17/10/2012
ÿþR é s a M o n b e l
I N
I l I I N U I I U 1 1 N I 1 I 1 I I I I I 1 1 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
o a Q C . z o n
n a t e e t t i e ~
G r e f f e
. D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A B X L
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é e n c o m m a n d i t e s i m p l e
S i è g e : A v e n u e E r n e s t R e n a n 6 8 - 1 0 3 0 B r u x e l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : o - 1 3 . 3 e - 1 P 9
O b j e t d e l ' a c t e : C o n s t i t u t i o n
D ' u n a c t e s o u s s e i n g p r i v é é t a b l i à B r u x e l l e s d u 1 s e p t e m b r e 2 0 1 2 , i i a p p a r a î t q u ' u n e s o c i é t é e n c o m m a n d i t e s i m p l e a é t é c o n s t i t u é e . E n - d e s s o u s , v o u s t r o u v e r e z u n e x t r a i t d e c e t a c t e .
A r t i c l e 1
L e s a s s o c i é s f o n d e n t u n e s o c i é t é e n c o m m a n d i t e s i m p l e s o u s l a r a i s o n s o c i a l e :
« A B X L »
L e s a s s o c i é s s o n t a c t u e l l e m e n t :
- M o n s i e u r A n d r e w P R O U D L O V E , n é l e 2 9 a v r i l 1 9 5 5 à M a n c o t , U K , d e m e u r a n t à l ' A v e n u e E r n e s t R e n a n 8 8
à 1 0 3 0 B r u x e l l e s , a s s o c i é c o m m a n d i t é .
- M a d a m e D i a n a P e n e l o p e P R O U D L O V E , n é e l e 3 0 j u i n 1 9 5 9 à O x f o r d , d e m e u r a n t à l ' A v e n u e E r n e s t R e n a n
6 8 à 1 0 3 0 B r u x e l l e s , a s s o c i é e c o m m a n d i t a i r e .
A r t i c l e 2
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i A v e n u e E m e s t R e n a n 6 8 à 1 0 3 0 B r u x e l l e s .
I l p e u t ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t a u t r e e n d r o i t e n B e l g i q u e p a r d é c i s i o n d u g é r a n t o u d u c o n s e i l d e g é r a n c e s ' i l y
e n a p l u s i e u r s .
A r t i c l e 3
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t :
T a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c d e s
t i e r s , t o u t e s o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t a u x a c t i v i t é s s u i v a n t e s :
1 . T o u t e a c t i v i t é d e c o n s e i l , d ' a n a l y s e , d e d é v e l o p p e m e n t , d e s e r v i c e d a n s l e d o m a i n e p o l i t i q u e e t m i l i t a i r e ,
a i n s i q u ' e n m a t i è r e d e s é c u r i t é e t d ' a f f a i r e s e n g é n é r a l .
2 . L a n é g o c i a t i o n d e c o n v e n t i o n s e t d e c o n t r a t s e n c e c o m p r i s l a r é d a c t i o n d e p r o j e t s .
" 3 . T o u s t r a v a u x a d m i n i s t r a t i f s e n r a p p o r t a v e c c e q u i p r é c è d e s o u s l e s n ° 1 e t 2 .
" 4 . T o u t e s o p é r a t i o n s p o u r c o m p t e p r o p r e d ' a c h a t , d e v e n t e , d ' é c h a n g e , d ' e x p l o i t a t i o n , d e m i s e e n v a l e u r d e b i e n s i m m o b i l i e r s e t m o b i l i e r s , d e g e s t i o n , d ' a d m i n i s t r a t i o n , d e l e a s i n g e t d e l o c a t i o n d e t o u s b i e n s m e u b l e s e t i m m e u b l e s o u p a r t i e s d i v i s e s o u I n d i v i s e s d ' i m m e u b l e s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e , a i n s i q u e t o u t e s a c t i v i t é s c o n n e x e s , a n a l o g u e s o u s e m b l a b l e s q u i s ' y r a p p o r t e n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t .
