26/02/2014
ÿþM o d 2 , 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p o t d e l ' a c t e a u g r e f f e
9 c ~ ~ ; ~ , ~ ,
T
R é s e r A u M o n i t e b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 5 . 4 4 2 , 3 2 1
i N I
1 7 F E B 2 0 1 4
G r e f f e
D é n o m i n a t i o n :
( e n e n t i e r ) : A . S I L V E S T R O
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e D u c a l e 8 3
O b j e t d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N A U X S T A T U T S
T e x t e
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r A n n W A L L A Y S , n o t a i r e a s s o c i é à L e u v e n , l e 1 3 j a n v i e r 2 0 1 4 , p o r t a n t l a m e n t i o n : " G e r e g i s t r e e r d t w e e b l a d e n g e e n r e n v o o i e n t e L e u v e n 2 e k a n t o o r d e r R e g i s t r a t i e o p 1 5 J A N 2 0 1 4 b o e k 1 3 8 4 b l a d 2 4 v a k 2 - - O n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ( 5 0 E U R ) D e O n t v a n g e r ( g e t . ) D E C L E R C Q G " c e q u i s u i t :
S ' E S T R É U N I E :
L e s e u l a s s o c i é a g i s s a n t c o m m e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « A . S I L V E S T R O » , a y a n t s o n s i è g e à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e D u c a l e 8 3 , a v e c n u m é r o d ' e n t r e p r i s e s 0 8 7 5 . 4 4 2 . 3 2 1 , r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s B r u x e l l e s .
L a s o c i é t é a é t é c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e A n n W A L L A Y S à L o u v a i n l e 2 9 j u i l l e t 2 0 0 5 , t e n a n t l e s s t a t u t s e t p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 1 2 a o û t 2 0 0 5 s o u s n u m é r o 0 1 1 7 2 7 6 .
L e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é n ' o n t p a s é t é m o d i f i é s p a r l a s u i t e .
( . . . )
D E L I B E R A T I O N R E S O L U T I O N S
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t , a p r è s a v o i r d é l i b é r é , p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s P r e m i è r e r é s o l u t i o n p r i s e d e c o n n a i s s a n c e d u v e r s e m e n t d e d i v i d e n d e s i n t é r i m a i r e s L e c t u r e d e s n o t u l e s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 5 d é c e m b r e 2 0 1 3 c o n t e n a n t l a d é c i s i o n d e v e r s e r u n d i v i d e n d e i n t é r i m a i r e d a n s l e c a d r e d e l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e s u r d e s I m p ô t s s u r l e s R e v e n u s ( C . I . R . 1 9 9 2 ) .
T o u s l e s a s s o c i é s r e c o n n a i s s a n t a v o i r r e ç u c o p i e d e c e t t e d é c i s i o n e t e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e D e u x i è m e r é s o l u t i o n A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L E N E S P E C E S
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t d i x - s e p t m i l l e h u i t c e n t e u r o s ( ¬ 2 1 7 . 8 0 0 , 0 0 ) , p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t e u r o s ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) à d e u x c e n t t r e n t e - s i x m i l l e q u a t r e c e n t e u r o s ( ¬ 2 3 6 . 4 0 0 , 0 0 ) . L ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s e r é a l i s e r a m o y e n n a n t u n a p p o r t e n e s p è c e s d u m o n t a n t n e t d e s d i v i d e n d e s i n t é r i m a i r e s e t s a n s c r é a t i o n d e p a r t s n o u v e l l e s ,
L ' a s s e m b l é e r e c o n n a î t d ' a v o i r c o n n a i s s a n c e q u e l e s d i m i n u t i o n s d e c a p i t a l f u t u r e s s e r o n t i m p u t é e s e n p r e m i e r l i e u d e s c a p i t a u x a p p o r t é s s u r b a s e d e l ' a r t i c l e 5 3 7 C . 1 . R . 1 9 9 2 .
V o t e
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o ï x ~ _ _ _ _ ~
M e n t i o n n e r S u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
4 R é s e r a s é
- - f k t t - - - -
M o n i t e u r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - s u i t e
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n I N S C R I P T I O N E T L I B E R A T I O N
1 . L ' u n i q u e a c t i o n n a i r e a c o n f i r m é a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é a i n s i q u e d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e c e l l e - c i . E l l e d é c l a r e e n s u i t e s o u s c r i r e i n t é g r a l e m e n t à l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
2 . L e P r é s i d e n t d é c l a r e e t r e c o n n a î t q u e l e m o n t a n t d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t d i x - s e p t m i l l e h u i t c e n t e u r o s ( ¬ 2 1 7 . 8 0 0 , 0 0 ) e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é .
3 . E n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 3 1 1 d u C o d e d e s S o c i é t é s , l e s a p p o r t s e n e s p è c e s o n t é t é v e r s é s a u
c o m p t e p a r t i c u l i e r n u m é r o B E 5 0 7 4 5 0 7 0 0 4 8 3 1 8 o u v e r t a u p r è s d e l a B a n q u e K B C a u n o m d e l a
s o c i é t é , d e s o r t e q u e c e t t e d e r n i è r e a d è s à p r é s e n t d e c e c h e f c e t t e s o m m e à s a d i s p o s i t i o n , U n e
a t t e s t a t i o n d e l ' o r g a n i s m e d é p o s i t a i r e e n d a t e d u 1 6 d é c e m b r e 2 0 1 3 e s t r e m i s e a u n o t a i r e .
V o t e
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x ,
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n - - C O N S T A T A T I O N D E L A R E A L I S A T I O N D E L ' A U G M E N T A T I O N D U
C A P I T A L
L ' a s s e m b l é e r e q u i è r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t r é a l i s é e e t
q u e l e c a p i t a l s o c i a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à d e u x c e n t t r e n t e - s i x m i l l e q u a t r e c e n t e u r o s ( ¬
2 3 6 , 4 0 0 , 0 0 ) .
V o t e
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
S u i t e a u x d é c i s i o n s i n t e r v e n u e s , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a p p o r t e r a u x s t a t u t s l e s m o d i f i c a t i o n s
s u i v a n t e s
A r t i c l e 5 d e s s t a t u t s e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t
« L e c a p i t a l s ' é l è v e à d e u x c e n t t r e n t e - s i x m i l l e q u a t r e c e n t e u r o s ( ¬ 2 3 6 . 4 0 0 , 0 0 ) , r e p r é s e n t é p a r
c i n q c e n t s ( 5 0 0 ) p a r t s , s a n s v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c i n q c e n t i è m e d u c a p i t a l .
H i s t o r i q u e
L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , l e c a p i t a l s o c i a l f u t f i x é à l a s o m m e d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s
( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) e u r o s e t r e p r é s e n t é p a r c i n q c e n t s ( 5 0 0 ) p a r t s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e ,
r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c i n q c e n t i è m e d u c a p i t a l .
S u i t e à l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 3 7 C . 1 , R . 1 9 9 2 d o n t l ' a c t e a é t é p a s s é
d e v a n t l e n o t a i r e A n n W a l l a y s à L e u v e n l e 1 3 j a n v i e r 2 0 1 4 , l e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e
d e u x c e n t t r e n t e - s i x m i l l e q u a t r e c e n t e u r o s ( ¬ 2 3 6 . 4 0 0 , 0 0 ) . »
V o t e
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
S i x i è m e r é s o l u t i o n P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e d é s i g n e c o m m e m a n d a t a i r e s p é c i a l l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e B u y s e ,
D e V l i e g e r & C ° à 3 0 2 0 H e r e n t , B r u s s e l s e s t e e n w e g 3 4 1 a i n s i q u e s e s p r é p o s é e s , c h a c u n a y a n t l e
d r o i t d ' a g i r i n d i v i d u e l l e m e n t , a v e c d r o i t d e s u b r o g a t i o n , p o u r a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s d e
d é p ô t e t l o u d e p u b l i c a t i o n s e t l o u d ' i n s c r i p t i o n a u g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e e t à l a B a n q u e - C a r r e f o u r
d e s E n t r e p r i s e s , e t l o u a u p r è s d e t o u t e a u t r e a u t o r i t é a d m i n i s t r a t i v e .
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e a u n o t a i r e t o u s p o u v o i r s p o u r l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
V o t e
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
L E V É E D E L A S É A N C E
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à 1 2 h e u r e s 2 5 m i n u t e s .
( . . , )
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E .
N o t a i r e A n n W A L L A Y S ,
D é p o s é e n m ê m e t e m p s :
- u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e a v e c p r o c u r a t i o n ;
- l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s .