A BUROTEL BELGIUM

Dénomination : A BUROTEL BELGIUM

Forme juridique : Société anonyme

N° entreprise : 415.860.576

Publication

16/05/2014

��N� d'entreprise : 0415.860.576

D�nomination

(en entier) : A BUROTEL BELGIUM

(en abr�g�) :

Forme juridique : soci�t� anonyme

Si�ge : rue de la Presse, 4 � 1000 Bruxelles

(adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte :R�duction capital-changement nom-refonte.

m000t

ll r�sulte d'un proc�s-verbal dress� par Ma�tre Anne RUTTEN, notaire � Saint-Gilles-lez-Bruxelles, le seize avril deux mille quatorze , portant la mention d'enregistrement : "Enregistr� sept r�les, sans renvoi(s), au premier bureau de l'Enregistrement de Bruxelles 2, le vingt-trois avril deux mille quatorze, volume 83 , folio 45 , case 19 . Re�u cinquante euros. Pr le Receveur, (sign�) Pire E.", ce qui suit

xxxxxx

PREMIERS RESOLUTION.

L'assembl�e d�cide de convertir le capital social en euros pour le fixer � cent nonante-huit mille trois

cent quatorze euros quatre-vingt-deux cents (E 198.314,82),

Cette r�solution est adopt�e par l'assembl�e � l'unanimit� des voix,

DEUXIEME RESOLUTION.

L'assembl�e d�cide de r�duire le capital social � concurrence de cent trente mille euros (f f30.000,00) pour

le ramener de cent nonante-huit mille trois cent quatorze euros quatre-vingt-deux cents (E 198.314,82) �

soixante-huit mille trois cent quatorze euros quatre-vingt-deux cents (E 68.314,82), par remboursement en

esp�ces aux actionnaires au prorata de leur int�r�t social et, ce, en vue de mettre le capital social en

concordance avec les besoins r�els de la soci�t� et sans r�duction du nombre d'actions.

Cette r�duction s'op�rera en priorit� sur la partie du capital correspondant � des apports effectifs et

r�ellement lib�r�s par les actionnaires (capital fiscalement reconnu) et pour autant que la r�duction d�passe

cette partie du capital, sur les r�serves tax�es incorpor�es au capital, �ventuellement et, en dernier lieu sur les

r�serves immunis�es (ou non tax�es).

Ce remboursement s'op�rera conform�ment � l'article 613 du Code des Soci�t�s.

Cette r�solution est adopt�e par l'assembl�e � l'unanimit� des voix.

TROISIEME RESOLUTION.

L'assembl�e d�cide d'adopter comme nouvelle d�nomination � BUROTEL BELG1UM �.

Cette r�solution est adopt�e par l'assembl�e � l'unanimit� des voix,

QUATRIEME RESOLUT1ON.

L'assembl�e d�cide de refondre comme suit les statuts de la soci�t� :

TITRE I.

FORME - DENOMINATION - S1EGE - OBJET - DUREE.

Article 1 : Forme - D�nomination,

La soci�t� est une soci�t� anonyme. Elle est d�nomm�e " BUROTEL BELGIUM".

Article 2 : Si�ge.

Le si�ge social est �tabli � 1000 Bruxelles, rue de la Presse, 4,

ll peut, par simple d�cision du conseil d'ad-'mi-'nistration, �tre transf�r� en tout autre endroit de Belgique.

La soci�t� peut �tablir, par d�cision du con-'seil d'administration, des si�ges administra-tifs, succur-'sales,

agences et comptoirs, en Belgique et � l'�tranger.

Tout changement du si�ge social est publi� � l'annexe au Moniteur Belge, par les soins des

administrateurs.

Article 3 : Objet.

