30/01/2015
ÿþM o a W o r d 1 1 . i
2 0 J A N . 2 0 1 5
i
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a c
1 1 1 1 1 1 I
* 1 5 0 1 6 5 6 5 *
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e , :
t e r g r i f f e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e r e c h t b a n k v a n l e i R a n d e l B r u s s e l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 8 0 . 6 5 9 . 5 4 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A C T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : 1 9 3 1 B R U C A R G O , B R U C A R G O - B U I L D I N G 7 0 6 - R o o m 7 5 0 7 , P . O . B o x 9 1 ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G
U i t p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d v o o r M e e s t e r M a r c W I L M U S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d « M E E R S M A N H U G O & W I L M U S M A R C G e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n » , g e v e s t i g d t e E t t e r b e e k , O u d e r g e m s e l a a n n u m m e r 3 2 8 , o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A C T " , m e t z e t e l t e 1 9 3 1 B r u c a r g o , B r u c a r g o - B u i l d i n g 7 0 6 R o o m 7 5 0 7 , P . O , B o x 9 1 , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g
D e e n i g e v e n n o o t v e r k l a a r t s i n d s m e e r d a n v i j f t i e n d a g e n e e n e x e m p l a a r v a n v o l g e n d e v e r s l a g e n t e h e b b e n o n t v a n g e n :
a ) V e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e m e v r o u w W e n d y S A M A N , k a n t o o r h o u d e n d e t e 1 1 5 0 B r u s s e l , T e r v u r e n l a a n 1 4 3 , b e d r i j f s r e v i s o r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d o o r d e z a a k v o e r d e r a a n g e s t e l d .
D e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n m e v r o u w W e n d y S A M A N , b e d r i j f s r e v i s o r , a a n g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r , w o r d e n h i e r n a l e t t e r l i j k w e e r g e g e v e n :
" C O N C L U S I E S
O p b a s i s v a n o n z e w e r k z a a m h e d e n , w e l k e w e r d e n u i t g e v o e r d v o l g e n s d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e d e c o n t r o l e v a n e e n i n b r e n g i n n a t u r a , b e s l u i t e n w i j , m e t b e t r e k k i n g t o t d e i n b r e n g d o o r d e v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t " P E J A M A H O L D I N G " B . V , i n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " A C T " , d a t :
1 . D e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e v e r a n t w o o r d e l i j k i s v c o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n d e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
2 , D e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d b e a n t w o o r d t ;
3 , H e t k a p i t a a l z a l w o r d e n v e r h o o g d d o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a m e t e e n b e d r a g v a n 1 . 2 3 7 . 0 9 2 , 2 0 E U R O ;
4 . D e i n b r e n g e r , d e v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t " P E J A M A H O L D I N G " B , V . , v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a 1 2 . 3 7 0 n i e u w e a a n d e l e n o n t v a n g t m e t e e n t o t a l e t e g e n w a a r d e i n h e t k a p i t a a l v a n 1 . 2 3 7 , 0 9 2 , 2 0 E U R O ;
5 . O p 3 1 a u g u s t u s 2 0 1 4 i s d e i n t r i n s i e k e w a a r d e v a n é é n a a n d e e l v a n d e B V B A A C T n e g a t i e f . O m d e z e r e d e n w e r d d e r u i l v e r h o u d i n g t e r b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n u i t s l u i t e n d b e p a a l d o p b a s i s v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n . D e v e r g o e d i n g v a n d e z e i n b r e n g i s d u s g e l i j k a a n d e z e d i e w i s k u n d i g z o u v a s t g e l e g d w o r d e n , r e k e n i n g h o u d e n d m e t f r a c t i e w a a r d e v a n e e n m a a t s c h a p p e l i j k a a n d e e l . ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R O / 1 8 6 a a n d e l e n 1 0 0 E U R O ) ;
6 . O p b a s i s v a n a l d e z e e l e m e n t e n e n o p b a s i s v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n b e s l u i t e n w i j d a t d e a a n g e w e n d e w a a r d e r i n g s m e t h o d e n v e r a n t w o o r d z i j n e n c o r r e c t w e r d e n t o e g e p a s t ;
7 , D e w a a r d e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n l e i d e n s t e m m e n t e n m i n s t e o v e r e e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n ;
8 . D e z e b e v e s t i g i n g g e e n u i t s p r a a k i n h o u d t o v e r d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g , h e t i s m e t a n d e r e w o o r d e n g e e n " f a i r n e s s o p i n i o n " .
