16/10/2014
ÿþ M o d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
\ I M M U N
H T B A N K v a n K O O P H A N D E L
t e A N T W E R P E N , a f d e l i n g H A S S E L T
0 7 O K T , 2 0 1 4
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 2 . 1 5 4 . 2 3 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A - F I S C
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 9 2 0 L o m m e l , K l o o s t e r s t r a a t 4 4
O n d e r w e r p a k t e s t w b v b a
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M i c h a e l B Ô S E g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , t e G e n k , B e r g l a a n 1 1 , o p 2 3 S e p t e m b e r 2 0 1 4 , d e w e l k e b i n n e n d e w e t t e l i j k e t e r m i j n e n t e r r e g i s t r a t i e z a l n e e r g e l e g d w o r d e n , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h i e r b o v e n g e n o e m d e v e n n o o t s c h a p v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
L D e a g e n d a o m v a t a l s v o o r s t e l v a n b e s l i s s i n g ' ,
1 ) W i j z i g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r , d e r w i j z e d a t d i t v o o r t a a n z a l i n g a a n o p é é n j a n u a r i o m t e e i n d i g e n o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r ; b i j w i j z e v a n o v e r g a n g s m a a t r e g e l , v e r l e n g i n g v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r m e t d r i e m a a n d e n t o t e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n .
2 ) W i j z i g i n g v a n d e d a t u m d e r j a a r v e r g a d e r i n g , d e r w i j z e d a t d e z e m e t i n g a n g v a n d e e e r s t v o l g e n d e z a g e h o u d e n w o r d e n e l k j a a r o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n m e i o m a c h t t i e n ( 1 8 . 0 0 ) u u r ; i n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n . D e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g z a l b i j g e v o l g g e h o u d e n w o r d e n i n h e t j a a r t w e e d u i z e n d v i j f t i e n .
3 ) R e c h t z e t t i n g v a n d e m a t e r i ë l e v e r g i s s i n g i n d e c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n o p g e m a a k t n a a r a a n l e i d i n g v a n d e s t a t u t e n w i j z i g i n g v e r l e d e n v o o r n o t a r i s I n d e k e u t e Z o u t l e e u w o p e e n e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e l f , w a a r d e z e v e r k e e r d e l i j k h e t a d r e s v e r m e l d t a l s " 3 9 0 0 O v e r p e l t , W i j e r k e n 1 4 4 " w a a r d i t m o e t z i j n 3 9 2 0 L o m m e l , K l o o s t e r s t r a a t 4 4 .
D e v o o r z i t t e r z e t d e r e d e n e n u i t e e n d i e g e l e i d h e b b e n t o t d e z e a g e n d a .
V
O O R G E L I J K V O R M I G U I T T R E K S E L
E N K E L U I T G E R E I K T M E T H E T 0 0 G O P N E E R L E G G I N G T E R G R I F F I E V A N D E R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E L
D E N O T A R I S , M i c h a e l 1 3 1 5 S E
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d ;
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
- u i t g i f t e v a n v o o r m e l d e a k t e
f
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
18/03/2013 : ME. - JAARREKENING 30.09.2012, GGK 08.03.2013, NGL 12.03.2013 13062-0377-013
17/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 28.05.2011, NGL 11.07.2012 12289-0249-013
17/01/2012
ÿþ m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e , n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* i a o i s a a e * l l i g
© n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 2 . 1 5 4 . 2 3 0
B e n a m i n g ( v o l u i t ) ; A - F I S : C
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K l o o s t e r s t r a a t 4 4
3 9 2 0 L o m m e l
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : w i j z i g i n g
H e t j a a r t w e e d u i z e n d e n e l f , o p é é n e n t w i n t i g d e c e m b e r .
I n h e t k a n t o o r v a n M e e s t e r B e r n a r d I N D E K E U , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e Z o u t l e e u w , i s g e h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A - F I S C " , m e t z e t e l t e 3 9 2 0 L o m m e l , K l o o s t e r s t r a a t 4 4 , B T W B E ' : 0 4 7 2 . 1 5 4 . 2 3 0 R P R H a s s e l t .
H i s t o r i e k
O p g e r i c h t o n d e r d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g " I M A N U E L P U B L I S H I N G " , i n g e v o l g e a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P e t e r B e r b e n , t e N e e r p e l t o p 5 j u n i 2 0 0 0 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 3 0 j u n i d a a r n a o n d e r n u m m e r 2 0 0 0 0 6 3 0 - 5 6 9 .
D e s t a t u t e n w e r d e n g e w i j z i g d i n g e v o l g e p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o p 2 6 s e p t e m b e r 2 0 0 8 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 0 9 o k t o b e r d a a r n a o n d e r n u m m e r 0 8 1 6 0 6 7 0 .
D e s t a t u t e n b l e v e n s e d e r t d i e n o n g e w i j z i g d .
B u r e a u
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e o p e n d o m v i j f t i e n u u r d e r t i g m i n u t e n ( 1 5 . 3 0 u ) , o n d e r h e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n
d e h e e r G o o s s e n s M a r c o , h i e r n a g e n o e m d .
G e l e t o p h e t b e p e r k t a a n t a l a a n w e z i g e n w o r d t b e s l o t e n n i e t t o t d e s a m e n s t e l l i n g v a n e e n b u r e a u
o v e r t e g a a n .
S a m e n s t e l l i n g v a n d e v e r g a d e r i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s t a a t u i t d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r , d e h e e r 0 0 0 S S E N S M a r c o J a n G u s t a a f , w o n e n d e t e 3 9 7 0 L e o p o l d s b u r g , B o s k a n t s t r a a t 8 2 , d i e v e r k l a a r t h o u d e r t e z i j n v a n a l l e h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n .
T o t a a l : h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n , z i j n d e d e t o t a l i t e i t v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n . B i j g e v o l g w o r d t
U i t e e n z e t t i n g d o o r d e v o o r z i t t e r
D e v o o r z i t t e r z e t u i t e e n e n v e r z o e k t m i j n o t a r i s b i j a k t e v a s t t e s t e l l e n h e t g e e n v o l g t :
1 . D e v o o r z i t t e r d e e l t m e e d a t e r t h a n s h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n z i j n u i t g e g e v e n e n d a t e r g e e n a n d e r e m a a t s c h a p p e l i j k e e f f e c t e n b e s t a a n .
2 . D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t d a t e r o p h e d e n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n , z o d a t g e h e e l h e t k a p i t a a l i s v e r t e g e n w o o r d i g d e n d e h u i d i g e v e r g a d e r i n g g e l d i g k a n b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n o v e r d e p u n t e n d i e o p d e a g e n d a s t a a n z o n d e r d a t e n i g e r e c h t v a a r d i g i n g v e r e i s t i s a a n g a a n d e d e b i j e e n r o e p i n g e n d e t o e l a t i n g s v o o r w a a r d e n t o t d e v e r g a d e r i n g .
3 . D e v o o r z i t t e r d e e l t m e e d a t i e d e r s t e m g e r e c h t i g d a a n d e e l r e c h t g e e f t o p é é n s t e m .
4 . D e v o o r z i t t e r d e e l t m e e d a t e r g e e n b e d r i j f s r e v i s o r w e r d a a n g e s t e l d .
~ ' . ? r ' r . 1 ' _ " a i 3 - . . r - 1 0 " l ' . V : 9 ' 9 r [ 1 " " i - - . ' 1 ' : - l j ' _ . l J " : . p . : o V r a l l
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b a d
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
0 3 J A N . 2 0 1 2
t e H A S S E L T
G r i f f i e
. v o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
A n n e x e s d ü 1 V l ü n ï t e ü r b è T g ë
m o d 1 1 . 1
A g e n d a
H u i d i g e v e r g a d e r i n g h e e f t v o l g e n d e a g e n d a :
1 . W i j z i g i n g v a n h e t b o e k j a a r e n o v e r e e n k o m s t i g e w i j z i g i n g v a n a r t i k e l 2 4 v a n d e s t a t u t e n .
2 . W i j z i g i n g v a n d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g e n o v e r e e n k o m s t i g e w i j z i g i n g v a n a r t i k e l 1 1 v a n d e s t a t u t e n .
3 . O v e r g a n g s m a a t r e g e l e n i n z a k e h e t l o p e n d b o e k j a a r e n d e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
4 . C o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
5 . V o l m a c h t t o t n e e r l e g g i n g d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
6 . V o l m a c h t f o r m a l i t e i t e n .
V a s t s t e l l i n g d a t d e v e r g a d e r i n g g e l d i g v a n b e r a a d s l a g e n
A l l e v e n n o t e n z i j n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d , z o d a t h e t b e w i j s v a n h u n o p r o e p i n g n i e t m o e t
w o r d e n v o o r g e l e g d .
D e u i t e e n z e t t i n g d o o r d e v o o r z i t t e r w o r d t d o o r d e v e r g a d e r i n g a l s j u i s t e r k e n d .
V a s t s t e l l i n g d a t d e v e r g a d e r i n g g e l d i g k a n b e r a a d s l a g e n
D e z e u i t e e n z e t t i n g d o o r d e v o o r z i t t e r w o r d t n a g e g a a n e n j u i s t b e v o n d e n d o o r d e v e r g a d e r i n g ; d e z e e r k e n t d a t z e g e l d i g s a m e n g e s t e l d w e r d e n b e v o e g d i s o m o v e r d e o n d e r w e r p e n o p d e a g e n d a t e b e r a a d s l a g e n .
B e s l u i t e n
N a b e r a a d s l a g i n g g a a t d e v e r g a d e r i n g o v e r t o t d e a g e n d a e n n e e m t d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g W i j z i g i n g b o e k j a a r
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t b o e k j a a r t e w i j z i g e n o m h e t v o o r t a a n t e l a t e n a a n v a n g e n o p é é n o k t o b e r
v a n i e d e r j a a r e n a f t e s l u i t e n o p d e r t i g s e p t e m b e r v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e j a a r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 2 4 v a n d e h u i d i g e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e
v o l g e n d e t e k s t :
" H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n o k t o b e r v a n i e d e r j a a r e n e i n d i g t o p d e r t i g s e p t e m b e r v a n h e t
d a a r o p v o l g e n d e j a a r " .
T w e e d e b e s l i s s i n g W i j z i g i n g j a a r v e r g a d e r i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e w i j z i g e n e n d e z e v o o r t a a n t e h o u d e n o p
d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d f e b r u a r i o m v i j f t i e n u u r
D e r d e b e s l i s s i n g O v e r g a n g s b e p a l i n g e n i n z a k e h e t l o p e n d e b o e k j a a r e n d e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t l o p e n d b o e k j a a r , d a t e e n a a n v a n g h e e f t g e n o m e n o p 0 1 j a n u a r i 2 0 1 1 t e v e r l e n g e n t o t e n a f t e s l u i t e n o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 2 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z a l b e r a a d s l a g e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 2 , z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d f e b r u a r i 2 0 1 3 o m v i j f t i e n u u r .
V i e r d e b e s l i s s i n g V o l m a c h t t o t n e e r l e g g i n g v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s t e b e l a s t e n m e t d e n e e r l e g g i n g v a n d e n i e u w e t e k s t v a n d e s t a t u t e n o p d e G r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
V i j f d e b e s l i s s i n g M a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n e n o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , d e v e r v u l l i n g v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r z e k e r e n .
T e g e l i j k e r t i j d h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t p r o c e s - v e r b a a l b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ;
- t e k s t v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
: a f 3 2 1 ' Y e b i 7 = " a n 1 1 d , t : ' _ t * c ~ " v , ; E 7 5 ! ' . ~ w i r u t _ , 1 . ~ J ' f . t : f I ' . ' _ . 7 q . - > r G : " ; . ~ a i i l
b E t ' v Q F : g J r C . . r t r c r f 1 3 t F l _ , r " P ~ i _ ' J . ~ " V ' _ w l ~ ' Î ÿ ` : i f
29/08/2011
ÿþB i j l a g e n - b i } - h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - - 2 - 9 / 0 8 / 2 0 1 1 - - A n n e x e s d u - M o n i t e a r - b e l g e -
V o o r - b e h o u d e t a a n h e t . B e l g i s c h S t a a t s b l a d
M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I A I I I I I I I p I I 3 1 5 t l N l l l ~ 7 9 * l l l 1 1 1
+ 1 1 1
O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 7 2 1 5 4 2 3 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A - F i s c
R e c h t s v o r m : B u r g e l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b v b a
Z e t e l : D o r p s s t r a a t 9 4 t e 3 9 0 0 O v e r p e l t
O n d e r w e r p a k t e : z e t e l v e r p l a a t s i n g
U i t d e a l g e m e n e v e r f a d e r i n g d d 1 6 . 0 7 . 2 0 1 1 b l i j k t d e z e t e l v e r p l a a t s i n g n a a r 3 9 2 0 L o m m e l K l o o s t e r s t r a a t 4 4
g e t
G o o s s e n s M a r c o
z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e 3 e r s o ( o ) n t e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
06/12/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 29.05.2009, NGL 03.12.2010 10621-0292-013
03/12/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 28.05.2010, NGL 01.12.2010 10618-0123-014
31/03/2015
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - i s a I z z s
b e h o u d r a a n h e B e l g i s c M I I
S t a a t s b l .
R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L
t e A N T W E R P E N , a f d e l i n g H A S S E L T
1 9 i M A R I 2 0 1 5
G r i f f i e
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 7 2 . 1 5 4 . 2 3 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A - f i s c
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B u r g e l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K l o o s t e r s t r a a t 4 4 - 3 9 2 0 L o m m e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : Z e t e l v e r p l a a t s i n g
O p d e b u i t e n g e w o n e v e r g a d e r i n g d . d . 0 8 . 0 3 . 2 0 1 5 w e r d o n d e r s t a a n d e b e s l i s t :
0 e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l z a l m e t i n g a n g v a n a f 0 9 . 0 3 . 1 5 v e r p l a a t s t w o r d e n n a a r L o u i z a l a a n 5 2 3 1 0 5 0 B r u s s e l
G e t e k e n d
G o o s s e n s M a r c o
z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
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21/04/2016 : RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...
13/10/2017 : AMBTSHALVE DOORHALING KBO NR.