30/12/2011
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
* 1 1 1 9 6 7 7 7 *
B R U X E L L E S
2 û e c 2 5 - a
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 3 . 1 0 4 . 1 8 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A C I M O V I C , F I N A N C E , I N D U S T R Y T R A D I N G C O M P A N Y
( e n a b r é g é ) : A F I C O
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
s i è g e : U c c l e ( 1 1 8 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e H a m o i r 7 3 b t e 4
( a d r e s s e c o m p l è t e )
( » j e t s ) d e l ' a c t e : C O N V E R S I O N D U C A P I T A L E N E U R O S - R E D U C T I O N E T A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L - A D O P T I O N D E N O U V E A U X S T A T U T S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r E r i c T H I B A U T d e M A I S I E R E S , n o t a i r e a s s o c i é d e r é s i d e n c e à S a i n t G i l l e s , m e m b r e d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d é n o m m é e « E r i c ; T H I B A U T d e M A I S I E R E S & G u y D E S C A M P S N o t a i r e s A s s o c i é s » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , r u e B l a n c h e 1 5 / 8 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s s o c i é t é s c i v i l e s d e B r u x e l l e s , l e 1 2 d é c e m b r e 2 0 1 1 , " E n r e g i s t r é s e p t r ô l e s d e u x r e n v o i s a u l e r b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e F o r e s t i e 1 3 d é c e m b r e 2 0 1 1 v o l u m e 8 1 f o l i o 4 6 c a s e 1 8 . R e ç u : v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 ) . P o L e R e c e v e u r ( s i g n é i l l i s i b l e ) " , q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s ' . a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « A C I M O V I C , F I N A N C E , I N D U S T R Y T R A D I N G C O M P A N Y » , e n a b r é g é « : A F I C O » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à U c c l e ( 1 1 8 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e H a m o i r 7 3 b o i t e 4 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s : p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 4 0 3 . 1 0 4 . 1 8 5 ( B r u x e l l e s ) , a p r i s e n t r e a u t r e s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s
1 ) d e c o n s t a t e r l e c a p i t a l e n e u r o s , s o i t d e u x c e n t n o n a n t e - n e u f m i l l e n e u f c e n t c i n q u a n t e e t u n e u r o s s e i z e : c e n t s ( 2 9 9 . 9 5 1 , 1 6 ¬ ) ;
2 ) d e r é d u i r e l e c a p i t a l , s o u s l a c o n d i t i o n s u s p e n s i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l c i - a p r è s , à c o n c u r r e n c e ' d e d e u x c e n t n o n a n t e - n e u f m i l l e n e u f c e n t c i n q u a n t e e t u n e u r o s s e i z e c e n t s ( 2 9 9 . 9 5 1 , 1 6 ¬ ) , p o u r l e r a m e n e r d e : d e u x c e n t n o n a n t e - n e u f m i l l e n e u f c e n t c i n q u a n t e e t u n e u r o s s e i z e c e n t s ( 2 9 9 . 9 5 1 , 1 6 ¬ ) à z é r o e u r o ( 0 , 0 0 ¬ ) . p a r r e m b o u r s e m e n t a u x a c t i o n n a i r e s à d u e c o n c u r r e n c e e t s a n s s u p p r e s s i o n d ' a c t i o n s .
L e n o t a i r e s o u s s i g n é a t t i r e l ' a t t e n t i o n d e s a c t i o n n a i r e s s u r l e s d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 6 1 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s , q u i d o n n e l e d r o i t a u x c r é a n c i e r s , d o n t l a c r é a n c e e s t n é e a n t é r i e u r e m e n t à l a p u b l i c a t i o n , d a n s l e s ' d e u x m o i s d e l a p u b l i c a t i o n d u p r é s e n t a c t e à l ' a n n e x e a u M o n i t e u r b e l g e , n o n o b s t a n t t o u t e d i s p o s i t i o n c o n t r a i r e , d ' e x i g e r u n e s û r e t é p o u r l e s c r é a n c e s n o n e n c o r e é c h u e s a u m o m e n t d e c e t t e p u b l i c a t i o n . L a s o c i é t é p e u t é c a r t e r c e t t e d e m a n d e e n p a y a n t l a c r é a n c e à s a v a l e u r , a p r è s d é d u c t i o n d e l ' e s c o m p t e .
3 ) d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e s o i x a n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( 6 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , p o u r l e p o r t e r d e z é r o e u r o s ( 0 , 0 0 ¬ ) à s o i x a n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( 6 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p a r i n c o r p o r a t i o n d e r é s e r v e s , e t s a n s c r é a t i o n ' d ' a c t i o n s .
C o n s t a t a t i o n
T o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e c o n s t a t e n t q u e l a r é d u c t i o n e t l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l o n t é t é a i n s i r é a l i s é e s e t q u ' e n c o n s é q u e n c e l e c a p i t a l s o c i a l e s t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à s o i x a n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( 6 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r d o u z e m i l l e c e n t ( 1 2 . 1 0 0 ) a c t i o n s .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l a c o n d i t i o n s u s p e n s i v e p r é v u e à l a r é s o l u t i o n q u i p r é c è d e a a i n s i é t é r é a l i s é e .
