22/07/2014
ÿþ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d e G r a n d B i g a r d 3 0 2 , 1 0 8 2 B r u x e l l e s , B e l g i q u e .
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e , N o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s . E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 0 5 1 0 6 1 2 0 1 4 .
E x p o s é d u P r é s i d e n t
L e P r é s i d e n t e x p o s e q u e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r
1 . L e c t u r e d u r a p p o r t d e g e s t i o n 2 0 1 3
2 . L ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3
3 . L ' a f f e c t a t i o n d e s r é s u l t a t s
4 . R a t i f i c a t i o n d e s a c t e s p o s é s p a r l e s a d m i n i s t r a t e u r s e t d é c h a r g e
5 . N o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
6 . D i v e r s
4 . 4 . Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n :
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s a p r i s f i n p o u r c e r t a i n s a u t e r j a n v i e r 2 0 1 3 , d ' a u t r e s à d e s m o m e n t s
p l u s a n c i e n s .
P a r v o t e s é p a r é , l ' a s s e m b l é e r a t i f i e t o u s l e s a c t e s p o s é s p a r l e s a d m i n i s t r a t e u r s d o n t l e m a n d a t é t a i t é c h u
e t l e u r d o n n e d é c h a r g e p l e i n e e t e n t i è r e , y c o m p r i s p o u r l e s a c t e s p o s é s a u c o u r s d e l ' e x e r c i c e 2 0 1 3 .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
4 . 5 . C i n q u i è m e r é s o l u t i o n :
I I e s t p r o p o s é à l ' a s s e m b l é e d e d é s i g n e r d e n o u v e a u x a d m i n i s t r a t e u r s p o u r u n m a n d a t d ' u n e d u r é e d e
s i x a n s c o m m e n ç a n t c e j o u r ,
L a r é m u n é r a t i o n d e s m a n d a t s e s t l a i s s é e à l ' a p p r é c i a t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e ,
S o n t a p p e l é s à l a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r
- M o n s i e u r M a u r i c e V A N H O V E , d o m i c i l i é à 1 0 8 0 B r u x e l l e s r u e L o u i s C o r h a y , 4 0 , t i t u l a i r e d u n u m é r o n a t i o n a l 5 1 . 0 6 . 1 2 . - 1 3 1 . 4 0 ;
- M o n s i e u r D i d i e r P L A P P , d o m i c i l i é à 1 0 0 B r u x e l l e s r u e d e s C h a m p s E l y s é e s , 5 6 , t i t u l a i r e d u n u m é r o n a t i o n a l 7 0 . 0 1 . 0 9 - 1 7 3 . 6 4 ;
- M o n s i e u r G a ë t a n o S A L V A T O , d o m i c i l i é à 3 0 2 0 H e r e n t , B r u s s e l s e s t e e n w e g 3 2 0 t i t u l a i r e d u n u m é r o n a t i o n a l 6 4 . 0 7 . 1 2 - 1 7 3 . 8 4 ;
- M o n s i e u r L u f t i D I V R I K L I , d o m i c i l i é à 1 0 3 0 B r u x e l l e s r u e D é s i r é D e s m e t , 3
t i t u l a i r e d u n u m é r o n a t i o n a l 7 1 . 0 4 . 1 3 - 1 8 5 . 7 1
- M o n s i e u r C h r i s t i a a n B E E C K M A N , d o m i c i l i é à 9 4 7 3 W e l l e S t e e n w e g , 4 t i t u l a i r e d u n u m é r o n a t i o n a l 6 5 . 1 1 . 1 6 - 3 2 5 . 5 5
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I m i i
1 9 9 0 5 8 9
B R U X E L L E S
t u - O 7 - 2 0 1 4
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 9 . 9 5 0 . 1 2 4 .
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A C A
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e