5 . L ' i n v e s t i s s e m e n t , l a s o u s c r i p t i o n , l a p r i s e f e r m e , l e p l a c e m e n t , l a v e n t e , l ' a c h a t e t l a n é g o c i a t i o n d ' a c t i o n s , p a r t s , o b l i g a t i o n s , c e r t i f i c a t s , c r é d i t s , m o n n a i e s e t a u t r e s v a l e u r s m o b i l i è r e s é m i s e s p a r d e s e n t r e p r i s e s b e l g e s o u é t r a n g è r e s e t q u ' e l l e s a i e n t o u n o n u n s t a t u t j u r i d i q u e ( s e m i ) - p u b l i q u e .
L a s o c i é t é p e u t ê t r e a d m i n i s t r a t e u r , g é r a n t o u l i q u i d a t e u r .
E l l e p e u t d o n n e r t o u t e s û r e t é p e r s o n n e l l e o u r é e l l e e n f a v e u r d e t o u t e p e r s o n n e o u s o c i é t é l i é e o u n o n .
E l l e p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u I m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s d a n s t o u t e s s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s o u e n t r e p r i s e s a y a n t u n o b j e t s i m i l a i r e o u c o n n e x e a u s i e n o u s u s c e p t i b l e d e f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s e s a c t i v i t é s .
A r t i c l e 4
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e I l l i m i t é e , à d a t e r d u 1 e r s e p t e m b r e 2 0 1 2 .
E l l e p o u r r a ê t r e d i s s o u t e à t o u t m o m e n t p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t d a n s l e s c o n d i t i o n s e t f o r m e s p r e s c r i t e s p o u r l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B . A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a i t o u d e J a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i i
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r b e i g e
V o l e t 1 3 - S u i t e
A r t i c l e 5
L e c a p i t a l s o c i a l s o u s c r i t e s t f i x é à l a s o m m e d e 1 . 0 0 0 E U R , d i v i s é e n 1 0 0 p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n
d e v a l e u r n o m i n a l e , d o n n a n t d r o i t à u n e p a r t é g a l e d u c a p i t a l s o c i a l , s a n s p r é j u d i c e d e s c o n v e n t i o n s :
p a r t i c u l i è r e s i n t e r v e n u e s e n t r e l e s a s s o c i é s .
L e s p a r t s a p p a r t i e n n e n t a u x a s s o c i é s e t d a n s l e s p r o p o r t i o n s s u i v a n t e s :
- 8 8 p a r t s à M o n s i e u r A n d r e w P R O U D L O V E ;
- 1 p a r t à M a d a m e D i a n a P e n e i o p e P R O U D L O V E .
S o i t e n s e m b l e : 1 0 0 % r e p r é s e n t é p a r 1 0 0 p a r t s s o c i a l e s , r e p r é s e n t a n t l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l .
L e c a p i t a l s o c i a l a i n s i s o u s c r i t s e r a l i b é r é a u p l u s v i t e a p r è s l a s i g n a t u r e d e c e s s t a t u t s e t p o r t é a u c o m p t e
b a n q u e c r é é p a r l e s g é r a n t s a u n o m d e l a s o c i é t é .
A r t i c l e 7
. A u c u n a s s o c i é n e p e u t s e r e t i r e r d e l a s o c i é t é , n i c é d e r t o u t o u p a r t i e d e s a p a r t , n i c o n c é d e r u n d r o i t r é e l o u p e r s o n n e l s u r c e l l e - c i , n i s ' a s s o c i e r à u n e t i e r c e p e r s o n n e r e l a t i v e m e n t à s a p a r t , s a n s l e c o n s e n t e m e n t e x p r è s e t u n a n i m e d e s e s c o a s s o c i é s .
E n c a s d e r e f u s d ' a g r é m e n t , l e c é d a n t p e u t e x i g e r d e s e s c o a s s o c i é s q u ' i l s r a c h è t e n t s e s p a r t s s o c i a l e s d a n s l e s f o r m e s e t c o n d i t i o n s p r é v u e s à l ' a r t i c l e 1 7 c i - a p r è s .
A d é f a u t d e r a c h a t p a r l e s c o a s s o c i é s , l e c é d a n t p o u r r a e x i g e r l a d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é e t r é c l a m e r l a v a l e u r d e s a p a r t .
T o u t e f o i s , l e s c e s s i o n s e n t r e v i f s e t t e s t r a n s m i s s i o n s p o u r c a u s e d e d é c è s d e t o u t o u p a r t i e d e l e u r p a r t i c i p a t i o n , p o u r r o n t s e f a i r e l i b r e m e n t e t s a n s l ' a c c o r d d e s c o a s s o c i é s , l ' u n e n v e r s l ' a u t r e , m o y e n n a n t l ' a c c o r d d u c o n s e i l d e g é r a n c e .
A r t i c l e 8
" L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s q u i d o i v e n t ê t r e a s s o c i é s . L a s o c i é t é d é c i d e d e n o m m e r c o m m e g é r a n t :
" - M o n s i e u r A n d r e w P R O U D L O V E
" S o n m a n d a t e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e g é r a n t p o u r r a d é l é g u e r d e s p o u v o i r s d e g e s t i o n J o u r n a l i è r e o u a u t r e s , m a i s u n i q u e m e n t à d e s
c o a s s o c i é s .
" A r t i c l e 1 1
1 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s r e p r é s e n t e l ' u n i v e r s a l i t é d e s a s s o c i é s . S e s d é c i s i o n s , r é g u l i è r e m e n t
p r i s e s , s o n t o b l i g a t o i r e s p o u r t o u s . S o n t n o t a m m e n t d e l a c o m p é t e n c e d e l ' a s s e m b l é e :
" l a n o m i n a t i o n d e s n o u v e a u x g é r a n t s ;
* l ' a p p r o b a t i o n d u b i l a n ;
" E l a d é c h a r g e d u g é r a n t r e l a t i v e à s a g e s t i o n ;
* l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s , y c o m p r i s l a d i s s o l u t i o n a n t i c i p é e d e l a s o c i é t é .
2 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d o i t ê t r e c o n v o q u é e l e q u a t r i è m e v e n d r e d i d u m o t s d e j u i n d e c h a q u e a n n é e o u
q u a n d d e u x a s s o c i é s l e d e m a n d e n t . E l l e e s t c o n v o q u é e p a r l e s g é r a n t s .
A r t i c l e 1 2
C h a q u e a n n é e , a u 3 1 d é c e m b r e , l e s é c r i t u r e s s o n t a r r ê t é e s . L ' i n v e n t a i r e , l e b i l a n , e t l e c o m p t e d e r é s u l t a t
s o n t d r e s s é s p a r l e s g é r a n t s e n f o n c t i o n .
L ' e x e r c i c e s o c i a l d é b u t e f e l e r j a n v i e r e t s e c l ô t u r e l e 3 1 d é c e m b r e .
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l s e r a c l ô t u r é i e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x - m i l l e d o u z e .
L e s c o m p t e s s o n t s o u m i s à l ' a p p r o b a t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s l e q u a t r i è m e v e n d r e d i d u
m o i s d e j u i n à 2 0 h e u r e s .
A r t i c l e 2 0
L e d é b u t d e s a c t i v i t é s d e l a s o c i é t é e s t f i x é a u j o u r d e l ' e n r e g i s t r e m e n t d u p r é s e n t a c t e .
" E n c o n s é q u e n c e , t o u t e s l e s o p é r a t i o n s r é a l i s é e s à t i t r e p e r s o n n e l p a r l e s c o n s t i t u a n t s d u p r é s e n t a c t e d e p u i s l e l e r s e p t e m b r e 2 0 1 2 s o n t c e n s é e s a v o i r é t é é t a b l i e s p o u r i e c o m p t e e t l e n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n .
" A r t i c l e 2 1
. L a r é m u n é r a t i o n d e s a s s o c i é s e t d e s g é r a n t s e s t f i x é e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A n d r e w P R O U D L O V E G é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à r e g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e