30/11/2012
ÿþU I I i I I I Q I h l I I I I 1 1 1 1 1 1 1 1
I
M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
m
B R U S S E L
2 1 N O V 2 0 1 2
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 8 8 6 . 8 0 3 . 1 9 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A C 4 B E L C O ( i n v e r e f f e n i n g )
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : L o u i z a l a a n 3 3 1 - 3 3 3 , 1 0 5 0 B r u s s e l , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S l u i t i n g v a n d e v e r r e f e n i n g
T i j d e n s d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 9 o k t o b e r 2 0 1 2 h e b b e n d e v e n n o t e n :
K e n n i s g e n o m e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e v e r e f f e n a a r .
B e s l o t e n h e t v e r s l a g v a n d e v e r e f f e n a a r e n d e d o o r h e m v o o r g e l e g d e r e k e n i n g e n b e t r e f f e n d e d e v e r e f f e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p g o e d t e k e u r e n .
B e s l o t e n k w i j t i n g t e v e r l e n e n a a n d e v e r e f f e n a a r v o o r a l l e a a n s p r a k e l i j k h e i d v o o r t v l o e i e n d u i t d e v e r v u l l i n g z i j n m a n d a a t .
B e s l o t e n k w i j t i n g t e v e r l e n e n a a n d e v r o e g e r e z a a k v o e r d e r v o o r a l l e a a n s p r a k e l i j k h e i d v o o r t v l o e i e n d u i t d e v e r v u l l i n g v a n h a a r m a n d a a t t o t 2 9 j u n i 2 0 1 2 .
B e s l o t e n d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e V e n n o o t s c h a p g e d u r e n d e t e n m i n s t e z e v e n j a a r n e e r t e l e g g e n e n t e b e w a r e n t e 1 0 5 0 B r u s s e l , L o u i z a l a a n 3 3 1 - 3 3 3 .
B e s l o t e n d e v e r e f f e n i n g t e s l u i t e n e n t e v e r k l a r e n d a t d e V e n n o o t s c h a p d e f i n i t i e f o p h o u d t t e b e s t a a n .
B e s l o t e n t o t g e v e n v a n v o l m a c h t , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n d e v e r e f f e n a a r , d e h e e r S t i j n V a n s c h o u b r o e k , k a n t o o r h o u d e n d e t e R a c i n e & V e r g e l s A d v o c a t e n , N i n o o f s e s t e e n w e g 6 4 3 , 1 0 7 0 B r u s s e l , a l s m e d e a a n d e h e e r C h r i s t o p h e S t e y v e r s , k a n t o o r h o u d e n d e t e C i t c o B e l g i u m S A , L o u i z a l a a n 3 3 1 - 3 3 3 , 1 0 5 0 B r u s s e l , t e n e i n d e a l l e n o o d z a k e l i j k e o f n u t t i g e f o r m a l i t e i t e n b e t r e f f e n d e d e b e s l i s s i n g e n v a n d e V e n n o o t s c h a p t e v e r v u l l e n , m e t I n b e g r i p v a n h e t t e k e n e n e n n e e r l e g g e n v a n d e a a n v r a a g t e r w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p b i j d e d i e n s t e n v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n h e t p u b l i c e r e n v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e V e n n o o t s c h a p i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
B e s l o t e n t o t g e v e n v a n v o l m a c h t a a n d e h e e r C h r i s t o p h e S t e y v e r s o f d e h e e r S é b a s t i e n L e w y , k a n t o o r h o u d e n d e t e C i t c o B e l g i u m S A , L o u i z a l a a n 3 3 1 - 3 3 3 , 1 0 6 0 B r u s s e l , m e t d e b e v o e g d h e i d o m a l l e e n t e h a n d e l e n e n m e t d e m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l l e n o o d z a k e l i j k e o f n u t t i g e f o r m a l i t e i t e n b e t r e f f e n d e d e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g , a l l e b a n k f o r m a l i t e i t e n t e v e r z o r g e n o n d e r a n d e r e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e s l u i t i n g v a n d e b a n k r e k e n i n g e n , a l l e b e l a s t i n g f o r m a l i t e i t e n t e v e r z o r g e n e n t e g e n o v e r d e b e l a s t i n g s a u t o r i t e i t e n a l s g e v o l m a c h t i g d e o p t e t r e d e n w a t b e t r e f t o n d e r h a n d e l i n g e n , a a n g i f t e n , b r i e f w i s s e l i n g e n b e z w a a r s c h r i f t e n e n m e e r a l g e m e e n a l l e f i s c a l e d o c u m e n t e n .
C h r i s t o p h e S t e y v e r s
L a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o } n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
02/10/2012
ÿþ m o d 1 1 . 1
ç - - - 7 _ , I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - V I I U u i i i i i i i u i i i i 1 ~ ~ ~ ~ " ` ~ ~ , . , . ~ ; ; ~ I
b e h o u d e * 1 2 1 6 2 8 0 3 * 2 1 2 0 1 2
a a n h e t G r i f f i e
B e l g i s c i
S t a a t s b l s
O n d e r n e m i n g s n r ; 0 8 8 6 8 0 3 1 9 7
B e n a m i n g { v o l u i t ) ; A C 4 B e l c o
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m ; B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : L o u i z a l a a n 3 3 1 - 3 3 3
1 0 5 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G B O E K J A A R - W I J Z I G I N G D A T U M V A N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G - O V E R G A N G S B E P A L I N G E N - O N T B I N D I N G - I N V E R E F F E N I N G S T E L L I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p n e g e n e n t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , d o o r M e e s t e r ' ' A l e x i s L e m m e r l i n g , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s , v e n n o o t v a n " B e r q u i n N o t a r i s s e n " , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t : ; h a n d e l s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , ' : L l o y d G e o r g e l a a n , 1 1 e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P R B r u s s e l ) , d i e a a n h e t s l o t v o l g e n d e n ' r e g i s t r a t i e m e l d i n g d r a a g t
" G e r e g i s t r e e r d v i e r b l a d e n g e e n r e n v o o i o p h e t 3 d e R e g i s t r a t i e k a n t o o r v a n E l s e n e o p 1 3 j u l i 2 0 1 2 b o e k 7 3 1 ; b l a d 1 8 v a k 1 0 . O n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 E ) . ( G e t e k e n d ) M A R C H A L D . " ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A C 4 B e l c o " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 0 5 0 B r u s s e l , L o u i z a l a a n , 3 3 1 - 3 3 3 , v o l g e n d e : , b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 / W i j z i g i n g v a n h e t b o e k j a a r o m h e t v o o r t a a n t e l a t e n a a n v a n g e n o p é é n a p r i l e n a f t e s l u i t e n o p e e n e n d e r t i g m a a r t v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e j a a r .
2 / W i j z i g i n g v a n d e d a t u m v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d e z e v o o r t a a n t e h o u d e n o p d e d e r d e d i n s d a g v a n d e m a a n d s e p t e m b e r o m v e e r t i e n u u r ,
O V E R G A N G S B E P A L I N G E N .
1 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e h e t l o p e n d b o e k j a a r , d a t e e n a a n v a n g h e e f t g e n o m e n o p é é n j u l i t w e e d u i z e n d e n : e l f , t e v e r l e n g e n t o t e n a f t e s l u i t e n o p e e n e n d e r t i g m a a r t t w e e d u i z e n d d e r t i e n .
2 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e d a t d e e e r s t v o l g e n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z a l b e r a a d s l a g e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n p e r e e n e n d e r t i g m a a r t t w e e d u i z e n d d e r t i e n , z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e d e r d e ; ' d i n s d a g v a n d e m a a n d s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n .
3 1 W i j z i g i n g v a n d e e e r s t e z i n v a n d e a r t i k e l e n 1 1 e n 2 9 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t :
A r t i k e l 1 1
" D e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e d e r d e d i n s d a g v a n d e m a a n d s e p t e m b e r o m v e e r t i e n u u r . " . A r t i k e l 2 9
" H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n a p r i l e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g m a a r t v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e j a a r . "
4 / N a k e n n i s n e m i n g v a n d e d o o r a r t i k e l 1 8 1 W , V e n n . v o o r g e s c h r e v e n d o c u m e n t e n , o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g , t e r e k e n e n v a n a f n e g e n e n t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
5 / K e n n i s n a m e v a n h e t v a n r e c h t s w e g e o n t s l a g v a n d e h i e r n a v o l g e n d e z a a k v o e r d e r : m e v r o u w C a r o l i n e ' H o o g s t e y n s .
6 / W e r d b e n o e m d t o t v e r e f f e n a a r : D e h e e r V A N S C H O U B R O E K S t i j n F r a n s M a r i a J o z e f , w o n e n d e t e 1 7 8 0 ' , W e m m e l , J . V a n G i j s e l l a a n , 4 2 .
7 / M a c h t e n v a n d e v e r e f f e n a a r :
D e v e r e f f e n a a r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t v o o r z i e n i n d e a r t i k e l e n 1 8 6 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k ; v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
H i j m a g d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n v o o r z i e n i n a r t i k e l 1 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r d a t h i e r v o o r e e n v o o r a f g a a n d e l i j k e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n o d i g i s .
H i j m a g d e h y p o t h e e k b e w a a r d e r o n t s l a a n v a n d e a m b t s h a l v e t e n e m e n i n s c h r i j v i n g , v e r z a k e n a a n a l l e ; . z a k e l i j k e r e c h t e n , v o o r r e c h t e n , h y p o t h e k e n , r e c h t s v o r d e r i n g e n t o t o n t b i n d i n g , o p h e f f i n g v e r l e n e n , m e t o f z o n d e r ; b e t a l i n g , v a n a l l e b e v o o r r e c h t e o f h y p o t h e c a i r e i n s c h r i j v i n g e n , o v e r s c h r i j v i n g e n , b e s l a g e n , e l k v e r z e t o f a n d e r e ; ; b e l e m m e r i n g e n .
D e v e r e f f e n a a r w o r d t o n t s l a g e n i n v e n t a r i s o p t e m a k e n e n m a g z i c h h o u d e n a a n d e b o e k e n - v a n d e s ; i ; v e n r l o o t s c h a p . _ _
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
H i j m a g o n d e r z i j n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d , v o o r b i j z o n d e r e e n b e p a a l d e v e r r i c h t i n g e n , e e n g e d ë e f t e v a n z i j n m a c h t e n o v e r d r a g e n a a n é é n o f m e e r l a s t h e b b e r s v o o r d e d u u r d i e h i j v a s t s t e l t .
B e h o u d e n s b i j z o n d e r e d e l e g a t i e w o r d t d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d v o o r a l l e h a n d e l i n g e n ; d o o r d e v e r e f f e n a a r .
D e . v e r e f f e n a a r z a l z i c h d i e n e n t e g e d r a g e n n a a r h e t v o o r s c h r i f t v a n a r t i k e l 1 8 9 b i s v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n b i j g e v o l g i n d e z e s d e e n d e t w a a l f d e m a a n d v a n h e t e e r s t e v e r e f f e n i n g s j a a r e e n o m s t a n d i g e s t a a t v a n d e t o e s t a n d v a n d e v e r e f f e n i n g m o e t e n o v e r z e n d e n a a n d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l . D e z e o m s t a n d i g e s t a a t d i e n t o n d e r a n d e r e d e o n t v a n g s t e n , d e u i t g a v e n e n d e ; u i t k e r i n g e n t e v e r m e l d e n e n d i e n t a a n t e g e v e n w a t n o g m o e t w o r d e n v e r e f f e n d . V a n a f h e t t w e e d e j a a r v a n d e v e r e f f e n i n g d i e n t d e z e o m s t a n d i g e s t a a t s l e c h t s o m h e t j a a r a a n d e g r i f f i e o v e r g e z o n d e n t e w o r d e n . _
D e v e r e f f e n a a r z a l z i c h e v e n e e n s d i e n e n t e g e d r a g e n n a a r h e t v o o r s c h r i f t v a n a r t i k e l 1 9 0 W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n b i j g e v o l g v o o r a l e e r d e v e r e f f e n i n g a f t e s l u i t e n a a n d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l h e t p l a n v o o r d e v e r d e l i n g v a n d e a c t i v a o n d e r d e v e r s c h i l l e n d e s c h u l d e i s e r s v o o r a k k o o r d ' m o e t e n v o o r l e g g e n .
8 / I n g e v o l g e d e o n t b i n d i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p , a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t i n f u n c t i e v a n d e c o ö r d i n a t i e , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e n i e u w e t o e s t a n d w a a r i n d e V e n n o o t s c h a p z i c h b e v i n d t .
W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t :
- v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 7 d o o r d e v o l g e n d e t e k s t
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d . Z i j d r a a g t d e b e n a m i n g " A C 4 B e l c o , i n v e r e f f e n i n g " . " ,
- v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 4 d o o r d e v o l g e n d e t e k s t
" D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t m e t i n g a n g v a n n e g e n e n t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f e n k e l n o g v o o r h a a r v e r e f f e n i n g . "
v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 2 5 d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n v e r e f f e n a a r . "
- s c h r a p p i n g v a n a r t i k e l e n 3 0 , 3 1 e n 3 2 .
