ABACO BELGIUM

Société anonyme


Dénomination : ABACO BELGIUM
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 633.969.036

Publication

31/07/2015
Mod 11.1

Volet B Copie qui sera publie aux annexes du Moniteur belge

aprs dpt de l'acte aureffe

Dnos / Repu le

a~ fr 2 2 -07- 2015

greffe du tribunal de commerce ancdphone de Bretrieks

N d'entreprise :

0633 164 036

Dnomination (en entier) : Abaco Belgium

(en abrg):

Forme juridique : Socit anonyme

Sige : Avenue Marnix 30

1000 Bruxelles

Objet de l'acte : CONSTITUTION - STATUTS - NOMINATIONS

Il rsulte d'un acte reu le dix-sept juillet deux mille quinze, devant Matre Eric SPRUYT, notaire Bruxelles, que:

1-) Monsieur FAULX Jean Charles Marcel Louis Marie, domicili 1420 Braine-L'Alteud, Avenue de la Grande Boucle 13,

2-) Monsieur FAULX Maxime Ccil Charles Marie, domicili 1180 Uccle, Avenue du Manoir 58,

ont constitu la socit suivante :

FORME JURIDIQUE - DENOMINATION.

La socit revt la forme d'une socit anonyme. Elle est dnomme "Abaco Belgium".

SIEGE SOCIAL.

Le sige est tabli 100D Bruxelles, Avenue Marnix 30.

OBJET.

La socit a pour objet, tant en Belgique qu' l'tranger, exclusivement en son propre nom et pour son

propre compte

Toutes oprations immobilires et toutes tudes ayant trait tous biens et/ou tous droits immobiliers, par

nature, par incorporation ou par destination, et aux biens et/ou tous droits mobiliers qui en dcoulent, ainsi

que toutes oprations civiles, commerciales, industrielles ou financires, qui s'y rapportent directement ou

indirectement, comme, titre d'exemple, l'achat, la mise en valeur, le lotissement, l'change, l'amlioration, la

location meuble ou non, la vente, la cession, la gestion, la transformation, la construction et la destruction de

biens immobiliers et mobiliers. "

Toute contribution l'tablissement et au dveloppement d'entreprises et en particulier de dispenser des avis financiers, techniques, commerciaux ou administratifs dans le sens le plus large du terme, l'xception des conseils de placement d'argent et autres, assurer la formation, l'enseignement, fournir des conseils, son assistance, agir en tant qu'intermdiaire, faire du commissionnement et excuter des services directement ou indirectement sur le plan de l'administration et des finances, de la vente, de la production, des techniques d'organisation et de distributions commerciales, et plus gnralement de la gestion en gnral et de l'exercice de toutes activits de services et de management au sens le plus large de ces termes toutes personnes physiques ou morales quelconques; excuter tous mandats sous forme d'tudes d'organisation, d'expertises, d'actes et de conseils techniques ou autres dans tout domaine rentrant dans son objet social.

Elle peut accepter tout mandat de gestion et d'administration dans toute socit et association quelconque et se porter caution pour autrui.

La socit a galement comme objet:

a) exclusivement en son propre nom et pour son propre compte: la construction, le dveloppement et la gestion d'un patrimoine mobilier ; toutes les oprations relatives des biens et des droits mobiliers, de quelque nature que ce soit, tels que la vente et l'achat, la location et la prise en location, l'change, en particulier la gestion et la valorisation de tous biens ngociables, actions, obligations, fonds d'tat;

c) exclusivement en son propre nom et pour sen propre compte: faire des emprunts et consentir des prts, crdits, financements et la ngociation de contrats de leasing, dans le cadre des buts dcrits ci-dessus.

La socit peut agir pour son compte, par commission, comme intermdiaire ou comme reprsentant.

Elle peut participer ou s'intresser toutes socits, entreprises, groupements ou organisations quelconques. Elle peut hypothquer ses biens immobiliers et mettre en gage ses autres 'biens, y compris te fonds de commerce, ainsi que donner son aval pour tout emprunt ou ouverture de crdit condition qu'elle en tire un profit. A cet effet, la socit peut collaborer et prendre part, ou prendre un intrt dans d'autres entreprises, directement ou indirectement, de quelque manire que ce soit.

