23/06/2014
ÿþ' ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : 8 0 0 h § b 0 o [ b é e ó [ e a p o n a a b D i t é | i r n ü é o
S i ù g e : C l o s d u G e n e r a D o m o n . 1
( a d r e s s e c o m p l è t e )
r
O b j e t ( s d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L A D E N O N I I N A T I O N S O C I A L E - T R M S F É R T
D U S I E G E
S O C I A L - M O D I F I C A T O N D E L ' O B J E T S O C I A L - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S - D E M I S S I O N E T N O M I N A T I O N D ' U N G E R A N T '
A u x t e r m e s d ' u n n 6 h a h e a s s o c i é , d e r é s i d e n c e à
J e t t e - B r u x e l l e s , l e t r o i s j u i n d e u x m i l l e q u a t o r z e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é a . d e l a s o c i é t é
p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " E S T H E T I C P R O M E D I C A L " , a p r i s e n t r e a u t r e s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N - M O D I F I C A T I O N D E L A D É N O M I N A T I O N S O C I A L E
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e s u p p r i m e r l ' a n c i e n n e d é n o m i n a t i o n s o c i a l e e t d ' a d o p t e r c o m m e n o u v e l l e
d é n o m i n a t i o n « A i . T E C H N I C » à p a r t i r d e c e 3 j u i n 2 O 1 4 . .
S u i t e à c e t t e d é c i s i o n , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e I d e s s t a t u t s c o m m e s u i t
« L a s o c i é t é a l a f o r m e j u r i d i q u e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , s o u s l a d é n o m i n a t i o n «
T E C H N | C * .
D E U X I È M E R É S O L U T I O N - T R A N S F E R T D U S I È G E S O C I A L
L ' a s s e m b l é e c o n f i r m e l a d é c i s i o n p r i s e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s p é c i a l e d u 2 0 d é c e m b r e 2 0 1 3 d e
t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l v e r s M o l e n b e e k - S a i n t - J e a n ( 1 0 8 0 B r u x e l l e s ) , R u e A l b e r t V a n d e r k i n d e r e 1 9 .
S u i t e à c e t t e d é c i s i o n , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t s u i t : " L e s i è g e s o c i a l
e s t é t a b l i à M o l e n b e e k - S a i n t - J e a n ( 1 0 8 0 B r u x e l l e s ) , R u e A l b e r t V a n d e r k i n d e r e 1 9 "
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N - L E C T U R E E T A P P R O B A T I O N D U R A P P O R T
R a p p o r t .
A y u n u o h n h é . l ' a s s e m b l é e d i s ' K 8 u n u \ e u r \ e P r ë s i d e n t d e d o n n a , \ e o t u r e d u r m p p o r t d u g é , m r ó e x p o s a n t
l a j u s t i f i c a t i o n d é t a i l l é e d e l a m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e à l ' o b j e t s o c i a l e t d e l ' é t a t y a n n e x é .
L e s a s s o c i é s p r é s e n t s r e c o n n a i s s e n t a v o i r r e ç u c o p i e d e c e r a p p o r t e t e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e .
L e r a p p o r t d u g é r a n t s e i a j o i n t a u d o s s i e r d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e B r u x e l l e s e n m ê m e t e m p s q u ' u n e e x p é d i t i o n d u p r o c e s - v e r b a l .
Q U A T R I E M E R È S O L U T I O N - M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 3 d e s e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
« L a s o c i é t é o p o u r o b j a t , p o u r c o m p t e p n ü p n a , p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n , e n B e l g i q u e e t à l ' é t r a n g e r /
- l e p l a c e m e n t , l a f o u r n i t u r e , l a f a b r i c a t i o n , l e r e m p l a c e m e n t e t l ' e n t r e t i e n d e v i t r a g e p o u r a u t o s , c a m i o n s , b u s e t t o u t a u t r e m a t é r i e l r o u l a n t , a u s e n s l a r g e d u t e r m e ;
- l e c o m m e r c e s o u s t o u t e s s e s f o r m e s , " l ' a c h a t , l a v e n t e , l a r e v e n t e , l a l o c a t i o n , l ' e n t r e p o s a g e , l a c o n s t r u c t i o n , l a r é p a r a t i o n , | ' a n k r e t i e n , l e m o n t a g e d e v é h i c u l e s à m o t e u r s n e u f s . . o u d ' o u o m o | o n , r e m o r q u e s , c a m i o n s , c a m i o n n e t t e s e t a u t r e s v é h i c u l e s n e u f s o u d ' o c c a s i o n , d e t o u s l e u r s a c c e s s o i r e s e t p i è c e s d é t a c h é e s e t d ' ó q u | p m m æ n t , é l e c t r i q u e s o u n o n , a i n s i q u e d e t o u s p r o d u i t s d ' e n t r e t i e n p o u r v é h i c u l e s , l ' e x p l o i t a t i o n d e g a r a g e s e t a t e l i e r s p o u r l a r é p a r a t i o n s u r p l a c e a i n s i q u e l e d é p a n n a g e s u r r o u t e d e v é h i c u l e s d é c r i t s c i - d e s s u s , l e g r a i s s a g e e t a u t r e s e n t r e t i e n s o r d i n a i r e s a i n s i q u e l a r é p a r a t i o n d e c a r r o s s e r i e , l ' e x p l o i t a t i o n d e p m n p e ' ù e s s e n c e , e t l a v e n t e d e t o u s c a r b u r a o t n , t e l s q u e , e n t r e a u t r e s , m a z o u t ( r o u t i e r ' e t d e c h o u f f a Q e ) , d i e s e l , " g a z . h u i l e s , e t d i v e r s , l a l o c a t i o n d e t o u s v é h i c u l e s a u t o m o b i l e s , a v e c o u s a n s c h a u f f e u r ;
- l e s t r a v a u x d e n e t t o y a g e , l e l a v a g e , l e d é p o u s s i é r a g e , l ' e n t r e t i e n d e b i e n s m e u b l e s e t i m m e u b l e s , A u c a s o ù l a p r e s t a t i o n d e o o r t a i n u o c t e u s e n a b o o u m l s o à d æ o c o n d ü | o n o p r ó o | o b / o n d ' o c n & u ó | æ p o o f e o o / o n , l a s o c i é t é s u b o r d o n n e r a s o n a c t | o n , e n c e q u i c o n c e r n e c e s p r e s t a t i o n s , à l a r é a l i s a t i o n d e c e s c o n d i t i o n s , | e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e é l ' é g a r d d e s t i e r e
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
1
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
L ~
^
. ~ . ^
\ ' " G r e f f e
; d a l e ' 7 1 ,
N ° d ' e n t r e p r i s e 0 8 8 9 / 4 8 7 J 3 6
D é n o m i n a t i o n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - s u i t e
t o u t , s o u s r é s e r v e d e s a c t i v i t é s r e q u é r a n t u n a c c è s à l a p r o f e s s i o n o u d e s s p é c i a l i t é s r é g l e m e n t é e s p a r l a l o i , l e s q u e l l e s s ' e x e r c e r o n t à d é f a u t d ' a c c è s r e c o n n u à l a s o c i é t é p a r l e b i a i s d e s o u s t r a i t a n t s s p é c i a l i s é s .
