24/02/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2013, APP 30.01.2014, DPT 13.02.2014 14042-0494-015
21/03/2013
ÿþ N A D W D R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R e c e l a u M o n i s t b e l g
1 1 1 1 1 1 1 0 9 1
r -
, : L
t i . " i i L . '
G r e f f e
G r e f f e 1 2 M A R . V U
~
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 7 . 3 3 7 . 4 8 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A c f i b e l
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e L o u i s e 2 5 1 - 1 0 5 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t { s ) d : l ' a c t e : G r a t u i t é d u m a n d a t d ' u n a d m i n i s t r a t e u r , d é l é g a t i o n d e p o u v o i r s s p é c i a u x E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e s a c t i o n n a i r e s d u 3 1 j a n v i e r 2 0 1 3
1 . L ' a s s e m b l é e r a p p e l l e q u e l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s e c o m p o s e a c t u e l l e m e n t d e t r o i s a d m i n i s t r a t e u r s n o m m é s p e r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 1 4 f é v r i e r 2 0 1 2 q u i a v a i t d é c i d é q u e s e u l l e m a n d a t d e M o n s i e u r A l a i n C h e v a s s u s s e r a i t r é m u n é r é . L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e q u e d a n s l e s f a i t s l e m a n d a t d e M o n s i e u r A l a i n C h e v a s s u s n ' e s t p l u s r é m u n é r é e n 2 0 1 2 . S t a t u a n t s u r l e s c o m p t e s c l ô t u r é s a u 3 0 j u i n 2 0 1 2 , l ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e l e m a n d a t d e M o n s i e u r A l a i n C h e v a s s u s s ' e x e r c e à t i t r e g r a t u i t à d a t e r d u 1 e r j u i l l e t 2 0 1 2 .
2 . L ' a s s e m b l é e n o m m e p a r l a p r é s e n t e M a î t r e M i c h e l J . B o l l e , a y a n t s o n c a b i n e t à B - 1 0 5 0 B r u x e l l e s , A v e n u e L o u i s e 2 8 3 / 1 9 , o u t o u t a u t r e a v o c a t d e l ' a s s o c i a t i o n E v e r e s t B r u s s e l s , s i s e à l a m ê m e a d r e s s e , a u x f i n s d ' a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s d e d é p ô t d e s c o m p t e s a n n u e l s e t d e s c o m p t e s c o n s o l i d é s à l a B a n q u e , N a t i o n a l e d e B e l g i q u e , y c o m p r i s l a s i g n a t u r e d e s d i t s c o m p t e s , a i n s i q u e d e p u b l i c a t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s : a u p r è s d u M o n i t e u r b e l g e , a i n s i q u e d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s
P o u r e x t r a i t c e r t i f i é c o n f o r m e
M i c h e l J . B o l l e
M a n d a t a i r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t S : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l e p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ; N o m e t s i g n a t u r e
22/02/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2012, APP 30.01.2013, DPT 14.02.2013 13039-0267-015
16/11/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O U W O R D 1 1 . 1
* i a i e s R e *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 7 . 3 3 7 . 4 8 6 D é n o m i n a t i o n
l e n e n t i e r ) : A c f i b e l
B R U X E L L E S
O 6 1 0 . 1 0 1 Z
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e F r a n k l i n R o o s e v e l t 1 5 8 - 1 0 5 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l , d é l é g a t i o n d e p o u v o i r s s p é c i a u x E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 3 o c t o b r e 2 0 1 2
1 . C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e ' t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é à B - 1 0 5 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L o u i s e 2 5 1 1 1 8 , a v e c e f f e t a u l e r o c t o b r e 2 0 1 2 .
2 . L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e c h a r g e r M a î t r e M i c h e l J . B o l l e , a y a n t s o n c a b i n e t à B - 1 0 5 0 B r u x e l l e s , A v e n u e L o u i s e 2 8 3 / 1 9 , a v e c f a c u l t é d e s u b d é l é g a t i o n à t o u t a u t r e a v o c a t d e l ' a s s o c i a t i o n E v e r e s t B r u s s e l s , s i s e à l a m ê m e a d r e s s e , a u x f i n s d ' a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s d e p u b l i c a t i o n d e l a p r é s e n t e d é c i s i o n a u p r è s d u M o n i t e u r B e l g e , a i n s i q u e d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
P o u r e x t r a i t c e r t i f i é c o n f o r m e
L u u s H i l l e n
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
05/06/2012
ÿþ " Y t 1 r . ~ ' C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
"
I l l i t 1 1 1 1 1 j 1 1 . 1 j 1 1 1 1 1 j 9 I I I I I
X E L L E S
2 4 t i t A t ~ U l L
G r e f f e
1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r a u M o n i t e b e l g
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 7 . 3 3 7 . 4 8 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A c f i b e l
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e F r a n k l i n R o o s e v e l t 1 5 8 - 1 0 5 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s , d é l é g a t i o n d e p o u v o i r s s p é c i a u x
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e s a c t i o n n a i r e s d u 1 4 f é v r i e r 2 0 1 2
1 . L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e r é é l i r e e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r , p o u r u n n o u v e a u m a n d a t d e q u a t r e a n s q u i e x p i r e r a à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 5 , c h a r g é e d ' a p p r o u v e r l e s c o m p t e s c l o s a u 3 0 j u i n 2 0 1 5 , M M , A l a i n C h e v a s s u s , D a n i e l R e y c a t e e t C h r i s t i a n L a u é . L e u r m a n d a t n ' e s t p a s r é m u n é r é à l ' e x c e p t i o n d e c e l u i d e M . A l a i n C h e v a s s u s . M o n s i e u r C h e v a s s u s c o n s e r v e l a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r - ` d é l é g u é .
2 . L ' a s s e m b l é e n o m m e p a r l a p r é s e n t e M a î t r e M i c h e l J . B o l l e , a y a n t s o n c a b i n e t à B - 1 0 5 0 B r u x e l l e s , A v e n u e L o u i s e 2 8 3 / 1 9 , o u t o u t a u t r e a v o c a t d e l ' a s s o c i a t i o n E v e r e s t B r u s s e l s , s i s e à l a m ê m e a d r e s s e , a u x f i n s ° d ' a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s d e d é p ô t d e s c o m p t e s a n n u e l s e t d e s c o m p t e s c o n s o l i d é s à l a B a n q u e N a t i o n a l e d e B e l g i q u e , y c o m p r i s l a s i g n a t u r e d e s d i t s c o m p t e s , a i n s i q u e d e p u b l i c a t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s a u p r è s d u M o n i t e u r b e l g e , a i n s i q u e d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s . .
P o u r e x t r a i t c e r t i f i é c o n f o r m e
M i c h e l J . B o l l e
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
01/03/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2011, APP 14.02.2012, DPT 22.02.2012 12045-0124-018
04/03/2011
ÿþ V o l e t B - S u i t e M c d 2 . 0
V o C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s a r M o n i b e l I 1 l I l 1 1 h 1 1 1 1 0 I l l l 1 0 1 1 l l I l l I l l i i 2 2 F E B 7 e i t e - ;
" 1 1 0 3 6 6 5 0 '
N " d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 7 . 3 3 7 . 4 8 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A C E I B E L
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I É T É A N O N Y M E
S i è g e : a v e n u e F r a n k l i n R o o s e v e l t , 1 5 8 - B r u x e l l e s ( B - 1 0 5 0 B r u x e l l e s )
" O b i e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E S D A T E S D E C L Ô T U R E D ' E X E R C I C E S O C I A L E T D E T E N U E D ' A S S E M B L É E A N N U E L L E - M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S .
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e V i n c e n t V r o n i n k s , n o t a i r e a s s o c i é à I x e l l e s , l e 2 2 d é c e m b r e 2 0 1 0 ,
p o r t a n t l a m e n t i o n d ' e n r e g i s t r e m e n t s u i v a n t e :
" E n r e g i s t r é q u a t r e r ô l e s s a n s r e n v o i a u 3 e b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d ' l x e l l e s l e 5 . 1 . 2 0 1 1 V o l
5 7 f o 1 7 2 c a s e 1 8 R e ç u : v i n g t c i n q e u r o s ( 2 5 ¬ ) L ' I n s p e c t e u r p n n c i p a l a . i . s i g n é M A R C H A L D . " ,
q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " A C F I B E L " , a y a n t s o n s i è g e
s o c i a l à B r u x e l l e s ( B - 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e F r a n k l i n R o o s e v e l t 1 5 8 , a n o t a m m e n t d é c i d é :
1 . d e m o d i f i e r l a d a t e d e c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l e t d e f i x e r c e l l e - c i a u t r e n t e j u i n d e c h a q u e a n n é e . A t i t r e ; t r a n s i t o i r e , l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s , c o m m e n c é l e p r e m i e r j a n v i e r , s e c l ô t u r e r a l e 3 0 j u i n 2 0 1 1 e t p o r t e r a . : e x c e p t i o n n e l l e m e n t s u r 1 8 m o i s d ' a c t i v i t é .
2 d e m o d i f i e r l a d a t e d e t e n u e d e l ' a s s e m b l é e a n n u e l l e e t d e f i x e r c e l l e - c i a u d e u x i è m e l u n d i d u m o i s d e `
d é c e m b r e , à o n z e h e u r e s t r e n t e m i n u t e s . L a p r o c h a i n e a s s e m b l é e a n n u e l l e s e t i e n d r a , d è s l o r s , e n
d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e .
E n c o n s é q u e n c e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
l e p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 3 9 e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j u i l l e t d e c h a q u e a n n é e e t s e t e r m i n e l e t r e n t e j u i n d e ! ' a n n é e ; ;
s u i v a n t e . " ;
t e p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 2 6 e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" L ' a s s e m b l é e a n n u e l l e s e t i e n d r a l e d e u x i è m e l u n d i d u m o i s d e d é c e m b r e , à o n z e h e u r e s t r e n t e m i n u t e s . " .
S u i t e à l a d é c i s i o n p r i s e p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , e n d a t e d u 7 o c t o b r e 2 0 0 5 , d e t r a n s f é r e r l e s i è g e ; :
s o c i a l d e l a s o c i é t é à s o n a d r e s s e a c t u e l l e , d e r e m p l a c e r l e p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s p a r l e
t e x t e s u i v a n t :
" L e s i è g e d e l a s o c i é t é e s t é t a b l i à B r u x e l l e s ( B - 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e F r a n k l i n R o o s e v e l t 1 5 8 . " .
" d e m o d i f i e r l e s a r t i c l e s 8 , 9 , 1 1 , 1 3 , 1 4 , 1 7 , 1 8 , 2 0 , 2 2 , 2 4 , 2 6 , 2 7 , 2 9 , 3 0 , 3 4 , 3 6 , 3 8 , 3 9 , 4 0 , 4 4 , 4 5 e t 4 6 ( d e v e n u 4 5 ) d e s t a t u t s a u t i t r e d e s i m p l e a c t u a l i s a t i o n , a f i n d e l e s a d a p t e r a u x d i s p o s i t i o n s a c t u e l l e m e n t e n v i g u e u r d u C o d e d e s s o c i é t é s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E .
V i n c e n t V r o n i n k s , n o t a i r e a s s o c i é .
D é p ô t s i m u l t a n é :
e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l a v e c a n n e x e s :
- 4 p r o c u r a t i o n s s o u s s e i n g p r i v é ;
s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
07/09/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 30.08.2010, DPT 30.08.2010 10522-0472-014
05/08/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 22.07.2009, DPT 30.07.2009 09522-0189-013
03/10/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 26.09.2008, DPT 29.09.2008 08760-0030-015
08/08/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 30.07.2007, DPT 02.08.2007 07535-0112-012
31/08/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 24.08.2006, DPT 29.08.2006 06703-1490-013
12/01/2006 : BLA104030
29/09/2005 : BLA104030
14/09/2004 : BLA104030
10/08/2004 : BLA104030
12/08/2015
ÿþC o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M O S W O R D 1 1 . 1
a e p o s e 1 k e ç u l e
^ 0 3 A O U T 2 0 1 5
~ u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e
- a n c o p h o c e 1 i - e a l l e s
~
* 1 5 1 1 6 3 1 5
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r t a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 7 . 3 3 7 . 4 8 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A c f i b e l
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e L o u i s e 2 5 1 - 1 0 5 0 B r u x e l l e s i b & 0 º%e A e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l , d é l é g a t i o n d e p o u v o i r s s p é c i a u x E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 1 7 j u i l l e t 2 0 1 5
1 . C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e à ! ' u n a n i m i t é d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e t a s o c i é t é à B - 1 0 5 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L o u i s e 2 8 7 1 1 6 , a v e c e f f e t a u 1 5 j u i l l e t 2 0 1 5 .
2 . L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e c h a r g e r M a î t r e M i c h e l J . B o l l e , a y a n t s o n c a b i n e t à B 1 0 5 0 B r u x e l l e s , A v e n u e L o u i s e 2 8 3 / 1 9 , a v e c f a c u l t é d e s u b d é l é g a t i o n à t o u t a u t r e a v o c a t d e l ' a s s o c i a t i o n E v e r e s t B r u s s e l s , s i s e à l a m ê m e a d r e s s e , a u x f i n s d ' a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s d e p u b l i c a t i o n d e l a p r é s e n t e d é c i s i o n a u p r è s d u M o n i t e u r B e l g e , a i n s i q u e d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
M i c h e l ! J . B o l l e
M a n d a t a i r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
12/08/2003 : BLA104030
31/07/2002 : BLA104030
20/09/2001 : BLA104030
15/03/2000 : BLA104030
08/12/1999 : BLA104030
08/12/1999 : BLA104030