19/04/2013
ÿþ M D D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 0 A P R 2 0 1 3
G r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 3 6 7 9 6 6 3 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A A Z B A T I M E N T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S . P . R . L .
S i è g e : R u e R o g i e r 2 2 3 1 0 3 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D e m i s s i o n e t c h a n g e m e n t d u s i è g e s o c i a l
P r o c è s - V e r b a l d e L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e
L ' a n d e u x m i l l e d o u z e , l e 3 0 N o v e m b r e à I I h 3 0 h e u r e s s ' e s t r é u n i a i n s i q u ' i l s u i t , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s .
S o n t p r é s e n t s :
M o n s i e u r P A L I C I R A D U - N I C O L A E 5 0 4 p a r t s .
M o n s i e u r V A C A R E S C U T E O D O R 2 4 0 p a r t s .
Q u i r é u n i t l a t o t a l i t é d e s p a r t s s o c i a l e s r e p r é s e n t a t i v e s d u c a p i t a l d e l a s o c i é t é .
L a s é a n c e e s t o u v e r t e s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r P A L I C I R A D U - N I C O L A E .
L a p r é s i d e n t e d é c l a r e e n s u i t e :
1 . q u e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o b j e t d e d é l i b é r e r q u a n t à l ' o r d r e d u j o u r i c i r a p p e l é :
O R D R E D U J O U R
- C e s s i o n d e p a r t s s o c i a l e s
- L a d é m i s s i o n d e l a p o s i t i o n d e g é r a n t d e M o n s i e u r V A C A R E S C U T E O D O R
- L e c h a n g e m e n t d u s i è g e s o c i a l
2 . q u e t o u s l e s a s s o c i e s a y a n t c o n s e n t i à s e r é u n i r e t é t a n t p r é s e n t s , i l n e d o i t p a s ê t r e j u s t i f i é d e l ' e n v o i d e s
c o n v o c a t i o n s . L a p r é s e n t e a s s e m b l é e e s t e p a r s u i t e v a l a b l e m e n t r é u n i e e t a p t e à d é l i b é r e r q u a n t à l ' o r d r e d u
j o u r é t a b l i .
L ' a s s e m b l é e p r e n d e n s u i t e à l ' u n a n i m i t é e t c h a q u e f o i s p a r u n v o t e s é p a r é , l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 . P R E M I E R E R E S O L U T I O N
M o n s i e u r V A C A R E S C U T E O D O R d o n n e 2 4 0 p a r t s s c c i a l e s à M o n s i e u r P A L I C I R A D U - N I C O L A E .
L a r é p a r t i t i o n d e s p a r t s d e v i e n t l a s u i v a n t e :
M o n s i e u r P A L I C I R A D U - N I C O L A E 7 4 4 p a r t s
M o n s i e u r V A C A R E S C U T E O D O R 0 p a r t s
2 . D E U X I E M E R E S O L U T I O N
L a d é m i s s i o n d e l a p o s i t i o n d e g é r a n t d e M o n s i e u r V A C A R E S C U T E O D O R e s t a c c e p t é e a v e c l a d a t e d e 0 1 . 1 2 . 2 0 1 2 , c o m p t e t e n u d e l a l e t t r e d e 0 9 . 1 1 . 2 0 1 1 , p a r l a q u e l l e M o n s i e u r V A C A R E S C U T E O D O R p r é s e n t e s a d é m i s s i o n . A u s s i , M o n s i e u r P A L I C I R A D U - N I C O L A E a s s u m e l a r e s p o n s a b i l i t é d e p a y e r l a s o m m e d e 6 2 0 0 E u r o ( s i x m i l l e d e u x c e n t E u r o ) r e p r é s e n t a n t l a p a r t d u c a p i t a ! s o c i a l d e M o n s i e u r V A C A R E S C U T E O D O R e n t a n t q u e p a r t e n a i r e f o n d a t e u r .
D a n s l e m ê m e t e m p s , o n t c e r t i f i e q u e M o n s i e u r V A C A R E S C U T E O D O R n ' a p a s r e ç u , n ' a p a s o b t e n u e t n ' a p a s d e m a n d é d e l ' a r g e n t d e l a s o c i é t é e t , a u s s i , q u ' i l n ' a p a s e u a u c u n a c t i v i t é a u s e i n d e l a s o c i é t é d e p u i s 0 9 . 1 1 . 2 0 1 1 ( n i c o m m e l ' a d m i n i s t r a t e u r , n i c o m m e l e d i r e c t e u r , n i e n v e r t u d ' u n e a u t r e f o n c t i o n ) .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r f a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
Q
R é s e r v é
a u
W l o n i t e i r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
3 . T R O I S I È M E R E S O L U T I O N
A p p r o u v e l e c h a n g e m e n t d u s i è g e s o c i a l à p a r t i r d e 0 1 . 1 2 . 2 0 1 2 . L e n o u v e a u s i è g e s o c i a l s e r a A v e n u e d e s A n c i e n s C o m b a t t a n t s 6 , 1 1 4 0 , E v e r e .
S i g n a t u r e s ,
P A L I C I R A D U - N I C O L A E V A C A R E S C U T E O D O R
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e