06/11/2014
ÿþ M o d 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e ; 0 8 7 4 . 7 3 0 . 8 5 5
t a u u i d i , l ~ c . t 3 i ~ 1 i 1 1 ~ f G ~ - - -
f r a ; : c , ) p h c 1 ' : e d û B r i _ l x r l l e s
1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I
* 1 4 2 0 3 0 4 5 *
u
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M o b
9 1
I I
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : A C C E S S I M M O
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e M a r c e l T h i r y 7 7 b o i t e 4 1 2 0 0 W o l u w e - S a i n t - L a m b e r t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e O b j e t d e l ' a c t e : S A : m o d i f i c a t i o n d u c a p i t a l
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é d e v a n t M a î t r e S t i j n J O Y E , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e d i x - h u i t :
s e p t e m b r e d e u x m i l l e q u a t o r z e .
E n r e g i s t r é 4 r ô l e s , 0 r e n v o i s ,
a u l è m e B u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t d e B r u x e l l e s 3
l e 2 3 s e p t e m b r e 2 0 1 4 ,
v o l u m e 5 / 3 , f o l i o 8 4 , c a s e 1 4 .
R e ç u c i n q u a n t e e u r o s ( ¬ 5 0 , 0 0 ) .
W i m A R N A U T C o n s e i l l e r a . i ( s i g n é )
Q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e d é n o m m é e " A C C E S S I M M O " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à W o l u w e - S a i n t - L a m b e r t ( 1 2 0 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e M a r c e l T h i r y , 7 7 b o i t e 4 , o n t p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
I . A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l d e l a s o c i é t é à c o n c u r r e n c e d e t r o i s m i l l i o n s s i x c e n t m i l l e e u r o s ( ¬ 3 . 6 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , p o u r l e p o r t e r d e q u a t o r z e m i l l i o n s s i x c e n t q u a t r e - v i n g t - q u a t r e ' m i l l e d e u x c e n t s o i x a n t e - t r o i s e u r o s e t s o i x a n t e c e n t s ( ¬ 1 4 . 6 8 4 . 2 6 3 , 6 0 ) à d i x - h u i t m i l l i o n s d e u x c e n t q u a t r e - v i n g t - q u a t r e m i l l e d e u x c e n t s o i x a n t e - t r o i s e u r o s e t s o i x a n t e c e n t s ( ¬ 1 8 . 2 8 4 . 2 6 3 , 6 0 ) , p a r l a c r é a t i o n e t l ' é m i s s i o n d e c i n q m i l l i o n s h u i t c e n t c i n q u a n t e - t r o i s m i l l e s i x c e n t c i n q u a n t e - s e p t ( 5 . 8 5 3 . 6 5 7 ) n o u v e l l e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , n u m é r o t é e s d e 2 3 . 8 7 6 . 8 4 7 à 2 9 . 7 3 0 . 5 0 3 , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s , o b l i g a t i o n s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s , e t p a r t i c i p a n t a u x r é s u l t a t s à p a r t i r d e l e u r c r é a t i o n . L e s n o u v e l l e s a c t i o n s s e r o n t é m i s e s a u p r i x u n i t a i r e d e s i x c e n t q u i n z e e u r o c e n t s ( ¬ 0 , 6 1 5 ) , s o i t a u p a i r c o m p t a b l e d e s
a c t i o n s e x i s t a n t e s . C e s a c t i o n s n o u v e l l e s s e r o n t a t t r i b u é e s , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , p a r s u i t e d ' u n c ?
