27/08/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e ! M D W O R D 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 M I N 1 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e 0 5 3 7 . 5 4 8 . 3 6 3 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) :
M O N 1 T E U B E L G E
1 9 - 0 8 2 0 % a l t i n t a t E e
E L G I S C H S T A A T S B L A D 1 2 M U T 2 0 1 4
G r e f f e
R é s e a L M o n i l b e l 5
A n n e x e s U ü M o n i t e u r b ê t e
( e n a b r é g é ) .
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
. Q
S i è g e " 1 2 1 0 S a i n t - J o s s e - t e n N o o d e , r u e S o a q u i n 4 3 / 4 5
( a d r e s s e c o m p l è t e )
i D t i l i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n - G é r a n t
A . B . J . S .
S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e s o c i a l : 1 2 1 0 S a i n t - J o s s e - t e n - N o o d e , R u e S c a l q u i n 4 3 / 4 5
R P M B r u x e l l e s B E 0 5 3 7 . 5 4 8 . 3 6 3
D E M I S S 1 0 N - N O M I N A T I O N
P r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e A , B . J . S . a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 2 1 0 S a i n t - J o s s e - t e n - N o o d e , R u e S c a l q u i n 4 3 / 4 5 , i m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o B E 0 5 3 7 . 5 4 8 . 3 6 3 , t e n u l e 0 1 a v r i l 2 0 1 4
S o n t i c i p r é s e n t s l e s d e u x t i e r s d u c a p i t a l .
1 ° M a d a m e B A H E , A m é l i e , n é e e n C ô t e d ' i v o i r e f e q u a t r e j a n v i e r m i l l e n e u f c e n t s e p t a n t e e t u n , b e l g e ,
d o m i c i l i é e à 1 0 8 0 M o l e n b e e k - S a i n t - J e a n , R u e d e l a S e m e n c e 6 3 , B e l g i q u e
R e g i s t r e n a t i o n a l : 7 1 . 0 1 . 0 4 - 5 2 0 . 8 2
2 ° M o n s i e u r O G O U B Y - K O M L A N , E d d y - J e a n , n é à L o m é l e v i n g t - h u i t a o û t m i l l e n e u f c e n t s e p t a n t e - d e u x ,
b e l g e , d o m i c i l i é à 1 0 4 0 E t t e r b e e k , R u e d e s M é n a p i e n s 8 , B e l g i q u e
R e g i s t r e n a t i o n a l : 7 2 . 0 8 . 2 8 - 4 8 3 . 5 1
T o u s l e s a c t i o n n a i r e s r e p r é s e n t a n t s l e c a p i t a l s o n t p r é s e n t s
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 6 h e u r e s , s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r O G O U B Y - K O M L A N , E d d y - J e a n q u i d é s i g n e c o m m e s e c r é t a i r e e t s c r u t a t e u r M a d a m e B A H E , A m é l i e
M o n s i e u r l e p r é s i d e n t e x p o s e c e q u i s u i t :
L a p r é s e n t e a s s e m b l é e a é t é c o n v o q u é e p o u r d é l i b é r e r s u r l ' o r d r e d u j o u r s u i v a n t
1 . D é m i s s i o n d u g é r a n t
2 . D é c h a r g e
3 . N o m i n a t i o n n o u v e l l e g é r a n t e
L a p r é s e n t e a s s e m b l é e a é t é r é g u l i è r e m e n t c o n v o q u é e c o n f o r m é m e n t à l a l o i
C e t e x p o s é e s t u n a n i m e m e n t r e c o n n u e x a c t p a r l ' a s s e m b l é e q u i a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r A p r e s d é l i b é r a t i o n l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s s o n t p r i s e s
L e p r é s i d e n t f a i t p a r t à l ' a s s e m b l é e d e l a d é m i s s i o n , à c o m p t e r d u 0 1 a v r i l 2 0 1 4 d e s f o n c t i o n s d e g é r a n t 1 ° M o n s i e u r O G O U B Y - K O M L A N , E d d y - J e a n , n é à L o m é l e v i n g t - h u i t a o u t m i l l e n e u f c e n t s e p t a n t e - d e u x , b e l g e , d o m i c i l i é à 1 0 4 0 E t t e r b e e k , R u e d e s M é n a p i e n s 8 , B e l g i q u e
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e c e t t e d é m i s s i o n
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r i a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
6 , 1
Ï Z é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
