ACCENTURE BPM

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : ACCENTURE BPM
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 431.340.786

Publication

06/03/2014 : BL493137
04/02/2014 : BL493137
28/11/2013 : BL493137
22/01/2015 : BL493137
07/03/2013 : BL493137
25/02/2013 : BL493137
25/01/2013 : BL493137
27/02/2012 : BL493137
01/02/2012 : BL493137
01/02/2012
rtYi ~~`~ ~ Copie qui sera publie aux annexes du Moniteur belge aprs dpt de l'acte au greffe Mod 2.0

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Greffe

Mentionner sur la dernire page du Volet B : Au recto : Nom et qualit du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de reprsenter la personne morale l'gard des tiers

Au verso : Nom et signature

N d'entreprise : 0431.340.786

Dnomination

(en entier) : ACCENTURE BPM

Forme juridique : Socit Cooprative responsabilit limite

Sige : Boulevard de Waterloo 16 1000 Bruxelles

Objet de l'acte : Nomination d'administrateurs I renouvellement du mandat des administrateurs - Confirmation du mandat du commissaire

Extrait des rsolutions crites des associs en date du 16.12.2011:

1. Les associs nomment les personnes suivantes en tant qu'administrateurs de la Socit avec effet partir du 01,01.2012 pour une priode de six (6) ans qui prendra fin immdiatement aprs l'assemble gnrale

annuelle qui s'exprimera sur les comptes annuels clturs au 31.08.2017: "

- Madame Fanny Blanckaert, domicilie 1050 Bruxelles, rue Faider 113; et

- Monsieur Christophe Michiels, domicili 1300 Wavre, Tienne des Coteaux 6.

Afin d'harmoniser les dates des mandats des administrateurs en exercice et des administrateurs qui: viennent d'tre nomms, les associs 1/ rvoquent les membres actuels du Conseil d'Administration avec effet: partir de ce jour, et 2/ renouvlent le mandat de ces personnes en tant qu'administrateurs de la Socit avec; effet partir de ce jour pour une priode de six (6) ans qui prendra fin immdiatement aprs l'assemble:

gnrale annuelle qui s'exprimera sur les comptes annuels cltus au 31.08.2017. "

Ds lors, le Conseil d'Administration de la Socit est partir du 01.01.2012 compos comme suit et ceci jusque l'assemble gnrale annuelle de 2017:

- Mr. Olivier Gillerot (Administrateur Dlgu);

- Mr. Johan Debiaere;

- Mr. Nitti Mardjan;

- Mr. Edwin Van der Ouderaa;

- Mr. Rik Vervisch;

- Mr. Eric Lonbois;

- Mr. Fernand Dimidschstein;

- Mr. Serge Colle;

- Mr. Kris Timmermans;

- Mr. Werner Buttiens;

- Mr. Jurgen Jrss;

- Mr. Baudouin Thomas ;

- Mr. Steven Vermeylen;

- Mr. Jean-Michel Lapisse ;

- Mr. Marcus van der Net ;

- Mr. Dimitri Huyghe ;

- Mr. Bart De Ridder ;

- Mr. Marc Bervoets;

- Mme. Ann Bayart;

- Mr. Herbert Callens;

- Mr. Hendrik De Wilde;

- Mr. Koenraad Schelfaut;

- Mme Fanny Blanckaert;

- Mr. Christophe Michiels; et

- ACCENTURE SA, represente par GILLEROT BVBA, represente par Mr. Olivier Gillerot.

Volet B - Suite

Conformment l'article 20 H/ des st~fu#s?%le Strcie~i est valbl~meIlts eprsente, soit par deux administrateurs agissant conjointement, soit, dans les limites de la gestion journalire, par la personne qui cette gestion a t dlgue. Ils ne devront fournir aucune justification d'une dcision pralable du conseil d'administration. Elle est en outre, dans les limites de leur mandat, valablement reprsente par des i mandataires spciaux.. +,d

2. Les associs confirment le mandat de KPMG Rviseurs d'Entreprises SCRL, avec sige social 1140 Bruxelles, avenue du Bourget 40, reprsente par Monsieur Benot Van Roost, rviseur d'entreprise, en tant que commissaire de la Socit. Le mandat prendra Tin immdiatement aprs l'assemble annuelle qui s'exprimera sur les comptes annuels clturs au 31 aot 2013.

Pour extrait conforme.

Monsieur Olivier GILLEROT

Administrateur dlgu

Mentionner sur la dernire page du Volet B : Au recto : Nom et qualit du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de reprsenter la personne morale l'gard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Moniteur

belge

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19/04/2011
Copie qui sera publie aux annexes du Moniteur belge aprs dpt de l'acte au greffe Motl 2.0

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Greffe

N d'entreprise : 0431.340.786 Dnomination

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/04/2011 - Annexes du Moniteur belge

ACCENTURE BPM

Socit Cooprative responsabilit limite

Boulevard de Waterloo 16 1000 Bruxelles

Prise de connaissance de la dmission de l'administrateur dlgu - Nomination administrateur dlgu - remplacement d' un reprsentant permanent.

Extrait du procs-verbal de la runion du conseil d'administration tenue le 15 mars 2011:

(en entier) : Forme juridique : Sige : Objet de l'acte :

1. Le Conseil d'Administration prend, partir du 15 mars 2011, connaissance et accepte la dmission de Mr. Eric Lonbois, domicili 3090 Overijse, Sparrenlaan 51 en tant que Administrateur Dlgu de la Socit.

La lettre de dmission restera annexe au prsent procs-verbal.

Le Conseil d'Administration dcide de rvoquer, partir du 15.03.2011, ses comptences en gestion: journalire qui lui ont t attribues par une dcision du Conseil d'Administration dd. 17.12.2004, dont un extrait a t publi aux annexes du Moniteur Belge dd. 5.12.2005.

2. Le Conseil d'Administration nomme Mr. Olivier Gillerot, domicili 1030 Bruxelles, Eisenhowerlaan 47 en tant qu' Administrateur Dlgu de la Socit. Le Conseil d'Administration attribue, partir du 15.03.2011, Mr. Olivier Gillerot la comptence de la gestion journalire et la comptence de reprsenter, dans le cadre de cette:

gestion journalire, la Socit en droit et vis--vis des tiers. .

L'Administrateur Dlgu est autoris de transferer, sa propre responsabilit, une ou plusieurs; comptnces dans les limites de la gestion journalire, aux employs de la socit ou, son choix, toute autre' personne, sans, nanmoins, transmettre la totalit de la gestion journalire.

3. Le Conseil d'Administration a pris connaissance de la dcision, prise par le Conseil d'Administration de Accenture NV dd. 15.03.2011, de remplacer Lonbois BVBA (reprsente par Mr. Eric Lonbois) par Gillerot BVBA (reprsente par Mr. Olivier Gillerot) en tant que reprsentant permanent dans l'excution de son mandat d'administrateur dans le conseil d'administration de la Socit.

Ds lors, le Conseil d'Administration de la Socit est partir du 15.03.2011 compos comme suit: Nomm jusque l'assemble annuelle de 2015:

- Mr. Olivier Gillerot (Administrateur Dlgu)

- Mr. Eric Lonbois;

- Mr. Johan Deblaere;

- Mr. Nitti Mardjan;

- Mr. Edwin Van der Ouderaa;

- Mr. Rik Vervisch;

- Mr. Fernand Dimidschstein;

- Mr. Serge Colle;

- Mr. Kris Timmermans;

- Mr. Werner Buttiens;

- Mr. Jurgen Jrss;

Mentionner sur la dernire page du Volet B : Au recto : Nom et qualit du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de reprsenter la personne morale l'gard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Rserv

eau 'Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/04/2011 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

- Mr. Baudouin Thomas ;

- Mr. Steven Vermeylen;

- Mr. Jean-Michel Lapisse ;

Mr. Marcus van der Net ;

- Mr. Dimitri Huyghe ;

- Mr. Bart De Ridder;

- Mr. Marc Bervoets; et

- ACCENTURE SA, represente par GILLEROT BVBA en tant que reprsentant permanent, represente

par Mr. Olivier Gillerot.

Nomm jusque l'assemble annuelle de 2016:

- Mme. Ann Bayart;

- Mr. Herbert Callens;

- Mr. Hendrik De Wilde; et

- Mr. Koenraad Schelfaut.

Conformment l'article 20 H/ des statuts, la Socit est valablement reprsente, soit par deux administrateurs agissant conjointement, soit, dans les limites de la gestion journalire, par la personne qui cette gestion a t dlgue. Ils ne devront foumir aucune justification d'une dcision pralable du conseil d'administration. Elle est en outre, dans les limites de leur mandat, valablement reprsente par des' mandataires spciaux.

Pour extrait conforme.

Monsieur Olivier Gillerot

Administrateur dlgu

Mentionner sur la dernire page du Volet B : Au recto : Nom et qualit du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de reprsenter la personne morale l'gard des tiers

Au verso : Nom et signature

19/04/2011 : BL493137
11/03/2011 : BL493137
11/03/2011
4 Copie qui sera publie aux annexes du Moniteur belge aprs dpt de l'acte au greffe Moa 2.D

01 MAR. 1011

BRUXELLES

Greffe

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N' d'entreprise : 0431.340.786

Dnomination

(en entier) : ACCENTURE BPM

Forme juridique : Socit Cooprative responsabilit limite

Sige : Boulevard de Waterloo 16 1000 Bruxelles

Objet de l'acte : Nomination d'administrateurs - Renouvellement du mandat du commissaire.