4 ) d e m o d i f i e r l e s a r t i c l e s 5 e t 6 d e s s t a t u t s p o u r l e s r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« A r t i c l e 5 .
L e c a p i t a l e s t f i x é à s o i x a n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( 6 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r d o u z e m i l l e c e n t ( 1 2 . 1 0 0 )
a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . »
« A r t i c l e 6 . " L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n l e c a p i t a l s o c i a l a é t é f i x é à c e n t c i n q u a n t e m i l l e f r a n c s , r e p r é s e n t é p a r c e n t c i n q u a n t e p a r t s s o c i a l e s d e m i l l e f r a n c s c h a c u n e , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
L e t r e i z e f é v r i e r m i l n e u f c e n t s e p t a n t e l e s p a r t s s o c i a l e s o n t é t é c o n v e r t i e s e n a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e ' v a l e u r n o m i n a l e e t l e c a p i t a l a é t é p o r t é à d e u x m i l l i o n s d e f r a n c s a v e c c r é a t i o n d e m i l l e h u i t c e n t c i n q u a n t e . a c t i o n s n o u v e l l e s , s o u s c r i t e s e n e s p è c e s e t l i b é r é e s i n t é g r a l e m e n t .
L é v i n g t d é c e m b r e m i l n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - t r o i s , l e c a p i t a l a é t é p o r t é à d o u z e m i l l i o n s c e n t m i l l e f r a n c s ,
" a v e c c r é a t i o n d e d i x m i l l e c e n t a c t i o n s n o u v e l l e s , s o u s c r i t e s p a r a p p o r t e n n a t u r e e t p a r a p p o r t e n e s p è c e s , l i b é r é e s i n t é g r a l e m e n t .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
4 . 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u d o u z e d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e a d é c i d é , s o u s l a c o n d i t i o n s u s p e n s i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l c i - a p r è s , d e r é d u i r e l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t n o n a n t e - n e u f m i l l e n e u f c e n t c i n q u a n t e e t u n e u r o s s e i z e c e n t s ( 2 9 9 . 9 5 1 , 1 6 ¬ ) , p o u r l e r a m e n e r d e d e u x c e n t n o n a n t e - n e u f m i l l e n e u f c e n t c i n q u a n t e e t u n e u r o s s e i z e c e n t s ( 2 9 9 . 9 5 1 , 1 6 ¬ ) à z é r o e u r o ( 0 , 0 0 ¬ ) p a r r e m b o u r s e m e n t & a u x a c t i o n n a i r e s e t s a n s s u p p r e s s i o n d ' a c t i o n s e t d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e s o i x a n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( 6 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , p o u r l e p o r t e r d e z é r o e u r o s ( 0 , 0 0 ¬ ) à s o i x a n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p a r i n c o r p o r a t i o n d e r é s e r v e s , s a n s c r é a t i o n d ' a c t i o n s . »
5 ) d ' a d o p t e r d e n o u v e a u x s t a t u t s e n t e n a n t c o m p t e d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t e t d o n t u n e x t r a i t s u i t :
D E N O M I N A T I O N : " A C I M O V I C , F I N A N C E , I N D U S T R Y T R A D I N G C O M P A N Y " , e n a b r é g é " A F I C O " .
S 1 E G E : U c c l e ( 1 1 8 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e H a m o i r 7 3 b t e 4 .
O B J E T : L a s o c i é t é a p o u r o b j e t l ' a c h a t , l a v e n t e , l ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n , l a f a b r i c a t i o n d e t o u s a r t i c l e s
é l e c t r i q u e s e t é l e c t r o n i q u e s . E l l e p e u t s e l i v r e r à l ' e x p l o i t a t i o n d e t o u s b r e v e t s o u m a r q u e s d e f a b r i q u e s e r a p p o r t a n t à s o n o b j e t s o c i a l .
L a s o c i é t é p e u t f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s , c i v i l e s , f i n a n c i è r e s , i m m o b i l i è r e s o u m o b i l i è r e s , a y a n t u n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c s o n o b j e t o u p o u v a n t e n f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n . E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n d ' a c h a t , d é p r ê t , d e p a r t i c i p a t i o n p é c u n i a i r e o u d e t o u t e a u t r e m a n i è r e d a n s t o u t e s e n t r e p r i s e s , s o c i é t é s o u a s s o c i a t i o n s , d o n t l ' o b j e t s e r a i t s i m i l a i r e o u c o n n e x e o u d o n t l e s o p é r a t i o n s s e r a i e n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r s e s a c t i v i t é s .
D U R E E : L a s o c i é t é a é t é c o n s t i t u é e p o u r t r e n t e a n s . L e v i n g t - s i x m a i m i l n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - s e p t , l a d u r é e d e l a s o c i é t é a é t é p r o r o g é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
C A P I T A L : L e c a p i t a l e s t f i x é à s o i x a n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( 6 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r d o u z e m i l l e c e n t ( 1 2 . 1 0 0 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
R E S E R V E S E T B E N E F I C E S :
L ' e x c é d e n t f a v o r a b l e d u c o m p t e d e r é s u l t a t s , d û m e n t a p p r o u v é , f o r m e l e b é n é f i c e d e l ' e x e r c i c e à a f f e c t e r .
