ABN AMRO LEASE BELGIE


  1. Personnes morales
  2. Région de Bruxelles-Capitale
  3. ABN AMRO LEASE BELGIE
Dénomination : ABN AMRO LEASE BELGIE
Forme juridique :
N° entreprise : 440.930.821

Publication

15/05/2014
ÿþIn de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter gri le van de akte

Mal Word 111

lI

ti,13311)

rechtbank van koophandel Brussel

Ondernemingsnr : 0440.930.821

Benaming

{voluil): ABN AMRO Lease België

(verkort):

Rechtsvorm " Naamloze Vennootschap

Zetel; Koningsstraat 97, 4de verdieping, 1000 Brussel (volledig adres)

Onderwerp akte: Kennisname vervanging vaste vertegenwoordiger commissaris Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur dd. 29 april 2014:

Eerste Beslissing: Kennisname van de vervanging van de vaste vertegenwoordiger van de commissaris KPMG Bedrijfsrevisoren Burg. CVBA

De Raad van Bestuur heeft kennis genomen van het feit dat de vennootschap KPMG Bedrijfsrevisoren Burg. CVBA beslist heeft Luc Verrijssen, bedrijfsrevisor, als vaste vertegenwoordiger te laten vervangen door Serge Cosijns, bedrijfsrevisor, vanaf de algemene vergadering die zich zal uitspreken over de jaarrekeningen afgesloten op 31 december 2013.

Tweede Beslissing: Bijzondere volmacht.

De Raad van Bestuur beslist om een bijzondere volmacht te verlenen aan de heer Christophe Tans of mevrouw Andrea Blondeel, beiden werknemers van Intertrust (Bergium) NV/SA, adres kiezende te Koningsstraat 97 (4de verdieping), B-1000 Brussel inzake het opstellen, het ondertekenen en het neerleggen ter griffie van de Rechtbank van Koophandel of enig andere overheidsinstantie van de nodige (publicatie)formulieren met betrekking tot de door de bestuurders genomen besluiten. In het kader van deze volmacht zijn beide volmachtdragers bevoegd om alleen te handelen.

Andrea Blondeel Lasthebber

.........

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/05/2014 - Annexes du Moniteur belg_ç

1111

E s.

" neergelegd/ontvangen op

05 MEI 201k

ter griffie van deritsderiandstalige

09/04/2014
ÿþ Mod word 11.1

r4',A In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

III





. ~vS T~

~

~rí~F"liti 2014

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0440.930.821

Benaming

(voluit) : ABN AMRO Lease België

(verkort)

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Koningsstraat 97, 4° V., 1000 Brussel

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag bestuurder

Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van de aandeelhouders dd. 26/03/2014:

De aandeelhouders beslissen met eenparigheid van stemmen om dhr. M.M.W.. Koot met ingang op 1 april 2014 te ontslaan als bestuurder van de vennootschap. De aandeelhouders zullen ter gelegenheid van de gewone algemene vergadering van dit jaar beslissen cmtrent de kwijting van dhr. Koot voor het door hem uitgeoefende mandaat tijdens het boekjaar eindigend op 31 december 2013.

De aandeelhouders beslissen om volmacht te verlenen aan mevrouw Andrea BLONDEEL en dhr. Christophe TANS, beiden werknemers van Intertrust (Belgium) NV/SA en woonstkeuze doende te Koningsstraat 97, 4e verdieping, B-1000 Brussel, om in naam en voor rekening van de vennootschap alle daden te stellen en alle documenten te tekenen die nodig zijn voor de publicatie van onderhavige beslissingen in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad. In het kader van deze volmacht zijn beide voornoemde volmachtdragers alleen handelingsbevoegd.

