23/07/2012
ÿþe 4 t
. Q .
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V c b e h c a a n B e l c S t a a t
1 2 : , 1 1 1 1 1 2 0 1 7
G r i f f i e
1
* i z i a v o s s "
C } n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 5 . 5 8 8 . 6 9 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A C C R E S S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : L A K E N W E V E R S S T R A A T 1 1
1 0 5 0 E L S E N E
Q n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g d o e l K a p i t a a l i n e u r o - - W i j z i g i n g v a n d e t o e l a t i n g s v o o r w a a r d e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g W i j z i g i n g b e s t u u r e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g G o e d k e u r i n g v a n v o l l e d i g v e r n i e u w d e s t a t u t e n .
T e k s t : U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l ( D . 8 7 3 1 ) o p g e m a a k t d o o r D i r k V a n h a e s e - b r o u c k , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e K o r t r i j k , o p 2 7 j u n i 2 0 1 2 , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s , t e g e n w o o r d i g o f g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d i n g e v o l g e o n d e r h a n d s e v o l m a c h t , o n d e r m e e r b e s l o t e n h e e f t :
1 . h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e b r e i d e n m e t d e v o l g e n d e a c t i v i t e i t e n : " - H e t v e r w e r v e n , h e t a a n h o u d e n e n d e o v e r d r a c h t d o o r a a n k o o p , i n b r e n g , v e r k o o p , r u i l , f u s i e , s p l i t s i n g , i n s c h r i j v i n g , u i t o e f e n i n g v a n r e c h t e n o f o p e n i g e a n d e r e w i j z e , v a n a l l e d e e l n e m i n g e n i n a l l e b e d r i j v e n , b e d r i j f s t a k k e n e n i n a l l e b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n , v e r e n i g i n g e n , i n s t e l l i n g e n o f t r u s t s a l s o o k h e t a f s l u i t e n v a n a l l e o v e r e e n k o m s t e n v a n s a m e n w e r k i n g , r a t i o n a l i s a t i e , v e r e n i g i n g o f a n d e r e m e t v o o r n o e m d e e n t i t e i t e n .
- D e v e r z a m e l i n g e n h e t b e h e e r v a n c o l l e c t o r w a g e n s . "
2 . o m t e n g e v o l g e v a n d e i n v o e r i n g v a n d e e u r o , h e t b e d r a g v a n h e t k a p i t a a l d a t n o g i n d e s t a t u t e n w a s v a s t g e s t e l d o p n e g e n m i l j o e n d r i e h o n d e r d d u i z e n d : ( 9 , 3 0 0 . 0 0 0 , - ) B e l g i s c h e f r a n k , t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r t w e e h o n d e r d d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d v e e r t i g e u r o a c h t e n n e g e n t i g c e n t ( ¬ ' , 2 3 0 . 5 4 0 , 9 8 ) .
3 . d e t o e l a t i n g s v o o r w a a r d e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e w i j z i g e n e n i n : d e s t a t u t e n t e b e p a l e n :
- d a t d e r a a d v a n b e s t u u r i n d e o p r o e p i n g e n k a n e i s e n d a t t e n e i n d e a a n d e : a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e k u n n e n d e e l n e m e n , d e a a n d e e l h o u d e r s , t e n m i n s t e ' , V i j f ( 5 ) w e r k d a g e n v 6 6 r d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d e r a a d v a n . b e s t u u r s c h r i f t e l i j k m o e t e n i n l i c h t e n v a n h u n i n t e n t i e a a n d e a l g e m e n e v e r g - , a d e r i n g d e e l t e n e m e n , a l s o o k h e t a a n t a l a a n d e l e n m e e d e l e n w a a r m e e z i j a a n d e s t e m m i n g w e n s e n d e e l t e n e m e n .
- d a t z a t e r d a g e n , z o n d a g e n e n / o f w e t t e l i j k e f e e s t d a g e n v o o r d e t o e p a s s i n g v a n d i t a r t i k e l n i e t a l s w e r k d a g e n w o r d e n b e s c h o u w d e n
- d a t d e h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s , w a r r a n t s o f c e r t i f i c a t e n d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n , d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o g e n b i j w o n e n , d o c h s l e c h t s m e t r a a d g e v e n d e s t e m , i n d i e n z i j d e f o r m á l i t e i t e n h e b b e n v e r v u l d z o a l s v o o r m e l d .
4 . d e r e g e l i n g a a n g a a n d e h e t b e s t u u r e n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g t e w i j z i g e n
d o o r i n d e s t a t u t e n a a n v u l l e n d t e b e p a l e n :
- d a t , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 2 4 b i s v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
d e r a a d v a n b e s t u u r z i j n b e s t u u r s b e v o e g d h e d e n k a n o v e r d r a g e n a a n e e n d i r e c t i e c o m i t é , z o n d e r d a t d e z e o v e r d r a c h t b e t r e k k i n g k a n h e b b e n o p h e t a l g e m e e n b e l e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p a l l e h a n d e l i n g e n d i e o p g r o n d v a n a n d e r e b e p a l i n g e n v a n d e w e t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r z i j n v o o r b e h o u d e n .
- d a t , i n d i e n d e r a a d v a n b e s t u u r b e s l u i t t o t h e t i n s t e l l e n v a n e e n d i r e c t i e c o m i t é , d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d t i n h a a r h a n d e l i n g e n e n i n r e c h t e e n b i n n e n h e t k a d e r v a n d e b e v o e g d h e d e n d i e o v e r g e d r a g e n w o r d e n a a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , d o o r t w e e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , d i e s a m e n o p t r e d e n .
- d a t d e v e n n o o t s c h a p , b i n n e n d e g r e n z e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , t e n a a n z i e n v a n d e r d e n r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n w o r d t d o o r d e g e d e l e g e e r d e v o o r d i t b e s t u u r i n d i e n e r s l e c h t s é é n b e n o e m d w e r d e n d o o r i e d e r g e d e l e g e e r d e , a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d , i n d i e n e r m e e r d e r e z i j n .
5 . d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n a a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n d o o r h e t a a n n e m e n v a n e e n v o l l e d i g n i e u w e t e k s t .
V o o r g e l i j k v o r m i g o n t l e d e n d u i t t r e k s e l .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e e n e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n s t a t u t e n w i j z i g i n g ;
- e e n v o l m a c h t , a a n g e h e c h t ;
- h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r h o u d e n d e w i j z i g i n g v a n h e t d o e l ;
- d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , e n ,
- d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
D i r k V a n H a e s e b r o u c k
N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
e g "
~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d