Mentionner sur la dernire page du Volet B

Au recto . Nom et quahte du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de reprsenter la personne momie a l'gard des tiers

Au verso Nom et signature

Rserv

au

Moniteur

belge

Rserv

au

Moniteur

belge

Mooi 11.1

La socit peut d'une faon gnrale accomplir toutes oprations commerciales, industrielles, financires se rapportant directement ou indirectement son objet social ou qui seraient de nature en faciliter fa ralisation. DUREE.

La socit existe pour une dure illimite et commence ses oprations partir du dix-sept juillet deux mille quinze.

CAPITAL SOCIAL.

Le capital social est fix soixante et un mille cinq cents euros (61.500,00 EUR),

Il est reprsent par six cent quinze (615) actions de capital, nominatives, sans mention de valeur nominale, reprsentant chacune uni six cent quinzime (11615'me) du capital social.

Les actions du capital ont t souscrites en espces et au pair, comme suit

- Par Monsieur FAULX Jean, concurrence de 614 actions ;

- Par Monsieur FAULX Maxime, concurrence de 1 action.

Total : 615 actions.

Chacune des actions souscrites a t libre concurrence de cent pourcent.

De sorte que la socit a, ds prsent et de ce chef sa libre disposition, une somme de soixante et un mille cinq cents euros (61,500,00 EUR).

Le capital a t entirement libr.

ATTESTATION BANCAIRE.

Les susdits apports en espces ont t dposs, conformment l'article 449 du Code des socits, sur un compte spcial numro BE18 3631 5010 0365 ouvert au nom de la socit en formation auprs d'ING Banque, ainsi qu'il rsulte d'une attestation dlivre par cette institution financire, le 13 juillet 2015.

RESPONSABILITE DE LA CONSTITUTION.

Monsieur FAULX Jean, dclare par les prsentes assumer l'entire responsabilit de la constitution actuelle, ceci conformment l'article 450,2 du Code des socits.

Monsieur FAULX Maxime est par consquent considrer comme simple souscripteur.

COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION.

La socit est administre par un conseil compos de trois membres au moins, personnes physiques ou morales, actionnaires ou non, nomms pour six ans au plus par l'assemble gnrale des actionnaires et en tout temps rvocables par elle. Lorsque, lors d'une assemble gnrale des actionnaires de la socit, il est constat que celle-ci n'a pas plus de deux actionnaires, la composition du conseil d'administration peut tre limite deux membres jusqu' l'assemble gnrale ordinaire suivant la constatation par toute voie de droit de l'existence de plus de deux actionnaires. Aussi longtemps que le conseil d'administration est compos de deux membres, la clause - reprise sous l'article 15 des prsents statuts - octroyant une voix dcisive au prsident du conseil d'administration cesse de sortir ses effets.

Lorsqu'une personne morale est nomme administrateur, celle-ci est tenue de dsigner parmi ses associs, grants, administrateurs ou travailleurs, un reprsentant permanent, personne physique, charg de l'excution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale.

La dsignation et la cessation des fonctions du reprsentant permanent sont soumises aux mmes rgles de publicit que s'il exerait cette mission en nom et pour compte propre.

Les administrateurs sont rligibles.

L'administrateur dont le mandat est venu expiration, reste en fonction aussi longtemps que l'assemble gnrale, pour quelque raison que ce soit, ne pourvoit pas au poste vacant.

En cas de vacance prmature au sein du conseil d'administration, pour quelque raison que ce soit, les administrateurs restants ont le droit de pourvoir provisoirement au poste vacant jusqu' ce que l'assemble " gnrale nomme un nouvel administrateur. La nomination est porte l'agenda de la plus prochaine assemble gnrale.

Le conseil d'administration peut lire parmi ses membres un prsident. A dfaut d'lection, ou en cas d'absence du prsident, celui-ci sera remplac par le doyen des administrateurs.

REUNIONS-DELIBERATIONS ET RESOLUTIONS.

Le conseil se runit sur convocation de son prsident, d'un administrateur-dlgu ou de deux administrateurs, effectue trois jours au moins avant la date prvue pour la runion.

Les convocations sont valablement effectues par lettre, tlcopie ou e-mail.

Tout administrateur qui assiste une runion du conseil ou s'y est fait reprsenter est considr comme ayant t rgulirement convoqu. Un administrateur peut galement renoncer se plaindre de l'absence ou d'une irrgularit de convocation avant ou aprs la runion laquelle il n'a pas assist.

Les runions du conseil d'administration se tiennent en Belgique ou l'tranger au lieu indiqu dans la convocation.