a p p o r t e n e s p è c e s ( . . )
. V . M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l a
s i t u a t i o n a c t u e l l e d u c a p i t a l e t c o m p l é t e r l ' h i s t o r i q u e d u c a p i t a l , c o m m e s u i t :
- A r t i c l e 5 , a l i n é a s 1 e t 2 : r e m p l a c e r p a r :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à d i x - h u i t m i l l i o n s d e u x c e n t q u a t r e - v i n g t - q u a t r e m i l l e d e u x c e n t s o i x a n t e -
t r o i s e u r o s e t s o i x a n t e c e n t s ( ¬ 1 8 . 2 8 4 . 2 6 3 , 6 0 ) »
« i l e s t r e p r é s e n t é p a r v i n g t - n e u f m i l l i o n s s e p t c e n t t r e n t e m i l l e c i n q c e n t e t t r o i s ( 2 9 , 7 3 0 , 5 0 3 )
a c t i o n s , n o m i n a t i v e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , n u m é r o t é e s d e 1 à 2 9 . 7 3 0 . 5 0 3 , » ( . . . )
V I . A U T R E S M O D I F I C A T I O N S D E S S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s a r t i c l e s s u i v a n t s d e s s t a t u t s p o u r l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e
a v e c l a n o u v e l l e l é g i s l a t i o n a l l e m a n d e , c o m m e s u i t
- A r t i c l e 3 :
. a l i n é a 1 : r e m p l a c e r l e s m o t s « a u § 6 7 d e l a L o i a l l e m a n d e s u r l ' i n v e s t i s s e m e n t ( «
l n v e s t m e n t g e s e t z » ) » p a r l e s m o t s « a u § 2 3 1 d e l a L o i a l l e m a n d e s u r l ' i n v e s t i s s e m e n t d e c a p i t a l ( «
K a p i t a l a n l a g e g e s e t z b u c h » ) ;
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
n é s e r v ï
a v
M o n i t e u r
b e l g e
M a d 1 1 . 1
. a l i n é a 2 : r e m p l a c e r d e u x f o i s l e s m o t s « l a L o i a l l e m a n d e s u r l ' i n v e s t i s s e m e n t » p a r l e s m o t s « l a L o i a l l e m a n d e s u r l ' i n v e s t i s s e m e n t d e c a p i t a l » , e t r e m p l a c e r l e s m o t s « d u f o n d s i m m o b i l i e r U B S ( D ) E u r o i n v e s t I m m o b i l i e n » p a r l e s m o t s « d u f o n d s d ' i n v e s t i s s e m e n t s a l t e r n a t i f s U B S ( D ) E u r o i n v e s t i m m o b i l i e n »
a l i n é a 3 : r e m p l a c e r l e s m o t s « l a L o i a l l e m a n d e s u r l ' i n v e s t i s s e m e n t » p a r l e s m o t s « l a L o i a l l e m a n d e s u r l ' i n v e s t i s s e m e n t d e c a p i t a l » . ( . . . )
- A r t i c l e 3 5 , a l i n é a 1 ; r e m p l a c e r l e s m o t s « d u f o n d s i m m o b i l i e r U B S ( D ) E u r o i n v e s t I m m o b i l i e n » p a r l e s m o t s « d u f o n d s d ' i n v e s t i s s e m e n t s a l t e r n a t i f s U B S ( D ) E u r o i n v e s t I m m o b i l i e n » , e t r e m p l a c e r l e s m o t s « a u p r è s d e B a y e r i s c h e H y p o - u n d V e r e i n s b a n k A G » p a r l e s m o t s « a u p r è s d e l a b a n q u e d é p o s i t a i r e , p o u r l ' i n s t a n t C A C E 1 S B a n k D e u t s c h l a n d G m b H » .
- A r t i c l e 3 6 : r e m p l a c e r l e s m o t s « d u f o n d s i m m o b i l i e r U B S ( D ) E u r o i n v e s t i m m o b i l i e n » p a r l e s m o t s « d u f o n d s d ' i n v e s t i s s e m e n t s a l t e r n a t i f s U B S ( D ) E u r o i n v e s t I m m o b i l i e n » , e t r e m p l a c e r l e s m o t s « a u p r è s d e B a y e r i s c h e H y p o - u n d V e r e i n s b a n k A G » p a r l e s m o t s « a u p r è s d e l a b a n q u e d é p o s i t a i r e , p o u r l ' i n s t a n t C A C E I S B a n k D e u t s c h l a n d G m b H » . ( . . . )
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
S t i j n J O Y E - N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : 1 e x p é d i t i o n , s t a t u t s c o o r d o n n é s , 1 l i s t e d e p r é s e n c e , 2 p r o c u r a t i o n s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
05/11/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o o W Q R o 1 1 . 1
R é I ~
M o
b i
B R U X E L L E S -
4 O C r 2 0 1 3
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 4 7 3 0 8 5 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : " A C C E S S I M M O "
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : W o l u w e - S a i n t - L a m b e r t ( 1 2 0 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e M a r c e l T h i r y 7 7 b o î t e 4 ( a d r e s s e c o m p l è t e )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O b l e t ( s ) d e [ ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N S D E S S T A T U T S - P O U V O I R S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é d e v a n t M a î t r e S o p h i e M a q u e t , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s l e n e u f
o c t o b r e d e u x m i l l e t r e i z e .
E n r e g i s t r é q u a t r e r ô l e ( s ) t r o i s r e n v o i s )
a u 2 è m e b u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t d e J E T T E
l e 1 5 o c t o b r e 2 0 1 3
v o l u m e 5 0 , f o l i o 3 6 , c a s e B .
R e ç u c i n q u a n t e e u r o s ( ¬ 5 0 , 0 0 ) .
L e R e c e v e u r W i m A R N A U T C o n s e i l l e r a i ( s i g n é ) ,
Q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e d é n o m m é e " A C C E S S
I M M O " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à W o l u w e - S a i n t - L a m b e r t ( 1 2 0 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e M a r c e l T h i r y 7 7 b o î t e 4 , o n t
p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e :
I , A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e d e u x m i l l i o n s d ' e u r o s ( 2 , 0 0 0 . 0 0 0 ¬ ) p o u r ï
l e p o r t e r d e d o u z e m i l l i o n s s i x c e n t q u a t r e - v i n g t - q u a t r e m i l l e d e u x c e n t s o i x a n t e - t r o i s E u r o s e t s o i x a n t e c e n t s
( 1 2 . 6 8 4 . 2 6 3 , 6 0 ¬ ) à q u a t o r z e m i l l i o n s s i x c e n t q u a t r e - v i n g t - q u a t r e m i l l e d e u x c e n t s o i x a n t e - t r o i s E u r o s e t
s o i x a n t e c e n t s ( 1 4 . 6 8 4 . 2 6 3 , 6 0 ¬ ) , p a r l a c r é a t i o n e t l ' é m i s s i o n d e 3 . 2 5 2 . 0 3 2 n o u v e l l e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s , s a n s
m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , n u m é r o t é e s , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s , o b l i g a t i o n s e t ;
a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s , e t p a r t i c i p a n t a u x r é s u l t a t s à p a r t i r d e l e u r c r é a t i o n .
L e s n o u v e l l e s a c t i o n s s e r o n t é m i s e s a u p r i x u n i t a i r e d e s i x c e n t q u i n z e e u r o c e n t s ( ¬ 0 , 6 1 5 ) , s o i t a u p a i r ;
c o m p t a b l e d e s a c t i o n s e x i s t a n t e s , C e s a c t i o n s n o u v e l l e s s e r o n t a t t r i b u é e s , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , p a r s u i t e d ' u n
a p p o r t e n e s p è c e s , ( . . . )
V . M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c , l a s i t u a t i o n
a c t u e l l e d u c a p i t a l e t c o m p l é t e r l ' h i s t o r i q u e d u c a p i t a l , c o m m e s u i t :
- A r t i c l e 5 , a l i n é a s 1 e t 2 ; r e m p l a c e r p a r ;
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à q u a t o r z e m i l l i o n s s i x c e n t q u a t r e - v i n g t - q u a t r e m i l l e d e u x c e n t s o i x a n t e - t r o i s
E u r o s e t s o i x a n t e c e n t s ( 1 4 . 6 8 4 . 2 6 3 , 6 0 ¬ ) »
« I l e s t r e p r é s e n t é p a r 2 3 . 8 7 6 . 8 4 6 a c t i o n s , n o m i n a t i v e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , n u m é r o t é e s d e 1
à 2 3 . 8 7 6 . 8 4 6 » ( . . . )
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
S o p h i e M a q u e t - N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : 1 e x p é d i t i o n , 1 l i s t e d e s p r é s e n c e s , 2 p r o c u r a t i o n s , s t a t u t s c o o r d o n n é s ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
17/10/2013
ÿþ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e M a r c e l T h i r y 7 7 ! 4 , 1 2 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n s - P o u v o i r s
I I r é s u l t e d u p r o c è s - v e r b a l d e s d é c i s i o n s u n a n i m e s p r i s e s p a r é c r i t p a r l e s a c t i o n n a i r e s d u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 3 q u e l e s a c t i o n n a i r e s o n t
1 . P R I S A C T E d e l a d é m i s s i o n d e M a d a m e C h r i s t i n e B e m h o f e r e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r , c e t t e d é m i s s i o n p r e n a n t e f f e t l e 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 3 .
L a d é c h a r g e à d o n n e r p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t a u c o u r s d e l a p é r i o d e s ' é t e n d a n t d e p u i s l e d é b u t d e l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s j u s q u ' à l a d a t e d e s a d é m i s s i o n , s e r a s o u m i s e à l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e .
2 . D E C I D E d e n o m m e r e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r :
" M o n s i e u r A x e l V e s p e r m a n n , d o m i c i l i é à L u d w i g s t r a f i e 1 5 , 8 5 6 2 2 F e l d k i r c h e n , R é p u b l i q u e f é d é r a l e d ' A l l e m a g n e ; e t
" M o n s i e u r P e t e r H a l t e n b e r g e r , d o m i c i l i é à P i n a i e r g a s s e 2 2 , L a n d s h u t , R é p u b l i q u e f é d é r a l e d ' A l l e m a g n e .
D E C I D E , e n o u t r e , q u e l e m a n d a t d e M o n s i e u r H a l t e n b e r g e r p r e n d r a c o u r s l e 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 3 e t q u e l e m a n d a t d e M o n s i e u r V e s p e r m a n n p r e n d r a c o u r s l e 1 e r o c t o b r e 2 0 1 3 . L e u r m a n d a t e x p i r e r a i m m é d i a t e m e n t à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e p r o n o n c e r a s u r l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l c l ô t u r é l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 8 ,
- D E C I D E q u e l e s a d m i n i s t r a t e u r s e x e r c e n t l e u r m a n d a t à t i t r e g r a t u i t .
- C O N S T A T E q u e l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t d é s o r m a i s c o m p o s é c o m m e s u i t ;
" M a d a m e G a b r i e l e M e r z ;
" M o n s i e u r A x e l V e s p e r m a n n ; e t
" M o n s i e u r P e t e r H a l t e n b e r g e r .
3 . D E C I D E d e d o n n e r t o u s p o u v o i r s à J o h a n L a g a e e t E l s B r u i s , é l i s a n t d o m i c i l e r u e N e e r v e l d 1 0 1 - 1 0 3 , 1 2 0 0 B r u x e l l e s , a g i s s a n t c h a c u n i n d i v i d u e l l e m e n t e t a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , e n v u e d ' é t a b l i r , d e s i g n e r e t d e d é p o s e r l e s f o r m u l a i r e s d e p u b l i c a t i o n a f f é r e n t s a u x d é c i s i o n s p r é c é d e n t e s .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
J o h a n L a g a e
M a n d a t a i r e s p é c i a l
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e è p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
J 1 1 1 I ~ I I I a ~ I I ~ I W I I ~ N Q ~ M
" 1 3 1 5 6 0 2
N ° d ' e n t r e p r i s e ; 0 8 7 4 . 7 3 0 . 8 5 5 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A c c e s s l m m o
- 8 O K T 2 0 1 3
e l - U M E L L E C
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
14/10/2013
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
0 3 O K T 2 0 1 3
G r e f f e
1 1 5 5 1 5 , "
R é s I I I l
M o r b e
I I I I I
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 4 . 7 3 0 . 8 5 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A C C E S S I M M O
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 1 2 0 0 B r u x e l l e s , A v e n u e M a r c e l T h i r y 7 7 / b o î t e 4
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e ; R e n o m i n a t i o n d u c o m m i s s a i r e
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e t e n u l e 1 8 j u i n 2 0 1 3 :
" L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n o m m e l a S C C R L P w C R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , c o m m e c o m m i s s a i r e p o u r u n t e r m e d e 3 a n s . C e t t e s o c i é t é d é s i g n e M o n s i e u r F i l i p D r i e g h e , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , p o u r l a r e p r é s e n t e r e t l e c h a r g e d e l ' e x e r c i c e d e c e m a n d a t a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a S C C R L L e m a n d a t p r e n d r a f i n à l ' i s s u e d e ! a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s a p p e l é à s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l q u i s e r a c l ô t u r é l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 5 . L e s h o n o r a i r e s a n n u e l s d u c o m m i s s a i r e s ' é l è v e n t à 6 . 6 9 5 E U R ( p l u s T V A , d é b o u r s d i v e r s e t c o t i s a t i o n I R E ) , e t s e r o n t a d a p t é s a n n u e l l e m e n t s u r b a s e d e l ' é v o l u t i o n d e l ' i n d i c e d e s p r i x à l a c o n s o m m a t i o n o u s u i v a n t a c c o r d e n t r e l e s p a r t i e s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e d o n n e r t o u s p o u v o i r s à P e t e r D e V o s , a g i s s a n t e n q u a l i t é d e g é r a n t d e M a z a r s L e g a l S e r v i c e s B V B A , é t a b l e à 9 0 5 0 G e n t , B e l l e v u e 5 b 1 0 0 1 , e t a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , e n v u e d ' é t a b l i r , d e s i g n e r e t d e d é p o s e r l e s f o r m u l a i r e s d e p u b l i c a t i o n a f f é r e n t s a u x d é c i s i o n s p r é c é d e n t e s . "
P e t e r D e V o s
M a n d a t a i r e s p é c i a l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
0 3 O K T 2 0 1 3
G r e f f e
1 1 5 5 1 5 , "
R é s I I I l
M o r b e
I I I I I
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 4 . 7 3 0 . 8 5 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A C C E S S I M M O
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 1 2 0 0 B r u x e l l e s , A v e n u e M a r c e l T h i r y 7 7 / b o î t e 4
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e ; R e n o m i n a t i o n d u c o m m i s s a i r e
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e t e n u l e 1 8 j u i n 2 0 1 3 :
" L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n o m m e l a S C C R L P w C R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , c o m m e c o m m i s s a i r e p o u r u n t e r m e d e 3 a n s . C e t t e s o c i é t é d é s i g n e M o n s i e u r F i l i p D r i e g h e , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , p o u r l a r e p r é s e n t e r e t l e c h a r g e d e l ' e x e r c i c e d e c e m a n d a t a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a S C C R L L e m a n d a t p r e n d r a f i n à l ' i s s u e d e ! a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s a p p e l é à s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l q u i s e r a c l ô t u r é l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 5 . L e s h o n o r a i r e s a n n u e l s d u c o m m i s s a i r e s ' é l è v e n t à 6 . 6 9 5 E U R ( p l u s T V A , d é b o u r s d i v e r s e t c o t i s a t i o n I R E ) , e t s e r o n t a d a p t é s a n n u e l l e m e n t s u r b a s e d e l ' é v o l u t i o n d e l ' i n d i c e d e s p r i x à l a c o n s o m m a t i o n o u s u i v a n t a c c o r d e n t r e l e s p a r t i e s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e d o n n e r t o u s p o u v o i r s à P e t e r D e V o s , a g i s s a n t e n q u a l i t é d e g é r a n t d e M a z a r s L e g a l S e r v i c e s B V B A , é t a b l e à 9 0 5 0 G e n t , B e l l e v u e 5 b 1 0 0 1 , e t a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , e n v u e d ' é t a b l i r , d e s i g n e r e t d e d é p o s e r l e s f o r m u l a i r e s d e p u b l i c a t i o n a f f é r e n t s a u x d é c i s i o n s p r é c é d e n t e s . "
P e t e r D e V o s
M a n d a t a i r e s p é c i a l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
04/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 18.06.2013, DPT 01.07.2013 13250-0557-028
13/06/2013
ÿþ j C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M O D W O R D 1 1 . 1
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
Q 4 J U N 1 0 3
B R U X E L L E S
G
I I I i i i u i i u i i i i i ~ , i 1
* 1 3 0 8 9 1 3
R é s e r v é
a u M o n i t e u r b e l g e 1
i
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 4 . 7 3 . 0 8 . 5 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A c c e s s I m m o
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e M a r c e l T h i r y 7 7 / 4 , 1 2 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n - R é é l e c t i o n - P o u v o i r s
I l r é s u l t e d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e t e n u e l e 2 3 m a i 2 0 1 3 q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a :
- P R I S A C T E d e l a d é m i s s i o n e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r , a v e c e f f e t i m m é d i a t , d e D r . H 1 C K L T i l m a n , d o m i c i l i é à S c h w e i g e r s t r a s s e 2 0 , 8 5 7 3 7 I s m a n i n g , A l l e m a g n e .
- D E C I D E d e n o m m e r e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r , a v e c e f f e t i m m é d i a t , G a b r i e l e M e r z , d o m i c i l i é e à S c h i n k e l s t r a l 3 e 2 9 , 8 0 8 0 5 M ü n c h e n , A l l e m a g n e .
- D E C I D E , e n o u t r e , q u e s o n m a n d a t e x p i r e r a i m m é d i a t e m e n t à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e p r o n o n c e r a s u r l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l c l ô t u r é l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 8 ,
- C O N S T A T E q u e l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e D r . C h r i s t i n e B e m h o f e r , d o m i c i l i é e à T a x e t w e g 9 , 8 2 0 6 1 N e u r i e d , A l l e m a g n e , e x p i r e r a i m m é d i a t e m e n t à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e p r o n o n c e r a s u r l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l c l ô t u r é l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 e t D E C I D E d e r e n o u v e l e r s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r a v e c e f f e t à l ' i s s u e d e l a d i t e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e .
- D E C I D E , e n o u t r e , q u e s o n m a n d a t e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r e x p i r e r a i m m é d i a t e m e n t à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e p r o n o n c e r a s u r l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l c l ô t u r é l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 8 .
- D E C I D E q u e l e s a d m i n i s t r a t e u r s e x e r c e n t l e u r m a n d a t à t i t r e g r a t u i t .
- D E C I D E d e d o n n e r t o u s p o u v o i r s à J o h a n L a g a e e t E l s B r u i s , é l i s a n t d o m i c i l e r u e N e e r v e l d 1 0 1 - 1 0 3 , 1 2 0 0 B r u x e l l e s , a g i s s a n t c h a c u n i n d i v i d u e l l e m e n t e t a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , e n v u e d ' é t a b l i r , d e s i g n e r e t d e d é p o s e r l e s f o r m u l a i r e s d e p u b l i c a t i o n a f f é r e n t s a u x d é c i s i o n s p r é c é d e n t e s .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
J o h a n L a g a e
M a n d a t a i r e s p é c i a l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
29/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 29.06.2012, DPT 27.08.2012 12453-0230-027
18/07/2012
ÿþ A S O D W O R i ] 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I I I
* i a z a e a o i "
Q g J u t t . 2 O 1 2
u . 1
4 1 I .
G r e f f e
, = ' 3 - .
N d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 4 7 3 0 8 5 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : " A C C E S S I M M O "
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : W a l u w e - S a i n t - L a m b e r t ( 1 2 0 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e M a r c e l T h i r y 7 7 b o î t e 4
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N S D E S S T A T U T S - P O U V O I R S
l l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é d e v a n t M a î t r e S o p h i e M a q u e t , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s l e v i n g t - d e u x
j u i n d e u x m i l l e d o u z e .
E n r e g i s t r é q u a t r e r ô l e s / r e n v o i ( s )
A u 2 è m e b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e J e t t e
L e 2 6 J u i n 2 0 1 2
V o l u m e 3 8 f o l i o 9 6 c a s e 1 8
R e ç u V i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 )
L ' i n s p e c t e u r p r i n c i p a l a i . ( s i g n é ) W . A R N A U T .
Q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e f a s o c i é t é a n o n y m e d é n o m m é e " A C C E S S
I M M O " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à W o l u w e - S a i n t L a m b e r t ( 1 2 0 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e M a r c e l T h i r y 7 7 b o i t e 4 , o n t
p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 , A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e q u a t r e m i l l i o n s s i x c e n t m i l l e E u r o s
( 4 . 6 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e h u i t m i l l i o n s q u a t r e - v i n g t - q u a t r e m i l l e d e u x c e n t s o i x a n t e - t r o i s E u r o s e t
s o i x a n t e c e n t s ( 8 . 0 8 4 . 2 6 3 , 6 0 ¬ ) à d o u z e m i l l i o n s s i x c e n t q u a t r e - v i n g t - q u a t r e m i l l e d e u x c e n t s o i x a n t e - t r o i s
E u r o s e t s o i x a n t e c e n t s ( 1 2 . 6 8 4 . 2 6 3 , 6 0 ¬ ) , p a r l a c r é a t i o n e t l ' é m i s s i o n d e s e p t m i l l i o n s q u a t r e c e n t s e p t a n t e -
n e u f m i l l e s i x c e n t s e p t a n t e - t r o i s ( 7 . 4 7 9 . 6 7 3 ) n o u v e l l e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e ,
n u m é r o t é e s d e 1 3 . 1 4 5 . 1 4 2 à 2 0 . 6 2 4 . 8 1 4 , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s , o b l i g a t i o n s " e t
a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s , e t p a r t i c i p a n t a u x r é s u l t a t s à p a r t i r d e l e u r c r é a t i o n .
L e s n o u v e l l e s a c t i o n s s e r o n t é m i s e s a u p r i x u n i t a i r e d e s i x c e n t q u i n z e e u r o c e n t s ( ¬ 0 , 6 1 5 ) , s o i t a u p a i r
c o m p t a b l e d e s a c t i o n s e x i i s t a n t e s , C e s a c t i o n s n o u v e l l e s s e r o n t a t t r i b u é e s , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , p a r s u i t e d ' u n
a p p o r t e n e s p è c e s . ( . . . )
V . M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l a s i t u a t i o n
a c t u e l l e d u c a p i t a l e t c o m p l é t e r l ' h i s t o r i q u e d u c a p i t a l , c o m m e s u i t :
- A r t i c l e 5 , a l i n é a s 1 e t 2 r e m p l a c e r p a r :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à d o u z e m i l l i o n s s i x c e n t q u a t r e - v i n g t - q u a t r e m i l l e d e u x c e n t s o i x a n t e - t r o i s E u r o s
e t s o i x a n t e c e n t s ( 1 2 . 6 8 4 . 2 6 3 , 6 0 ¬ ) .
« I l e s t r e p r é s e n t é p a r v i n g t m i l l i o n s s i x c e n t v i n g t - q u a t r e m i l l e h u i t c e n t q u a t o r z e ( 2 0 . 6 2 4 . 8 1 4 ) a c t i o n s ,
n o m i n a t i v e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , n u m é r o t é e s d e 1 à 2 0 . 6 2 4 . 8 1 4 » ( . . . )
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
S o p h i e M a q u e t - N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : 1 e x p é d i t i o n , 1 l i s t e d e s p r é s e n c e s , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
17/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 09.06.2011, DPT 11.08.2011 11396-0414-027
30/03/2011
ÿþ M o d 2 . 1
V o l e t , B
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
À
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
I I I ` 1 i 1 1 0 4 7 u u ~ 8 3 9 * a u u U
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 4 7 3 0 8 5 5 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A C C E S S I M M O F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : W o l u w e - S a i n t - L a m b e r t ( 1 2 0 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e M a r c e l T h i r y 7 7 b o i t e 4 .
O b j e t d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N S D E S S T A T U T S - P O U V O I R S
I I r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é d e v a n t M a î t r e S o p h i e M A Q U E T , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , e n d a t e d u q u a t r e m a r s d e u x m i l l e o n z e .
E n r e g i s t r é q u a t r e r ô l e s t r o i s r e n v o i s . A u 2 è m e b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e J e t t e . L e 0 8 m a r s 2 0 1 1 . V o l u m e 2 8 f o l i o 2 9 c a s e 2 . R e ç u V i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 ) . L ' i n s p e c t e u r p r i n c i p a l a . i . ( s i g n é ) W . A R N A U T .
Q u e r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e d é n o m m é e " A C C E S S I M M O " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à W o l u w e - S a i n t - L a m b e r t ( 1 2 0 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e M a r c e l T h i r y 7 7 b o î t e 4 , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
I . A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e t r o i s m i l l i o n s t r o i s c e n t m i l l e E u r o s ( 3 . 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e q u a t r e m i l l i o n s s e p t c e n t q u a t r e - v i n g t - q u a t r e m i l l e d e u x c e n t s o i x a n t e - t r o i s e u r o s e t s o i x a n t e c e n t s ( ¬ 4 . 7 8 4 . 2 6 3 , 6 0 ) à h u i t m i l l i o n s q u a t r e - v i n g t - q u a t r e m i l l e d e u x c e n t s o i x a n t e - t r o i s E u r o s e t s o i x a n t e c e n t s ( 8 . 0 8 4 . 2 6 3 , 6 0 ¬ ) , p a r l a c r é a t i o n e t l ' é m i s s i o n d e c i n q m i l l i o n s t r o i s c e n t s o i x a n t e c i n q m i l l e h u i t c e n t c i n q u a n t e d e u x ( 5 . 3 6 5 . 8 5 2 ) n o u v e l l e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , n u m é r o t é e s d e 7 . 7 7 9 . 2 9 0 à 1 3 . 1 4 5 . 1 4 1 , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s , o b l i g a t i o n s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s , e t p a r t i c i p a n t a u x r é s u l t a t s à p a r t i r d e l e u r c r é a t i o n .
L e s n o u v e l l e s a c t i o n s s e r o n t é m i s e s a u p r i x u n i t a i r e d e s i x c e n t q u i n z e e u r o c e n t s ( ¬ 0 , 6 1 5 ) , s o i t a u p a i r c o m p t a b l e d e s a c t i o n s e x i s t a n t e s . C e s a c t i o n s n o u v e l l e s s e r o n t a t t r i b u é e s , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , p a r s u i t e d ' u n a p p o r t e n e s p è c e s . ( . . . )
V . M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l a s i t u a t i o n a c t u e l l e d u c a p i t a l e t c o m p l é t e r l ' h i s t o r i q u e d u c a p i t a l , c o m m e s u i t :
- A r t i c l e 5 , a l i n é a s 1 e t 2 : r e m p l a c e r p a r :
« L e c a p i t a l e s t f i x é à h u i t m i l l i o n s q u a t r e - v i n g t - q u a t r e m i l l e d e u x c e n t s o i x a n t e - t r o i s e u r o s e t s o i x a n t e c e n t s ( 8 . 0 8 4 . 2 6 3 , 6 0 ¬ ) .
« I I e s t r e p r é s e n t é p a r t r e i z e m i l l i o n s c e n t q u a r a n t e c i n q m i l l e c e n t q u a r a n t e e t u n e ( 1 3 . 1 4 5 . 1 4 1 ) a c t i o n s , n o m i n a t i v e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , n u m é r o t é e s d e 1 à 1 3 . 1 4 5 . 1 4 1 »
- A r t i c l e 5 , à l a f i n : ( . . . )
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
S o p h i e M A Q U E T - N o t a i r e a s s o c i é .
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n , l i s t e d e s p r é s e n c e s , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
22/02/2011
ÿþ"
M o d 2 . 0
V o l e t ' B
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
* i i o a e s s s *
B R U X E L L E S
4 1 Q F e . U r
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 4 . 7 3 0 . 8 5 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A C C E S S I M M O
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e M a r c e l T h i r y 7 7 , B o î t e 4 , 1 2 0 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : R e n o m i n a t i o n d u c o m m i s s a i r e
E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 1 0 j u i n 2 0 1 0 :
" L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r e n t a n t q u e c o m m i s s a i r e : P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S C S C R L , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 9 3 2 W o l u w e - S a i n t - E t i e n n e , W o l u w e d a l 1 8 i n s c r i t e a u p r è s d u R e g i s t r e d e P e r s o n n e s M o r a l e s d e B r u x e l l e s s o u s l e n u m é r o 0 4 2 9 . 5 0 1 . 9 4 4 , r e p r é s e n t é e p a r F i l i p D r i e g h e , a d m i n i s t r a t e u r . S o n m a n d a t e n t r e e n v i g u e u r l e 2 5 / 0 6 / 2 0 1 0 e t e s t a t t r i b u é p o u r u n e p é r i o d e d e 3 a n s q u i s e r a p p o r t à l ' e x e r c i c e s o c i a l c l ô t u r e l e 3 1 / 1 2 / 2 0 1 0 , l e 3 1 / 1 2 / 2 0 1 1 e t l e 3 1 / 1 2 / 2 0 1 2 . "
T i l m a n N i c k l D r . C h r i s t i n e B e m h o f e r
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
14/07/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 25.06.2010, DPT 06.07.2010 10283-0318-029
06/10/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 28.08.2009, DPT 30.09.2009 09795-0065-029
08/09/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 07.07.2008, DPT 29.08.2008 08699-0066-028
27/07/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 11.04.2007, DPT 18.07.2007 07408-0367-021
22/06/2015
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a e O f Ç u ! e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
I I I D I I U I I I N I I I I I I I I I I
* 1 5 0 8 7 9 9 2 *
1 9
i
I 9 M M 2 0 1 5
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e f r a n c o p h o n e d e 3 r u x e ! b ;
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 4 . 7 3 0 . 8 5 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A C C E S S I M M O
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e M a r c e l T h i r y 7 7 , b o i t e 4 à 1 2 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D é p ô t c o n f o r m é m e n t à l ' A r t i c l e 5 5 6 d u C o d e d e s S o c i é t é s
D é p ô t d e s d é c i s i o n s é c r i t e s e t u n a n i m e s d e s a c t i o n n a i r e s e n d a t e d u 2 8 m a i 2 0 1 5 p r i s e s c o n f o r m é m e n t à l ' A r t i c l e 5 5 6 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
J o y c e W i e c z o r e k
M a n d a t a i r e s p é c i a l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
29/08/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 01.06.2016, DPT 24.08.2016 16465-0429-028