B r u s s e l , 1 0 d e c e m b e r 2 0 1 4
A E L V O E T , S A M A N & P A R T N E R S B V B A ( 8 - 0 4 8 1 )
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r W e n d y S a m e n
B e d r i j f s r e v i s o r ( A - 2 0 6 1 ) "
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
Ï V o o r - b ) V e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , w a a r b i j n i e t v a n d e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r w o r d t a f g e w e k e n .
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h B e i d e v e r s l a g e n z u l l e n h i e r b i j a a n g e h e c h t b l i j v e n m e t h e t o o g o p n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
S t a a t s b l a d T w e e d e b e s l i s s i n g
O p b a s i s v a n v o o r n o e m d e v e r s l a g e n b e s l i s t d e e n i g e v e n n o o t o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m e t é é n m i l j o e n t w e e h o n d e r d z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o t w i n t i g c e n t ( 1 . 2 3 7 . 0 9 2 , 2 0 E U R ) t e v e r h o g e n o m h e t v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) o p é é n m i l j o e n t w e e h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o t w i n t i g c e n t ( 1 . 2 5 5 . 6 9 2 , 2 0 E U R ) t e b r e n g e n d o o r i n b r e n g v a n e e n v a s t s t a a n d e , z e k e r e e n o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g d i e h i j / z i j h e e f t l a s t e n s d e z e v e n n o o t s c h a p , e n d i t t e n b e l o p e v a n é é n m i l j o e n t w e e h o n d e r d z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o t w i n t i g c e n t ( 1 . 2 3 7 . 0 9 2 , 2 0 E U R ) .
D e z e i n b r e n g w o r d t v e r g o e d d o o r d e c o r r e l a t i e v e c r e a t i e v a n t w a a l f d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e v e n t i g ( 1 2 . 3 7 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i d e n t i e k a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n z i j n e n d i e v o l l e d i g v o l g e s t o r t a a n d e i n b r e n g e r w o r d e n t o e g e k e n d .
b ) V e r v o l g e n s k o m t t u s s e n : d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t " P E J A M A H O L D I N G B . V . ' m e t z e t e l t e 2 1 7 1 A K S a s s e n h e i m ( N e d e r l a n d ) , R i j k s s t r a a t w e g 7 5 . V e n n o o t s c h a p o p g e r i c h t i n g e v o l g e a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s W i l l e m V A N D E N E I J K E L , t e R i j n s b u r g ( N e d e r l a n d ) o p 1 4 j a n u a r i 2 0 0 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D E W E V E R R h e i n h o l d , g e b o r e n t e A s s e o p a c h t t i e n d e c e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n e n z e s t i g , n a t i o n a a l n u m m e r 6 9 , 1 2 . 1 8 - 3 5 5 . 5 6 , o n g e h u w d , w o n e n d e t e 1 7 0 0 D i l b e e k , B o d e g e m s t r a a t 2 5 0 i n g e v o l g e o n d e r h a n d s e v o l m a c h t d e d a t o 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 4 w e l k e a a n h u i d i g e a k t e g e h e c h t z a l b l i j v e n e n n a v o o r l e z i n g v a n h e t v o o r a f g a a n d e , v e r k l a a r t h a a r s c h u l d v o r d e r i n g t e n b e l o p e v a n é é n m i l j o e n t w e e h o n d e r d z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o t w i n t i g c e n t ( 1 , 2 3 7 . 0 9 2 , 2 0 E U R ) i n d e z e v e n n o o t s c h a p i n t e b r e n g e n , n a d a t z i j h e e f t v e r k l a a r d v o l k o m e n o p d e h o o g t e t e z i j n v a n z o w e l d e s t a t u t e n a l s v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v a n d e v o o r s t e l l e n d i e o p d e a g e n d a v a n d e z e v e r g a d e r i n g z i j n i n g e s c h r e v e n .
