08/04/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
1 1 1 1 ` 1 7 1 1 1 .
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é e n d a t e d u
N ° d ' e n t r e p r i s e : 1 3 E 0 4 5 2 8 1 8 2 6 9 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A C T I O N E T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : A v e n u e C h a z a l 2 0 0 , 1 0 3 0 B r u x e l l e s ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : d é m i s s i o n
P r o c è s v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e s A s s o c i é s t e n u e 0 1 / 1 0 / 1 3
e s t h a b i l i t é e à d é l i b é r e r s a n s q u ' i l d o i v e ê t r e
2 . T o u s l e s a s s o c i é s é t a n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , l ' A s s e m b l é e j u s t i f i é d e l ' e n v o i d e s c o n v o c a t i o n s à l a p r é s e n t e A s s e m b l é e .
r è g l e n t l ' a d m i s s i o n e t l a r e p r é s e n t a t i o n d e s
3 . L e s a s s o c i é s s e s o n t c o n f o r m é s a u x a r t i c l e s d e s s t a t u t s q u i a s s o c i é s à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e ,
D E L I B E R A T i O N
" D é m i s s i o n d ' u n a s s o c i é a c t i f
V ~ U - 1 Z s c ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
2 7 M A R . 2 0 1 4
G r e f f e
I l s ' e s t t e n u c e j o u r , à v i n g t h e u r e s , a u s i è g e d e l a s o c i é t é , l ' A s s e m b l é G é n é r a l e d e s A s s o c i é s d e l a s o c i é t é .
B U R E A U
L a s é a n c e e s t o u v e r t e s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r A T T A R L u d o v i c .
E X P O S E D U P R E S I D E N T
L e p r é s i d e n t e x p o s e q u e :
1 . L a p r é s e n t e A s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r :
" D é m i s s i o n e n t a n t q u ' a s s o c i é a c t i f d e M o n s i e u r L U C E r i c .
A l ' u n a n i m i t é , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r E r i c L U C ( N N ) e n t a n t q u ' a s s o c i é a c t i f .
A u c u n a u t r e p o i n t n ' é t a n t s o u l e v é , l e p r é s i d e n t l è v e l a s é a n c e à 2 0 h 3 0 h e u r e s . L e s e c r é t a i r e d o n n e l e c t u r e d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l
E t l e c t u r e f a i t e , l e s m e m b r e s d u b u r e a u e t l e s a s s o c i é s q u i e n o n t e x p r i m é l e d é s i r o n t s i g n é ,
A T T A R L u d o v i c g e r a n t
I Y
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
15/10/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 30.06.2014, DPT 09.10.2014 14642-0582-017
29/10/2013
ÿþM O U W O R D 1 1 . 1
3 ; C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e I ' a c t e a u g r e f f e
T
N
3 1 6 9 0 3
B R U X E L L E S
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 E 0 4 5 2 8 1 8 2 6 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A C T I O N E T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : A v e n u e C h a z a l 2 0 0 , 1 0 3 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s t d e l ' a c t e : d é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n
E x t r a i t d u P r o c è s - V e r b a l d ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 0 1 / 1 0 / 2 0 1 3 :
E X P O S E D U P R E S I D E N T
L e p r é s i d e n t e x p o s e q u e :
1 . L a p r é s e n t e A s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r :
" N o m i n a t i o n d e d e u x g é r a n t s
" D é m i s s i o n d ' u n g é r a n t
D E L I B E R A T I O N
" N o m i n a t i o n d e d e u x g é r a n t s
A l ' u n a n i m i t é , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e p r e n d a c t e d e l a n o m i n a t i o n d e d e u x g é r a n t s
s u p p l é m e n t a i r e , à s a v o i r
- M o n s i e u r A L L A L M e d h i ( N N 8 4 . 0 1 . 1 1 - 3 6 3 . 1 1 ) e x e r ç a n t s o n m a n d a t à t i t r e g r a t u i t
- M o n s i e u r A T T A R L u d o v i c ( N N 8 6 . 0 1 . 1 0 - 1 9 1 . 6 1 )
" D é m i s s i o n d ' u n g é r a n t
A l ' u n a n i m i t é , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r D E P R E P a t r i c e ( N N 7 6 . 0 4 . 3 0 - 1 1 1 . 3 1 ) e n t a n t q u e g é r a n t a u 3 0 / 0 9 / 2 0 1 3
A u c u n a u t r e p o i n t n ' é t a n t s o u l e v é , l e p r é s i d e n t l è v e l a s é a n c e à 2 0 h 3 0 h e u r e s .
L e s e c r é t a i r e d o n n e l e c t u r e d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l
E t l e c t u r e f a i t e , l e s m e m b r e s d u b u r e a u e t l e s a s s o c i é s q u i e n o n t e x p r i m é l e d é s i r o n t s i g n é . L e s a s s o c i é s ,
M e n t i o n n e r e u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
10/09/2013
ÿþ L ~ " ? f C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M O D W O R D 1 1 . 1
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
* 1 3 1 3 8
u
I R
L ~ , , t ~ s ~ b
d = t , l C ~ ~ ~ - n )
G r e f f e 3 2 0 1 -
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 2 8 1 8 2 6 9 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A C T I O N E T
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : A v e n u e C h a z a l 2 0 0 - 1 0 3 0 B r u x e l l e s ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n E x t r a i t d u P V d ' A G E d u 2 7 n i a i 2 0 1 3
L ' a s s e m b l é e , p a r u n v o t e s p é c i a l e t à l ' u n a n i m i t é , a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r P h i l i p p e M U S E T T E a v e c e f f e t a u 3 1 m a i 2 0 1 3 . S o n m a n d a t n ' e s t p a s r e m p l a c é .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e , P a t r i c e D E P R E G é r a n t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
19/04/2013
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 , M 1 6 1 1 , ! 1 1 . 1 1 , 1 * 1 1 1 1
i R u x E L L E S
i 0 A V R . 2 0 1 3
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 2 . 8 1 8 . 2 6 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A C T I O N E T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : A v e n u e C h a z a l 2 0 0 , 1 0 3 0 S C H A E R B E E K
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t f s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n
E x t r a i t d u P r o c è s - V e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 3 0 j a n v i e r 2 0 1 3
L ' a s s e m b l é e , p a r u n v o t e s p é c i a l e t à l ' u n a n i m i t é , a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r D o m i n i q u e N A G E R a v e c e f f e t a u 3 1 j a n v i e r 2 0 1 3 . S o n m a n d a t n ' e s t p a s r e m p l a c é .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
P h i l i p p e M U S E T T E
G é r a n t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r ' l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
09/05/2012
ÿþM O D W O R D 7 1 . 7
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
d ' e n t r c v 2 n _ " 0 4 5 2 8 1 8 2 6 9 D é t i o m , i n " Y i t c , ;
A C T I O N E T
~ " ~ ~ ~ - : ~ ` s : ; ~ : ~ ~ . ~ ~
2 6 A V R . 2 0 1 2
e f f e
E I I I I
3 s a "
k
u
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E u r r w . ; i n ! S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
A v e n u e C h a z a l 2 0 0 " - 1 0 3 0 B r u x e l l e s
C 3 b i e t ( s l d e D é m i s s i o n
E x t r a i t d u P V d ' A C E d u 0 2 m a r s 2 0 1 2 .
L ' a s s e m b l é e , p a r u n v o t e s p é c i a l e t à l ' u n a n i m i t é , a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e M a d a m e P a s c a l e V A N D E R B O R G H T a v e c e f f e t a u 0 2 m a r s 2 0 1 2 . S o n m a n d a t n ' e s t p a s r e m p l a c é .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
P h i l i p p e M U S E T T E
G é r a n t
~ O u d V e " - ,
29/11/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M o d 2 . 1
A
[ 1 r c r s ° . e I U I I i i i i i i i i i i i i i i i u i
* 1 1 1 7 9 1 1 1 *
1 7 N o ~ b ~ u
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 2 8 1 8 2 6 9
( e n e ' t i e r ) : A C T I O N E T
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
: A v e n u e C h a z a l 2 0 0 - 1 0 3 0 B r u x e l l e s
. D é m i s s i o n
E x t r a i t d u P V d ' A G E d u 1 5 s e p t e m b r e 2 0 1 1 .
L ' a s s e m b l é e , p a r u n v o t e s p é c i a l e t à l ' u n a n i m i t é , a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r T a v u r y a n A F S A R a v e c e f f e t a u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 1 . S o n m a n d a t n ' e s t p a s r e m p l a c é .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
P a s c a l e V A N D E R B O R G H T
G é r a n t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r i a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e i e p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
28/09/2011 : NI091153
07/09/2011 : NI091153
20/12/2010 : NI091153
07/10/2009 : NI091153
05/11/2008 : NI091153
09/10/2008 : NI091153
02/09/2008 : NI091153
27/07/2007 : NI091153
14/04/2006 : NI091153
14/04/2006 : NI091153
02/01/2006 : NI091153
14/01/2005 : NI091153
26/01/2004 : NI091153
19/01/2001 : NI091153
01/01/2000 : BL581341
06/08/1999 : BL581341
01/01/1997 : BL581341
27/05/2016 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)
22/01/2018 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)