- v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 2 6 d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e v e r e f f e n a a r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t v o o r z i e n i n d e a r t i k e l e n 1 8 6 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
H i j m a g d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n v o o r z i e n i n a r t i k e l 1 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r , d a t h i e r v o o r e e n v o o r a f g a a n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n o d i g i s .
H i j m a g d e h y p o t h e e k b e w a a r d e r o n t s l a a n v a n d e a m b t s h a l v e t e n e m e n i n s c h r i j v i n g , v e r z a k e n a a n a l l e z a k e l i j k e r e c h t e n , v o o r r e c h t e n , h y p o t h e k e n , r e c h t s v o r d e r i n g e n t o t o n t b i n d i n g , o p h e f f i n g v e r l e n e n m e t o f z o n d e r b e t a l i n g v a n a l l e b e v o o r r e c h t e o f h y p o t h e c a i r e i n s c h r i j v i n g e n , o v e r s c h r i j v i n g e n , b e s l a g e n , e l k v e r z e t o f a n d e r e b e l e m m e r i n g e n .
D e v e r e f f e n a a r w o r d t o n t s l a g e n i n v e n t a r i s o p t e m a k e n e n m a g z i c h h o u d e n a a n d e b o e k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
H i j m a g o n d e r z i j n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d , v o o r b i j z o n d e r e e n b e p a a l d e v e r r i c h t i n g e n , e e n g e d e e l t e v a n z i j n m a c h t e n o v e r d r a g e n a a n é é n o f m e e r l a s t h e b b e r s v o o r d e d u u r d i e h i j v a s t s t e l t . "
- v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 2 7 d o o r d e v o l g e n d e t e k s t
" B e h o u d e n s b i j z o n d e r e d e l e g a t i e w o r d t d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d v o o r a l l e h a n d e l i n g e n E d o o r d e v e r e f f e n a a r . " .
- v e r v a n g i n g v a n h e t w o o r d " z a a k v o e r d e r " o f " z a a k v o e r d e r s " d o o r " v e r e f f e n a a r " d o o r h e e n d e h e l e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
9 / B i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A D - M i n i s t e r i e " , m e t z e t e l t e 1 8 6 0 M e i s e , B r u s s e l s e s t e e n w e g , 7 0 A , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n . l a s t h e b b e r s , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n , d e s g e v a l l e n d , b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , t e v e r z e k e r e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , t w e e v o l m a c h t e n , e e n v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s e n e e n v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s o p g e m a a k t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , e e n b e s c h i k k i n g v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e B r u s s e l d e d a t o 3 1 j u l i 2 0 1 2 t e r b e v e s t i g i n g v a n d e b e n o e m i n g v a n d e h e e r V A N S C H O U B R O E K S t i j n F r a n s M a r i a J o z e f a l s v e r e f f e n a a r , d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n s t a t u t e n ) .
A l e x i s L e m m e r l i n g
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
26/04/2012
ÿþV o o r b e h o u d
a a n h e
B e l g i s c S t a a t s b l ,
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i l 8 A P R 2 0 1 2
g R U S ~ ~
d
G r i f f i e
I l s o m
' O n d e r n e m i n g s n r 8 8 6 . 8 0 3 . 1 9 7 B e n a m i n g
. ( a E o l u i t ) A C 4 B E L C O
t v e r k o r t i
R e c h t s v o r m B V B A
Z e t e l : L o u i z a l a a n 3 3 1 - 3 3 3 , B - 1 0 5 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g z a a k v o e r d e r
O p 1 m a a r t 2 0 1 2 , h e b b e n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p b e s l o t e n :
- h e t o n t s l a g g o e d t e k e u r e n v a n M e v r . A n n L a v r y s e n , a l s z a a k v o e r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p v a n a f 2 9
" f e b r u a r i 2 0 1 2 . M e v r . L a v r y s e n z a l d e c h a r g e k r i j g e n v o o r h a a r m a n d a a t t i j d e n s d e a l g e m e n e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g d i e z a l p l a a t s v i n d e n i n 2 0 1 3 .
- D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e e f t v o l m a c h t a a n D h r . C h r i s t o p h e S t e y v e r s , K e r k e n b o s 1 0 6 A , 2 8 1 2 M u i z e n o f M e v r o u w T i f f a n y P h i l i p s , P r i n s d a a l 1 9 , 9 4 2 0 E r p e - M e r e , a l s o o k a a n d e B V B A A d - M i n i s t e r i e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r A d r i a a n d e L e e u w , m e t z e t e l t e 1 8 6 0 M e i s e , B r u s s e l s e s t e e n w e g 7 0 A , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g t e n e i n d e a l l e n o o d z a k e l i j k e f o r m a l i t e i t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e b e s l i s s i n g e n v a n d e V e n n o o t s c h a p u i t t e v o e r e n , h i e r i n b e g r e p e n d e a a n v r a a g t o t w i j z i g i n g v a n i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p b i j : d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n t e t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n e n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e ` p u b l i c e r e n i n d e b i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
T i f f a n y P h i l i p s
L a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b i z v a n L u i k B v e r m e l d e n " R e c t o N a a m e n h o e d a n c ; e d v a n r l e i n s t r n m e n i e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e r , l l " , p e r s o e n t e n a a r v i e n v a n d e r d e n t e . , e r t e g e n w a o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d l e k e l ' m q
01/03/2012
ÿþ m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - - 1 7 F E V . 2 0 1 2
b e h o u d e n B R U S S E L
a a n h e t G r i f f i e
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
" i a o a e i i a *
O n d e r n e m m i n g s n r : 0 8 8 6 8 0 3 1 9 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A C 4 B e l c o
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : L o u i z a l a a n , 3 3 1 - 3 3 3
1 0 5 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : R E E L E K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p z e s f e b r u a r i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , d o o r M e e s t e r V i n c e n t = B e r q u i n , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s , v e n n o o t v a n " B e r q u i n N o t a r i s s e n ' , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , L l o y d G e o r g e l a a n , 1 1 e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P R B r u s s e l ) ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A C 4 B e l c o " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 0 5 0 B r u s s e l , L o u i z a l a a n , 3 3 1 - 3 3 3 , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 1 V e r m i n d e r i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 3 1 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , m e t e e n b e d r a g v a n a c h t e n d e r t i g m i l j o e n v i e r h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g e u r o ( 3 8 , 4 4 9 . 3 8 5 , 0 0 E U R ) t e n e i n d e h e t t e b r e n g e n o p a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o
( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) e n z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e e v e n e e n s t o t e e n v e r m i n d e r i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e s , t e n b e l o p e v a n d r i e m i l j o e n v i j f h o n d e r d a c h t e n d e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e s t i e n e u r o z e s e n v i j f t i g c e n t ( 3 . 5 3 8 . 8 1 6 , 5 6 E U R ) t e n . e i n d e d e z e t e b r e n g e n o p d r i e h o n d e r d e n z e v e n d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e e n e n t a c h t i g e u r o v i e r e n n e g e n t i g c e n t ( 3 0 7 , 9 8 1 , 9 4 E U R ) , e n d i t o p b a s i s v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f .
D e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g w e r d a a n g e r e k e n d o p h e t f i s c a a l w e r k e l i j k g e s t o r t k a p i t a a l e n s t r e k t e r t o e h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e h u i d i g e e n t o e k o m s t i g e n o d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n d e v e r m i n d e r i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e s z a l g e s c h i e d e n i n n a t u r a d o o r e n d o r s e m e n t v a n p r o m i s s o r y n o t e s v a n e e n b e d r a g g e l i j k a a n h e t b e d r a g v a n d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g a a n d e a a n d e e l h o u d e r s i n e v e n r e d i g h e i d t o t h u n h u i d i g a a n d e l e n b e z i t .
2 / T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n , v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n d o o r v o l g e n d e t e k s t
" M e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n t i e n m i l j o e n e e n e n v i j f t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 1 7 . 0 5 1 , 7 5 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / z e v e n t i e n m i l j o e n e e n e n v i j f t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . " .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d ; e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , t w e e v o l m a c h t e n , d e : g e c o o r d i n e e r d e t e k s t v a n s t a t u t e n ) .
U i t g e r e i k t v 5 6 r r e g i s t r a t i e i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k r e g i s t r a t i e r e c h t e r s .
