ÿþ 1 " C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e P a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 0
f l 1 1 1 1 1 l i I l i 1 1 1 1 1 l l l 1 1 1 1 1 l l I I l 1 1 I l 1 I l l I 1 1 1 1
* 1 9 0 9 6 0 1 4
G r e f f e
D é n o m i n a t i o n : A C M G S P R L
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : A v e n u e L o u i s e 3 6 3 - 3 6 5 2 6
1 0 5 0 B r u x e l l e s
B i j l a g c a . b i j . l a . e h . . B c l g . i , s c h . S t a a u t s h l a d - 0 9 / 0 5 L 2 0 1 4 . . . A n n e x e s . d n 1 1 ! I o n i t e u r . ' j N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 2 , 5 1 9 , 3 1 9
O b j e t d e l ' a c t e : D E M I S S I O N G E R A N T
T e x t e :
! L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e r é u n i e c e v e n d r e d i 1 1 a v r i l 2 0 1 4 à 1 6 h à a c c e p t é l a
( r é s o l u t i o n s s u i v a n t e p r i s e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x
! L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M a d a m e L a u r e n c e G o d a u x
; d e s o n m a n d a t d e g é r a n t , e t c e a v e c e f f e t à l a d a t e d u 1 1 a v r i l 2 0 1 4 .
i L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c c o r d e d é c h a r g e a u g é r a n t d é m i s s i o n n a i r e p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t
d e p u i s l a c l ô t u r e d u d e r n i e r e x e r c i c e s o c i a l e t j u s q u ' à l a d a t e d e s p r é s e n t e s e t s ' e n g a g e à l u i
I d o n n e r d e c h a r g e p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t à l ' o c c a s i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s p o u r t a n t s u r
' l ' e x e r c i c e 2 0 1 4 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d a c t e d e l a v e n t e d e s 7 . 0 0 0 p a r t s s o c i a l e s d é t e n u e s p a r M a d a m e , L a u r e n c e G o d a u x a u x a c t i o n n a i r e s E r i c D o y e e t D a n i e l H o o m a e r t . L e p r i x d e l a t r a n s a c t i o n s ' e s t e f f e c t u e à c o n c u r r e n c e d e 7 , 1 4 2 9 ¬ l a p a r t s o c i a l e , s o i t u n t o t a l p o u r l e s 7 . 0 0 0 0 p a r t s d e 5 0 . 0 0 0 ¬ .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e r e t i r e r l e m a n d a t d e g e s t i o n a c c o r d é à f r a n c i s G o d a u x l o r s f d e r a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 0 A o u t 2 0 1 1 .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u v o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e é r e g a r d d e s t e e r s
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M p d 2 . 1
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e a t M o n i l b e k
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
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1 9 1 V I I O I I I I Y I I I ~ I V I
" 1 1 1 3 9 3 6 2 *
I R * m u s e
0 5 S E P o 2 0 1 1
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 2 . 5 1 9 . 3 1 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) A C M G
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : A v e n u e L o u i s e , 3 6 3 b t e 2 6 - 1 0 5 0 B R U X E L L E S
O b j e t d e l ' a c t e : D E M I S S I O N E T N O M I N A T I O N D E G E R A N T
P r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e ( A G E ) d u 2 0 a o û t 2 0 1 1
1 . I l e s t c o n s t a t é q u e t o u s l e s a s s o c i é s E r i c D o y e , D a n i e l H o o r n a e r t e t F r a n c i s G o d a u x s o n t p r é s e n t s e t r e p r é s e n t e n t d o n c e f f e c t i v e m e n t l a t o t a l i t é d u c a p i t a l . L ' a s s e m b l é e p e u t d o n c s i é g e r v a l a b l e m e n t .
2 . L e s p r é s e n t s d é s i g n e n t l ' a s s o c i é E r i c D o y e p o u r p r é s i d e r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t l ' a s s o c i é D a n i e l H o o r n a e r t p o u r r é d i g e r l e p r o c è s - v e r b a l d e l a s é a n c e . L e p r é s i d e n t r e m e r c i e l e s p r é s e n t s p o u r l e u r p r é s e n c e e t d é c l a r e l ' a s s e m b l é e o u v e r t e à 9 h e u r e s .
3 . L ' A G E p r e n d c o n n a i s s a n c e d e l a d é c i s i o n d e l ' a s s o c i é F r a n c i s G o d a u x d e s e r e t i r e r d e l a s o c i é t é e t d e d é m i s s i o n n e r d e s a f o n c t i o n d e g é r a n t . A l ' u n a n i m i t é , d é c h a r g e p l e i n e e t e n t i è r e d e s a g e s t i o n e s t d o n n é e à F r a n c i s G o d a u x q u i s e r e t i r e . L ' A G E a p p r o u v e à l ' u n a n i m i t é c e s d é c i s i o n s .
4 . L ' A G E p r e n d c o n n a i s s a n c e d e l ' a c q u i s i t i o n p a r L a u r e n c e G o d a u x d e s 7 . 0 0 0 p a r t s s o c i a l e s d é t e n u e s d a n s l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é p a r F r a n c i s G o d a u x p o u r l e p r i x d e 7 . 0 0 0 E U R . L ' A G E a p p r o u v e à l ' u n a n i m i t é c e t t e d é c i s i o n .
5 . L ' A G E a p p r o u v e l a n o m i n a t i o n d e L a u r e n c e G o d a u x c o m m e g é r a n t d e l a s o c i é t é . L a s o c i é t é c o m p t e r a
a i n s i 3 g é r a n t s à s a v o i r E r i c D o y e , D a n i e l H o o m a e r t e t L a u r e n c e G o d a u x .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , a p r è s l e c t u r e , a p p r o b a t i o n e t s i g n a t u r e d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l , l a s é a n c e e s t
l e v é e à 1 1 h e u r e s .
L e P r é s i d e n t e t A s s o c i é - G é r a n t
E r i c D o y e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s