20/06/2013
ÿþ( n g M o t l 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e E x t r a i t d u P V d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 2 0 m a i 2 0 1 3
D é c h a r g e a u x a d m i n i s t r a t e u r s p o u r l e u r m a n d a t
D é c h a r g e e s t d o n n é e a u x a d m i n i s t r a t e u r s p o u r l e u r m a n d a t e n 2 0 1 2 .
N o m i n a t i o n s D é m i s s i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r s
L e s m a n d a t s d e M o n s i e u r M a r c H ü r n e r e t d e M o n s i e u r V i n c e n t H ü r n e r v e n a n t à e x p i r a t i o n , l e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e n t à l ' u n a n i m i t é d e l e s r e n o u v e l e r p o u r u n e p é r i o d e d e 5 a n s a f i n d ' a l i g n e r l e s é c h é a n c e s d e s m a n d a t s d e s t r o i s a d m i n i s t r a t e u r s .
R é m u n é r a t i o n s d e s m a n d a t s d ' A d m i n i s t r a t e u r s
L ' A s s e m b l é e c o n f i r m e q u e l e s m a n d a t s d e s A d m i n i s t r a t e u r s s o i t M o n s i e u r M a r c H ü r n e r , M o n s i e u r V i n c e n t H ü r n e r e t l a S . A . F i n a n c i è r e A R S D O R F s o n t e t s e r o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t e t i l e s t r a p p e l é q u e t o u s l e s m a n d a t s o n t é t é e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t d e p u i s l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é . L ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e s t c h a r g é d e p r o c é d e r à l a p u b l i c a t i o n d e s r e n o u v e l l e m e n t s d e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s a i n s i r e c o n d u i t s p o u r 5 a n s .
S i g n a t u r e s :
M a r c H U R N E R , V i n c e n t H U R N E R , H é l è n e H U R N E R , C é l i n e H U R N E R , V é r o n i q u e D U C H A T E L E T
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
c e p ! M a t .
s i J U N 2 0 1 3
G r e f f e
I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 i i u i i u i ~ ~ u ~ ~ w i u w
* 1 3 0 9 3 3 8 8 "
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 4 4 1 1 4 6 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A A R A U P R O P E R T I E S
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : 3 6 4 , B l d L a m b e r m o n t , B - 1 0 3 0 S c h a e r b e e k
O b j e t d e l ' a c t e : D é c h a r g e - N o m i n a t i o n s - D é m i s s i o n s - R é m u n é r a t i o n s d ' A d m i n i s t r a t e u r s
14/11/2012
ÿþ M a i 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1
B R U X E L L E S
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 4 4 1 1 4 6 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A A R A U P R O P E R T I E S
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : 3 6 4 , B l d L a m b e r m o n t , B - 1 0 3 0 S c h a e r b e e k
O b j e t d e l ' a c t e : D é c h a r g e - N o m i n a t i o n s - D é m i s s i o n s d ' A d m i n i s t r a t e u r s E x t r a i t d u P V d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 8 j u i n 2 0 1 2
N o m i n a t i o n s D é m i s s i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r s
P o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , l e s m a n d a t s s o n t r e c o n d u i t s j u s q u ' à l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e . l l e s t e n o u t r e d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e n o m m e r l a s o c i é t é F i n a n c i è r e A R S D O R F S . A . c o m m e A d m i n i s t r a t e u r s u r u n e l i s t e p r é s e n t é e p a r l e s a c t i o n n a i r e s " A " c o n f o r m é m e n t a u x s t a t u t s à d a t e r d e c e j o u r p o u r u n e p é r i o d e d e 6 ( s i x ) a n s ; l a S . A . F i n a n c i è r e A R S D O R F é t a n t é g a l e m e n t n o m m é e p r é s i d e n t e d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n .
L a s i g n a t u r e d u p r é s e n t P V v a l a n t a p p r o b a t i o n p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a n o m i n a t i o n d e l a S . A . F i n a n c i è r e A R S D O R F c o m m e p r é s i d e n t e d u C A .
L e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l a S . A . F i n a n c i è r e A R S D O R F é t a n t M o n s i e u r M a r c H ü r n e r
S i g n a t u r e s :
M a r c H U R N E R , V i n c e n t H U R N E R , H é l è n e H U R N E R , C é l i n e H U R N E R , V é r o n i q u e D U C H A T E L E T
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
04/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 08.06.2012, DPT 29.06.2012 12239-0395-010
22/06/2012
ÿþ( L r j \ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M a d 2 . 1
i * I I i a A I
I I I I I I I I I I I I I I I I I I
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R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B R U X E L L E S
1 3 J U N 2 8 1 2
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 4 4 1 1 4 6 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A A R A U P R O P E R T I E S
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : 3 6 4 , B l d L a m b e r m o n t , B - 1 0 3 0 S c h a e r b e e k
O b j e t d e l ' a c t e : D é c h a r g e - N o m i n a t i o n s - D é m i s s i o n s d ' A d m i n i s t r a t e u r s E x t r a i t d u P V d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 1 0 j a n v i e r 2 0 1 2
D é c h a r g e p l e i n e e t e n t i è r e e s t d o n n é e à M a d a m e V é r o n i q u e D U C H A T E L E T p o u r l ' e x e r c i c e d e s e s f o n c t i o n s d e P r é s i d e n t e d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e t A d m i n i s t r a t e u r .
L a d é m i s s i o n d e M a d a m e V é r o n i q u e D U C H A T E L E T e n t a n t q u e P r é s i d e n t e d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e t A d m i n i s t r a t e u r e s t a c c e p t é e a v e c e f f e t a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 . L ' A s s e m b l é e r e m e r c i e M a d a m e D U C H A T E L E T p o u r s e s p r é c i e u x c o n s e i l s d a n s l e c a d r e d e s o n m a n d a t .
S i g n a t u r e s :
M a r c H U R N E R , V i n c e n t H U R N E R , H é l è n e H U R N E R , V é r o n i q u e D U C H A T E L E T
M a r c H U R N E R ,
A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
28/10/2011
ÿþ M o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* 1 1 1 6 3 6 2 8 *
1 8 - 1 0 - 2 0 1 1
G r e f f e
N d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 4 4 1 1 4 6 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A A R A U P R O P E R T I E S
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e 3 6 4 , B l d L a m b e r m o n t , B - 1 0 3 0 S c h a e r b e e k
O b j e t d e l ' a c t e : R é m u n é r a t i o n d e s M a n d a t s d ' A d m i n i s t r a t e u r s
E x t r a i t d u P V d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 2 0 m a i 2 0 1 1
L ' A s s e m b l é e c o n f i r m e q u e l e s m a n d a t s d e s A d m i n i s t r a t e u r s , M o n s i e u r M a r c H ü r n e r , M o n s i e u r V i n c e n t ' . H ü m e r e t M a d a m e V é r o n i q u e D u c h a t e l e t s o n t e t s e r o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t e t c e d e p u i s l a c o n s t i t u t i o n d e l a : s o c i é t é .
S i g n a t u r e s :
M a r c H U R N E R , V i n c e n t H U R N E R , C é l i n e H U R N E R , H é l è n e H U R N E R , V é r o n i q u e D U C H A T E L E T
. . . . . . . . . . . . . . . . .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
e
: 1 1 c b
e
e
. 4 4
g . . 1 4 g ' t i e t
2
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" S " P
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20/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 20.05.2011, DPT 15.07.2011 11303-0085-010
06/07/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 25.06.2010, DPT 02.07.2010 10256-0323-011
09/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 15.05.2009, DPT 30.06.2009 09362-0074-011