C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 M N V I I V I I I I I I I I I u
E y ~ i j ' i i
~ U ) f â , j a
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N . d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 8 . 8 6 6 . 0 3 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) A C T E O N O F F I C E
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : R u e V a n d e r p e r r e n 1 5 - 1 0 9 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l é t a )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : T r a n s f e r t S i è g e S o c i a l - D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n
P R O C E S V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D E S A C T I O N N A I R E S T E N U E A U S I E G E S O C I A L L E 1 5 M A I 2 0 1 2
L a t o t a l i t é d u c a p i t a l é t a n t p r é s e n t e , l ' A s s e m b l é e e s t a p t e à d é l i b é r e r e t s t a t u e r v a l a b l e m e n t s u r l e s p o i n t s r e p r i s à l ' o r d r e d u j o u r e t c e s a n s q u ' i l d o i v e ê t r e j u s t i f i é d e l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s f o r m a l i t é s r e l a t i v e s a u x c o n v o c a t i o n s .
A p t e s d é l i b é r a t i o n l ' a s s e m b l é e d é c i d e :
1 ) L e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l d e l a R u e V a n d e r p e r r e n 1 0 7 0 B r u x e l l e s à d a t e r d e c e j o u r .
2 ) L a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r P e r e z M e n d e z M a r i a n o d u p o s t e d e g é r a n t e t l a n o m i n a t i o n d e M a d a m e D e L e e n h e e r J e s s i e , d o m i c i l i é e R u e d e N e e r p e d e 5 7 4 à 1 0 7 0 B r u x e l l e s , à c e p o s t e à d a t e r d ' a u j o u r d ' h u i .
T o u s l e s p o i n t s é t a n t é p u i s é s , l e p r é s i d e n t l è v e l ' a s s e m b l é e à 1 9 h 3 0 .
D e L e e n h e e r J e s s i e
G é r a n t e
1 5 à 1 0 9 0 B r u x e l l e s v e r s l a R u e d e N e e r p e d e 5 7 4 à
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 6 A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s