S u r c e b é n é f i c e i l e s t p r é l e v é m i n i m u m c i n q p o u r - c e n t p o u r l a r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a t t e i n t u n / d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l ; i l d o i t ê t r e r e p r i s s i l a r é s e r v e l é g a l e n e r e p r é s e n t e p l u s u n / d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
L e s o l d e r e c e v r a l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e r a l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t à l a m a j o r i t é d e s v o i x s u r p r o p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L e b é n é f i c e d i s t r i b u a b l e e s t c o n s t i t u é p a r l e b é n é f i c e d e l ' e x e r c i c e à a f f e c t e r , a u g m e n t é d u r e p o r t b é n é f i c i a i r e , a i n s i q u e d e s p r é l è v e m e n t s e f f e c t u é s s u r d e s r é s e r v e s d i s t r i b u a b l e s e t d i m i n u é d e s p e r t e s r e p o r t é e s .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r r a , s o u s s a r e s p o n s a b i l i t é e t d a n s t e s l i m i t e s d e l a l o i , d é c i d e r l e p a i e m e n t d ' a c o m p t e s s u r d i v i d e n d e s p a r p r é l è v e m e n t s u r l e b é n é f i c e d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s e t f i x e r l a d a t e d e l e u r p a i e m e n t .
L I Q U I D A T I O N : l e s o l d e r e s t a n t s e r a p a r t a g é c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
C O N D I T I O N S D ' A D M I S S I O N A L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E T D ' E X E R C I C E D U D R O I T D E V O T E : c o n f o r m é m e n t a u c o d e d e s s o c i é t é s .
T o u t p r o p r i é t a i r e d ' a c t i o n s p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r u n m a n d a t a i r e .
L e s c o p r o p r i é t a i r e s , l e s u s u f r u i t i e r s e t n u s p r o p r i é t a i r e s , l e s c r é a n c i e r s e t d é b i t e u r s g a g i s t e s d o i v e n t s e f a i r e r e p r é s e n t e r r e s p e c t i v e m e n t p a r u n e s e u l e e t m ê m e p e r s o n n e .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t a r r ê t e r l a f o r m u l e d e s p r o c u r a t i o n s e t e x i g e r q u e c e l l e s c i s o i e n t d é p o s é e s a u l i e u i n d i q u é p a r l u i , c i n q j o u r s f r a n c s a v a n t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
P O U V O I R S : l a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e à l ' é g a r d d e s t i e r s , e n j u s t i c e , t a n t e n d e m a n d a n t q u ' e n d é f e n d a n t , a i n s i q u e d a n s l e s a c t e s a u x q u e l s u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l p r ê t e s o n c o n c o u r s , s o i t p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t , s o i t p a r u n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é a g i s s a n t s e u l , q u i n ' a u r o n t , e n a u c u n c a s , à j u s t i f i e r d ' u n e d é c i s i o n p r é a l a b l e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t d é l é g u e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e s a f f a i r e s d e l a s o c i é t é a i n s i q u e l a r e p r é s e n t a t i o n p o u r c e t t e g e s t i o n , à u n o u p l u s i e u r s a d m i n i s t r a t e u r s , a l o r s a p p e l é s a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , à d e s d i r e c t e u r s o u a u t r e s a g e n t s , a g i s s a n t s e u l s o u c o n j o i n t e m e n t .
E n c a s d e d é l é g a t i o n , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n f i x e l e s p o u v o i r s e t l e s r é m u n é r a t i o n s s p é c i a l e s a t t a c h é e s à c e s f o n c t i o n s .
L e s c o p i e s o u e x t r a i t s , à p r o d u i r e e n j u s t i c e o u a i l l e u r s , s o n t s i g n é s p a r l e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o u p a r l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é o u e n c o r e p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s .
A S S E M B L E E G E N E R A L E : s e r é u n i t d e p l e i n d r o i t l e v i n g t - s i x m a i à q u a t o r z e h e u r e s a u s i è g e s o c i a l .
S i c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é l é g a l , l ' a s s e m b l é e a l i e u l e j o u r o u v r a b l e s u i v a n t .
E X E R C I C E S O C I A L : c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t f i n i t l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
6 ) L ' a s s e m b l é e d o n n e t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s c i -
a v a n t e t d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s à l a s o c i é t é A D M I N C O , à 1 1 8 0 B r u x e l l e s , c h a u s s é e d ' A l s e m b e r g 9 9 9 , r e p r é s e n t é e p a r M a d a m e L e i l a M E L L A O U I , a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , à l ' e f f e t d ' e f f e c t u e r t o u t e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s d u c h e f d e s d é c i s i o n s p r i s e s , a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E = =
( s é ) E . T H I B A U T d e M A I S I E R E S ,
N o t a i r e a s s o c i é ,
D é p ô t s i m u l t a n é : e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l .