D E C H A R G E
L ' a s s e m b l é e p a r u n v o t e s p é c i a l d o n n e p l e i n e e t e n t i è r e d é c h a r g e a u g é r a n t d é m i s s i o n n a i r e p o u r l ' e x é c u t i o n
d e s o n m a n d a t p e n d a n t t o u t e l a d u r é e d e s o n m a n d a t
N O M I N A T I O N
L ' a s s e m b l é e a p p e l l e a u x f o n c t i o n s d e g é r a n t :
1 ° M a d a m e B A H E , A m é l i e , n é e e n C ô t e d ' I v o i r e l e q u a t r e j a n v i e r m i l l e n e u f c e n t s e p t a n t e e t u n , b e l g e ,
d o m i c i l i é e à 1 0 8 0 M o l e n b e e k - S a i n t - J e a n , R u e d e l a S e m e n c e 6 3 , B e l g i q u e
S o n m a n d a t e s t à t i t r e g r a t u i t e t p r e n d e f f e t à d a t e r d u 0 1 a v r i l p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e
P O U V O I R S
C o n f o r m é m e n t a u x s t a t u t s l a g é r a n t e p e u t a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e r e p r é s e n t a t i o n d e
l a s o c i é t é
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é l a s é a n c e e s t l e v é e à 1 6 h 3 0 a p r è s l e c t u r e e t a p p r o b a t i o n d u p r o c è s - v e r b a l F a i t à S a i n t - J o s s e - t e n - N o o d e l e 0 1 a v r i l 2 0 1 4
X D 6 a t s :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i é r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
22/08/2013
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
V o l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* 1 3 3 0 4 6 8 0 *
D é p o s é
2 0 - 0 8 - 2 0 1 3
G r e f f e
N ° d e n t r e p r i s e : 0 5 3 7 5 4 8 3 6 3
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : A . B . J . S .
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 1 2 1 0 S a i n t - J o s s e - t e n - N o o d e , R u e S c a i l q u i n 4 3
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l a c t e : C o n s t i t u t i o n
A u x t e r m e s d u n a c t e r e ç u l e 9 a o û t 2 0 1 3 , p a r l e n o t a i r e P a t r i c k G U S T I N à A u d e r g h e m , s o u s s i g n é , e n c o u r s
d e n r e g i s t r e m e n t .
1 ° M a d a m e B A H E , A m é l i e , b e l g e , d o m i c i l i é e à 1 0 8 0 M o l e n b e e k - S a i n t - J e a n , R u e d e l a S e m e n c e 6 3 ,
B E L G I Q U E
2 ° M o n s i e u r S I M O N , J u l e s , b e l g e , d o m i c i l i é à 1 0 8 0 M o l e n b e e k - S a i n t - J e a n , R u e d e l a S e m e n c e 6 3 ,
B E L G I Q U E
L e s q u e l s o n t r e q u i s l e n o t a i r e s o u s s i g n é d a c t e r q u i l s c o n s t i t u e n t e n t r e e u x u n e s o c i é t é c o m m e r c i a l e
e t d e d r e s s e r l e s s t a t u t s d u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , d é n o m m é e « A . B . J . S . » , a y a n t
s o n s i è g e s o c i a l à 4 3 / 4 5 , R u e S c a i l q u i n , 1 2 1 0 S a i n t - J o s s e - t e n - N o o d e , a u c a p i t a l d e d i x - h u i t m i l l e s i x
c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) , r e p r é s e n t é p a r 1 8 6 p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e ,
r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x i è m e d e l a v o i r s o c i a l .
- L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t s o u s c r i r e l e s c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( 1 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s , e n e s p è c e s , a u
p r i x d e c e n t e u r o s ( 1 0 0 , - E U R ) c h a c u n e , c o m m e s u i t :
- P a r M a d a m e B A H E A m é l i e , p r é n o m m é e : n o n a n t e - t r o i s p a r t s ;
- P a r M o n s i e u r S I M O N J u l e s , p r é n o m m é : n o n a n t e - t r o i s p a r t s .
S o i t e n s e m b l e : c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( 1 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s o u l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l .