L a s o c i é t é p e u t e x e r c e r u n o u p l u s i e u r s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r o u d e g é r a n t d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t s i m i l a i r e o u n o n ; e l l e p o u r r a p r e n d r e l a d i r e c t i o n e t l e c o n t r ô l e , e n s a q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r , d e g é r a n t o u d e l i q u i d a t e u r o u a u t r e m e n t , d ' a u t r e s s o c i é t é s e t l e u r p r o d i g u e r d e s a v i s
L a s o c i é t é p e u t c o n s t i t u e r h y p o t h è q u e o u t o u t e a u t r e s û r e t é r é e l l e s u r l e s b i e n s s o c i a u x o u s e p o r t e r c a u t i o n .
" E l l e p e u t f a i r e t o u t ' c e q u i è s t u t i l e o u n é c e s s a i r e à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s o n o b j e t s o c i a l e t d ' u n e f a ç o n g é n é r a l e a c c o m p l i r , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , m o b i l i è r e s , i m m o b i l i è r e s o u f i n a n c i è r e s s e r a t t a c h a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l e t n o t a m m e n t l ' a c h a t , l a v e n t e , l a l o c a t i o n d e t o u s b i e n s m e u b l e s , i m m e u b l e s o u f o n d s d e c o m m e r c e .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r , p a r v o i e d ' a p p o r t , d e c e s s i o n , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d e p a r t i c i p a t i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t d a n s t o u t e s s o c i é t é s , e n t r e p r i s e s o u o p é r a t i o n s a y a n t u n o b j e t s i m i l a i r e o u c o n n e x e a u s i e n o u q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r s a r é a l i s a t i o n o u s o n e x t e n s i o n o u à l u i p r o c u r e r d e s m a t i è r e s p r e m i è r e s , à f a c i l i t e r l ' é c o u l e m e n t d e s o n p r o d u i t o u c o n s t i t u a n t p o u r e l l e u n e s o u r c e o u u n d é b o u c h é .
C I N Q U I E M E R E S O L U T 1 O N - D E M I S S I O N - N O M I N A T I O N
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r B e r n a r d D A C O c o m m e g é r a n t d e l a s o c i é t é . L ' a s s e m b l é e l u i a c c o r d e p a r a i l l e u r s d é c h a r g e d e s o n m a n d a t à p a r t i r d e l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s .
L ' a s s e m b l é e p r e n d c o n n a i s s a d a e d e l a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r A S M I L a h o u a r i e n t a n t q u e g é r a n t d e l a s o c i é t é p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e à p a r t i r d u 2 0 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
L e g é r a n t e x e r c e r a s o n m a n d a t g r a t u i t e m e n t , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
S I X I E M E R E S O L U T I O N - P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t ,
S E P T I E M E R E S O L U T I O N P O U V O I R P O U R L E S F O R M A L 1 T E S
L e s a s s o c i é s e t l e g é r a n t d é c l a r e n t n o m m e r p o u r l e u r m a n d a t a i r e s p é c i a l , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n e t d e s u b d é l é g a t i o n , U P R O P U R C O N S U L T S A , a y a n t s o n s i è g e à 1 1 6 0 B r u x e l l e s , C h a u s s é e d e W a v r e 2 0 0 1 A , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r M a r c A . V o o s - C r o u f e r p o u r e f f e c t u e r t o u t e s d é m a r c h e s e t f o r m a l i t é s q u i s e r a i e n t n é c e s s a i r e s d u c h e f d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s p o u r l a m o d i f i c a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s . L e ' m a n d a t a i r e p r é n o m m é p o u r r a , a u n o m d e l a s o c i é t é , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , s i g n e r t o u s a c t e s e t d o c u m e n t s e t , e n g é n é r a l , f a i r e f e n é c e s s a i r e .
D é p o s é e x p é d i t i o n d e l ' a c t e , r a p p o r t d u g é r a n t ,
O l i v i e r N E Y R 1 N C K , N o t a i r e a s s o c i é
M e n t i o n n e r s u r - l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e