01/02/2013
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
4 j C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U X E L L E S
2 1 J A N 2 0 9 3
G r e f f e
R
1 0
* 1 3 0 1 9 5
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 4 . 8 7 5 . 4 4 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A C T I O N T R A V E L
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : S a i n t - G i l l e s ( 1 0 6 0 B r u x e l l e s ) , R u e E m i l e F é r o n , 1 6 8
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R E M P L A C E M E N T D U G É R A N T U N I Q U E - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « A C T I O N T R A V E L » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l r u e E m i l e F é r o n , 1 6 8 à 1 0 6 4 S a i n t G i l l e s - B r u x e l l e s ( T V A B E 0 4 2 4 . 8 7 5 . 4 4 0 R P M B r u x e l l e s ) ( c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e A n d r é V a n d e r V o r s t à I x e l l e s , l e d i x - n e u f o c t o b r e m i l n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t t r o i s , p u b l i é à l ' a n n e x e a u M o n i t e u r b e l g e d u c i n q n o v e m b r e s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 2 6 6 1 - 1 2 ) d r e s s é p a r M a î t r e G é r a l d S N Y E R S d ' A T T E N K O V E N , n o t a i r e a s s o c i é d e r é s i d e n c e à B r u x e l l e s , l e 1 7 j a n v i e r 2 0 1 3 , d o n t i l r é s u l t e q u e l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s o n t é t é n o t a m m e n t p r i s e s
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : c h a n g e m e n t d e g é r a n t . ' i .
L ' a s s e m b l é e c o n f i r m e l e c h a n g e m e n t d e g é r a n t i n t e r v e n a n t a v e c e f f e t r é t r o a c t i f à l a d a t e d u 3 1 d é c e m b r e
2 0 1 2 à m i n u i t , à s a v o i r
- l ' a c c e p t a t i o n d e l a d é m i s s i o n d e s e s f o n c t i o n s d e g é r a n t p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r A l e i x o d e Q u e i r o z
R i b e i r o , d o n t l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m e t t r e l a d é c h a r g e à l ' o r d r e d e l a p l u s p r o c h a i n e a s s e m b l é e a y a n t à
a p p r o u v e r l e s c o m p t e s s o c i a u x a r r ê t é s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 ;
- l a n o m i n a t i o n p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e , e n q u a l i t é d e g é r a n t e n o n s t a t u t a i r e , d e M a d a m e G é r a l d i n e d e
Q u e i r o z R i b e i r o n é e à U c c l e ( B r u x e l l e s ) l e 2 9 j u i n 1 9 6 8 ( N N 6 8 . 0 6 . 2 9 - 3 3 4 - 7 2 ) , d o m i c i l i é e 2 7 4 a v e n u e K e r s b e e k
à 1 1 9 0 B r u x e l l e s , d o n t l e m a n d a t p o u r r a ê t r e r é m u n é r é e t l e s e r a p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e d e s a s s o c i é s
i n t e r v e n a n t e n d e h o r s d e s p r é s e n t e s .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : m o d i f i c a t i o n s d e s s t a t u t s .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l a d é c i s i o n p r é c é d e n t e n e d o n n e p a s l i e u à m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s .
E l l e d é c i d e t o u t e f o i s d ' a p p o r t e r a u x s t a t u t s l e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s :
- a r t i c l e 2 : c o o r d i n a t i o n e n s u i t e d u t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l à l ' a d r e s s e a c t u e l l e p r é c i t é e , p u b l i é à l ' a n n e x e
a u M o n i t e u r b e l g e s o u s l e n u m é r o 2 0 1 2 - 1 0 - 3 0 / 0 1 7 8 2 6 2 .
- a r t i c l e 1 4 : r e m p l a c e m e n t d u t e x t e p a r l e s u i v a n t : « L e c o n t r ô l e d e l a s o c i é t é s e r a e x e r c é c o n f o r m é m e n t a u
C o d e d e s s o c i é t é s . »
- a r t i c l e 2 1 : r e m p l a c e m e n t d e s 2 è m e e t S è m e a l i n é a p a r l e t e x t e s u i v a n t t
« C e s d o c u m e n t s s o n t é t a b l i s c o n f o r m é m e n t à l a l é g i s l a t i o n r e l a t i v e à l a c o m p t a b i l i t é e t a u x c o m p t e s
a n n u e l s d e s e n t r e p r i s e s . »
- a r t i c l e 2 2 : r e m p l a c e m e n t d u 1 e r a l i n é a p a r l e t e x t e s u i v a n t ;
« E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é p o u r q u e l q u e c a u s e q u e c e s o i t e t à q u e l q u e m o m e n t q u e c e s o i t , l a
l i q u i d a t i o n s ' o p è r e c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 1 8 1 e t s u i v a n t s d u C o d e d e s s o c i é t é s .
L a n o m i n a t i o n d ' u n o u p l u s i e u r s l i q u i d a t e u r s d o i t ê t r e v a l i d é e p a r l e P r é s i d e n t d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e . »
- a r t i c l e 2 5 : s u p p r e s s i o n d u m o t « c o m m i s s a i r e » .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : p o u v o i r s d ' e x é c u t i o n .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r : à l a g é r a n t e , t o u s p o u v o i r s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s ; a u
n o t a i r e s o u s s i g n é , p o u v o i r d e c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s ; à t o u t t i e r s , p o u v o i r s p é c i a l a f i n d ' e f f e c t u e r t o u t e s
f o r m a l i t é s à r é s u l t e r d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l a u p r è s d u r e g i s t r e n a t i o n a l , d e l ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a T V A e t d e l a
B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E ,
( S i g n é ) G é r a l d S n y e r s d ' A t t e n h o v e n , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s
- e x p é d i t i o n ;
- s t a t u t s c o o r d o n n é s a u 1 7 . 0 1 . 2 0 1 3
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e