Andrea Blondeel

Lasthebber

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheld van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

31/10/2014
ÿþ Mod2O

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

ts)Êt 11N1111,1

neergelegdiontvangen op

22 OKT. 2014

ter griffie van enederlandstalige

rechtbank van koophandel Brussel

Onciernemingsnr : Benaming

(voluit) :

Rechtsvorm:

Zetel:

Onderwerp akte:

Eerste besluit

0440930821

ABN AMRO Lease België

Naamloze Vennootschap

Koningsstraat 97, 40 verdieping, 1000 Brussel

UITREKSEL UIT DE EENPARIGE EN SCHRIFTELIJKE BESLUITEN VAN DE AANDEELHOUDERS VAN 17 OKTOBER 2014 - BENOEMING VAN EEN BESTUURDER EN HERBENOEMING VAN EEN BESTUURDER

De Algemene Vergadering neemt kennis van het feit dat het mandaat van de heer F. Stienstra ten einde komt op 1/11/2014. De Algemene Vergadering besluit om zijn mandaat te verlengen en dit voor een periode die een einde zal nemen onmiddellijk na de Gewone Jaarlijkse Algemene Vergadering der Aandeelhouders van het jaar 2020 die de jaarrekening van het jaar 31/12/2019 goedkeurt. Dit mandaat is onbezoldigd.

Tevens beslist de Algemene Vergadering om als nieuwe bestuurder van de vennootschap te benoemen, de heer E. P. Heijne, wonende te Industrieweg 33, 4143 HR Leerdam, Nederland, die zijn mandaat aanvaardt en met onmiddellijke ingang opneemt en dit voor een periode die een einde zal nemen onmiddellijk na de Gewone Jaarlijkse Algemene Vergadering der Aandeelhouders van het jaar 2020 die de jaarrekening van het jaar 31/12/2019 goedkeurt. Dit mandaat is onbezoldigd.

Tweede besluit

De aandeelhouders beslissen om volmacht te verlenen aan mevrouw Sofie AELTER en de heer Christophe TANS, beiden werknemers van Intertrust (Belgium) NV/SA en woonstkeuze doende te Koningsstraat 97, 4e verdieping, B4000 Brussel, om in naam en voor rekening van de vennootschap alle daden te stellen en alle documenten te tekenen die nodig zijn voor de publicatie van onderhavige beslissingen in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad. In het kader van deze volmacht zijn beide voornoemde volmachtdragers alleen handelingsbevoegd.

Voor analytisch uittreksel.

Sotie Aelter

Lasthebber

Bijlagen-bij-het-Belgisch-Staatsblad--311+012014 --Airnexes du-Nicmiteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden Recto Neem en hoedanigheid van de instmmenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening.

26/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 13.06.2013, NGL 21.06.2013 13203-0189-026
14/06/2012
ÿþ Mad 2.0

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voor-

behoudE aan he! Belglsc

Staatsbh

ff11111 I I111I11I VIIII 111

*12105216*

inU3 EL

f JUN 2012

Griffie

Ondernemingsnr : Benaming 0440930821

(voluit) ABN AMRO Lease België

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Koningsstraat 97, 4° verdieping, 1000 Brussel

Onderwerp akte : UITREKSEL UIT DE EENPARIGE EN SCHRIFTELIJKE BESLUITEN VAN DE AANDEELHOUDERS VAN 11 MEI 2012 - HERBENOEMING VAN EEN BESTUURDER EN VAN DE COMMISSARIS



"Vijfde besluit

De aandeelhouders stellen vast dat het mandaat van bestuurder, de heer Mauritius Marinus Willibrordus Koot, wonende te Nederland, 3737 RD Groenekan, Lindenlaan 34, komt te vervallen op heden. De aandeelhouders herbenoemen de heer M.M.W. Koot als bestuurder voor een periode van zes jaar vanaf heden.

Het bestuurdersmandaat van de heer Koot zal aldus een einde nemen op de algemene vergadering der aandeelhouders te houden in 2018, die zal beslissen omtrent de jaarrekening per 31.12.2017.

De aandeelhouders beslissen om een bijzondere volmacht te verlenen aan de heer Christophe Tans of de heer Kris Verhees, beiden werknemers van Intertrust (Belgium) NVISA, adres kiezende te Koningsstraat 97 (4de verdieping), B-1000 Brussel inzake het opstellen, het ondertekenen en het neerleggen ter griffie van de Rechtbank van Koophandel van de nodige (publicatie)formulieren met betrekking tot de door deze genomen beslissing.

Zesde besluit

De aandeelhouders stellen vast dat het mandaat van de commissaris komt te vervallen op heden.

De aandeelhouders herbenoemen de burgerlijke cooperatieve vennootschap Klynveld Peat Marwick Goerdeler Bedrijfsrevisoren (B001), met kantoren te Prins Boudewijnlaan 24d, 2550 Kontich (Antwerpen), als commissaris voor een termijn van 3 jaar. Het mandaat zal vervallen na de algemene vergadering der aandeelhouders die zal beslissen over het boekjaar afgesloten op 31 december 2014, De aandeelhouders nemen kennis van de beslissing van commissaris Klynveld Peat Marwick Goerdeler Bedrijfsrevisoren om de heer Luc Verrijssen (A 1228), vennoot van Klynveld Peat Marwick Goerdeler Bedrijfsrevisoren, aan te duiden, in vervanging van de heer Dirk Brecx, die gemachtigd is haar te vertegenwoordigen en die belast wordt met de uitoefening van het mandaat in naam en vcor rekening van de burgerlijke codperatieve vennootschap Klynveld Peat Marwick Goerdeler Bedrijfsrevisoren.

De aandeelhouders beslissen om een bijzondere volmacht te verlenen aan de heer Christophe Tans of de heer Kris Verhees, beiden werknemers van Intertrust (Belgium) NV/SA, adres kiezende te Koningsstraat 97 (4de verdieping), B-1000 Brussel inzake het opstellen, het ondertekenen en het neerleggen ter griffie van de Rechtbank van Koophandel van de nodige (publioatie)formulieren met betrekking tot de door deze genomen beslissing."

Voor analytisch uittreksel.

Christophe Tans

Lasthebber

Bijlagen bij het Belgisçk. Siaabklad __ 4/06/2012 - Annexes du auitzur_k£1ge,

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

24/05/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 11.05.2012, NGL 21.05.2012 12121-0144-024
04/05/2012
ÿþeMt Motl20

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



2 3 APR 1012

*,.

~.~

1; î~u-QCrrtff i

1 J

~

Voor-

bohoudei

aan het

Belgisch

Staatsbla

111111111111111111 I I I

*12084023*



Ondernemingsnr " Benaming 0440930821

(voluit)

Rechtsvoren .

Zetel .

Onderweg akte

ABN AMRO Lease Belgie

Naamloze Vennootschap

Koningsstraat 97, 4e verdieping, 1000 Brussel

UITREKSEL UIT DE EENPARIGE EN SCHRIFTELIJKE BESLUITEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN 16 APRIL 2012 - HERROEPING EN TOEKENNING VAN BIJZONDERE VOLMACHTEN







"2.BESLISSINGEN:

Rekening houdende niet de grootte van de Vennootschap en haar administratieve organisatie acht de raad van bestuur het opportuun om in het kader van de leasingactiviteit van de Vennootschap specifieke volmachten toe te kennen aan de hierna vermelde personen. Deze volmachten worden gegeven met ingang vanaf de datum van huidig schriftelijk besluit tot het ogenblik van herroeping ervan door een beslissing van de raad van bestuur van de Vennootschap.

De raad van bestuur kan deze volmachten geheel of gedeeltelijk in hoofde van één of meerdere volmachtdragers op elk ogenblik herroepen, zonder verplichting om deze beslissing tot herroeping te motiveren. Uit deze herroeping volgt evenmin de verplichting tot enige vorm van betaling of schadevergoeding aan de volmachtdragers.

EERSTE BESLUIT: EIERROEPING EN TOEKENNING VAN BIJZONDERE VOLMACHTEN IN HET KADER VAN HET BEHEER VAN DE LEASiNGACTIVITEITEN VAN DE VENNOOTSCHAP.

De raad van bestuur beslist om met onmiddellijke ingang de volmachten gegeven vanaf 1 januari 2008, zoals gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 12 maart 2008 daarna onder nummer 08039074, volledig en onvoorwaardelijk te herroepen.

Hierna beslist raad van bestuur unaniem om, telkens rekening houdende met cie respectievelijke kwantitatieve en kwalitatieve bevoegdheidsbeperking van toepassing op elke categorie van volmachtdragers, aan de onder het derde besluit vermelde personen bijzondere volmachten toe te kennen. Deze bijzondere volmachten zullen enkel uitgeoefend kunnen worden in het kader van de operationele en administratieve afhandeling van de leasingactiviteit van de Vennootschap, telkens in haar naam en voor haar rekening en zonder dat de volmachtdragers over de mogelijkheid tot indeplaatsstelling of subsitutie beschikken. Deze volmachten zijn beperkt tot de hierna vermelde taken, opdrachten en verantwoordelijkheden (exhaustieve lijst):

- het ondertekenen van de dagdagelijkse briefwisseling met klanten en leveranciers, alle verzendings- en douanedocumenten;

- het afsluiten van aile noodzakelijke verzekeringspolissen in het kader van het beheer van de leasingportfolio;

- het doen van aanbiedingen, offertes en aanbestedingen aan leveranciers en klanten in het kader van de leasingactiviteiten;

- het stellen van elke commerciële handeling welke met het doel van de Vennootschap overeenstemt waaronder begrepen het uitschrijven van offertes en facturen;

-het ondertekenen van alle documenten of instellen van procedures ter inning van facturen en vorderingen en aile handelingen te stellen zowel als eiseres als verweerster;

- het ondertekenen van alle documenten of contracten gerelateerd aan de bestaande leasingovereenkomsten of het aangaan van nieuwe overeenkomsten, dit telkens in het kader van het beheer van de leasingactiviteiten van de Vennootschap;

-het ondertekenen en aangaan van leningen en kredieten ter financiering van de leasingactiviteiten, met uitzondering van hypothecaire kredieten;

Op de laatste biz van Luik B vermelden Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notans heug van de pelsoçoin(en,

bevoegd de rechrspersoor7 ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

-het ondertekenen van alle overeenkomsten tot het verwerven en vervreemden van alle mogelijke goederen in het kader van de leasingactiviteiten, met uitzondering van onroerende goederen;

-het ondertekenen van alle documenten en contracten houdende de aanvang en de beëindiging van leasingovereenkomsten.

TWEEDE BESLUIT: CREEREN VAN VERSCHILLENDE CATEGORIEN VAN VOLMACHTDRAGERS.

De raad van bestuur beslist om, inzake de bijzondere volmachten zoals vermeld in het bovenstaande eerste besluit, vijf (-5-) verschillende categoriëen van volmachtdragers te creëren. De kwantitatieve bevoegdheidsbeperking van een volmachtdrager is afhankelijk van de categorie waarin hij wordt ingedeeld. De verschillende categorieën van volmachtdragers worden als volgt bepaald:

1.Volmachtdragers van de categorie "Bestuurders";

2.Volmachtdragers van de categorie "A" 3.Volmachtdragers van de categorie "B" 4.Volmachtdragers van de categorie "C" 5.Volmachtdragers van de categorie "D"

DERDE BESLUIT: AANDUIDING VAN VOLMACHTDRAGERS EN INDELING VAN VOLMACHTDRAGERS IN DE CATEGORIE WAARTOE ZIJ BEHOREN.

De bovenstaande bijzondere volmachten zoals vermeld in het eerste besluit worden toegekend aan de hiernagenoernde personen, zij worden tevens ingedeeld in de hier nader gespecifieerde categorie. Indien er zich een wijziging (bijvoorbeeld schrapping of toevoeging van een volmachtdrager, verandering van zijn categorie) van de hierna aangeduide lijst van personen zal voordoen, zal de raad van bestuur hieromtrent een besluit nemen en dit besluit vervolgens publiceren in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

- Volmachtdragers van de categorie "Bestuurders":

1) De heer Frank Sicco STIENSTRA, Chief Executive Officer (C.E.D.), wonende te Nederland, 2935 AK Ouderkerk aan de IJssel, Kerkweg 86;

2) De heer Mauritius Marinus Wilibrordus KOOT, Chief Financial Officer (C.F.O.), wonende te Nederland, 3737 RD Groenekan, Lindenlaan 34.

- Volmachtdragers van de categorie A:

1) De heer Nicolaas Adrianus Maria UIJTERWAAL, Chief Risk Officer (C.R.O.), wonende te Nederland, 1391 AC Abcoude, Koningsvaren 5;

2) De heer Rutger SCHUUR, Chief Commercial Officer (C.C.O.), wonende te Nederland, 1017 SC Amsterdam, Weteringschans 131 A.

Volmachtdragers van de categorie B:

1) De heer Jeroen Hendrik Hugo NOTMEIJER, Sales Director International, wonende te Nederland, 3765 EE Soest, Eigendomweg 68;

2) De heer Cornelis Willem STORM, Senior Credit Analist, wonende te Nederland, 3813 CZ Amersfoort, Hamseweg 115;

3) De heer Antonius Bernardus Maria DAMEN, Senior Credit Analist, wonende te Nederland, 6905 AX Oud. Zevenaar, St.-Annastraat 22;

4) De heer Johannes Cornelis WENNEKES, Senior Credit Analist, wonende te Nederland, 3437 BS Nieuwegein, Felix Timmermanshove 1;

5) De heer Marcellinus Wilibrordus Jacobus DE GIER, Manager FR&R, wonende te Nederland, 6913 AH Aerdt, Kerkweg 15.

- Volmachtdragers van de categorie C:

1) De heer Ronald SCHNELLBACHER, Senior Behandelaar FR&R, wonende te Nederland, 1076 DK Amsterdam, Hestiastraat 61.

- Volmachtdragers van de categorie D:

De Raad van Bestuur zal te gepasten tijde personen aanduiden als "volmachtdragers van de categorie D".

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

VIERDE BESLUIT: VASTSTELLEN VAN DE BEVOEGDHEID VAN DE VERSCHILLENDE VOLMACHTDRAGERS.

Teneinde de Vennootschap in het kader van de onder het eerste besluit toegekende volmachten rechtsgeldig te kunnen vertegenwoordigen, dienen er altijd minstens twee (-2-) volmachtdragers (ongeacht tot welke categorie zij behoren) tezamen op te treden. Voorts wordt de beslissings- en handtekeningsbevoegdheid van de volmachtdragers zoals vermeld onder het eerste besluit kwantitatief en kwalitatief beperkt in functie van de categorie (of categorieën) waarbinnen de volmachtdragers werden ingedeeld en dit volgens volgende matrix (bedragen in EUR):

Bestuurder A s C

Onbeperkt Onbeperkt Onbeperkt Onbeperkt

Onbeperkt Onbeperkt Onbeperkt Onbeperkt

Onbeperkt Onbeperkt tot 3,0 miljoen tot 1,5 miljoen

Onbeperkt Onbeperkt tot 1,5 miljoen tot 1,5 miljoen

Onbeperkt Onbeperkt tot 1,0 miljoen tot 1,0 miljoen

Categorie van volmachtdrager

Bestuurder

A

B

C

D

D

Onbeperkt Onbeperkt tot 1,0 miljoen tot 1,0 miljoen tot 0,5 miljoen

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

VIJFDE BESLUIT: VERLENING VAN EEN BIJZONDERE VOLMACHT MET BETREKKING TOT ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN.

De raad van bestuur geeft bijzondere volmacht aan de heer Kris VERHEES, adres kiezende te Koningsstraat 97 (ode verdieping), B-1000 Brussel, om al het nodige te doen ter opstelling, ondertekening en neerleggen ter griffie van de Rechtbank van Koophandel van alle nodige formulieren en documenten met het oog op de publicatie van alle huidige beslissingen in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad."

Voor analytisch uittreksel.

Kris Verhees

Lasthebber

(gelijktijdig hierbij neergelegd: integrale eenparige en schriftelijke besluiten van de raad van bestuur dd. 16.04.2012)

üp de laatste blz van LulkB_ Vermelden Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de persoio}n(enI bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening

07/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 29.06.2011, NGL 04.07.2011 11255-0314-025
14/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 19.05.2010, NGL 09.06.2010 10162-0520-022
11/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 28.05.2009, NGL 08.06.2009 09202-0255-025
06/08/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 30.06.2008, NGL 31.07.2008 08520-0235-023
01/10/2007 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2006, GGK 02.07.2007, NGL 24.09.2007 07733-0256-025
06/08/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 02.07.2007, NGL 31.07.2007 07520-0319-025
01/08/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 11.07.2006, NGL 28.07.2006 06586-4827-022
23/11/2005 : AN341454
01/08/2005 : AN341454
11/05/2005 : AN341454
07/10/2004 : AN341454
18/08/2003 : AN341454
17/01/2003 : AN341454
13/11/2002 : AN341454
23/08/2001 : AN341454
31/10/1996 : BL534414
31/10/1995 : BL534414
30/09/1993 : BL534414
12/02/1993 : BL534414
28/11/1991 : BL534414
25/09/1991 : BL534414

Coordonnées
ABN AMRO LEASE BELGIE

Adresse
KONINGSSTRAAT 97 1000 BRUSSEL

Code postal : 1000
Localité : BRUXELLES
Commune : BRUXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale