ACE IMAGE FACTORY

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région de Bruxelles-Capitale
  3. ACE IMAGE FACTORY
Dénomination : ACE IMAGE FACTORY
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 832.228.425

Publication

15/10/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 30.05.2014, DPT 08.10.2014 14643-0345-017
18/11/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 30.05.2013, NGL 12.11.2013 13659-0360-016
05/09/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 28.06.2012, NGL 30.08.2012 12493-0261-016
04/01/2011
ÿþ ,7. F:.^tiC~;" -'A Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Mon 2.1

2 7 DEC.

BRUXELLea

Greffe

Ai

*11001263"

le d'entreprise f9 e J ar".

Dénomination GU~llvvcc v~c~~

(en entier} : ACE Image Factory

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Uccle (1180 Bruxelles) , avenue Coghen 119

Objet de l'acte : Constitution

D'un acte reçu par Nous, Maître Lorette ROUSSEAU, notaire

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/01/2011- Annexes du Moniteur belge

Au recto : Nom et qualité Ou notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

associé, à Saint-Josse-ten-Noode, le dix-sept mil dix, non enregistrée, il résulte que :

1. FORME ET DENOMINATION : Société Anonyme Factory ».

2. SIEGE SOCIAL :

3. ASSOCIES : 1. Monsieur VAN

décembre deux «ACE Image

Uccle (1180 Bruxelles), avenue Coghen 119

HAUTEM Patrick Alain Mario, domicilié à

Anderlecht (1070 Bruxelles), rue de Glasgow 18, numéro national : 60.04.06-039.02.

2.- Monsieur HUERTA van ELLINKHUIZEN Anthony Albertus Luis, domicilié à 1652 Beersel, Berkenlaan 5, numéro national : 64.02.20-327.43.

3.- Monsieur RYCKEN Stefan Lieven Johanna, domicilié à 3120 Tremelo, Barbarastraat 8, numéro national : 58.06.25367.46.

4.- La société privée à responsabilité limitée « DIMENSION 40 », dont le siège social est établi à Ixelles (1050 Bruxelles), avenue du Général de Gaulle 40, numéro. d'entreprise : 0438.676.362.

4. CAPITAL : Le capital social a été fixé, lors de la constitution, à deux cent vingt-cinq mille euros (225.000,00 E), représenté par deux mille deux cent cinquante (2.250). actions sans valeur nominale qui furent intégralement souscrites et entièrement libérées, représentant chacune un/deux mille deux cent cinquantième du capital social.

5. EXERCICE SOCIAL : L'exercice social commence le premier

janvier et finit le trente et un décembre.

Par dérogation à l'article 31 et exceptionnellement, le premier exercice social commence le jour du dépôt de l'extrait des présents statuts au greffe du tribunal de commerce compétant, pour finir le trente et un décembre deux mille onze.

6. BONI-BÉNÉFICE : L'excédent favorable du bilan, déduction faite des frais généraux, charges sociales et amortissements, résultant du bilan approuvé, forme le bénéfice annuel net.

Sur ce bénéfice il est prélevé au moins cinq pour cent pour la réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être

Mentionner sur la dernière page du Volet B

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obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint un/dixième du capital social; il doit être repris si la réserve légale vient à être entamée.

Le solde restant recevra l'affectation que lui donnera l'assemblée générale statuant à la majorité des voix sur proposition du conseil d'administration.

Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice du dernier exercice clôturé, augmenté du report bénéficiaire, ainsi que des prélèvements effectués sur des réserves distribuables et diminué des pertes reportées et des réserves légales et indisponibles créées par application de la loi ou des statuts.

Aucune distribution ne. peut être faite si l'actif net est ou devenait inférieur au montant du capital libéré, augmenté de toutes les réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

Par actif net il faut entendre le total de l'actif tel qu'il résulte du bilan déduction faite des provisions et dettes.

L'actif net ne peut comprendre :

- le montant non encore amorti des frais d'établissement;

- le montant non amorti des frais de recherches et de développement, sauf cas exceptionnel.

Toute distribution faite en contravention de ces dispositions doit être restituée par les bénéficiaires si la société prouve que ceux-ci ne pouvaient l'ignorer compte tenu des circonstances.

La société peut être dissoute à tout moment par décision de l'assemblée générale statuant conformément aux dispositions légales requises pour la modification des statuts.

En cas de dissolution de la société pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la liquidation s'opère par les soins de liquidateurs, nommés par l'assemblée générale et, à défaut de pareille nomination, la liquidation s'opère par les soins du conseil d'administration en fonction.

Les liquidateurs ou l'assemblée générale disposent, à cette fin, des pouvoirs les plus étendus conférés par la loi.

L'assemblée générale détermine les émoluments éventuels des liquidateurs.

Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de la liquidation ou consignation des sommes nécessaires à cet effet, l'actif net sert d'abord à rembourser, en espèces ou en valeurs, le montant libéré non amorti des actions.

Le solde est réparti également entre toutes les actions,

En cas d'amortissement du capital, les propriétaires des titres remboursés au pair n'ont plus droit à un remboursement quelconque.

7. ADMINISTRATION : La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, nommés pour six ans au plus par l'assemblée générale des actionnaires et en tout temps révocables par elle.

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Toutefois, lorsque la société est constituée par deux fondateurs ou lorsque, à une assemblée générale de la société, il est constaté que celle-ci ne comporte plus que deux actionnaires, le conseil d'administration peut être limité àdeux membres. Cette limitation à deux administrateurs pourra subsister jusqu'à l'assemblée générale ordinaire qui suivra la constatation, par toute voie de droit, de l'existence de plus de deux actionnaires.

Les administrateurs sont rééligibles.

Le mandat des administrateurs sortants cesse immédiatement après l'assemblée générale qui a procédé aux réélections.

En cas de vacance d'une ou de plusieurs places d'administrateurs par suite de décès, démission ou autre cause, les administrateurs restants ont le droit d'y pourvoir provisoirement (cooptation).

Dans ce cas, l'assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l'élection définitive.

L'administrateur désigné dans les conditions ci-dessus est nommé pour le temps nécessaire à l'achèvement du mandat de l'administrateur qu'il remplace.

Lorsqu'une personne morale est nommée administrateur, celle-ci a l'obligation de nommer un représentant permanent, personne physique, qui sera chargé d'exercer la fonction de gérant au nom et pour le compte de la personne morale.

La désignation et la cessation des fonctions du représentant permanent sont soumises aux mêmes règles de publicité que s'il exerçait cette mission en nom et pour compte propre.

Si la société est nommée administrateur/gérant d'une société, la compétence de nommer un représentant permanent revient à la gérance.

Le conseil d'administration peut conférer la gestion journalière de la société ainsi que la représentation de la société à l'égard des tiers en ce qui concerne cette gestion: soit à un ou plusieurs de ses membres qui portent le titre d'administrateur-délégué;

soit à un ou plusieurs délégués choisis hors de son sein.

Le conseil d'administration et les délégués à la gestion journalière peuvent dans le cadre de cette gestion déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire. Il peut en outre conférer tous pouvoirs spéciaux à tout mandataire.

Le conseil peut faire usage de plusieurs des facultés ci-dessus et révoquer en tout temps les délégations qu'il confère.

Il décide si les délégations ainsi consenties sont ou non rémunérées et dans l'affirmative fixe les rémunérations fixes ou variables imputées sur les frais généraux.

La société est représentée dans tous les actes, y compris ceux où intervient un fonctionnaire public ou un officier ministériel :

soit par deux administrateurs,

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- soit dans les limites de la gestion journalière, par le ou les délégués à celle-ci agissant ensemble ou séparément,

- soit, dans les limites de leurs mandats, par des mandataires spéciaux.

La société est représentée en justice soit par l'administrateur-délégué, soit par deux administrateurs tant en demandant qu'en défendant.

Limitations qualitatives

Par dérogation au Code des sociétés, le ou les administrateurs ne pourront, sans l'autorisation de l'assemblée générale, décider aucun acte en rapport avec l'acquisition ou la vente de biens immobiliers de la société et/ou la constitution d'une hypothèque.

Ces limitations de pouvoirs ne pourront être opposables aux tiers, même si elles sont publiées.

Limitations quantitatives

Le Conseil d'administration pourra définir des limitations quantitatives.

Ces limitations de pouvoirs ne pourront être opposables aux tiers, même si elles sont publiées.

8. OBJET : La société a pour objet, pour son compte et pour le compte de tiers ou en participation, tant en Belgique qu'à l'étranger :

Elle sera principalement chargée d'effectuer tous travaux qu'ils soient d'ordre techniques, artistiques ou autres relatifs à la réalisation, la production et à la post production de tous médias audiovisuels. Elle effectuera également la conception, l'organisation et la coordination de productions audiovisuelles sur tous supports media connus et à développer dans l'avenir.

Elle aura également comme objet l'intégration et la vente de desktop computers et systèmes de serveur, le développement et la vente de systèmes vidéo et audio intégrés, la vente de sous-pièces d'ordinateurs, serveurs et réseaux, d'appareil photo digital, d'appareil hi-fi et appareils de télévision, imprimantes, scanners et fax, le développement et la vente de software, engineering et entretien de IT-structures et IT-systèmes, d'installations de production vidéo et audio, formation et informatique, production vidéo et audio et soutien de software.

Elle peut accomplir toutes opérations mobilières, immobilières, financières, commerciales et industrielles se rapportant directement ou indirectement à son objet social.

La société peut prendre la direction, et le contrôle, en sa qualité d'administrateur, liquidateur ou autrement, de sociétés affiliées ou filiales, et leur donner des avis.

La société peut s'intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique, analogue, similaire ou connexe, ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise et même fusionner avec elles.

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9. ASSEMBLEE GENERALE : L'assemblée générale ordinaire se réunit annuellement le trente du mois de mai à quatorze heures.

Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée a lieu le jour ouvrable suivant autre qu'un samedi.

L'assemblée peut être convoquée extraordinairement, chaque fois que l'intérêt de la société l'exige. Elle doit l'être sur la demande d'actionnaires représentant ensemble le cinquième du capital social.

Les assemblées générales extraordinaires ou ordinaires se tiennent à l'endroit indiqué dans la convocation, et à défaut d'indication, au siège social.

Les convocations sont faites conformément aux dispositions légales.

Les convocations à l'assemblée générale annuelle mentionnent obligatoirement, parmi les objets à l'ordre du jour, la discussion du rapport de gestion du conseil d'administration et du rapport du (des) commissaire(s), la discussion et l'adoption des comptes annuels, la décharge des administrateurs et des commissaires, et, le cas échéant, la nomination, la réélection et/ou le remplacement des administrateurs et commissaires sortants, démissionnaires ou décédés.

Pour être admis à l'assemblée générale, tout propriétaire d'actions ou d'effets nominatifs doit, au plus tard cinq jours ouvrables avant la date fixée pour l'assemblée, informé par écrit, le conseil d'administration de son intention d'assister à l'assemblée et indiquer le nombre d'actions pour lesquelles il entend prendre part au vote.

Lorsque les actions sont de valeur égale, chacune donne droit à une voix.

Lorsqu'elles sont de valeurs inégales ou que leur valeur n'est pas mentionnée, chacune d'elles confère de plein droit un nombre de voix proportionnel à la partie du capital qu'elle représente, en comptant pour une voix l'action représentant la quotité la plus faible. Il n'est pas tenu compte des fractions de voix sauf les cas prévus par les dispositions légales.

Premiers administrateurs

L'assemblée générale décide de fixer pour la première fois le nombre des administrateurs à trois et appelle à ces fonctions :

1.- Monsieur VAN HAUTEM Patrick, prénommé.

2.- Monsieur HUERTA van ELLINKHUIZEN Anthony, prénommé.

3.- Monsieur RYCKEN Stefan, prénommé,

qui ont accepté.

Réunion du conseil d'administration

Les administrateurs ci-dessus désignés, réunis en

conseil d'administration, appellent aux fonctions :

a) de Président du conseil, Monsieur VAN HAUTEM Patrick, prénommé, qui accepte;

b) d'administrateurs-délégués,

Volet B - suite

1.- Monsieur VAN HAUTEM Patrick, prénommé

2.- Monsieur HUERTA van ELLINKHUIZEN Anthony, prénommé.

3.- Monsieur RYCKEN Stefan, prénommé

qui ont accepté.

Délégation de pouvoirs spéciaux

Les comparants confèrent à Monsieur Patrick VAN HAUTEM avec pouvoir de subdélégation, tous pouvoirs à l'effet de procéder à l'immatriculation de la société à la banque carrefour des entreprises et à la taxe sur la valeur ajoutée, d'obtenir toutes autorisations requises pour le bon fonctionnement de la société et à ces fins signer tous documents.

En cas de contradiction entre les deux versions du présent acte, la version en français primera.

R ésetvé

au

Moniteur

belge

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Lorette ROUSSEAU

Notaire

POUR DEPOT SIMULTANE :

EXPEDITIONS DE L'ACTE

ATTESTATION BANCAIRE

PROCURATION

Mentionner sur la dernière page du Volei S : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature



04/01/2011
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eaad 2.0

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

27 DEC. 2010

BRUSSEL

Griffie

Cndernemingsnr : 5$ ~ ~ `'i S

Benaming

(voluit) : ACE Image Factory

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Ukkel (1180 Brussel), Coghenlaan 119

Onderwerp akte : OPRICHTING

*11001263'

Uit een akte verleden voor Meester Lorette ROUSSEAU, notaris te Sint-Joost-ten-Node, op zeventien

december tweeduizend en tien, niet geregistreerd, blijkt dat:

1° VORM EN BENAMING : "ACE Image Factory° Naamloze venootschap

2° MAATSCHAPPELIJKE ZETEL : Ukkel (1180 Brussel), Coghenlaan 119.

3° IDENTITEIT VAN DE OPRICHTER :

1. De heer VAN HAUTEM Patrick Alain Mario, wonende te Anderlecht (1070 Brussel), Glasgowstraat 18,

nationaal nummer : 60.04.06-039.02.

2.- De heer HUERTA van ELLINKHUIZEN Anthony Albertus Luis, wonende te 1652 Beersel, Berkenlaan 5, nationaal nummer : 64.02.20-327.43.

3.- De heer RYCKEN Stefan Lieven Johanna, wonende te 3120 Tremelo, Barbarastraat 8, nationaal nummer : 58.06.25-367.46.

4.- De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid « DIMENSION 40 », waarvan de

maatschap-pelijke zetel gevestigd is te Elsene (1050 Brussel), Général de Gaullelaan 40,

ondernemingsnummer : 0438.676.362.

4° KAPITAAL : Het maatschappelijk kapitaal werd vastgesteld bij de oprichting op tweehonderd vijfentwintigduizend euro (225.000,00 ¬ ) vertegenwoordigd door tweeduizend tweehonderd vijftig (2.250) aandelen, zonder nominale waarde, volledig ingeschre-iven en volledig volgestort, vertegen-iwoordigende elk één/tweeduizend tweehonderd vijftigste van het maatschappelijk kapitaal.

5° BOEKJAAR : Het maatschappelijk boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december.

Het eerste boekjaar zal beginnen op de dag van de neerlegging van het uittreksel van deze statuten ter griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel om te eindigen op éénendertig december tweeduizend en elf, dit bij afwijking aan artikel 33 en bij wijze van uitzondering.

6° WINST-VERDELING: Het batig saldo van de balans, na aftrek van de algemene kosten, sociale lasten en afschrijvingen, zoals blijkt uit de goedgekeurde balans, maakt de netto-winst uit.

Van deze winst wordt vijf procent afgenomen voor de wettelijke reserve. Deze afname houdt op verplicht te zijn wanneer het reservefonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt ; hij moet opnieuw worden toegepast indien het reservefonds aangesproken wordt.

Het batig saldo zal de bestemming krijgen die de algemene vergadering beraadslagende op voorstel van de raad van bestuur met meerderheid van stemmen, het zal geven.

De uit te keren winst is samengesteld uit de winst van het laatst afgesloten boekjaar, vermeerderd met de over-'gedragen winst alsmede de uitgevoerde afhoudingen op de uit te keren reserves en verminderd met de overgedragen verliezen en de wettelijke en onbeschikbare reserves gecreëerd bij toe-+passing van de wet of de statuten,

Geen enkele uitkering mag geschieden indien het netto-actief is gedaald of zal dalen beneden het bedrag van het gestorte kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.

Onder netto-actief moet worden verstaan het totaal bedrag van de activa zoals dat blijkt uit de balans, verminderd met de voorzieningen en schulden.

Het netto-actief mag niet omvatten :

- het nog niet afgeschreven bedrag van de oprichtingskosten ;

- het niet afgeschreven bedrag van de kosten van onderzoek en ontwikkeling, behoudens in uitzonderingsgevallen.

Elke uitkering die in strijd is met deze bepalingen moet door de begunstigden worden terugbetaald indien de vennootschap bewijst dat zij niet onkundig konden zijn, gezien de omstandigheden.

De vennootschap mag op eender welk tijdstip, ontbonden worden door beslissing van de algemene

------ vergadering. beraad-slagende gelijkvormig de wettelijke schikkingen.vereist voor de wijziging. van de statuten. Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/01/2011- Annexes du Moniteur belge

In geval van ontbinding van de vennootschap om welke reden en op welk tijdstip ook, zal de vereffening gebeuren door de zorgen van de vereffenaars, benoemd door de algemene vergadering en, bij gebreke aan zo'n benoeming, geschiedt de vereffening door toedoen van de in functie zijnde raad van bestuur.

De vereffenaars of de algemene vergadering beschikken, te dien einde, over de meest uitgebreide bevoegdheden verleend door de wet.

De algemene vergadering bepaalt de eventuele vergoedingen van de vereffenaars.

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen te dien einde, dient het netto-actief eerst tot terugbetaling, in speciën of in waarden, van het niet afgeschreven volgestort bedrag der aandelen.

Het saldo wordt ook verdeeld tussen alle aandelen.

In geval van afschrijving van het kapitaal, hebben de eigenaars van tegen pari terugbetaalde aandelen, geen recht meer op enigerlei terugbetaling.

7° BESTUUR : De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie leden, benoemd voor ten hoogste zes jaren door de algemene vergadering van aandeelhouders die te allen tijde door haar kunnen worden ontslagen.

Wanneer de vennootschap evenwel is opgericht door twee personen of wanneer op een algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen van recht, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.

De bestuurders zijn herbenoembaar.

De opdracht van de uittredende bestuurders eindigt onmid-Idellijk na de algemene vergadering die tot de nieuwe benoeming is overgegaan.

In geval van beschikbaarheid van een of meerdere plaatsen van bestuurder ingevolge overlijden, ontslag of andere oorzaak, zullen de overblijvende aandeelhouders het recht hebben hier voorlopig in te voorzien (coöptatie).

In dat geval, gaat de algemene raad, tijdens haar eerste bijeenkomst, over tot de definitieve stemming.

De bestuurder, aangesteld in de hierboven vermelde voor-'waarden, is benoemd voor de tijd nodig voor de voleinding van het mandaat van de bestuurder die hij vervangt.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht een vast vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

De aanstelling en de ophouding van de functie van vaste vertegenwoordiger zijn onderworpen aan dezelfde publiciteitsregels dan als hij deze opdracht in eigen naam en rekening zou uitoefenen.

Als de vennootschap tot bestuurder/zaakvoerder benoemd wordt van een vennootschap, dan komt de benoemingsbevoegdheid van de vaste vertegenwoordiger toe aan het bestuur.

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap toevertrouwen, alsook de vertegenwoordiging van wat de vennootschap aangaat ten aanzien van derden betreffende dit bestuur :

hetzij aan één of meer van zijn leden die de titel dragen van afgevaardigde bestuurder ;

hetzij aan één of meer afgevaardigden gekozen buiten haar schoot.

De raad van bestuur en de afgevaardigden tot het dagelijks bestuur mogen in het kader van dit bestuur bijzondere volmachten opdragen aan iedere mandataris. Hij mag ook alle bijzondere machten toekennen aan iedere mandataris.

De raad mag gebruik maken van bovengenoemde bevoegdheden en ten allen tijde de opdrachten herroepen die hij toestaat.

Hij bepaalt of de zo toegestane opdrachten al of niet bezoldigd zijn en in bevestigend geval, stelt de vaste en niet vaste bezoldigingen vast aangerekend op de algemene onkosten.

De vennootschap wordt vertegenwoordigd in alle akten, inbegrepen deze waarin een openbare functionaris of een ministerieel officier tussenkomt :

- hetzij door twee bestuurders,

- hetzij binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, door de afgevaardigde of de afgevaardigden tot deze, alleen of gezamenlijk handelende, met eigen delegatiebevoegdheid,

- hetzij, binnen de grenzen van hun mandaat, door bijzondere lasthebbers.

De vennootschap wordt in rechte vertegenwoordigd door hetzij de afgevaardigde bestuurder, hetzij door twee bestuurders, zowel als eiser als verweerder.

Kwalitatieve beperkingen

In afwijking van het Wetboek van vennootschappen, zullen de aandeelhouder(s) geen enkele akte aangaande de aankoop of de verkoop van onroerend goederen van de vennootschap en/of de hypothekering ervan mogen beslissen zonder de toelating van de algemene vergadering.

Deze beperkingen zullen niet tegenwerpelijk zijn aan derden, zelfs indien zij geplubliceerd worden.

Kwantitatieve beperkingen

De raad van bestuur zal de kwantitatieve beperkingen mogen vaststellen.

Deze beperkingen zullen niet tegenwerpelijk zijn aan derden, zelfs indien zij geplubliceerd worden.

8° DOEL : De vennootschap heeft tot doel, voor eigen rekening als voor rekening van derden, of bij wijze van deelneming, in België of in het buitenland :

Ze zal voornamelijk alle werken uitvoeren, zowel van technische, artistieke of andere aard die in verband staan met de realisatie, productie en de post- productie van aile audiovisuele media. Ze zal eveneens de

Voer behouden

aan het Belgisch Staatsblad

ontwikkeling, organisatie en coordinatie van audiovisuele producties op alle media ondersteuningen uitvoeren bekend en te ontwikkelen in de toekomst uitvoeren.

Ze zal eveneens als doel hebben de integratie en verkoop van desktop computers en server systemen, de ontwikkeling en verkoop van geïntegreerde video- en audiosystemen, de verkoop van onderdelen van computers, servers en netwerken, van digitale foto-apparatuur, consumer hi-fi apparatuur en televisietoestellen, printers, scanners en faxen, de ontwikkeling en verkoop van software, de engineering en het onderhoud van IT-structuren en IT-systemen, van installaties voor video- en audioproductie, opleidingen in informatica, video- en audioproductie en onder-steuning van software.

Ze mag alle roerende, onroerende, financiële, commerciële en industriële handelingen, in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel verrichten.

De vennootschap mag de leiding en de controle nemen in hoedanigheid van bestuurder, vereffenaar of andere, van aangesloten vennootschappen of filialen en hun raad geven.

De vennootschap mag belangstellen, door aile middelen, in aile zaken, ondernemingen of vennootschappen hebbende een gelijkaardig, dergelijk, gelijksoortig of verwant doel of die van aard zijn de ontwikkeling van de onderneming te bevorderen en zelfs met deze te fusioneren.

9° ALGEMENE VERGADERING : Ieder jaar wordt een algemene vergadering gehouden op de dertigste van de maand mei om veertien uur.

Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag, dan heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag ander dan een zaterdag.

Een buitengewone algemene vergadering mag worden bijeen-ge-iroepen telkens het belang van de vennootschap dit vereist. Zij moet worden bijeengeroepen wanneer aandeelhouders die een vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen.

De gewone en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op de plaats aangewezen in de oproeping, en bij gebrek aan aanwijzing, in de maatschappelijke zetel.

De oproepingen zijn gedaan gelijkvormig de wettelijke toepasselijke bepalingen.

De oproepingen tot de jaarlijkse algemene vergadering vermelden verplicht, onder de onderwerpen op de agenda, de bespreking van het bestuursverslag van de raad van bestuur en van het verstag van de commissaris(sen), de bespreking en aanneming van de jaarrekeningen, de ontlasting van de bestuurders en de commissarissen, en, bij gelegenheid, de benoeming, de herkiezing en/of de vervanging van bestuurders en uittredende commissarissen, ontslagnemend of overleden.

Teneinde aan de algemene vergadering te kunnen deelnemen, dienen de eigenaars van aandelen of van titels op naam, vijf werkdagen vôor de bijeenkomst van de algemene vergadering, de raad van bestuur schriftelijk in te lichten van hun voornemen aan de algemene vergadering deel te nemen, alsook het aantal aandelen of titels mee te delen waarmee zij aan de stemming wensen deel te nemen.

Indien de aandelen een gelijke waarde hebben, geeft elk aandeel recht op een stem.

Indien zij een ongelijke waarde hebben, of indien hun waarde niet vermeld is, verleent ieder van hen van rechtswege een deel van de stemmen proportioneel aan het deel van het kapitaal dat zij vertegenwoordigt, tellende voor één stem, het aandeel dat het zwakste gedeelte vertegenwoordigt. Er werd geen rekening gehouden met de fractie van stemmen behoudens de gevallen voorzien in de wet.

Eerste bestuurders

De comparanten in algemene vergadering samengekomen beslissen voor de eerste maal het aantal van de bestuurders op drie vast te stellen en in deze functies worden benoemd :

1.- De heer VAN HAUTEM Patrick, comparant sub 1.

2.- De heer HUERTA van ELLINKHUIZEN Anthony, comparant sub 2.

3.- De heer RYCKEN Stefan, comparant sub 3.,

die aanvaarden.

Vergadering van de raad van bestuur

En onmiddellijk daarna komen bovengenoemde bestuurders bijeen in raad van bestuur en worden tot de

functies benoemd :

a) van voorzitter van de raad van bestuur, VAN HAUTEM Patrick, comparant sub 1, die aanvaardt,

b) van afgevaardigde bestuurders :

1.- De heer VAN HAUTEM Patrick, comparant sub 1.

2.- De heer HUERTA van ELLINKHUIZEN Anthony, comparant sub 2.

3.- De heer RYCKEN Stefan, comparant sub 3.,

die aanvaarden.

H. Bijzondere volmacht

De comparanten verlenen aan de heer Patrick VAN HAUTEM

met macht van indeplaatsstelling, alle machten toe, teneinde over te gaan tot de inschrijving van de

vennootschap bij het Kruispuntbank Ondernemingen en de Belasting op de toegevoegde waarde, alle nodige

toelatingen te verkrijgen voor de goede werking van de vennootschap en te dien einde alle documenten te

tekenen.

Ingeval van tegen-strijdigheid tussen de twee versies van deze akte, zal de Franstalige versie primeren.

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL

Lorette Rousseau

Notaris

Voor gelijktijdige neerlegging :

-uitgifte van de akte, bankattest, volmacht

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd cie rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening

07/08/2015
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Mod Word 11.1

in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

rteer'elegldfontvangen op

2 9 9111 2015

ter vEri Nederlandstalige

rechtbank varrfflisphartdei Brussel

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Ondernemingsnr : 0832.228.425

Benaming

(voluit) : Ace Image Factory

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Coghenlaan 119 te 1180 Ukkel

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslagen - Benoemingen - Wijgiging maatschappelijke zetel

De Bijzondere Algemene vergadering van 17 juni 2015 beslist:

- Het onslag van de heren Anthony Huerta van Ellinkhuizen en Patrick Van Hautem uit al hun functies ais

bestuurders met onmiddelijke te aanvaarden;

- De n.v. The Hub met als vaste vertegenwoordiger de heer Tom Hameeuw en de heer Jan Hameeuw met

onmiddeleijke ingang tot bestuurder te benomen;

- De maatschappelijke zetel met ingang van 17 juni 2015 te verplaatsen van de Coghenlaan 119 te Ukkel

naar de Gentsesteenweg 265 te 1081 Koekelberg.

De Raad van Bestuur die na voorvernoemde Bijzondere Algemene Vergadering is samengekomen heeft

beslist:

- De n.v. The Hub met als vaste vertegenwoordiger de heer Tom Hameeuw te benoemen tot Gedelegeerd-

Bestuurder en tot Voorzitter van de Raad van Bestuur

- De heer Jan Hameeuw te benoemen tot Gedelegeerd-Bestuurder.

The Hub n.v.

Gedelegeerd-Bestuurder

met vaste vertegenwoordiger Tom Hameeuw

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste bb. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Coordonnées
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Adresse
COGHENLAAN 119 1180 UKKEL

Code postal : 1180
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Commune : UCCLE
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