I l s d é c l a r e n t e t r e c o n n a i s s e n t q u e c h a c u n e d e s p a r t s a i n s i s o u s c r i t e s a é t é l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d e l a
t o t a l i t é e t q u e l e m o n t a n t d e c e s v e r s e m e n t s , s o i t d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , - E U R ) , a é t é
d é p o s é à u n c o m p t e s p é c i a l o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n a u p r è s d e l a B a n q u e B e l f i u s .
A r t i c l e 1 - F o r m e
L a s o c i é t é a d o p t e l a f o r m e d u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e .
A r t i c l e 2 - D é n o m i n a t i o n
E l l e e s t d é n o m m é e « A . B . J . S . » .
A r t i c l e 3 - S i è g e s o c i a l
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 2 1 0 S a i n t - J o s s e - t e n - N o o d e , R u e S c a i l q u i n 4 3 / 4 5 .
A r t i c l e 4 O b j e t
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t e n B e l g i q u e e t à l ' é t r a n g e r , p o u r s o n c o m p t e , p o u r c o m p t e d e t i e r s
o u e n p a r t i c i p a t i o n , t o u t e s o p é r a t i o n s l i é e s d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t a u x a c t i v i t é s s u i v a n t e s :
- l ' e x p l o i t a t i o n d e t o u s é t a b l i s s e m e n t s o u d e t o u s c o m m e r c e s à u s a g e d e s n a c k s - b a r s , c a f é t é r i a s , c r ê p e r i e s , g l a c i e r s , s a l o n d e t h é e t e n g é n é r a l d e t o u s é t a b l i s s e m e n t s d e c o n s o m m a t i o n d e t y p e " p e t i t e r e s t a u r a t i o n " p o u r l e s q u e l s a u c u n l ' a c c è s à l a p r o f e s s i o n n ' e s t p a s e x i g é ;
- l a r e s t a u r a t i o n , l e s e r v i c e - t r a i t e u r , l a v e n t e e n g r o s e t e n d é t a i l , l a l o c a t i o n , l a m i s e à d i s p o s i t i o n , l ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n e t l e c o m m e r c e e n g é n é r a l d e t o u s p r o d u i t s d e p e t i t e r e s t a u r a t i o n e t d ' a l i m e n t a t i o n , a i n s i q u e d e t o u s a r t i c l e s , m a t é r i e l s e t é q u i p e m e n t s e n r a p p o r t a v e c l a r e s t a u r a t i o n , l ' a l i m e n t a t i o n e t l e s r é c e p t i o n s , o u e n r a p p o r t a v e c l ' a m é n a g e m e n t e t l a d é c o r a t i o n d ' é t a b l i s s e m e n t s l i é s a u s e c t e u r d e l ' H o r e c a ;
- l ' o r g a n i s a t i o n d ' é v é n e m e n t s ;
- l a c o n s t i t u t i o n e t l a g e s t i o n d e s o n p r o p r e p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r e t m o b i l i e r , e t n o t a m m e n t l ' a c q u i s i t i o n e t l a v e n t e d e b i e n s m e u b l e s e t i m m e u b l e s , l ' é c h a n g e , l a l o c a t i o n , l a c o n s t r u c t i o n , l a
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r é n o v a t i o n , l a t r a n s f o r m a t i o n , l ' a m é n a g e m e n t , l ' é q u i p e m e n t e t l a d é c o r a t i o n d e t o u s b i e n s i m m e u b l e s ;
- e l l e p e u t a c c e p t e r t o u s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r , g é r a n t o u l i q u i d a t e u r , e t g a r a n t i r l e s o b l i g a t i o n s d e t i e r s d a n s l e c a d r e d e s e s a c t i v i t é s ;
- e l l e p e u t d o n n e r t o u s b i e n s e n g a r a n t i e o u e n h y p o t h è q u e p o u r g a r a n t i r s e s o b l i g a t i o n s o u c e l l e s d e t i e r s .
- l e x p l o i t a t i o n d e c a b i n e s t é l é p h o n i q u e s ;
- l e s e r v i c e d I n t e r n e t ;
- l e s s e r v i c e s d e f a x e t d e p h o t o c o p i e s ;
- l a c h a t , l a v e n t e , l a r e p r é s e n t a t i o n , l e c o m m e r c e e n g r o s , d e m i g r o s e t a u d é t a i l , l i m p o r t , l e x p o r t d e t o u s a r t i c l e s d e c i g a r e t t e s , b o i s s o n s a l c o o l i s é e s o u n o n , a r t i c l e s d a l i m e n t a t i o n g é n é r a l e e t s u r g e l é s , a r t i c l e s d e p a p e t e r i e , a r t i c l e s d e d r o g u e r i e , c h i p s .
E l l e p e u t , e n o u t r e , f a i r e l a g e s t i o n d e s o n p r o p r e p a t r i m o i n e e t r é a l i s e r t o u t e s o p é r a t i o n s s e r a t t a c h a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l , q u e c e s o i t e n m a t i è r e c o m m e r c i a l e , i n d u s t r i e l l e , m o b i l i è r e , i m m o b i l i è r e o u f i n a n c i è r e .
L a s o c i é t é p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s d e d r o i t d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e o u c o n n e x e .
A u c a s o ù l e x e r c i c e d e c e r t a i n e s a c t i v i t é s s e r a i t s o u m i s à d e s c o n d i t i o n s p r é a l a b l e s d a c c è s à l a p r o f e s s i o n , l a s o c i é t é s u b o r d o n n e r a s o n a c t i o n , e n c e q u i c o n c e r n e l e x e r c i c e d e c e s a c t i v i t é s , à l a r é a l i s a t i o n d e c e s c o n d i t i o n s .
A r t i c l e 5 - D u r é e
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e
A r t i c l e 6 - C a p i t a l
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 E U R )
I l e s t d i v i s é e n c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( 1 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s a v e c d r o i t d e v o t e e t s a n s m e n t i o n
d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x i è m e ( 1 / 1 8 6 è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l , l i b é r é e s à l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é à c o n c u r r e n c e d e l a t o t a l i t é .
L e c a p i t a l p o u r r a ê t r e a u g m e n t é d a n s l e s f o r m e s e t a u x c o n d i t i o n s r e q u i s e s p a r l a l o i . A r t i c l e 1 2 - G é r a n c e
L a s o c i é t é e s t g é r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , a s s o c i é s o u n o n , n o m m é s a v e c o u s a n s l i m i t a t i o n d e d u r é e e t p o u v a n t , s i l s s o n t n o m m é s d a n s l e s s t a t u t s , a v o i r l a q u a l i t é d e g é r a n t s t a t u t a i r e . A d é f a u t d i n d i c a t i o n d e d u r é e , l e m a n d a t d e g é r a n c e s e r a c e n s é c o n f é r é s a n s l i m i t a t i o n d e d u r é e
L ' a s s e m b l é e q u i n o m m e l e ( s ) g é r a n t ( s ) f i x e l e u r n o m b r e , l a d u r é e d e l e u r m a n d a t , d e l e u r r é m u n é r a t i o n é v e n t u e l l e e t , e n c a s d e p l u r a l i t é , l e u r s p o u v o i r s . S ' i l n ÿ a q u ' u n s e u l g é r a n t , l a t o t a l i t é d e s p o u v o i r s d e g é r a n c e l u i e s t a t t r i b u é e .
L e ( s ) g é r a n t s n o n s t a t u t a i r e ( s ) s o n t r é v o c a b l e s a d n u t u m p a r l a s s e m b l é e g é n é r a l e , s a n s q u e l e u r r é v o c a t i o n d o n n e l i e u à u n e i n d e m n i t é q u e l c o n q u e .
S i l e g é r a n t e s t u n e p e r s o n n e m o r a l e ( p a r e x e m p l e u n e s o c i é t é ) , c e l l e - c i d o i t d é s i g n e r p a r m i s e s a s s o c i é s , g é r a n t s , a d m i n i s t r a t e u r s o u t r a v a i l l e u r s u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t c h a r g é d e l e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e .
C e r e p r é s e n t a n t e s t s o u m i s a u x m ê m e s c o n d i t i o n s e t e n c o u r t l e s m ê m e s r e s p o n s a b i l i t é s c i v i l e s e t p é n a l e s q u e s i l e x e r ç a i t c e t t e m i s s i o n e n n o m e t p o u r c o m p t e p r o p r e , s a n s p r é j u d i c e d e l a r e s p o n s a b i l i t é s o l i d a i r e d e l a p e r s o n n e m o r a l e q u i l r e p r é s e n t e .
