ÿþ 1 . " C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
R é s e r v é
" a u M o n i t e u r b e l g e
i l u m e n
t i F i U X L L L E S
G r e f f e 2 , J A N .
N ° d ' e n t r e p r i s e : B E 0 8 8 8 6 7 6 8 8 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A & P M G R O U P L T D
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é d e d r o i t a n g l a i s ( L I M I T E D )
S i è g e : U N I T 9 D 1 S T A T I O N R O A D D E P T 1 D N N 6 8 D D
D O N C À S T E R
U K
A v e n u e d e s B u i s s o n n e t s , 5 1 1 0 2 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b ï e t ( s d e ( ' a c t e , : A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 3 0 j u i n 2 0 1 1 ( F e r m e t u r e d e l a s u c c u r s a l e )
L e 3 0 j u i n 2 0 1 1 à 1 9 h 0 0 ,
S ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " A & P M G r o u p L T D " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l s i t u é à l ' a v e n u e d e s B u i s s o n n e t s , 5 1 à 1 0 2 0 B r u x e l l e s .
1 . C O M P O S I T I O N D U B U R E A U .
L a s é a n c e e s t o u v e r t e s o u s f a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r V i n c e n t T R U P I A .
L e p r é s i d e n t d é s i g n e M o n s i e u r M u k e n d i N y e m b u e C l i f f o r d , e n q u a l i t é d e s e c r é t a i r e .
I l . C O M P O S I T I O N D E L ' A S S E M B L E E .
T o u t e s l e s p a r t s s o c i a l e s é t a n t r e p r é s e n t é e s , l ' a s s e m b l é e e s t r é g u l i è r e m e n t c o n s t i t u é e e t p e u t v a l a b l e m e n t d é l i b é r e r s u r l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r .
I I I . E X P O S E D U P R E S I D E N T ,
L e p r é s i d e n t e x p o s e q u e :
1 . L a p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e a p o u r o r d r e d u j o u r :
1 - f e r m e t u r e d e l a s u c c u r s a l e .
2 - l a d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é a u 1 9 1 0 7 1 2 0 1 1 ,
3 - l a d é c h a r g e d e s a d m i n i s t r a t e u r s d e l e u r m a n d a t p o u r t o u t e l a p é r i o d e q u i p r é c è d e
2 , P o u r ê t r e a d m i s e s , l e s p r o p o s i t i o n s à l ' o r d r e d u j o u r d o i v e n t r é u n i r ! a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x p o u r l e s q u e l l e s i l e s t p r i s p a r t a u v o t e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
1
R é s e r v é A - V o ! e t B - S u i t e
a u I V . D E L I B E R A T I O N S E T R É S O L U T I O N S
M o n i t e u r b e l g e
L ' e x p o s é d u p r é s i d e n t , a p r è s v é r i f i c a t i o n , e s t r e c o n n u e x a c t p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s e r e c o n n a î t d o n c v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s p o i n t s f i g u r a n t à s o n o r d r e d u j o u r .
A p r è s d é l i b é r a t i o n , l ' a s s e m b l é e a p p r o u v e à l ' u n a n i m i t é l e s p o i n t s 1 , 2 e t 3 f i g u r a n t à l ' o r d r e d u j o u r .
V . F I N D E L A S E A N C E
L ' a s s e m b l é e e s t l e v é e à 2 0 H 0 0 , a p r è s l e c t u r e e t a p p r o b a t i o n d u p r é s e n t p r o ' c è s - v e r b a l .
( S i g n a t u r e s )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e C . M U K E N D I N Y E M B U E V . T R U P I A A . M u k e n d i N y e m b u e
S e c r é t a i r e P r é s i d e n t A d m i n i s t r a t e u r
V i n c e n z o T r u p i a R e p r é s e n t a n t l é g a l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e f a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s