Extrait des rsolutions crites des associs en date du 17.12.2010:

1. Les associs nomment les personnes suivantes en tant qu'administrateurs de la Socit avec effet ' partir du 01.12.2010 pour une priode de six (6) ans qui prendra fin immdiatement aprs l'assemble gnrale annuelle qui s'exprimera sur les comptes annuels clturs au 31.08.2016:

- Madame Ann BAYART, demeurant 9120 Melsele-Beveren, Grote baan 116;

- Monsieur Herbert CALLENS, demeurant 9880 Lotenhulle, Grote Lijkstraat 11;

- Monsieur Hendrik DE WILDE, demeurant 1730 Asse, Keierberg 25; et

- Monsieur Koenraad SCHELFAUT, demeurant 9200 Dendermonde, Prinsenmeers 65;

Ds lors, le Conseil d'Administration de la Socit est partir du 01.12.2010 compos comme suit: => Nomm jusque l'assemble annuelle de 2015:

- Mr. Eric Lonbois (Administrateur Dlgu);

- Mr. Johan Deblaere;

- Mr. Nitti Mardjan;

- Mr. Edwin Van der Ouderaa;

- Mr. Rik Vervisch;

- Mr. Olivier Gillerot;

- Mr. Fernand Dimidschstein;

- Mr. Serge Colle;

- Mr: Kris Timmermans;

- Mr. Werner Buttiens;

- Mr. Jurgen Jrss;

- Mr. Baudouin Thomas ;

- Mr. Steven Vermeylen;

- Mr. Jean-Michel Lapisse ;

- Mr. Marcus van der Net ;

- Mr. Dimitri Huyghe ;

- Mr. Bart De Ridder ;

- Mr. Marc Bervoets; et

-ACCENTURE SA, represente par LONBOIS BVBA, iepresente par Mr. Eric Lonbois.

=> Nomm jusque l'assemble annuelle de 2016:

- Mme. Ann BAYART;

- Mr. Herbert CALLENS;

- Mr. Hendrik DE WILDE; et

- Mr. Koenraad SCHELFAUT.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/03/2011 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernire page du Volet B Au recto : Nom et qualit du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de reprsenter la personne morale l'gard des tiers

Au verso : Nom et signature



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Moniteur

belge

Volet B - Suite

! Conformment l'article 20 H/ des statuts, la Socit est valablement reprsente, soit par deux !admin|ntrmtemno agissant conjointement, uu, dans les limites de la gestion journalire, par la personne qui ! cette gestion a t dlgue. Ils ne devront fournir auuune]unficaond'unmdomionpna|ab|educonaei|; d'administration. Elle est en outre, dans les limites de leur mondot, valablement reprsente par deo! !mandatainamspciaux.

2.Laoma000ononouxe|kart|emandaideKPMGRvioeurod'EndnsphaeoGCRL.ovocoigeoocm|b114O! 8mxa||ea, avenue du Bourget 40. reprsente par Monsieur Benot Van Roost, rviseur d'entreprise, en tant ! que commissaire de la Socit. Le mandat prendra fin immdiatement aprs l'assemble annuelle ~ui!

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Pour extrait conforme.

Monsieur Eric LONBOIS Administrateur dlgu

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/03/2011 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernire page du Volet B : Au recto: Nom et qualit du notaire instrumentan ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de reprsenter la personne morale l'gard des tiers



03/02/2011 : BL493137
25/02/2010 : BL493137
04/02/2010 : BL493137
03/08/2009 : BL493137
29/05/2009 : BL493137
18/02/2009 : BL493137
14/03/2008 : BL493137
19/02/2008 : BL493137
24/01/2008 : BL493137
26/07/2007 : BL493137
12/02/2007 : BL493137
20/12/2006 : BL493137
24/02/2006 : BL493137
06/01/2006 : BL493137
05/12/2005 : BL493137
07/07/2005 : BL493137
19/01/2005 : BL493137
15/06/2004 : BL493137
30/04/2004 : BL493137
24/02/2003 : BL493137
12/02/2003 : BL493137
30/01/2003 : BL493137
13/11/2015 : BL493137
19/03/2002 : BL493137
05/02/2002 : BL493137
28/03/2001 : BL493137
10/03/2001 : BL493137
15/12/1998 : BL493137
01/05/1997 : BL493137
01/01/1997 : BL493137
16/12/1995 : BL493137
08/12/1995 : BL493137
19/01/2016 : BL493137
01/01/1995 : BL493137
01/01/1993 : BL493137
01/01/1992 : BL493137
09/02/1991 : BL493137
01/01/1990 : BL493137
25/05/1989 : BL493137
01/01/1989 : BL493137
07/03/2016 : BL493137
29/03/2016 : BL493137
10/05/2016 : BL493137
13/02/2017 : BL493137
01/06/2018 : BL493137

Coordonnées
ACCENTURE BPM

Adresse
WATERLOOLAAN 16 1000 BRUSSEL

Code postal : 1000
Localité : BRUXELLES
Commune : BRUXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale