ABYLSEN BELGIUM

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : ABYLSEN BELGIUM
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 841.565.664

Publication

08/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 27.06.2014, DPT 30.06.2014 14263-0302-015
01/07/2013 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 07.06.2013, DPT 27.06.2013 13224-0417-016
14/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 07.06.2013, DPT 10.06.2013 13166-0111-016
25/02/2013
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Mod 2.1

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BRUXELLES

1 3 FEB 2013

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N° d'entreprise : 0841.565.664

Dénomination

(en entier) : ABYLSEN BELGIUM

Forme juridique : Société Privée à Responsabilité Limitée

Siège : avenue Louise 162 à 1050 BRUXELLES

Objet de l'acte : Nomination d'un Commissaire réviseur

Lors de rassemblée Générale Ordinaire du 27 décembre 2012, il a été acté la nomination en qualité de Commissaire Réviseur, la SCPRL Christian Neveux et Associés, représentée par Monsieur Christian Neveux et dont le siège social est sis première rue Basse 52 à 7970 Beloeil. Son mandat prend cours lors de l'AG extraordinaire du 27 décembre 2012 et ce pour une durée de trois années, soit jusque l'Assemblée Ordinaire de 2015.

Fait à Bruxelles, le 3 janvier 2013

(S) Dan BLOCH, Gérant.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

01/08/2012
ÿþ Vir Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MOD WORD 11.1

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2 3 JU L. 2012

BRUXELLES

Greffe

N° d'entreprise : 841565664

Dénomination

(en entier) : ABYLSEN BELGIUM

(en abrégé):

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

Siège : Bruxelles (B.1050 Bruxelles) avenue Louise, 149

(adresse complète)

Objets) de l'acte :TRANSFERT SIEGE SOCIAL

Suivant décision du gérant du deux avril deux mille douze le siège social de la société est transféré à

compter de cette date avenue Louise, 162 à 1050 Bruxelles

POUR EXTRAIT CONFORME

(signé) Dan Bloch (gérant)

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/08/2012 - Annexes du Moniteur belge

16/12/2011
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BRUXELLES

Greffe

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N° d'entreprise : Dénomination

(en entier) : ABYLSEN BELGIUM

Forme juridique : société privée à responsabilité limitée

Siège : Bruxelles (B.1050 Bruxelles) Tour Louise, avenue Louise, 149

Objet de l'acte : CONSTITUTION

L'an deux mille onze

Le cinq décembre

Devant Nous, Maître Benoît HEYMANS, Notaire de résidence à Uccle.

A Uccle, en l'Etude

ONT COMPARU :

1.la société de droit français « Abylsen » société par actions simplifiée dont le siège social est établi à 75008

Paris (France) Champs-Elysées, 120.RCS de Paris sous le numéro 479.973.521.(on omet)

2.Monsieur ABECASSIS Michel, né le seize septembre mil neuf cent quarante cinq à Safi (Maroc) domicilié

à 75015 Paris (France) rue Vaugelas, 24.

3.Monsieur BLOCH Dan, né le sept juin mil neuf cent septante trois à Lyon (France) domicilié à 92300

Levallois-Perret (France) rue Marius Autan, 76.

4.Monsieur MASSAUX Florian, né le quinze octobre mil neuf cent septante neuf à Gouvieux (France)

domicilié à 59310 Auchy les Orchies (France) rue du Pont, 111.

Lesquels comparants nous ont requis de dresser les statuts d'une société privée à responsabilité limitée

«Abylsen Belgium» au capital de quarante mille (40.000,00 ¬ ) euros, représenté par quatre mille (4.000) parts

sociales sans désignation de valeur nominale , qu'ils déclarent souscrire en espèces comme suit :

1.la société « Abylsen SAS » prénommée :° deux mille six cents 2.600) parts sociales

2.Monsieur Michel Abecassis, prénommé: ° deux cents (200) parts sociales

3.Monsieur Dan Bloch, prénommé :° mille (1.000) parts sociales

4.Monsieur Florian Massaux, prénommé :° deux cents (200) parts sociales

Soit ensemble :quatre mille (4.000) parts sociales

Les comparants déclarent et reconnaissent que chaque part a été libérée à concurrence de cent pour cent'

de sorte que la société dispose dès à présent d'une somme de quarante mille euros (40.000,00 ¬ ).

Cette somme a été versée au compte spécial numéro 949-0078858-50 ouvert au nom de la société en

formation auprès de la HSBC à Woluwe Saint Pierre, avenue de Tervueren, 270 ainsi qu'il résulte d'une

attestation, datée du premier décembre deux mille onze, délivrée par ladite banque, remise au notaire pour être

conservée au dossier.

Les constituants déclarent en outre que, conformément à l'article 215 du Code des Sociétés, ils ont remis "

préalablement à la constitution de la société, au notaire instrumentant, un plan financier dans lequel ils justifient

le montant du capital social de la société.

Ils ont ensuite requis le notaire soussigné de dresser les statuts de la société ainsi qu'il suit :

STATUTS

TITRE I : Caractère de la société :

Article 1 : Dénomination :

Il est constitué une société privée à responsabilité limitée sous la dénomination de « ABYLSEN BELGIUM ». ,

(on omet)

Article 2: Siège social :

Le siège social de la société est établi à Bruxelles (B.1050 Bruxelles) Tour Louise, avenue Louise, 149. (on

omet)

Article 3: Objet :

La société a pour objet, pour elle-même ou pour compte de tiers, tant en Belgique qu'à l'étranger :

-L'exercice de la profession d'ingénieur conseil dans les domaines des technologies de l'information, des

technologies innovantes en milieux tertiaires et industriels, en stratégie et management en milieux tertiaires et

industriels.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/12/2011 - Annexes du Moniteur belge

-La fourniture de prestations de services dans tous les domaines des Sciences de l'Ingénieur et notamment dans la fourniture de prestations de services dans le conseil et l'ingénierie dans les domaines de la recherche et du développement

-Le recrutement et la formation.

-Le conseil et l'assistance aux entreprises dans leur organisation, leur gestion, leur administration, leur développement.

-La prise en charge, soit directement, soit indirectement, de tous travaux relatifs à la gestion de l'entreprise et au traitement de l'information.

-La création, la conception, le développement, la commercialisation, la location, l'installation, l'adaptation, la maintenance de logiciels.

-L'acquisition, la souscription de droits sociaux et valeurs mobilières de toutes sociétés, leur gestion ainsi que toutes prestations d'assistance dans tous domaines.

-L'acquisition et la gestion de tous droits de propriété industrielle.

Et plus généralement toutes opérations industrielles, commerciales ou financières, mobilières ou immobilières pouvant se rattacher, directement ou indirectement, à l'objet social et à tous objets similaires ou connexes ou en faciliter le développement ou la réalisation.

-la soumission aux marchés publics concernant toutes les activités dont question ci-dessus

La société est libre de participer au capital ou à l'administration d'entreprises belges ou étrangères dont l'objet social est similaire ou comparable au sien, par voie d'apport en espèces ou en nature, de fusion, de souscription, ou de prises de participation généralement quelconque, si elle le juge utile pour l'accomplissement de son objet social.

Elle pourra d'une façon générale accomplir tant en Belgique qu'à l'étranger toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou qui seraient de nature à en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement la

réalisation. Elle peut faire ces opérations en son nom et pour compte propre, et même pour compte de tiers

notamment à titre de commissionnaire.

Au cas où l'exercice de certaines activités serait soumis à des conditions préalables d'accès à la profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne l'exercice de ces activités, à la réalisation de ces conditions.

L'assemblée générale peut par voie de modification aux statuts, interpréter et étendre l'objet social. (on omet)

Article 5: Capital social :

Le capital est fixé à quarante mille (40.000,00 ¬ ) euros . Il est représenté par quatre mille (4.000) parts sociales sans désignation de valeur nominale intégralement libérées. (on omet)

Article 9: Gérance :

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes, physiques, associés ou non. Ils sont nommés par l'assemblée générale pour un temps limité ou sans durée déterminée et sont toujours révocables par elle. S'il y a plusieurs gérants, ceux-ci forment un collège. Les décisions du collège se prennent à la majorité simple des voix. Chaque gérant dispose d'une voix. En cas d'égalité, le voix du Président est prépondérante.

Article 10 :

L'assemblée générale fixe le cas échéant la qualité statutaire des gérants et décide si le mandat de gérant est ou non exercé gratuitement. Elle fixe leur rémunération éventuelle.

Article 11:

Les gérants ont chacun séparément les pouvoirs les plus étendus pour effectuer seuls ou autoriser toutes opérations qui sont nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social, rien excepté, sauf les opérations qui, suivant la loi, sont de compétence de l'assemblée générale.

Ils peuvent déléguer, sous leur responsabilité, tout ou partie de leurs pouvoirs, à toute personne de leur choix.

Article 12

Le membre d'un collège de gestion qui a, directement ou indirectement, un intérêt opposé de nature patrimoniale à une décision ou à une opération soumise au collège de gestion est tenu de le communiquer aux autres gérants avant la délibération du collège.

S'il n'y a qu'un gérant et qu'il se trouve placé devant cette dualité d'intérêts, il en réfère aux associés et la décision ne pourra être prise ou l'opération ne pourra être effectuée pour le compte de la société que par un mandataire « ad hoc ».

Article 13

La société est valablement représentée dans tous les actes, y compris ceux ou intervient un fonctionnaire public ou un officier ministériel, et en justice par un gérant s'il est unique et par deux gérants agissant conjointement s'ils sont plusieurs.

Elle est en outre valablement engagée par des mandataires spéciaux dans les limites de leur mandat. Article 14

Le contrôle de la société peut être confié à un ou plusieurs commissaires, choisis parmi les membres de l'Institut des Réviseurs d'entreprises, ils sont nommés par l'assemblée générale qui en fixe le nombre et ta rémunération.

Si à raison de ses résultats ou de sa dimension économique, la société n'est pas tenue de nommer un commissaire, en vertu des exceptions prévues à l'article 141 du code des sociétés, l'assemblée générale a la

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/12/2011 - Annexes du Moniteur belge

faculté de renoncer à sa désignation. Dans ce cas, chaque associé a le pouvoir d'investigation et de contrôle

des commissaires, conformément à l'article 166 du Code des Sociétés.

TITRE IV : Assemblées générales :

Article 15: Réunion :

II est tenu une assemblée générale ordinaire chaque année le dernier jour du mois de juin à dix

heures. (on omet)

Article 17

Les procès-verbaux des assemblées générales sont signés par les membres du bureau et les associés qui

font la demande. Ils sont réunis dans un registre spécialement réservé à cette fin.

Les copies ou extraits à produire en justice ailleurs, sont signés par un gérant.

Article 18

Chaque part sociale donne droit à une voix.

Article 19

L'assemblée générale délibère sur tous les points qui intéressent la société. Elle est notamment

compétente, à l'exclusion de tout autre organe, pour la nomination et la démission des gérants et

éventuellement des commissaires, fixation éventuelle de leurs émoluments, l'approbation des comptes annuels

et la destination à donner aux bénéfices les modifications aux statuts et la dissolution des sociétés.

Hormis les exceptions légales, l'assemblée générale peut valablement délibérer que si cinquante et un pour

cent (51 %) des parts du capital sont présentes ou représentées. Les résolutions sont prises à la majorité

simple des voix, à l'exception des dispositions légales plus sévères.

Lorsque la société ne compte qu'un seul associé, il exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale. Il

ne peut les déléguer.

Les décisions de l'associé unique, agissant en lieu et place de l'assemblée générale, sont consignées dans

un registre unique et la société sont, sauf opération courantes, inscrits dans des documents à déposer en

même temps que les comptes annuels.(on omet)

Titre V. : COMPTES ANNUELS  REPARTITION DU BENEFICE  RESERVES

Article 21

L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre.

A cette date, la gérance établit l'inventaire de tous les éléments actifs et passifs, et clôture les comptes

annuels, dont le compte de résultat.

Article 22

Sur le résultat net, tel qu'il résulte des comptes annuels établis conformément au droit comptable, il est

prélevé cinq pour cent au moins au profit de la réserve légale; ce prélèvement n'est plus exigible lorsque le

fonds de réserve atteint le dixième du capital social.

Le solde sera mis à la disposition de l'assemblée générale.

Titre VI : DISSOLUTION - LIQUIDATION

Article 23

La société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale dans les termes prescrits pour la

modification des statuts.

L'assemblée générale de la société dissoute peut en tout temps, à la majorité simple des voix, nommer ou

révoquer un ou plusieurs liquidateurs. Elle détermine leurs pouvoirs et leurs rémunérations ainsi que le mode de

liquidation.

A défaut de nomination de liquidateurs, le ou les gérants en fonction à l'époque de la liquidation seront de

plein droit considérés comme liquidateurs.

Article 24

Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation, l'actif net sert d'abord à rembourser,

en espèces ou en titres, le montant libéré non amorti des parts.

Si les parts sociales ne sont pas toutes libérées dans une égale proportion, les liquidateurs, avant de

procéder aux répartitions, tiennent compte de cette diversité de situation et rétablissent l'équilibre en mettant

toutes les parts sur un pied d'égalité absolue, soit par des appels de fonds complémentaires à charge des titres

insuffisamment libérés, soit par des remboursements préalables en espèces au profit des parts libérées dans

une proportion supérieure.

Le solde éventuel sera réparti également entre les titulaires des parts, proportionnellement à la part du

capital qu'elles représentent. (on omet)

Article 26: Droit commun :

Les parties entendent se conformer entièrement au Code des Sociétés.

En conséquence, les dispositions de ces lois auxquelles il ne serait pas licitement dérogé par les présents

statuts, sont réputés inscrites au présent acte et les clauses contraires aux dispositions impératives de ce Code

sont censées non écrites.

Dispositions transitoires

1-) Clôture du premier exercice :

Le premier exercice commence le jour du dépôt de l'extrait des présentes, au Greffe du Tribunal de

Commerce compétent, pour finir te trente et un décembre deux mille douze.

2-) Date de la première assemblée ordinaire des associés :

L'assemblée générale ordinaire se tiendra pour la première fois dernier jour du mois de juin en deux mille

treize à dix heures. (on omet)

4-) Obligations :

Volet B - Suite

Tous les engagements, ainsi que les obligations qui en résurtent, et toutes les activités entreprises,

antérieurement aux présentes, au nom et pour compte de la société en formation par les comparants sont repris

par la société présentement constituée. Cependant, cette reprise n'aura d'effet qu'au moment où la société

aura acquis la personnalité morale.

D'autre part, les comparants déclarent par les présentes autoriser les comparants à souscrire, pour le

compte de la présente société, les actes et engagements nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social,

et ce pendant un délai de quinze jours et au plus tard jusqu'au jour de l'acquisition de la personnalité juridique.

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE :

Ensuite les comparants ont adopté la décision suivante sous condition suspensive du dépôt de l'extrait des

présentes au Greffe du Tribunal de Commerce compétent.

Nomination du gérant :

Est nommé gérant de la société :

Monsieur BLOCH Dan, né le sept juin mil neuf cent septante trois à Lyon (France) domicilié à 92300

Levallois-Perret (France) rue Marius Autan, 76, qui accepte son mandat.

Son mandat sera exercé à titre gratuit mais l'assemblée générale pourra décider de le rétribuer.

Il exercera son mandat jusqu'à la première assemblée générale.

Droits d'écriture (Code des droits et taxes divers)

Le droit s'élève à nonante cinq euros

DONT ACTE. (on omet)

(suivent les signatures)

POUR EXTRAIT LITTERAL CONFORME

(signé) Benoît Heymans - Notaire

Déposée en même temps : l'expédition

Réservé

au

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Au verso : Nom et signature

08/05/2015
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Mao WORD 11.1

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N° d'entreprise : 0841.565.664

Dénomination

(en entier): ABYLSEN BELGIUM SPRL

(en abrégé) : ABYLSEN

Forme juridique

Siège : 4C Z) 4 4 e s-o

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte :CHANGEMENT DE GERANT. Démission de Monsieur Dan Bloch et nomination de Monsieur Florian Massaux en date du ler avril 2015.

PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE

ABYLSEN BELGIUM SPRL

Siège social Avenue Louise 162 --1050 BRUXELLES

Numéro d'entreprise 0841.565.664

Procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire

Est tenue exceptionnellement ce jour, le 4 mars 2015 au siège social de la société, l'assemblée

générale ordinaire des associés.

Bureau

La direction et la supervision de l'assemblée générale est assurée parle bureau, qui est composé

comme suit

" le président : Monsieur Dan Bloch Gérant NN 73.46.07-141-49

" Monsieur Florian Massaux NN 79.10.15-583-17

Composition de l'assemblée générale

L'assemblée générale est composée des associés présents ou représentés, dont les noms, prénoms et

adresses sont repris dans la liste de présence déposée auprès du bureau. Cette liste de présence mentionne

également le nombre d'actions dont chaque associé déclare disposer.

Exposé du président

Le président expose ce qui suit :

I.La présente assemblée générale extraordiniaire a été convoquée en vue de délibérer

de l'ordre du jour suivant

1. Changement de gérant à la date du ler avril 2015.

2. Démission de Monsieur Dan Bloch (NN 73.46.07-141-49) domicilié Rue Marius Aufan, 76 -- 92300 LEVALLOIS-PERRET à la date du 01/04/2015. Décharge de sa mission de gérant.

3. Nomination de Monsieur Florian Massaux (NN 79.10.15-583-17) domicilié à 7700 Mouscron , Résidence Park Avenue Sis Rue des Moulins Appt n° 7 à la date du 01/0412015.

4. Divers

Aucune convocation

Étant donné que l'ensemble des 4000 actions sont représentées et que tous les associés sont présents,

les formalités de convocation ne doivent pas être établies,

1l,Tous les associés présents se sont conformés aux conditions d'accès à l'assemblée générale,

111. Tous les associés ont pris connaissance des pièces mises à leur disposition conformément

au Code des Sociétés.

Constatation de la validité de l'assemblée

Le scrutateur a vérifié cet exposé préalable et l'assemblée constate qu'il est correct.

L'assemblée constate qu'elle est valablement constituée et habilitée à délibérer et qu'elle peut

valablement se prononcer sur l'ordre du jour qui lui est soumis,

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale á l'égard des tiers Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/05/2015 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

1.

Les décisions de ['assemblée générale sont prises à la majorité des voix.

Chaque action donne droit à une voix.

Délibération des points à l'ordre du jour

RESOLUTIONS PRISES PAR L'ASSEMBLEE :

Démission de Monsieur Dan Bloch

L'assemblée générale extraordiniaire approuve la démission de Monsieur Dan Bloch (NN 73.46.07-141-49)

domicilié Rue Marius Aufan, 76  92300 LEVALLOIS-PERRET à la date du 01/04/2015.

Décharge de sa mission de gérant.

Cette décision est prise à l'unanimité.

NOMINATION DU NOUVEAU GERANT MONSIEUR FLORIAN MASSAUX.

L'assemblée générale nomme au poste de gérant à la date du ler avril 2015,

Monsieur Florian Massaux (NN 79.10.15-583-17) domicilié à 7700 Mouscron ,

Résidence Park Avenue Sis Rue des Moulins Appt n° 7

Cette décision est prise à ['unanimité.

4. DIVERS

Dispositions finales

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

Fait aux lieux et dates indiqués et après approbation de l'assemblée générale, signé par les membres du

bureau et les associés qui en ont fait la demande.

Monsieur Florian Massaux Monsieur Dan Bloch

Gérant

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/05/2015 - Annexes du Moniteur belge

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au

Moniteur

belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

20/07/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 30.06.2015, DPT 07.07.2015 15293-0435-014
26/07/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 30.06.2016, DPT 20.07.2016 16336-0455-014

Coordonnées
ABYLSEN BELGIUM

Adresse
AVENUE LOUISE 162 1050 BRUXELLES

Code postal : 1050
Localité : IXELLES
Commune : IXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale