AAA CAPITALFIN

Dénomination : AAA CAPITALFIN

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

N° entreprise : 880.652.211

Publication

09/05/2014

��MOD WORD 11,1

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

2 8 AVR zoie

BRUXELLES

Greffe

MIRMOVII

N� d'entreprise : 0880.652.211 D�nomination

(en entier) : AAA CAPITALFIN

(en agr�g�):

Forme juridique : Soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e

Si�ge ; Rue du Congr�s 20, 1000 Bruxelles

(adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte :Renouvellement d'un mandat de g�rant- Nomination d'un troisi�me g�rant - D�termination des pouvoirs

Extrait du proc�s-verbal de l'assembl�e g�n�rale extraordinaire du 17 mars 2014 :

1�re r�solution ; Renouvellement du mandat de g�rant de Monsieur Fernando Pasaro

L'assembl�e g�n�rale d�cide de renouveler, pour une dur�e d�termin�e, le mandat de g�rant de Monsieur Fernando Pasaro, demeurant � 7040 Genty, Rue Grande 53,

Le mandat de g�rant de Monsieur Fernando Pasaro est conf�r� pour une dur�e de 1 an maximum prenant cours le 1er janvier 2014 et expirant le 31 d�cembre 2014.

Ce mandat sera r�mun�r�. Le package fait partie d'une convention annexe conclue entre les parties. L'assembl�e pr�cise que la mission de Monsieur Pasaro dans te cadre de son mandat de g�rant reste telle que d�finie,lors de son pr�c�dent mandat, par l'assembl�e g�n�rale extraordinaire du 10 juin 2013.

Monsieur Fernando Pasaro, intervenant aux pr�sentes, accepte son renouvellement en qualit� de g�rant de la soci�t�.

2�me r�solution : Nomination d'un troisi�me g�rant en la personne de Monsieur Luc De Veylder et d�finition de sa mission

L'assembl�e g�n�rale d�cide de nommer un troisi�me g�rant et appelle � cette fonction, pour une dur�e d�termin�e, Monsieur Luc De Veylder, demeurant � 1831 Machefen, rue Dr Albert Schweitzer 18.

Le mandat de g�rant de Monsieur Luc De Veylder est conf�r� pour une dur�e de 9 mois maximum prenant cours le 1er avril 2014 et expirant le 31 d�cembre 2014.

Ce mandat sera r�mun�r�. Le package fait partie d'une convention annexe conclue entre les parties,

L'assembl�e g�n�rale pr�cise que, dans le cadre de son mandat de g�rant, Monsieur Luc De Veyider sera charg� exclusivement du d�veloppement commercial et de la production de l'activit� � assurance vie pour ind�pendant (en personne physique ou en soci�t�) et particulier' de la soci�t�.

Il ne disposera pas de pouvoir de d�cision :

D S'agissant des questions relatives � la gestion technique, financi�re et administrative de l'activit� � assurances � de la soci�t�, ces mati�res relevant de la comp�tence de la S.P.R.L. CONGRES MANAGEMENT qui est seule titulaire de l'agr�ment ad hoc.

D S'agissant de l'activit� � Banque �."

Pour extrait analytique et conforme.

S.P.R,L. "CONGRES MANAGEMENT"

G�rante

repr�sent�e par

Ricardo MAGLIOCCHETTI

repr�sentant permanent

Mentionner sur la derni�re page du Volet B Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

12/02/2014

��MOD WORD 11.1

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

BRUXELLES

0 3 FEV. 2014

Greffe

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

N� d'entreprise : 0880.652.211

D�nomination

(en entier) : AAA CAPITALFIN

(en abr�g�) :

Forme juridique : Soci�t� Priv�e � Responsabilit� Limit�e

Si�ge : Rue du Congr�s, 20 � Bruxelles (1000 Bruxelles)

(adresse compl�te)

Ob�et(s) de l'acte :MODIFICATIONS AUX STATUTS

Du proc�s-verbal de l'assembl�e g�n�rale extraordinaire des associ�s de la Soci�t� Priv�e � Responsabilit� Limit�e � AAA CAPITALFIN�, ayant son si�ge social � Bruxelles, rue du Congr�s, 20, inscrite au Registre des Personnes Morales sous le num�ro 0880.652.211, re�u par Ma�tre G�rard INDEKEU, Notaire associ� r�sidant � Bruxelles (1050 Bruxelles), Avenue Louise, 126, faisant partie de la Soci�t� Civile sous forme de Soci�t� Priv�e � Responsabilit� Limit�e "G�rard INDEKEU - Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR ", BCE n� 0890.388.338, le dix-neuf d�cembre deux mil treize, enregistr� au deuxi�me bureau de l'Enregistrement de Jette, le trois janvier suivant, volume 52 folio 56 case 03, aux droits de cinquante euros (50 EUR), per�us par le Receveur Wim ARNAUT, il r�sulte que l'assembl�e, apr�s d�lib�ration, e pris � l'unanimit� des voix les r�solutions suivantes :

Premi�re r�solution

Limitation des pouvoirs des g�rants- Modification de l'article 18 et suppression de l'article 19 des Statuts

L'assembl�e d�cide de limiter !es pouvoirs des g�rants et � cette fin de modifier l'article 18 des Statuts comme suit ;

� Article 18- POUVOIRS DES GERANTS - REPRESENTATION DE LA SOCIETE -.REUNIONS ET DELIBERATIONS DU CONSEIL DE GERANCE

S'il n'y a qu'un seul g�rant, la totalit� des pouvoirs attribu�s � la g�rance lui sont d�volus.

S'il y a plusieurs g�rants, ils forment ensemble le conseil de g�rance, Dans ce cas, chaque g�rant statutaire a tous pouvoirs pour agir seul au nom de la soci�t� et repr�sente la soci�t� � l'�gard des tiers et en justice; il peut accomplir en son nom tous actes d'administration et de disposition; tout ce qui n'est pas express�ment r�serv� par la loi ou les pr�sents statuts � l'assembl�e g�n�rale est de sa comp�tence. A contrario,un g�rant nop stati comp�tence que moyennant la contresignature d'un g�rant statutaire.

Chaque g�rant statutaire peut constituer sous sa responsabilit� des mandataires sp�ciaux pour des actes d�termin�s.

Toutes restrictions aux pouvoirs des g�rants ne sont pas opposables aux tiers, m�me si elles sont publi�es,

Le conseil de g�rance se r�unit sur la convocation d'un g�rant, chaque fois que l'int�r�t de la soci�t� l'exige. Il ne peut d�lib�rer et statuer valablement que si la moiti� au moins de ses membres sont pr�sents ou repr�sent�s. Tout g�rant peut donner � un de ses coll�gues, par �crit ou tout autre moyen de communication ayant un support mat�riel, mandat pour le repr�senter � une r�union d�termin�e du conseil de g�rance et y voter en ses lieu et place, Les d�cisions du conseil de g�rance sont prises � la majorit� des voix. Les d�lib�rations du conseil de g�rance sont constat�es dans des proc�s-verbaux sign�s par la majorit� des membres pr�sents. Les copies ou extraits � produire en justice ou ailleurs sont sign�s par un g�rant. �

L'assembl�e d�cide de supprimer purement et simplement l'article 19 des Statuts,

Deuxi�me r�solution

Renum�rotation des articles suite � la suppression de l'article 19 des Statuts

L'assembl�e d�cide que suite � la suppression de l'article 19 des Statuts, les articles des Statuts seront

renum�rot�s de 1 � 36.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

Troisi�me r�solution

Pouvoirs en mati�re administrative

L'assembl�e d�cide de donner tous pouvoirs aux g�rants pour l'ex�cution des d�cisions prises, et au notaire soussign� pour l'�tablissement et le d�p�t d'un texte coordonn� des statuts. A cet effet, chaque mandataire pourra, au nom de la soci�t�, faire toute d�claration, signer toute pi�ce et document et en g�n�ral, faire tout ce qui sera n�cessaire.

Quatri�me r�solution

Nominations de g�rants

L'assembl�e confirme la nomination, lors de l'assembl�e g�n�rale extraordinaire tenue en date du 10 juin

2013, en tant que g�rants non statutaires de la soci�t�, � titre r�mun�r�, pour une dur�e ind�termin�e, de :

-Madame Anne VANDEN DRIESCH, domicili�e � 1601 Ruisbroek, Stationsstraat 57A, avec effet au 1er janvier 2013.

