04/09/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
2 6 M I S . 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e
r e c h t b a n k v a n k G a r g e a n c i e l t 3 r A d s c i
1 1
* 1 4 1 6 4 8 5 6 * 1 1 I l
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n e e r g o l c e l i O r r i i v d n e n O P
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 6 . 3 7 3 . 3 2 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A L A C A R T E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 1 8 0 2 S i n t - A g a t h a - B e r c h e m , K e i z e r K a r e l l a a n 4 2 0 B
( v o l l e d i g a d r e s )
" O n d e r w e r p a k t e : B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V E R L E N G I N G B O E K J A A R
W I J Z I G I N G D A T U M A L G E M E N E V E R G A D E R I N G O N T S L A G E N B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R - A A N P A S S I N G V A N D E S T A T U T E N C O N F O R M D E G E N O M E N B E S L U I T E N V O L M A C H T E N
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r K o e n D E P U Y D T , N o t a r i s , m e t s t a n d p l a a t s t e A s s e , i n d a t u m v a n 3 0 j u n i l 2 0 1 4 , b l i j k t d a t w e r d g e h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b e s l o t e n ! v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A L A C A R T E " , m e t z e t e l t e 1 8 0 2 S i n t - A g a t h a - B e r c h e m , K e i z e r ! K a r e l r e a n 4 2 0 B , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 8 7 6 . 3 7 3 . 3 2 3 .
O p g e r i c h t i n g e v o l g e a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s K a r i n P o e l e m a n s , t e S c h i l d e , o p 1 5 s e p t e m b e r 2 0 0 5 , 1 b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 0 o k t o b e r n a d i e n , o n d e r n u m m e r 0 5 1 4 0 7 5 3 . W a a r v a n d e s t a t u t e n t o t o p h e d e n o n g e w i j z i g d b l e v e n .
W e l k e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e l d i g s a m e n g e s t e l d , b e s l i s t h e e f t m e t e e n p a r i g h e i d v a n : s t e m m e n , h e t g e e n v o l g t :
E E R S T E B E S L U I T : W I J Z I G I N G M A A T S C H A P P E L I J K B O E K J A A R
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r t e w i j z i g e n . V a n a f h e d e n z a l h e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r l o p e n v a n 1 j a n u a r i v a n i e d e r j a a r t o t 3 1 d e c e m b e r v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e k a l e n d e r j a a r .
H e t h u i d i g b o e k j a a r z a l w o r d e n v e r l e n g d t o t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 .
T W E E D E B E S L U I T : W I J Z I G I N G D A T U M J A A R L I J K S E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G .
T e v e n s w o r d t d e d a t u m v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e w i j - z i g d . D e z e z a l v a n a f h e d e n w o r d e n g e h o u d e n e l k e t w e e d e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i o m t w i n t i g u u r .
D e e e r s t k o m e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n d e t w e e d e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i 2 0 1 5 : o m t w i n t i g u u r .
D E R D E B E S L U I T : O N T S L A G E N B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n e n a a n v a a r d t h e t o n t s l a g a l s z a a k - v o e r d e r v a n d e g e w o n & c o m m e n d a t a i r e z a a k v o e r d e r ` G O Y E N S - D E W U L F C O N S U L T I N G ' , v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s v o o r n o e m d w e l k e z i j o o k a a n v a a r d t .
T o t n i e u w e n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d m e v r o u w D E P L E C K E R L u t g a r d e C l e r n e n t i n e , g e b o r e n t e A s s e o p 6 j u l i 1 9 4 7 , e c h t g e n o t e v a n d e h e e r G o y e n s R o g e r H e n r i L e o n J o s e p h , w o n e n d e t e 1 7 3 1 : A s s e , N a c h t e g a a l r a a n 6 0 ( N N : 4 7 . 0 7 . 0 6 - 2 6 8 . 0 6 ) .
D e b u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g s t e m t u i t d r u k k e l i j k i n m e t d e z e b e s l i s s i n g e n . A a n d e o u d e z a a k v o e r d e r z a l k w i j t i n g w o r d e n g e g e v e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r m a n d a a t o p d e v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , n a v o o d e g g i n g e n g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g o v e r h e t l o p e n d b o e k j a a r .
V I E R D E B E S L U I T : A A N P A S S I N G S T A T U T E N C O N F O R M D E G E N O M E N B E S L U I T E N
T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e g e n o m e n b e s l u i t e n w a r d e n d e s t a t u t e n g e w i j z i g d a l s v o l g t :
- d e t w e e d e p a r a g r a a f v a n a r t i k e l 1 8 w o r d t i n t e g r a a l g e s c h r a p t e n v e r - v a n g e n a l s v o l g t :
l e d e r j a a r w o r d t d e j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n i n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o p d e t w e e d e v r i j d a g v a n d e : m a a n d J u n i o m t w i n t i g u u r "
- d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 2 3 w o r d t i n t e g r a a l g e s c h r a p t e n v e r v a n g e n a i s v o l g t : '
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r b e g i n t o p 1 j a n u a r i v a n i e d e r j a a r e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n h e t
d a a r o p v o l g e n d j a a r . "
V I J F D E B E S L U I T : V O L M A C H T E N
O p d e e a ï s t e t d z . v a n L u i k E ; v e r r i i e l d e n R a e r o . N a i z e n e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n E t r u m e n t e r e n d e . n o t a r i s , h e L j v a n o e p e i o ( 0 ) n ( e n ) b e v o e g d d i e r e c i l . s : - . . , . . p . , : n o n t o n a p . n . 7 , i i - - " . : n v a n d e r d e n e v e l L , . r . . n , ; r d i e g e l : o c r h a n d i e . . 1 ; à l i n y ,
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t b m o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n d ê z a a k v o e r d e r , e n h e t b o e k t i o u d k a " n i a & ' V A P a r t n e r s B V B A ' , m e t z e t e l t e 9 4 0 0 N i n o v e , A a i s t e r s e s t e e n w e g 3 7 8 , i e d e r m e t d e m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s t e l l i n g , v o o r ; d e u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n a a n d e w e r k e n d e n o t e s v o o r d e c o o r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
M e t h e t o o g o P d i t a l l e s h e e f t e l k e b e s t u u r d e r d e m e e s t r u i m e b e - v o e g d h e d e n , e n z a l z i j a l l e s t u k k e n k u n n e n
" t e k e n e n e n v e r k l a r i n g e n k u n n e n a f l e g g e n .
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e e n e x p e d i t i e v a n d e a k t e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 3 0 / 0 6 / 2 0 1 4 ,
- d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
V o o r b e h o u d e n B a n h e t B e i g i e d h S t a e s b i a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t u 0 1 % , v e r , L u d , , a l m a i u t r l . R e c i c , . N n n h c i e z i & m g h z . r 6 v a i l d e i n s t l u n l e i l t e i e n d e l i t Z i j v e o u t p a r s o o i n i e l i )
' a b n z r e . A 1 v a n . j e r t i e n r d i 2 t n
: e e
20/05/2011
ÿþ M e 2 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
S t 1 1 1
" 1 1 0 7 6 0 7 5 "
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 6 3 7 3 3 2 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A L a C a r t e
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 1 0 8 2 S i n t A g a t h a B e r c h e m - K e i z e r K a r e l l a a n 4 2 0 B
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g - b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
D o o r d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 a p r i l 2 0 1 1 w e r d b e s l i s t o m m e v r o u w D e W u l f K a r o l i e n , w o n e n d e K l o o s t e r s t r a a t 4 1 b u s 2 t e 1 7 4 5 O p w i j k t e o n t s l a g e n a l s z a a k v o e r d e r p e r h e d e n . E r w o r d t k w i j t i g i n g v e r l e e n d v o o r h e t u i t g e o e f e n d e m a n d a a t .
D e v e n n o o t s c h a p G o y e n s - D e W u l f C o n s u l t i n g , m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e K l o o s t e r s t r a a t 4 1 b u s 2 t e 1 7 4 5 O p w i j k m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 3 5 . 6 0 0 . 2 6 3 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r D e W u l f K a r o l i e n , w o n e n d e K l o o s t e r s t r a a t 4 1 b u s 2 t e 1 7 4 5 O p w i j k w o r d t b e n o e m d t o t z a a k v o e r d e r m e t i n g a n g v a n h e d e n .
V o l m a c h t
B i j z o n d e r e v o l m a c h t , m e t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e ; w o r d t v e r l e e n d a a n D A W A L I C o m m . V . m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d t e 2 5 9 0 B e r l a a r , a l p e n r o o s s t r a a t 7 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r , d e h e e r H o r e m a n s D a v y , w o o n a c h t i g t e 2 5 9 0 B e r l a a r A l p e n r o o s s t r a a t 7 , t e n e i n d e h e t n o d i g e t e d o e n v o o r p u b l i c a t i e v a n d e z e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n d e b i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , a l s o o k d e d o c u m e n t e n v o o r p u b l i c a t i e r e c h t s g e l d i g t e m o g e n o n d e r t e k e n e n e n d e w i j z i g i n g d o o r t e v o e r e n i n d e k r u i s p u n t b a n k d e r o n d e r n e m i n g e n .
H o r e m a n s D a v y
G e v o l m . b o e k h o u d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .