26/05/2014
ÿþM o d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i l u u r g e l e g u i / o n t v a r i u r r o p
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 8 . 9 3 9 . 7 4 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) A c e r t a C o n s u l t
R e c h t s v o r m c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l B u r o & D e s i g n C e n t e r , H e i z e l E s p l a n a d e , P o s t b u s 6 5 , 1 0 2 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e b e n o e m i n g / o n t s l a g b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e D e R a a d v a n b e s t u u r v a n 3 0 a p r i l 2 0 1 4 n e e m t a k t e v a n h e t v r i j w i l l i g o n t s l a g i n g e d i e n d d o o r d e h e e r K a r e l P l a s m a n a l s b e s t u u r d e r e n d a g e l i j k s ( g e d e l e g e e r d ) b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n a f 3 0 a p r i l 2 0 1 4 .
D e R a a d b e s l i s t v e r v o l g e n s o m h e t v a c a n t e m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r d a t i s o n t s t a a n a l s g e v o l g v a n h e t v r i j w i l l i g o n t s l a g v a n d e h e e r P l a s m a n i n t e v u l l e n d o o r d e h e e r C h r i s t o p h e D e r o o s e o v e r e e n k o m s t i g d e s t a t u t e n a l s b e s t u u r d e r t e c o ö p t e r e n , t o t a a n d e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e z a l o v e r g a a n t o t d e b e v e s t i g i n g v a n z i j n b e n o e m i n g .
D e R a a d b e s l i s t t e v e n s o m d e h e e r C h r i s t o p h e D e r o o s e t e b e n o e m e n a l s d a g e l i j k s ( g e d e l e g e e r d ) b e s t u u r d e r e n d i t m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g .
C h r i s t o p h e D e r o o s e
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1 5 M E 1 l O t k
t e r g r i f f i e v a n d e e d e r l a n d s t a l i g e a a t . h t b a n k v a n l e v ° g a n d e l B r u s s e l
* 1 4 1 0 6 1 3 0 *
10/07/2014
ÿþ 4 1 b .
( M \ M d 2 . O
° I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
* 1 4 1 3 3 2 1 1 *
1
o p
n e e r g e l e g d / o n t v a m g e n
0 1 J U U 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n A e l e d e r l a n d s t a l i g e
r e c h t b a n k v a n k o h a n d e l B r u s s e l
O n d e r n e m i n g s n r 0 4 2 8 . 9 3 9 . 7 4 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A c e r t a C o n s u l t
R e c h t s v o r m : c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l B u r o & D e s i g n C e n t e r , H e i z e l E s p l a n a d e , P o s t b u s 6 5 , 1 0 2 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e b e n o e m i n g / o n t s l a g b e s t u u r d e r e n v o l m a c h t r e g e l i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 8 j u n i 2 0 1 4 b e n o e m t d e h e e r L u c C a r d i n a e l s t o t b e s t u u r d e r , t e r v e r v a n g i n g v a n d e h e e r L o d e E s s e r s , a a n w i e n s m a n d a a t h e d e n , n a a f l o o p v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 8 j u n i 2 0 1 4 , e e n e i n d e k o m t . D e h e e r L u c C a r d i n a e l s z a l h e t m a n d a a t v a n d e h e e r L o d e E s s e r s v o l e i n d i g e n t o t n a a f l o o p ' v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 8 j u n i 2 0 1 4 n e e m t b o v e n d i e n a k t e v a n h e t v r i j w i l l i g o n t s l a g , i n g e d i e n d d o o r d e h e e r K a r e l P l a s m a n v a n a f 3 0 a p r i l 2 0 1 4 L D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m t v e r v o l g e n s d e h e e r C h r i s t o p h e P e r o o s e a l s b e s t u u r d e r . D e h e e r D e r o o s e z a l h e t m a n d a a t v a n d e h e e r P l a s m a n v o l e i n d i g e n t o t n a a f l o o p v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 .
D e r a a d v a n b e s t u u r i s d a n o o k a l s v o l g t s a m e n g e s t e l d v a n a f h e d e n :
- C h r i s B o t t e r m a n , v o o r z i t t e r , M o l e n s t r a a t 4 , 8 7 2 0 D e n t e r g e m
- C a r o l i n e V e n , o n c l e r v o c r z i t t e r , H o o g v e l d 1 0 , b 0 0 0 1 , 2 6 0 0 B e r c h e m
- P a s c a l V e r d o n c k , R i j s e n b e r g s t r a a t 5 8 , 9 0 0 0 G e n t
- L u c C a r d i n a e l s , W a t e r k a s t e e l s t r a a t 3 8 , 3 7 4 0 B i l z e n
- G u i d o B e a z a r , M u y l e m s t r a a t 1 6 4 , 9 4 0 6 N i n o v e - O u t e r ,
- M a r c W i t t e m a n s , B e a t r i j s l a a n 9 1 , 3 1 1 0 R o t s e l a a r
- S o n j a D e B e c k e r , M e e r b e e k s t r a a t 2 0 , 3 0 7 1 E r p s - K w e r p s
- P a t r i c B u g g e n h o u t , H a u w s e s t r a a t 4 3 , 9 8 6 0 S c h e l d e w i n d e k e
- J e a n - P a u l T e y s s e n , M u s s e n b u r g s t r a a t 1 5 , 3 9 6 0 B r e e
- L i e v e n S c h e p p e r s , G r o t e B o l l o s t r a a t 1 5 8 , 3 1 2 0 T r e m e l o
- C h a r l e s D e l l o y e , S a i n t V i t u 4 , 4 5 5 7 T i n l o t
- C h r i s t o p h e D e r o o s e , ( g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ) , L a n g e s t r a a t 1 0 2 A , 1 7 4 1 W a m b e e k
D e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 8 j u n i 2 0 1 4 h e e f t b o v e n d i e n b e s l i s t v a n a f 1 j u l l 2 0 1 4 v o l g e n d e p e r s o o n t o e t e v o e g e n a a n c a t e g o r i e 1 v a n d e b e s t a a n d e v o l m a c h t e n r e g e l i n g : d e h e e r J o h a n V a n d e r S i j p e .
C h r i s t o p h e D e r o o s e
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e i z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
10/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 18.06.2014, NGL 07.07.2014 14277-0462-038
09/10/2014
ÿþM a i 2 . 0
t > I i . I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
l o Y r t v e n e f O P
n e e 7 g e J
b e h c
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B e l ! S t a a
I l l i t l e n 1 0 1 1 1
3 0 S E P . 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e r e c h t b a n k v a n k d % O e a n d e l B r u s s e l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 8 . 9 3 9 . 7 4 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A c e r t a C o n s u l t
R e c h t s v o r m : c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B u r o & D e s i g n C e n t e r , H e i z e s E s p l a n a d e , P o s t b u s 6 5 , 1 0 2 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : R a a d v a n B e s t u u r v a n 1 7 s e p t e m b e r 2 0 1 4 : u p d a t e v o l m a c h t r e g e l i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e D e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 7 s e p t e m b e r 2 0 1 4 h e e f t d e b e s t a a n d e v o l m a c h t e n r e g e l i n g g e a c t u a l i s e e r d . D e l i j s t v a n b e v o e g d e p e r s o n e n , a n d e r e d a n d e b e s t u u r d e r s , z i e t e r v a n a f h e d e n a l s v o l g t u i t :
C a t i
P a u l R o o s e n , H u g o V a n K r i e k e l s v e n n e , P h i l i p p e D e p a e p e , B r e c h t D e c r o o s , C h r i s W u y t e n s , C a r l T i l k i n -
F r a n s s e n s , J o h a n V a n d e r S i j p e , J o h n D e G r a e f , P h i l e m o n R a p s , J a a k P o e l m a n s , L i e s b e t C o n i n x .
C a t 2
I n g e W e l l e n s , K r i s V a n d e c a s t e e l e , M i c h a e l P a r i z e l , R a f G i l l e s , K o e n V a n V a e r e n b e r g h , K r i s S m e t s , F l a n s V e r h o l e n , D i a n e S m e t s , T i n e V a n B r a n d t , B i l l O l i v i e r , L i e v e n D e i z e y n e , K a r o l i n e G o y v a e r t s , A n n e - F r a n ç o i s e B e t t e n s , F a b i e n n e E v r a r d , V e e r l e T h e y s , P h i l i p D e c k e r s , D i r k W i j n s , K r i s t e l D e V a d d e r , P e t e r T u y b e n s
C a t 3
G r i e t W i l l e m s , P a t r i c k T u e r l i n c k x , V a l e r i e V y n c k i e r , A n n G o e t r y , B r a m T a n é s y
C a t 4
G r e t a B r u w i e r , J o h a n D e G r a e f , N a t h a l i e M e r t e n s , V e r o n i q u e D e s m e t , H i l d e V a n D a e l , P e t r a L a m b r i c h t s ,
P e t e r L a r i d o n
C h r i s t o p h e D e r o o s e
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
21/01/2014
ÿþ M o d 2 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B R U S S E L
1 D J A N 2 0 1 4
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n a m i n g s n r : 0 4 2 8 . 9 3 9 , 7 4 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A c e r t a C o n s u l t
R e c h t s v o r m : c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B u r o & D e s i g n C e n t e r , H e i z e l E s p l a n a d e , P o s t b u s 6 5 , 1 0 2 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : R a a d v a n B e s t u u r 1 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 : u p d a t e v o l m a c h t e n r e g e l i n g
D e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 h e e f t b e s l i s t d e v o f m a c h t e n r e g e l i n g a a n t e p a s s e n . D e f a s t v a n b e v o e g d e p e r s o n e n , a n d e r e d a n d e b e s t u u r d e r s , z i e t e r v a n a f h e d e n a l s v o l g t u i t
C a t 1
C h r i s t o p h e D e r o o s e , P a u l R o o s e n , K o e n T a c k x , P h i l i p p e D e p a e p e , L u t C r i j n s , A s t r i d D e L a t h a u w e r , C a r i
T i l k i n - F r a n s s e n s , J o h n D e G r a e f , P h i l e m o n R a p s , J a a k P o e l m a n s , L i e s b e t C o n i n x .
C a t 2
L a u r a R u m m e n s , K r i s V a n d e c a s t e e l e , B e n o i t D a e m , R a f G i l l e s , K o e n V a n V a e r e n b e r g h , K r i s S m e t s , N a t h a l i e S c h r a e n e n , H a n s V e r h o l e n , D i a n e S m e t s , T i n e V a n B r a n d t , B i l l O l i v i e r , L i e v e n D e f z e y n e , K a r o l i n e G o y v a e r t s , J e n n y V a n R i e t , F i l i p V a n d e r b e k e n , A n n e - F r a n ç o i s e B e t t e n s , F a b i e n n e E v r a r d , V e e r l e T h e y s , B r e c h t D e c r o o s , E m a S t e r c k x , D i r k W i j n s , K r i s t e l D e V a d d e r , P e t e r T u y b e n s , S a s k i a M e r m a n s
C a t 3
G r i e t W i l l e m s , P a t r i c k T u e r l i n c k x , V a l e r i e V y n c k i e r , A n n G o e t r y , B r a m T a n é s y
C a t 4
G r e t a B r u w i e r , J o h a n D e G r a e f , N a t h a l i e M e r t e n s , V e r o n i q u e b e s m e t , H i l d e V a n D a e l , P e t r a L a m b r i c h t s ,
P e t e r L a r i d o n
C a r o l u s P l a s m a n
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e L a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
30/07/2013
ÿþw M o d 2 , 0
d L n ,
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* 1 3 1 1 8 7 3 7 *
v i
b e h a
a a i B e l S t a a
B R U S S E L
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 8 . 9 3 9 . 7 4 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A c e r t a C o n s u l t
R e c h t s v o r m : c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p n i e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B u r o & D e s i g n C e n t e r , H e i z e l E s p l a n a d e , P o s t b u s 6 5 , 1 0 2 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : b e n o e m i n g / o n t s l a g b e s t u u r d e r s , v o o r z i t t e r , o n d e r v o o r z i t t e r e n c o m m i s s a r i s
1 ) D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t o p 1 9 j u n i 2 0 1 3 b e s l i s t v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r d e h e e r C h r i s B o t t e r m a n t e b e n o e m e n t o t v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n m e v r o u w C a r o l i n e V e n a l s o n d e r v o o r z i t t e r .
2 ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t o p 1 9 j u n i 2 0 1 3 b e s l i s t v o l g e n d e p e r s o n e n t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r v a n a f h e d e n t o t n a a f l o o p v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 :
" C a r o l i n e V e n , H o o g v e l d 1 0 , b 0 0 0 1 , 2 6 0 0 B e r c h e m
" L o d e E s s e r s , V r i j h e i d s l a a n 4 0 , 3 9 6 0 B r e e
" G u i d o B e a z a r , M u y l e m s t r a a t 1 6 4 , 9 4 0 6 O u t e r
" P a s c a l V e r d o n c k , R i j s e n b e r g s t r a a t 5 8 , 9 0 0 0 G e n t
" C h r i s B o t t e r m a n , M o l e n s t r a a t 4 , 8 7 2 0 D e n t e r g e m
" M a r c W i t t e m a n s , B e a t r i j s i a a n 9 1 , 3 1 1 0 R o t s e l a a r
" S o n j a D e B e c k e r , M e e r b e e k s t r a a t 2 0 , 3 0 7 1 E r p s - K w e r p s
" P a t r i c B u g g e n h o u t , H a u w s e s t r a a t 4 3 , 9 8 6 0 S c h e l d e w i n d e k e
" L i e v e n S c h e p p e r s , G r o t e B o l l o s t r a a t 1 5 8 , 3 1 2 0 T r e m e l o
" C h a r l e s D e l l o y e , S a i n t V i t u 4 , 4 5 5 7 T i n l o t
" C a r o l u s P l a s m a n , L i s t d r e e f 1 A , 2 9 0 0 S c h o t e n , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
" J e a n - P a u l T e y s s e n , M u s s e n b u r g s t r a a t 1 5 , 3 9 6 0 B r e e
V o o r v o l g e n d e p e r s o n e n k w a m e e n e i n d e a a n h u n m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r n a a f l o o p v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 9 j u n i 2 0 1 3 :
" P e t e r V e r s t u y f t
" P e t e r B r o e c k x
" P h i l i p V a n g e s t e l
3 ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t o p 1 9 j u n i 2 0 1 3 b e s l i s t t o t c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n v a n a f h e d e n t o t n a a f l o o p v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 : d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p E r n s t & Y o u n g b e d r i j f s r e v i s o r e n , d i e d e r e c h t s v o r m h e e f t a a n g e n o m e n v a n e e n c v b a . D e z e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e h e e r H e r m a n V a n d e n A b e e l e , b e d r i j f s r e v i s o r , a a n g e d u i d a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r ,
C a r o l u s P l a s m a n
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b i t . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
08/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 19.06.2013, NGL 02.07.2013 13264-0458-038
03/07/2013
ÿþ M a d 2 . 0
r I I ~ 1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a m e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
_ ~
1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 ! 1 1 1 , ! I M I I
2 4 J U N 1 D ~ 3
+ º% ~ ~
B R U S S E L
G r i f f i e
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 4 2 8 . 9 3 9 . 7 4 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A c e r t a C o n s u l t
R e c h t s v o r m : c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B u r o & D e s i g n C e n t e r , H e i z e t E s p l a n a d e , P o s t b u s 6 5 , 1 0 2 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : R a a d v a n B e s t u u r 2 2 m e i 2 0 1 3 : u p d a t e v o l m a c h t e n r e g e l i n g
D e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 2 m e i 2 0 1 3 h e e f t b e s l i s t d e v o l m a c h t e n r e g e l i n g a a n t e p a s s e n .
D e l i j s t v a n b e v o e g d e p e r s o n e n , a n d e r e d a n d e b e s t u u r d e r s , z i e t e r v a n a f h e d e n a l s v o l g t u i t :
C a t 1
C h r i s t o p h e D e r o o s e , C h r i s S w o l f s , P a u l R o o s e n , K o e n T a c k x , P h i l i p p e D e p a e p e , L u t C r i j n s , A s t r i d D e
L a t h a u w e r , C a r i T i l k i n - F r a n s s e n s , J o h n D e G r a e f , P h i l e m o n R a p s , J a a k P o e l m a n s , L i e s b e t C o n i n x .
C a t 2
L a u r a R u m m e n s , K r i s V a n d e c a s t e e l e , B e n o i t D a e m , R a f G i l l e s , K o e n V a n V a e r e n b e r g h , K r i s S m e t s , N a t h a l i e S c h r a e n e n , H a n s V e r h a l e n , D i a n e S m e t s , B i l l O l i v i e r , L i e v e n D e l z e y n e , K a r o l i n e G o y v a e r t s , J e n n y V a n R i e t , F i l i p V a n d e r b e k e n , A n n e - F r a n ç o i s e B e t t e n s , F a b i e n n e E v r a r d , V e e r i e T h e y s , B r e c h t D e c r o o s , E r n a S t e r c k x , D i r k W i j n s , K r i s t e l D e V a d d e r , P e t e r T u y b e n s , S a s k i a M e r m a n s
C a t 3
G r i e t W i l l e m s , P a t r i c k T u e r l i n c k x , V a l e r i e V y n c k i e r , A n n G o e t r y , B r a m T a n é s y
C a t 4
G r e t a B r u w i e r , J o h a n D e G r a e f , N a t h a l i e M e r t e n s , V e r o n i q u e D e s m e t , H i l d e V a n D a e l , P e t r a L a m b r i c h t s ,
P e t e r L a r i d o n
C a r o l u s P l a s m a n G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
26/02/2013
ÿþ~ " " . , , - ~ 6 : , ~ . ~ - - ,
M o d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 4 F E V . 1 0 1 3
G r i f f i e
i v i ~ i i i i M d i i o
1 3 3 2 7 0 *
A
A
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 8 . 9 3 9 . 7 4 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A c e r t a C o n s u l t
R e c h t s v o r m : c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B u r o & D e s i g n C e n t e r , H e i z e s E s p l a n a d e , P o s t b u s 6 5 , 1 0 2 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : R a a d v a n B e s t u u r 2 3 j a n u a r i 2 0 1 3 : u p d a t e v o l m a c h t e n r e g e l i n g
D e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 3 j a n u a r i 2 0 1 3 h e e f t b e s l i s t d e v o l m a c h t e n r e g e l i n g a a n t e p a s s e n . D e l i j s t v a n b e v o e g d e p e r s o n e n , a n d e r e d a n d e b e s t u u r d e r s , z i e t e r v a n a f h e d e n a l s v o l g t u i t :
C a t
C h r i s t o p h e D e r o o s e , C a r i T i l k i n - F r a n s s e n s , C h r i s S w o l f s , P a u l R o o s e n , G e e r t V o l d e r s , P h i l i p p e D e p a e p e ,
L u t C r i j n s , A s t r i d D e L a t h a u w e r , J o h n D e G r a e f , P h i l e m o n R a p s , J a a k P o e l m a n s , L i e s b e t C o n i n x .
C a t 2
L a u r a R u m m e n s , K r i s V a n d e c a s t e e l e , B e n o i t D a e m , R a f G i l l e s , K r i s S m e t s , N a t h a l i e S c h r a e n e n , H a n s V e r h o l e n , D i a n e S m e t s , K o e n V a n V a e r e n b e r g h , S y l v e s t r e D e J a e g h e r , L i e v e n D e l z e y n e , K a r o l i n e G o y v a e r t s , J e n n y V a n R i e t , F i l i p V a n d e r b e k e n , F a b i e n n e E v r a r d , A l i x D e B r o u w e r , E r n a S t e r c k x , D i r k W i j n s , K r i s t e l D e V a d d e r , K a t i a D e k n o p , P e t e r T u y b e n s
C a t 3
G r i e t W i l l e m s , P a t r i c k T u e r l i n c k x , V a l e r i e V y n c k i e r , A n n G o e t r y , B r a m T a n é s y
C a t 4
G r e t a B r u w i e r , J o h a n D e G r a e f , N a t h a l i e M e r t e n s , V e r o n i q u e D e s m e t , H i l d e V a n D a e l , P e t r a L a m b r i c h t s ,
P e t e r L a n d e n
C a r o l u s P l a s m a n
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
14/08/2012
ÿþ<
M o d 2 0
= ~ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e r I 1 1 i 1 I 1 I I ~ 1 p 1 1 I V I 1 ! 1 1 1 I I
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a 4
B R U S S E L
0 3 A O U T 2 0 1 2
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 8 . 9 3 9 . 7 4 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A c e r t a C o n s u l t
F Z e c h t s v o r m : c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B u r o & D e s i g n C e n t e r , H e i z e l E s p l a n a d e , P o s t b u s 6 5 , 1 0 2 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g l O n t s s l a g B e s t u u r d e r
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t o p 2 0 j u n i 2 0 1 2 v o l g e n d e b e n o e m i n g d o o r g e v o e r d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m e v r o u w C a r o l i n e V e n w o r d t b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r v a n a f h e d e n t o t n a d e s l u i t i n g v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g 2 0 1 3 . M e v r o u w V e n v o l e i n d i g t h e t m a n d a a t v a n d e h e e r F i r m i n P i e c k v a n a f h e d e n .
D e s a m e n s t e l l i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r i s v a n a f 2 0 j u n i 2 0 1 2 d a n o o k d e v o l g e n d e
1 ) P e t e r V e r s t u y f t : v o o r z i t t e r , H e t P r i e e l 2 , 2 6 4 0 M o r t s e l
2 ) C h r i s B o t t e r m a n : o n d e r v o o r z i t t e r , M o l e n s t r a a t 4 , 8 7 2 0 D e n t e r g e m
3 ) C a r o l i n e V e n , H o o g v e l d 1 0 b 0 0 0 1 , 2 6 0 0 B e r c h e m
4 } L o d e E s s e r s , V r i j h e i d s l a a n 4 0 , 3 9 6 0 B r e e
5 ) G u i d o B e a z a r , G o d s h u i z e n l a a n 1 4 7 , 9 0 0 0 G e n t
6 ) M a r c W i t t e m a n s , B e a t r i j s l a a n 9 1 , 3 1 1 0 R o t s e l a a r
7 ) S o n j a D e B e c k e r , M e e r b e e k s t r a a t 2 0 , 3 0 7 1 E r p s - K w e r p s
g ) P e t e r B r o e c k x , B r a s e l 1 0 2 , 2 4 8 0 D e s s e l
g ) P h i l i p V a n g e s t e l , B i n n e n h o f 1 9 , 2 9 3 0 B r a s s c h a a t
1 0 ) L i e v e n S c h e p p e r s , G r o t e B o l l o s t r a a t 1 5 8 , 3 1 2 0 T r e m e l o
1 1 ) C h a r l e s D e l l o y e , S a i n t V i t u 4 , 4 5 5 7 T i n l o t
1 2 ) C a r o l u s P l a s m a n , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , L i s t d r e e f 1 1 A , 2 9 0 0 S c h o t e n
C a r o l u s P l a s m a n G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
18/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 20.06.2012, NGL 09.07.2012 12293-0512-038
18/06/2012
ÿþ M o d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
v
b e h
a a
B e
S t a i
1 1
" M e a
0 ? J U N 4 0 2
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 8 . 9 3 9 . 7 4 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A c e r t a C o n s u l t
R e c h t s v o r m : c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B u r o & D e s i g n C e n t e r , H e i z e l E s p l a n a d e , P o s t b u s 6 5 , 1 0 2 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : R a a d v a n B e s t u u r 2 m e i 2 0 1 2 : u p d a t e v o l m a c h t e n r e g e l i n g
D e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 m e i 2 0 1 2 h e e f t d e b e s t a a n d e v o l m a c h t e n r e g e l i n g g e a c t u a l i s e e r d . D e l i j s t v a n b e v o e g d e p e r s o n e n , a n d e r e d a n b e s t u u r d e r s , i s v a n a f h e d e n :
C a t 1
C a r l T i l k i n - F r a n s s e n s , C h r i s t o p h e D e r o o s e , C h r i s S w o l f s , P a u l R o o s e n , G e e r t V o l d e r s , P h i l i p p e D e p a e p e ,
L u t C r i j n s , J e f M e e r t s , A s t r i d D e L a t h a u w e r , J o h n D e G r a e f , P h i l e m o n R a p s , J a a k P o e l m a n s
C a t 2
L a u r a R u m m e n s , B e n o i t D a e m , K r i s V a n d e c a s t e e l e , R a f G i l l e s , K o e n V a n V a e r e n b e r g h , B r a m T a n e s y , A l i x
d e B r o u w e r , E r n a S t e r c k x , D i r k W i j n s , K r i s t e ' D e V a d d e r , K a t i a D e k n o p , P e t e r T u y b e n s
C a t 3
A l b e r t V a n d e n b r o u c k e , G r i e t W i l l e m s , P a t r i c k T u e r l i n c k x , H a n s V e r h o l e n , V a l e r i e V y n c k i e r
C a t 4
G r e t a B r u w i e r , J o h a n D e G r a e f , N i c o l e V a n E r m e n , N a t h a l i e M e r t e n s , V e r o n i q u e D e s m e t , H i l d e V a n D a e l ,
P e t r a L a m b r i c h t s , P e t e r L a r i d o n
C a r o l u s P l a s m a n
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
06/04/2012
ÿþM o a w o r d t t 1
z ! 1 i , I n d e b i j l a g e r , ; b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - * 1 2 0 6 9 6 0 0 *
b e h o u d e n 1 1 1 1
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b i a c
" 1 1 I ` " ' ° ~ G r i f f i " é ~ ~ i ~ )
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 8 . 9 3 9 . 7 4 0 .
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : " A c e r t a C o n s u l t "
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 1 0 2 0 B r u s s e l , B u r o e n D e s i g n C e n t e r , H e i z e l E s p l a n a d e , p o s t b u s 6 5 ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : M e t f u s i e g e I i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g d o o r o v e r n e m i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " E x e c u t i v e R e s e a r c h "
U i t d e n o t u l e n o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r J o h a n K I E B O O M S , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p
d r i e ë n t w i n t i g m a a r t t w e e d u i z e n d e n t w a a l f ;
B L I J K T D A T :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
" A c e r t a C o n s u l t " , g e v e s t i g d t e 1 0 2 0 B r u s s e l , B u r o e n D e s i g n C e n t e r , H e i z e l E s p l a n a d e , p o s t b u s 6 5 , R P R
B r u s s e l m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 2 8 . 9 3 9 . 7 4 0 , B . T . W . - p l i c h t i g e ;
O N D E R M E E R B E S L I S T H E E F T :
1 . T o t m e t f u s i e g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g , o v e r e e n k o m s t i g h e t f u s i e v o o r s t e l , d o o r o v e r n e m i n g v a n h e t v o l l e d i g a c t i e f e n p a s s i e f v e r m o g e n , n i e t s v o o r b e h o u d e n n o c h u i t g e z o n d e r d , v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " E x e c u t i v e R e s e a r c h " , g e v e s t i g d t e 1 0 2 0 B r u s s e l , B u r o e n D e s i g n C e n t e r , H e i z e l E s p l a n a d e , p o s t b u s 6 5 , R P R B r u s s e l m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 6 1 . 1 1 9 . 4 7 8 , B T W - p l i c h t i g e ( " d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p " ) o v e r g a a t n a a r d e c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A C E R T A C O N S U L T " , g e v e s t i g d t e 1 0 2 0 B r u s s e l , B u r o e n D e s i g n C e n t e r , H e i z e l E s p l a n a d e , p o s t b u s 6 5 , R P R B r u s s e l m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 2 8 . 9 3 9 . 7 4 0 , B T W - p l i c h t i g e ( " d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p " ) , o p b a s i s v a n e e n b a l a n s a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 .
A l l e s e d e r t 1 j a n u a r i 2 0 1 2 d o o r d e o v e r g e n o m e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " E x e c u t i v e R e s e a r c h " , g e s t e l d e v e r r i c h t i n g e n z u l l e n b o e k h o u d k u n d i g v o o r r e k e n i n g z i j n v a n d e o v e r n e m e n d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A C E R T A C O N S U L T " , o p l a s t v o o r d e z e v e n n o o t s c h a p a l h e t p a s s i e f v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p t e d r a g e n , a l h a a r v e r p l i c h t i n g e n n a t e k o m e n e n d e v e r b i n t e n i s s e n u i t t e v o e r e n , a l l e k o s t e n , l a s t e n e n b e l a s t i n g e n t e d r a g e n w e l k e v o o r t v l o e i e n u i t d e f u s i e e n d e b e s t u u r d e r s v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p t e v r i j w a r e n t e g e n e l k e v o r d e r i n g .
A a n g e z i e n a l l e a a n d e l e n v a n d e o v e r g e n o m e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " E x e c u t i v e R e s e a r c h " , i n b e z i t z i j n v a n d e o v e r n e m e n d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A C E R T A C O N S U L T ' z u l l e n , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 2 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , i n v e r g o e d i n g v o o r d e o v e r g a n g v a n h e t v o l l e d i g e v e r m o g e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p g e e n n i e u w e a a n d e l e n v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n g e c r e ë e r d .
2 . T e n o t u l e r e n d a t g e z i e n d o o r d e g o e d k e u r i n g v a n h e t e e r s t e b e s l u i t d e v o o r w a a r d e v e r v u l d i s w a a r a a n h e t v o o r m e l d e b e s l u i t v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e o v e r g e n o m e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ' E x e c u t i v e R e s e a r c h " w a s o n d e r w o r p e n , h e t v o l l e d i g e v e r m o g e n v a n d e z e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p n i e t s v o o r b e h o u d e n n o c h u i t g e z o n d e r d , o n d e r a l g e m e n e t i t e l o v e r g a a t n a a r d e o v e r n e m e n d e c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A C E R T A C O N S U L T " ,
3 . V o o r z o v e r a l s n o d i g w e r d b i j z o n d e r e v o l m a c h t m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g v e r l e e n d a a n d e h e e r J o h n , A l f o n s , R a y m o n d D E G R A E F , w o n e n d t e 2 8 6 0 S i n t - K a t e l i j n e - W a v e r , T u l p e s t r a a t 1 5 , t e n e i n d e a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n i n h e t b i j z o n d e r d e f o r m a l i t e i t e n i n v e r b a n d m e t d e z e f u s i e b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n e n b i j d e f i s c a l e b e s t u r e n .
- V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L -
- J o h a n K i e b o o m s , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s , -
H i e r m e d e t e g e l i j k n e e r g e l e g d : A f s c h r i f t v a n d e n o t u l e n d d . 2 3 m a a r t 2 0 1 2 , m e t i n b i j l a g e : b e s c h r i j v i n g a c t i v a e n p a s s i v a b e s t a n d d e l e n , d r i e v o l m a c h t e n , e n u i t t r e k s e l .
U i t t r e k s e l z o n d e r r e g i s t r a t i e r e l a a s u i t g e r e i k t m e t h e t e n i g e d o e l t e w o r d e n n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e
r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
14/03/2012
ÿþM a l 2 . 0
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 8 . 9 3 9 . 7 4 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A c e r t a C o n s u l t
R e c h t s v o r m : c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B u r o & D e s i g n C e n t e r , H e i z e l E s p l a n a d e , P o s t b u s 6 5 , 1 0 2 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : R a a d v a n B e s t u u r 1 4 1 1 2 1 2 0 1 1 : V o l m a c h t e n r e g e l i n g u p d a t e d e c e m b e r 2 0 1 1
D e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 4 d e c e m b e r 2 0 1 1 h e e f t v o l g e n d e p e r s o o n t o e g e v o e g d a a n d e l i j s t v a n b e v o e g d e p e r s o n e n , a n d e r e d a n b e s t u u r d e r s :
c a t e g o r i e 1 : A s t r i d D e L a t h a u w e r
C a r o l u s P l a s m a n
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
L ' `
_
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d a a n h i B e l g i s i S t a a t s b
* 1 2 0 5 5 9 5 9
0 ~ ~ 2 0 1 1 )
. ~ ~ i . +
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
10/02/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
( L . . 0 - 1 1 S I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1
1 1 1 1 1 1 D l i i D i D 1 1 1 1 1 I D i l I I U 1 1 1 f l 1 1 1 1 1 1 1
* 1 3 0 3 4 9 4 9 *
b e l
a .
B e S t a
3 0 J A N . 2 0 1 2
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 8 . 9 3 9 . 7 4 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A C E R T A C O N S U L T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : C o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 1 0 2 0 B r u s s e l , B u r o e n D e s i g n C e n t e r , H e i z e l E s p l a n a d e , p o s t b u s 6 5 ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V o o r s t e l t o t m e t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g
V o o r s t e l t o t e e n m e t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r l i c h t i n g t u s s e n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " E x e c u t i v e R e s e a r c h " , g e v e s t i g d t e 1 0 2 0 B r u s s e l , B u r o e n D e s i g n C e n t e r , H e i z e l E s p l a n a d e , p o s t b u s 6 5 , R P R B r u s s e l m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 6 1 . 1 1 9 . 4 7 8 , B T W - p l i c h t i g e ( " d e ; o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p " ) e n d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A C E R T A C O N S U L T ' , g e v e s t i g d t e 1 0 2 0 B r u s s e l , B u r o e n D e s i g n C e n t e r , H e i z e l E s p l a n a d e , p o s t b u s 6 5 , R P R B r u s s e l ; m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 2 8 . 9 3 9 . 7 4 0 , B T W - p l i c h t i g e ( " d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p " ) , o p g e m a a k t o p 2 5 , j a n u a r i 2 0 1 2 .
P e t e r V E R S T U Y F T C a r o l u s P L A S M A N
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : F u s i e v o o r s t e l v a n 2 5 j a n u a r i 2 0 1 2 e n u i t t r e k s e l
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x é s d u M o n i t e u r b e l g e
11/07/2011
ÿþM a l 2 . 0
' 7 7 - 1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
- ; i ~ . _ . L ~ ~ . _ J I
a n v M
2 9 r ~ l f f 1 0 1 1 ) ~ ~ ~ ~ ~ ~
G
b e l a i B e S t a ~ D
i i N i N V I
* 1 1 1 0 4 3 7 3 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 8 . 9 3 9 . 7 4 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A c e r t a C o n s u l t
R e c h t s v o r m : c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B u r o & D e s i g n C e n t e r , H e i z e l E s p l a n a d e , P o s t b u s 6 5 , 1 0 2 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : R a a d v a n B e s t u u r 0 4 1 0 5 1 2 0 1 1 : V o l m a c h t e n r e g e l i n g u p d a t e m e i 2 0 1 1
D e R a a d v a n B e s t u u r v a n 4 m e i 2 0 1 1 h e e f t v o l g e n d e v o i m a c h t e n r e g e l i n g g o e d g e k e u r d .
I n d i e n v o o r b e p a a l d e v a n d e h i e r o n d e r v e r n i e l d e m a t e r i e s w o r d t v o o r z i e n i n e e n g e t r a p t e v o l m a c h t r e g e l i n g i n f u n c t i e v a n d e d r a a g w i j d t e v a n d e v e r l e e n d e v o l m a c h t ( b v . i n f u n c t i e v a n m a x i m u m b e d r a g v a n e e n e n g a g e m e n t ) , d a n z i j n d e p e r s o n e n d i e g e v o l m a c h t i g d z i j n o p e e n b e p a a l d e ( h o g e r e ) t r a p o o k g e v o l m a c h t i g d v o o r e l k e l a g e r e t r a p m . b . t . d i e m a t e r i e .
1 . A a n k o p e n e n v e r k o p e n v a n g o e d e r e n e n d i e n s t e n
1 . 1 A a n k o p e n
1 . 1 . 1 E n g a g e m e n t v o o r A C E R T A C o n s u l t o n b e p e r k t : g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s a m e n m e t d e v o o r z i t t e r o f
d e o n d e r v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
1 . 1 . 2 E n g a g e m e n t v o o r A C E R T A C o n s u l t t e n h o o g s t e 1 . 8 6 0 . 0 0 0 e u r o : g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s a m e n m e t
é é n p e r s o o n v a n c a t e g o r i e 1 .
1 . 1 . 3 E n g a g e m e n t v o o r A C E R T A C o n s u l t t e n h o o g s t e 2 5 0 . 0 0 0 e u r o : é é n p e r s o o n v a n c a t e g o r i e 1 m e t é é n
p e r s o o n v a n c a t e g o r i e 2 .
1 . 1 . 4 E n g a g e m e n t v o o r A C E R T A C o n s u l t t e n h o o g s t e 2 5 . 0 0 0 e u r o : é é n p e r s o o n v a n c a t e g o r i e 2 m e t é é n
p e r s o o n v a n c a t e g o r i e 3 .
1 . 1 . 5 E n g a g e m e n t v o o r A C E R T A C o n s u l t t e n h o o g s t e 2 . 5 0 0 e u r o : é é n p e r s o o n v a n c a t e g o r i e 3 .
1 . 2 V e r k o p e n
1 . 2 . 1 E n g a g e m e n t v o o r A C E R T A C o n s u l t o n b e p e r k t : i d e m 1 . 1 . 1 .
1 . 2 . 2 E n g a g e m e n t v o o r A C E R T A C o n s u l t t e n h o o g s t e 1 . 8 6 0 . 0 0 0 e u r o : i d e m 1 . 1 . 2 .
1 . 2 . 3 E n g a g e m e n t v o o r A C E R T A C o n s u l t t e n h o o g s t e 2 5 0 . 0 0 0 e u r o : i d e m 1 . 1 . 3
1 . 2 . 4 E n g a g e m e n t v o o r A C E R T A C o n s u l t t e n h o o g s t e 2 5 . 0 0 0 e u r o : é é n p e r s o o n v a n c a t e g o r i e 2 .
1 . 2 . 5 E n g a g e m e n t v o o r A C E R T A C o n s u l t t e n h o o g s t e 2 . 5 0 0 e u r o : é é n p e r s o o n v a n c a t e g o r i e 3 .
E n g a g e m e n t = t o t a l e c o n t r a c t w a a r d e .
2 . H u u r e n v e r h u r i n g
I d e m a l s 1 . 1
E n g a g e m e n t = t o t a a l h u u r b e d r a g o v e r d e h u u r t e r m i j n
3 . B e t a l i n g e n e n h a n d e l s e f f e c t e n
3 . 1 K w i j t s c h r i f t e n v a n a l l e a n d e r e g e l d - e n w a a r d e v e r r i c h t i n g e n ( z i e o o k 1 2 . 6 ) :
I d e m 1 . 1
3 . 2 B e t a l i n g s o p d r a c h t e n t e n g u n s t e v a n a n d e r e d a n d e i n p u n t 1 2 . 2 v e r m e l d e d e r d e n :
I d e m 1 . 1
3 . 3 W i s s e l s
I d e m 1 . 1 .
4 . O n d e r t e k e n i n g v a n f i s c a l e a a n g i f t e n ( z i e o o k 1 2 . 4 )
4 . 1 A a n g i f t e n m . b . t . A C E R T A C o n s u l t i n z a k e d i r e c t e b e l a s t i n g e n e n a n d e r e j a a r l i j k s e o f e x c e p t i o n e l e
a a n g i f t e n .
I d e m 1 . 1
5 . A a n g a a n v a n l e n i n g e n , e r k e n n i n g v a n s c h u l d e n , a a n g a a n v a n a r b i t r a g e o v e r e e n k o m s t e n e n d a d i n g e n I d e m 1 . 1
6 . V e r t e g e n w o o r d i g i n g i n z a k e a l l e b e w a r e n d e h a n d e l i n g e n , d . w . z . h a n d e l i n g e n d i e e e n o n m i d d e l l i j k
o p t r e d e n v e r e i s e n
I d e m 1 . 1
7 . A a n w e r v i n g e n o n t s l a g p e r s o n e e l , w i j z i g i n g a r b e i d s o v e r e e n k o m s t e n
"
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 8 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
s
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
7 . 1 A l g e m e n e d i r e c t i e
V o o r z i t t e r o f o n d e r v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r s a m e n m e t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
. 7 . 2 D i r e c t i e l e d e n ( e x c l . a l g e m e e n d i r e c t e u r s )
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s a m e n m e t é é n p e r s o o n v a n c a t e g o r i e 1 .
7 . 3 K a d e r p e r s o n e e l e n u i t v o e r e n d p e r s o n e e l
E é n p e r s o o n v a n c a t e g o r i e 1 m e t é é n p e r s o o n v a n c a t e g o r i e 2 .
8 . V e r t e g e n w o o r d i g i n g i n z a k e d e a a n s t e l l i n g v a n e e n a d v o k a a t , s t e l l e n v a n a i l e n u t t i g e h a n d e l i n g e n v o o r
i n n i n g v a n v o r d e r i n g e n e n u i t w i n n i n g v a n g o e d e r e n v a n d e s c h u l d e n a a r d a a r t o e
M i n i m a a l é é n p e r s o o n v a n c a t e g o r i e 1 m e t é é n p e r s o o n v a n c a t e g o r i e 2 .
9 . O n d e r t e k e n i n g v a n a f s c h r i f t e n o f u i t t r e k s e l s
9 . 1 V o o r e c h t v e r k l a a r d e a f s c h r i f t e n o f u i t t r e k s e l s v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , v o o r t e b r e n g e n i n o f b u i t e n
r e c h t e n
D e v o o r z i t t e r e n d e o n d e r v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , o f b i j o n t s t e n t e n i s t w e e b e s t u u r d e r s ,
g e z a m e n l i j k o p t r e d e n d ( w a a r o n d e r é é n A - b e s t u u r d e r e n é é n B - b e s t u u r d e r ) .
9 . 2 A n d e r e a f s c h r i f t e n o f u i t t r e k s e l s , v o o r t e b r e n g e n i n o f b u i t e n r e c h t e n
M i n i m a a l é é n p e r s o o n v a n c a t e g o r i e 1 o f t w e e p e r s o n e n v a n c a t e g o r i e 2 .
9 . 3 V a n / u i t d o s s i e r s v a n c l i ë n t e n o f r e c h t h e b b e n d e n
D o s s i e r b e h e e r d e r .
1 0 . O n d e r t e k e n i n g v a n l o p e n d e b r i e f w i s s e l i n g
1 0 . 1 A l g e m e e n
M i n i m a a l é é n p e r s o o n v a n c a t e g o r i e 3 .
1 0 . 2 I n h e t k a d e r v a n b e h e e r d e d o s s i e r s v a n c l i ë n t e n o f r e c h t h e b b e n d e n
D o s s i e r b e h e e r d e r .
1 1 . O n d e r t e k e n i n g v o o r o n t v a n g s t v a n a a n g e t e k e n d e z e n d i n g e n
M i n i m a a l é é n p e r s o o n v a n c a t e g o r i e 4 .
1 2 . B i j z o n d e r e
1 2 . 1 T e r m i j n b e l e g g i n g e n v a n > 1 j a a r e n a a n k o p e n v a n b e l e g g i n g s i n s t r u m e n t e n ( f o n d s e n , e f f e c t e n e . a . ) :
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s a m e n m e t é é n p e r s o o n v a n c a t e g o r i e 1 .
1 2 . 2 B e t a l i n g s o p d r a c h t e n v o o r d e u i t b e t a l i n g v a n s o c i a l e u i t k e r i n g e n a a n d e r e c h t h e b b e n d e n i n h e t k a d e r
v a n d e r e g l e m e n t a i r e o p d r a c h t v a n A C E R T A C o n s u l t ; d e d o o r s t o r t i n g v a n g e ï n d e b i j d r a g e n e n a f h o u d i n g e n
a a n d e e v o e g d e o v e r h e i d s d i e n s t e n e n o r g a n i s m e n i n h e t k a d e r v a n d e r e g l e m e n t a i r e o p d r a c h t v a n
A C E R T A C o n s u l t
M i n i m a a l é é n p e r s o o n v a n c a t e g o r i e 2 m e t é é n p e r s o o n v a n c a t e g o r i e 3 .
1 2 . 3 O p e n e n e n s l u i t e n v a n l o p e n d e r e k e n i n g e n :
M i n i m a a l é é n p e r s o o n v a n c a t e g o r i e 2 m e t é é n p e r s o o n v a n c a t e g o r i e 3 .
1 2 . 4 O v e r i g e a a n g i f t e n ( o . a . B T W , a a n g i f t e n e n s t a t i s t i e k e n d o o r A C E R T A C o n s u l t - d i e n s t e n t . b . v . d e
t o e z i c h t h o u d e n d e o v e r h e d e n )
M i n i m a a l é é n p e r s o o n v a n c a t e g o r i e 2 m e t é é n p e r s o o n v a n c a t e g o r i e 3 .
1 2 . 5 B e l e g g e n v a n g e l d e n o p t e r m i j n r e k e n i n g i n e u r o / B E F o f i n t h e s a u r i e b e l e g g i n g s f o n d s e n i n e u r o / B E F
m e t e e n m a x i m a l e l o o p t i j d v a n é é n j a a r o f i n o v e r h e i d s e f f e c t e n i n e u r o f B E F
M i n i m a a l é é n p e r s o o n v a n c a t e g o r i e 3 .
1 2 . 6 K w i j t s c h r i f t e n v a n a l l e g e l d - e n w a a r d e v e r r i c h t i n g e n g e s t e l d o p n a a m e n r e k e n i n g v a n A C E R T A
C o n s u l t ( v b . g e k r u i s t e c h e q u e s ) .
M i n i m a a l é é n p e r s o o n v a n c a t e g o r i e 3 .
1 2 . 7 R u g t e k e n i n g v a n c h e q u e s e n w i s s e l s t e n v o o r d e l e v a n e e n r e k e n i n g v a n A C E R T A C o n s u l t b i j d e b a n k ,
M i n i m a a l é é n p e r s o o n v a n c a t e g o r i e 3 .
D e l i j s t v a n d e b e v o e g d e p e r s o n e n , a n d e r e d a n b e s t u u r d e r s , z i e t e r v a n a f 4 m e i 2 0 1 1 u i t a l s v o l g t
C a t 1
C h r i s t o p h e D e r o o s e , C h r i s S w o l f s , P a u l R o o s e n , G e e r t V o l d e r s , P h i l i p p e D e p a e p e , L u t G r i j n s , J e f M e e r t s ,
J o h n D e G r a e f , P h i l e m o n R a p s e n J a a k P o e l m a n s .
C a t 2
L a u r a R u m m e n s , B e n o i t D a e m , P h i l i p p e M o r t i e r , R a f G i l l e s , K o e n V a n V a e r e n b e r g h , B r a m T a n e s y , K a t j a
V a n A v o n d t , T h i e r r y L e p o u t r e , T h i b a u d D e d i e r , J e n n y V a n R i e t , K o e n P r o s m a n s , P e t e r T u y b e n s , G a r y
H o f m a n s , A l i x D e B r o u w e r , E r n a S t e r c k x , R e i n h i l d e R o g g e n , D i r k W i j n s , K r i s t e l D e V a d d e r , K a t i a D e k n o p
C a t 3
A l b e r t V a n d e n b r o u c k e , G r i e t W i l l e m s , P a t r i c k T u e r l i n c k x , H a n s V e r h o l e n , V a l e r i e V y n c k i e r , K r i s
V a n d e c a s t e e l e
C a t 4
G r e t a B r u w i e r , N e l l y D e C o s t e r , J o h a n D e G r a e f , N i c o l e V a n E r m e n , N a t h a l i e M e r t e n s , V e r o n i q u e D e s m e t ,
H i l d e V a n D a e l , P e t r a L a m b r i c h t s , P e t e r L a r i d o n
C a r o l u s P l a s m a n
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
08/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 15.06.2011, NGL 04.07.2011 11260-0231-042
09/03/2011
ÿþM i e l 2 . 0
o I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
( ~ Z ~ " j
2 6 F ~ ~ 2 0 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 L E M
* 1 1 0 3 7 0 3 6 *
I I
b e a B ~ s t :
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 8 . 9 3 9 . 7 4 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A c e r t a C o n s u l t
R e c h t s v o r m : c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B u r o & D e s i g n C e n t e r , H e i z e l E s p l a n a d e , P o s t b u s 6 5 , 1 0 2 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g B e s t u u r d e r
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 6 j a n u a r i 2 0 1 1 n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g i n g e d i e n d d o o r : d e h e e r G u i d o V a n O e v e l e n , M a r r a i n e n p l e i n 1 0 / 0 0 0 1 , 3 0 0 0 L e u v e n .
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e d e j a a r r e k e n i n g d i e b e t r e k k i n g h e e f t o p h e t b o e k j a a r a a n g e v a n g e n o p 1 j a n u a r i 2 0 1 0 z a l b e h a n d e l e n , z a l z i c h e v e n e e n s d i e n e n u i t t e s p r e k e n o v e r h e t v e r l e n e n v a n k w i j t i n g a a n d e t e r u g g e t r e d e n b e s t u u r d e r
C a r o l u s P l a s m a n
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
16/03/2015
ÿþM d W e r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n e e r g e l e g d / o n t v a n c e n o p
0 l } 2 0 1 5
L i e r g r i f f i e v a n L e c h t i a i k v a n
I I I i u
* 1 5 0 3 9 0 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 8 . 9 3 9 . 7 4 0 .
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : 1 1 A c e r t a C o n s u l t '
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 1 0 2 0 B r u s s e l , B u r o e n D e s i g n C e n t e r , H e i z e l E s p l a n a d e , p o s t b u s 6 5 ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; W i j z i g i n g v a n d e d a t u m v a n d e g e w o n e a l e m e n e v e r g a d e r i n g S t a t u t e n w i j z i g i n g e n
U i t d e n o t u l e n o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r J o h a n K i e b o o m s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p z e v e n e n t w i n t i g f e b r u a r i t w e e d u i z e n d v i j f t i e n ;
B L I J K T D A T :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A c e r t a C o n s u l t " , g e v e s t i g d t e 1 0 2 0 B r u s s e l , B u r o e n D e s i g n C e n t e r , H e i z e l E s p l a n a d e , p o s t b u s 6 5 , R P R B r u s s e l m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 2 8 . 9 3 9 . 7 4 0 , B . T . W . - p l i c h t i g e ;
O N D E R M E E R B E S L I S T H E E F T :
4 1 . D e d a t u m v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e v e r p l a a t s e n v a n t h a n s d e d e r d e w o e n s d a g v a n d e m a a n d j u n i , o m n e g e n t i e n u u r n a a r v o o r t a a n d e v i e r d e w o e n s d a g v a n d e m a a n d a p r i l o m n e g e n t i e n u u r ( 1 9 : 0 0 ) , e n d i e n v o l g e n s d e e e r s t e z i n v a n h e t p u n t 2 1 . 2 . v a n A r t i k e l 2 1 : B e v o e g d h e i d v a n d e s t a t u t e n t e l a t e n l u i d e n :
" D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e t i e d e r j a a r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p d e v i e r d e w o e n s d a g v a n d e m a a n d a p r i l o m n e g e n t i e n u u r ( 1 9 : 0 0 ) ?
2 . - i n A r t i k e l 2 : Z e t e l v a n d e s t a t u t e n i n d e l a a t s t e z i n v a n h e t p u n t 2 . 1 . d e w o o r d e n " i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d " t e v e r v a n g e n d o o r " i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d " ,
- i n A r t i k e l 8 : A a n d e l e n v a n d e s t a t u t e n , d e e e r s t e z i n v a n h e t p u n t 8 . 2 . t e h e r f o r m u l e r e n a l s v o l g t :
" D e a a n d e l e n , v o o r z i e n v a n e e n v o l g n u m m e r , w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n e e n r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m d a t , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n t e r z a k e , w o r d t g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p e n : d a a r t e r i n z a g e i s v a n d e v e n n o t e n . "
- i n A r t i k e l 2 2 : B i j e e n r o e p i n g e n v e r l o o p v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e s t a t u t e n d e e e r s t e z i n v a n h e t p u n t 2 2 . 4 . t e h e r f o r m u l e r e n a l s v o l g t :
" 2 2 . 4 . O n v e r m i n d e r d d e w e t t e l i j k v o o r z i e n e r e g e l i n g e n i n z a k e d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n r e c h t s p e r s o n e n , e c h t g e n o t e n e n o n b e k w a m e n , m a g i e d e r v e n n o o t , n a t u u r l i j k p e r s o o n o f r e c h t s p e r s o o n , z i c h o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n g e v o l m a c h t i g d e , d r a g e r v a n e e n s c h r i f t e l i j k e v o l m a c h t . "
- i n A r t i k e l 2 6 - O n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g v a n d e s t a t u t e n ,
* o p h e t e i n d e v a n d e v i e r d e z i n d e w o o r d e n i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d " t e v e r v a n g e n d o o r " i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d " .
* d e v i j f d e z i n v a n h e t p u n t 2 6 . 2 . a a n t e p a s s e n a a n d e i n v o e g e z i j n d e w e t g e v i n g , e n d e z e z i n t e l a t e n l u i d e n :
" D e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r ( s ) m o e t a a n d e v o o r z i t t e r v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e r b e v e s t i g i n g w o r d e n v o o r g e l e g d , c o n f o r m d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . "
* d e n e g e n d e z i n v a n h e t p u n t 2 6 . 2 . a a n t e p a s s e n a a n d e i n v o e g e z i j n d e w e t g e v i n g , e n d e z e z i n t e l a t e n l u i d e n
" D e v e r e f f e n a a r s l e g g e n I n d e z e v e n d e e n d e d e r t i e n d e m a a n d n a d e ' i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g e e n o m s t a n d i g e s t a a t v a n d e t o e s t a n d v a n d e v e r e f f e n i n g o p g e s t e l d a a n h e t e i n d e v a n d e z e s d e e n d e t w a a l f d e m a a n d v a n h e t e e r s t e v e r e f f e n i n g s j a a r o v e r a a n d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , c o n f o r m d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . "
3 . B i j z o n d e r e v o l m a c h t m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g w e r d v e r l e e n d a a n d e v e r e n i g i n g z o n d e r w i n s t o o g m e r k " A C E R T A O N D E R N E M I N G S L O K E T " , g e v e s t i g d t e 1 0 2 0 B r u s s e l , B u r o & D e s i g n c e n t e r , H e i z e l , E s p l a n a d e b u s 6 5 , B T W - p l i c h t i g e m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 8 0 . 5 1 3 . 5 5 1 , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r B r u s s e l , , . g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t B r u s s e l , t e n e i n d e a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n e n b i j d e f i s c a l e b e s t u r e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
' V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
_ .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
- J o h a n K i e b o o m s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s ,
H i e r m e d e t e g e l i j k n e e r g e l e g d A f s c h r i f t v a n d e n o t u l e n d d . 2 7 f e b r u a r i 2 0 1 5 , m e t i n b i j l a g e : d r i e v o l m a c h t e n , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n , e n u i t t r e k s e l .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o i n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
14/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 16.06.2010, NGL 08.07.2010 10285-0050-039
09/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 17.06.2009, NGL 02.07.2009 09356-0396-039
08/05/2015
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
_ l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r . g r i f f i n e e e e o n t v a n g e n o p
t e r r é . 2 ? A P R , 2 0 1 5
g r i f f i e v n 4 - i ; ° l e d e r l a n d s t a l i g e
B r u s s e l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 8 . 9 3 9 . 7 4 0 .
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : 1 1 A c e r t a C o n s u l t "
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 1 0 2 0 B r u s s e l , B u r o e n D e s i g n C e n t e r , H e i z e l E s p l a n a d e , p o s t b u s 6 5 ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t d e n o t u l e n o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r F r e d e r i k V l a m i n c k , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p
t w e e ë n t w i n t i g a p r i l t w e e d u i z e n d v i j f t i e n ;
B L I J K T D A T :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d " A c e r t a C o n s u l t " , g e v e s t i g d t e 1 0 2 0 B r u s s e l , B u r o e n D e s i g n C e n t e r , H e i z e l E s p l a n a d e ,
p o s t b u s 6 5 , R P R B r u s s e l m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 2 8 . 9 3 9 . 7 4 0 , B . T . W . - p l i c h t i g e ;
B E S L I S T H E E F T :
1 . D a t d e o p d r a c h t v a n e e n b e s t u u r d e r z a l e i n d i g e n b i j d e s l u i t i n g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r w a a r i n d e b e s t u u r d e r d e l e e f t i j d v a n 7 0 j a a r b e r e i k t , e n d i e n v o l g e n s i n A r t i k e l 1 3 - S a m e n s t e l l i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e s t a t u t e n d e d e r d e z i n v a n h e t p u n t 1 3 . 2 . t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a n d a a t v e r v a l t v a n r e c h t s w e g e i n g e v a l v a n v e r l i e s v a n d e h o e d a n i g h e i d o f f u n c t i e o p g r o n d w a a r v a n d e b e t r o k k e n b e s t u u r d e r w e r d v o o r g e d r a g e n , a l s o o k b i j d e s l u i t i n g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r w a a r i n d e b e t r o k k e n b e s t u u r d e r d e l e e f t i j d v a n z e v e n t i g ( 7 0 ) j a a r b e r e i k t . "
2 . B i j z o n d e r e v o l m a c h t m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g w e r d v e r l e e n d a a n d e v e r e n i g i n g z o n d e r w i n s t o o g m e r k " A C E R T A O N D E R N E M I N G S L O K E T ' , g e v e s t i g d t e 1 0 2 0 B r u s s e l , B u r o & D e s i g n c e n t e r , H e i z e l E s p l a n a d e b u s 6 5 , B T W - p l i c h t i g e m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 8 0 . 5 1 3 . 5 5 1 , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r B r u s s e l , g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t B r u s s e l , t e n e i n d e a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n e n b i j d e f i s c a l e b e s t u r e n .
- V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L -
- F r e d e r i k V l a m i n c k , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , -
H i e r m e d e t e g e l i j k n e e r g e l e g d : A f s c h r i f t v a n d e n o t u l e n d d . 2 2 a p r i l 2 0 1 5 , m e t i n b i j l a g e : g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n , e n u i t t r e k s e l .
I 1 J I ! I 1 m n ~ ~ ~ ~ u u ~ ~ 1 §
1 5 6 5 9 9 1 *
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e k e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
16/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 18.06.2008, NGL 08.07.2008 08397-0246-038
18/05/2015
ÿþM o d a , o
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n e e r g Q k k g d / o
t i n g e n o p
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
S e l g ; - .
S t a a t s
0 0 M E I 2 0 1 5
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e r e c h t b a n k v a n l e g e R a n d e l R n i c c e j
1 1
I l l l
I I
I I I
I l l
1
I l l
I l l l
I l l
l l
I I I I
l l
I I I I
I l l 2
1 1
1 1 1 5
I I 2
I I A o
* 1 , 5 0
. , , i e m i n g s n r : 0 4 2 8 . 9 3 9 . 7 4 0 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A c e r t a C o n s u l t
R e c h t s v o r m : c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B u r o & D e s i g n C e n t e r , H e i z e l E s p l a n a d e , P o s t b u s 6 5 , 1 0 2 0 B r u s s e l O n d e r w e r p a k t e : R a a d v a n B e s t u u r 1 8 m a a r t 2 0 1 5 : U p d a t e v o l m a c h t e n r e g e l i n g
D e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 8 m a a r t 2 0 1 5 h e e f t d e b e s t a a n d e v o l m a c h t e n r e g e l i n g g e a c t u a l i s e e r d . D e l i j s t v a n b e v o e g d e p e r s o n e n , a n d e r e d a n d e b e s t u u r d e r s , z i e t e r v a n a f h e d e n a l s v o l g t u i t
C a t 1
P a u l R o o s e n , H u g o V a n k r i e k e l s v e n n e , P h i l i p p e D e p a e p e , B r e c h t D e c r o o s , C h r i s W u y t e n s , C a r l T i l k i n _
F r a n s s e n s , J o h a n V a n d e r S i j p e , J o h n D e G r a e f , P h i l e m o n R a p s , J a a k P o e l m a n s , L i e s b e t C o n i n x .
C a t 2
I n g e W e l l e n s , K r i s V a n d e c a s t e e l e , M i c h a e l P a r i z e l , R a f G i l l e s , K o e n V a n V a e r e n b e r g h , K r i s S m e t s , H a n s V e r h o l e n , J u l i e F o b e , A n t o o n V a n s i n a , T i n e V a n B r a n d t , L i e v e n D e l z e y n e , K a r o l i n e G o y v a e r t s , A n n e - F r a n ç o i s e B e t t e n s , F a b i e n n e E v r a r d , J u r g e n F r a n c i s , B a r t M a e s , A n n C a l l e n s , D i r k W i j n s , K r i s t e l D e V a d d e r , P e t e r T u y b e n s , S a r a h P e e t e r s , A n n e l i e s B a e l u s , T o m V l i e g h e , D i r k V a n d e r h o y d o n c k , Y a n n i c k S a r i n
C a t 3
G r i e t W i l l e m s , P a t r i c k T u e r l i n c k x , V a l e r i e V y n c k i e r , A n n G o e t r y , B r a m T a n é s y , A l b e r t V a n d e n b r o u c k e
C a t 4
G r e t a B r u w i e r , J o h a n D e G r a e f , N a t h a l i e M e r t e n s , F l e u r V e r m e i r e , H i l d e V a n D a e l , P e t r a L a m b r i c h t s , P e t e r
L a r i d o n
C h r i s t o p h e D e r o o s e
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
01/02/2008 : LE093603
18/12/2007 : LE093603
14/12/2007 : LE093603
09/11/2007 : LE093603
18/10/2007 : LE093603
20/08/2007 : LE093603
20/08/2007 : LE093603
17/07/2007 : LE093603
05/07/2007 : LE093603
09/05/2007 : LE093603
08/02/2007 : LE093603
08/02/2007 : LE093603
23/10/2006 : LE093603
27/07/2006 : LE093603
07/07/2006 : LE093603
05/05/2006 : LE093603
17/01/2006 : LE093603
19/07/2005 : LE093603
18/07/2005 : LE093603
11/07/2005 : LE093603
27/01/2005 : LE093603
27/01/2005 : LE093603
05/07/2004 : LE093603
24/02/2004 : LE093603
29/10/2003 : LE093603
09/09/2003 : LE093603
11/07/2003 : LE093603
11/06/2003 : LE093603
01/04/2003 : LE093603
12/12/2002 : LE093603
23/07/2002 : LE093603
18/07/2002 : LE093603
18/07/2002 : LE093603
10/07/2001 : LE067453
29/05/2001 : LE067453
30/05/2000 : LE067453
18/05/2000 : LE067453
29/06/1999 : LE067453
03/06/1999 : LE067453
02/07/1997 : LE67453
28/06/1995 : LE67453
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