-Monsieur Fernando PASARO, domicili� � 7040 Genly, rue Grande 53, avec effet au 1er juillet 2013. Les g�rants ainsi nomm�s ont accept� ces mandats.

L'assembl�e g�n�rale d�cide contrairement � sa d�cision pr�cit�e du 10 juin 2013 de limiter la dur�e du mandat de g�rant de Madame Anne VANDEN DRIESCH et de Monsieur Fernando PASARO, pr�nomm�s, afin qu'elle prenne fin de plein droit le 31 d�cembre 2013.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

G�rard INDEKEU, Notaire associ�

D�pos� en m�me temps: exp�dition conforme de l'acte, Proc�s-verbal de l'assembl�e g�n�rale

extraordinaire tenue en date du 10 juin 2013, statuts coordonn�s,

Volet B - Suite

1

Reserve

au

Moniteur

belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

13/12/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2013, APP 24.09.2013, DPT 09.12.2013 13680-0231-016
16/01/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2012, APP 25.09.2012, DPT 08.01.2013 13004-0434-015
13/01/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2011, APP 27.09.2011, DPT 04.01.2012 12002-0279-018
27/01/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2010, APP 28.09.2010, DPT 19.01.2011 11012-0339-018
17/03/2015

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Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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D�pos� / Re�u le

0 5 KM 2015

au greffe du tribunal de commerce francophone de ei(elles

N� d'entreprise : 0880.652.211

D�nomination

(en entier) : AAA CAPITALFIN

(en abr�g�) :

Forme juridique : Soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e

Si�ge : Rue du Congr�s 20, 1000 Bruxelles

(adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte :Renouvellement des mandats de g�rants

Extrait du proc�s-verbal de l'assembl�e g�n�rale extraordinaire du 12 janvier 2015

Renouvellement du mandat de g�rant de Monsieur Fernando Pasaro

L'assembl�e g�n�rale d�cide de renouveler, pour une dur�e d�termin�e, le mandat de g�rant de Monsieur Fernando Pasaro, demeurant � 7040 Genly, Rue Grande 53.

Le mandat de g�rant de Monsieur Fernando Pasaro est conf�r� pour une dur�e de 1 mois et demi maximum prenant cours le ler janvier 2015 et expirant le 15 f�vrier 2015,

Ce mandat sera r�mun�r�. Le package fait partie d'une convention annexe conclue entre les parties.

L'assembl�e pr�cise que la mission de Monsieur Pasaro dans le cadre de son mandat de g�rant reste telle que d�finie, lors de ses pr�c�dents mandats (mission d�finie initialement lors de l'assembl�e g�n�rale extraordinaire du 10 juin 2013).

Monsieur Fernando Pasaro, intervenant aux pr�sentes, accepte son renouvellement en qualit� de g�rant de la soci�t�.

Renouvellement du mandat de g�rant de Monsieur Luc De Veylder

L'assembl�e g�n�rale d�cide de renouveler, pour une dur�e d�termin�e, le mandat de g�rant de Monsieur

Luc De Veylder, demeurant � 1831 Machelen, rue Dr Albert Schweitzer 18.

Le mandat de g�rant de Monsieur Luc De Veylder est conf�r� pour une dur�e de 1 an maximum prenant

cours le ler janvier 2015 et expirant le 31 d�cembre 2015.

Ce mandat sera r�mun�r�. Le package fait partie d'une convention annexe conclue entre les parties.

L'assembl�e pr�cise que la mission de Monsieur De Veylder dans le cadre de son mandat de g�rant reste

telle que d�finie, lors de son pr�c�dent mandat, par l'assembl�e g�n�rale extraordinaire du

17 mars 2014."

Pour extrait analytique et conforme.

S.P.R.L. "CONGRES MANAGEMENT'

G�rante

repr�sent�e par

Ricardo MAGLIOCCHETTI

repr�sentant permanent

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/03/2015 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

22/12/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2009, APP 29.09.2009, DPT 18.12.2009 09894-0104-016
26/01/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2008, APP 12.01.2009, DPT 19.01.2009 09002-0313-015
12/12/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2007, APP 25.09.2007, DPT 07.12.2007 07816-0289-015
25/08/2015

��(en abr�g�):

Forme juridique : Soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e

Si�ge ; Rue du Congr�s 20 � 1000 Bruxelles (adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte :D�missionlnomination d'un g�rant Extrait du proc�s-verbal de la d�cision du g�rant du 5 ao�t 2015

"Premi�re r�solution

L'assembl�e prend acte de la d�mission de ses fonctions de g�rant de la SPRL � CONGRES.

