ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 9 3 5 7 5 4 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A C T I G R O U P
B R U X E L L E S
2
r e f f e N O V 2 0 1 3
G
1 1 1 1 M l l l u I l l l I 1 1
8 1 3 1 8 1 1 3 7 '
B
l
R é s a M o n b e I I 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : A l l é e d e l a R e c h e r c h e 6 5 à 1 0 7 0 B r u x e l l e s
o b i e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' u n n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r
S u i v a n t e x t r a i t d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e t e n u e l e 1 9 a o û t 2 0 1 3 .
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e l a S C R L Z E E R U M c o m m e a d m i n i s t r a t e u r r e p r é s e n t é p a r M r C h a r l i e M a l c a u s e e t c e à p a r t i r d u 1 6 / 0 8 / 2 0 1 3
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r à l a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r , S é b a s t i e n B r u y r , d o m i c i l i é G r a n d C h e m i n 1 B à 1 3 8 0 L a s n e e t c e à p a r t i r d u 1 6 1 0 8 1 1 2 0 1 3 ,
L e m a n d a t s e r a n o n r é m u n é r é e t v i e n d r a à e x p i r a t i o n à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e l ' a n 2 0 1 9 .
M i c h e l B r u y r
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
L u ~ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - i ' i i n i a i i i I I i i i a i i ~ i
b e h o u d e r ` 1 1 0 5 2 2 1 1 `
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a i
w i
9
2 8 M A R . 2 0 1 1
r ç J l f M M :
G r i f f i e
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 4 9 3 5 7 5 4 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A C T I M A I L B E N E L U X
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : R e s e a r c h d r e e f 6 5 , ( 1 0 7 0 ) B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g - c o n v e r s i e v a n a a n d e l e n a a n t o o n d e r - v o l m a c h t e n
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l a f g e s l o t e n d o o r N o t a r i s F r a n ç o i s K U M P S , t e T e r h u l p e n , o p 1 5 m a a r t 2 0 1 1 :
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " A C T I M A I L :
B E N E L U X " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e ( 1 0 7 0 ) B r u s s e l , R e s e a r c h d r e e f 6 5 , d e v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t
a a n g e n o m e n :
1 1 M a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g .
D e v e r g a d e r i n d h e e f t b e s l i s t o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g i n « A C T I G R O U P » t e v e r a n d e r e n e n o m
a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n .
2 / C o n v e r s i e v a n a i l e a a n d e l e n a a n t o o n d e r i n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e o f o p n a a m a a n d e l e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o o r d h e t l e z e n v a n d e v o o r g e s t e l d e w i j z i g i n g v a n d e a a r d v a n d e e f f e c t e n e n
h e e f t b e s l i s t o m a l l e b e s t a a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r i n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e o f o p n a a m a a n d e l e n t e
o m z e t t e n , z o a l s v o o r g e s t e l d i n p u n t 2 v a n d e a g e n d a .
3 / W i j z i g i n g v a n d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n o m d i e t e o v e r e e n s t e m m e n m e t d e v o o r a f g a a n d e b e s l i s s i g e n
O m d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n m e t d e v o o r a f g a a n d e b e s l i s s i n g e n a a n t e p a s s e n , d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g :
h e e f t b e s l i s t d e v o l g e n d e a r t i k e l e n v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n :
- A r t i k e l 1 : d e t w e e d e z i n d o o r h e t v o l g e n d e t e v e r v a n g e n :
n H a a r m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g i s « A C T I G R O U P »
- A r t i k e l 8 : d i t a r t i k e l d o o r h e t v o l g e n d e t e v e r v a n g e n :
« D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m o f g e d e m a t e r i a l i s e e r d n a a r k e u z e v a n d e a a n d e e l h o u d e r . D e k o s t e n v a n d e
c o n v e r s i e w o r d e n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r d i e e r o m v e r z o e k t g e d r a g e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n c r e ë r e n e e n o f m e e r c o l l e c t i e v e t i t e l s d i e v e r t e g e n w o o r d i g e n a a n d e l e n e n w a a r v a n
d e n u m m e r s z i c h v o l g e n , o f w e l o p h a a r e i g e n i n i t i a t i e f o p h e t m o m e n t v a n u i t g i f t e , o f n a d i e n d o o r m i d d e l v a n
c o n v e r s i e v a n a a n d e l e n .
A a n d e l e n d i e n i e t v o l l e d i g v o l g e s t o r t z i j n z i j n o p n a a m .
H e t w o r d t g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l e e n r e g i s t e r v a n a a n d e l e n w a a r v a n i e d e r e :
a a n d e e l h o u d e r m a g k e n n i s n e m e n . »
4 / V a l m a c h t e n
D e v e r g a d e r i n g h e e f t v e r l e e n d a l l e v o l m a c h t e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e :
b e s l i s s i n g e n d i e v o o r a f g a a n .
" V O O R E E N S L U I T E N D A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e e n e x p e d i t i e v a n d e a k t e ;
- d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
O n d e r t e k e n d F . K U M P S , n o t a r i s t e T e r h u l p e n
"
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n