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e
w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
I n d i e n e r m e e r d a n e e n z a a k v o e r d e r i s k u n n e n z i j d e b e s t u u r s t a k e n o n d e r e l k a a r v e r d e l e n . Z o d a n i g e
v e r d e l i n g v a n t a k e n k a n a a n o f d o o r d e r d e n n i e t w o r d e n t e g e n g e w o r p e n .
I e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e .
D e z a a k v o e r d e r k a n g e v o l m a c h t i g d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n s t e l l e n . A l l e e n b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e
v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f v o o r e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n g e o o r l o o f d . D e g e v o l m a c h t i g d e n
v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p , b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t , o n v e r m i n d e r d d e
v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e z a a k v o e r d e r s i n g e v a l v a n o v e r d r e v e n v o l m a c h t .
A L G E M E N E V E R G A D E R I N G :
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t i e d e r j a a r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p d e
d e r d e d i n s d a g v a n d e m a a n d j u n i o m t w i n t i g u u r , i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f i n e e n a n d e r e p l a a t s i n
d e z e l f d e g e m e e n t e , a a n g e w e z e n i n d e o p r o e p i n g .
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
B O E K J A A R
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r .
R E S E R V E S - W I N S T
H e t b a t i g s l o t d a t d e b a l a n s a a n w i j s t n a d a t a l l e l a s t e n , d e a l g e m e n e k o s t e n , d e n o d i g e p r o v i s i e s e n
a f s c h r i j v i n g e n z i j n a f g e t r o k k e n , m a a k t d e z u i v e r e w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t ,
V a n d e z e w i n s t w o r d t t e n m i n s t e é é n / t w i n t i g s t e v o o r a f g e n o m e n o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e v o r m e n , t o t d a t
d e z e é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
H e t s a l d o w o r d t a l s d i v i d e n d o n d e r d e a a n d e e l h o u d e r s v e r d e e l d n a a r v e r h o u d i n g v a n i e d e r s a a n t a l
a a n d e l e n e n d e d a a r o p v e r r i c h t e s t o r t i n g e n . N o c h t a n s k a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t e n d a t d e w i n s t o f
e e n d e e l e r v a n z a l w o r d e n g e r e s e r v e e r d .
E E R S T E G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G - E E R S T E B O E K J A A R :
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n i n 2 0 1 6 .
H e t e e r s t e b o e k j a a r l o o p t v a n a f d e o p r i c h t i n g t o t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 ,
O V E R N A M E V A N V E R B I N T E N I S S E N
D e o p r i c h t e r s v e r k l a a r d e n d a t d e v e n n o o t s c h a p o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n
V e n n o o t s c h a p p e n d e v e r b i n t e n i s s e n o v e r n e e m t d i e i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n
o p r i c h t i n g z i j n a a n g e g a a n , t e r e k e n e n v a n a f 1 s e p t e m b e r 2 0 1 4 . D e z e o v e r n e m i n g z a l m a a r e f f e c t s o r t e r e n v a n
z o d r a d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d h e e f t v e r k r e g e n . D e v e r b i n t e n i s s e n a a n g e g a a n i n d e
t u s s e n p e r i o d e z i j n e v e n e e n s o n d e r w o r p e n a a n a r t i k e l 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n d i e n e n ,
e e n s d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d h e e f t v e r k r e g e n , t e w o r d e n b e k r a c h t i g d .
M A C H T I G I N G
B i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d a a n d e h e e r J a n S t e u r t e w a g e n , m e t w o o n p l a a t s t e 9 8 1 0 N a z a r e t h ,
S t e e n w e g D e i n z e 1 2 4 A , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , m e t d e b e v o e g d h e i d o m a l l e e n o p t e t r e d e n ,
o m a l l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n i n z a k e B T W , b e k e n d m a k i n g i n d e b i j l a g e n t o t h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d , d e k r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n , h e t o n d e m e m i n g s i o k e t , f i s c a l e a d m i n i s t r a t i e s , d e
r e g i s t r a t i e c o m m i s s i e , d e e r k e n n i n g s c o m m i s s i e s e n d e s o c i a a l r e c h t e r l i j k e i n s t e l l i n g e n e n m e t h e t o o g o p a l l e
h u i d g e e n t o e k o m s t i g e w i j z i g i n g e n e n s c h r a p p i n g e n v a n d e z e i n s c h r i j v i n g e n .
D e b e s c h r i j v i n g v a n d e a d m i n i s t r a t i e v e v e r p l i c h t i n g e n e n b e v o e g d h e d e n i s l o u t e r e x e m p l a t i e f e n n i e t
b e p e r k e n d ,
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n d e a k t e ,
N o t a r i s P a t r i c k C o p p i e t e r s ' t W a l l a n t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i t v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g