c ) D e e n i g e v e n n o o t s t e l t v a s t e n v e r z o e k o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a k t e r e n d a t i n g e v o l g e v o o r n o e m d e b e s l u i t e n e n t u s s e n k o m s t e n , d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d e f i n i t i e f i s , w a a r b i j h e t k a p t i a a l d a a d w e r k e l i j k o p é é n m i l j o e n t w e e h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o t w i n t i g c e n t ( 1 . 2 5 5 . 6 9 2 , 2 0 E U R ) w o r d t g e b r a c h t e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w a a l f d u i z e n d v i j f h o n d e r d z e s e n v i j f t i g ( 1 2 . 5 5 6 ) i d e n t i e k e e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
D e r d e b e s l i s s i n g
I n g e v o l g e d e g e n o m e n b e s l u i t e n b e s l i s t d e e n i g e v e n n o o t o m a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t t e w i j z i g e n : " A r t i k e l 5 . K a p i t a a l
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t é é n m i l j o e n t w e e h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o t w i n t i g c e n t ( 1 . 2 5 5 . 6 9 2 , 2 0 E U R ) .
H e t i s v o l l e d i g e n v e r d e e l d i n t w a a l f d u i z e n d v i j f h o n d e r d z e s e n v i j f t i g ( 1 2 . 5 5 6 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n f t w a a i f d u i z e n d v i j f h o n d e r d z e s e n v i j f t i g s t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
V i e r d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g k e n t a a n d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v e r d e r n o g e l k e m a c h t i g i n g t o e t e n e i n d e d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n o p t e s t e l l e n .
V i j f d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g k e n t a l l e v o l m a c h t e n t o e a a n d e z a a k v o e r d e r v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e g e t r o f f e n b e s l i s s i n g e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t e n s l o t t e t o t b i j z o n d e r e i a s t h e b - ' b e r a a n t e s t e l l e n : d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p B O F I D I , T e r v u r e n l a a n 3 2 t e 1 0 4 0 B r u s s e l , m e t m a c h t o m a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n , e n m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l l e b e v o e g d h e d e n o m a l l e a k t e n e n p r o c e s s e n - v e r b a a l g o e d t e k e u r e n e n t e o n d e r t e k e n e n , i n d e p l a a t s t e s t e l l e n e n i n h e t a l g e m e e n a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r d e u i t v o e - ' r i n g v a n h u i d i g e a k t e . l n h e t b i j z o n d e r , m a a r d a a r t o e n i e t b e p e r k t , m a g d e g e v o l m a c h t i g d e a l l e v e r k l a r i n g e n d o e n e n a l h e t n o d i g e o n d e r t e k e - i n e n t e n e i n d e d e i n d e v e n n o o t s c h a p d o o r g e v o e r d e s t a t u t e n w i j z i g i n g i n t e s c h r i j v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , a i l e a a n g i f t e n e n v e r k l a r i n g e n o n d e r t e k e - ' n e n m e t m o g e l i j k - ' h e i d t o t d e l e g a - 1 1 e , v o o r v e n n o o t s c h a p s b e l a s - r t i n g e n , B . T . W . e n a n d e r e .
V o o r e e n s l u i d e n d o n t l e d e n d u i t t r e k s e l .
B i j l a g e n : u i t g i f t e v a n d e a k t e v e r s l a g e n v o l m a c h t - - g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n
G e t e k e n d M a r c W I L M U S , n o t a r i s t e E t t e r b e e k
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g