A r t i c l e 1 3 - P o u v o i r s d e s g é r a n t s
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 5 7 d u C o d e d e s S o c i é t é s s u r l e s s o c i é t é s c o m m e r c i a l e s e t s a u f o r g a n i s a t i o n p a r l ' a s s e m b l é e d ' u n c o l l è g e d e g e s t i o n , c h a q u e g é r a n t r e p r é s e n t e l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e , s o i t e n d e m a n d a n t , s o i t e n d é f e n d a n t , e t p e u t p o s e r s e u l s t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l , à l e x c e p t i o n d e c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e g é r a n t s ' i l n ÿ e n a q u ' u n s e u l , o u l e s g é r a n t s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t s ' i l y e n a p l u s i e u r s , p e u v e n t c o n f é r e r l e s p o u v o i r s q u ' i l s j u g e r o n t u t i l e s à u n o u p l u s i e u r s m a n d a t a i r e s , d i r e c t e u r s c h o i s i s p a r e u x , o u d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à d e s m e m b r e s d e l a s o c i é t é , p o u r u n o u p l u s i e u r s o b j e t s d é t e r m i n é s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t n o m m e r u n g é r a n t s u b s t i t u a n t q u i e n t r e r a e n f o n c t i o n d è s l a c o n s t a t a t i o n d u d é c è s o u d e l ' i n c a p a c i t é p r o l o n g é e d u g é r a n t , s a n s q u ' u n e n o u v e l l e d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s o i t n é c e s s a i r e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A r t i c l e 1 4 R é m u n é r a t i o n
S a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e m a n d a t d e g é r a n t e s t g r a t u i t .
A r t i c l e 1 6 - A s s e m b l é e s g é n é r a l e s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i t o b l i g a t o i r e m e n t c h a q u e a n n é e l e p r e m i e r m a r d i d u
m o i s d e j u i n à d i x - h u i t h e u r e s ( 1 8 h ) a u s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t e t à l h e u r e i n d i q u é s d a n s l a c o n v o c a t i o n .
S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e e s t r e m i s e a u p l u s p r o c h a i n j o u r o u v r a b l e , a u t r e q u ' u n s a m e d i , à l a m ê m e h e u r e .
A r t i c l e 1 7 - A s s e m b l é e g é n é r a l e p a r p r o c é d u r e é c r i t e
L e s a s s o c i é s p e u v e n t , à l u n a n i m i t é , p r e n d r e p a r é c r i t t o u t e s l e s d é c i s i o n s q u i r e l è v e n t d u p o u v o i r d e l a s s e m b l é e g é n é r a l e , à l e x c e p t i o n d e c e l l e s q u i d o i v e n t ê t r e p a s s é e s p a r a c t e a u t h e n t i q u e .
E n c e q u i c o n c e r n e l a d a t a t i o n d e l ' a s s e m b l é e a n n u e l l e , l a d a t e d e l a d é c i s i o n s i g n é e p a r t o u s l e s a s s o c i é s e s t r é p u t é e ê t r e l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u t a i r e , s a u f p r e u v e d u c o n t r a i r e , à c o n d i t i o n q u e l a d é c i s i o n é c r i t e s i g n é e p a r l a g é r a n c e s o i t p a r v e n u e à l a s o c i é t é v i n g t ( 2 0 ) j o u r s a v a n t l a d a t e s t a t u t a i r e . S i p l u s i e u r s e x e m p l a i r e s d e p r o p o s i t i o n d e d é c i s i o n s o n t é t é e n v o y é s , l a d a t e d e r é c e p t i o n d u d e r n i e r e x e m p l a i r e e s t d é t e r m i n a n t e p o u r l a d a t e d e l a d é c i s i o n .
L a d é c i s i o n é c r i t e , e n p l u s i e u r s e x e m p l a i r e s o u n o n , e s t a s s o r t i e d ' u n e d é c l a r a t i o n d a t é e e t s i g n é e p a r l a g é r a n c e i n d i q u a n t q u e l a d é c i s i o n s i g n é e p a r t o u s l e s a s s o c i é s e s t p a r v e n u e a u s i è g e d e l a s o c i é t é a u p l u s t a r d v i n g t ( 2 0 ) j o u r s a v a n t l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e a n n u e l l e g é n é r a l e s t a t u t a i r e e t q u ' e l l e p o r t e t o u t e s l e s s i g n a t u r e s r e q u i s e s .
S i l a d e r n i è r e d é c i s i o n é c r i t e n ' e s t p a s p a r v e n u e a u p l u s t a r d d a n s l e s v i n g t j o u r s p r é c é d a n t l a d a t e d e l a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u t a i r e , l a g é r a n c e c o n v o q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
E n c e q u i c o n c e r n e l a d a t a t i o n d e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s e x t r a o r d i n a i r e s a v e c u t i l i s a t i o n d e l a p r o c é d u r e é c r i t e , l a d a t e d e l a d é c i s i o n s i g n é e p a r t o u s l e s a s s o c i é s e s t r é p u t é e ê t r e l a d a t e à l a q u e l l e l a d é c i s i o n e s t p a r v e n u e a u s i è g e d e l a s o c i é t é , s a u f p r e u v e d u c o n t r a i r e . S i p l u s i e u r s e x e m p l a i r e s d e p r o p o s i t i o n d e d é c i s i o n s o n t é t é e n v o y é s , l a d a t e d e r é c e p t i o n d u d e r n i e r e x e m p l a i r e e s t d é t e r m i n a n t e .
L a d é c i s i o n é c r i t e , r e p r i s e d a n s u n e o u p l u s i e u r s p r o p o s i t i o n s a p p r o u v é e s , d o i t ê t r e a s s o r t i e d ' u n e d é c l a r a t i o n d a t é e e t s i g n é e p a r l a g é r a n c e i n d i q u a n t q u e l a d é c i s i o n s i g n é e p a r t o u s l e s a s s o c i é s e s t p a r v e n u e a u s i è g e d e l a s o c i é t é à l a d a t e i n d i q u é e d a n s c e t t e d é c l a r a t i o n e t q u ' e l l e p o r t e t o u t e s l e s s i g n a t u r e s r e q u i s e s .
L a p r o p o s i t i o n d e d é c i s i o n é c r i t e e n v o y é e d o i t i n d i q u e r s i t o u s l e s p o i n t s d e l ' o r d r e d u j o u r d o i v e n t ê t r e a p p r o u v é s d a n s l e u r e n s e m b l e p o u r p a r v e n i r à u n e d é c i s i o n é c r i t e v a l a b l e o u s i u n e a p p r o b a t i o n é c r i t e e s t s o l l i c i t é e p o u r c h a q u e p o i n t d e l ' o r d r e d u j o u r s é p a r é m e n t .
L a p r o p o s i t i o n d e d é c i s i o n é c r i t e e n v o y é e p e u t d é t e r m i n e r q u e l ' a p p r o b a t i o n d o i t p a r v e n i r a u s i è g e d e l a s o c i é t é a v a n t u n e d a t e b i e n d é f i n i e p o u r p o u v o i r f a i r e l ' o b j e t d ' u n e d é c i s i o n é c r i t e v a l a b l e . S i l a d é c i s i o n é c r i t e a p p r o u v é e à l ' u n a n i m i t é n ' e s t p a s p a r v e n u e , e n u n o u p l u s i e u r s e x e m p l a i r e s , e n t e m p s u t i l e a v a n t c e t t e d a t e , l e s a p p r o b a t i o n s s i g n é e s p e r d r o n t t o u t e f o r c e d e d r o i t .
S i u n c o m m i s s a i r e a é t é n o m m é , t o u t e s l e s d é c i s i o n s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i s o n t p r i s e s e n r e c o u r a n t à l a p r o c é d u r e é c r i t e , d o i v e n t l u i ê t r e c o m m u n i q u é e s .
A r t i c l e 1 8 - R e p r é s e n t a t i o n
T o u t a s s o c i é p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r t o u t m a n d a t a i r e , p o r t e u r d ' u n e p r o c u r a t i o n s p é c i a l e . I l p e u t m ê m e é m e t t r e s o n v o t e p a r é c r i t o u m ê m e p a r t o u t m o y e n t e c h n i q u e d e c o m m u n i c a t i o n a b o u t i s s a n t à u n s u p p o r t m a t é r i e l .
T o u t e f o i s , l e s p e r s o n n e s m o r a l e s p e u v e n t ê t r e r e p r é s e n t é e s p a r u n m a n d a t a i r e n o n a s s o c i é . U s u f r u i t i e r e t n u - p r o p r i é t a i r e p e u v e n t t o u s d e u x a s s i s t e r à t o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e u r d r o i t d e v o t e é t a n t r é g l é p a r l ' a r t i c l e 9 .
A r t i c l e 2 1 - E x e r c i c e s o c i a l
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t f i n i t l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
A r t i c l e 2 2 - A f f e c t a t i o n d u b é n é f i c e
L ' a f f e c t a t i o n d u b é n é f i c e n e t , a p r è s l e s p r é l è v e m e n t s o b l i g a t o i r e s , s e r a d é c i d é e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s .
A u c u n e d i s t r i b u t i o n n e p e u t ê t r e f a i t e l o r s q u e à l a d a t e d e c l ô t u r e d u d e r n i e r e x e r c i c e , l ' a c t i f n e t t e l q u ' i l r é s u l t e d e s c o m p t e s a n n u e l s e s t o u d e v i e n d r a i t , à l a s u i t e d ' u n e t e l l e d i s t r i b u t i o n ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i n f é r i e u r a u m o n t a n t d u c a p i t a l l i b é r é , a u g m e n t é d e t o u t e s l e s r é s e r v e s q u e l a l o i o u l e s s t a t u t s n e p e r m e t t e n t p a s d e d i s t r i b u e r .
P a r a c t i f n e t , i l f a u t e n t e n d r e l e t o t a l d e l ' a c t i f t e l q u ' i l r é s u l t e d u b i l a n , d é d u c t i o n f a i t e d e s p r o v i s i o n s e t d e t t e s . L ' a c t i f n e t n e p e u t c o m p r e n d r e l e m o n t a n t n o n e n c o r e a m o r t i d e s f r a i s d ' é t a b l i s s e m e n t e t , s a u f c a s e x c e p t i o n n e l , l e m o n t a n t n o n e n c o r e a m o r t i d e s f r a i s d e r e c h e r c h e s e t d e d é v e l o p p e m e n t .
A r t i c l e 2 3 - D i s s o l u t i o n - L i q u i d a t i o n
E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é p o u r q u e l q u e c a u s e q u e c e s o i t , l a l i q u i d a t i o n e s t e f f e c t u é e p a r l e o u l e s g é r a n t s e n e x e r c i c e , à m o i n s q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n e d é s i g n e u n o u p l u s i e u r s l i q u i d a t e u r s d o n t e l l e d é t e r m i n e r a l e u r n o m b r e , l e u r s p o u v o i r s e t l e u r s é m o l u m e n t s .
A p r è s l e p a i e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , c h a r g e s e t f r a i s d e l i q u i d a t i o n o u c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s n é c e s s a i r e s à c e t e f f e t , l ' a c t i f e s t r é p a r t i e n t r e l e s a s s o c i é s d a n s l a p r o p o r t i o n d e s p a r t s s o c i a l e s p a r e u x p o s s é d é e s , a p r è s r é a l i s a t i o n d e l ' é q u i l i b r e d e s l i b é r a t i o n s .
T o u t e f o i s , s i t o u t e s l e s p a r t s s o c i a l e s n e s o n t p a s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s r é t a b l i s s e n t p r é a l a b l e m e n t l ' é q u i l i b r e s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p a r t i e l s .
C o n f o r m é m e n t à l a r t i c l e 7 8 , 6 ° d u C o d e d e s s o c i é t é s , l a s o c i é t é d e v r a a l o r s i n d i q u e r d a n s t o u s l e s a c t e s , f a c t u r e s , a n n o n c e s , p u b l i c a t i o n s , l e t t r e s , n o t e s e t a u t r e s d o c u m e n t s , m e s s a g e s é l e c t r o n i q u e s , e t s u r s e s s i t e s I n t e r n e t é v e n t u e l s q u e l l e e s t e n l i q u i d a t i o n .
D I S P O S I T I O N S T R A N S I T O I R E S
1 ° E x c e p t i o n n e l l e m e n t , l e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e r a l e j o u r d u d é p ô t s u s m e n t i o n n é p o u r s e t e r m i n e r l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 .
2 ° L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e t i e n d r a e n j u i n d e u x m i l l e q u i n z e .
3 ° L a s s e m b l é e d é c i d e d e f i x e r l e n o m b r e d e g é r a n t à d e u x ;
1 ° M a d a m e B A H E , A m é l i e , b e l g e , d o m i c i l i é e à 1 0 8 0 M o l e n b e e k - S a i n t - J e a n , R u e d e l a S e m e n c e 6 3 , B E L G I Q U E
2 ° M o n s i e u r S I M O N , ( - - p e r s o n n e [ 2 ] _ p r é n o m J u l e s , b e l g e , d o m i c i l i é à 1 0 8 0 M o l e n b e e k - S a i n t - J e a n , R u e d e l a S e m e n c e 6 3 , B E L G I Q U E
L e u r m a n d a t e s t g r a t u i t , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e u l t é r i e u r e d e l a s s e m b l é e g é n é r a l e .
4 ° E u é g a r d a u x d i s p o s i t i o n s d e l a r t i c l e 1 5 , § 2 d u c o d e d e s s o c i é t é s , l e s c o m p a r a n t s e s t i m e n t d e b o n n e f o i q u e l a p r é s e n t e s o c i é t é e s t u n e p e t i t e s o c i é t é a u s e n s d e l a r t i c l e 1 5 , § 1 e r d u d i t c o d e e t i l s d é c i d e n t p a r c o n s é q u e n t d e n e p a s l a d o t e r d u n c o m m i s s a i r e .
5 ° R e p r i s e d ' e n g a g e m e n t s :
L e s c o m p a r a n t s p r e n n e n t à l ' u n a n i m i t é l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
I . R e p r i s e d e s e n g a g e m e n t s p r i s a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n a v a n t l a s i g n a t u r e d e s s t a t u t s .
T o u s l e s e n g a g e m e n t s , a i n s i q u e l e s o b l i g a t i o n s q u i e n r é s u l t e n t , e t t o u t e s l e s a c t i v i t é s e n t r e p r i s e s d e p u i s l e p r e m i e r a o û t d e u x m i l l e t r e i z e p a r , c o n j o i n t e m e n t , M a d a m e B A H E , A m é l i e , p r é n o m m é e , e t p a r M o n s i e u r S I M O N , J u l e s , p r é n o m m é , a u n o m e t p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n s o n t r e p r i s p a r l a s o c i é t é p r é s e n t e m e n t c o n s t i t u é e .
C e p e n d a n t , c e t t e r e p r i s e n ' a u r a d ' e f f e t q u ' a u m o m e n t o ù l a s o c i é t é a u r a l a p e r s o n n a l i t é m o r a l e , t e l q u e p r é c i s é c i - a v a n t .
I I . R e p r i s e d e s e n g a g e m e n t s p r i s a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n p e n d a n t l a p é r i o d e i n t e r m é d i a i r e ( e n t r e l a s i g n a t u r e d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f e t l e d é p ô t a u g r e f f e )
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t a u t o r i s e r l e s g é r a n t s à s o u s c r i r e c o n j o i n t e m e n t p o u r l e c o m p t e d e l a c o m p t e d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n , l e s a c t e s e t e n g a g e m e n t s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l .
L e s o p é r a t i o n s a c c o m p l i e s e n v e r t u d e c e m a n d a t e t p r i s e s p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n e t l e s e n g a g e m e n t s q u i e n r é s u l t e n t s e r o n t r é p u t é s a v o i r é t é s o u s c r i t s d è s l ' o r i g i n e p a r l a s o c i é t é i c i c o n s t i t u é e .
C e t t e r e p r i s e n ' a u r a d ' e f f e t q u e s o u s l a d o u b l e c o n d i t i o n s u s p e n s i v e d e l a r é a l i s a t i o n d e s d i t s e n g a g e m e n t s e t d u d é p ô t d e l ' e x t r a i t d e s s t a t u t s a u g r e f f e d u t r i b u n a l c o m p é t e n t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
S i g n a t u r e ( n o t a i r e P a t r i c k G U S T I N )
D é p o s é e e n m ê m e t e m p s : E x p é d i t i o n d e l a c t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e