V i n c e n t B e r q u i n
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
"
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
16/01/2012
ÿþs M o d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 n u i i A u i i i i i
* 1 2 0 1 2 2 3 6 *
v I
b e h a a a i B e l
S t a a
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 6 . 8 0 3 . 1 9 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A C 4 B e l c o
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : L o u i z a l a a n 3 3 1 - 3 3 3 , 1 0 5 0 E l s e n e
O n d e r w e r p a k t e : V e r n i e u w i n g m a n d a a t c o m m i s s a r i s
O p 2 2 d e c e m b e r 2 0 1 1 h e b b e n d e a a n d e e l h o u d e r s b e s l o t e n o m :
" E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t z e t e l t e K l e e t l a a n 2 , 1 8 3 1 D i e g e m , B e l g i ë , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M e v r o u w N i c o l e V e r h e y e n , t e h e r b e n o e m e n a l s c o m m i s s a r i s v o o r 3 j a r e n m e t i n g a n g v a n a f h e t b o e k j a a r d a t a f s l u i t o p 3 0 j u n i 2 0 1 2 .
" V o l m a c h t t e g e v e n a a n M e v r o u w A n n L a v r y s e n , w o n e n d e t e K e r k e n b o s 1 0 6 A , 2 8 1 2 M u i z e n o f J u f f r o u w T i f f a n y P h i l i p s w o n e n d e t e P r i n s d a a l 1 9 , 9 4 2 0 E r p e - M e r e , a l s o o k a a n d e B V B A A d - M i n i s t e r i e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r A d r i a a n d e L e e u w , m e t z e t e l t e 1 8 6 0 M e i s e , B r u s s e l s e s t e e n w e g 7 0 A , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g t e n e i n d e a l l e n o o d z a k e l i j k e f o r m a l i t e i t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e b e s l i s s i n g e n v a n d e V e n n o o t s c h a p u i t t e v o e r e n , h i e r i n b e g r e p e n d e a a n v r a a g t o t w i j z i g i n g v a n I n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p b i j d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n t e t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n e n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e p u b l i c e r e n i n d e b i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
T i f f a n y P h i l i p s
L a s t h e b b e r
M U S S E L
0 4 J A N . 2 0 1 2
G r i f f i e
"
"
"
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s ; h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
13/01/2012 : ME. - JAARREKENING 30.06.2011, GGK 22.12.2011, NGL 03.01.2012 12002-0230-029
28/12/2011
ÿþV o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b i a d
A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M a i 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I
* 1 1 1 9 4 9 7 5 +
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 8 8 8 6 . 8 0 3 . 1 9 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A C 4 B e l C o
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : L o u i z a l a a n 3 3 1 - 3 3 3 , 1 0 5 0 E l s e n e
O n d e r w e r p a k t e : V e r v a n g i n g v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e c o m m i s s a r i s O p 6 d e c e m b e r 2 0 1 1 h e b b e n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p b e s l o t e n :
" d a t d e v e n n o o t s c h a p E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n B C V B A m e t i n g a n g v a n h e t b o e k j a a r d a t a f s l u i t p e r ; 3 0 j u n i 2 0 1 1 z a l v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r M e v r o u w N i c o l e V e r h e y e n d i e d e H e e r M a r c v a n S t e e n v o o r t z a l : v e r v a n g e n a l s v e r t e g e n w o o r d i g ( s t ) e r v a n E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n B C V B A a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p .
" D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e e f t v o l m a c h t a a n M e v r o u w A n n L a v r y s e n , K e r k e n b o s 1 0 6 A , 2 8 1 2 M u i z e n o f ' M e v r o u w T i f f a n y P h i l i p s , P r i n s d a a l 1 9 , 9 4 2 0 E r p e - M e r e , a l s o o k a a n d e B V B A A d - M i n i s t e r i e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r A d r i a a n d e L e e u w , m e t z e t e l t e 1 8 6 0 M e i s e , B r u s s e l s e s t e e n w e g 7 0 A , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g t e n e i n d e a l l e n o o d z a k e l i j k e f o r m a l i t e i t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e b e s l i s s i n g e n v a n d e V e n n o o t s c h a p u i t t e v o e r e n , h i e r i n b e g r e p e n d e a a n v r a a g t o t w i j z i g i n g v a n i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p b i j d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n t e t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n e n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e p u b l i c e r e n i n d e b i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
1 5 J D E C 2 0 1 %
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 2 / 2 0 1 1
T i f f a n y P h i l i p s L a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
03/01/2011 : ME. - JAARREKENING 30.06.2010, GGK 24.12.2010, NGL 24.12.2010 10648-0587-031
04/03/2010 : ME. - JAARREKENING 30.06.2009, GGK 22.02.2010, NGL 26.02.2010 10054-0328-033
03/02/2009 : ME. - JAARREKENING 30.06.2008, GGK 09.01.2009, NGL 27.01.2009 09024-0317-014