Tout administrateur peut, au moyen d'un document qui porte sa signature (y compris une signature digitale conformment l'article 1322, alina 2 du Code civil) et qui a t communiqu par crit, par tlfax, e-mail ou par tout autre moyen mentionn l'article 2281 du Code civil, donner mandat un autre membre du conseil afin de le reprsenter une runion dtermine. Un administrateur peut reprsenter plusieurs de ses collgues et mettre, en plus de sa propre voix, autant de votes qu'il a reu de procurations.

Sauf cas de force majeure, le conseil d'administration ne peut dlibrer et statuer valablement que si la moiti au moins de ses membres est prsente ou reprsente. Si cette dernire condition n'est pas remplie, une nouvelle runion peut tre convoque, qui, condition que deux administrateurs au moins soient prsents ou reprsents, dlibrera et statuera valablement sur les objets ports l'ordre du jour de la runion prcdente.

Le conseil d'administration peut se runir par voie de confrence tlphonique ou vidoconfrence.

Toute dcision du conseil est prise la majorit simple des administrateurs prsents ou reprsents, et en cas d'abstention de l'un ou plusieurs d'entre eux, la majorit des autres administrateurs.

Mentionner sur la dernire page du Valet B Au recto . Nom et qualit du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de reprsenter la personne morale l'gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Mod 11.1

En cas de partage, la voix de celui qui prside la runion est dcisive,.

Dans des cas exceptionnels, dment justifis par l'urgence et l'intrt social, les dcisions du conseil d'administration peuvent tre prises par consentement unanime des administrateurs, exprim par crit. Il ne pourra cependant pas tre recouru cette procdure pour l'arrt des comptes annuels ni pour l'utilisation du capital autoris.

Sauf les cas d'exception viss par le Code des socits, un administrateur qui a, directement ou indirectement, un intrt oppos de nature patrimoniale une dcision ou une opration relevant du conseil d'administration, doit le communiquer aux autres administrateurs avant la dlibration du conseil d'administration; le conseil d'administration et la socit doivent s'en rfrer aux prescriptions de l'article 523 du Code des socits.

Les dcisions du conseil d'administration sont constates dans des procs-verbaux qui sont signs par le prsident, le secrtaire et les membres qui le dsirent, Ces procs-verbaux sont insrs dans un registre spcial. Les procurations sont annexes aux procs-verbaux de la runion pour laquelle elles ont t donnes.

Les copies ou extraits produire en justice ou ailleurs sont signs par le prsident, l'administrateur-dlgu ou par deux administrateurs,

POUVOIR DE GESTION DU CONSEIL.

1. En gnral

Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus tendus pour accomplir. tous les actes ncessaires ou utiles la ralisation de l'objet social de la socit, l'exception de ceux que la loi rserve l'assemble gnrale.

2. Comits consultatifs.

Le conseil d'administration peut crer en son sein et sous sa responsabilit un ou plusieurs comits ccnsultatifs. Il dcrit leur composition et leur mission.

$3. Gestion journalire

Le conseil peut dlguer la gestion journalire de la socit, la gestion d'une ou plusieurs affaires de la socit, ou l'excution des dcisions du conseil, un ou plusieurs administrateurs, directeurs ou fonds de pouvoirs, actionnaires ou non.

Le conseil ainsi que les dlgus la gestion journalire, dans le cadre de cette gestion, peuvent galement confrer des pouvoirs spciaux une ou plusieurs personnes de leur choix.

REPRESENTATION DE LA SOCIETE.

La socit est valablement reprsente vis--vis de tiers, en justice et dans les actes, y compris ceux pour lesquels le concours d'un officier ministriel oit d'un notaire serait requis, par deux administrateurs agissant conjointement.

Dans les limites de la gestion journalir, la socit est galement valablement reprsente par un dlgu cette gestion. Lorsqu'un administrateur est charg de la gestion journalire, celui-ci portera le titre de "administrateur-dlgu" Lorsqu'une personne non-administrateur est charge de la gestion journalire, celle-ci portera le titre de directeur ou directeur gnral ou tout autre titre par lequel elle a t indique dans l'arrt de nomination.

La socit est en outre, dans les limites de leur mandat, valablement reprsente par des mandataires spciaux.

A l'tranger, la socit peut tre valablement reprsente par toute personne mandate spcialement cet effet par le conseil d'administration.

CONTROLE.

Le contrle de la situation financire, des comptes annuels et de la rgularit des oprations constater dans les comptes annuels doit tre confi un ou plusieurs commissaires. Les commissaires sont nomms par l'assemble gnrale des actionnaires parmi les membres, personnes physiques ou morales, de l'Institut des Rviseurs d'Entreprises. Les commissaires sont nomms pour un terme renouvelable de trois ans, Sous peine de dommages-intrts, ils ne peuvent tre rvoqus en cours de mandat que par l'assemble gnrale et pour un juste motif.

Toutefois, aussi longtemps que la socit pourra bnficier des exceptions prvues l'article 141, 2 du Code des socits, chaque actionnaire aura, conformment l'article 166 du Code des socits, individuellement les pouvoirs de contrle et d'investigation des commissaires.

Nonobstant toute disposition lgale en la matire, l'assemble gnrale aura le droit de nommer un commissaire. S'il n'a pas t nomm de commissaire, chaque actionnaire pourra se faire reprsenter ou se faire assister par un expert-comptable. La rmunration de l'expert-comptable incombe la socit s'il a t dsign avec son accord ou si cette rmunration a t mise sa charge par dcision judiciaire. En ce cas les observations de l'expert-comptable sont communiques la socit.

ASSEMBLEE GENERALE.

L'assemble gnrale ordinaire des actionnaires se runit le dernier vendredi du mois de juin dix heures. Si ce jour est un jour fri, l'assemble gnrale a lieu le jour ouvrable suivant.

L'assemble gnrale ordinaire se tient au sige de la socit ou dans la commune du sige de la socit. REPRESENTATION.

Tout actionnaire empch peut donner procuration une autre personne, actionnaire ot non, pour fe reprsenter une runion de l'assemble. Les procurations doivent porter une signature (en ce compris une signature digitale conformment l'article 1322, alina 2 du Code civil).

Les procurations doivent tre communiques par crit, par fax, par e-mail ou tout autre moyen mentionn. +. l'article 2281 du code civil et sont dposes sur le bureau de l'assemble. En outre, le conseil d'administration peut exiger que celles-ci soient dposes trois jours ouvrables avant l'assemble l'endroit indiqu par lui.

Les samedi, dimanche et les jours fris ne sont pas considrs comme des jours ouvrables pour l'application de cet article.

Rserv

au

Moniteur

belge

4-

Mentionnes sur la dernire page du Volet B . Au recto : Nom et qualit du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de reprsenter la personne morale a l'gard des tiers

Au verso Nom et signature

Mod 11.1

LISTE DE PRESENCE.

Avant de participer l'assemble, les actionnaires ou leurs mandataires sont tenus de signer la liste de

prsence, laquelle mentionne te nom, les prnoms et l'adresse ou la dnomination sociale et le sige social des

actionnaires et le nombre d'actions qu'ils reprsentent.

DELIBERATION -QUORUM DE PRESENCE.

Aucune assemble ne peut dlibrer sur un sujet qui n'est pas annonc l'ordre du jour, moins que tous

les actionnaires soient prsents et qu'ifs le dcident l'unanimit.

A l'exception des cas ou un quorum est requis par la loi, l'assemble gnrale peut dlibrer valablement

quel que soit le nombre d'actions reprsentes.

DROIT DE VOTE.

Chaque action donne droit une voix.

Le vote se fait par main leve ou par appel nominal sauf si l'assemble gnrale en dcide autrement par la

majorit simple des voix mises.

Chaque actionnaire peut galement voter au moyen d'un formulaire tabli par le conseil d'administration, qui

contient les mentions suivantes : (i) identification de l'actionnaire, (ii) le nombre de voix auquel il a droit et (iii) et

pour chaque dcision qui doit tre prise selon l'ordre du jour de l'assemble, la mention oui ou non ou

abstention . L'actionnaire qui vote par crit sera pri, le cas chant, de remplir les formalits ncessaires en

vue de participer l'assemble gnrale conformment l'article 23 des statuts.

EXERCICE SOCIAL.

L'exercice social commence le premier janvier pour se terminer le trente et un dcembre de chaque anne.

REPARTITION DES BENEFICES.

Sur les bnfices nets de la socit, il est effectu annuellement un prlvement de cinq pour cent au moins

qui est affect la constitution de la rserve lgale. Ce prlvement cesse d'tre obligatoire lorsque ce fonds

de rserve atteint le dixime du capital social.

Sur la proposition du conseil d'administration, l'assemble gnrale dcide de l'affectation donner au solde

des bnfices nets.

DISTRIBUTION.

Le paiement des dividendes dclars par l'assemble gnrale des actionnaires se fait aux poques et aux

endroits dsigns par elle ou par le conseil d'administration.