La soci�t� a pour objet :l'organisation d'un service de secr�tariat permanent, sans d�placement du

personnel, comprenant notamment tous travaux de dactylographie, st�nographie, enregistrement de

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

MOO WORD 11.1

�:r Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

0 6 MAI 2014

~ D fn~ L E6,

Greffe

e. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/05/2014 - Annexes du Moniteur belge communications, r�ceptions et transmissions de messages t�l�phoniques ou t�l�graphiques, service de t�lex,

domiciliation et en g�n�ral toutes prestations de services qui peuvent �tre n�cessaires � l'homme d'affaires

moderne tant dans sa vie professionnelle que priv�e, l'�nonciation qui pr�c�de �tant �nonciative et non

limitative ;

-la gestion, la location, la sous-location, l'exploitation d'immeubles et d'une fa�on g�n�rale, toutes activit�s

de promotion immobili�re ;

-l'importation et l'exportation de tous produits ou marchandises quelconques ;

-toutes les activit�s se rapportant � la branche h�teli�re, tant en exploitation et gestion qu'en promotion.

La soci�t� peut acqu�rir, ali�ner, cr�er, g�rer, louer et exploiter tous immeubles, installations,

moyens de transport et de publicit� n�cessaires � la r�alisation de son objet.

Elle peut, tant en Belgique qu'� l'�tranger, effectuer toutes op�rations mobili�res, immobili�res,

financi�res, indus-'trielles, commerciales ou civiles.

Elle peut s'int�resser, par voie d'apport, de ces-ssion, de fusion, de souscription, de participa-'tion,

d'intervention financi�re ou autrement, dans toutes soci�t�s, entreprises ou op�rations ayant un objet similaire

ou connexe ou de nature � favoriser la r�alisation de son objet.

Article 4 : Dur�e.

La soci�t� est constitu�e pour une dur�e illimit�e.

Elle peut �tre dissoute par d�cision de l'assembl�e g�n�rale d�lib�rant dans les formes requises pour les

modifications aux statuts.

TITRE II,

CAPITAL SOCIAL ACTIONS OBLIGA-'TIONS,

Article 5 : Capital social':

Le capital social souscrit, fix� � soixante-huit mille trois cent quatorze euros quatre-vingt-deux cents (�

68.314,82), est repr�sent� par deux mille neuf cent cinquante actions (2.950) sans mention de valeur nominale.

(" )

Article 8 : Nature des actions.

Les actions restent nominatives jusqu'� leur enti�re lib�ration. Lorsque le montant en a �t� totalement lib�r�,

elles peuvent �tre transform�es en actions d�mat�rialis�es, aux frais de l'actionnaire, (...)

TITRE III.

ADMINISTRATION CONTROLE.

Article 14 : Conseil d'administration.

La soci�t� est administr�e par un conseil compos� au moins du minimum des administrateurs fix� par la loi,

associ�s ou non, nomm�s pour une dur�e conforme au Code des Soci�t�s par l'assembl�e g�n�rale des

actionnaires et r�vocables par elle,

Les administrateurs sont r��ligibles. (...)

Article 19 : D�lib�rations.

Le conseil d'administration ne peut d�lib�rer et statuer valablement que si la moiti� au moins de ses

membres est pr�sente ou repr�sent�e,

Tout administrateur, emp�ch� ou absent, peut donner, par �crit ou par t�l�gramme, t�lex ou t�l�co-'pie, �

un de ses coll�gues du conseil, d�l�-'gation pour le repr�senter � une r�union d�termin�e du conseil et y voter

en ses lieu et place. Le d�l�gant sera, dans ce cas, au point de vue du vote, r�put� pr�sent. Toutefois, aucun

d�l�gu� ne peut ainsi repr�senter plus d'un administrateur.

Tout administrateur peut �galement, mais seulement au cas o� la moiti� au moins des membres du conseil

sont pr�sents en personne, exprimer ses avis et formuler ses votes, par �crit ou par t�l�gramme, fax ou e-

mail.

Toute d�cision du conseil est prise � la simple majorit� des votants. En cas de partage, la voix de celui qui

pr�side la r�union du conseil est pr�pond�rante.

Enfin, dans les cas exceptionnels d�ment justifi�s par l'urgence et l'int�r�t social, les d�cisions du conseil

d'administration peuvent �tre prises par consentement unanime des administrateurs exprim� par �crit.(...)

Article 21 : Pouvoirs du conseil d'administration.

Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes n�cessaires ou utiles � la r�alisation de

l'objet social de la soci�t�, � l'exception de ceux que la loi r�serve � l'as-sembl�e g�n�rale. (...)

