20/01/2014
ÿþR é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e i g e
1 . , F O D ' , N O K . 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
V E I
> 1 4 0 1 8 8
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 4 3 . 0 9 6 . 1 8 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A & L M A N A G E M E N T C O N S U L T I N G
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : A v e n u e A n d r é R y c k m a n s , 1 à 1 1 8 0 U c c l e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e P a c t e : m o d i f i c a t i o n s d e s s t a t u t s
A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r d e v a n t l e N o t a i r e a s s o c i é R e n a u d V e r s t r a e t e à A u d e r g h e m , l e 3 1
d é c e m b r e 2 0 1 3 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l a p p a r a î t q u e s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s ;
a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " A & L M A N A G E M E N T C O N S U L T I N G " .
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
L a p r é s e n t e a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s d a t e s d ' o u v e r t u r e e t d e c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l , l e q u e l ;
d é b u t e a c t u e l l e m e n t l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e , e t d é c i d e q u e
l ' e x e r c i c e s o c i a l d é b u t e r a d é s o r m a i s l e p r e m i e r j u i l l e t p o u r s e c l ô t u r e r l e t r e n t e j u i n d e l ' a n n é e s u i v a n t e .
E n c o n s é q u e n c e , l ' a r t i c l e 1 2 d e s s t a t u t s e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« A r t i c l e 1 2 . - E x e r c i c e S o c i a l
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j u i l l e t e t s e t e r m i n e l e t r e n t e j u i n , d e c h a q u e a n n é e .
C h a q u e a n n é e a u t r e n t e j u i n , l e s c o m p t e s s o n t a r r ê t é s e t l e o u l e s g é r a n t s d r e s s e r o n t l ' i n v e n t a i r e e t
é t a b l i r o n t l e s c o m p t e s a n n u e l s .
C e s c o m p t e s a n n u e l s c o m p r e n n e n t l e b i l a n , l e c o m p t e d e r é s u l t a t s a i n s i q u e l ' a n n e x e e t s o n t s o u m i s à
l ' e x a m e n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , a p r è s a v o i r e n t e n d u l e r a p p o r t d e g e s t i o n d e l a g é r a n c e e t l e r a p p o r t d u o u d e s '
c o m m i s s a i r e s é v e n t u e l s , s t a t u e s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s , e t s e p r o n o n c e , p a r u n v o t e s p é c i a l , s u r l a d é c h a r g e :
d e l a g é r a n c e e t d e s c o m m i s s a i r e s é v e n t u e l s .
C e t t e d é c h a r g e n ' e s t v a l a b l e q u e s i l e b i l a n n e c o n t i e n t n i o m i s s i o n n i i n d i c a t i o n f a u s s e d i s s i m u l a n t l a ,
s i t u a t i o n r é e l l e d e l a s o c i é t é .
L e s c o m p t e s a n n u e l s s o n t d é p o s é s d a n s l e m o i s d e l e u r a p p r o b a t i o n à l a B a n q u e N a t i o n a l e d e B e l g i q u e . »
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
L a p r é s e n t e a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e , a c t u e l l e m e n t f i x é e '
a u p r e m i e r j u i n d e c h a q u e a n n é e à 1 8 h e u r e s , e t d e f i x e r c e l l e - c i d é s o r m a i s a u p r e m i e r v e n d r e d i d u m o i s d e
d é c e m b r e à 1 8 h e u r e s .
E n c o n s é q u e n c e , l e d e u x i è m e p a r a g r a p h e d e l ' a r t i c l e o n z e e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« A r t i c l e 1 1 A s s e m b l é e s g é n é r a l e s
[ o n o m e t ]
I l s e r a t e n u c h a q u e a n n é e u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e l e p r e m i e r v e n d r e d i d u m o i s d e d é c e m b r e à 1 8
h e u r e s . »
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N :
S u i t e à l a m o d i f i c a t i o n d e s d a t e s d e d é b u t e t d e c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l , l ' a s s e m b l é e d é c i d e à t i t r e d e
m e s u r e t r a n s i t o i r e e t e x c e p t i o n n e l l e q u e l ' e x e r c i c e s o c i a l a y a n t d é b u t é l e l e r j a n v i e r 2 0 1 3 , c o m p o r t e r a d i x - h u i t
m o i s e t s e c l ô t u r e r a l e t r e n t e j u i n 2 0 1 4 .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N :
L a p r é s e n t e a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r a u x g é r a n t s , e n s e m b l e o u s é p a r é m e n t , a v e c f a c u l t é d e
s u b r o g a t i o n , t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d ' a c c o m p l i r t o u t e d é m a r c h e a d m i n i s t r a t i v e e n s o n n o m e t p o u r s o n c o m p t e
a u p r è s d u G u i c h e t d e s E n t r e p r i s e s .
A u x e f f e t s c i - d e s s u s , p a s s e r e t s i g n e r t o u s a c t e s , p i è c e s e t p r o c è s - v e r b a u x , é l i r e d o m i c i l e , s u b s t i t u e r , e t , e n
g é n é r a l , f a i r e l e n é c e s s a i r e .
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r 9 J A N 2 t r 1 4
, ~ & ~
I ,
e " f l ;
G r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t a u s p o u v o i r s a u x g é r a n t s , e n s e m b l e o u s é p a r é m e n t , p o u r l ' e x é c u t i o n T d e s r é s o l u t i o n s
q u i p r é c è d e n t .
S I X I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c h a r g e l e N o t a i r e s o u s s i g n é d e v e i l l e r à l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
L e N o t a i r e a s s o c i é R e n a u d V e r s t r a e t e .
D é p ô t s i m u l t a n é d ' u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e c o n t e n a n t 2 p r o c u r a t i o n s , d ' u n e c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d = 2 0 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
~ M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
08/02/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
2 6 J A N . 2 0 1 2
B R U e f t t E S
+ 1 2 0 3 3 3 9 6 *
1 1 1 1 1
R É
M ~
l '
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) :
( e n a b r é g é ) F o r m e j u r i d i q u e :
S i è g e :
( a d r e s s e c o m p l è t e )
o g f 3 o 3 6 4 , j 2 S
A & L M a n a g e m e n t C o n s u l t i n g
s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e A v e n u e A n d r é R y c k m a n s 1 à 1 1 8 0 U c c l e
O b i e t ( s l d e t ' a c t e : C O N S T I T U T I O N - - N O M I N A T I O N
I r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e P i e r r e V e r m e u l e n , à M o l e n b e e k - S a i n t - J e a n l e 1 2 j a n v i e r 2 0 1 2 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t q u e 1 . M o n s i e u r L i o n e l N o ë l A x e l V A N R E E T , n é à E t t e r b e e k l e 3 0 a o û t 1 9 7 4 , d o m i c i l i é ? à U c c l e , a v e n u e A n d r é R y c k m a n s , 1 , e t 2 . M a d a m e A u d r e y D a n i e l l e D E B R O U X , n é e à L o b b e s l e 1 2 n o v e m b r e 1 9 8 3 , d o m i c i l i é e à 6 5 3 0 T h u i n , r u e d e F r a n c e , 1 8 o n t c o n s t i t u é u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , a v e c ; l e s c a r a c t é r i s t i q u e s s u i v a n t e s :
A r t i c l e 1 . - F o r m e - D é n o m i n a t i o n .
L a s o c i é t é a l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e .
E l l e p o r t e l a d é n o m i n a t i o n " A & L M a n a g e m e n t C o n s u l t i n g "
A r t i c l e 2 . - S i è g e .
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à U c c l e , A v e n u e A n d r é R y c k m a n s , 1
I l p e u t ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t a u t r e l i e u e n B e l g i q u e p a r d é c i s i o n d e l a g é r a n c e .
T o u t t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l s e r a p u b l i é a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e p a r l e s s o i n s d e l a g é r a n c e A r t i c l e 3 . - O b j e t .
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r s o n p r o p r e c o m p t e e t p o u r l e c o m p t e d e t i e r s : o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c c e u x - c i :
T o u t e s a c t i v i t é s e t p r e s t a t i o n s d e s e r v i c e s , d e c o n s u l t a n c e , d e c o n s e i l , d ' a s s i s t a n c e , d e r e n s e i g n e m e n t s , , d ' a n a l y s e , d ' é t u d e s e t d e g e s t i o n d e p r o j e t s d a n s l e s d o m a i n e s d e l a g e s t i o n , d e l a d i r e c t i o n , d e l a f i n a n c e , d e l ' é c o n o m i e , d e l a f i s c a l i t é , d e l a l o g i s t i q u e , d e s r e s s o u r c e s h u m a i n e s , d e l ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e l ' o r g a n i s a t i o n , a i n s i q u e l e c o u r t a g e c o m m e r c i a l d a n s l e s d o m a i n e s c i - a v a n t d é c r i t s .
D a n s l e d o m a i n e i m m o b i l i e r , l a c r é a t i o n e t l a g e s t i o n d e p r o j e t s , l a c o n s u l t a n c e , l a g e s t i o n d e b i e n s o u d e d r o i t s i m m o b i l i e r s , l e s é t u d e s , l a c o o r d i n a t i o n , l ' e x p l o i t a t i o n , l e l o t i s s e m e n t , l a m i s e e n v a l e u r , l ' a g e n c e , l a g e s t i o n e t l a c o o r d i n a t i o n d e c h a n t i e r s , l a s é c u r i t é , l ' a n a l y s e d e r i s q u e .
T o u t e s o p é r a t i o n s i m m o b i l i è r e s q u e l c o n q u e s , n o t a m m e n t a c h a t , v e n t e , g e s t i o n , c o n s t r u c t i o n , t r a n s f o r m a t i o n , a m é n a g e m e n t , l o c a t i o n , s o u s - l o c a t i o n , g é r a n c e , e x p e r t i s e , e t t o u t c e q u i s e r a p p o r t e ; d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l ' e x p l o i t a t i o n d e b i e n s i m m o b i l i e r s .
T o u t e s a c t i v i t é s d e c o u r s , f o r m a t i o n s , o r g a n i s a t i o n d ' é v é n e m e n t s , s a l o n s , c o n f é r e n c e s , r é u n i o n s , s é m i n a i r e s , s o i r é e s , i n c e n t i v e s , r é c e p t i o n , a i n s i q u e t o u t e s a c t i v i t é s d ' a n i m a t i o n o u d e r e c y c l a g e p o u r d e s p e r s o n n e s p r i v é e s o u p o u r d e s s o c i é t é s .
T o u t e s a c t i v i t é s d e d e s i g n , d e g r a p h i s m e , d e c r é a t i o n d e m o d è l e s , d ' i m a g e s e t d e m a r q u e s e t d e p r o d u i t s . L a p r o d u c t i o n i n d u s t r i e l l e d e c e u x - c i . L a c o m m e r c i a l i s a t i o n , l a r e p r é s e n t a t i o n c o m m e r c i a l e , l ' i m p o r t a t i o n , ; l ' e x p o r t a t i o n , l a d i s t r i b u t i o n , l ' a c h a t , l a v e n t e , l a l o c a t i o n , l a c o n c e s s i o n e t t o u t e o p é r a t i o n c o m m e r c i a l e s u r c e s : p r o d u i t s e t s u r t o u s a u t r e s p r o d u i t s , m a t i è r e s p r e m i è r e s o u m a t é r i e l a y a n t u n r a p p o r t a v e c s o n o b j e t s o c i a l .
L a g e s t i o n , l ' e x p l o i t a t i o n , l ' a c q u i s i t i o n e t l a c o n c e s s i o n d e b r e v e t s , l i c e n c e s , m a r q u e s d e f a b r i q u e e t d e c o m m e r c e , p r o c é d é s e t a u t r e s d r o i t s d e p r o p r i é t é i n t e l l e c t u e l l e .
L a m i s e à d i s p o s i t i o n d e t i e r s d e t o u s m o y e n s ( e n c e c o m p r i s l a m i s e à d i s p o s i t i o n d e p e r s o n n e l ) : n é c e s s a i r e s à l a r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t , a i n s i q u e l a l o c a t i o n o u v e n t e d e t o u t m a t é r i e l , m e u b l e o u i n s t a l l a t i o n ; n é c e s s a i r e à l a p r o d u c t i o n e t à l a d i f f u s i o n d e s e s p r o d u i t s e t s u p p o r t s o u à l ' e x e r c i c e d e s o n a c t i v i t é . L a s o c i é t é p e u t f a i r e c e s o p é r a t i o n s e n n o m e t c o m p t e p r o p r e , m a i s a u s s i a u n o m e t f o u p o u r c o m p t e d e t i e r s , n o t a m m e n t a ! t i t r e d e c o m m i s s i o n n a i r e .
L ' a c c e p t a t i o n e t l ' e x e r c i c e d a m a n d a t s d e g é r a n t , d ' a d m i n i s t r a t e u r , d e l i q u i d a t e u r e t d e m e m b r e d u c o m i t é ; d e d i r e c t i o n d a n s t o u t e s s o c i é t é s , e n t r e p r i s e s o u a s s o c i a t i o n s .
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
t ; V ~ C e t t e d e s c r i p t i o n n ' e s t p a s l i m i t a t i v e . L a s o c i é t é p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t i è r e m e n t
o u p a r t i e l l e m e n t à s o n o b j e t o u q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r s o n d é v e l o p p e m e n t .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e v o i e d a n s t o u t e s s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s o u e n t r e p r i s e s , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à
l ' é t r a n g e r , a y a n t u n o b j e t s i m i l a i r e o u c o n n e x e a u s i e n , o u s u s c e p t i b l e s d e f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s e s
a c t i v i t é s .
A r t i c l e 4 . - D u r é e .
L a d u r é e d e l a s o c i é t é e s t i l l i m i t é e .
A r t i c l e 5 . - C a p i t a l .
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s . I l e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t q u a t r e - v i n g t s i x p a r t s
s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d o n t 1 4 0 p a r t s l i b é r é é e s à c o n c u r r e n c e d e 4 . 6 5 0 1 1 4 . 0 0 0 i è m e s e t
4 6 p a r t s l i b é r é e s à o o n c u r r e n c e d e 1 . 5 5 0 / 4 . 6 0 0 i è m e s l o r s d e l a c o n s t i t u t i o n .
A r t i c l e 6 . - M o d i f i c a t i o n d u c a p i t a l .
L e c a p i t a l s o c i a l p o u r r a ê t r e a u g m e n t é o u r é d u i t p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , d é l i b é r a n t c o m m e
p o u r m o d i f i e r l e s s t a t u t s .
E n c a s d ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l c o n t r e e s p è c e s , l e s p a r t s à s o u s c r i r e d o i v e n t ê t r e o f f e r t e s p a r p r é f é r e n c e
a u x a s s o c i é s , p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l a p a r t i e d u c a p i t a l q u e r e p r é s e n t e n t l e u r s p a r t s .
L ' o u v e r t u r e d e l a s o u s c r i p t i o n e t l e d é l a i d ' e x e r c i c e d e c e d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e s e r o n t f i x é s p a r
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t a n n o n c é s p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e a d r e s s é e à c h a q u e a s s o c i é .
L e s p a r t s q u i n ' a u r o n t p a s é t é a i n s i s o u s c r i t e s n e p e u v e n t l ' ê t r e q u e p a r l e s p e r s o n n e s i n d i q u é e s a u
t r o i s i è m e a l i n é a d e l ' a r t i c l e 7 d e s p r é s e n t s s t a t u t s , o u p a r t o u t e a u t r e p e r s o n n e m o y e n n a n t l ' a g r é m e n t d e l a
m o i t i é a u m o i n s d e s a s s o c i é s p o s s é d a n t a u m o i n s t r o i s q u a r t s d u c a p i t a l .
E n c a s d e r é d u c t i o n d u c a p i t a l , l e s c o n v o c a t i o n s d e v r o n t i n d i q u e r l e s m o d a l i t é s e t l e b u t d e l a r é d u c t i o n
p r o p o s é e .
A r t i c l e 7 . - C e s s i o n e t t r a n s m i s s i o n d e s p a r t s .
L o r s q u e e t t a n t q u e l a s o c i é t é n e c o m p r e n d q u ' u n a s s o c i é , c e l u i - c i s e r a l i b r e d e c é d e r t o u t o u p a r t i e d e s e s
p a r t s s o c i a l e s à t o u t t i e r s .
E n c a s d e p l u r a l i t é d ' a s s o c i é s , l e s p a r t s s o c i a l e s n e p e u v e n t ê t r e c é d é e s e n t r e v i f s o u t r a n s m i s e s p o u r
c a u s e d e d é c è s q u ' a v e c l ' a g r é m e n t d e l a m o i t i é a u m o i n s d e s a s s o c i é s p o s s é d a n t l e s t r o i s q u a r t s a u m o i n s d u
c a p i t a l , d é d u c t i o n f a i t e d e s d r o i t s f a i s a n t l ' o b j e t d e l a c e s s i o n o u d e l a t r a n s m i s s i o n .
T o u t e f o i s , c e t a g r é m e n t n ' e s t p a s r e q u i s p o u r l a c e s s i o n o u l a t r a n s m i s s i o n a u c o n j o i n t d e l ' a s s o c i é c é d a n t
o u d é c é d é , à s e s a s c e n d a n t s o u d e s c e n d a n t s e n l i g n e d i r e c t e o u à u n a u t r e a s s o c i é .
L e s c e s s i o n s o u t r a n s m i s s i o n s d e p a r t s n ' o n t d ' e f f e t v i s - à - v i s d e l a s o c i é t é e t d e s t i e r s q u ' à d a t e r d e l e u r
i n s c r i p t i o n d a n s l e r e g i s t r e d e s p a r t s .
A r t i c l e 8 . - G é r a n c e .
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , a s s o c i é s o u n o n , n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
S ' i l y a p l u s i e u r s g é r a n t s , c e u x - c i f o r m e n t u n c o l l è g e a p p e l é l e c o n s e i l d e g é r a n c e . L e g é r a n t u n i q u e o u l e
c o n s e i l d e g é r a n c e c o n s t i t u e " l a g é r a n c e " d e l a s o c i é t é .
U n e r é m u n é r a t i o n a n n u e l l e , f i x e o u v a r i a b l e , p e u t l e u r ê t r e a t t r i b u é e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
A r t i c l e 9 . - R e p r é s e n t a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s .
C h a q u e g é r a n t r e p r é s e n t e s e u l l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e e t p e u t a c c o m p l i r s e u l t o u s l e s
a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t d e l a s o c i é t é , s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L a g é r a n c e p e u t d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à t o u t m a n d a t a i r e .
A r t i c l e 1 0 . - C o n t r ô l e .
L e c o n t r ô l e d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a s o c i é t é , d e s c o m p t e s a n n u e l s e t d e l a r é g u l a r i t é d e s o p é r a t i o n s à
c o n s t a t e r d a n s l e s d i t s c o m p t e s e s t c o n f i é à u n o u p l u s i e u r s c o m m i s s a i r e s , n o m m é s p o u r t r o i s a n s p a r
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r m i l e s m e m b r e s d e l ' I n s t i t u t d e s R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s .
L e s é m o l u m e n t s d u o u d e s c o m m i s s a i r e s s o n t f i x é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e à l ' o c c a s i o n d e l e u r
n o m i n a t i o n . L e s c o m m i s s a i r e s s o r t a n t s s o n t r é é l i g i b l e s .
T o u t e f o i s , p a r d é r o g a t i o n a u p r e m i e r a l i n é a d u p r é s e n t a r t i c l e , s i l a s o c i é t é r é p o n d a u x c r i t è r e s l é g a u x , l a
n o m i n a t i o n d ' u n o u p l u s i e u r s c o m m i s s a i r e s e s t f a c u l t a t i v e .
A r t i c l e 1 1 . - A s s e m b l é e s g é n é r a l e s .
L o r s q u e l a s o c i é t é n e c o m p t e q u ' u n s e u l a s s o c i é , c e d e r n i e r e x e r c e l e s p o u v o i r s d é v o l u s à l ' a s s e m b l é e
g é n é r a l e ; i l n e p e u t l e s d é l é g u e r .
I l s e r a t e n u c h a q u e a n n é e u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e l e p r e m i e r j u i n à 1 8 h e u r e s , S i c e j o u r e s t f é r i é ,
l ' a s s e m b l é e s e t i e n d r a l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t , à l a m ê m e h e u r e .
L a g é r a n c e p e u t , e n o u t r e , c o n v o q u e r u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e c h a q u e f o i s q u e l e s i n t é r ê t s d e l a s o c i é t é
l ' e x i g e n t
T o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e s e t i e n t a u s i è g e s o c i a l o u à t o u t a u t r e e n d r o i t e n B e l g i q u e i n d i q u é d a n s l e s
c o n v o c a t i o n s ; c e l l e s - c i s e f o n t p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e , c o n t e n a n t l ' o r d r e d u j o u r , q u i n z e j o u r s a v a n t l a d a t e d e
l ' a s s e m b l é e .
A r t i c l e 1 2 . - E x e r c i c e s o c i a l .
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
A c e t t e d e r n i è r e d a t e , l e s é c r i t u r e s s o n t a r r ê t é e s e t l a g é r a n c e d r e s s e u n i n v e n t a i r e e t é t a b l i t l e s c o m p t e s
a n n u e l s .
A r t i c l e 1 3 . - R é p a r t i t i o n d e s b é n é f i c e s .
"
R é s e r v é
' ' e a u M o n i t e u r b e l g e
` B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
S u r l e s o l d e b é n é f i c i a i r e , i i e s t p r é l e v é c i n q p o u r c e n t a u m o i n s p o u r l a c o n s t i t u t i o n d u f o n d s d e r é s e r v e
l é g a l e ; c e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e d è s q u e c e f o n d s a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
L e s u r p l u s r e c e v r a l ' a f f e c t a t i o n l u i d o n n é e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
A p r è s l ' a d o p t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s e p r o n o n c e p a r u n v o t e d i s t i n c t s u r l a
d é c h a r g e à d o n n e r a u ( x ) g é r a n t ( s ) e t c o m m i s s a i r e ( s ) é v e n t u e l ( s ) .
A r t i c l e 1 4 . - D i s s o l u t i o n - L i q u i d a t i o n .
E n c a s d e d i s s o l u t i o n p o u r q u e l q u e c a u s e e t à q u e l q u e m o m e n t q u e c e s o i t , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s
a s s o c i é s d é s i g n e r a l e o u l e s l i q u i d a t e u r s e t d é t e r m i n e r a l e u r s p o u v o i r s , l e u r s é m o l u m e n t s é v e n t u e l s e t l e m o d e .
d e l i q u i d a t i o n .
L a s o c i é t é n ' e s t p o i n t d i s s o u t e p a r l e d é c è s , l ' i n c a p a c i t é , l a f a i l l i t e o u l a d é c o n f i t u r e d ' u n a s s o c i é .
A r t i c l e 1 5 . - R é p a r t i t i o n .
A p r è s r é a l i s a t i o n d e l ' a c t i f e t a p u r e m e n t d u p a s s i f o u c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s n é c e s s a i r e s à c e t e f f e t , l e
s o l d e b é n é f i c i a i r e s e r a a f f e c t é a u r e m b o u r s e m e n t d e s p a r t s à c o n c u r r e n c e d e l e u r l i b é r a t i o n e t l e s o l d e s e r a
r é p a r t i e n t r e l e s a s s o c i é s p r o p o r t i o n n e l l e m e n t a u n o m b r e d e p a r t s p o s s é d é e s p a r e u x .
A r t i c l e 1 6 . - D r o i t c o m m u n .
P o u r t o u t c e q u i n ' e s t p a s p r é v u d a n s l e s p r é s e n t s s t a t u t s , i l e s t r é f é r é a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
D I S P O S I T I O N S F I N A L E S
A . N o m i n a t i o n d e s p r e m i e r s g é r a n t s .
S o n t n o m m é s e n q u a l i t é d e g é r a n t s , p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e , M o n s i e u r L i o n e l V A N R E E T e t M a d a m e
A u d r e y D E B R O U X , p r é c i t é s , i c i p r é s e n t s , e t q u i a c c e p t e n t .
C e s m a n d a t s s e r o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t p e n d a n t t o u t e l a d u r é e d u m a n d a t à m o i n s q u ' u n e a s s e m b l é e
u l t é r i e u r e n ' e n d é c i d e a u t r e m e n t , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 8 d e s s t a t u t s .
L a n o m i n a t i o n d e s g é r a n t s n ' a u r a d ' e f f e t q u ' a u j o u r d e l ' a c q u i s i t i o n p a r l a s o c i é t é d e l a p e r s o n n a l i t é m o r a l e .
B . C o m m i s s a i r e .
I l n ' e s t p a s n o m m é d e c o m m i s s a i r e é t a n t d o n n é q u e , s u i v a n t l e s e s t i m a t i o n s f a i t e s , l a s o c i é t é r é p o n d p o u r
' , s o n p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l a u x c r i t è r e s v i s é s p a r l ' a r t i c l e 1 4 1 d u c o d e d e s s o c i é t é s .
C . P r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l .
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e r a l e j o u r d e l ' a c q u i s i t i o n p a r l a s o c i é t é d e l a p e r s o n n a l i t é m o r a l e e t
f i n i r a l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e d o u z e .
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e a u r a d o n c l i e u e n j u i n d e u x m i l l e t r e i z e .
D . D é b u t d e s a c t i v i t é s .
L e d é b u t d e s a c t i v i t é s d e l a s o c i é t é e s t f i x é à s o n i m m a t r i c u l a t i o n e n q u a l i t é d e c o m m e r ç a n t .
E . R e p r i s e p a r l a s o c i é t é d e s e n g a g e m e n t s c o n t r a c t é s a v a n t l a s i g n a t u r e d u p r é s e n t a c t e e n v e r t u d e l ' a r t i c l e
6 0 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
P o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n t o u s l e s e n g a g e m e n t s , a i n s i q u e l e s o b l i g a t i o n s q u i e n r é s u l t e n t , e t t o u t e s l e s
s a c t i v i t é s e n t r e p r i s e s d e p u i s l e p r e m i e r n o v e m b r e 2 0 1 1 , a u n o m e t p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n s o n t
j r e p r i s p a r l a s o c i é t é p r é s e n t e m e n t c o n s t i t u é e . C e t t e r e p r i s e n ' a u r a c e p e n d a n t d ' e f f e t q u ' a u m o m e n t o ù l a
s o c i é t é a u r a l a p e r s o n n a l i t é m o r a l e .
L e n o t a i r e s o u s s i g n é a t t i r e l ' a t t e n t i o n d e s c o m p a r a n t s s u r l e f a i t q u e c e t t e r é t r o a c t i v i t é e s t a c c e p t é e p a r
; l ' a d m i n i s t r a t i o n f i s c a l e p o u r a u t a n t q u e c e t e f f e t r é t r o a c t i f :
- c o r r e s p o n d e à l a r é a l i t é ,
- s e r a p p o r t e s e u l e m e n t à u n e c o u r t e p é r i o d e ,
- e t n e p r é j u d i c i e p a s l ' a p p l i c a t i o n d e l a l é g i s l a t i o n f i s c a l e .
F . P o u v o i r s .
T o u s p o u v o i r s , a v e c f a c u l t é d e s u b d é l é g u e r à l a S P R L C D P C o n s e i l s , 1 1 7 0 B r u x e l l e s , r u e d e l ' H a u s p i c e
C o m m u n a l 6 , a u x f i n s d ' a s s u r e r l e s f o r m a l i t é s a u p r è s d e t o u t g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e , d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s
E n t r e p r i s e s e t , l e c a s é c h é a n t , d e s s e r v i c e s d e l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
n o t a i r e P i e r r e V e r m e u l e n
D é p ô t s i m u l t a n é : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d e c o n s t i t u t i o n a v e c e n a n n e x e a t t e s t a t i o n b a n c a i r e . ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e