MANAGEMENT �.

Cette d�mission prend effet ce jour.

L'assembl�e la remercie pour la fa�on dont elle a exerc� sa fonction.

Deuxi�me r�solution

L'assembl�e d�cide, � l'unanimit�, de proc�der au remplacement de la soci�t� priv�e � responsabilit�` limit�e � CONGRES MANAGEMENT � et nomme, en qualit� de g�rant, la soci�t� priv�e � responsabilit�` limit�e � AAA CAPITAL HOLDING �, ayant son si�ge social � 1000 Bruxelles, Rue du Congr�s 20, RPM; Bruxelles (tribunal francophone) num�ro d'entreprise 632.980.527,

Conform�ment � l'article 61, �2 du Code des Soci�t�s, la SPRL � AAA CAPITAL HOLDING � a nomm�: Monsieur Ricardo Magliocchetti, demeurant � 7021 Havr� (Mons), Rue Adonis Descamps 101 en qualit� de, repr�sentant permanent pour exercer le mandat de g�rant au sein de la SPRL � AAA CAPITALFIN � au nom et pour le compte de la SPRL � AAA CAPITAL HOLDING �

La S.P.R.L, � AAA CAPITAL HOLDING �, valablement repr�sent�e par Monsieur Ricardo Magliocchetti, intervenant aux pr�sentes, accepte le mandat qui lui est conf�r�.

Cette nomination prend effet au 2 juillet 2015, l'assembl�e g�n�rale ratifie pour autant que de besoin les actes de gestion pos�s par la S.P.R.L. � AAA CAPITAL HOLDING � dans le cadre de son mandat depuis le 2 juillet jusqu'� ce jour.

Il est en outre pr�cis� que d'un point de vue comptable la S.P.R.L. � AAA CAPITAL HOLDING � a repris �. son compte, � compter du 1er janvier 2015, toutes les op�rations effectu�es par la S.P.R.L. � CONGRES MANAGEMENT � dans le cadre de la branche d'activit� � holding � qui lui a �t� transf�r�e par la scission du 25 juin 2015 et � laquelle se rapportait le mandat de g�rant.

Ce mandat est r�mun�r�.

(... )

L'assembl�e donne procuration � Monsieur Jean-Philippe WEICKER, Legal Advisor, et � aupr�s de la soci�t� civile � forme de SCRL �8DO Conseillers Juridiques� et � Madame Alice DOPPAGNE, Tax Senior, aupr�s de la soci�t� civile � forme de SCRL � BDO Conseils Fiscaux �, avec pouvoir d'agir s�par�ment et pouvoir de substitution, aux fins d'accomplir les formalit�s de publication de la d�mission et la nomination du g�rant par extrait aux annexes du Moniteur belge.

Les mandataires sont autoris�s � effectuer toutes les d�marches utiles pour assurer la bonne fin de ces formalit�$, signer tout document, faire toute d�claration et g�n�ralement faire le n�cessaire. ".

Pour extrait conforme, d�pos� en m�me temps: un exemplaire originale du PV du 5/08/2015

Jean-Philippe Weicker,

mandataire

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � I �gard des tiers

Au verso : Nom et signature

MOD WORD 11.1

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge

apr�s d�p�t de l'acte au greffe. . " _,

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5121 05

N� d'entreprise : 0880.652.211 D�nomination

(en entier) : AAA CAPITALFIN

D�pos� I Re�u le

1i MUT 2015

cu greffe du tribunal de commerce

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

08/12/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2015, APP 16.11.2015, DPT 02.12.2015 15679-0381-017

Coordonnées
AAA CAPITALFIN

Adresse
RUE DU CONGRES 20 1000 BRUXELLES

Code postal : 1000
Localité : BRUXELLES
Commune : BRUXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale

Société privée à responsabilité limitée

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Coordonnées AAA CAPITALFIN

Coordonnées
AAA CAPITALFIN