Article 25 : Repr�sentation de la soci�t�.

La repr�sentation de la soci�t� dans les actes ou en justice est assur�e soit par deux administrateurs, soit

par l'administrateur d�l�gu�, soit par toute autre personne d�l�gu�e � cet ef-fet.

TITRE IV.

ASSEMBLEES GENERALES.

(" )

Article 27 : Date et lieu de l'assembl�e g�n�rale.

Les assembl�es g�n�rales se tiennent au si�ge social ou � l'endroit indiqu� dans les avis de convocation.

L'assembl�e g�n�rale ordinaire doit se r�unir le deuxi�me mercredi du mois de mai � quatorze heures. Si ce

jour est un jour f�ri� l�gal, l'assembl�e a lieu le jour ouvrable suivant. (.,.)

Article 30 : Conditions d'admission et de repr�sentation aux assembl�es g�n�rales.

Pour �tre admis � l'assembl�e g�n�rale,

-les propri�taires d'actions nominatives doivent �tre inscrits sur le registre des actions nominatives, trois

jours ouvrables au moins avant l'assembl�e g�n�rale ;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

-les propri�taires d'actions d�mat�rialis�es doivent produire, trois jours ouvrables au moins avant l'assembl�e g�n�rale, au si�ge social ou aupr�s des �tablissements d�sign�s dans les avis de convocation, une attestation, �tablie par le teneur de compte agr�� ou l'organisme de liquidation d�sign� par la soci�t�, constatant l'indisponibilit� de leurs titres, jusqu'� la date de l'assembl�e g�n�rale.

Tout propri�taire d'action peut se faire repr�senter � l'assembl�e g�n�rale par un fond� de pouvoirs sp�cial. Toutefois, les personnes morales peuvent �tre repr�sent�es par un mandataire non actionnaire et chacun des �poux peut �tre repr�sent� par son conjoint.

Les copropri�taires, les usufruitiers et nus propri�taires, les cr�anciers et d�biteurs gagistes, doivent respectivement se faire repr�senter par une seule et m�me personne.

L'organe qui convoque l'assembl�e peut arr�ter la formule des procurations et exiger que celles ci soient d�pos�es au lieu indiqu� par lui et dans le d�lai qu'il fixe.

Les actionnaires sont en outre autoris�s � voter par correspondance au moyen d'un formulaire �tabli par le

conseil d'administration reprenant leur identit� compl�te (nom, pr�nom, profession, domicile ou si�ge social), le nombre d'actions pour lequel ils prennent part au vote, l'ordre du jour, le sens du vote pour chacune des propositions. Ce formulaire doit �tre dat� et sign� et renvoy� par lettre recommand�e ou t�l�copie trois jours au moins avant l'assembl�e, au lieu indiqu� dans les convocations.

Une liste de pr�sence indiquant l'identit� des actionnaires et le nombre de titres qu'ils poss�dent doit �tre

sign�e par chacun d'eux ou par leur manda-taire, avant d'entrer en assembl�e. A la liste de pr�sence

demeureront annex�s les formulai-res des actionnaires ayant vot� par correspondance. (...)

Article 32 : Droit de vote.

Chaque action ayant droit de vote donne droit � une voix.

Article 33 : Quorum et majorit�.

Sauf les cas pr�vus � l'alin�a 4, ci-apr�s, les d�cisions sont prises quel que soit le nombre d'ac-'tions

r�unies � l'assembl�e, � la majo-rit� des voix pour lesquelles il est pris part au vote,

Les votes se font � main lev�e ou par appel nominal, � moins que l'assembl�e g�n�rale n'en d�cide

autrement, � la majorit� des voix.

En cas de nomination, si aucun candidat ne r�unit la majorit�, il est proc�d� � un scrutin de ballot-tage

entre les candidats qui ont obtenu le plus de voix. En cas d'�galit� du nombre de suffrages � ce scrutin de

ballottage, le plus �g� des candidats est �lu.

Sous r�serve des dispositions imp�ratives du Code des Soci�t�s, lorsqu'il y a lieu pour l'assembl�e

g�n�rale de d�cider

1, d'une modification aux statuts;

2. d'une augmentation ou d'une r�duction de capital;

3. de la fusion ou de la scission de la soci�t� avec d'au-'tres soci�t�s;

4. de la dissolution de la soci�t�;

5. de l'�mission d'obligations converti-'bles ou de droits de souscription;

6, de la transformation de la soci�t� en une autre, d'esp�ce diff�rente;

7. de la modification de l'objet social,

l'objet propos� doit �tre sp�cialement indiqu� dans les convocations, et l'assembl�e doit r�unir au moins la

moiti� du capital.

SI cette condition n'est pas remplie, une nouvelle convocation est n�cessaire et la nouvelle assembl�e

d�lib�rera valablement, quel que soit le nombre de titres r�unis.

La d�cision, pour les points 1. � 5. ci des-sus, n'est valablement prise que si elle rallie -les trois quarts des

voix pour lesquelles il est pris part au vote,

Pour les points 6. et 7., elle n'est vals-blement prise que si elle r�unit les quatre cin-qui�mes des voix pour

lesquelles il est pris part au vote.(...)

TITRE V.

COMPTES ANNUELS REPARTITION RESERVE.

Article 35 : Exercice social.

L'exercice social commence le premier janvier et prend fin le trente et un d�cembre de chaque ann�e. ...)

Article 37: R�partition des b�n�fices.

L'exc�dent favorable du compte de r�sultats constitue le b�n�fice net.

Sur ce b�n�fice, il est pr�lev� tout d'a-bord cinq pour cent au moins pour constituer la r�-serve l�gale. Ce

pr�l�vement cesse d'�tre obligatoire lorsque la r�serve atteint le dixi�me du capital social,

Le solde est mis � la disposition de l'assem-'bl�e qui, sur proposition du conseil d'admi-nistra-fion, en

d�termine l'affectation, (...)

TITRE VI.

DISSOLUTION LIQUIDATION.

Article 39 : Dissolution,

La dissolution de la soci�t� est d�cid�e conform�ment aux prescriptions l�gales.

Article 44 : R�partition du boni de liquidation.

Apr�s apurement de toutes les dettes et charges et des frais de liquidation ou consignation faite pour ces

r�glements, l'actif net est r�parti, en esp�ces ou en titres, entre toutes les actions,

Si les actions ne se trouvent pas lib�-r�es toutes dans une �gale proportion, les liquida-Leurs, avant de

proc�der � la r�partition pr�vue � l'an-tri�e qui pr�c�de, doivent tenir compte de cette di-versit� de situations et

r�tablir l'�quilibre en mettant toutes les actions sur un pied d'�galit� absolue, soit par des appels de fonds

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

Y

R�serv�

au

Moniteur

belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Volet B - Suite

compl�mentai-'res � charge des titres insuffisamment lib�r�s, soit par des rembour isements pr�alables, en

esp�ces ou en titres, au profit des titres lib�r�s dans une proportion sup�rieure (...).

Cette r�solution est adopt�e par l'assembl�e � l'unanimit� des voix.

D�pos�s en m�me temps une exp�dition du proc�s-verbal de

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.

Anne RUTTEN , notaire.

11/07/2012 : BL395528
10/07/2012 : BL395528
08/09/2011 : BL395528
30/06/2010 : BL395528
13/07/2009 : BL395528
24/07/2008 : BL395528
05/07/2007 : BL395528
29/06/2007 : BL395528
02/08/2005 : BL395528
22/07/2004 : BL395528
10/07/2003 : BL395528
24/06/2003 : BL395528
15/08/2001 : BL395528
01/10/1999 : BL395528
13/11/1997 : BL395528
01/01/1988 : BL395528
08/10/1986 : BL395528
01/01/1986 : BL395528

Coordonnées
A BUROTEL BELGIUM

Adresse
RUE DE LA PRESSE 4 1000 BRUXELLES

Code postal : 1000
Localité : BRUXELLES
Commune : BRUXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale

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Coordonnées A BUROTEL BELGIUM

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A BUROTEL BELGIUM