Les dividendes non rclams se prescrivent en cinq ans,

ACOMPTE SUR DIVIDENDE.

Le conseil d'administration est autoris distribuer un acompte imputer sur le dividende qui sera distribu

sur les rsultats de l'exercice, conformment aux conditions prescrites par l'article 618 du Code des socits.

DISTRIBUTION IRREGULIERE.

Tout acompte ou tout dividende distribu en contravention la loi doit tre restitu par les actionnaires'qui

l'ont reu, si la socit prouve que ces actionnaires connaissaient l'irrgularit des distributions faites en leur

faveur ou ne pouvaient l'ignorer, compte tenu des circonstances.

DISSOLUTION - LIQUIDATION.

Lors de la dissolution avec liquidation, le(s) liquidateur(s) est/sont, le cas chant, nomm(s) par l'as-

semble gnrale.

La nomination du/des liquidateur(s) doit tre soumise au prsident du tribunal de commerce pour

confirmation, conformment l'article 184, 2 du Code des socits.

Ils disposent de tous les pouvoirs prvus aux articles 186 et 187 du Code des socits, sans autorisation

spciale de l'assemble gnrale, Toutefois, l'assemble gnrale peut tout moment limiter ces pouvoirs par

dcision prise une majorit simple de voix.

Tous les actifs de la socit seront raliss, sauf si l'assemble gnrale en dcide autrement.

Si les actions ne sont pas toutes libres dans une gale proportion, les liquidateurs rtablissent l'quilibre,

soit par des appels de fonds complmentaires, soit par des remboursements pralables.

DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES. '

NOMINATIONS DES PREMIERS ADMINISTRATEURS.

Ont t nomms comme premiers administrateurs par les fondateurs :

11 Monsieur FAULX Jean, domicili 1420 Braine-L'Alleud, Avenue de la Grande Boucle 13;

2/ Monsieur FAULX Maxime, domicili 1180 Uccle, Avenue du Manoir 58.

Le mandat des premiers administrateurs expirera l'issue de l'assemble ordinaire de l'an 2021.

Le mandat des administrateurs est non rmunr.

NOMINATION ADMINISTRATEUR-DELEGUE.

A t nomm en tant qu'administrateur-dlgu : Monsieur FAULX Jean, prnomm, qui, en application de

l'article 17 des statuts, pourra, dans le cadre de la gestion journalire, valablement reprsenter la socit en

agissant seul.

PREMIER EXERCICE SOCIAL.

Le premier exercice social commence fe 17 juillet 2015 et prend fin le 31 dcembre 2016.

PREMIERE ASSEMBLEE GENERALE.

La premire assemble gnrale se tiendra en 2017.

PROCURATION REGISTRE DES PERSONNES MORALES, ADMINISTRATION TVA et BANQUE

CARREFOUR DES ENTREPRISES

Tous pouvoirs ont t confrs Maitre Frank Hoogendijk, Maitre Pierre Queritet, Maitre Arno Debelle et

tout autre avocat ou paralegal du cabinet Lawsquare , qui tous, cet effet, lisent domicile 1932 Woluwe-

Saint-Etienne, Woluwedal 20, chacun agissant sparment, ainsi qu' ses employs, prposs et mandataires,

avec droit de substitution, afin d'assurer les formalits auprs du registre des personnes morales et, le cas

Rserv

au

Moniteur

belge

Mentionner sur la dernire page du Volet 6 . Au recto . Nom et qualit du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de reprsenter la personne morale a l'gard des tiers

Au verso ; Nom et signature

s

Rserv

au

Moniteur

belge

trio-a ti

chant, auprs de l'Administration de la Taxe sur la Valeur Ajoute, ainsi qu' un guichet d'entreprise en vue d'assurer l'inscription/la modification des donnes dans la Banque Carrefour des Entreprises.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.

(Dposs en mme temps que l'extrait : une expdition de l'acte, 2 procurations),

Cet extrait est dlivr avant enregistrement conformment l'article 173, 1 bis du Code des Droits d'Enregistrement.

Daisy DEKEGEL

Notaire

Mentionner sur la dernire page du Volet B Au recto ; Nom et qualit du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de representer la personne morale l'gard des tiers

Au verso ; Nom et signature

Coordonnées
ABACO BELGIUM

Adresse
AVENUE MARNIX 30 1000 BRUXELLES

Code postal : 1000
Localité : BRUXELLES
Commune : BRUXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale